中医门诊部有限公司章程

中医门诊部有限公司章程中医门诊有限公司章程第一章总则第一条为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的正当权益，根据《中华人民共和国公司法》（下列简称《公司法》）和有关法律、法规规定，结合公司的实际状况，特制订本章程。第二条公司名称：XXXXXX中医门诊部有限公司第三条公司住所：安徽省XX市XX区环城西路33号第四条公司在XX市XX区市场监督管理局登记注册，公司经营期限为长久。第五条公司为有限责任公司。实施独立核算、自主经营、自负盈亏。股东以其认缴的出资额为限对公司承当责任，公司以其全部资产对公司的债务承当责任。第六条公司果断恪守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。第七条我司章程对公司、股东、董事会、监事、高级管理人员均含有约束力。第八条本章程由全体股东共同订立，在公司注册后生效。第二章公司的经营范畴第九条我司经营范畴为：中医科（内科、外科、骨伤、儿科、妇科、治未病）、针灸推拿科、药剂科（中药房、煎药室）。（以公司登记机关核定的经营范畴为准）。第三章公司注册资本第十条我司认缴注册资本为1000万元。第四章股东的名称（姓名）、出资方式及出资额第十一条公司由2个股东构成：股东一：浙江和康医疗投资管理有限公司法定代表人姓名：李秋法定地址：AAAAAAA楼以货币方式认缴出资600万元，累计认缴出资600万元，合占注册资本的60%。出资期限为公司注册成立后五年内出资完毕。股东二：XXXXXX文化旅游发展有限公司法定代表人姓名：李吉法定住址：XX市XX区xxxxx以土地、房产及货币方式认缴出资400万元，累计认缴出资400万元，其中土地、房产约200万元（最后以资产评定报告书为准）、货币200万元，合占注册资本的40%。出资期限为公司注册成立后五年内出资完毕。第五章公司的机构及其产生方法、职权、议事规则第十二条公司股东会由全体股东构成，股东会是公司的权力机构，依法行使《公司法》第三十七条规定的第1项至第10项职权，尚有职权为：11、对公司为公司股东或者实际控制人提供担保作出决策；12、对公司向其它公司投资或者为除本条第11项以外的人提供担保作出决策；13、对公司聘任、辞退承接公司审计业务的会计师事务所作出决策；对前款所列事项股东以书面形式一致表达同意的，能够不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文献上签名、盖章(自然人股东签名、法人股东盖章)。第十三条股东会的议事方式：股东会以召开股东会会议的方式议事，法人股东由法定代表人参加，自然人股东由本人参加，因事不能参加能够书面委托她人参加。股东会会议分为定时会议和临时会议两种：1、定时会议定时会议一年召开1次，时间为每年3月。2、临时会议代表十分之一以上表决权的股东，二分之一以上的董事建议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十四条股东会的表决程序1、会议告知召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前告知全体股东。股东会告知为书面告知，以股东预留在公司的股东名册上的地址为准，告知以交寄快递之日起三日视为送达。可同时电话、短信、微信、邮件告知，但为辅助方式，有争议时，以邮寄为准。2、会议主持股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能推行职务或者不推行职务的，由副董事长主持；副董事长不能推行职务或者不推行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。3、会议表决股东会会议由股东按出资比例行使表决权，股东会每项决策需代表多少表决权的股东通过规定以下：（1）股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式作出决策，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。（2）公司能够修改章程，修改公司章程的决策必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。（3）股东会对公司为公司股东或者实际控制人提供担保作出决策，必须经出席会议的除上述股东或受实际控制人支配的股东以外的其它股东所持表决权的过半数通过。（4）股东会的其它决策必须经代表二分之一以上表决权的股东通过。4、会议统计股东会应当对所议事项的决定作出会议统计，出席会议的股东应当在会议统计上签名。股东委托她人出席的，被委托人应当签名并附授权委托书。第十五条公司设董事会，为公司股东会的常设执行机构，对股东会负责。董事会由三名董事构成。董事由股东会选举产生，董事长由半数以上的董事选举产生。董事的每届任期年限为

3

年。届满可连选连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职造成董事会组员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，推行董事职务。第十六条

董事会依法行使《公司法》第四十六条规定的第1项至第10项职权，尚有职权为：11.股东会赋予的其它职权。第十七条董事会决策的表决，实施一人一票。董事会决策须经半数以上董事通过。第十八条公司设经理，由董事会聘任或者辞退。经理对董事会负责，依法行使《公司法》第四十九条规定的职权。第十九条公司不设监事会，设监事1人，由非职工代表担任，经股东会选举产生。第二十条监事任期每届三年，监事任期届满，连选能够连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，推行监事职务。第二十一条监事对股东会负责，依法行使《公司法》第五十三条规定的第1至第7项职权。监事能够列席股东会会议，监事发现公司经营状况异常，能够进行调查；必要时，能够聘任会计师事务所等协助其工作，费用由公司承当。第六章公司的股权转让第二十二条公司的股东之间能够互相转让其全部或者部分股权。第二十三条股东向股东以外的人转让股权，应当经其它股东同意。股东应就其股权转让事项书面告知其它股东征求同意，其它股东自接到书面告知之日起满三十日未回复的，视为同意转让。其它股东不同意转让的，不同意的股东应当购置该转让的股权；不购置的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其它股东有优先购置权。第二十四条我司股东向股东以外的人转让股权，应当先召开股东会，股东会决策应经全体股东一致通过并盖章、签字。如全体股东未能获得一致意见，则按本章程第二十二条、第二十三条的规定执行。第二十五条公司股权转让的其它事项按《公司法》第七十二条至第七十五条规定执行。第七章公司的法定代表人第二十六条公司的法定代表人由经理担任。第八章公司财务、会计

第二十七条公司应当根据法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立我司财务、会计制度。

第二十八条公司应当在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经审查验证。

财务会计报告应当涉及下列财务会计报表及附属明细表：

(一)资产负债表；(二)损益表；

(三)财务状况变动表；(四)财务状况阐明书；

(五)利润分派表。第二十九条公司应当于会计年度结束后30日内将财务会计报告送交各股东。

第三十条公司分派当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取。公司的法定公积金局限性以弥补上一年度公司亏损的，在根据规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决策能够提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余利润，按照股东的出资比例进行分派。

股东会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分派利润的，必须将违反规定分派的利润退还公司。第三十一条公司的公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

第三十二条公司除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册。对公司资产，不得以任何个人名义开立帐户存储。第九章公司的解散事由与清算方法第三十三条公司经营期限为永久存续。第三十四条公司出现下述状况时，应予解散：

1.公司章程规定的营业期限届满时，股东会认为不再继续存在的；

2.合并或分立而解散；3.股东人数或注册资本达不到《公司法》规定时；4.因资不抵债被宣布破产；5.违反法律、法规、危害公共利益，被执法部门撤销；6.股东会特别决策决定解散；第三十五条公司根据前条1、2、3、6项规定解散的，应在15日内成立清算组，清算组由股东构成。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公示公司终止。第八章附则第二十七条本章程原件每个股东各持一份，送公司登记机关一份，公司留存1份。XXXXXX中医门诊有限公司全体股东法人（含其它股东）股东盖章：日期：年月日阐明：1、章程中但凡加括号阐明的，均由公司可根据实际状况制订。2、章程中的法人股东事实上是