经济犯罪防范智慧树知到课后章节答案2023年下山东警察学院

经济犯罪防范智慧树知到课后章节答案2023年下山东警察学院山东警察学院

第一章测试

渎职类经济犯罪既有故意犯罪也有过失犯罪。

A:对B:错

答案:对

从违法的层次上看,经济犯罪的刑事违法性是第一位的。

A:对B:错

答案:错

经济犯罪与财产犯罪都是产生于商品经济的基础之上。

A:错B:对

答案:错

提高社会公众对经济犯罪的防范意识，主要靠（）。

A:惩戒B:劝导C:宣传D:教育

答案:宣传;教育

经济犯罪的常见形态不包括（

）

A:抢

B:假

C:骗

D:贿

答案:抢

第二章测试

互联网信息服务提供者应当加强对用户发布信息的管理，不得制作、复制、发布、传播涉嫌非法集资的信息。

A:对B:错

答案:对

行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，可予扣除。

A:对B:错

答案:错

非法集资既包括有偿集资，也包括无偿集资。

A:对B:错

答案:错

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉。（

）

A:非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的B:非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的C:非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的D:二年内曾因非法集资受过行政处罚的

答案:非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在（

）以上的，应予立案追诉。

A:十万元

B:二十万元

C:一万元

D:五万元

答案:十万元

第三章测试

参与传销活动人员是否认为被骗，不影响组织、领导传销活动罪的认定。

A:错B:对

答案:对

《刑法》第224条之一组织、领导传销活动罪将“拉人头”并且收取“入门费”式传销纳入刑事打击范畴，对“团队计酬”式传销未作规定。

A:对B:错

答案:对

组织、领导传销活动罪追究的是所有参与传销的人，既可以是传销的组织策划者，也可以是一般参加者。

A:错B:对

答案:错

组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。

A:错B:对

答案:对

传销组织中承担资金结算、财务管理等重要职责的人员，不属于传销活动的组织者、领导者。

A:对B:错

答案:错

第四章测试

银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的，应予立案追诉。

A:错B:对

答案:对

在出售假币时被抓获的，除现场查获的假币应认定为出售假币的数额外，现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币，也应认定为出售假币的数额。

A:错B:对

答案:对

“假币”仅指伪造的货币。

A:错B:对

答案:错

伪造货币，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉。（

）

A:制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的B:其他伪造货币应予追究刑事责任的情形C:总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的D:二年内因伪造货币受过行政处罚，又伪造货币的

答案:制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的;其他伪造货币应予追究刑事责任的情形;总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的

关于假币犯罪的防范，以下说法错误的是（

）

A:要了解、掌握假币的识别知识B:收到假币，可以上缴银行或公安机关，也可以自己持有，但不能再次使用。C:牢固树立防范意识，进行现金交易时，提高警惕D:有现金收支的单位应采取必要的防范措施

答案:收到假币，可以上缴银行或公安机关，也可以自己持有，但不能再次使用。

第五章测试

骗取他人信用卡并使用的，属于冒用他人信用卡，达到一定数额，涉嫌信用卡诈骗犯罪。

A:错B:对

答案:对

拾得他人信用卡并使用的，属于冒用他人信用卡，达到一定数额，涉嫌信用卡诈骗犯罪。

A:错B:对

答案:对

对于收购银行卡的人员，即使对银行卡的用途毫不知情，只是简单转手，如非法持有银行卡的数量累计在5张以上也会构成妨害信用卡管理罪。

A:对B:错

答案:对

窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的，属于冒用他人信用卡，达到一定数额，涉嫌信用卡诈骗犯罪。

A:对B:错

答案:对

芯片磁条复合卡是正面有芯片、背面有磁条的信用卡，芯片磁条复合卡的安全度比磁条卡和芯片卡都高，被盗刷的风险最小。

A:对B:错

答案:错

第六章测试

目前通过网络利用虚拟货币进行洗钱已成为洗钱的重要方式之一。

A:对B:错

答案:对

以下属于金融机构反洗钱防控措施的是（

）

A:存款实名制B:不为身份不明的客户提供服务C:对规定金额以上的资金交易依法向反洗钱行政主管部门报告D:将客户身份资料和交易信息保存一定期限

答案:存款实名制;不为身份不明的客户提供服务;对规定金额以上的资金交易依法向反洗钱行政主管部门报告;将客户身份资料和交易信息保存一定期限

以下对洗钱的理解正确的是（

）

A:洗钱只能通过金融系统进行B:洗钱的目的通常在于将非法所得或收益表面合法化，使之成为表面上合法的所得或收益C:洗钱指向的对象是非法所得或收益D:洗钱是对非法所得或收益进行掩饰、隐瞒等活动，以掩盖其非法来源、性质

答案:洗钱的目的通常在于将非法所得或收益表面合法化，使之成为表面上合法的所得或收益;洗钱指向的对象是非法所得或收益;洗钱是对非法所得或收益进行掩饰、隐瞒等活动，以掩盖其非法来源、性质

洗钱罪侵犯的客体是国家对金融的监督管理秩序和司法机关惩处犯罪的正常活动。

A:错B:对

答案:对

上游犯罪行为人“自洗钱”的行为也成立洗钱罪（）

A:错B:对

答案:对

第七章测试

侵财型职务犯罪是行为人直接或间接利用职务上的便利条件，侵犯公私财物的行为

A:对B:错

答案:错

1952年，新中国第一部系统性惩治腐败的条例《中华人民共和国惩治腐败条例》出台，从此新中国惩治肃反工作、肃贪工作有了法律保障。

A:对B:错

答案:对

1931年苏维埃政权时期，我党在红都瑞金创立人民检察制度，设置监察院

A:对B:错

答案:对

《联合国反腐败公约》，是以反腐败为主题的公约，也是目前为止最为具有法律约束力的国际性质的文件

A:对B:错

答案:对

职务犯罪的主体不一定是国家工作人员

A:错B:对

答案:对

第八章测试

凡是在我国关境内发生的涉税走私犯罪案件，应当由（）管辖。

A:地方公安机关B:海关缉私部门与地方公安机关共同C:海关缉私部门D:地方税务机关

答案:海关缉私部门

下列选项中，构成走私犯罪的有（）。

A:甲在界河收购国家禁止进口的物品，没有合法证明B:乙向甲购买甲直接从走私人非法收购的国家禁止进口的物品C:甲直接向走私人非法收购国家禁止进口的物品D:甲在内海贩卖国家限制进出口的物品，数额较大，没有合法证明

答案:甲在界河收购国家禁止进口的物品，没有合法证明;甲直接向走私人非法收购国家禁止进口的物品;甲在内海贩卖国家限制进出口的物品，数额较大，没有合法证明

下列选项中，属于间接走私行为的有（）。

A:直接向走私人非法收购走私进出口的其他货物、物品，数额较大的行为B:在内海、领海、界河、界湖运输、收购、贩卖国家限制进出口货物、物品，数额较大的行为C:在内海、领海、界河、界湖运输、收购、贩卖国家禁止进出口物品的行为D:直接向走私人非法收购国家禁止进口物品的行为

答案:在内海、领海、界河、界湖运输、收购、贩卖国家禁止进出口物品的行为;直接向走私人非法收购国家禁止进口物品的行为

“一年内曾因走私被给予二次行政处罚后又走私”中的“一年内”，以第一次走私行为实施之日与“又走私”行为实施之日的时间间隔计算确定。（）

A:错B:对

答案:错

走私黄金出境，达到立案追诉标准的，以走私贵重金属罪论处。（）

A:错B:对

答案:对

第九章测试

直销企业的直销活动，可以跨区域进行。

A:对B:错

答案:错

信用卡本身是不能取现的。

A:对B:错

答案:错

下列选项中不构成非法经营罪的是：（

）

A:丁违反国家在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间有关市场经营、价格管理等规定，哄抬物价、牟取暴利，严重扰乱市场秩序，违法所得数额较大B:甲违反国家规定，擅自经营国际电信业务，扰乱电信市场秩序，情节严重C:乙非法组织传销活动，发展多层下线人员达数百人，扰乱市场秩序D:丙多次使用POS机以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重

答案:乙非法组织传销活动，发展多层下线人员达数百人，扰乱市场秩序

信用卡代偿平台垫付用户信用卡欠款，取得对用户债权的平台代偿模式属于非法从事资金支付结算业务的违法行为，情节严重涉嫌非法经营犯罪。

A:错B:对

答案:错

以下行为属于非法经营罪的行为方式的有：

A:未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的B:未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货或者保险业务，或者非法从事资金支付结算业务的C:其余选项都不对

D:买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的

答案:未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货或者保险业务，或者非法从事资金支付结算业务的;买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的

第十章测试

以发布虚假广告的方式实施集资诈骗，下列说法正确的是（

）

A:广告经营者发布者是否尽到了证照审查的义务是判断主观是否明知的重要依据B:集资发起人的虚假广告行为与集资诈骗行为构成牵连关系，从一重罪论处C:集资发起人应以虚假广告罪与集资诈骗罪数罪并罚D:广告经营者发布者在“主观明知”他人从事集资诈骗的情况下，为其提供广告宣传，与集资发起人构成共同犯罪

答案:广告经营者发布者是否尽到了证照审查的义务是判断主观是否明知的重要依据;集资发起人的虚假广告行为与集资诈骗行为构成牵连关系，从一重罪论处;广告经营者发布者在“主观明知”他人从事集资诈骗的情况下，为其提供广告宣传，与集资发起人构成共同犯罪

一般不能单独构成虚假广告罪的主体是（

）

A:广告发布者B:广告经营者C:广告主D:广告设计者

答案:广告发布者

广告代言人可以为其食用过的保健食品做推荐、证明。

A:对B:错

答案:错

在公益广告中进行虚假宣传，情节严重，涉嫌虚假广告罪。

A:错B:对

答案:错

广告审查机关的有关人员非法为广告主提供有关证明文件，使得虚假商业广告得以发布，情节严重，构成虚假广告罪。

A:错B:对

答案:错

第十一章测试

以下（

）属于有效防范合同诈骗的方法。

A:在授权委托书、合同等文件上尽可能明确详细地列举业务人员的授权范围B:妥善保管与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款凭证、电子邮件、传真、信函等资料C:签署多页合同时加盖骑缝章，防止被换页、添加等改变合同内容的情况D:业务人员离职时，向其联系的客户发送书面通知

答案:在授权委托书、合同等文件上尽可能明确详细地列举业务人员的授权范围;妥善保管与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款凭证、电子邮件、传真、信函等资料;签署多页合同时加盖骑缝章，防止被换页、添加等改变合同内容的情况;业务人员离职时，向其联系的客户发送书面通知

合同纠纷的解决途径包括（

）

A:双方协商B:提起民事诉讼C:仲裁机构仲裁D:到公安机关报案

答案:双方协商;提起民事诉讼;仲裁机构仲裁

“非法占有目的”的产生时间只能产生于合同签订之前或合同签订之后的对方当事人交付(处分)财物之前（

）

A:错B:对

答案:对

多次实施合同诈骗犯罪，不论其是否归还，诈骗数额均累计计算（

）

A:错B:对

答案:错

行为人以生活窘迫为名，骗借他人财物后挥霍一空而不予偿还的，应以合同诈骗罪定罪处罚（

）

A:对B:错

答案:错

第十二章测试

网络服务提供者包括（）。