经营计划管理程序

XXXXX股份有限公司文件编号版本E/0经营计划管理程序文件编号第2页共3页实施日期2013年6月1日PAGE**只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的，任何复印件仅供参考**目的确保经营计划的适宜、充分和有效，对经营计划的确定、颁布实施和考核全过程实施管理和控制，达到实现计划的目的，使组织能够持续发展。范围适用于公司经营规划和经营计划的制定、评审、执行和管理。定义经营计划：经营计划是组织进行生产活动和管理活动的纲领，包括年度经营计划和中长期的经营计划。涉及部门所有部门一般原则公司应制定中长期经营规划，并根据上一年度的经营业绩和公司的中长期经营规划制定年度的经营计划；公司的中长期经营规划应包括企业战略，内容体现生产经营发展的方向、规模、科学研究、技术改造、技术发展水平、技术经济指标发展水平、企业管理水平、企业技术储备，企业劳动保护、环境保护的改善，员工生活水平的提高、法律法规的要求，以及对先进技术、管理的跟踪和企业人才资源的改进、培训和储备等；销售部在本部门经营计划中，应对各主机厂产能和配套比例进行分析，对比公司的整体产能，制定销售策略，以保证主机厂的产品供应，防止产能不足导致的一系列问题。公司的经营计划应充分考虑质量管理体系总体策划的要求，顾客的特殊要求、公司管理要求、公司外部的经营环境及市场分析、竞争对手分析、公司经营战略和经营理念、公司经营的绩效数据、公司资源和公司质量管理等状况。程序公司中长期经营规划公司董事会通过会议进行市场、竞争对手、企业实际状况等情况分析，决定公司的企业战略和中长期经营规划；由总经理助理协助总经理根据董事会的决议，编制公司的《中长期经营规划》，报总经理批准执行；公司中长期经营规划时限为3～5年，在市场发生重大变化，企业需要进行战略调整时，应实时更新，重新制定经营规划；中长期经营规划应包括中长期的经营目标，以及为达到该目标的每年经营指标。公司年度经营计划公司各部门在每年的1月10日前汇总、整理好上一年度经营状况，质量目标的达成情况，以及本部门本年度的质量目标和经营计划，提交质量管理代表；质量管理者代表对各部门的上一年度质量目标和经营状况的达成情况进行汇总，在1月15日前提交总经理，作为管理评审的输入；公司每年在1月15日～1月20日之间组织管理评审，详见《管理评审管理程序》；根据管理评审对各部门的年度质量目标和经营计划进行评定，决定公司年度经营计划，由管理者代表进行记录，并编制公司年度经营计划和公司级的质量目标、各部门的质量目标分解；公司级的年度经营计划和质量目标、各部门质量目标分解制定后，提交总经理批准；批准以后的文件应在管理评审后的5个工作日内通过行政部发放到公司的各个部门。公司年度经营计划的监控各部门每个月5日前必须对上一个的质量目标业绩进行汇总、统计，编制部门上月度工作总结和本月的工作计划，在公司月度工作会议上向总经理汇报；总经理每个月5～10日之间召开月度工作总结会议，要求各部门进行工作总结和汇报，并调整各部门的工作思路和工作计划；各部门就总经理提出的问题进行解答，并参照总经理的意见调整月度工作计划；在月度工作会议结束后，由行政部负责将各部门的工作总结和计划进行汇编，发放各部门；月度工作总结是公司年度经营计划实现的有效保障，同时也为年度经营计划的调整提供依据，在月度工作总结中发现的重大问题，可以进行年度经营计划的调整。公司的长期经营规划和年度经营计划的保存期限为在用加5个日历年。职责与权限董事会负责制定公司的中长期经营规划；总经理助理协助总经理编制公司中长期经营规划，提交总经理批准；各部门负责编制本部门的年度经营计划和质量目标，并对完成情况进行统计分析；质量管理者代表负责汇总各部门的年度经营计划、质量目标和完成情况的统计，提交总经理进行管理评审；负责编制公司年度经营计划和公司级质量目标、各部门的质量目标分解，提交总经理批准；总经理负责批准公司中长期经营规划和公司的年度经营计划，负责召开月度工作总结会议，对年度经营计划的执行情况进行监控；行政部负责公司中长期经营规划和公司年度经营计划、月度工作总结的发放，存档管理。表格和附件《中长