案件查办-试卷

试卷编号：HZKJ-2011ZM-GJ-JN-003第6页共6页2011年8月XX市烟草专卖局（公司）烟草专卖管理员岗位技能鉴定模拟试卷案件查办模块注意事项1．考试时间：120分钟。2.请首先按要求在试卷的密封区内填写您的姓名、考号和所在单位的名称。3.请仔细阅读题目，在规定的位置填写您的答案。4.不要在试卷上写与答题无关内容。5．书面完成，满分90分。第一部分第二部分第三部分第四部分总分总分人得分得分评分人一.案件查办（共30分）第一题：案件调查（12分）2010年9月，丙市烟草专卖局稽查人员在案件查办和市场监管中搜集到以下情报线索：A线索：刘某是某物流公司经理，丙市烟草专卖局曾在该物流公司查获违法运输的卷烟。B线索：张某路边经营小店，没有烟草专卖零售许可证，偶尔卖几包卷烟。C线索：陈某在市区经营烟酒商店，有多名店员，多辆经营用车，多个卷烟仓库。D线索：钱某经营一家超市，烟草专卖零售许可证即将到期。根据以上案例回答下列问题：1、请分析判断以上线索，情报价值可能比较大的有哪些？2、情报分析的逻辑思维方法主要有哪几种？涉烟情报分析的最基本方法是什么？3、请简答线索性情报分析的主要方法。4、请简答线索性情报分析的主要内容有哪些？第二题：案件审理（18分）资料：A县烟草专卖局在对张某涉嫌销售非法生产卷烟案件调查过程中，取得了以下证据：在甲的经营场所内查获非法生产卷烟15条，并进行了先行登记保存，为确保甲配合案件调查，将甲的10条合法卷烟同时予以登记保存。执法人员现场制作了勘验笔录，因考虑到登记保存合法卷烟会激发与当事人的矛盾，没有让甲在勘验笔录上签字或盖章。执法人员对甲进行了询问，并制作了询问笔录，甲供述共购进非法生产卷烟25条，已经销售10条，通过收集甲的销售记录等其他相关证据，证明甲仅购进非法生产卷烟20条。执法人员对检查过程进行了录像，为增强录像的证明力，对甲的辩解及其他不利于执法人员的部分进行了删减。邻居乙证明甲不仅存在销售非法生产卷烟行为，还销售过走私卷烟，但乙为精神病人，无法清晰的表达自身意志。1、证据的审查法则有哪些？2、请根据证据的特性法则，对资料一中取得的相关证据内容进行审查，指出存在的问题。得分评分人二.案件查办（共30分）第一题：案件调查（12分）A市烟草专卖局接到群众举报称本地某烟酒商店销售非法生产的烟草专卖品。该局专卖科科长马上指定张帆、王武进行核实。张帆、王武首先在信息系统进行了查询，随即对举报线索进行了初步查证，经对各种信息的汇总判断，认为举报线索较为可靠。A市烟草专卖局随即组织执法人员对该店卷烟经营情况进行检查，查获了部分非法生产的烟草专卖品，经对该店主询问，发现该店还有重大违法嫌疑，需要进一步调查。A市烟草专卖局决定联合公安机关对该店仓库进行一次检查。根据案情回答下列问题：1、A市烟草专卖局制定的调查取证方案应包含哪些内容？2、A市烟草专卖局制定的调查取证方案中应如何设置突发情况处置方法？3、A市烟草专卖局制定的调查取证方案中应如何明确检查方法？4、此类调查取证方案的重点检查内容是什么？第二题：案件审理（18分）某县烟草专卖局接到群众举报，县城A零售户出售非法生产卷烟，遂指派执法人员甲、乙（甲、乙均取得了烟草专卖执法检查证）前往调查。两名执法人员出示了检查证件，表明了身份。后在A的经营场所内查获非法生产卷烟15条，取得非法生产卷烟销售账册一份，并采取了先行登记保存措施。甲、乙现场制作了勘验笔录，对A进行了询问，A供述所查获卷烟为从县城B零售户处购进，共进15条，准备销售但尚未售出。询问笔录没有经A阅读和确认签字，甲、乙便将其带回。案件审理过程中，执法人员从A记录的销售账册发现，A共购进了20条，已经售出5条，遂对A进行了教育，并就进货数量再次对其进行询问，A承认因害怕被处罚说了假话，的确购进了20条，已经售出了5条。办案人员认为，对A第二次询问制作的笔录能与其他证据相互印证，第一次的询问笔录予以舍弃，不作为定案的依据。1、本案中执法人员分别取得了哪些证据？2、请根据案例，用证据的资格确认法对本案取得的证据进行审查。3、本案中执法人员在对证据审查的过程中分别使用了何种证据审查方法？得分评分人三.案件查办（共30分）第一题：案件调查（12分）某县烟草专卖局接到一起举报后，在经过一段时间的摸排调查后，对不法烟贩李某、相某、钱某在某公路附近存放违法卷烟的废旧厂房已基本摸清，侦破该起案件的时机已经成熟。在向主管副局长汇报，经同意后，准备组织第稽查大队的专卖管理人员和公安干警对该藏匿非法卷烟的厂房进行检查。为了确保此次调查取证工作依法、高效、安全开展，该县烟草专卖局制订了一份调查取证方案如下。请回答：此调查取证方案遗漏了哪些必要内容？某县烟草专卖局存储场所案件调查取证方案一、案件来源：群众举报二、案件承办部门（一）牵头部门：县局稽查大队；（二）协助部门：县公安局治安大队、市烟草局稽查一大队。三、案件调查组负责人：县局稽查大队大队长四、案件调查组成人员公安人员2名、县局稽查大队队员X名、市局稽查一大队队员X名。五、重点检查内容（一）抓获涉案的当事人；（二）查获涉案的烟草专卖品；（三）固定证据，特别是与案件有关的帐册、帐号等相关书面证据，为下步追究当事人刑事责任做好准备。六、检查适用程序（一）在公安部门协助下出示执法证件进入窝点（场所）依法实施检查；（二）安排实施检查人员（两人以上），准备各项手续（各类登记手续、摄像、照相机等）；（三）现场查获后开具各项手续，同时对现场检查情况及当事人摄像、照相，收集涉嫌违法经营的帐册、帐号、记录等；（四）烟草专卖部门运回违法烟草专卖品，转到先行登记保存仓库；（五）控制好涉案当事人，并将当事人带回烟草专卖局进行调查询问。七、可能发生的问题和对策（一）认真分析执法过程可能发生的各类问题，尤其是突发事件，制定相应的对策。发生突发事件时，按照应急突发事件工作预案的要求执行。（二）注意违法者可能采取多种手段应对执法检查：1.在储存场所是否安装监视器材、电子门铃通风报信；2.注意保护执法装备，防止违法者指使社会“混混”，戳破执法车轮胎，抢夺执法器材；3.维持秩序人员要特别注意违法经营者是否会挑起不明群众，进行暴力抗法。八、检查要求：（一）检查工作应严格按照方案组织实施，严格执行《烟草专卖法实施条例》、国家局文明执法规范和市局各项执法纪律制度。检查人员佩戴胸卡，按要求出示执法证件，认真填写现场检查记录单。暂扣的证照、物品和资料由参检人员妥善保管。（二）对外联络要求，除每组指挥可使用手机外，其他人员不得与外界使用手机联系，内部使用无线电台；每组执法人员只准知道自己行动的地点，不得乱打听，对执法行动的整体情况要严格保密，案情不得丝毫泄漏。（三）检查人员需要回避的必须事先提出，未主动回避的要追究责任。（四）整个调查工作要做到：统一指挥步调一致；人员调动紧张有序；分组行动计划周密细致；通信联络及时通畅；任务受领清楚明了；后勤保障有力；收尾工作善始善终。九、检查前会议检查出发前，案件调查组负责人主持召开检查准备会，宣讲检查方案、划分检查小组、落实人员分工、强调检查纪律。十、检查报告检查工作结束后，由案件调查组负责人在三日内提交书面检查报告。报告内容为检查时间、参检单位、线路（区域）、检查方法；被检查单位和个人分类汇总数据；检查发现的主要违规问题；现场处理情况及后续处理建议；执法建议等。十一、调查（检查）方案报分管领导批准后实施。第二题：案件审理（18分）2011年4月19日，甲县烟草专卖局根据群众举报，在持证零售户汪某的商店内查获非法生产的卷烟38条（当地零售价为60元/条）。执法人员制作了现场勘验笔录，为该批卷烟拍摄了照片，进行了证据先行登记保存。在店内，执法人员查获了汪某的销售账本，并依法对其进行了询问。汪某陈述截至案发时总共销售了非法生产的卷烟45条。汪某的表弟赵某向执法人员说“我表哥只销售了一次非法生产的卷烟，数量为24条”。汪某雇佣的店员李某在接受询问时说“汪某的商店每月平均销售非法生产的卷烟100余条，已连续销售了近三个月”。次日，执法人员对查获的账本进行统计、分析，发现汪某三个月来累计销售非法生产的卷烟347条，案值56300元。于是，执法人员再次对汪某进行了询问，汪某承认此前为了逃避处罚而说了假话，其销售非法生产的卷烟数量的确为347条。执法人员将对汪某的两份询问笔录比较分析