论犯罪嫌疑人数字化信息的识别与定位

论犯罪嫌疑人数字化信息的识别与定位

20世纪80年代初，公安部提出了信息主导调查，2001年5月全国公共安全信息项目（押金工程）开通后，公共安全机构的信息建设经历了十多年的快速发展，建立了多个数字信息平台，收集和管理了大量违反业务和社会信息的数据和社会信息。现阶段公安信息化建设状况基本达到了“金盾工程”的首期要求,利用数字化信息平台获取侦查破案线索的侦查方式在犯罪侦查过程中起到了重要甚至关键性的作用。但目前状态下,这些信息资源的表现形式独立分散,管理各自为政,区域化主义严重,无法在全国范围内实现有效的统一管理和资源共享,综合应用效能与成本投入没有形成正比关系。网上侦查概念的提出与成功运行,使刑事侦查的思维模式发生了质的改变,标志着一种全新的侦查破案模式的形成。这种模式是将传统侦查部分地纳入高科技范畴内,以计算机网络为平台,进而自我发展完善的一种与时代发展相适应的信息集约型侦查模式。它要求刑事侦查部门充分利用数字化信息平台和先进的信息管理系统快速高效地完成对社会信息管理以及犯罪侦查信息的有效采集,通过各种信息终端平台,实现对有效信息资源的检索、分类、统计和关联分析,揭示蕴藏在各类信息资源中的犯罪嫌疑人的活动轨迹,为公安刑事侦查部门提供及时、有价值的破案线索和防控重点信息,提高工作效率。一、在线调查的概念(一)犯罪嫌疑人使用数字动从犯罪信息的内容表现形式上来说,犯罪嫌疑人在实施犯罪以及社会日常生活过程中遗留的与之相关的信息可分为物质化信息和数字化信息。物质化信息主要指以物质形态为依据表现的反映犯罪嫌疑人作案活动的信息,如指纹信息、足迹信息、血迹信息、赃款赃物信息等;数字化信息主要指以数字形态表现的反映犯罪嫌疑人作案活动以及社会日常生活的信息,如旅馆住宿记录、银行卡使用记录、邮政汇兑记录、犯罪嫌疑人的前科犯罪记录、犯罪嫌疑人的视频监控记录等。在大多数情况下,物质化信息都转化为数字化信息而存在于各种终端信息平台中,如将指纹信息、足迹信息、血迹信息、赃款赃物信息等输入到警用指纹、足迹、DNA识别等系统中,物质化信息就转化为数字化信息而存在。在侦查破案过程中,数字化信息可以代替物质化信息具有的侦查线索排查功能,但是在证据的证明效力上不能代替物质化信息。(二)从社会信息的分类目前,公安机关掌握的数字化信息主要是与公安业务相关的各类信息和部分社会信息,根据它们所反映的内容不同可以分为四大类:违法犯罪前科信息、人口管理信息、社会活动信息和刑事案件发破案信息。随着公安信息化工作的不断深入,数字化信息的内涵将不断扩展。1、违法犯罪前科信息违法前科信息主要指公安机关采集管理的反映违法人或者犯罪嫌疑人违法犯罪前科记录的数据信息。它主要包括治安管理违法记录、交通管理违法记录、刑事犯罪违法记录等信息。2、人口基本情况人口管理信息主要指公安机关在日常社会管理中采集的反映辖区人口基本情况的数据信息。如常住人口、暂住人口、流动人口管理、重点人口管理、DNA数据采集、指纹数据采集等信息。3、人口采集结果社会活动信息主要指公安机关通过与其他职能部门交流获取的反映实有人口社会活动状况的数据信息。如旅馆住宿登记、公交IC卡开户和使用数据、SIM卡开户和使用数据、银行卡开户和使用情况等信息。4、刑事诉讼发布刑事诉讼信息刑事案件发破案信息主要指公安刑事侦查部门采集、贮存、管理的反映发、破案动态的案件信息。(三)信息及侦查过程在广义上,网上侦查跟现在有些侦查学专家提出的虚拟侦查、数字化侦查有着相同内涵,指的是以计算机网络为载体,以各类信息资源为主要内容,依托一系列信息资源整合分析工具软件,通过对采集、储存的数字化信息的交叉碰撞比对,自动或半自动地揭示蕴藏在各类信息资源中的犯罪嫌疑人的活动规律特点和作案信息,发现破案线索以及获取在逃犯罪嫌疑人信息,从而将其缉捕归案的侦查破案方式。它主要由网上排摸、网上查证、网上串并、网上控嫌、网上控赃、网上缉捕等主要网上侦查活动组成。相对于传统侦查模式,网上侦查有着反应快速、查询对比量大、结果客观、过程保密、无时空限制、侦查成本低的特点。网上侦查改变了公安机关的警务思维模式和工作方式,为公安机关各部门共同分享技术进步和信息资源,提高工作效率和实战能力提供了一个前所未有的发展空间。这不仅提高了公安机关和广大参战民警使用高科技手段的能力,还将增强各级公安机关领导和广大民警的科技意识,提高公安工作的科技含量,推动公安信息化工作向纵深发展。二、构成要素:政府机关的运行要素,是指构成事物的必要因素,是组成系统的基本单元。网上侦查的构成要素是指组成网上侦查这一系统的必要因素,其主要由网上侦查主体、网上侦查对象、网上侦查中介、网上侦查依据和网上侦查目的等要素组成,各要素有次序地运行而构成网上侦查系统,实现侦查破案职能。(一)侦查主体的再思考网上侦查是侦查活动的一种,因而,其主体的内涵和外延仍然隶属于侦查主体的范畴之内。侦查主体是一种特定的主体,它的主体资格由法律来规定和认可。在我国,具有侦查主体资格的机关是公安机关、人民检察院、国家安全机关、监狱、军队保卫部门,具有侦查主体资格的人员是公安机关、人民检察院、国家安全机关、监狱、军队保卫部门的侦查人员。因而,从网上侦查的概念中,我们可以理解,从动态和直接作用的主体上来说,网上侦查主体是具有侦查主体资格的通过实施网上侦查活动进行侦查破案及收集犯罪情报的侦查员。但在实际工作中,没有正式人民警察编制的工作人员,在网上侦查过程中,他们也通过各种公安网络或者互联网收集侦查破案线索,起着与网上侦查主体同样的作用,比如有些公安机关聘任的文员,不具有正式人民警察的身份,但在网上侦查中,他们有时会成为网上侦查的重要或关键力量,起着不可或缺的作用,那么这些人员是不是网上侦查主体呢?笔者认为,他们不是网上侦查的主体,不具有网上侦查主体资格,他们就像公安派出所聘任的协勤一样,主要辅助公安民警完成刑事侦查、治安管理等职能,没有单独实施侦查和管理的权限。(二)侦查案件报告在刑事侦查工作中,侦查对象是刑事犯罪案件,刑事案件的存在是侦查活动的前提。网上侦查的主要运行方式是通过已存在于公安网、互联网和局域网上的各种与案件侦破有关的信息进行查询、整理、分析,从而获取侦查破案的线索和准确定位在逃犯罪嫌疑人以及确定刑事犯罪高危区域。因而,网上侦查的对象可以定义为网上(包括公安网、互联网和局域网)的刑事案件破案信息。但从刑事诉讼角度来说,网上的刑事案件破案信息仅仅是侦查的阶段性对象。刑事案件立案后,侦查主体获得刑事案件破案信息,确定和缉捕犯罪嫌疑人,重建犯罪现场,收集证据,最后将案件移送检察机关,完成整个侦查过程。因此,将网上侦查放在大侦查模式中来说,网上侦查的对象只是侦查对象的一部分,也可以理解为侦查的阶段性的对象,但网上侦查是一种全新的侦查模式,其本身自成系统,因此,在此意义上,网上侦查的对象即刑事案件信息是独立的,不带有依附性。(三)物和行为的发展哲学意义上的中介,指处于不同事物或同一事物内部不同要素之间起居间联系作用的环节,是表征事物之间间接联系的范畴。在事物的发展过程中,中介表现为事物转化或发展序列的中间阶段。中介的存在也是自然和社会领域内极为普遍的现实,因而这个环节可以表现为物和行为。网上侦查中介是指联接网上侦查主体和网上侦查对象之间的网上侦查环节,即网上侦查所使用的具体物件和行为的方式方法,物表现为硬件计算机和软件各种操作系统等,行为则主要包括网上排摸、网上查证、网上串并、网上控嫌、网上控赃、网上缉捕等网上侦查活动。(四)侦查活动的目的在于公安机关,必须符合以下4网上侦查是一种全新的侦查模式,仍然属于依法侦查的刑事诉讼范畴之内,其活动也必然要遵循各种法律法规。在一般的侦查中采取的侦查措施有的是《刑事诉讼法》明确规定的,有的是由侦查机关根据国家法律法规的精神制定的。网上侦查采取任何侦查活动,不仅是刑事执法的活动,同时也是运用网络(包括公安网、互联网以及局域网)作为侦查活动的介质来实现侦查的目的的,因而,其在遵循《刑事诉讼法》及相关刑事法规的同时,也要遵循有关的网络法规。这些法规不仅是网上侦查所要遵循的,同时它们也是网上侦查这种侦查方法的法律依据。(五)罪证据的收集与侦查网上侦查作为一种全新的侦查模式,具备大的侦查目的论价值,即及时查明犯罪事实,收集犯罪证据,揭露、证实、防范和打击犯罪分子的各种破坏活动,维护社会稳定,同时也具有作为其独立的价值模式的目的论,网上侦查通过其各种网上侦查活动,获取侦查破案线索,收集高危犯罪区域信息,确定在逃犯罪嫌疑人的信息,进而配合其他侦查手段和措施,完成诉讼侦查职能。三、在线调查的实施方法(一)公安网信息特点目前公安网联网运行的全国和区域性信息系统已超万个,存储了海量级的刑事案件和公安管理方面的基础数据,网上建立的网站和发布的网页为网上侦查的开展提供了便利,并且随着公安信息化建设机制的日趋完善,进入各种信息平台的数据还将无限增加。目前,驾驶员、吸毒人员、在逃人员、违法犯罪人员、出入港人员、保安人员等人员信息;旅馆、网吧、物流、公交等机构信息;机动车、出租车等车辆信息;案件、事件、事故等案事件信息等都已进入公安网系统下的子数据库。为顺应刑事侦查破案的现实需要以及在公安部对公安信息化建设的严格要求下,各地公安机关大大提高了案件信息和违法犯罪人员信息上网的完整性和准确性,并依统一标准配置了跨区域性的人案关联及各种信息查询功能,其核心是以违法犯罪人员信息、刑事案件信息、情报线索信息以及涉物品信息为主线,对各种犯罪信息和辅助信息进行综合管理、分析,提供数据输入、数据查询、数据信息统计分析和报表生成等功能,为刑侦部门侦查破案和犯罪情报信息的日常管理工作现代化提供了必要条件,同时也为侦查破案提供了一种全新的工作模式,公安网网上侦查现已成为了刑事侦查破案的一种主要的侦查模式。利用公安网资源的网上侦查具体方法有:利用违法犯罪人员信息破案法、利用人口信息网上核对破案法、利用指纹识别系统破案法、利用被盗抢机动车辆信息破案法、利用案件信息破案法、利用信息追逃破案法等。(二)利用互联网信息进行网络侦查的必要性现代信息社会以互联网技术的高速发展为标志,在互联网的虚拟空间内几乎囊括了人类的所有活动信息。人们在上网过程中留下了购物、博客、电子邮件、QQ、交友、飞信、网卡、IP等信息;Googleearth、E都市等地图类信息;校友录、求职网站、单位机构、购物网站等文字类信息;论坛、博客、视频网站上的图片类信息;搜索引擎、IP查询、聊天内容查看等工具类信息都是开展信息化侦查可资利用的资源。目前互联网已成为犯罪分子预谋、纠合、实施违法犯罪活动的重要工具与载体,越来越多的犯罪分子为逃避打击,摒弃传统的电话、传真、信函等联络方式,选用互联网进行联络,传递信息。公安机关要加强对犯罪的控制和打击力度,利用互联网信息实施网上侦查工作模式是必然趋势。利用互联网信息资源的网上侦查具体方法有:搜索引擎查控法、域名注册信息分析法、QQ注册信息分析法、虚拟身份至现实身份查证法、虚拟人和物关联分析法、同时上网人员分析法、利用QQ、IP监控等跟踪破案法、QQ千里眼布控法等。(三)社会信息资源库将进一步丰富社会网络信息的表现形式庞杂、内容广泛,是指国家机构及企事业单位所收集存储的所有信息资源。主要有通讯(电讯)、银行卡(银行)、GPS(交通等)信息资源、保险、民航、工商、税务、邮政、社保、劳务、就诊、房产、公路(高速)、公交、出租车、二手车交易、物流、出版印刷、娱乐场所从业人员、伤情鉴定、交通事故调解等等社会信息资源。如果进一步拓展,将机动车收费、结婚登记、育龄妇女、劳务登记、社会交费、房屋产权、房屋承租等人员轨迹型信息;礼品回收人员、环卫工人、公用电话、社会监督、银行、医疗行业、周边收费站、租赁公司、车辆车主、驾驶员信息等便捷服务型信息纳入社会信息系列,与相关部门达成数据共享交换协议,在其信息资源库中开设专门接口,通过互联网实现数据实时共享,那无疑将促进社会信息资源的进一步丰富,为网上侦查的开展提供了诸多的便利。利用其他社会网络信息资源的网上侦查具体方法有:利用视频信息资源侦查法、利用通讯信息资源侦查法、利用GPS信息资源、利用银行卡信息资源侦查法、综合利用信息资源等。四、侦查的适应需求任何事物的发展都是一个从无到有、从不完善到完善的渐进过程,都有着自身发展的阶段性规律。现阶段,网上侦查处于全面发展的中期阶段,既要承接传统侦查方式的发展惯性,又要适应信息社会刑事侦查的时代需求。由于公安信息化发展过程的渐进性,网上侦查的发展还存在着科学规划与统一标准缺乏、自主创新能力弱、区域发展不平衡、低水平重复建设、考评机制不完善、信息支撑不足等诸多不利因素,因此,要科学揭示网上侦查的阶段发展规律,找准网上侦查发展的主要矛盾和问题,努力探寻网上侦查建设的科学发展对策,强力推进网上侦查向纵深发展。(一)确立一系列关于网上侦查工作方向发展的新理念网上侦查是一项复杂的系统工程,其强调的是以信息为核心的侦查新模式。然而长期以来,刑事侦查人员一直是一种围绕案件本身开展侦查的固定思维,这种思维已经严重桎梏了网上侦查有效性和及时性的发挥。因此,必须在观念上全方位创新,确立一系列关于网上侦查工作向前发展的新理念:其一要确立信息在侦查中的核心地位;其二要将信息的搜集利用与案件的侦破有机地结合起来;其三要将信息建设工作看做为侦破各种案件的储备之所需。(二)坚持信息融合,推动信息共享网上侦查过程实质上是对涉案信息的收集、整合、共享和运用的过程,因此,建立集成化的信息系统是网上侦查的关键性物质基础。完善网上侦查信息系统的建设,必须以信息的有效运用为核心,以信息的收集、清理、运用和维护为目标,加强信息系统的软硬件基础建设,使信息技术和网上侦查工作各个方面达成有机结合,顺利实现信息渗透、信息改造、信息融合和信息集成。一是以国家信息系统为依托和基础,打破信息系统各自为政的“山大王”建网思想,实现全国性和区域性信息系统建设的纵向和横向一体化。二是建立信息系统管理机制。建立实施信息网络统管、清除信息共享“壁垒”、消除系统不兼容“障碍”的管理机制,实现资源信息的彻底共享。三是树立适应近期需要又兼顾长远发展的网上侦查信息系统建设思维,完善信息系统,同时为将来信息系统的扩展预留接口;四是规范基层信息工作。以基层工作信息化和信息工作基层化为指导,实现基础侦查信息采集、传输、处理和利用的一体化融合。(三)建立和完善网上侦查组织架构。在现代社会侦查信息化建设在公安部的统一领导下,经过区域发展和全面整合的阶段性努力,信息系统建设现已从分散、独立走向系统集成阶段,侦查员的信息化素质也得到明显增强,网上侦查正在发挥着前所未有的侦查战斗力。然而,侦查体制、机制却没有跟上侦查信息化建设的步伐,成为了制约网上侦查顺利实施、深入发展的首要因素。因此,解决信息系统之间互联、互通和互操作问题,建立起顺应网上侦查模式的侦查组织体制,才能从体制、