新版-质量环境安全管理手册

XXXXXXXX有限公司文件名称质/环/安管理手册文件编号XXX-QESM-01页次共73页第15页版本/修订号A/0生效日期2019-05-01文件制定/修改履历表制/修订日期版本/版次制定/修订内容制定/修订人审核人批准人2019.04.28A/0本次按ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018要求修订、转版。 编号：XXX/FM-QESP13-01/V:0/2019.04.280.1目录（1）章节内容名称页次首页封面文件制订/修订履历表10.1目录2-50.2引言60.3适用范围、认证范围、及删减说明70.4引用标准、定义、注释及过程方法8-111.0质量/环境/职业健康安全管理手册的控制122.0公司简介133.0ISO9001:2015&ISO14001:2015&ISO45001:2018标准与本手册及程序文件对照14-173.1QMS/EMS/OHS过程责任矩阵图18-213.2组织架构223.3职责与权限（各部门职责）22-284.0组织环境284.1理解组织及其环境284.2理解相关方的需求和期望294.3确定质量和环境管理体系的范围295.0领导作用315.1领导作用和承诺315.1.1总则315.1.2以顾客为关注焦点315.2质量/环境/健康安全方针32-345.3组织的岗位、职责和权限345.4从业人员的协商和参与（OHS）34-356.0策划366.1应对风险和机遇的措施366.1.1总则366.1.2组织应策划（Q）/环境因素(E)/危险源辨识及风险和机遇评价（OHS）36-386.1.3合规义务(EMS、OHS)386.1.4策划措施（OHS）396.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划396.2.1质量/环境/职业健康安全目标390.1目录（2）章节内容名称页次6.2.2实现质量/环境/职业健康安全目标的策划396.3变更的策划（Q）397.0支持407.1资源407.1.1总则（Q）407.1.2人员(Q)407.1.3基础设施(Q)407.1.4过程运行环境(Q)407.1.5监视和测量资源(Q)417.1.6组织的知识(Q)417.2能力41-427.3意识427.4沟通（QMS、OHS）/信息交流（EMS）437.4.1总则（EMS、OHS）437.4.2内部信息交流（EMS）/内部沟通（OHS）437.4.3外部信息交流（EMS）/外部沟通（OHS）437.5成文信息447.5.1总则447.5.2创建和更新447.5.3形成文件的信息的控制458.0运行458.1运行策划和控制(Q)458.1运行策划和控制（EMS、OHS）468.1.1总则（OHS）468.1.2消除危险源和减少职业健康安全风险（控制层级）（S）46-478.1.3更改管理（OHS）478.1.4采购（OHS）478.2应急准备和响应（EMS、OHS）488.2产品和服务的要求（Q）488.2.1顾客沟通（Q）48-498.2.2与产品和服务有关要求的确定（Q）490.1目录（3）章节内容名称页次8.2.3与产品和服务有关要求的评审49-508.2.4产品和服务要求的变更508.3产品和服务设计和开发518.3.1总则518.3.2设计和开发策划518.3.3设计和开发输入518.3.4设计和开发控制518.3.5设计和开发输出528.3.6设计和开发更改528.4外部提供过程、产品和服务的控制538.4.1总则538.4.2控制类型和程度538.4.3提供给外部供方的信息53-548.5生产和服务的提供548.5.1生产和服务提供的控制54-558.5.2标识和可追溯性558.5.3顾客或外部供方的财产558.5.4防护568.5.5交付后活动568.5.6更改控制568.6产品和服务的放行578.7不合格输出的控制579.0绩效评价589.1监视、测量、分析和评价589.1.1总则589.1.2（Q）顾客满意589.1.2（E、S）合规性评价589.1.3分析和评价599.2内部审核599.3管理评审609.3.1总则600.1目录（4）章节内容名称页次9.3.2管理评审输入609.3.3管理评审输出60-6110.0改进6110.1总则6110.2不合格（不符合）和纠正措施（Q+E）61-6210.2事件、不符合和纠正措施（OHS）62-6310.3持续改进6311.0附件6411.1公司组织架构图6411.2质量管理过程流程图6511.3产品工艺流程图6611.4质量/环境/职业健康安全管理程序文件目录67-6811.5质量/环境/职业健康安全管理者代表任命书6911.6安全事务委员任命书7011.7ISO9001:2015过程关系图7111.8ISO14001:2015&ISO45001:2018过程关系图7211.9程序与标准对照表（Q/E/S过程清单）730.2引言本手册及所有程序文件是基于ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018之要求,并结合XXXXXXXXX有限公司(以下简称本公司)之实际运作情况予以建立。本手册和程序文件阐明了本公司的质量/环境/职业健康安全方针、质量/环境/职业健康安全目标、组织结构、职责和质量/环境/职业健康安全体系运行的所有过程及其相互作用，对本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系进行了系统性的描述，提供了查询相关文件的途径。本手册是本公司质量/环境/职业健康安全管理运作指南及纲领性文件,也是向顾客和第三方认证机构提供产品质量保证、环境及职业健康安全运行有效控制的有力证据，为了确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，全公司各部门之全体员工务必严格遵守，认真贯彻执行。本手册经总经理批准后即生效，生效后即由文控中心发行，并正式实施。本手册管理，见1.3要求。0.3适用范围、认证范围、及删减说明本手册描述XXXXXXXXXXXX有限公司（以下简称本公司）依照ISO9001&ISO14001:2015、ISO45001:2018、所建立的质量/环境/职业健康安全管理体系的各核心要素及其相互作用，提供查询相关文件的途径。0.3.1适用范围本手册适用于本公司质量/环境/中职业健康安全管理运作指南；也适用于向第二方（顾客）提供质量/环境/职业健康安全体系的证实和第三方（认证机构）质量/环境/职业健康安全管理体系认证。0.3.2认证范围QMS/EMS/OHSMS认证的产品范围：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。QMS/EMS/OHSMS认证的区域范围：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。QMS/EMS/OHSMS认证含盖的组织单元：本公司组织架构图中所显示的所有部门。0.3.3删减说明a)本公司有OEM、ODM两种代工形式，公司具有自主研发产品功能，当客户提供实物样品、图纸、及有明确要求时，按客户所提供的资料及国际/国家相关的法律法规要求进行生产。有ISO9001:2015/8.3(产品和服务的设计和开发)条款产品设计和开发之责任。b)本手册的内容覆盖了ISO9001&ISO14001:2015、ISO45001:2018三标所有条款，未作删减，管理者代表对这些要求做了适合本公司管理所需要的规定。0.4引用标准、定义、注释及过程方法0.4.1本手册引用标准a)GB/T19001-2016idtISO9001:2015质量管理体系—要求（本手册中缩写为QMS）b)GB/T24001-2016idtISO14001:2015环境管理体系—要求及使用指南（本手册缩写为EMS）c)ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南。（本手册缩写为OHSMS）d)GB/T19000-2016idtISO9000:2015质量管理体系—基础和术语；e)ISO14050:2009环境管理体系—术语f)ISO14004:2016环境管理体系—原则、体系和支持技术通用指南g)ISO9004:2009组织持续成功的管理—一种质量管理方式h)GB/T19011-2012idtISO19011:2011质量和（或）环境管理体系审核指南0.4.2注释ISO InternationalOrganizationforStandardization

国际标准化组织ISO9001:2015 QualityManagementSystems-Requirements

质量管理体系－要求ISO14001:2015 EnvironmentalManagementSystems–Specificationswithguidanceforuse 环境管理体系－要求及使用指南ISO45001:2018Occupationalhealthandsafetymanagementsystems--Requirementswithguidanceforuse职业健康安全管理体系要求及使用指南MR ManagementRepresentative管理者代表QEM Quality&EnvironmentalManagementManual质量及环境管理手册QEP Quality&EnvironmentalManagementProcedure质量环境管理程序OPOperationsChart作业流程图WIWorkInstruction工作指引0.4.3本手册相关术语及定义1）过程方法本公司在建立、实施、维持和改进质量/环境/职业健康安全管理系统时采用过程方法，公司应识别管理系统中这些相互作用、相互联系的过程,并对这些过程和组合及其相互作用进行必要的监控和管理,持续改期其运作绩效,以达到满足客户及相关方要求，实现客户满意的目的。本公司在质量/环境/职安健管理系统中应用过程方法时,特别强调以下方面有重要性:a)要识别、确定、评审并满足客户要求；b)应从增值的角度考虑产品实现过程，消除负增值过程及其活动，努力减少非增值过程及活动；c)要通过监控、测量获取过程绩效信息和数据，并加以分析，得出基于事实的客观结论；d)要采取切实、可行、有效的措施，持续改进过程的绩效并测量、监控、分析、评估其改进。2)过程方法模式(图示，见下页)a）客户要求是产品输入要素的来源，而产品又要交到客户，由客户决定其允收，公司只有通过满足客户要求来实现客户满意；b)公司必须测量、分析客户的满意程度并加以改进；c)公司依赖于客户而存在，而这种依赖关系只有持续改进公司质量管理及其过程的绩效和产品质量，才能维持和加强；d)公司必须承诺并支持质量管理系统的建立、实施及其持续改进，这些过程中的职责进行分工，提供相应的资源并进行合理的分配和有效的管理；e)通过全公司的运作和提供满足客户要求的产品及服务来实现客户满意质量/环境/职安健管理体系都采用了过程方法中PDCA循环模式如下示意图，其中数字代表ISO9001&ISO14001&ISO45001标准中的对应章节。该模式适用于所有过程：P-策划：建立体系及其过程的目标,配备所需的资源,以实现与顾客要求和公司方针相一致的结果D-实施：实施所做的策划C-检查：根据方针、目标和要求对过程及产品和服务进行监视和测量(适用时)，并报告结果处置：必要时,采取措施提高绩效该过程方法图解模式展示如下：3）“策划—实施—检查—处置”改进循环1.0质量/环境/职业健康安全手册的管理1.1本手册分为“受控”和“非受控”两种控制状态，受控状态加盖“受控文件”章，非受控状态加盖“仅供参考”章，仅作为与公司进行业务沟通的文本。1.2职责a)本手册由管理者代表负责拟制、修改和维持。b)本手册由总经理负责批准。c)相关部门主管负责执行本手册的要求，确保运作符合QMS/EMS之要求。d)本手册原版文件（包括纸质档、电子档）由品质部体系科负责保存。1.3本手册发放及更改控制a)本手册的发放和更改控制具体参见《成文信息（文件）控制程序》（XXXX-QESP-13）。b)当本公司经营环境、组织结构或产品发生较大变化，或者必须遵循的质量/环境/职业健康安全法律法规、QMS/EMS/OHSMS标准要求有重大变更时，则以书面形式提出申请，对本手册相关部分进行修订；c)本手册解释权归管理者代表，任何更改必须经最高管理者(或管理者代表)批准。d)本手册是本公司反映质量/环境管理体系的重要文件，未经管理者代表批准，不得复印或发送。e)手册修改由管理者代表负责执行。f)所有最新及作废的质量/环境/职业健康安全管理手册正本由文控中心负责保存。1.4周期性评审管理者代表应定期组织管理层人员对本手册进行周期性评审，如在年度管理评审会议中评审，以确保本手册符合公司的实际运作状况，确保手册能有效指导公司质量/环境/职业健康安全管理体系运作。1.5相关文件《成文信息（文件）控制程序》(XXXX-QESP-13)《管理评审控制程序》(XXXX-QESP-40)2.0公司简介XXXXXXXXX有限公司创办于XXXXXX年，主要经营XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，香港公司地址位于：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。主要负责了解和确定客户需求，客户订单接获，客户满意度跟踪等客户服务及市场营销工作，同时对公司整个营运进行财务管理。XXXX公司在XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX设立生产基地XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司，主要生产各种XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX等系列产品，XXXXXXXX拥有大型工厂、职工宿舍、娱乐设施以及绿化面积共XXXXXX平方米，与国内多所科研院校建立长期“产、学、研”一体化的校企合作关系。本公司重视长期投资、经营和管理，在培训方面有长远规划，建立中港职员组成之完整技术和管理体系，重视企业文化建设，通过多样化的文化活动，充分激发员工的潜能,增强员工凝聚力和公司发展后劲，确保公司市场竞争力。产品远销欧美、日本、中东等地区,公司以高品质的产品,合理的价格,完善的售后服务赢得广大客户的信赖。公司拥有一支精诚、精干、专业且富有创意、激情与活力的开发、制造、管理团队，公司业务持续增长，公司也不断在引进创新型管理/技术人才。公司最早于XXXXX年通过权威XXXXX认证机构质量管理体系认证、于XXXX年通过了环境和职业健康安全管理体系认证，XXXX年XXX月，公司按目前最新版ISO9001&ISO14001:2015、ISO45001:2018标准升版了原有的QMS/EMS/OHSMS，建设绿色文化和实施安全生产；建立完善的质量/环境/职业健康安全“三标一体化”的综合管理体系。公司产品以“质量、速度、成本、服务、环保”为营销理念，赢得了与众多知名企业的稳健友好合作关系。公司本着“专注专业、严谨快捷、积极诚信、环保优质”宗旨，为客户提供及时、便捷的优质服务。公司致力“做一个有社会责任感，有投资价值的，让人信赖，令人向往，受人尊敬的优秀企业”。公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。法人代表：XXXXXTEL：XXXXXXXXXXXXFAX：XXXXXXXXXXE-mail:XXXXXXXXXXXXXXXX公司网址：XXXXXXXXXXXXXX3.0ISO9001&ISO14001:2015/ISO45001:2018标准与本手册及程序文件对照表QMS/EMS/OHSMS标准条款/体系文件对照表（1）标准章节编号ISO9001&ISO14001:2015条款ISO45001:2018标准条款对应手册章节编号对应程序文件编号4组织环境44.1理解组织及其所处的环境4.1《组织环境及相关方控制程序》（XXXX-QESP-01）4.2理解相关方的需求和期望4.24.3确定质量/环境管理体系的范围4.3见本手册4.3，及本手册0.3.24.4质量管理体系及其过程4.4《质/环/安管理手册》（XXXX-QESM-01）5领导作用55.1领导作用承诺5.15.1.1总则(Q)5.1.15.1.2以顾客为关注焦点(Q)5.1.2见本手册5.1.2，5.2质量/环境/职业健康安全方针5.2见本手册5.25.2.1制订质量方针(Q)5.2.1见本手册5.2.15.2.2沟通质量方针(Q)5.2.2见本手册5.2.25.3组织的岗位、职责和权限5.3见各部门《职务说明书》、及本手册/3.3内容5.4从业人员的协商和参与（OHS）见本手册5.46策划66.1应对风险和机遇的措施6.1《组织风险控制程序》（XXXX-QESP-02）6.1.1总则6.1.16.1.2环境因素(E)6.1.2《环境因素识别、评价与管理控制程序》（XXXX-QESP-03）6.1.2危险源辨识及风险和机遇评价（OHS）6.1.2（S）《危险源辨识及风险控制程序》XXXXQESP-04）6.1.3合规义务(EMS、OHSMS)6.1.3（E、S）《合规义务及合规性评价控制程序》（XXX-QESP-05）6.1.2(Q)组织应策划措施（Q）6.1.2(Q)《组织风险管理程序》（XXXX-QESP-02）6.1.4(E)6.1.4(S)措施的策划6.1.4(E)6.1.4(S)6.2目标及其实现的策划（Q/E/S）6.2《质量/环境/职业健康安全目标与实现的策划控制程序》（XXXX-QESP-06）6.2.1质量/环境/职业健康安全目标6.2.16.2.2实现质量/环境/职业健康安全目标的策划6.2.26.3变更的策划(Q)6.3见本手册6.37支持77.1资源7.1见本手册7.17.1.1总则(Q)7.1.1见本手册7.1.17.1.2人员(Q)7.1.2见本手册7.1.23.0QMS/EMS/OHS标准条款/质量体系文件对照表(2)标准章节编号ISO9001&ISO14001:2015条款ISO45001:2018标准条款对应手册章节编号对应程序文件编号7.1.3基础设施(Q)7.1.3《基础设施控制程序》（XXXX-QESP-07）《信息系统管理程序》（XXXX-QESP-08）7.1.4过程运行环境(Q)7.1.4见本手册7.1.47.1.5监视和测量资源(Q)7.1.5《监视和测量资源管理程序》（XXXX-QESP-09）7.1.6组织的知识(Q)7.1.6《组织知识控制程序》（XXXX-QESP-10）7.2能力7.2《人力资源控制程序》（XXXX-QESP-11）各岗位《岗位说明书》7.3意识7.37.4沟通(Q、S)/信息交流(E)7.4《沟通与信息交流控制程序》（XXXX-QESP-12）7.4.1总则（E、S）7.4.17.4.2内部信息交流(E)内部沟通(S)7.4.27.4.3外部信息交流(E)内部沟通(S)7.4.37.5成文信息7.57.5.1总则7.5.1《成文信息（文件）控制程序》（XXXX-QESP-13）《成文信息（记录）控制程序》（XXXX-QESP-14）7.5.2创建和更新7.5.27.5.3成文信息的控制7.5.38运行8.08.1运行的策划和控制(Q)8.1《有害物质控制程序》（XXXX-QESP-19）《模/治具控制程序》（XXXX-QESP-25），等等8.1运行的策划和控制（E、S）8.1《环境及职业健康安全运行控制程序》（XXXX-QESP-15）《相关方环境及职业健康安全影响控制程序》（XXXX-QESP-16）《危险化学品控制程序》（XXXX-QESP-17）《消防安全控制程序》（XXXX-QESP-18）运行的策划和控制(Q、E、S）《有害物质控制程序》（XXXX-QESP-19），等等。8.1.1总则（S）8.1.1(S)8.1.2消除危险源和减少职业健康安全风险（控制层级）(S)8.1.2(S)见本手册8.1.2（S）8.1.3更改管理（S）8.1.3(S)见本手册8.1.3（S）8.1.4采购（S）8.1.4(S)见本手册8.1.4（S）8.2产品和服务的要求(Q)8.2（Q）应急准备和响应(E、S)8.2（E+S）《应急准备与响应控制程序》（XXXX-QESP-20）8.2.1顾客沟通(Q)8.2.1（Q）《顾客投诉及抱怨处理程序》（XXXX-QESP-21）3.0QMS/EMS/OHS标准条款/质量体系文件对照表(3)标准章节编号ISO9001&ISO14001:2015条款ISO45001:2018标准条款对应手册章节编号对应程序文件编号8.2.2产品和服务要求的确定(Q)8.2.2《合同评审控制程序》（XXXX-QESP-22）8.2.3产品和服务要求的评审(Q)8.2.38.2.4产品和服务要求的更改(Q)8.2.48.3(Q)产品和服务的设计和开发8.38.3.1总则8.3.1《设计开发控制程序》（XXXX-QESP-23）《工程变更控制程序》（XXXX-QESP-24）《模/治具控制程序》（XXXX-QESP-25）8.3.2设计和开发策划8.3.28.3.3设计和开发输入8.3.38.3.4设计和开发控制8.3.48.3.5设计和开发输出8.3.58.3.6设计和开发更改8.3.68.4外部提供的过程、产品和服务的控制(Q)8.48.4.1总则8.4.1《采购控制程序》（XXXX-QESP-26）《供应商控制程序》（XXXX-QESP-27）《来料检验控制程序》（XXXX-QESP-33）8.4.2控制类型和程度8.4.28.4.3提供给外部供方的信息8.4.38.5生产和服务提供(Q)8.58.5.1生产和服务提供的控制8.5.1《生产计划控制程序》（XXXX-QESP-28）《生产过程控制程序》（XXXX-QESP-29）8.5.2标识和可追溯性8.5.2《标示和可追溯性控制程序》（XXXX-QESP-30）8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.3《顾客和外部供方财产控制程序》（XXXX-QESP-31）8.5.4产品防护8.5.4《仓储及物流控制程序》（XXXX-QESP-32）8.5.5交付后活动8.5.5《客户投诉抱怨处理程序》（XXXX-QESP-21）8.5.6更改控制8.5.6《工程变更控制程序》（XXXX-QESP-29）8.6产品和服务的放行(Q)8.6《来料检验控制程序》（XXXX-QESP-33）《成品及出货检验控制程序》（XXXX-QESP-34）8.7不合格输出的控制(Q)8.7《不合格输出控制程序》（XXXX-QESP-35）9绩效评价99.1监视、测量、分析和评价9.19.1.1总则9.1.1《环境及职业健康安全监视与测量控制程序》（XXXX-QESP-36）9.1.2顾客满意(Q)9.1.2（Q）《顾客沟通及满意度调查控制程序》（XXXX-QESP-37）合规性评价(E、S)9.1.2（E、S）《合规义务及合规性评价控制程序》（XXXX-QESP-05）9.1.3分析与评价(Q)9.1.3《数据统计分析控制程序》（XXXX-QESP-38）3.0QMS/EMS/OHS标准条款/质量体系文件对照表(4)标准章节编号ISO9001&ISO14001:2015条款ISO45001:2018标准条款对应手册章节编号对应程序文件编号9.2内部审核9.2《内部审核控制程序》（XXXX-QESP-39）9.3管理评审9.39.3.1总则9.3.1《管理评审控制程序》（XXXX-QESP-40）9.3.2管理评审输入9.3.29.3.3管理评审输出9.3.310改进1010.1总则10.1见本手册10.110.2（Q、E）不合格(不符合)和纠正措施（Q、E）10.2（Q、E）《不符合与纠正措施控制程序》（XXXX-QESP-41）10.2(S)事件、不符合和纠正措施（S）10.2（S）事故事件报告调查和处理控制程序（XXXX-QESP-42）10.3持续改进10.3《持续改进管理程序》（XXXX-QESP-43）3.1QMS/EMS/OHSMS过程责任矩阵图(1)ISO9001&ISO14001:2015条款ISO45001:2018条款高管层营业&市场部PMC部工程部工模部生产部采购部品质部仓务部财务部行政部4组织环境4.1理解组织及其环境●○○○○○○○○○○○○4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围●○○○○○○○○○○○○4.4质量管理体系及其过程●○○○○○○○○○○○○5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则（Q）●○○○○○○○○○○○○5.1.2以顾客为关注焦点（Q）●○○○○○○○○○○○○5.2方针5.2.1制订Q/E/OHS方针●○○○○○○○○○○○○5.2.2沟通质量方针（Q）●○○○○○○○○○○●5.3组织的岗位、职责和权限●○○○○○○○○○○●5.4从业人员的协商和参与(S)●○○○○○○○○○○●6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则(Q、E)●○○○○○○○○○○○○6.1.2环境因素（E）○○○○○○○○○○●6.1.3合规义务（E、S）○○○○○○○○○○●6.1.4措施的策划（E、S）○○○○○○○○○○●6.2Q/E/S目标及其实现的策划●○○○○○○○○○○○○6.3变更的策划（Q）●○○○○○○○○○○○○7支持7.1资源(E、S)●○○○○○○○○○○○○○7.1.1总则(Q)●○○○○○○○○○○○○○7.1.2人员(Q)●○○○○○○○○○○○●○7.1.3基础设施(Q)●○○○○○●○○○○○●7.1.4过程运行环境(Q)●○○○○●○○●○○●7.1.5监视和测量资源(Q)●○○○○○○○●○○○3.1QMS/EMS/OHSMS过程责任矩阵图(2)ISO9001&ISO14001:2015条款ISO45001:2018条款高管层营业&市场部PMC部工程部工模部生产部采购部品质部仓务部财务部行政部7.1.6组织的知识(Q)○○○○○○○●○○○7.2能力○○○○○○○○○○○●7.3意识○○○○○○○○○○○●7.4沟通(Q、S)/信息交流(E)○（Q）○（Q）○（Q）○（Q）○（Q）○（Q）○○（Q）●（Q）○（Q）○○（Q）○（Q）7.4.1总则(E、S)○○○○○○○○○○●(E、S)7.4.2内部信息交流（E）内部沟通（S）○○○○○○○○○○●(E、S)7.4.3外部信息交流（E）外部沟通（S）○○○○○○○○○○●(E、S)7.5成文信息7.5.1总则○○○○○○○○●○○○7.5.2创建和更新○○○○○○○●○○○7.5.3成文信息的控制○○○○○○○●○○○8运行8.1运行的策划和控制（Q）评审○○○●○●○○●○○○8.1运行的策划和控制(E、S)○○○○○○○○○○●8.1.1总则（S）○○○○○○○○○○●8.1.2消除危险源和减少职业健康安全风险(控制层级)(S)○○○○○○○○○○●8.1.3更改管理（S）○○○○○○○○○○●8.1.4采购（S）○○○○○○●○○○●8.2应急准备和响应(E、S)○○○○○○○○●○●8.2产品和服务的要求(Q)8.2.1顾客沟通○●○○○○○○○○○○○8.2.2产品和服务要求的确定○●○○○○○○○○○○○8.2.3产品和服务要求的评审○●●○○○○○○○○○○8.2.4产品和服务要求的更改○●○○○○○○○○○○○8.3产品和服务的设计和开发(Q)8.3.1总则○○○●○○○○○○○○8.3.2设计和开发策划○○○●○○○○○○○○3.1QMS/EMS/OHSMS过程责任矩阵图(3)ISO9001&ISO14001:2015条款ISO45001:2018条款高管层营业&市场部PMC部工程部工模部生产部采购部品质部仓务部财务部行政部8.3.3设计和开发输入○○○●○○○○○○○8.3.4设计和开发控制○○○●○○○○○○○8.3.5设计和开发输出○○○●○○○○○○○8.3.6设计和开发更改○○○●○○○○○○○8.4外部提供的过程、产品和服务的控制(Q)8.4.1总则（Q）○○○○○○●○○○○8.4.2控制类型和程度（Q）○○○○○○●○○○○8.4.3提供给外部供方的信息(Q)○○○○○○○●○○○○8.5生产和服务提供(Q)8.5.1生产和服务提供的控制○○●○○●○○○○○○8.5.2标识和可追溯性○○○○○●○○●●○○8.5.3顾客或外部供方的财产○●○○○○○○●○○8.5.4防护○○○○○○○○●○○8.5.5交付后活动○●○○○○○○○●○○○○8.5.6更改的控制○○●●○○○○○○○○8.6产品和服务的放行（Q）○○○○○○○○●○○○8.7不合格输出的控制（Q）○○○○○●○○○○○○9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则●○○○○○○○○○○○○○○9.1.2顾客满意(Q)○●○○○○○○○○○○○○9.1.2合规性评价(E、S)○○○○○○○○○○○○○○●9.1.3分析与评价(Q)○○○○○○○○○○●○○○○9.2内部审核○○○○○○○○○○●○○○○9.3管理评审9.3.1总则●○○○○○○○○○○○○○○9.3.2管理评审输入●○○○○○○○○○○○○○9.3.3管理评审输出●○○○○○○○○○○○○○3.1QMS/EMS/OHSMS过程责任矩阵图(4)ISO9001&ISO14001:2015条款ISO45001:2018条款高管层营业&市场部PMC部工程部工模部生产部采购部品质部仓务部财务部行政部10改进10.1总则●○○○○○○○○○○10.2不合格(不符合)和纠正措施(Q、E)○○○○○○○●(Q)○○●(E)10.2不合格(不符合)和纠正措施(S)○○○○○○○○○○●(S)10.3持续改进●○○○○○○○○○○注：“●”——表示主要职能部门“○”——表示相关职能部门“”——表示不适用3.2组织架构3.2.1组织结构图本公司的组织结构简图列于本手册附录11.1。详细分支结构图见《部门组织架构》。组织结构图在有需要时，会被更新及需由总经理（或其代理人）审批。3.3职责及权限管理层及各部门的职责与权限，见以下描述。其它在执行和验证工作中影响质量、环境相关的职责及权限在有关运作程序、工作指引及《岗位说明书》内说明。3.3.1董事长a)认真执行国家大的的方针、政策，主持全面工作，执行各项决议，负责处理公司日常重大经营事务，并直接负责重大投资决策、融资策划、公司内部高管人员任免工作，保证年内各项经济指标的实现。b)组织实施每年的工作计划、财务预算及利润分配使用方案。负责审核公司资金使用、费用开支、财务预算方案。c)严格执行各种通用规章制度和管理办法，负责组织制定公司各项管理制度、岗位职责、管理办法，使各项工作向制度化、规范化方向完善。d)负责制定公司的发展规划、每年的工作计划和工作总结，指挥、督促完成各项工作。e)负责协调各股东、员工之间的关系，加强工作联系和思想交流，主持股东大会的召集，并主持会议，签署对外重要经济合同、各项重要文件资料。f)对公司的各项费用支出和固定资产购置、经营目标有决定权和审批权。g)除章程规定经由股东会决定的事项外，董事长对公司重大业务和行政事项有权做出决定。i)为质量/环境/职业健康安全体系有效运行提供资源。3.3.2总经理a）协助董事长制订公司的发展政策及方向，并控制公司行政及业务运作。b）协助董事长监管及协调各部门的运作，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系（以下简称“质/环/安管理体系”）符合公司之质/环/安管理方针（以下简称“质/环/安管理方针”）及目标。c）对本公司质量/环境管理体系运作有效性、及最终产品质量负责。d）负责质/环/安管理方针、质/环/安管理目标、质/环/安管理手册的批准、颁布。e）任命质量/环境/职业健康安全管理者代表，协助董事长主持管理评审，确定组织结构，部门职能分配。f）负责组织向全体员工传达满足顾客要求及符合质量/环境/职业健康安全法律、法规要求的重要性。g）负责确定及配置基础设施,提供良好的工作环境及足够资源。h）负责对相关责任归属的裁决。3.3.3副总经理：a)在总经理的授权下全面主持公司生产经营和企业管理工作。b)在总经理的授权下负责对经营范围内的公司资产的保值和增值，严禁资产流失。c)在总经理的授权下负责组织实施严格的质量管理标准，以期达到控制产品生产过程中的质量指标保证产品入库、出库、销售及售后服务的质量标准。d)确保质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行，跟进运行中存在的任何不符合项，并最终得以解决。e)在总经理的授权下负责组织代理召开公司总经理办公会议和重要的行政工作会议讨论决策公司生产经营中的重大问题。f)负责协助总经理拟定和实施公司生产经营计划和发展规划。g)负责协助总经理拟定公司基本管理制度和制定公司章程。h)负责协助总经理拟定和组织实施公司内部管理机构设置方案。i)在总经理的授权下审批公司财务预、决算报告和资金使用计划。j)负责组织研究、分析市场销售情况及时组织调整生产计划和销售计划。h)以实际行动，引导公司员工践行质量/环境/职业健康安全体系的要求，做好环境因素分析，和垃圾分类；跟进做好危险源识别与评价、作业场所职业危害因素的检测工作。k)负责完成总经理交办的其它工作。3.3.4管理者代表a）管理者代表由总经理委任，并直接向总经理报告质量/环境/职业健康安全管理体系的绩效和任何改进需求。b）确保质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；c）确保在整个组织内提高质量（特别是满足顾客及相关方要求）、环境的意识。d）负责策划内审及领导评审会议及监督和跟进纠正行动的执行。e）负责质量/环境/职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。3.3.5品质部a）负责进料,生产过程及出货质量控制。b）负责组织标识和可追溯性的实施与控制。c）负责组织不合格品的控制实施。d）负责确定统计技术的应用及监督实施。e）负责有关产品质量、产品环保问题的纠正预防措施的实施和控制。f）退货及投诉时负责组织原因分析、采取纠正措施并跟踪验证。g）负责对质量/环境/职业健康安全管理体系实施持续改进。h）管控本部门范围内的环境因素、危险源，特别关注重要环境因素、重大危险源、环境/职业健康安全目标/指标的管控，以及配合公司实施环境/职安健管理方案。i）负责本公司各部门所使用的监测设备的管理，包括检测设备的验收、建档、标识、制订内/外校正计划，实施内校，联系外校。3.3.6工程部a）负责产品实现的策划和产品实现过程的开发开发，负责对关键工序、特殊工序的确认和控制及对特殊工序设备能力的确认。b）负责对生产工艺（生产技术标准）的拟订、修改、指导、监督和实施。制定工序标准时间，评估生产能力和生产效率。c）负责工程打样、编制BOM表，主导样品承认书的编制。d）负责工程规范的整理、审核、批准、归档。主导新产品及工程更改后产品可行性分析。e）负责工模、夹具的开发，提出申请外协加工，并参与验收和试模，确保满足生产要求。f）负责产品工艺的改进工作，协助解决产品质量问题。g）执行公司各项管理制度，协调配合其他部门开展工作。h）管控本部门范围内的环境因素、危险源，特别关注重要环境因素、重大危险源，质量目标/环境及职业健康安全目标/指标的管控，以及配合公司实施环境/职安健管理方案。参与公司各项应急演练。3.3.7工模部a)负责新产品模具及工装夹具的设计，并提出保证工序能力的措施，确保生产过程稳定。b)负责各种测试工具的制作和使用指导。参与模具从试模、打板到量产的具体执行工作。c)参与公司技术改良和新产品开发项目资料的编写及实施的具体工作。d)对所有模具/夹具建立台帐，做好维护保养工作。e)参与对外协加工的零配件及工装夹具进行验收。f)规范操作，落实本部门的5S责任，管控本部门的风险。g）执行公司各项管理制度，协调配合其他部门开展工作。h）管控本部门范围内的环境因素、危险源，特别关注重要环境因素、重大危险源，质量目标/环境及职业健康安全目标/指标的管控，以及配合公司实施环境/职安健管理方案。参与公司各项应急演练。3.3.8PMC课a)负责组织客户订单评审，识别和确定顾客交货要求，确保客户的交期达成。b)进行产能负荷分析，适时调整生产计划；c)编制生产计划和生产指令，追踪、协调和控制生产进度；d)负责监督生产部门做好生产准备工作。e)追踪订单的生产进度状况和协调相关部门处理进度异常。f)参与外发加工商的开发及定期评估工作，并根据评估结果落实相关外发加工政策。g)确定外发生产需求，发出外发加工指令；追踪、协调和控制外发加工进度h)生产过程中待料、退料、补料和借料，以及订单变更的管理；协调各部门的工作进度，使各相关部门有序衔接；i)准确及时统计各项数据，尤其针对各产品产能、操作工时效率、产品质量进行统计分析。j)生产物料需求预算，并提供采购课作为采购的依据。3.3.9生产部a）执行下达的生产任务，并保质保量按时完成生产任务,达到公司要求的质量目标。b）负责生产现场的人、机、料、法、环、测的管理。参与不合格品处理。c）负责生产中产品防护、标识，包括生产中材料、零配件、半成品及成品。d）负责培训员工的岗位技能以及提高质量/环境/职安健意识。e）负责对生产设备管理、制定检修计划并实施日常维护保养，确保生产设备、设施安全运行，以满足生产要求。f）负责全厂设备的管理，包括设备零部件材料的计划与管理，设备更新及改造。新购入设备的验收、安装、调试、故障维修、设备标识、设备建档等。g)负责培训和引导各车间人员，每天做好设备点检保养记录；h)排除设备故障，配合生产部门及时（通在在10--60分钟内排除故障，在紧急情况下应在10分钟内响应）i)做好设备的设备年度保养计划，并按计划设施；必要时，培训公司新人员操作本公司各的各类设备。j)制定生产现场之工作规范及监督现场之安全、卫生等工作环境，落实安全制度和措施的实施。k)管控本部门范围内的环境因素、危险源，特别关注重要环境因素、重大危险源，质量目标/环境及职业健康安全目标/指标的管控，以及配合公司实施环境/职安健管理方案。参与公司各项应急演练。3.3.10IMS小组（综合管理体系推行小组）a）负责QMS、EMS、OHSMS建立、实施、改进；对公司各项管理体系工作的规划和推行；目标达成统计、监控。b）主导内部QMS、EMS、OHSMS内部审核，协助高层进行管理评审活动。c）负责文件的编、发、改、收、存、销毁管理;负责公司质量、环境、社会责任管理体系的日常维护、管理。d）就ISO体系相关内容，在公司内组织、实施培训。e）辨识及评估过程中的环境因素(污染源)、危险源，并与责任部门采取措施以控制或消除之。f）参与对供应商的评审，联系外部监测机构对本公司实施环境/职业卫生监测。g）主导识别、确定适用的质量/环境/职业健康安全法律法规，并定期进行合规性评价。3.3.11营业及市场部a）负责收集整理市场信息，掌握市场动态，及时向公司高层反馈。b）负责新顾客开发，保持或提升顾客对公司的满意度和忠诚度。c）负责对顾客订单进行评审，识别和确定顾客交货要求。d）负责顾客要求之传达，联络工作，并对顾客投诉事项跟踪。e）负责向公司内部各相关部门传递顾客样板、订单更改的信息，并组织评审。f）主动向顾客做满意度调查，并对所收集的满意度信息进行分析、检讨和改善，跟踪和确认。g）快速向顾客提供产品报价信息，并与顾客确认。对顾客就其订单之问询耐心解答。h）管控本部门范围内的环境因素、危险源，特别关注重要环境因素、重大危险源，质量目标/环境及职业健康安全目标/指标的管控，以及配合公司实施环境/职安健管理方案。参与公司各项应急演练。i）执行公司各项管理制度，协调配合其他部门工作。参与公司各项应急演练。3.3.12仓务部a）负责建立可操作的仓库管理及作业流程，按有关作业指导书的要求对仓库实施管理。b）负责对产品防护、运输的实施及监控，准时、保质地将货品运付于目的地。c）负责仓库物资的盘点和巡查制度，确保帐、卡、物一致。d）负责对仓库进行区域划分，物料标识清楚，摆放整齐，超期库存品报检，目视化与安全管理。e）负责为财务的成本核算提供依据，参与不合格品的处理。f）负责按出货计划，整理出货物品，并按要求装车。对来料进行数量清点，并报检。g）管控本部门范围内的环境因素、危险源，特别关注重要环境因素、重大危险源，质量目标/环境及职业健康安全目标/指标的管控，以及配合公司实施环境/职安健管理方案。参与公司各项应急演练。3.3.13行政部a）制定及实施公司各项人力资源管理、安全管理、环境卫生管理制度。b）根据各部门人力资源需求,招聘和选用符合要求人才，办理雇员招聘、任免、调配、考勤及对各职员的工作绩效考核、奖惩、培训、解聘、辞退等工作。c）根据公司实际情况制定各岗位、各阶层员工培训计划、绩效评估策划、实施。d）监督各部门按计划完成相关技能培训与考核。e）负责新入职人员的培训工作,《年度培训计划》实施和效果确认。f）负责后勤保障,如食宿、安全、办公室内的花草管理、环境卫生等工作。g）执行公司规章制度，负责全厂的门禁安全检查工作。h）策划和组织员工业余娱乐活动，负责接待和安排来访客户吃住。i）策划、组织实施应急救援预案演练。如火灾消防、泄漏救援。负责厂房设施的建设及维护。j)管控本部门范围内的环境因素、危险源，特别关注重要环境因素、重大危险源，质量目标/环境及职业健康安全目标/指标的管控，以及配合公司实施环境/职安健管理方案。参与公司各项应急演练。3.3.14采购部a）负责开发、选择供应商/协力商，并对供应商/协力商进行考核与评价，建立合格供货商名录。以确保供应商/外协商的质量、环境均符合客户及质量/环境管理方针和目标的要求。b）合理编制采购计划和实施采购，采购前要询价、比价、议价，设定好采购方式和结算方式，控制进料进度及交期跟踪，确保准时供料于生产。c）会同品质部、制造部、工程部、体系科定期对主要供应商就供货品质、交货期、价格、服务、信用、产品环保（HSF）等能力的等级主导进行评估考核，以评定供方绩效。d）对供货商的质量、职安健、环境问题进行反馈并跟踪。e）管控本部门范围内的环境因素、危险源，特别关注重要环境因素、重大危险源，质量目标/环境及职业健康安全目标/指标的管控，以及配合公司实施环境/职安健管理方案。参与公司各项应急演练。3.3.15财务部a）执行《会计法》、《税法》等国家有关法律法规和公司内部规章制度。b）制定符合法律及公司环境的财务管理及内部控制制度。c）协助管理层制订及分解公司总目标，编制和指导年度财务预算，统计和分析年度结算。d）进行资金筹集、调配和融通，合理及有效地控制使用资金，保障资金安全。e）负责成本核算和分析，建立成本核算体系，努力降低成本。f）维护与外部各政府部门、银行及债权人的关系。g）负责资产、债务、债权的管理，保全资产并监督资产的使用效率。h）编制财务报表，分析财务状况。办理纳税事项。i）参与投资管理，作出应有的财务支持。完整、有条理地保管财务档案。4组织环境4.1理解组织及其环境公司通过对与其目标和战略方向相关，并影响其实现质量/环境/职安健管理体系预期结果的各种外部和内部因素的识别、分析，且进行监视和评审。4.1.1公司内外部环境分析4.1.1.1公司外部环境包括但不限于以下方面：a)行业宏观信息：影响行业发展的政策法规、主要区域的贸易政策、宏观经济环境、汇率等金融因素变化、技术发展动态、行业盈利情况、专利及保护情况；b)行业增长规模及趋势：行业总规模、增长及趋势、行业整体特征及趋势、市场份额构成、细分市场规模、细分市场增长及趋势；c)客户和相关行业信息：客户基本信息、客户业务结构、客户满意度信息、客户销售规模及主要区域市场信息、上游原材料行业信息等。4.1.1.2公司内部环境包括但不限于以下方面：a)内部利益相关方；b)公司使命、愿景、价值观；c)公司结构，如：治理、角色、责任；d)资源，包括但不限于：资本、时间、人力、流程和工作系统；e)人员能力，包括但不限于教育程度、技术能力、对知识的理解能力、所具备的经验等；f)信息系统、信息流及决策过程（包括正式或非正式的）。4.1.2影响公司的内外部主要因素4.1.2.1公司通过SWOT、PEST和五力分析法等工具对公司内外部环境的分析，确定与目标和战略方向相关并影响实现质量/环境/职业健康安全管理体系预期结果的主要外部因素和内部因素，并定期进行监视和评审。4.1.2.2公司在制定战略目标及其风险与机遇分析时充分考虑内外部环境对于公司的影响程度，当内外部环境发生重大变化时，必要时调整质量/环境/职业健康安全管理体系，确保各方在质量/环境/职业健康安全管理方面的利益。相关文件：《组织环境及相关方管理程序》（XXXX-QESP-01）4.2

理解相关方的需求和期望公司识别相关方（包括顾客、所有者、员工、供货商、政府及社会等）的需求和期望，通过分析评价，识别出其影响程度，在风险分析过程进行管理，并对相关信息进行监视和评审。4.2.1确定了员工和其他相关方（包括不仅限于顾客、所有者、员工、供应商、政府及社会等）的需求和期望；4.2.2并确定应采纳为合规义务的需求和期望；4.2.3通过分析评价，识别出其影响程度，在风险分析过程进行管理；4.2.4定期对相关信息进行监视和评审。相关文件：《组织环境及相关方管理程序》（XXXX-QESP-01）4.3

确定质量/环境/职业健康安全管理体系的范围4.3.1本公司质量/环境/职安健管理体系地理范围、及产品范围如下：a)QMS/EMS/OHSMS认证的产品范围：消费类及工业类LED照明产品、扭力工具、沐浴及皂液器产品和美容仪设计及制造。b)QMS/EMS/OHSMS认证的区域范围：广东省东莞市石排镇埔心村，包括生产区、生活区（含宿舍和饭堂）。c)QMS/EMS/OHSMS认证含盖的组织单元：本公司组织架构图中所显示的所有部门(包括HK写字楼的各职能部门)。注：在本手册0.3.2(认证范围)中有描述到。4.3.2公司的质量/环境/职安健管理体系覆盖管理层和11个部门：营业&市场部、工程部、工模部、品质部、生产部、PMC部、仓务部、采购部、行政部、IMS小组、财务部。4.3.3覆盖ISO9001&ISO1400:2015及ISO45001:2018标准所有条款。无删减条款。4.3.4体系范围通过《质/环/安管理手册》予以规定，并通过网站、张贴和协议等方式便于相关方获取。4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程4.4.1本公司依据ISO9001＆ISO14001:2015＆ISO45001：2018标准的要求，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，包括所需的过程及其相互作用，并形成文件(电子档和纸质档)，形成的文件列表见本手册11.3（附件三）章节，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。本公司通过以下活动对过程实施控制：4.4.2公司识别过程如下：4.4.2.1产品生产工艺流程：注塑→冲压（五金件）→（素材）丝印→（PCB板）插件→贴片（SMT）→焊接→组装→包装→成品入库检验→出货4.4.2.2经识别，本公司的特殊过程为：注塑、SMT、焊接、丝印；表面处理为外包过程。4.4.2.3本公司的关键工序为：注塑、焊接、测试；特种作业岗位为叉车司机、电工。4.4.2.4适用性：ISO9001＆ISO14001:2015＆ISO45001:2018标准的所有要求全部适用，本公司按标准要求进行策划，并予以实施。4.4.3本公司通过以下活动对过程实施控制：4.4.3.1本公司对管理体系所需要的过程采用过程方法进行确定，通过《过程关系图》（见附件6和附件7）确定这些过程的顺序和相互作用，并编制《过程清单》（附件5）对这些过程进行系统管理，确定每个过程所需的输入和期望的输出；4.4.3.2制定《组织风险控制程序》，确定产生非预期的输出或过程失效对过程带来的风险，以及应对措施；4.4.2.3制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；4.4.2.4确定和提供每个过程实施所需的资源；4.4.2.5规定每个过程相关执行人员的职责和权限；4.4.2.6依照规定实施各个流程，以实现策划的结果；4.4.2.7对过程进行监测和分析，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果；4.4.2.8采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。相关文件:《组织风险控制程序》(XXXX-QESP-02)、《过程清单》5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则董事长通过以下活动证实其对质量/环境/职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：a)对质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性负责，以及对保护员工的与工作相关的健康和安全承担责任；b)确保制定质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标，并与组织环境和战略方向相一致；c)确保质量/环境/职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程；d)促进使用过程方法和基于风险的思维；e)确保获得质量/环境/职业健康安全管理体系所需的资源；f)通过协商、识别以及消除妨碍参与的障碍或障碍物，确保员工以及安全事务代表（如有）的积极参与；g)沟通有效的质量/环境/职业健康安全管理和符合质量（顾客及法律法规）/环境/职业健康安全管理体系要求的重要性；h)确保实现质量/环境/职业健康安全管理体系的预期结果；i)促使、指导和支持员工努力提高质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性作出贡献；j)推动质量/环境/职业健康安全管理体系的改进，特别是通过系统的识别和采取措施应对不符合、机遇以及与工作相关的危险源和风险，包括体系缺陷，确保及促进职业健康安全管理体系改进以及提高职业健康安全绩效；k)支持其他管理者履行其相关领域的职责；l)在组织内培养、引导和宣传支持质量/环境/职业健康安全管理体系的文化。5.1.2以顾客为关注焦点 公司的一切质量管理坚持以顾客为关注焦点，顾客的要求和期望必须得到满足，董事长通过以下方面证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a)总经理主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客当前和末来的需求，确保顾客要求及相关法律法规要求在公司内的有效传送，从而使公司的运作符合顾客以及相关法律法规要求；b)通过公司相关风险和机遇的识别、评估及相应措施的制订，确保对影响产品、服务符合性以及增强顾客满意度能力的风险和机遇的应对。c)总经理必须遵守并向全公司贯彻以顾客为关注焦点原则，以实现顾客满意为最终目标，责成业务部通过订单接收及评审，顾客满意度调查或与顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），并在公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足。5.2方针5.2.1质量/环境/职业健康安全方针董事长组织制定公司的质量/环境/职业健康安全方针（职业健康安全方针需与组织各层次员工协商）；质量/环境/职业健康安全方针确保：a)适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；b)为制定质量/环境/职业健康安全目标提供框架；c)包括满足适用要求的承诺；d)包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；e)包括提供安全健康的工作条件以预防与工作相关的伤害和健康损害的承诺；f)包括利用控制层级控制职业健康安全风险的承诺；g)包括履行其合规义务的承诺；h)包括持续改进质量/环境/职业健康安全体系的承诺；i)包括员工及安全事务委员会（如有）参与健康安全管理体系决策过程的承诺。基于以上要求，公司制定质量/环境/职业健康安全方针如下：质量方针：以客为主，持续改进；质重于量，创造品牌。环境方针：全员参与，团队精神；预防污染，节能降耗。职业健康安全方针：以人为本，危机管理；遵规守法，安全生产。质量/环境/职业健康安全方针释义a）质量方针：以客为主，持续改进，质重于量，创造品牌。“以客为主，持续改进”：我们以非常积极的态度致力于质量和客户服务，给客户提供高质量的产品。我们不允许为成本或者交期牺牲质量。如果质量受到妥协，所有员工都有权利质疑他们上司的决定或行动。我们全体员工清楚认识到只有高质量的产品，才能使顾客满意，只有顾客满意，才能使公司永续经营，持续发展。“质重于量，创造品牌”：基于风险思维，我们从产品设计开发始至产品产付后的所有活动，对所识别的所有过程均进行风险识别与评估，并采取有效措施管控高风险因子；基于风险，我们必须要明确客户要求，先期做好充分策划。在任何时候如果产生失效，我们必须找出错误并解决，并保证不会再次发生。我们要做到全过程、全面的质量管理。通过对各过程的持续改进满足客户要求并达到客户满意。全面质量管理不是一个短期计划，而是一个长期的计划，旨在改进我们的工作方式，提供一个安全的工作环境，管理我们的业务流程和供应商，在业界树立品牌。b）环境方针：全员参与，团队精神，预防污染，节能降耗。“全员参与，团队精神”：遵守与产品质量、环保有关的的法律、协议，包括预防产品污染/环境污染承诺。并向公司全体员工传达满足法律法规要求的重要性，通过环境管理运行控制，达到降低能源、资源消耗的目标，以及减少废物的排放。环境行为符合相关法规要求。“预防污染，节能降耗”：公司致力于供应链开发、采购、产品实现过程的开发、运输储存、生产制造、检验与验证、包装交付的全面预防监控。通过绿色供应链建立、管控，环保开发、环保制造、环保交付全过程环保通道，形成环保意识，达到全过程预防污染和减少产品给环境带来的危害、污染。公司通过流程、体系的持续完善，环境因素的监控，全面推进产品实现过程质量/环境绩效持续提升，树立绿色企业品牌和形象。c）职业健康安全方针：以人为本，危机管理，遵规守法，安全生产。“以人为本，危机管理”：公司管理层在公司内特别强调按国家或当地的职业健康安全法律、法规之要求，依法管企治企，首先公司层面为员工提供安全舒适的工作、生活环境，完善配备健康与安全相关的防护用品/安全设施，在上岗前、岗中、岗后（离职时）均要求员工做好职业卫生体检,使员工健康得到保障；公司通过建立和实施规范化的职业健康管理体系，确保我们员工在生产过程中免受设备或他人伤害，让员工身心健康与安全得到保障。“遵规守法，安全生产”：管理层全面识别出公司存在隐患的危险源，并对其危险程度进行评价，根据评价的结果，将重大危险源列入重点管控，并制订相应管理方案、或目标、程序对其实施有效管控；我们辛勤工作是为了让我们以及我们的家人能够更好、更有尊严、更有品质地生活，我们追求美好人生的一切基础都是来自于我们工作过程中健康与安全的保障。5.2.2质量/环境/职业健康安全方针的确认与批准总经理批准本管理手册的同时，对此质量/环境/职业健康安全方针做了审慎确认。批准本手册也即视同批准质量/环境/职业健康安全方针。5.2.3沟通质量/环境/职业健康安全方针a)形成文件或标语，并在企业内部进行张贴宣传，行政部负责组织对管理方针的培训、宣贯；b)由总经理向管理层人员倡导质量/环境/职业健康安全方针的内涵及贯彻质量/环境/职业健康安全方针的要求；c)各部门经理对本部门的人员进行质量/环境方针的培训和宣贯；d)通过在办公场所、生产车间等区域张贴、板报等适宜的方法宣传管理方针；使全体员工都能理解管理方针并贯彻执行；e)适宜时，可为有关相关方所获取。通过各种媒体渠道、方式让公司员工、客户、消费者获取公司的质量/环境/职业健康方针、政策。5.3组织的岗位、职责和权限公司最高管理者(董事长)确保在公司内按照ISO9001＆ISO14001:2015＆ISO45001：2018标准要求，确定公司组织机构（见本手册11.1章节，附件一），明确规定和分配各层级职能部门的职责、权限和相互关系，以及制定各岗位人员职责和权限（详见《岗位职责说明书》）以及各部门职责和权限。并得以有效沟通（见本手册3.3章节《职责和权限》）。本公司组织架构及职责的确定、变更，由董事长批准，并以文件形式通知各有关人员和部门。保证质量/环境/职业健康安全相关的责任和权限得到规定，并在公司内传达。组织架构图中与质量/环境/职业健康安全有关的管理、执行和验证工作的主要人员的职责权限和相互关系予以明确，旨在有利开展下列工作:a)确保质量/环境/职业健康安全管理体系符合QMS、EMS、OHSMS标准的要求；b)确保各过程获得其预期输出；c)报告质量/环境/职业健康安全管理体系的绩效以及改进机会（例：董事长可在管理层中委任一名管理者代表）；d)确保在整个组织中推动以顾客为关注焦点；e)确保在策划和实施质量/环境管理体系变更时保持其完整性。5.4参与和协商（OHSMS）公司确保所有相关层次和职能部门的员工和安全事务代表参与（包括协商）建立、策划、实施、评价和改进职业健康安全管理体系。包括：5.4.1提供参与所需的机制、时间、培训和资源；5.4.2及时提供有关职业健康安全管理体系的清晰的、可理解的和相关的信息；5.4.3识别和消除妨碍参与的障碍或障碍物并最大限度地降低那些无法消除的，如消除对员工进行报复或报复的威胁等；5.4.4确保非管理类员工参与下述活动：a)确定他们参与和协商的机制；b)依《危险源辨识与风险评价控制程序》参与危险源辨识和风险评价；c)参与制订控制危险源和风险的措施；d)参与识别能力、培训和培训评价的需求，确保所有岗位均具备能力；e)参与确定需要沟通的信息以及如何沟通，并形成《信息交流管理程序》；f)参与确定风险和机遇、危险源和紧急情况的控制措施及其有效应用；g)参与调查事件和不符合并确定纠正措施。5.4.5确保非管理类员工参与协商下述活动：a)确定相关方的需求和期望；b)制定方针；c)适用时分配组织的岗位、职责、责任和权限；d)确定如何应用法律法规要求和其他要求；e)制定职业健康安全目标;f)确定外包、采购和分包商的适用的控制方法；g)确定哪些需要监视、测量和评价；h)策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案;i)建立一个或多个持续改进过程。相关支持文件：《安全事务委员任命书》（本手册附件11.6）6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则a)IMS小组制订《组织风险控制程序》，对内外部因素、相关方、过程、环境因素、危险源和合规义务存在的风险和机遇进行识别、分析、评价，制订相应的措施进行管理，并定期评估措施的有效性。b)行政部确定环境/职业健康安全管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。公司可能发生的潜在紧急情况有：1）火灾、爆炸；2）化学品泄漏；3)台风、地震等。6.1.2环境因素与危险源辨识及风险和机遇评价(EMS、OHSMS)6.1.2.1环境因素识别、危险源辨识a)环境因素识别、危险源辨识与风险控制范围应覆盖公司的活动、产品或服务的各个方面；b)IMS小组制定《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识及风险控制程序》以确定本组织的环境因素和危险源；并以《环境因素识别与评价清单》和《危险源识别与评价清单》的形式进行环境因素与危险源识别工作，IMS小组负责组织实施；c)对于向本公司提供产品及服务的供方，可采用问卷调查表等形式，收集可能对其施加影响的环境安全因素；d)识别环境因素时，基于产品和服务的生命周期（包括原材料获取、设计、生产、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置），具体可从以下几个方面考虑：三种状态:正常异常紧急；三种时态:过去现在将来；九种类别:1)向大气的排放；2)向水体的排放；3)土壤污染；4)噪声污染；5)固体废弃物；6)原材料、能源及资源的消耗；7)废物和（或）副产品的产生；8)空间的使用。9)其它，如地球温室效应、臭氧层破坏、相关方观点等。环境因素的识别与评价具体依《环境因素识别、评价与管理控制程序》进行。e)危险源辨识主要从以下几个方面考虑：◆常规和非常规的活动和情形，包括：工作场所的基础设施、设备、材料、物质和物理条件；因产品设计而产生的危险源（如：研究、开发、测试、生产、组装、交付、维护或处置）；人为因素；工作实际是如何完成的；◆紧急情况；◆人员，包括：进入工作场所的人员及其活动；在工作场所附近的可能受到组织活动影响的人员；在不受组织直接控制的地点的员工；◆其他问题，包括：工作区域、过程、安装、机械/设备、操作程序和工作组织的设计；在工作场所附近发生的由工作相关的活动造成的组织控制下的情况；在工作场所附近发生的可能对工作场所中的人员造成与工作相关的伤害和健康损害的不受组织控制的情况；◆组织及其运行、过程、活动和职业健康安全管理体系实际或有计划的变更；◆危险源知识和危险源信息的变更；◆组织内部或外部曾经发生的事件，包括紧急情况及其原因；◆工作组织形式和社会因素，包括工作量。工作时间、领导作用和组织文化。f)当公司内的活动、产品和服务发生变化时，或有新建、扩建、改建项目时，按程序文件划定责任部门，并按要求组织对发生变化过程产品或新增项目进行环境因素识别、危险源辨识调查，并及时修订环境因素与危险源识别与评价清单；g)IMS小组对已识别的环境因素、危险源进行登记、汇总、审定，制成环境因素、危险源清单。6.1.2.2环境因素、危险源评价及重要环境因素、危险源确定a）IMS小组负责组织相关人员依据《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识及风险控控制程序》对环境因素、危险源进行评价并确定重要环境因素与重大危险源，提交管理者代表批准；b)重要环境因素与重大危险源评价原则要根据其对环境安全是否具有或能够产生重大环境安全影响来确定；c)对资源利用要考虑目前的利用情况及技改可行性；对污染物排放要考虑环境影响的规模、严重程度及持续时间、发生的概率、相关方的关注程度等诸多因素来确定；对相关方环境因素的评价要考虑环境影响的严重程度和影响力。d)当环境因素与危险源发生任何变化或相关环保安全法律、法规发生变化时，行政部要组织相关人员按规定的程序重新评价是否有新的重大环境因素与危险源产生，并按原审批程序重新确定重大环境因素与危险源清单；e)环境因素与危险源评价每年度进行一次，必要时随时进行。6.1.2.3识别职业健康安全机遇和其他机遇a)IMS小组通过编制的《组织风险控制程序》，以识别及提升职业健康安全绩效的机遇，包括：1）组织及其过程或活动的有计划的变更；2）消除或减少职业健康安全风险的机遇；3）从业人员适应工作、工作组织和工作环境的机遇。b)改进职业健康安全管理体系的机遇。支持文件：《环境因素识别与评价控制程序》（XXXX-QE