永煤集团XX煤矿经营管理标准汇编

1.管理创新工作管理标准-1-2.二级市场管理标准-8-3.生产经营计划管理标准-13-4.掘进矸石销售管理标准-15-5.内部市场单项工程管理标准-17-6.周转性材料管理标准-25-7.外委工程项目管理标准-27-8.统计工作管理标准-29-9定额(价格)管理标准-31-10.工程项目招标管理标准-34-11.XX矿印刷品管理标准-37-12.职工请销假管理标准-38-13.后备人才管理标准-40-14.住房公积金管理标准-49-15.基本养老保险金管理标准-51-16.基本医疗保险金管理标准-59-17.劳动保护用品管理标准-63-18.劳务用工管理标准-71-19.临时用工管理标准-75-20.企业年金管理标准-80-21.职工因病或非因工负伤管理标准-82-22.财产清查管理标准-83-23.财务收支审批管理标准-86-24.成本标准-87-25.储备资金管理标准-90-26.非生产性支出管理标准-91-27.费用报销管理标准-94-28.固定资产与在建工程管理标准-100-29.会计档案管理标准-104-30.会计电算化管理标准-107-31.货币资金管理标准-111-32.区队经费管理标准-114-33.预算管理标准-115-34.材料、配件审批管理标准-118-35.现场材料管理标准-120-36.二级库管理标准-122-37.废旧物资销售管理标准-123-38.井口物资超市管理标准-124-39.物资采购管理标准-125-40.物资供应仓库管理标准-127-41.物资回收、复用管理标准-128-42.物资验收入库管理标准-132-管理创新工作管理标准主任：矿长(4)每季度对各单位管理创新工作进行一次检查，并提创新工作例会，交流创新经验，跟踪掌握管理创新项目开展、分析、解决管理创新工作中的重点和难点。(三)建立管理创新定期考核制度。矿每季度组织各单位管理创新情况进行检查考评。(四)项目管理1.项目课题管理①管理先进性、经济合理性和现实可行性相结合；②当前需要与长远需要相结合；③管理进步与技术进步相结合；④理论研究与实践应用相结合；⑤发展与创新相结合。(2)选题范围：凡是围绕我矿改革发展，能够改进和提高管理水平、提高效率、效益的均可作为选题范围。包括我矿战略研究、企业文化研究、规划发展研究、政策研究、管理研究、技术经济分析、现代化管理理论与方法推广应用研究、计算机管理系统的设计与应用研究、生产系统优化、生产工艺的革新、生产要素优化、管理流程再造、管理方法的改进和创新等。(3)课题类型包括：理论研究课题、应用课题和创新课题三类。①理论研究课题：在管理理论、管理技术、管理方法和管理手段等学术理论上有所建树，对提高我矿经营管理水平、提高经济效益有指导作用。②应用课题：从本单位实际出发，应用国内外现代化成果理论、技术、方法和手段，对提高产品质量、降低物质消耗、实现增收节支和保证安全生产有显著效果。③创新课题：运用现代科学理论，在企业管理的组织、制度、方法和手段等方面提出改进、创新的办法和措施。这些方法和措施经过实施确认有明显作用和效果，同时具有科学性、先进性、可行性、可操作性、效益性等特点。2.立项管理(1)时间要求：申报单位于每年10月1日前，向管理创新办公室提交管理创新项目申请书，申请列入下年度矿管理创新建议项目。根据项目的可行性和先进程度组织有关专业人员进行筛选，矿建议纳入集团公司的创新项目，每年10月31日前，管理创新办公室负责向集团公司提交管理创新项目申请书，申请列入下年度集团公司管理创新项目，按集团公司管理规定组织实施。经过筛选没有纳入集团公司管理，而纳入矿管理的创新项目，由矿根据此管理办法进行管理。没有纳入矿管理创新计划的项目，申报单位可根据本单位的实际情况，参照本标准及本单位管理规定进行管理，报矿管理创新办公室批准执行。件1),经分管矿长同意后，直接向矿申报。(3)项目确认：矿对申报项目审定后，下达年度计划，确认立项项目。凡纳入矿年度计划的项目，项目承担单位按要求填写项目立项书，报矿管理创新办公室备案。(1)管理创新项目实行项目负责人制度，项目承担单位(2)对所有立项项目，各项目承担单位要认真组织实施、跟踪落实、定期评估。对确有困难不能开展的项目，应及时申请核销；对项目开展不力或不能胜任的项目负责4.项目验收管理(1)矿成立管理创新验收评审小组，组长由经营矿长担(2)项目完成后，经立项单位初评并提交申请报告。矿(3)对验收不合格的项目，项目承担单位要根据验收意予20000元、10000元和5000元的奖励。管理创新项目，矿负责组织进行成果鉴定，向集团公司、上级有关部门和行业协会申报。3.推广应用。对在生产实际中得到验证，能产生一定经济效益和提高效益的创新成果，各单位有义务在一定范围内推广、应用。4.成果档案管理。管理创新项目验收或鉴定后，项目承担单位和批准立项单位应及时建立档案。档案内容主要包括：项目申请书、立项书、项目主题报告、验收申请报告、验收或鉴定意见书、获奖等级和奖励情况等原始资料。(六)管理创新、合理化建议及五小成果管理1.合理化建议管理。(1)管理创新办公室是合理化建议的综合管理部门，负责合理化建议的征集、筛选、分类、汇总等管理工作。根据合理化建议的业务性质，管理创新办公室负责反馈到对口科室处理。有推广应用价值的合理化建议，明确实施单位和完成时间，对口管理科室负责合理化建议实施的监督。矿每季度对合理化建议进行收购奖励一次，有推广价值的，且实施效果良好的合理化建议的奖励300～800元，不具备实施条件的合理化建议奖励100元/条。对矿生产管理关系重大、实施效果明显的合理化建议，经管理创新办公室批准可纳入管理创新项目进行管理。(2)合理化建议征集。各单位负责收集本单位职工的合理化建议，每月汇总报管理创新办公室。2.五小成果管理。小改造、小革新、小设计、小建议),每季度进行汇总，填(2)管理创新办公室是五小成果的综合管理部门，管理根据工作量大小、取得的经济效果，给予1000～3000元的3.管理论文管理篇给予1000元的奖励。同一篇论文在不同刊物上发表，比后附刊物原件(复印件五小),报管理创新办公室备案。附件1XX煤矿科技成果收购申报表科技成果名称成果类别()1-应用技术2-新技术推广3-软科学及管理创新4-技术革新5-五小成果成果完成单位成果完成人员项目起止日期项目验收日期社会效益和经济效益分析：技术评价(验收结论):专业评审组专家审核评定意见：技术委员会审批意见：注：所填内容必须与验收证书上内容一致，否则取消参评资格。附件2XX煤矿科技成果评审申报表科技成果名称成果类别()1-QC成果2-合理化建议3-知识产权成果完成单位成果完成人员项目起止日期项目验收日期社会效益和经济效益分析：技术评价(验收结论):专家评审组评审意见：技术委员会审批意见：注：所填内容必须与验收证书上内容一致，否则取消参评资格。附件3XX煤矿科技成果验收申请表科技成果名称成果完成单位合作单位项目起始时间项目终止时间成果完成人员任务来源()1-国家计划2-省部计划3-公司计划4-矿计划5-计划外成果有无密级()0-无1-有密级()1-秘密2-机密3-绝密单位负责人签字：(盖章)年月日主管领导：(签字)年月日附件4一、封面：右上角标注研究报告,三号宋体；下空两三、目录页：按照正文章节顺序进行排列，章采用1,2,1.1.2,1.1.3序号排列，最多排三层，以下不再在目录中四、正文(此为研究报告的主要部分，应详略得当),一第1章一般为概况或现状或立项研究背景等内容，概述决的问题及立项目的。第2章一般为项目研究的目的与意义或必要性和重要性或总体思路。主要是针对立项目的利用什么新思想、新技术、新方法来解决什么样的技术问题，创造出什么样的新成果。第3章一般为项目研究主要内容和方法，采用的技术方案，应用了哪些理论、技术和方法等。(详写)第4章一般为研究的实施方案或步骤、采取的措施，在技术开发过程中攻克了哪些关键技术，做出的创造性贡献等。(详写)第5章一般为研究成果效果评价，在技术上有哪些创新，取得了哪些创新成果，写清楚创新的技术含量，技术的应用范围及推广情况。(详写)第6章一般为效益分析等，应就应用该项目成果后产生的直接累计净增效益以及提高产品质量、提高劳动生产效率、推动科技进步、保护自然资源和生态环境，改善物质文化生活等方面所起的作用做出说明。第7章一般为结论，包括成果的创新点和重要实验(试验)数据、重大发明、重大改进等论点。二级市场管理标准一、适用范围本标准适用于二级市场的基础管理、过程管理、管理创新和其他管理内容、信息传递、评价和考核。(一)内部市场核算机构和制度1.区队要建立内部市场管理机构，机构成员分工、职责划分明确(班组长是班组核算第一责任人)。有关成员变动时要及时进行调整。有内部市场化管理网络体系图。评分标准：(1)市场化管理成员分工和职责不清的扣1分；(2)没有建立市场化管理机构和管理网络图的扣1分。2.建立健全内部市场化各项制度，内容符合矿市场化管理规定。要求要包括以下制度：内部市场化实施办法(要有核算内容、核算办法及核算结果如何运用);区队内部市场化交易结算办法；区队班组内部市场化管理办法；经营指标分解管理办法；区队材料管理制度；区队材料回收及奖励办法(修旧利废管理办法);日清日结管理办法；内部市场结算价产经营分析例会制度；创新工作管理办法；区队内部市场化以上制度相近似的可以合并为一个制度，但制定的内容要规范，不能简化和缺项，要求具有操作性。评分标准：制度不完善没及时修订的一项扣0.5分。3.市场化管理制度要装订成册，格式统一，排版规范，无错别字。封面加盖单位公章，装订目录。评分标准：(1)制度未装订成册扣2分；(2)装订不规范或有错别字扣1分。4.各种制度要在本单位职工中进行贯彻传达，有学习记录和签字。评分标准：(1)制度没有贯彻的一项扣1分；(2)有制度但没有执行的扣1分；(二)经营指标分解1.编制指标分解表。分解表要填写规范、整洁、项目齐全、数据准确、签字完整。有关人员要在指标分解表上签字，签字不能代签。评分标准：(1)无指标分解说明扣2分；(2)分解说明不清楚扣1分；(3)分解结果无相关人员签字的扣2分；(4)签字有代签现象的扣3分。2.队班要每月定期召开指标分解会。要对上月情况进行简要总结，总结出成绩和不足，对下月任务、材料指标进行分解，并说明分解的依据，完成计划指标的保证措施。评分标准：(1)没有召开指标分解会议的扣2分；(2)没有上期指标完成情况总结的扣1分；(3)指标分解没有依据及依据不合理，又不能说明原因扣1分。3.指标分解会要做好会议记录。评分标准：没有会议记录的扣1分。4.区队正副职、技术员、材料员、核算员、班组长必须了解本队、本班组上月生产任务和各项指标完成情况和下月指标分解情况。1.区队要依据以及市场价格目录制定本队班内部价格目录或计分标准，价格或计分标准测算要合理。评分标准：(1)无价格目录的扣1分；(2)价格测算缺乏依据的扣1分。评分标准：(1)未结算的扣1分；(2)结算不准确的扣1评分标准：没会议记录的扣1分。评分标准：价格有较大偏差的一项扣1分；评分标准：价格无调整依据、办法的每项扣1分。评分标准：对信息沟通程序不明确的一人次扣1分。评分标准：没有按规定上墙公布的一项扣1分。(1)材料发放和回收记录要求：地面发料要填写料单，并注明班组名称，要有班组长、发料员、领料员签字；井下材料要填写发放记录，记录要有班组长、发料人、领料人签字；火工品领取(缴回)专用单要有放炮员、领药人、班组长、火工品管理员签字。(2)发料单或发放记录要按要求填写(具体内容：单位、材料类别、使用地点及用途),书写要规范，不得缺项，涂改必须签字盖章。(3)发料单或发放记录要按分类编号，分班组装订，要有装订人和单位负责人的签字。(4)单价、数量、金额等项目要记录规范、数据准确。2.材料计划(1)编制、送审材料计划做到及时、合理，数量、编码、规格型号、时间等项目准确。评分标准：①未及时编制送审计划一次扣1分；②一项不准确或错误扣1分。(2)临时追加计划每月不超过三次。评分标准：临时追加计划超过规定次数的扣1分。3.仓库材料管理及月末库存物资报表(1)每月月末对库存物资盘库，并按材料名称、规格型号、数量、单位、单价、金额等与系统库存核对。评分标准：二级库物资帐物不符1处扣2分。(2)库存材料(包括回收材料)要建立收、支、存台账，做到账与物相符，并在每月30日前报企管科审核、签章。评分标准：无材料发放台账的扣2分。(3)库存材料台账记录与实物数量不一致，要查明差错原因，必要时要追究有关人员的责任。(4)现场材料管理要严格按照遵守《现场材料管理标准》规定执行。评分标准：在现场材料管理检查中，如果有问题受到处罚的，每被处罚100元扣除相应市场化考核分1分。(5)单位领料单审批后按实际发生领用要及时进入成本即网上结算。材料消耗及时办理出库手续。评分标准：①材料消耗不及时办理出库手续的一次扣2分；②无正当理由，当天不能进入成本一次扣1分。(六)结算管理1.发料、各项收支原始凭证齐全，项目填写齐全，原始凭证保存完整、整洁。编制、登记、录入计算机及时正确。评分标准：(1)原始凭证缺一项扣1分；(2)未及时编制、登记、录入计算机一次扣2分。2.日清日结账簿、报表按时编报并且数据正确。评分标准：(1)未及时编报一次扣1分；(2)发现数据错误或数据不真实一次扣2分。3.节支降耗收入与职工收入挂钩。评分标准：未与职工收入挂钩的扣2分。4.人工费、材料费、租赁费、电费等各项成本扣除不可控因素后在上期基础上降低或持平。评分标准：(1)成本上升5%以内(含5%)扣1分；(2)成本上升5%以上扣2分评分标准：(1)无领导小组和主要责任人扣2分；(2)小组成员职责不清的扣1分。评分标准：分配不合理，职工意见较大的每次扣1分。评分标准：计算方法错一项扣1分；开公布的一项扣0.5分。9.核算员每月对日清日结存在的问题进行分析并提交评分标准：(1)无日清日结月度分析的扣2分；(2)分析报告缺一项扣1分。12.内部奖罚要符合规定要求，有据可依，奖罚公开公评分标准：(1)奖罚不按规定执行的扣2分；(2)奖罚结果没公开的扣1分。评分标准：(1)结算不合理一项扣2分；(2)结算错误或缺项扣1分。14.原始积分台账、累计积分台账和出勤三对照。评分标准：原始资料不全或记录不准确的每项扣1分。(1)账本要列明启用日期、使用单位及公章，单位负责人和使用人、接管人，有关人员要签字。(2)队每月要对全部材料费、服务费进行建账，班组只需对全部材料费进行上账。(3)队班材料和服务费统计台账要做到10天一小计，月末有合计、年累计、全年合计。(4)队班统计台账要做到逐日上账、数据准确、书写规范、账面整洁、不得刮、涂、改，若须改动必须用红笔双横线划掉，然后在该处填上正确数据并加盖改动人签章。评分标准：台帐记录不全或不准确的每项扣1分。(七)设备维修、机电加工管理1.按时编报设备维修、加工计划，并注明自修、外委。评分标准：(1)未按时编报设备维修、加工计划的一项扣1分；(2)计划内容不齐全，缺一项扣0.5分。2.设备维修、加工结算手续要办理齐全、及时，内容准确无误。结算内容不准确的一处扣1分。3.租赁设备要按有关规定及时上井、转交。评分标准：不按规定及时设备上井、转交的，每次扣14.各单位设备维修要有记录并记录即时、完整。评分标准：(1)没维修记录扣1分；(2)记录不全扣1分。(八)单项工程1.单项工程要严格按规定的程序进行立项和审批。评分标准：(1)单项工程没有立项的，每项扣2分；(2)手续不全的每项扣1分。2.正确填写单项工程立项申请表。评分标准：单项工程立项申请表填写不正确扣1分。3.单项工程费用预算按照定额编制，预算定额差异在规评分标准：(1)不按照定额进行编制的，预算差异超过10%扣1分；(2)超过20%扣2分。4.对完工的单项工程要及时验收和结算。单项工程立项、验收不及时的扣1分。5.单项工程开工报告和工程验收单等资料要保管齐全。(九)仲裁管理1.仲裁管理要公正合理，操作程序明了，按程序操作。评分标准：(1)未按程序操作的扣2分；(2)受到一次投诉的扣1分。2.仲裁有记录、有安排、有落实、有反馈。评分标准：(1)无活动记录的扣1分；(2)无安排、无落实、无反馈的一项扣0.5分。(十)经营分析1.队班每月要定期召开生产经营分析会，做好会议记录，与会人员要签字。评分标准：(1)没召开会议的扣2分；会议记录不真实的扣1分；(2)班组长对本班组生产经营情况不了解的每人扣1分；(3)会议记录没有与会人员签字的少一人扣0.5分。2.对上月生产经营情况进行实事求是地总结，总结出生产活动中的工作亮点；指出存在的问题，制定解决措施并落实到人，限期整改，提出奖罚和兑现意见；制定下一步主要工作安排计划。评分标准：(1)走过场、流于形式的扣2分；(2)分析出的问题没有落实改进措施的扣2分；(3)无下一步工作安排的扣2分；(4)未按时向企管科上报经营活动自检报告的，每超过一天扣0.5分。3.经营活动分析要按有关要求，做到内容要全面，分析不缺项。分析要与计划及上期作对比分析。材料消耗要分类别进行比较分析。评分标准：(1)分析结果不切合实际，内容空洞的扣2分；(2)分析不全面、缺项的一处扣1分；(3)材料消耗没有分类对比分析的扣1分。4.经营活动分析结果要上墙公布、公开。评分标准：没按要求上墙公布的扣2分。(十一)考核管理2.各项奖罚责任能够落实班组和个人要落实到班组和考核或考核不兑现扣10分。1.每月召开一次管理创新研讨会或者开展一次有关活评分标准：没有召开会议或活动的扣2分；评分标准：(1)没有完成创新成果任务的，缺一项扣1评分标准：没有会议记录扣1分。评分标准：被检查单位当场不能提供相关资料的，扣2扣5分。组长：矿长副组长：经营矿长成员：企管科长、供应科长、财务科长、人劳科长考核领导小组下设考核办公室，办公室设在企管科，企管科长兼办公室主任。考核小组工作人员临时从相关部门抽考核领导小组负责二级市场检查办法的审核，检查过程纠纷的仲裁，检查结果的审核和批准。考核办公室负责组织二级市场进行检查并提出检查意(二)考核方式为真实反映二级市场管理成果，切实做到考核不走形式，对二级市场不同的检查项目或内容分别采用动态考核和静态考核、分散考核和集中考核相结合的检查方式。1.动态考核主要是考核成员根据责任分工对区队二级市场考核项目或内容进行不定期考核或抽查。如：现场材料不定期考核或抽查，二级库材料日清日结，采用网上或现场随机考核或抽查等。2.静态考核主要是考核成员根据责任分工对月度二级市场管理资料定期考核或抽查。3.分散考核主要是考核成员根据责任分工对二级市场核算资料进行分单位、分项目、分时段考核或抽查。4.集中考核主要是考核办公室组织考核成员对二级市场核算资料进行集中统一考核或抽查。5.必要时邀请外部市场化管理专家参与二级市场检查，对二级市场运行效果进行评价。(三)考核应用1.月度考核结果与区队长、负责经营的副队长、核算员、材料员工资挂钩。考核得分以90分为基数，考核得分每提高1分，分别上浮上述人员当月应发工资的1%;考核得分每下降1分，分别下浮上述人员当月应发工资的2%。2.季度平均得分按区队与矿签订的生产经营承包合同的规定，兑现区队管理人员的承包风险抵押金。季度平均得分=每月考核得分之和33.连续三个月市场考核全矿最后1名的核算员，调离核算员岗位，进入矿劳务市场。4.年度平均得分作为单位年终和上述管理人员年终评先的主要内容。5.根据集团公司市场化检查排名第一名、第二名、第三名、第四名，对企管科、财务科、劳资科、及财务科相关人员给予30000元、15000元、不奖不罚及15000元罚款。生产经营计划管理标准一、使用范围材料费、电费、修理费、租赁费、矿车运输费、非生产性支出等计划的管理。适用于月度、年度生产经营计划的编制、上报、实施和考核。(一)责任划分5.调度室负责编制煤质计划、通讯及监测监控材料计7.财务科负责编制原煤成本(包括非生产性支出)计划10.企管科负责年度、季度、月度生产经营计划汇总、12.总工程师及经营矿长分别负责审核生产计划和经营13.矿长负责批准生产经营计划和考核报告。(二)生产经营计划的编制1.月度生产经营计划的编制(1)每月25号前总工程师组织生产科召开生产计划预备会，根据公司生产计划、结合生产布局及采场条件，编制下月生产计划草案。(2)每月25号总工程师组织由矿长、分管矿长、责任科室负责人及责任人参加生产计划会，审核下月生产计划草案，确定下月生产计划。(3)责任科室根据生产计划会确定的生产计划，完成分管成本计划的编制，每月27号前并报企管科。(4)企管科根据生产计划、成本费用计划等资料进行收集、整理，编制月度生产经营计划，经总工程师、经营矿长审核，报矿长批准后，于每月29日前下发。2.年度生产经营计划的编制年度计划包括3～5年中长期计划。(1)每年11月份上旬开始编制下年生产经营计划，编制程序按月度计划编制程序执行，企管科汇总，按要求时间上报集团公司。(2)编制年度生产经营计划时要充分考虑材料回收、重复利用，同比增支因素要进行必要的说明，大型材料的投入计划到工作地点。(3)计划的考核1.生产计划调整报告按要求审批后，务必于每月3日前报企管科，否则不予调整计划。2.每月3日17:00前，各科室按照职责划分对分管工程项目组织验收，编制验收报告交企管科。3.企管科根据各责任科室提供的验收报告，与月度生产计划进行考核编制月度生产计划考核报告，报总工程师和矿长审核后，报送人劳科执行。(一)本标准输入信息1.责任科室提供的生产经营计划基础资料；2.矿材料费、电费、矿车费等相关定额；3.责任科室提供的验收考核资料；4.生产计划调整报告和计划外审批单。(一)本标准输出信息1.月度、年度生产经营计划表；2.月度、年度生产经营计划考核表。1.各科室计划资料要求每月27日前报送至企管科，考核资料要求每月3日前报送至企管科，企管科每月6日前编制生产计划考核报告报人劳科。每推迟一天报送一种计划资料，分别罚单位负责人和编制人100元和50元。2.所有计划资料要做内容准确、完整，必须有科室负责人签字，加盖单位公章，否则，罚单位负责人100元/项。3.企管科每月29日将生产经营计划下发各单位，年度各项计划按要求上报。每推迟一天，分别罚企管科长和责任人100元和50元。4.对在一个季度连续三个月做到计划资料完整准确、报送及时没有受到处罚的单位，对负责人和责任人奖励600元。只要受到1次处罚，季度均不再奖励。5.年度生产经营计划按完成上报集团公司，对有关人员进行适当奖励。掘进矸石销售管理标准一、适用范围本标准规定了掘进矸石销售流程、收费标准等内容，适用于掘进矸石销售、装车、出门管理(一)掘进矸石销售流程1.经集团公司批准的掘进矸石用户必须事先向矿提出用矸计划及装运矸石的方案，经纪检办核实可行后，报矿长2.企管科根据矿长审批意见，结合掘进矸石用户车辆装载量状况核定装车数量。3.财务科根据矿长批复意见及企管科核定的装车数量收取装车费、管理费及保证金。4.调度室按照企管科核定的装矸车数及财务部开具的装车费收据开具XX煤矿掘进矸石装车出门通知单(一车一单),具体负责安排装车管理事宜。也可根据协议由掘进矸石用户自行装车。5.掘进矸石出门时，保卫科负责审核XX煤矿掘进矸石装车出门通知单,经确认无误后方可放行。(二)收费标准1.矿批准用户自备铲车装矸按10元/车收取管理费(不含矸石销售价费用)。2.矿铲车装矸按4元/m3收取装车费(含管理费，不含矸石销售价费用)。(三)为规范掘进矸石用户装车行为，保证装车行车安全，所有掘进矸石用户需经矿批复同意装矸后，必须交纳保证金。300车以下的用户每次交纳2000元，300车～500车的用户每次交纳5000元，500车以上的用户每次交纳10000元。装矸期间掘进矸石用户若违反矿管理规定，由监察纪委、企管科、保卫科、调度室、运输队等部门出具罚款通知单，月末交企管科汇总，经矿矿长批准后，财务科按核定罚款数额从该单位保证金中扣除，次月补足保证金后方可继续装(四)掘进矸石装运车时间为每天8:00至16:30,17:00前装运矸车辆必须出矿。其余时间不办理掘进矸石装车业务。特殊情况需矿领导批准。(五)职责划分1.监察纪委：审核掘进矸石用户用矸申请，落实掘进矸石用户实际需求状况，跟踪了解外运掘进矸石流向。2.企管科：根据矿长批复核定掘进矸石装车数量；负责办理掘进矸石销售结算事宜；汇总报批保卫科、调度室上交的罚款通知；负责把每月的矸石销售管理情况向矿长汇报，并按要求上报集团公司企管部。3.财务科：根据矿矿长批复及企管科核定的装车数量收取装车费、管理费及保证金，办理装车费及管理费结算事宜，负责用矸单位罚款的扣留及收缴工作。4.调度室：(1)按照批复的掘进矸石用户及其用矸数量，与运输队及保卫科排定装车计划，并报企管科备案；(2)根据装车计划开具XX煤矿掘进矸石装车出门通知单(3)分用户逐日建立掘进矸石销售台账，并与保卫科做好外运掘进矸石车数的核对工作；(4)月末分用户出具掘进矸石销售汇总表随同XX煤矿掘进矸石装车出门通知单财务联一并交企管科；(5)指派专人负责装矸现场的协调工作，确保安全生产。5.运输队：与调度室配合，指定装矸地点及装车数量，加强作业现场安全管理，确保安全生产。6.保卫科：(1)加强运矸车辆管理，确保地销煤公路进出畅通；(2)加强掘进矸石装运秩序管理，及时处理各类违规行为，严格按照指定地点指挥作业，确保安全装矸；(3)逐日审核、汇总掘进矸石出门通知单，建立掘进矸石销售台账，及时与装运车间进行核对掘进矸石销售车数；(4)负责同掘进矸石用户签订安全管理责任书，并组织落实。7.掘进矸石用户：(1)根据需求状况提出用矸申请，依据矿批复及时交纳装车费、管理费及保证金；(2)遵守矿管理规定，服从作业现场调度；(3)必须在现场派驻专人负责装矸协调工作，同时应将运矸车辆车号及装载量报调度室和保卫装矸业务前及时与保卫科签订安全管理责任书；(6)违反矿100元/车；500元/车；2.经批复的用矸申请有效期为三个月，期满自行作废；司有关规定执行。三、信息传递(一)本标准输入信息1.集团公司批文和领导审批意见；2.销售矸石票据。(二)本标准输出信息矸石销售报表。内部市场单项工程管理标准一、适用范围本标准适用于矿采掘开、辅助单位承担正规生产以外、非职责范围内的工程，主要包括安装、修护、改造、拆除、顶底板处理、扩帮、清理、防治水以及矿安排的其它零星工程。二、标准内容(一)零星工程分类依据各单项工程人工费总额的多少和施工工期长短，将单项工程分为大、中、小型工程与零星工程四类。1.大型单项工程：人工工资在10000元以上，或以队为单位施工工期在15天以上；2.中型单项工程：人工工资在5000～10000元，或以队为单位施工工期在5～15天；3.小型单项工程：人工工资在2000～5000元，或施工工期在3～5天以内；4.零星单项工程：人工工资在2000元以下的工程。(二)单项工程的组织管理1.井下单项工程的组织管理井下单项工程的立项、现场鉴定、设计、施工、验收由业务科室，调度室负责落实。(1)根据矿安全生产需要，业务管理科室对当月分管业务范围内的大中型单项工程项目进行立项，企管科纳入矿月度生产计划。小型、零星工程、计划外工程由矿领导根据实际需要安排，并在技术部门进行立项登记。(2)工程项目立项后，技术部门确定工程项目和设计方(3)施工单位负责编写施工技术措施，并组织落实。(4)大中型工程开工前与竣工后，由分管领导牵头，调度室具体组织安检、技术部门、企管、施工单位等召开现场会，形成开工现场会纪要，填写竣工验收单，验收单中必须注明工程量，并分别送人劳科、企管科、施工单位等有关单位。小型和零星工程由技术部门出具项目开工通知单与工程验收单，注明工程项目内容，送达企管科、人劳科、施工单位等有关单位。(5)业务分管科室、调度室、安检科对施工单位施工过程的工程质量、工程进度等进行监督管理。2.地面非生产性单项工程的组织管理地面非生产性单项工程原则上安排矿内单位施工，企管科负责组织实施，按内部市场结算办法执行。内部区队没有大、中型生产性与非生产性的单项工程采用预算结算2.小型工程与零星工程现场施工方案，施工单位分别编制人工工资、材料预算，2(1)当月竣工的大、中型单项工程，由市场办、人劳科根据工程设计和工程验收单，对工程项目人工费、材料费等费用进行结算，2日内编制好工程项目结算书，经矿长批准后，报送市场办作为结算依据。(2)当月不能竣工的工程项目，由调度室组织有关部门与施工单位到施工现场，根据工程形象进度，确定当月的工程预付款，经分管矿领导签字后，交市场办结算，待工程完工后进行总结算。2.小型工程与零星工程的结算小型、零星工程根据企管科、人劳科审核确定的材料，人工预算额，由市场办对施工单位进行汇总结算。(五)单项工程结算管理规定1.开工报告必须明确工期、质量要求及施工方式，现场验收单必须注明工程量和施工质量，参加现场鉴定和验收人员对各项记录负责，发现弄虚作假，每人罚100元。2.地面与安全生产关系紧密的工程项目视同井下单项工程，程序按井下单项工程执行。3.没有开工报告和工程验收单不予结算，开工报告和工程验收单内容不清、数据不准的不予结算。4.应急单项工程项目的奖励，通过预算后在单项工程立项表上注明奖励总额，并确定其奖励范围、明确奖励要求，否则不予支付。5.市场办根据实际工程量结算，工程量计划与实际验收误差部分，根据实际验收，核增或核减相关费用。项目简述由现场鉴定内项目简述由现场鉴定内(一)本标准输入信息1.单项工程立项申请表；2.施工过程中发生费用票据。(二)本标准输出信息1.单项工程验收单位；2.人工费、材料用结算单。附件1单项工程结算流程图XX煤矿单项工程立项申请表No.项目名称项目编号项目地点理项目验收容项目验收工程预算总额：元(项目预算明细表附后)其中：1、人工费用元3、外委劳务元2、材料费用元4、其它费用元业务审分管矿长意见：XX煤矿单项工程完工验收表No.项目名称项目编号项目地点其中：1、人工费用元3、外委劳务元2、材料费用元4、其它费用元结算说明分管矿长意见：单项工程人工费用(预算)明细表No.生产条件：技术要求：序号作业或岗位名称工作量作业定额工数人工差预算金额审批增减()123456789附件5序号材料名称规格型号用量单位单价材差预算金额审批增减()1234579预算金额：元审批金额：元说明附件6XX煤矿小型与零星工程项目预算总额承包表序号工程项目地点类型人工费材料费租赁费电费施工单位备注查、移交、鉴定、验收等工作。2.机电科负责设备、单体柱、管路、皮带、6mm2以上电缆、钢丝绳、瓦斯检定器以外的专用工具，有修复价值的配件等周转性材料管理。监测监控电缆及其接线盒、防爆电话、瓦斯传感器等，并负责周转性材料入井监督、管理。4.供应科负责小型工器具、2寸以上PVC和PE管、6mm2以下电缆、弹簧管等周转性材料管理，管理职责不明的由供应科负责管理。5.企管科负责周转性材料督促、协调和考核工作。6.各使用单位对出库领用周转性材料进行全程管理，根据矿每月文明施工划定范围，做好建帐、移交、拆除、升井、交库等现场管理工作。(四)管理规定1.各区队和分管科室负责对使用或分管的周转性材料进行建立动态管理台帐，区队和科室每月核对一次，确保帐、物相符。生产科分管的材料由供应科建帐。2.生产科负责分管材料和机电科分管的管路、钢丝绳、配件升井后交供应科，由供应科负责入库建帐，其他科室分管材料升井后自行入库管理。3.周转性材料的投入由使用单位提出申请，按职责分工由分管科室负责审批，首次投入由供应科根据分管科室审批发放，再次复用的材料由分管科室直接审批发放。周转性材料供应科必须做到有旧不发新。4.周转性材料因工程需要应该保留的，由分管科室确定后必须随工程移交，否则，按原值的二倍对责任单位进行处罚，每次罚单位负责人300元。不需要移交的由使用单位负责回收到指定地点，分管科室按规定组织验收。周转性材料移交由分管科室组织交接双方现场清点，填写交接单，交企管科作为考核材料的依据，交接双方根据移交清单变更台5.采煤工作面回采和工程结束回撤，周转性材料必须100%回收，否则，按材料原值对责任单位进行处罚。遇特殊情况不能回收时使用单位，必须提前3天写出书面申请，由分管科室组织安检科、供应科、企管科现场核实，并报分管领导批准后，可以不回收。6.要求分管科室每月编制周转性材料修理计划26日报企管科，纳入月度生产经营计划，次月3号报送分管材料修理计划考核结果报企管科，作为机修厂月度生产任务考核的7.各区队回收的周转性材料不允许挪作他用，否则，按材料原值对责任单位进行处罚。8.周转性材料报废必须由分管科室提出申请，企管科组织供应科、监察科、分管科室及相关技术人员现场鉴定，出具书面鉴定意见报分管领导批准后，方可报废。9.每月28日对各分管科室及使用单位建立的周转性材料的台帐由企管科、监察科负责检查。对完不成台帐者，对分管科室科长罚款500元。本标准规定了预算资金在50万元以下、集团公司授权2.机电科分管设备修理(租赁),检测及校验、机加工、措施和开工报告的审批，负责工程变更、隐蔽工程的签证；(1)责任单位根据生产和生活需要，提出外委工程项目必要时提出拟选择的施工单位，报分管矿长和矿长审批后，企管科负责立项。(2)在专项资金或安全资金列支的工程项目，由企管科统一报集团公司批准后，方可立项。(3)暂不能立项的工程项目，企管科负责及时给予答复，并说明理由。2.确定施工单位企管科根据工程项目立项，起草招标文件、评标办法，推荐潜在投标人，成立评标机构，编制工程项目招议标计划。报矿长批准后，按招议标计划和程序组织招议标[按工程项目规模及复杂程度选择招标方式],通过评标确定中标人。对于特殊行业及尖端科技项目，可实行议标，推荐参加议标单位，并组织相关人员按照程序进行议标，确定施工费用。公司授权的招标工程项目，整个招标过程，需形成会议纪要，报集团公司招标办备案。原则上公司内部单位有施工能力的工程项目，不得委托公司外的单位施工。3.合同管理按集团公司和XX煤矿工程项目合同管理规定执行。4.施工管理(1)责任单位按照规定对所有施工材料、设备及构筑件进行质量检验。包工不包料工程施工材料、构筑件质量检验由供应科负责，设备质量检验由机电科负责。(2)责任单位在不妨碍正常施工的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查，对质量不符合合同约定的工程，有权要求施工单位定期无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，交付工期推迟时，按合同约定对施工单位进行罚款或提出违约赔偿。5.验收管理工程项目完工后，施工单位负责编制完整的竣工资料和验收报告，提出验收申请。竣工资料包括：开工报告、施工设计、竣工报告、竣工图、施工图、变更文件、材料合格化验单、材料试验资料、质量检查资料、隐蔽工程记录、施工日志及其他需要应该具备的资料。按责任分工由责任科室按照施工图纸、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准组织验收，验收人员在验收单上签字并加盖单位公章。大型工程项目必须严格按上述验收流程执行，小型零星工程项目参照执行。6.工程结算：企管科根据验收资料负责工程项目结算。(1)招议标工程，结算价为中标价，工程变更时，根据中标结算原则进行结算。(2)直接指定施工单位的工程项目，由施工单位编报工程预算表，企管科依据施工合同进行结算。(3)工程项目结算一般预留工程造价5%的质保金或按合同约定预留质保金。(4)所有工程结算必须由经营矿长、矿长审批后，财务科方可挂账付款。(5)工程结算后，企管科负责建立结算台账，定期(年度)向档案室移交工程档案。三、信息传递(一)本标准输入信息1.基础设计、图纸；2.领导批准的工程项目计划。(二)本标准输出信息工程结算报表、验收报告。统计工作管理标准一、适用范围本标准适用于产量、进尺、材料、油、煤、水、电、劳动办、财务数据、煤质、影响时间等数据资料统计。二、标准内容(一)责任划分1.企管科是全矿统计综合部门，全面负责全矿综合统计工作，对各单位提供的各类报表及数据及时审核、汇总，形成规范的统计报表或资料，负责送审、上报和归档。2.其他科室、单位责任划分见附表：XX煤矿统计资料报送分工及时间要求表。(二)报表要求1.企管科按《统计法》及集团公司统计制度规定报送各类统计报表，并对统计资料的合法性负责。2.各单位统计资料的收集、编制和报送，必须执行现行的统计制度和方法。填报口径符合《XX煤矿统计资料报送分工及时间要求表》的要求，所填指标不得相互矛盾。3.各单位报送的报表必须做到数据准确、规范，经单位负责人签字并加盖单位公章。(三)报送程序及数据使用1.各单位编制原始报表报送企管科，企管科编制各类统计报表，科室负责人审核、签字，报送矿长审批并加盖单位公章后，报送矿有关领导和公司主管部室。2.矿对外汇报、宣传等所用统计数字由企管科统一提(一)本标准输入信息1.相关科室、区队原始报表、分析资料；(二)本标准输出信息(一)各单位报表每迟报1天罚责任单位负责人及责任人分别罚100元和50元，影响上报公司时，每推迟1天对单位负责人处罚加倍，并在调度会上通报。漏报统计数字现象，否则，每发现1处罚责任单位负责人50元，责任人30元。(三)各类报表书面整洁、内容规范，统一使用A3或A4签字齐全，否则，每发现1处罚责任单位负责人50元，责任人30元。给矿造成损失的，罚单位负责人1000元，罚责任人500元，报送及时没有受到处罚的单位，对负责人和责任人奖励600元。只要受到1次处罚，季度均不再奖励。XX煤矿统计资料报送分工及时间要求表序号报表名称(内容)报送时间责任单位备注1原材料、配件消耗报表，区队材料消耗汇总表每月最后一日16时前供应科当月数据16时前服务公司取水量报表(半年表)6月30日前、年底半年和全年，3永煤劳5表、煤生6表、劳动情况表每月1日16时前人劳科上月数据，与上期和同期对比分析原因4财务报表(含编制说明)每月5日16时前财务科上5上报产量报表、开拓掘进工程验收月报表每月最后一日16时前生产科当月数据采煤工作面、掘进进尺生产情况说明每月2日16时前上月数据，分析数据变化原因，计划完成情况和同期原因分析煤生3、6、7、9、10、13表每月2日16时前收尺数据及回采煤量统计上报表每月2日16时前开拓掘进进尺月报表每月29日16时前当月数据年报报表1套1月12日前(年报)上年数据产量分配表每月最后一日16时前当月数据6全矿用电量统计表每月3日16时前机电科上月数据，与上期和同期对比分析原因7全矿各单位影响时间统计表每月28日16时前调度室当月数据8安全费用完成情况报表每月3日16时前安检科上月数据伤亡事故情况报表定额(价格)管理标准一、适用范围本标准适用于人工费、材料费、矿车运输、设备修理、加工费等成本价格的测算、调整。(一)基础管理立工程计划组、人工费定额(价格)组、材料费定额(价格)组、电费定额(价格)组、租赁费定额(价格)组、综合价格(2)人工费定额(价格)组设在人劳科，由人劳科定额员(3)材料费定额(价格)组设在企管科，由企管科市场管(5)租赁费定额(价格)组设在机电科，由机电科设备管(6)综合价格测算组设在企管科，由企管科市场化管理2.职责划分(1)工程计划组负责工程计划的编制、地质预测预报、(3)材料费定额(价格)测算组分工如下：生产科负责木(5)租赁费定额(价格)组负责租赁费定额(价格)的测(价格)测算要确保不超过矿分解下达的各项成本费用预算定额(价格)一经确定，不得随意调整，要保证定额(价格)的稳定性、可靠性，同时为了发挥定额(价格)的杠杆、(价格)体系既符合矿作为一级市场主体的总体发展战略的2.测算方法测算方法有技术测定法、统计资料分析法和经验估计(1)以正常的施工条件和采掘工程设计、技术规程为基(2)依据历年实际消耗情况，结合矿实际，采用统计资3.测算程序(1)确定工程施工计划，收集并确定材料、电力等计划(1)采煤计划要涉及工作面的采煤方式、煤层厚度、面布置、装药量、材料规格及间排距、搭接系数等)、断面规(3)通风设施计划要涉及到巷道断面大小，风筒规格，砌筑风门要明确墙体的厚度，风门大小，数量(单道或双道),密闭要明确是栅栏或板闭、木条规格、板厚度等参数。(4)防治水计划要涉及到钻场数量、钻孔数量、进尺、注浆量等参数。(5)安拆工程由机电科负责要涉及安装设备(提升、排水设备)数量、长度、参数，供电、运输方式及系统图，准备及收尾工程量等。4.单项定额(价格)测算步骤及要求单项定额(价格)是指定额(价格)中只含有唯一要素的定额(价格)。主要有：人工费定额(价格)、材料定额(价格)、电费定额(价格)、设备租赁定额(价格)等。(1)人工费定额(价格)人工费定额(价格)是内部市场最主要的要素价之一。①确定各单位人均年工资和工资总额。人工费在不突破集团公司下达的工资指标的基础上，留出一定比例的奖励工资和固定津贴工资，按采煤、开拓、掘进、井下辅助和地面辅助岗位的劳动强度、技术含量、安全系数等特点确定各单位人工费分配比例，根据各单位人工费分配比例和定员确定其年人工费总额。固定津贴工资包括工龄工资、夜班津贴、入井津贴、班中餐等。②各单位人工费总额要首先剔除管理人员人工费，人工费定额(价格)只包含普通职工的人工费，可以有效地避免管理人员工资对职工工资水平的影响。管理人员主要是指队长、书记、副队长、技术员、核算员和材料员。③人工费定额(价格)根据劳动定额和对应岗位人工费单价进行测算。人工费定额(价格)要随不同的生产环境和条件进行浮动调整。对于没有定额的，如井下变电所、泵房、绞车房等，按岗位定员确定人工费定额(价格)。(2)材料费定额(价格)材料费定额(价格)是内部市场最主要的要素定额(价格)之一，仅次于人工费定额(价格)。材料费分配要在不突破集团公司下达的材料指标的基础上，留有一定的余地，根据工程设计要求，满足安全需要，根据煤炭生产材料不构成产品实体的特点充分考虑一定比例的材料回收复用。木材、支护、建工定额性材料要按设计用量，考虑一定比例的复用系数，确定需要投入的新材料数量，新材料数量乘以材料计划定额(价格),即为定额材料消耗定额(价格)。配件、油脂和其他材料采用历史数据统计资料分析法制定定额(价格),在对历年消耗数据进行统计分析的同时，要随材料综合计划定额(价格)的浮动而浮动。大型材料根据工程计划的实际需要，充分考虑其周转复用情况，测算其新投入数量。专用工具根据采煤工作面、开拓、掘进头等工程的配置定额、使用周期和起用时间测算。①回采工作面材料定额(价格)要考虑采煤方式、煤层厚度，面长，容重，顶板类别，单产水平，顶板淋水、底板涌水、断层影响、仰俯采、设备数量、长度及配置参数等对材料的需求，测算吨煤材料定额(价格)。②开拓掘进材料定额(价格)要考虑掘进方式、支护方式(包括炮眼布置、装药量、材料规格及间排距、搭接系数等),断面规格，顶板类别，顶板淋水，底板涌水，断层影响，主要设备数量、长度及配置参数等对材料的需求，测算延米材料定额(价格)。③通风设施材料定额(价格)到巷道断面大小，风筒规格，砌筑风门要明确墙体的厚度，风门大小，数量(单道或双道),密闭要明确是栅栏或板闭、木条规格、板厚度等对材料的需求，测算延米、每个风门、每个密闭等材料定额(价格)。④防治水计划要涉及到钻场数量、钻孔数量、进尺、注浆量等对材料的需求，测算每米钻探进尺、每立方米注浆量材料定额(价格)。⑤机电、运输、机修、服务公司材料定额(价格)在对历年消耗数据进行统计分析的同时，随材料综合计划定额(价格)的浮动而浮动，测算月均材料定额(价格)。⑥安拆工程要涉及安装设备(提升、排水设备)数量、长度、参数，供电、运输方式及系统图，准备及收尾工程量等对材料的需求，测算每个工程材料定额(价格)。(3)电费定额(价格)电费定额(价格)按照生产接续计划和现场实际需求确定设备占用数量，依据设备占用数量、设备功率、运转时间、运转效率和计划电价测算单台设备用电量。每个单位、每个(价格),乘以计划电价得单位电费定额(价格)。如：每吨煤电费定额(价格),每米电费定额(价格),每立方米电费定额(价格),每月电费定额(价格)等。租赁费定额(价格)根据生产接续计划和现场实际需求租赁定额(价格),根据设备占用数量和单台设备租赁定额(价格),测算单位租赁费总额，除以总工程量，测算单位工程租赁费定额(价格)。如：每吨煤租赁费定额(价格),每米租赁费定额(价格),每立方米租赁费定额(价格),每月租赁5.综合价格测算市场结算定额(价格)在运行中出现的问题允许按规定程序进行修订和完善。1.定额(价格)修订和完善的条件(1)基础资料不准，运行过程中偏差较大，需要修订基础数据。(2)非人为因素，如地质构造发生较大变化，致使工作条件或工作环境的突变，需要修改作业定额。(3)随计量手段的不断完善，需要细化完善结算定额(价(4)由于业务拓宽，市场细化需要增加的新市场定额(价2.定额(价格)修订和完善程序(1)市场管理办公室或市场主体根据市场发展和结算的要求，提出修改完善定额(价格)申请和要达到的目的，把所需资料和数据以内部市场业务联系通知单的形式下达到专业科室。(2)专业科室限期按要求把所需基础资料数据报送市场(3)市场管理办公室限期对报送资料进行加工整理，与有关市场主体充分结合。(一)本标准输入信息(二)本标准输出信息一、适用范围本标准适用于工程项目的新建、改扩建、安全改造等，组长：矿长副组长：经营矿长成员：企管科负责招标人员(1)监督招标前期准备工作及招标过程中是否符合相关(2)监督投标单位资质的审查情况，监督招标文件和评(1)投标人数量少于三家，不具备招标条件的；(2)招标费用与项目价值相比，不值得的；(4)设计专利保护或受自然地域条件限制的；(5)国家、永煤控股或矿另有规定的4.与主体工程施工联系紧密的辅助工程、相关工程，若其合同估价不超过主体工程合同价款的1/3(特殊情况下可为1/2)时，可不采取招标方式，经领导小组批准后，由招标办、技术部门和纪检部门共同与主体施工单位直接洽谈合(三)工程项目招标工作的实施1.招标工作前，重大、复杂及关键工程的实施方案，需报招标办，由招标办先行组织方案论证而后实施。2.对于一般的工程项目，招标办应在一个月内完成招标组织与合同签订工作，具体时间安排为：招标准备工作应在5日内完成，发标至开标应在5-10个工作日内完成，开标至定标应在5个工作日内完成，合同会签应在5个工作日内完成，合同盖章、签订、分发应在5个工作日内完成。重大工程项目的招标工作必须在40天内完成，招标工作的时限由领导小组汇报。3.招标申请资料的报送各单位必须在每月23日前将下月经审批工程项目报送企管科，招标办统一审核汇总后，25日报永煤控股工程项目业务科室审核分管矿长审批招标小组组长批准2.必要时组织招标人进行现场考察。(六)编制标底(采取有标的方式招标的工程项目)1.招标办组织有关工程预算人员编制；2.标的经领导小组确认后，由招标办通知纪检办参与密封，加盖纪检办和招标办公章后由招标办保存。3.采取无标底方式招标的工程项目，招标单位应进行市场调查和询价，招标办组织讨论、论证。(七)开、评标及定标1.开标需在开标文件确定的开标时间、地点公开进行。招标办及时通知评标委员会成员。2.招标办需建立工程项目专家评委库，具体工程项目招标时，有纪检办从中抽取5-13名工程、经济人员组成评标委员会，必要时也可外聘评委。3.评标过程必须严格保密，所有参加开标人员在会议签到，招标办人员记录开标整个过程并存档备查。向评委介绍项目情况及对投标人考察情况；(3)监察人员和投标人共同对投标文件的密封情况进行检查；(4)招标办工作人员按抽签顺序当众启封投标人标书；(5)各投标人分别介绍投标书内容；(6)评委会成员对投标书进行质疑；(7)投标人对评标质疑做出口头或书面答复；(8)要求投标人二次、三次报价及优惠条件承诺；(9)评委根据评标办法进行评标，设有标底的参考标底；(10)评标委员会推荐第一、第二中标候选人，报领导小组审定。2.所有工程项目计划没有经过永煤控股工程项目招标(二)本标准输出信息工程项目招标计划书；工程项目评标说明书；工程项目施工合同书。XX矿印刷品管理标准一、适用范围本标准适用于外委印刷(装订)的票据、台帐、记录、制度等资料的印刷、装订业务及结算等管理过程。(一)审批程序1.申请单位先提出印刷申请，填写印刷申请单，申请单上写明印刷品的名称、印刷数量、规格(包括纸张厚度和尺寸)、用途及使用期限，申请单位的主管必须签字并加盖单位公章。2.印刷申请单须送分管矿领导审批签字。3.印刷申请单经分管矿领导审批签字后，送供应科审4.申请单位根据审批确认后的印刷申请单，到指定的印刷厂印刷。(二)验收和入库1.供应科和使用单位共同验收，并在验收单上签字确2.矿统一印订的印刷品由供应科负责办理入库和出库(三)结算供应科根据入库验收单和合同负责办理结算手续。(一)本标准输入信息印刷品申请单、印刷数量及印刷品样本。(二)本标准输出信息1.使用单位所需印刷品；2.印刷厂所开具的印刷品赊销单据、结算单。职工请销假管理标准一、适用范围本标准规定了在册职工的日常请销假的审核、审批等管理的基本内容，适用于对上述内容的业务管理。(一)职工请事假不超过3日的，由本人所在单位行政主式三份，按要求填写有关事项，经本人所在单位行政主管签字，报人劳科审批；超过7日的，除按上述要求办理外，还必须经分管矿领导签字。请假条一份由本人交所在单位作为本人保留。三份，经分管矿领导签字同意，正职请假还须经主管矿领导批准，然后报政工科审批。请假条一份交所在单(三)探亲假、婚丧假、病假、工伤假、年休假、公假等假期由人劳科及有关部门按照有关政策及规定审批。(四)出差、公派外出学习人员必须持有所在单位及矿领导批准外出的派遣单。派遣单应按管理范围及时送交政工科或人劳科备案。(五)职工休假期满应及时销假。一般职工请假在3日以下的，在所在单位办理销假手续；3日以上的到人劳科办理销假手续。各单位正、副职到政工科办理销假手续。(六)职工假满不及时销假的，按旷工处理，矿不予支付工资，每超假1天，罚款50元。确因特殊情况，假满不能及时返矿的，应及时通知所在单位负责人，先由负责人向人劳科或政工科口头说明情况，等职工返矿后再以书面形式说明情况，由单位负责人签字、加盖单位公章后，按管理范围报人劳科或政工科。(七)职工请销假原则上必须由本人亲自办理相关手续，不准捎假、代销假。(八)经批准享受的探亲假、工伤假、婚丧假、产假、年休假待遇按上级及矿有关规定执行，但必须提供以下证明：1.工伤假：安检科证明和县级以上医院证明。2.病假：县级以上医院证明。外出有病时，须有乡级以上医院证明、诊断证明和药费报销单。3.产假：计生部门证明。4.婚假：结婚证和计生部门证明。1.职工请假条(见附件),(包括请假起止时间、请假原1.职工请销假记录台帐(单位名称、职工姓名、请假起请假条姓名单位用工性质(工种)去往地址(签字)矿领导审批单位后备人才管理标准一、制定依据本标准依据以下规范的相关条款制定：《永煤集团专业技术职务聘任管理办法的通知》永煤人劳[2007]156号等。本标准规定了后备人才的报名、评选、职业生涯规划、考评、任用及其它内容，适用于后备人才的选拔、培训等管理内容。(一)成立后备人才管理领导小组组长：矿长书记副组长：副矿长成员：矿长助理、副总及各单位负责人小组下设后备人才培训中心，中心主任由人劳科长兼任，成员由矿培训办人员组成，具体负责后备人才的培养、激励、调配和储备等事项。1.领导小组职责(1)围绕我矿和集团公司的发展战略，制定人力资源开发的中长期战略规划。(2)审核我矿各期后备人才培养计划，监督、审查执行(3)开展后备人才思想教育，关注人才成长过程，因材(4)建立管理、技术、操作人才培养、使用三通道，(5)建立、健全后备人才培养管理机制，从待遇和管理(6)为后备人才培训中心的正常运作提供支持，完善人2.人才培训中心职责(1)立足我矿不同发展阶段，制定后备人才培养计划，(2)制定各类专业人才后备培养的选拔标准，建立人才(3)每季度末组织培训效果考核，保证人才培养过程的(4)根据我矿和集团公司的发展需要，及时提供和推荐的地方锻炼。(见附件3)1.凡我矿职工满足后备人才申报条件的人员均可申报4.凡被我矿评选为后备人才的员工将享受后备人才特5.后备人才的评选由矿后备人才评选领导小组进行评选。(见附件1)(四)后备人才库的建立1.建立后备人才库，实施动态管理在人才培训中心建立后备人才储备库，实施动态管理。通过建立开放的选人、育人、用人、留人机制，拓展员工职业生涯发展空间，提升员工岗位实务操作能力，实现人尽其才，人岗匹配，充分发挥职工的工作潜能，提高岗位奉献价2.转变人才观念，改变塑造人才理念每个工作岗位都是我矿整体工作的一个重要环节，忠实履行岗位职责，圆满完成岗位任务，是保持我矿整体工作能够持续、高效运行的关键。立足本职岗位，做到人岗合一，能够为企业发展出主意、想办法，珍惜岗位奉献期，提升岗位奉献价值，这样的员工就是人才。树立人人是人才，赛马不相马的人才理念，鼓励员工不断拓展学习，不断超越3.规范员工职业生涯设计，不断开发员工职业能力鼓励员工根据自身特点、专业特长、个人定位、职业发展方向进行职业生涯设计，这样做不仅可以让后备人才对自己的发展有一个清晰、明了的规划，而且目标明确，更有实现的可能性和可控性。通过员工能力需求开发规划，可以让员工能够及时发现能力的不足，知识结构的欠缺，并寻求合适的培训方式、培训内容和培训讲师，以不断提高自己的岗位从业能力和专业实务操作能力。(见附件4、5)4.建立管理型、技术型、操作型职业三通道，完善初级、中级、高级人才培养阶梯为了能够拓展员工职业生涯发展空间，开辟员工职业成长新渠道，我矿根据全矿现有岗位特点、专业人才需求、企业发展实际打造了管理型、技术型、操作型三类人才发展平台，并通过构建初级、中级、高级三级人才培养阶梯，多角度、全方位、多形式地引导、鼓励和培养员工成为复合型、综合型的专业技术人才，以不断充实我矿后备人才库，满足我矿和集团公司对各类人才的需求。(见附件2)(五)后备人才的使用和管理1.后备人才的考评及使用矿将根据集团公司和矿人力资源需求状况，每季度末对后备人才进行考核评估，根据考评结果适时推荐各类人才到合适需要的岗位，以满足矿、集团公司发展的各类人才需求。2.建立后备人才胜任资格认证评聘制度矿根据后备人才的专业培养方向、专业素质和专业技能水平具备状况，每季度末进行人才胜任资格考评。对于考评结果为合格及以上者，矿将按照相关规定给予一定的奖励，并优先推荐到合适的岗位上任职；对于考评结果为差者，建议继续接受培训，对于二次以上考评为差者，则取消后备人才培养资格。对于具备技术等级资质或专业技术职称者，矿优先评聘为后备人才，优先推荐到合适的岗位就职，并按规定享受相关津贴。(包括身份证、毕业证、学位证书、获奖证书的原件及复印1.后备人才的基本信息(包括姓名、出生年月、学历、1.后备人才的统计台账(包括姓名、出生年月、学历、附件1附件2附件3后备人才承诺书入矿后备人才培养计划，接受矿专业的后备人才培训管理。在培训管理期间，我将认真学习专业技术知识，不断提高专业技能水平，严格按照《XX矿后备人才管理规定》中的条款履行承诺。如果我违反规定没有按照承诺履行义务时，我自愿按照《XX矿后备人才管理规定》接受处罚。承诺人(签字和盖章):附件4后备人才职业生涯规划表姓名年龄部门岗位名称教育状况第一学历毕业年月毕业学校及专业最高学历毕业年月毕业学校及专业已涉足的主要专业领域参加过的培训目前具备的技能/能力技能/能力的类型证书/简要介绍此技能其他单位工作经历简介单位部门职务对此工作满意的地方对此工作不满意的地方你认为自己最重要的三种需要是：稳定□和家人在一起的时间□挑战□成为专家□创造请详细介绍一下自己的专长结合自己的需要和专长，你认为目前的工作是否适合你，请详细介绍一下原因请详细介绍自己希望选择哪条晋升通道(或组合)请详细介绍自己的短期、中期和长期职业规划设想附件5后备人才能力开发需求表姓名所在部门岗位名称所承担的工作自我评价上级评价上级评价的事实依据完全胜任胜任不能胜任完全胜任胜任不能胜任我对工作的希望和想法目前实施的结果如何12345达到目前所需的知识和技能1234需要掌握但目前尚欠缺的知识和技能所需培训的课程名称通过培训已掌握的知识和技能已培训的课程名称对培训实施效果的意见需要XX煤矿提供的非培训方面的支持上级意见及依据住房公积金管理标准一、适用范围本标准规定了在册劳动合同制、企业合同制职工的住房公积金的缴费、转移、支取及其他内容，适用于对上述内容司住房公积金管理中心认真核对住房公积金数据库账户余的住房公积金转移凭证进行个人公积金专用数据库账户衔1.职工个人住房公积金的月缴存额为职工本人上年度2.单位为职工交存的住房公积金的月缴存额为职工本3.本年度住房公积金缴存比例调整按个人10%、单位12.岗位工资制工资基数=岗位工资+辅助工资+节(假)日工资+各种津(补)贴+计件工资+年功工资+季度奖金+年度奖3.计件工资制工资基数=月度计件工资+年度奖金+安全奖1.月平均工资=本人当年7月至次年6月工资收入之和除以12。3、职工月平均工资额低于集团公司人均工资标准60%的，按集团公司人均工资标准的60%执行。家庭月人均收入低于200元的(因贷款买房),职工个人1.职工本人向集团公司住房公积金管理中心提交职工个人免缴住房公积金申请(符合免缴个人住房公积金的双2.职工所在单位出具职工家庭人均收入低于规定标准供免缴申请，职工个人申请前6个月的个人收入复印件，复5.每次批准的免缴申请的免缴时间最长为6个月，到期1.新参加工作的职工从参加工作的第2个月开始缴存住2.新调入职工从调入单位发放工资之日起缴存住房公3.住房公积金缴费基数调整时间为每年的7月份。住房公积金由职工工作单位和个人按月于每月发放工(1)调整要求：根据上年7月至次年6月平均工资的10%1.上年7月至次年6月平均工资；2.在册的劳动合同制、企业合同制职工人数及扣缴金1.个人公积金账户金额台帐(包括个人累计扣缴金额、企业补助累计金额及职工个人账户累计金额等职工基本养老保险个人账户转移政策的通知》(劳社厅发[1999]22号)等。养老保险金的征缴、转移、支付；养老保险关系的建立(恢复)、转移及其它内容，适用于劳动合同制、企业合同制职工的基本养老保险金的征缴、转移等业务管理内容。(一)基本养老保险费征缴范围在册的劳动合同制、企业合同制职工。(二)基本养老保险费征缴比例、基数职工个人缴费比例为上年度本人平均工资收入的8%。对参保职工缴费工资基数的确定，实行封顶与保底，职工月平均工资超过全省在岗职工月平均工资300%的，超过部分不计入缴费工资基数，低于全省在岗职工月平均工资60%的，按全省在岗职工月平均工资的60%缴费(月交费工资基数精确到元)。(三)基本养老保险费转移、账户衔接业务处理程序外局及公司内部调入XX矿的职工，职工本人必须到公司社保中心认真核对账户余额及各项养老关系资料；经核对无误后，持公司社保中心开具的《职工养老保险基金转移介绍信》,交人劳科进行个人养老账户衔接业务。(四)建立(恢复)养老保险关系的办理在办理职工录用、聘用手续后1个月内，要及时填写《建立(恢复)养老保险关系申报表》(见附件1),加盖单位公章后报送河南省社会保险基金管理中心(以下简称省社保中心),由省社保中心和职工单位各留存一份。括录用，聘用、接收复转军人、机关事业单位调入等);二是恢复养老保险关系，在省社保中心已参保并中断养老保险关系后，再次参保的职工；三是转入养老保险关系，在统筹范围内转入的人员在本单位参保并缴费。2.新进职工来源一栏的填报：填报职工来源这一栏我们应该根据第一条三种情况来填写。第一，建立可以填写为：录用、复转军人、机关事业单位转入等。第二，恢复可以填写为：中断恢复。第三，转入可以填写：统筹内(外)转入等。3.缴费工资基数的确定：职工缴费工资是以职工本人上年度月平均工资作为个人缴费基数，月平均工资按国家统计局规定列入工资总额统计的项目计算，其中包括计时工资、计件工资、奖金、津贴、加班加点工资，特殊情况下支付的工资等。对职工的缴费工资实行封顶和保底，高于省直平均工资300%的按职工平均工资的300%缴纳保险费，超过部分不计入缴费工资基数，也不计入计发养老金的基数。低于省直职工平均工资60%的，按省直职工月平均工资的60%缴纳。对于新招、录用、调入等人员的缴费工资按照下列说明办理。(1)初次就业职工缴费工资的确定。初次就业的职工(包括被录用、聘用、接收、复员军人)以起薪当月的工资收入作为缴费工资基数。从第二年起按上年实发工资的月平均工资作为缴费基数。(2)调入人员缴费工资的确定。调入职工在调出原单位前已参加养老保险的，在同一缴费年度内使用一个缴费工资。如调入职工在原单位未参加养老保险，调入后应以该职工上年月平均工资作为缴费工资基数。(3)再次就业人员缴费工资基数的确定。失业后再就业从第二年起按上年实发工资的月平均工资作为缴费工资基(4)脱产学习、请长假职工缴费工资基数的确定。对于(2)调入人员从调入新单位的当月起即开始缴费。由于中断养老保险关系申报表》(见附件3)并附《解除劳动合同保中心和职工原单位各留存一份。有以下三种情况职工可以办理中断养老保险关系手续。第一种，由于职工合同到期或终止劳动关系，在合同期满或终止劳动关系后，又暂时没有找到新的就业岗位，养老保险关系无法转出，在这种情况下，单位可以为职工办理中断养老保险手续，养老保险关系暂时保留在原单位。等再次就业后将养老保险关系转移到就业地社保机构。第二种，由于省厅在每年的5月份统计局公布职工的平均工资后才能为到龄退休人员计算待遇，因此，在计算退休待遇之前，要给到龄退休人员先办理中断养老保险手续，停止缴费，等职工平均工资出来再为到龄退休人员计算待遇。三是职工调入机关事业等按规定不参加养老保险统筹单位，可先办理养老保险中断手续，待条件许可时再办理转移手续。(六)职工养老保险关系转移手续的办理职工跨单位流动时，需转移养老保险关系，办理养老保险关系转移手续。由调出单位填写《职工流动养老保险关系转移申请表》(见附件2)。先由调出单位签章，再由调入单位签章，并将申报表上调入地社保机构的名称、开户行、账户准确地写在《职工流动养老保险关系转移申报表》的背面。由职工调出单位到省社保中心办理养老保险关系转移手续。1.职工由省直统筹单位调往省外单位的转移。职工调往省外单位时要填写《职工流动养老保险关系转移申报表》报送省社保中心，由省社保中心打印《参加基本养老保险人员历年缴费工资情况表》和《职工跨省(市)流动基本养老保险基金转移单》经审核无误后签字盖章，办理养老保险关系及基金转移手续。此表一式四份由省社保中心、职工调入地社保机构、职工调出单位、职工调入单位各留存一份。基金转移额为1998年1月1日前的，职工个人账户累计储存额中的个人缴费本息加上1998年1月1日后到调转上年账户累计储存额本息再加上本年个人账户计账额本金。其中：本年个人账户记账额只转本金不计利息