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文档简介

北方华创独立董事工作制度北方华创独立董事工作制度

第一章总则

第一条为了加强北方华创（以下简称“公司”）的监督管理，规范独立董事的职责和行为，提升公司的治理水平，制定本工作制度。

第二条独立董事是公司治理结构中的独立监事，独立董事享有平等的法定权益和特权，在公司的经营管理活动中发挥重要作用，具有义务和责任。

第三条公司设立独立董事，根据《公司法》及其他相关法律、法规的规定，以保障公司利益、股东权益、经营稳定为宗旨，加强对公司董事会的监督和决策的独立性。

第四条独立董事的任期为三年，连续任职不得超过三届。

第五条独立董事的候选人应当符合法定资格，具有中高级职称（含正高级职称）或者相关工作经验，独立董事应当具备丰富的行业经验和专业知识。

第六条独立董事按照公司董事会的组织结构和管理体制履行职责，与其他董事共同参与公司治理和决策。

第二章独立董事的权利与义务

第七条独立董事有权要求董事会提供与其工作相关的信息和文件，并保密。

第八条独立董事有权适时提出对公司经营管理的建议，并参与公司的重大决策。

第九条独立董事有权提请召开董事会会议，对重大事项进行讨论和决策。

第十条独立董事应当向公司忠诚，依法履行股东和公司赋予的职责，明确工作目标和工作要求，代表股东和公司监督管理公司的经营管理活动。

第十一条独立董事应当自觉遵守公司章程，不得利用职务谋取个人利益。

第十二条独立董事有义务在公司事务中维护股东权益，保障公司财务安全，防范违法违规行为。

第三章评估与资质审查

第十三条独立董事应当接受公司董事会的评估，评估内容应包含独立董事履职情况、能力水平、执行工作进程以及诚信度等方面的考核。

第十四条独立董事应当遵守公司的相关规定并接受公司的培训，保持独立董事的水平和能力。

第十五条针对独立董事候选人，公司应进行资质审查，包括但不限于查证其身份、学历、职称、资格证书等，并进行相关背景调查。

第四章解除和补缺

第十六条独立董事因不履行职责或者违反法律、法规、公司章程等规定的情形，经公司董事会讨论决定，可以解除其独立董事职务。

第十七条因独立董事任期届满、辞职、免职等原因导致独立董事席位空缺时，公司应按照法律法规及公司章程的规定，及时补缺。

第十八条独立董事解除或回避时，公司应当依法履行公告和报备程序，并在公司官方网站及时公布。

第五章附则

第十九条本工作制度自董事会通过后生效，具体解释权归公司董事会所有。

第二十条本工作制度的修改权以董事会通过的决议为准。

第二十一条本工作制度与公司其他制度相衔接，如有冲突，以公司章程和法律法规的规定为准。

第二十二条本工作制度解释权归北方华创公司所有，并由董事会授权的相关部门负责解释和解决争议。

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