集团行政管理制度

第一部分行政管理篇第一章总则为进一步规范集团行政管理工作，提高行政管理水平，提高工作效率，更加好地为经营管理服务，结合集团各公司实际，制订下列管理制度。第二章形象规范第一条着装整洁、得体，无污渍，在工作场合不打赤脚,不穿拖鞋，不穿短裤。第二条仪容自然、大方、端庄,不戴夸张的饰物，不留长指甲，保持口腔清洁,工作前忌食葱、蒜等含有刺激性气味的食品。第三条举止要文雅，工作中保持精力充沛，与人谈话不翘二郎腿,不抖动腿，不在别人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等。第四条与人会话要亲切，态度要诚恳谦虚，不要随意打断别人的话。

第五条文明用语，严禁说脏话、忌语。第六条禁烟区严禁抽烟。第三章岗位规范第一条严格恪守上班时间，因故迟到和请假的时候,必须事先告知,来不及的时候必须用电话联系。

第二条工作中不从事与本职工作无关的私人事务（上网聊天、玩游戏），不随便离开岗位，长时间离开岗位时,应事先请示上司或告知同事，在办公室内保持安静，不大声喧哗。第三条办公用品要妥善保管,不得随意解决多个文献,接受的重要文献、统计、证据等要及时归档。

第四条下班时要整顿好多个办公用品和文献，关好门窗、关闭电器开关。第五条因公外出要按规定办理请假手续，外出期间应保护与公司的正常联系，外出归来及时销假，向上司报告外出工作状况，同时要及时报销多个费用。第四章保密规定第一条保密范畴1、公司重大决策中的秘密事项。2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。3、公司内部掌握的合同、合同、意向书及可行性报告、重要会议统计。4、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。6、公司员工人事档案、工资性、劳务性收入及资料。7、外来机密文献。8、其它经公司拟定应当保密的事项。第二条保密方法1、属于公司秘密的文献、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由各归口部门进行管理。2、对于密级的文献、资料和其它物品，必须采用下列保密方法：2.1、非经主管领导同意，不得复制和摘抄。2.2、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采用必要的安全方法。2.3、在设备完善的保险装置中保存。3、含有属于公司秘密内容的会议和其它活动，主办部门应采用下列保密方法：3.1、选择含有保密条件的会议场合；3.2、根据工作需要，限定参加会议人员的范畴，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；3.3、根据保密规定管理睬议文献；3.4、拟定会议内容与否传达及传达范畴。4、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场合谈论公司秘密，不准通过其它方式传递公司秘密。5、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立刻采用补救方法并及时报告办公室；办公室接到报告，应立刻作出解决。第三条责任与处分1、出现下列状况之一者，予以警告及罚款，罚金为50元以上500元下列不等，并从当月工资中扣交。1.1、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；1.2、违反本制度第3.1条、第3.2条、第3.3条、第3.4条规定的秘密内容的；1.3、已泄露公司秘密但采用补救方法的。2、出现下列状况之一者，予以辞退并酌情赔偿经济损失：2.1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；2.2、违反本保密制度规定，为别人窃取、剌探、收买或违章提供公司秘密的；2.3、运用职权强制别人违反保密规定的。 第五章文献管理制度第一条文献管理内容：上级党政机关、上级行业主管部门来文；同级单位来文；本单位上报下发的多个文献、资料。第二条各类文献统一由办公室归口管理。第三条收文的管理1、公文的签收1.1、签收文献时，要检查收文单位或收件人姓名无误后再进行签收。1.2、签收文献时，要对文献的份数、标题等内容逐份清查核对，如发现其中一项不对口，应及时告知发文部门及有关领导。1.3、签收文献应签写姓名并注明时间。2、文献的登记：对收到的文献，要分类进行登记。3、文献的阅批与分转：凡正式文献需要传阅或领导批示的，由办公室负责及时分送领导和承接部门阅办，并按照领导批示的规定督促有关部门办理有关事宜。第四条发文的管理1、集团公司及各公司办公室负责文献的上报下发，其它部门一律不得自行向上、向下发送正式文献。2、发文的程序：2.1、各职能部门需要发文，应事先向办公室提出申请。2.2、办公室同意发文后，由职能部门负责草拟文稿，拟发文稿要具体注明文献标题、发送范畴、印刷份数等。2.3、部门负责人核稿并签字。2.4、办公室负责对文稿内容、格式进行把关，拟定分发或报送份数，办公室主任进行审核并报送上级公司领导签发。2.5、经领导同意签发后的文稿交由办公室统一打印下发。第五条文献的借阅和清退1、文献的借阅1.1、需要留用的文献，需要向办公室办理借阅手续，明确负责人借阅时间和偿还时间。1.2、借阅人必须做好保密工作，不得翻印和复印，不能转借别人，绝密文献在指定地点阅读。第六条文献的归档1、文献要及时整顿、归档。2、存档以文献的正本为主，必要时能够留存文献的复印件。第七条文献的销毁1、对已不含有归档和存查价值的文献应填写《档案销毁清单》，经有关领导审核同意后，能够销毁。销毁文献应到指定场合，由两人以上监销，确保不丢失、不漏销。2、对于违反文献管理制度并造成影响和损失的人员，视情节轻重，予以行政处分和经济处分，由办公室拿出具体解决意见，经领导批示后进行处分。第六章内部宣传制度第一条宣传内容：集团内部公司文化、经营动态、先进典型、员工风采、国家政策和行业信息等。第二条宣传方式：板报、宣传栏、会议、杂志报纸、网站等。第三条宣传稿件规定：1、各公司办公室负责稿件的征集、整顿和审核，涉及到公司经营数据的文献必须报经集团财务部门审核。2、稿件内容要真实，符合公司实际。3、投稿集团报纸的稿件要在15日前传至集团报纸邮箱（）内。第四条稿费原则：1、投稿集团报纸的集团办公室每期对稿件进行筛选、统计，被发表的稿件每篇予以10—50元的稿酬奖励。2、内部报纸发表过的稿件若被其它报纸发表，集团将给与一定比例的奖励：市级报纸予以稿费2倍的奖励，省级以上报纸予以4倍的奖励。3、其它内部宣传稿件由各公司办公室审核。第五条

稿费发放：1、每期稿费由集团办公室统一发放；2、但凡与别人合作撰写的稿件，稿费为稿件第一作者领取，撰稿人自己分派。3、全部稿件按报纸上已刊载的字数或图片计算稿费。第七章会议室管理规定第一条会议室统一由各公司办公室负责管理。第二条各部门使用会议室应提前申请、登记，由办公室负责安排使用时间。第三条会议室的使用部门负责会务安排，并提前做好会议室的卫生。第四条会议室的使用部门应爱惜好会议室内配备的多个会议设施，未经许可，不得随意搬动挪作它用，室内物品不得随意拿出或挪用，若确因需要借用，必须征得办公室同意，使用部门事后应负责及时偿还原处。第五条各部门使用会议室后，应即时告知办公室对使用状况进行检查，如有损坏的，应及时以书面形式告知办公室。第六条办公室应每天检查会议室的设施及卫生状况，确保会议室的正常使用。第八章公章管理规定第一条公章涵盖的范畴：各类行政公章、合同专用章、法人章、财务专用章、工程类公章等。第二条公章的管理：1、集团行政公章由集团办公室负责管理，未经董事长同意不得随意交由别人管理和使用。2、各公司行政公章、合同专用章由各公司办公室统一管理，财务专用章由各公司财务部门管理，工程类公章由项目部门负责管理，未经同意不得私自交由别人管理和使用。3、各类公章的寄存和使用必须在办公区域，特殊状况需要携带公章外出，须经公司总经理或总监同意，原则上必须两人同行。第三条公章的刻制：1、根据业务需要刻制印章须经董事会审批，报集团办公室备案。注明备案时间及印章的名称、使用范畴、管理负责人，开具刻章证明、留据印模。2、各公司公章需更换或撤销时，应在24小时内上交集团办公室，并统计备案。3、公章若有被盗、丢失、损坏等，负责人必须及时报告办公室，并采用对应补救方法。第四条公章的使用：1、申请人提出盖章申请，集团内部工作用章经部门经理或总监、副总经理审批，对外用章经总经理或董事长审批。2、公章管理人员审视、理解用章内容，确认无误后加盖公章。3、申请人在《公章使用记录表》上登记。4、公章印戳必须覆盖公司名称和落款日期。5、两页以上的合同或合同必须加盖骑缝章。第五条公章的交接：公章管理人员因长久休息、离职等因素，必须办理公章交接手续，办公室主任或财务部经理（部长）进行监交。（各公司根据实际制订有关的公章规定，报集团备案）第六条其它规定：1、严禁在空白介绍信、空白纸张、空白单据、空白合同等上面加盖公章。如遇特殊状况时，必须经总经理或董事长同意。2、未经财务部经理或部长同意，严禁在业务往来对账单上加盖公章。3、严禁将公章私自带出办公区域。4、因管理不善给公司造成损失的，公司将追究有关人员的责任。第九章计算机管理规定第一条本规定中的计算机涉及计算机及其配套的一切有关设备、设施，涉及打印机、U盘、路由器、交换机、移动硬盘和无线上网卡等。第二条电脑申请和发放1、申请人提出申请→部门负责人签字→公司总经理审核→集团财务总监审核→提交采购部。2、发放流程：购回的计算机设备统一由集团信息部负责验收、记账保管→信息部告知申请人领取→办理有关领取手续→财务部门登记入账。全部电脑及网络硬件由采购部统一采购。原则上配备台式电脑，高层管理人员以及特殊岗位人员能够根据工作需要配备手提电脑。第五条根据工作需要集团信息部门能够合理调配、使用计算机，不再配发无线上网卡（特殊状况抱董事会特批，已配发的无线上网卡到期不再续费）。第六条计算机使用人离职或岗位发生变动时，应及时告知信息部门办理计算机交接手续。计算机的日常使用和维护1、在工作时间不得在网上进行与工作无关的活动。

2、不得运用国际互联网从事违法犯罪活动，不得泄露公司机密。3、不得运用互联网制作、复制、查阅违反宪法和法律、行政规定的以及不健康的信息。4、不得从事下列危害计算机网络安全的活动：4.1、对计算机信息网络功效进行删除、修改或者增加。4.2、对计算机信息网络中储存、解决或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加。4.3、制作传输计算机病毒等破坏程序。5、各计算机使用部门或个人负责该电脑的日常管理工作。严禁非本部门人员操作计算机。6、保持计算机的干净、整洁及正常运行。开机时应先开显示屏，后开主机；关机时应先关主机，后关显示屏；下班时必须关掉接线板电源开关。7、不得运用计算机做与工作无关的事，不得浏览、下载、登陆国家明令严禁的网站。计算机硬件、网络维护及使用1、各公司信息部负责电脑硬件及网络维护。2、各公司负责对所属计算机分派到使用人，并将有关信息告知集团信息部统一建立《计算机设备管理档案》，使用人员如有异动及时告知集团信息部。3、电脑发生故障时，使用者或负责人应及时告知信息人员。4、为避免和防止因硬盘故障等因素造成本部门数据丢失，各部门应及时将数据备份，必要时能够谋求信息人员的协助。第十章通讯工具管理规定第一条集团中高层管理人员统一使用移动号码，配备集团统一彩铃，工作交接时，必须办理移交手续。第二条手机话费由个人先行垫支，每月由办公室根据话费单统一报销，报销比例：集团公司中高层管理人员按照80%，集团公司、各公司管理人员及特殊岗位根据工作需要拟定报销费用额度或比例，报办公室备案。凡公司报销手机费用的员工必须确保24小时开机；第三条公司按照统一配备的号码话费报销，定额以内按照实际话费报销，超出定额按照定额费用报销。第四条不得无端不接手机或将手机设定多个限制；第五条会议期间需要关闭手机时，须提前告知我司办公室或集团办公室；第六条更改手机号码必须在1个工作日内告知我司办公室；第七条对于违反上述规定的，高层罚款50元/次，中层20元/次，员工10元/次，累计三次者，取消手机报销费用。第十一章会议管理制度第一条会议的种类根据公司实际，集团公司的会议重要分为月度行政例会、月度经营分析会、季度战略研讨会以及各类专项专门会议，其它公司能够制订我司的会议制度。第二条会议程序1、对定时的例会只需要做好常规准备，无特殊状况可不用重复告知。2、各类专门专项会议的准备2.1、会议议题确实立。2.2、会议时间、地点的拟定。2.3、会议程序的拟定。2.4、参会人员的拟定3、会议告知。普通是邮件和传真告知，必要时能够通过电话，同时要做好告知统计，确保告知到参会人员。4、会议召开前准备好会议场合、会议用品、设施、会议文献或资料。且承接人会前须准备《签到薄》，以确保及时理解人员出席状况。第三条会议规定：1、会议材料采用规定的幻灯片（PPT）格式，运用投影现场报告。

2、参会人员必须准时参加，不得迟到、缺席，遇特殊状况应在会议开始前一小时向直接上级领导请假。3、会议期间未经支持人允许不得接打手机。4、会议迟到，普通管理人员罚款50元/次，高层罚款100元/次，缺席未请假者普通管理人员罚款100元/次，高层罚款500元/次。&5、主持人注意控制会议议题，避免跑题。 6、形成决策的会议必须形成会议纪要，会后要及时贯彻会议规定。附集团公司例会明细：例会名称时间会议地点参会人员会议主题备注月度行政例会每月1号集团会议室各公司总经理及集团各中心总监月度行政工作总结和计划月度经营分析会每月12号集团会议室各公司总经理及财务部长、集团各中心总监月度经营状况分析季度战略研讨会随定随定各公司总经理及集团各中心总监集团发展战略及分析集团公司周例会每七天一上午9点集团会议室集团各中心总监行政工作第十二章办公用品管理规定第一条办公用品的领用和发放统一由办公室管理；第二条各部门需要领用办公用品时，需提出办公用品申请交主管领导审批，办公室根据审批后的申请单进行领用、发放；第三条需要临时采购的办公用品，由办公室向采购部提出采购申请；第四条办公用品领用时，必须进行登记，办公室负责建立个人台帐；第五条在人员交接时，办公用品（价值较大、可重复使用）要进行交接。第十三章宿舍管理规定第一条公共秩序1、员工必须按照规定使用各自的床、卧具等，不得私自随意调换或多占。2、集体宿舍床位只限员工本人使用，不得带外部人员住宿。3、自觉保持宿舍安静，不得大声喧哗，同事之间应和睦相处，不得以任何借口争执、打架、酗酒，晚上22:30时后停止一切娱乐活动。4、自觉节省水电，爱惜公物，不准在墙上乱钉、乱写乱划，损坏（浪费）公物按价赔偿。5、自觉将室内物品摆放整洁。6、全部探视员工的亲属，必须经员工宿舍管理员同意后，方能进入宿舍，但不得在宿舍内留宿。探访时间：8：00时至22：00时。7、严禁在宿舍范畴内搞封建迷信和违法乱纪活动。8、离职退床时，必须到宿舍管理处办理手续，退回所发的一切物品，遗失则照价赔偿。第二条宿舍房内卫生管理1、宿舍房间内的清洁卫生工作由住房员工负责，实施轮值制度（如遇加班，不能当天清扫房间卫生者，可找同房间的另一人顶替），每天的卫生值班员负责卫生清洁工作。2、经常清理屋顶的蜘蛛网。3、各人床铺应摆放整洁。第三条消防安全管理1、自觉恪守宿舍各项消防安全制度。2、不得私自乱拉乱接电线、插座。3、宿舍内不得使用电热炊具、电熨斗及多个交流电器用品。4、人离熄灯，断电源。5、宿舍严禁吸烟。6、严禁在员工宿舍范畴内燃放烟花鞭炮。7、出入房间随手关门，注意提防盗贼。第四条集体宿舍出入规定1、未经同意的外来人员或车辆一律不准进入职工宿舍区域。2、进入宿舍区域的人员、车辆必须出示有效证件，并服从值班人员的管理。3、带行李、物品出宿舍大门的员工须自觉接受管理员的检查。4、凡外出的员工必须在22时前回宿舍。5、来访者，需凭证登记，经验证核算后方可进入。第五条宿舍来访制度1、来访人员必须服从管理人员的指挥安排。2、来访人员必须出示有效证件，并在来记录表上如实填写。3、来访人员不得私自进入非探访地段。4、来访时间：8：00至22：00。第十四章食堂管理规定第一条就餐时间规定：早饭：7：10—7：40午饭：12：00-13：00晚饭：6：30—7：00第二条订餐规定：需要预订饭菜的，应提前2个小时告知办公室，办公室凭派餐单安排就餐。第三条食堂卫生规定：1、食堂员工必须保持好个人卫生，做到手、工作服、操作间、食堂厨具等干净、整洁，工作期间、工作场合严禁抽烟。2、出现有碍于食品卫生的疾病时，应立刻脱离工作岗位，待查明因素并治愈后方可重新上岗。3、食堂必须保持干净，没有蚊蝇。4、餐具每天清洗消毒，保持干净。第四条食品卫生规定：1、食品必须新鲜、卫生、清洁。2、严禁使用腐败变质、污秽不洁等的蔬菜类食品、未经检查不合格的肉类及制品、超出保质期或不符合食品标签的定型包装食品。3、食堂要定时变换饭菜的花色品种，注意荤素搭配。第五条员工用餐规定：1、在食堂用餐的员工，要按规定的自觉排队，有序地进食堂就餐（需要签字时必须签字登记）。2、用餐时讲究卫生，不随处吐杂物，不随意吐痰，不随意乱倒剩菜，剩饭，对剩菜剩饭必须倒在指定桶内，用餐后的餐具放入指定位置。3、勤俭节省，不浪费食物。4、爱惜食堂的一切用餐设施，不随旨在餐桌课桌上刻划，不得将餐具带出食堂，特殊状况需要带出，用后及时偿还。第六条食堂由办公室负责监督管理。第十五章档案管理规定第一条需要归档的文献：1、公司章程、公司规章制度等2、公司多个证照和资质文献、荣誉证明以及重要影像资料等3、公司重要会议、决策性文献4、人事方面的有关合同、任免告知等5、政府方面的多个政策性文献或规定等6、财务档案按照国家有关财务档案管理规定执行。第二条归档规定：1、将文献、资料分类、归档，并妥善保存；2、公司文献一律保存原件；3、重要文献要复制存档；第三条档案保管规定：1、档案管理实施谁保管谁负责的管理原则，各公司要设立专人负责；2、全部档案要分类寄存、排列有序，便于寻找；3、档案原件借阅要进行逐笔登记，及时清理；4、档案柜要及时上锁，每天下班迈进行检查；5、需要销毁的档案必须登记，按管理权限审批后进行集中销毁；6、工作岗位变动时档案必须进行交接。第四条档案查（借）阅规定：1、查（借）阅档案资料，必须推行查（借）阅手续；2、借阅人确保档案的安全与完整，不得私自涂改、乱画、摘抄、复印、转借或损坏，对档案内容保密，阅后及时偿还；3、重要档案非特殊因素不得外借。第十六章车辆管理规定总则为使车辆对的有效使用，加强车辆管理，减少交通事故。确保国家、公司和人民生命财产安全，特制订本规定。第二条本规定所指车辆系集团所属的一切车辆。第三条驾驶员系集团专职和驾驶集团所属车辆的驾驶人员。第四条车辆的有关手续及保险资料由各公司车辆管理部门统一保管，并按车建立有关档案。第一节驾驶员规定第五条驾驶员的招聘按下列方法执行。1、驾驶员由各公司人力资源部（或办公室）招聘。2、招聘对象必须持有公安机关核发的有效证件。含有三年以上驾驶资历，初中以上文化程度，身高1.65米以上，年纪在22―40周岁之间，身体健康，五官端正，地区、城乡不限。3、招聘方法：被招聘人员必须在指定地点参加考试（理论考试涉及机械常识、交通法规；实际操作涉及公路调头、侧方移位、坡道起步、故障排除等），合格者予以录用。4、被录用人员应按规定在人力资源部（办公室）办理上岗手续。第六条岗前培训：新聘驾驶员考试合格、上岗手续完毕后，必须参加公司有关规章制度的培训。第七条任职期间的工资及有关待遇：由人力资源部根据公司整体薪资方案制订，特殊状况由领导另行制订。第八条工作期间严禁饮酒，违反规定驾驶车辆一次罚款500元，发现两次开除。第九条严禁私自出车。违反规定一次罚款500元，发现两次开除。第十条违反第八、九条规定发生交通事故，给公司造成损失者，一切后果自负。第十一条在领导招待客人时，司机单独用餐的，就餐原则为20元(由领导确认)。第二节车辆第十二条车辆配备：1、各公司总经理并配备专职司机，其它车辆均由各公司车管部门统一管理。2、个人配车遵照集团元月二十一日出台的《管理人员购车方案》的规定执行（本条仅限河南圣光集团医用制品有限公司及营销中心，其它单位由集团另行制订）。3、高管人员自带车辆，按三月二十一日订立的《高管人员自带车辆合同书》执行。4、以上三种状况的油耗补贴，由各公司根据个人用车状况制订并报公司财务备案。特殊状况报董事长审批。第十三条驾驶员必须严格恪守《中华人民共和国交通安全法》和有关车辆管理的一切法规、规章。如发生酒后驾车、肇事逃逸或私自交给别人驾驶造成事故，其一切经济损失均由负责人承当。第十四条厂区内行驶，除遵照国家有关规定外，必须恪守下列规定：1、时速不得超出5公里。2、车让人。3、不得使用高音喇叭。违反以上规定所出现的一切事故，均由负责人承当。第十五条私自开车回家，无端旷工耽搁公务，除按旷工的规定解决外，还应赔偿该车误工所造成的经济损失，并承当由此而引发的一切后果。第十六条车辆交接必须恪守下列规定：1、必须确保车况良好。2、必须确保油料充足。3、必须确保随车工具和附件齐全有效。4、必须确保一切行车证照齐全有效。5、交接双方必须在管理人员的监督下进行，车辆交接后，所出现的问题，均由接车人按有关规定承当。第十七条因特殊状况，外单位确需借用车辆，必须经董事长或各公司总经理同意，按照前一条的规定交接，所产生的费用由同意人所在单位承当；车辆管理人员应对外借车辆登记备案；外借车辆交回时，接车人员应对车况、备品等进行验收并承当责任。第十八条车辆停放应恪守下列规定：1、车辆回厂后必须按指定地点依次停放，关闭电源，锁好车门；并向车辆管理人员报到。2、停车场合停放的车辆必须保持车容整洁，车况良好，停放整洁。3、严格严禁车辆乱停乱放，严禁车辆驶入草坪和绿化带。第十九条违反车辆停放规定者，视状况处以10—50元的罚款。第三节使用与维护第二十条车辆的使用必须恪守国家和厂家的统一规定。按照其安全操作规程对的使用，凡因“三违（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律）”所造成的一切经济损失以责论处，均由负责人承当。第二十一条车辆在使用过程的维护与保养，必须严格按照其性能和多个技术参数和规定，自觉按期进行，确保车辆经常处在良好的技术状态。凡因失职违章所造成的停驶、机件的非正常性损坏等多个损失均由负责人承当。第二十二条车辆修理须按下列规定进行：1、全部报修车辆，均由驾驶员先向车辆管理部门提出申请，待确认确需维修后由车管部门出具车辆修理差遣单，在公司定点修理厂维修，并将所更换的旧件交回公司。2、在修车过程中，驾驶员必须坚守岗位，严格监督，确保修车质量。凡在确认车辆修好后（在保修期内）出现同一故障的维修费用，均由负责人承当。3、日常车辆外部清洗统一在公司洗车点（特殊状况除外）。4、车辆规定定车定人管理（涉及日常维修、清理、清洗）。第四节例会学习第二十三条驾驶员必须参加公司组织的例会学习，每月一次，特殊状况另行告知。第二十四条学习内容为《中华人民共和国交通安全法》、车辆保险常识及公司有关规章制度。第二十五条讨论、分析有关交通事故案例。第五节证照管理第二十六条驾驶员必须对车辆一切行车证照妥善保管，随车携带。由此而造成的罚款和其它经济损失均由个人承当。第二十七条驾驶员必须对本车的多个证照和其它行车手续的审验负责，及时主动向车管部门提出申请，确确保照和其它随车手续按期审验或变更。并对由此而造成的不良后果承当责任。第二十八条多个证照的期限为：1、行车证以副证使用期为准。2、保险单一年续保一次。3、营运车辆按国家规定执行。第六节车辆安排第二十九条各部门需要使用车辆时，应提前2个小时申请，出平顶山地区需填写“派车单”或电话告知，并经总经理或总监同意。临时申请无特殊状况一律不予派车。各公司调用集团车辆需填写“派车单”并统计运行里程，月底按所用车辆油耗支付油料费用。第三十条夜间紧急用车由公司值班领导调派。第三十一条各部门用车应依下列规定办理：1、车辆为乘坐公务人员及运输公司物品专用车辆。2、车辆不得运载任何与业务无关的人员或物品。3、车辆运行途中不得私自变化行车路线。如因实际需要和特殊因素确需变化行车路线，应征得车辆管理人员同意。否则由此而引出的一切后果由负责人承当。4、车辆行车途中不得运载与公司业务无关的物品，不得搭乘与业务无关的人员。否则，由此而引出的后果由负责人承当。第三十二条司机每日按规定作好行车统计(涉及时间、用车人、线路、里程、加油、维修保养)。第三十三条节假日或业余时间车辆的使用应呈请总经理批示后方可调派。第三十四条车辆管理人员应对个人用车具体登记，每半月查询一次违章一次，由负责人及时缴纳违章费。（特殊状况例外）第三十五条配备公车的人员外出办事，车管部门普通不予派车。配车人员应按公司车辆管理认真做好各项统计。第三十六条公司调派个人配备车辆，一切费用按规定报销。第三十七条带车人员出差，必须经总经理同意后方可派车；回厂后报销有关费用票据必须先由车辆管理人员登记。第三十八条有驾照的高层管理人员因公务能够在周日和下班后自行驾车，但要对所驾车辆和其驾驶行为负责并承当对应责任。第七节油卡第三十九条各公司车辆所用的油卡统一由车管部门办理。第四十条车辆必须一车一卡，均由本车驾驶员负责使用。专卡专用，不得私自转借。第四十一条领取油卡时，驾驶员应及时登记油卡充值金额。第四十二条使用油卡加油后必须按规定将加油日期、金额、经办人、油卡余额等认真登记。第四十三条油卡需要充值时，应及时将油卡交车管部门办理，不得因延期上交而影响正常运行。第四十四条油卡如因消磁、丢失等无法使用，应及时呈报车管部门。第四十五条油卡由车管部门统一设立密码，如因丢失、或泄密造成金额流失，由负责人承当。第四十六条车管部门要及时向财务部门提供冲油卡费用的增值税发票。第八节油耗核算第四十七条出车除按规定作好统计以外，应每月将油耗数量呈报统计核算，并核对实际里程。第四十八条驾驶员应在每