常见犯罪认定及取证

常见犯罪认定及取证第一章盗窃罪的认定

【刑法的规定】第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

何谓“盗窃”“盗窃”，是指以非法占有为目的，秘密窃取公私财物的行为。构成要件：1、行为人主观上具有非法占有公私财物的目的。2、行为人客观上实施了秘密窃取的行为。3、盗窃的公私财物数额较大。主观目的之“非法占有”既可以为自己非法占有，也可能是为他人非法占有。占有的特征是自己可以非法处置。盗窃自己的财物可能不构成盗窃（“亲亲相盗不为罪”）A盗窃他人合法占有状态下的自己的财物。B盗窃自己家人的财物。C盗窃自己亲属的财物。“偷开他人机动车”定罪要点：丢失、占有，盗窃工具、犯罪工具。客观行为表现之“秘密窃取”“秘密窃取”是排除被害人管控财物的手段A所以与抢劫、抢夺、诈骗、敲诈勒索、绑架勒索等取财手段相区别。B所以在窃取前财物管控人肯定没有失去对财物的管控。C所以行为人没有合法管控财物的理由。D所以“秘密窃取”，就是行为人采用自以为不被财物所有人、保管人等发现的方法，将公私财物非法占有的行为。“秘密窃取”实践中表现各有不同“调包”是盗窃还是诈骗？“欺盗”是盗窃还是诈骗？（熟人作案呢）“捡拾他人信用卡并使用”是盗窃还是信用卡诈骗？不能一概而论。“使计量器具产生偏差”而占有他人财物的行为是盗窃还是诈骗？使用自制的硬币在自动售货机上“购买”商品或在投币电话上盗打电话，是盗窃还是诈骗。“秘密窃取”实践中表现各有不同“骗小孩儿糖吃”是盗窃还是诈骗？关键看财物的实际管控人。（“搬家”公司）“将租借车辆卖掉”是诈骗、合同诈骗、侵占还是盗窃？“快递员偷拿快件内的财物”是盗窃还是职务侵占？说法不一，以盗窃判刑已有案例。“压车石”的困惑。“卖掉托运中的货物”如何定性？关键看实际管控人是谁？“暴力损财+秘密窃取”时的定性。定罪标准之“盗窃数额”“盗窃数额”，是指行为人实施盗窃行为已窃取的公私财物数额。我省规定：盗窃公私财物价值人民币三千元以上、八万元以上、四十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。我省规定：盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票25份以上，属于盗窃“数额较大”；盗窃250份以上，属于盗窃“数额巨大”；盗窃1000份以上，属于盗窃“数额特别巨大”。定罪标准之“盗窃数额”司法解释规定：盗窃国有馆藏一般文物、三级文物、二级以上文物的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。（民间收藏的文物要物价鉴定）我市规定：两次盗窃的，每次盗窃都未达到定罪标准（3000元），不累计数额；一次达到定罪标准，另一次未达到定罪标准，也不累计数额。定罪标准之“盗窃数额”根据司法解释：盗窃公私财物，具有下列情形之一的，“数额较大”的标准可以按照前条规定标准的百分之五十确定:

(一)曾因盗窃受过刑事处罚的;（含盗窃转化为抢劫）

(二)一年内曾因盗窃受过行政处罚的;

(三)组织、控制未成年人盗窃的;

(四)自然灾害、事故灾害、社会安全事件等突发事件期间，在事件发生地盗窃的;

(五)盗窃残疾人、孤寡老人、丧失劳动能力人的财物的;(六)在医院盗窃病人或者其亲友财物的;

(七)盗窃救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的;

(八)因盗窃造成严重后果的。

定罪标准之“盗窃数额”盗接他人通信线路、复制他人电信码号出售的，按照销赃数额认定盗窃数额。盗窃行为给失主造成的损失大于盗窃数额的，损失数额可以作为量刑情节考虑。盗窃不记名、不挂失的有价支付凭证、有价证券、有价票证的，应当按票面数额和盗窃时应得的孳息、奖金或者奖品等可得收益一并计算盗窃数额;盗窃记名的有价支付凭证、有价证券、有价票证，已经兑现的，按照兑现部分的财物价值计算盗窃数额;没有兑现，但失主无法通过挂失、补领、补办手续等方式避免损失的，按照给失主造成的实际损失计算盗窃数额。盗窃罪的主体要件单位不是盗窃罪的主体。但单位组织、指使盗窃，盗窃罪构成要件的，以盗窃罪追究组织者、指使者、直接实施者的刑事责任。非职务人员利用职务人员的职务便利，共同实施盗窃的，一般以职务犯罪论处。与盗窃犯罪分子事前通谋，事后对赃物予以窝藏或者代为销售或者收买的，应以盗窃共犯论处。无人售票公交车驾驶员窃取车上票款箱中票款行为是盗窃行为。邮政工作人员利用职务便利盗窃邮件内财物的行为定盗窃而非职务侵占。盗窃犯罪的犯罪对象可兑换法定货币的虚拟财产正在使用的电力设备、电信设施、交通设施正在使用的交通工具的关键部件信用卡毒品、枪支弹药、假币、淫秽物品等违禁品或管制物品墓葬、尸体、骨灰、人体器官合法、有效的借据、欠条等借款凭证“天价西红柿”盗窃未遂可否追刑？《盗窃罪解释》第十二条盗窃未遂，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任:(一)以数额巨大的财物为盗窃目标的;(二)以珍贵文物为盗窃目标的;(三)其他情节严重的情形。

我市规定：盗窃未遂以数额巨大为目标予以定罪，是针对未实际窃取到财物，因无法计算犯罪数额，为了打击该类以数额巨大为目标的盗窃犯罪而所做的规定。

对于行为人盗窃财物得手后，当场被抓获而未遂的，只要所盗财物金额达到数额较大，可按盗窃罪（未遂）定罪处罚。既遂与未遂有时要考虑财物的大小，被害人的控制范围等。

入户盗窃何谓“户”？供他人家庭生活（功能特征），与外界相对隔离（场所特征）的住所。A集体宿舍B店连屋C落地房D合租房特别提示：“入户盗窃”一定要考虑到“入户（侵入）”的非法性，即盗窃故意应当产生在“入户”之前，即为“盗窃”而“入户”。

扒窃何谓“扒窃”？在公共场所或者公共交通工具上盗窃他人随身携带的财物的，应当认定为“扒窃”。A“扒窃”构罪的前提是“地点”要求。B秘密窃取他人贴身放置在衣服口袋或包中财物的行为。对窃取他人非贴身放置、与身体有一定距离财物的行为，如窃取放置在椅子靠背上、悬挂衣帽钩上衣服内的现金、搁置在附近包内的财物等情形，一般不宜认定为扒窃。多次盗窃二年内盗窃三次以上的，应当认定为“多次盗窃”。“次”的判断：A以一个犯意支配下盗窃行为的完成为判断标准，同时考虑销赃、时间、空间等因素。B行为人连续对同一幢楼的几家住户实施盗窃，虽然出于同一或概括的犯罪故意且在时间上有连续性，但由于户的相对隔离性，根据社会一般观念，不宜认定为在同一地点作案，应以户为单位认定盗窃次数。C盗窃集体宿舍按宿舍计次数。携带凶器盗窃携带枪支、爆炸物、管制刀具等国家禁止个人携带的器械盗窃，或者为了实施违法犯罪携带其他足以危害他人人身安全的器械盗窃的，应当认定为“携带凶器盗窃”。其他“凶器”是指明显不能作为盗窃作案工具且能对人身构成较大危险性的器物。这些“凶器”不能故意显露给被害人否则可能构成抢劫罪（被害人基于“凶器”造成了精神强制而被迫放弃管控自己的财物。）与《刑法》规定中“携带凶器抢夺”中的规定近似。第二章诈骗罪【刑法的规定】第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

何为“诈骗”？“诈骗”，主要是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，使财物的所有者、保管者或者经手者产生认识错误，从而“自愿”将财物交与行为人，骗取财物数额较大的行为。A“交出财物”是对财物的一种处分行为，它既包括财物所有权，也包括对财物的占有（保管）、使用和处分权等所有权项下的相关权利。B“处分”外在形式上表现为财物所有人的自愿性。C“自愿性”源自被害人对行为人虚构事实产生的错误认识。诈骗罪定罪标准诈骗罪的犯罪对象只能是财物而不能是财物以外的其他事物，如女色、社会地位等。A诈骗罪“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”分别是6000元，10万元和50万元人民币。B连环诈骗数额的认定原则：最后一次骗取数额+前尚未归还数额累计为定罪标准，总共发生数额为量刑情节。C犯罪成本一般不扣除。诈骗未遂追刑问题【诈骗罪解释】诈骗未遂,以数额巨大的财物为诈骗目标的,或者具有其他严重情节的,应当定罪处罚。针对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以确定，按如下定罪处罚：A发送诈骗信息五千条以上的;B拨打诈骗电话五百人次以上的;C诈骗手段恶劣、危害严重的。实践中常见情况的认定设置圈套诱人参赌抽“老千”是赌博还是诈骗？最高院的《批复》（法复(1995)8号）：经研究，答复如下：行为人设置圈套诱骗他人参赌获取钱财，属赌博行为，构成犯罪的，应当以赌博罪定罪处罚。

公安部法制局电话答复（05年9月）：行为人诱使他人参与赌博，约定由行为人本人直接参赌，他人与其共同承担输赢责任，在行为人故意输给其他参赌人后，要求被诱骗人承担还款责任，骗取钱款数额巨大的，应以诈骗罪追究行为人的刑事责任。实践中常见情况的认定我省公检法三家《关于办理“六合彩”赌博案件的若干意见

》（浙公发［2004］7号）：对以非法占有他人财物为目的，以“六合彩”赌博活动为诱饵，收取投注款后携款逃跑的，依照《刑法》第266条之规定，以诈骗罪论处。但对收受他人投注后因被司法机关查处或因赔率问题无力支付而携款逃跑的，不以诈骗罪论，应仍以赌博罪论处。实践中有判例按诈骗罪处理。实践中常见情况的认定A该《批复》针对的是个案，其背景是针对当时火车站等一些公共场所设置圈套诱骗他人参赌的行为，常见的如猜红、蓝铅笔等。这类案件的行为对象具有不确定性和广泛性。B《批复》中的案件整体上属于赌博活动性质，属赌中有诈的情况，主要还是凭借运气和赌技赢取钱财。（取财手段主要是“赌”）C如果是采用骗术完全控制赌博过程，输赢结果完全被赌博一方或几方控制，合谋骗取他人钱财的，则这种输赢胜败完全是一场骗局而非赌局，构成犯罪的，以诈骗罪定。（取财手段主要是“骗”）

实践中常见情况的认定以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话，造成电信资费损失。使用伪造、变造、盗窃的武装部队车辆号牌，不缴或者少缴应纳的车辆购置税、车辆使用税等税款的行为是诈骗还是逃税。如果是骗免养路费、通行费等各种规费呢？以使用为目的，伪造停止流通的货币，或者使用伪造的停止流通的货币，是假币类犯罪还是诈骗。贩卖假毒品的行为。使用伪造的学生证购买半价火车票。实践中常见情况的认定以非法占有为目的，通过伪造证据骗取法院民事裁判占有他人财物的行为（虚假诉讼）是定诈骗还是其他犯罪（最高检2002年批复与我省2010年规定冲突）“假撞车”与“扶不扶”是诈骗还是敲诈勒索？不能一概而论。将租借车辆质押、寄卖变现案件的定性与查处案件定性A以合同形式取得汽车租赁公司车辆后非法处置变现，有非法占有目的的，以合同诈骗罪论（主要扰乱市场管理秩序）。B无论是否存在合同，取得其他个人、单位的车辆后非法处置，有非法占有目的的，以诈骗罪定。（主要侵犯财产权）非法占有目的的认定A明知无偿还能力仍将租（借）用的车辆质押、典当给他人，套取资金后用于挥霍的。将租借车辆质押、寄卖变现案件的定性与查处B套取资金后用于违法犯罪活动的，如赌博、吸毒等；C有连续两次或两次以上租（借）车后予以质押、典当套现，案发后没有正当理由说明而无法归还的。D上述三点是必要但不充分理由，同时要综合考虑以下情况：将租借车辆质押、寄卖变现案件的定性与查处1、行为人租赁汽车是否使用真实身份；2、行为人租赁汽车过程中有无采取欺骗手段以及欺骗的程度；3、行为人有无履行合同的能力、能力的大小以及有无有效的担保；4、行为人有无租赁汽车现实需要及租赁汽车后的实际使用情况；5、行为人将承租的汽车用于质押、典当借款后，有无积极回赎的行为；6、行为人最终未能按约归还租赁汽车的原因；7、行为人质押或典当借款所支付的利息情况；8、行为人所取得的财物的使用情况等等。将租借车辆质押、寄卖变现案件的定性与查处罪数问题

行为人采用伪造的身份证骗租车辆，或用伪造的身份证、行驶证等去质押、典当、出售车辆，其伪造的行为已构成伪造居民身份证罪和伪造、买卖国家机关证件罪。按刑法理论，如诈骗罪成立，这些犯罪作为牵连行为不再单独处罚。但如主罪（诈骗罪）认定出现困难，可考虑对行为人以伪造居民身份证罪和伪造、买卖国家机关证件罪论处。将租借车辆质押、寄卖变现案件的定性与查处犯罪数额的认定

租（借）车诈骗的犯罪数额以所骗取汽车的实际价格来计算，但若行为人骗抵或骗卖所得高于所骗汽车的实际价格的，则应以骗抵或骗卖的实际价值来认定。对涉案车辆的处理

民间借款纠纷与诈骗区分的关键是看是否有非法占有目的A事前是否有虚构事实、隐瞒真相的行为，但虚构资金用途不能作为虚构事实的唯一判断。B事中是否有真实的经营行为,经营失败是否由于不作为还是经营不善造成，资金的确实去向是用于挥霍还是主要用于经营。C事后是否有积极的归还行为或补救行为，是不想归还还是不能归还借款。D是携款潜逃还是客观上无力偿还而跑路。第三章故意伤害案件的办理【刑法的规定】第二百三十四条【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。

故意伤害罪的认定【罪过的判断】故意、过失、故意杀人注意：主观内容通过客观行为表现而不是仅凭口供。（事前、事中、事后的行为表现）【与其他犯罪的包容与否】A一般轻伤