董事会决议范本董事会会议纪要

董事会决议范本董事会会议纪要篇一：第一届董事会第一次会议纪要__股份有限公司第一届董事会第一次会议会议纪要时间：2012年12月20日地点：公司会议室主持人：__出席会议董事：__、__、__、__、__、__、__会议议题：1、审议《关于选举__为__股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；2、审议《关于聘任__为__股份有限公司总经理的议案》3、审议《关于聘任为__股份有限公司副总经理的议案》4、审议《关于聘任为__股份有限公司副总经理的议案》5、审议《关于聘任__为__股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》6、审议《关于聘任宣学红为__股份有限公司财务负责人的议案》7、审议《关于__股份有限公司总经理工作细则的议案》8、审议《关于__股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》9、审议《关于__股份有限公司董事会审计委员会工作细则的议案》10、审议《关于__股份有限公司董事会战略委员会工作细则的议案》11、审议《关于__股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》12、审议《关于__股份有限公司董事会提名委员会工作细则的议案》13、审议《关于成立__股份有限公司董事会审计委员会的议案》14、审议《关于成立__股份有限公司董事会战略委员会的议案》15、审议《关于成立__股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》16、审议《关于成立__股份有限公司董事会提名委员会的议案》会议纪要：1、与会董事审议并通过了《关于选举__为__股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；2、与会董事审议并通过了审议《关于聘任__为__股份有限公司总经理的议案》3、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为__股份有限公司副总经理的议案》4、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为__股份有限公司副总经理的议案》5、与会董事审议并通过了审议《关于聘任__为__股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》6、与会董事审议并通过了审议《关于聘任宣学红为__股份有限公司财务负责人的议案》7、与会董事审议并通过了审议《关于__股份有限公司总经理工作细则的议案》8、与会董事审议并通过了审议《关于__股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》9、与会董事审议并通过了审议《关于__股份有限公司董事会审计委员会工作细则的议案》10、与会董事审议并通过了审议《关于__股份有限公司董事会战略委员会工作细则的议案》11、与会董事审议并通过了审议《关于__股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》12、与会董事审议并通过了审议《关于__股份有限公司董事会提名委员会工作细则的议案》13、与会董事审议并通过了审议《关于成立__股份有限公司董事会审计委员会的议案》14、与会董事审议并通过了审议《关于成立__股份有限公司董事会战略委员会的议案》15、与会董事审议并通过了审议《关于成立__股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》16、与会董事审议并通过了审议《关于成立__股份有限公司董事会提名委员会的议案》（下接签字页）本页无正文，为__股份有限公司第一届董事会第一次会议纪要之签字页）出席会议董事签字董事会秘书签名：记录人签名：重庆__有限公司董事会2012年12月20日篇二：董事会议纪要东莞__有限公司第一届董事会第一次会议纪要会议时间：2013年3月17日会议地点：会议召集及主持人：出席会议董事：列席会议监事：其他参会人员：记录人：内容：一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。二、重大事项通报（一）公司第一届董事会的组建；（二）关于第二轮增资议案：（三）关于东莞__有限公司；三、参会人员：1，关于收购细节拟请副董事长1，同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。四、会议审议事项及结果：（一）会议审议并同意第二轮增资议案；（二）会议审次董事会议上讨论；（三）下次董事会的年公司业绩和2013年公司发展规划。五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。六、宣布会议闭幕。篇三：董事会会议记录模板股份有限公司董事会会议记录时间：年月日地点：公司会议室参加人员：董事，公司高级管理人员等列席主持：；记录：一、宣布股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。参加会议的董事5名，高级管理人员等列席会议。二、大会审议议案及审议结果。（一）审议《关于的议案》：审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。（二）审议《关于修改公司章程的议案》：审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。（三）审议《关于召开