案件查办及廉政风险防控

清廉指数Evaluation

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Ltd.2011年6月份，中国人民银行网站刊发了刊发《我国腐败分子向境外转移资产的途科学院的调研资料披露：从逃党政干部，公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员，以及驻外中资机构外逃、失踪人员数目高达16000-18000人，携带款项达8000亿元人民币。Evaluatio径n及o监nl测y方.法研究》的研究ed

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for.N报E告T。3.报5告C中li引e述nt中P国r社of会ileCopyright

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世As纪p9o0s年e代P中ty期L以t来d.，外反腐败的极端重要性Evaluation

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Ltd.一、查办案件的基本要求1、事实清楚：是指结论所认定的每一事实都要具础上，准确认定错误性质。4、处理要恰当：量纪的总原则，必须以事实为依据，党纪、政纪为准绳。5、手续完备（程序合法）：一是指办案取证手续必须符合规定；二是结案时应具备的各种证据材料；三是对党政纪案件的处理要严格按程序办理体、真实。2、证据确凿：一E是va证lu据a要ti确on实o。nl二y.是证据要充分。ed

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A定s性po准se确.S：l这id是es指f在or事.实NE清T楚3.，5证Cl据i确en凿t

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Ltd.二、排查案件线索1、从形式上看。“上级批办、领导Ev交al办ua、t有io关n

部on门ly转.办”ed

w•it2h、A从sp内os容e.上Sl看id。es

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Profile从举报C动o机p看y，ri是g真h心t反2映0问04题-，2而0不11是打As击p报o复s或e恶P意t诽y诽谤Ltd.从线索来源看，如果是来自当事人的就相对可信、可查从反映问题看，问题比较具体的可查性强。3、从反映的对象上看。“穷庙穷和尚”“穷庙富和尚”“富庙富和尚”穷庙穷和尚富庙富和尚Evaluation

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Ltd.三、信访初核1、针对所反映的问题，选择有关人员组成初核小组。Evaluation

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w•it2h、A明sp确os拟e.初Sl核id的es问f题or可.N能ET涉3及.5的Cl有ie关nt党P纪rofile条规C。opyright

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Ltd.3、根据构成要件，结合反映的问题，详细列出取证方案。4、初核小组严格按照初核方案组织实施。初步核实要注意的问题1、缩小影响，保守秘密。2、抓住时机，E讲va究lu效at率io。n

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w•it3h、A突sp出os重e.点Sl，id准es确f突or破.N。ET

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Profile4、因Co人py给ri策gh，t

讲20究04策-2略01。1

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Ltd.5、安全第一，不能麻痹。四、谈话工作1、基础准备不足影响谈话质量。2、个人行为举E止va及lu谈at吐io影n

o响nl谈y.话质量。ed

w•it3h、A个sp人os感e.情Sl色id彩es太f浓or影.N响ET谈3话.5质Cl量ie。nt

Profile4、谈Co话py目ri标gh不t

明20影04响-2谈01话1

A质sp量os。e

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Ltd.5、谈话场所、谈话人身份等影响谈话质量。五、制作笔录谈话笔录应由五部分组成：①基本情况。包括被谈话人的姓名，出生时间，政治面貌（入党时间），参加工作时间，民族，文化程度，工作单位及职务，任职时间，②谈话人要介绍核查人员身份，以及要求被谈话人要配合组织调查，④被谈话人所要回答的问题。包括违纪者本人交待的违纪事实经过及个人的认识；证人、其他当事人提供的案件发生的时间，地点，原因，背景，结果，参与者和知情人的情况，当时有关人员的态度及表现。⑤被谈话人看完笔录后，要写上“以上笔录看过，和我说的一样”。并签署个人名字和时间，摁上手印，要求在每一页上都要签名并摁手印。籍贯，家庭住址，联系方E式v。al谈u话a人t姓i名on，记on录l人y姓.名。ed

wi不th要出As伪p证o，s说e假.S话l，i否d则e要s负f纪o律r和.法N律ET责任3等.5问题Cl。ient

Profile③要求C被o谈p话y人r介ig绍h工t作2经0历0和4其-社20会1关1系A（s可p根o据s实e际P情ty况询L问td）.。制作笔录的方法：1、要一事一证E，va一lu人at一io证n

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w•it2h、A书sp写os要e.用Sl钢id笔es或f碳or素.N笔ET，3不.5能Cl用ie铅nt笔P或rofile圆珠C笔op书yr写ig。ht

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Ltd.3、对于书写中划掉的字或添加的字，被谈话人要在上面摁手印。需要注意的几个问题：1、在做笔录前,要先着意了解有关案情。2、在做笔录时E,v要al集ua中ti精on力on,l做y.到耳到、脑ed

wi到th、As手po到se。.Slides

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Profile3、做Co笔py录ri时gh,t要2注00意4-记20准11人As名po、se地P名ty、Lt时d.间、方位、专业术语。4、做笔录时,用于案件定性的关键问题的关键用词要记准。六、廉政风险防控工作在媒体关于怎么看一年级小学生理想是当贪官的投票中，只Ev有aluation

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wi1t0h%的As网po民se选.择Sl了id“es童for

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Profile言无忌Co”py，ri而g有ht552%0的04-2011

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Ltd.网民认为“折射社会现实”。“连孩子都知道贪官有很多东

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Ltd.我是佛反腐败要解决的三大问题1、为什么想腐败——腐败动机2、为什么能腐E败va—lu—at腐io败n

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w•it3h、A凭sp什os么e.去Sl腐id败es—f—or腐.N败ET媒3介.5

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Ltd.腐败公式：腐败=腐败动机+腐败机会+腐败媒介中央对目前反腐败态势的总体判断：成效明显和问题突出并存，防治力度加大和腐败现象易发多发并存，•谢谢大家！群众对反腐败期望Ev值al不ua