物流公司章程

**物流产业集团有限公司章程第一章总则第—条根据《中华人民共和国公司法》（下列简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，**省农垦投资控股集团有限公司一人出资设立**物流产业集团有限公司（下列简称公司），特制订本章程。第二条本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触，以法律、法规的规定为准。第二章公司名称和住所第三条公司名称：**物流产业集团有限公司第四条住所：**省海D市第三章公司经营范畴第五条公司经营范畴：货品运输，物流服务及信息咨询，国内，国际货运代理服务，仓储服务（危险品除外），配送服务，物流方案设计，货品进出口贸易，包装设计，建材有色金属、矿产品（专营除外）、化肥，有机肥、复合肥、家用电器、家具、工艺品，橡胶及橡胶制品的销售，预包装食品的批发与零售，酒的批发与零售，集装箱维修及保养，网络服务，汽车维修及保养，智能信息系统开发．（普通经营项目自主经营，许可经营项目凭有关许可证或者同意文献经营）（依法须经同意的项目，经有关部门同意后方可开展经营活动。）第六条公司变化经营范畴，应当修改公司章程，并向登记机关办理变更登记；公司的经营范畴中属于法律行政法规和目务院决定规定须经同意的项目，应当依法通过同意。第四章公司注册资本第七条公司注册资本为壹拾伍亿元人民币，为在公司登记机关登记的股东认缴的出资额，股东以其认缴的出资额为限对公司承当责任，第八条公司注册资本发生变化，应当修改公司章程并向公司登记机关依法申请办理变更登记。公司增加注册资本的，应当自变更决策或者次定作出之日起30日内申请变更登记。公司减少注册资本的，应当自公示之日起45后来申请变更登记，并应当提交公司在报纸上发表公司减步注册资本公示的有关证明和公司债务清偿或者债务担保状况的阐明。公司变更登记事项，应当向公司登记机关申请变更登记。未经变更登记，公司不得私自变更登记事项。第五章股东的姓名或者名称，出资额、出资方式和出资时间第十条股东名称：**省有限公司第十一条出资额：15亿元人民币第二十条出资方式货币出资15亿元，占比10%；实物出资13.5亿元，占比90%。第十三条出资时问：公司设立时首期理务出资500万元，具体份额根据拟整合的资产评定后再出资，206年8月30日前缴足。第十四条公司成立后，向股东签发出资证明书；公司置备股东名册，股东能够依股东名册主张行使股东权利，公司成立后，股东不得抽选出资。第十五条服东不能证明公司财产独立干股东自己的财产的，对公司债务承当连带责任。公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计师事务所审计。第六章党组织第十六条公司应根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，开展本身建设。党组织机构设立、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。第十七条公司党组织发挥把方向，管大局、保贯彻的重要作用。董事会央定公司重大问题，应事先听取公司党组织的意见。重大经营管理事项必须经党组织研究讨隆后．再由董事会或经理层作出决定。第十八条强化党组织在公司领导人员选拔任用、培养教育、管理监督中的责任，支持董事会依法选择经营管理者、经营管理者依法行使用人权，果断避免和整治选人用人中的不正之风。党组织对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。第十九条公司党组织按照中国共产党章程等有关规定开展工作和本身建设。第七章公司的机构及其产生方法、职权，议事规则第二十条公司不设股东会，**省农垦投资控股集团有限公司作为出资人推行对公司监督管理职责，依法行使股东会职权（一）审议同意董事会的工作报告及监事台的工作报告，（二）委派或更换公司董事会组员，指定公司董事长：（三）委派或更换公司监事台组员，指定公司监事会主席，（四）同意公司的合并、分立、解散、增减资本、资本转让和发行公司债券：（五）法律、法规规定的其它权利．股东作出上述事项的决定时．采用书面形武，并由股东签名后置备于公司。第二十一条公司董事会是公司经营管理的最高决策机构，全部董事由股东委派或更换。董事会每届任期三年，可连选连任，任期届满来及时更换委派，或者董事在任职期内提出辞职，未经出资人罢职的，该董事仍应当根据法律，行政法规和公司章程的规定推行董事职务，第二十二条公司董事会由5人构成，设董事长一名．董事由**省农垦投资控股集团有限公司委派或更换；经出资人同意和同意，董事能够兼任总经理。第二十三条董事会实施集体决策制度．董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊因素不能推行职务或币推行职务时，由半数以上的董事共同推举一名董事召集和主持。第二十四条董事会会议每季召开一次，每次会议应当于会议召开前五日将会议时间、地点、内容等有关事项告知全体董事。第二十五条董事会应当对会议所议事项的决定形成会议统计，出席会议的董事应当在会议统计上鉴名。董事有规定在会议统计上记载对决策有异议的权力。董事会作出决策，必须经应出席董事的过半数通过。董事会决策的表决，实施一人一票。第二十六条董事会会议，应由董事本人出席，董事因故不能出席，可书面委托其它董事代为出席董事会，委托书中应载明授权范畴。第二十七条董事应当对董事会的决策承当责任，能够证明在表决时曾表明异议并记载于会议统计的，该董事能够免去责任对接到召开会议告知，不出席会议又不委托其它董事代为出席的董事视作同意董事台决策并承当对应责任，第二十八条董事会依法行使下列职权：（一）执行出资人的决定，井向出资人报告工作；（二）决定公司投资方案和经营计划；（三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案：（四）制订公司的利润分派方案和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或者减少注册资本的方案，以及发行公司债券的方案；（六）制订公司台并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（七）决定公司内部管理机构的设立；（八）决定聘任或辞退公司总经理及其酬劳事项；根据总经理提名，决定聘任或辞退公司副总经理、财务负责人及其酬劳事项；（九）同意公司员工酬劳方案；（十）拟定公司章程修改方案；（十一）制订公司的基本管理制度。公司董事会根据出资人的授权，能够决定公司上述重大事项，但公司的合并、分立、解散增加或者减少注册资本和发行公司债券必须报出资人决定。第二十九条公司董事会设董事会秘书，董事会秘书由董事长提名，经董事会讨论通过，由董事会聘任或者辞退，负责解决董事会日常事务。第三十条公司实施董事会领导下的总经理负责制，统一负责公司的日常经营和管理，公司设总经理1名，副总经理若干名，任期三年。总经理由董事长提名，经董事台讨论通过，由董事台聘任或者辞退：总经理对董事会负责。副总经理、财务负责人由总经理提名，经董事会同意后，由董事会聘任，也可由董事会向社会公开招聘，第三十一条总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设立方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；（六）提请聘任或者辞退公司副总经理．财务负责人；（七）决定聘任或者辞退除应由执行董事聘任或者辞退以外的负责管理人员；（八）法律，法规规定的其它职权。总经理不是公司董事的列席董事会会议。第三十二条公司设监事会，设监事3人，监事由**省农垦投资控股集团有限公司委派2人，从职工中选举1人。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届为三年，任期届满，可委派连任。第三十三条监事根据《公司法》规定，行使下列取权：（一）检查公司财务，（二）对执行董事，高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律，行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢职的建议；（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，规定执行董事、高级管理人员予以纠正；（四）向股东提出提案：（五）根据《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；（六）法律，法规规定的其它职权。监事列席董事会会议。第三十四条监事行使职权所必需的费用，由公司承当。第八章公司的法定代表人第三十五条公司的法定代表人由董事长林兴担任，并依法登记。第三十六条法定代表人变更，应当自变更决策或者决定作出之日起30日内申请变更登记。第九章股东认为需要规定的其它事项第三十七条公司股东能够依法转让其全部或者部分股权。公司股东转让股权的，应当自转让股权之日起30内申请变更登记。股东因转让股权面引发公司类型变更的，按照拟变更的公司类型的设立条件，在规定的期限内向公司登记机关申请变更登记。第三十八条股东依法转让股权后，公司应当对应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。第三十九条公司的营业期限为长久，自公司营业执照签发之日起计算。第四十条公司目下列因素解散：（一）公司章程规定的营业期限届满：（二）股东决定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散，（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）人民法院根据《公司法》第一百八十三条的规定予以解散：（六）其它解散事由。公司因前款第(一)、（二）、（四）、（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。公司清算构组员由股东决定。第四十一条公司解散，依法应当清算的，清算组应当自成立之日起10日内将清算构组员、清算组负责人名单向公司登记机关备案。第四十二条清算组应当自成立之日起10日内告知债权人，并于60日内在报纸上公示。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。第四十三条清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动，公司财产在未根据《公司法》规定清偿前，不得分派给股东。公司清算结束后，清算组应当制作报经股东（或者人民法院）确认的清算报告，并自