公司监事会议事规则

公司监事会议事规则第一章总则第一条为完善公司法人治理构造，规范监事会的议事方式和表决程序，确保公司监事会能够依法行使职权，维护股东、公司等的正当权益，根据《中华人民共和国公司法》（下列简称“《公司法》”）、公司章程等有关规定，制订本规则。第二条基本职责监事会应向公司全体股东负责，运使用方法定职权并结合公司实际，对公司董事会、高级管理层及其组员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其它利益有关者的正当权益。第二章监事会设立与监事任免第三条监事会的构成原则及构成监事会由三名监事构成，监事会设主席一名，职工监事二名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。第四条监事的任职资格公司监事为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的监事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任破产清算的公司、公司的董事、经理，对该公司、公司的破产负有个人责任的，自该公司、公司破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、公司的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、公司被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。监事在任职期间出现本条款所列情形的，公司解除其职务。公司董事、经理和高级管理人员不得兼任公司监事。第五条监事的提名与选举非职工监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。由职工代表出任的监事由公司职工通过职工代表大会选举产生或更换。监事会主席由全体监事过半数选举产生。第六条监事会的任期监事每届任期三年。监事任期届满，连选能够连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职造成监事会组员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当根据法律、行政法规和本章程的规定，推行监事职务。第七条监事的罢职监事有下列严重失职情形时，监事会应建议股东大会或职工代表大会等予以罢职：（一）故意损害公司或职工正当利益；（二）在推行职责过程中接受不正当利益或运用监事地位谋取私利；（三）在监督中应发现问题而未发现或发现问题但隐瞒不报，造成公司重大损失；（四）无正当理由持续两次不能亲自出席监事会会议或两次无端不参加监事会活动，也不委托其它监事出席；（五）法律、法规、行政文献及公司章程中规定的其它严重失职行为。第三章监事会的职权与义务第八条监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决策的董事、高级管理人员提出罢职的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，规定董事、高级管理人员予以纠正；（四）建议召开临时股东大会，在董事会不推行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（五）向股东大会提出提案；（六）根据《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（七）发现公司经营状况异常，能够进行调查；必要时，能够聘任会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。第九条运行保障监事会行使职权的费用由公司承当。第十条监事享有下述权力：（一）出席监事会会议；（二）及时获得监事会会议告知以及会议文献；（三）可列席董事会会议，有权对董事会决策事项提出质询或者建议。上述会议的告知和会议材料应同时发给监事；（四）向监事会提出议案；（五）在监事会会议上独立行使表决权，每一名监事享有一票表决权；（六）在监事会上，独立体现本人对每一项提交监事会讨论的议案的意见和见解；（七）监督监事会决策的实施；（八）拥有公司经营状况和公司重大决策事项的知情权，并承当对应的保密义务；（九）公司股东大会或监事会授予的其它职权；（十）法律、法规、公司章程或本规则规定的其它权利。第十一条监事的义务与法律责任：监事应恪守国家法律法规、行政法规和公司章程，行使职权应符合有关国家法律、行政法规、部门规章、规范性文献和公司章程的规定，并在公司章程、股东大会决策授权范畴内开展工作。监事违反有关规定，给公司造成损失的，应承当赔偿责任。监事违反对公司的忠实义务，运用职务便利，操纵公司从事违规行为，致使公司利益遭受重大损失的，涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。第十二条监事会主席职责监事会主席应推行下列职责：（一）召集和主持监事会会议；（二）组织推行监事会职责；（三）订立监事会报告和其它重要文献；（四）代表监事会向股东大会报告工作；（五）股东大会和监事会授予的其它职权；（六）法律、法规及公司章程规定的其它职责。第四章监事会议事规则第十三条监事会定时会议和临时会议监事会会议分为定时会议和临时会议。监事会定时会议每六个月最少召开一次会议。监事能够建议召开临时监事会会议。第十四条定时会议的提案在发出召开监事会定时会议的告知之前，监事会指定的工作人员应当向全体监事征集会议提案，必要时，也能够向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，应当阐明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。第十五条临时会议的建议程序监事建议召开监事会临时会议的，应当者直接向监事会主席提交经建议监事签字的书面建议。书面建议中应当载明下列事项：（一）建议监事的姓名；（二）建议理由或者建议所基于的客观事由；（三）建议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）建议监事的联系方式和建议日期等。在监事会主席收到监事的书面建议后三日内，监事会指定的工作人员应当发出召开监事会临时会议的告知。第十六条会议的召集和主持监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能推行职务或者不推行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。第十七条会议告知召开监事会会议和临时监事会会议，监事会应当分别提前10日和5日将书面告知通过直接送达、传真、电子邮件或者其它方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做对应统计。状况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，能够随时通过口头或者电话等方式发出会议告知，但召集人应当在会议上作出阐明。第十八条会议告知的内容书面会议告知应当最少涉及下列内容：（一）会议的时间、地点和期限；（二）拟审议的事项（会议提案）；（三）会议召集人和主持人、临时监事会会议的建议人及其书面建议；口头会议告知最少应涉及上述第（一）、（二）项内容，以及状况紧急需要尽快召开监事会临时会议的阐明。第十九条会议召开方式监事会会议应当以现场方式召开。紧急状况下，监事会会议能够通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事阐明具体的紧急状况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会。第二十条会议的召开监事会会议应当有过半数的监事出席方可举办。监事会会议应由监事本人出席，因故不能出席的监事，可书面委托其它监事代行表决权，委托书中应载明授权范畴，受托监事以受一人委托为限。监事无端不出席会议且不授权委托其它监事的，视为放弃在该次会议上的投票权。有关监事拒不出席或者怠于出席会议造成无法满足会议召开的最低人数规定的，其它监事应当及时向监管部门报告。董事会秘书应当列席监事会会议。第二十一条会议审议程序会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议主持人应当根据监事的建议，规定董事、高级管理人员、公司其它员工到会接受质询。第二十二条监事会决策监事会会议的表决实施一人一票，以记名和书面等方式进行。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当规定该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；半途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。监事会形成决策应当全体监事过半数同意。第二十三条会议录音召开监事会会议，能够视需要进行全程录音。第二十四条会议统计监事会应当将所议事项的决定做成会议统计，出席会议的监事应当在会议统计上签名。监事有权规定在统计上对其在会议上的讲话作出某种阐明性记载。第二十五条会议档案的保存监事会会议档案，涉及会议告知和会议材料、会议签到簿、监事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表