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反洗钱知识培训GO目录基础知识----洗钱反洗钱法律、法规0104基础知识----反洗钱02支付机构反洗钱义务03CONTENTS洗钱本身是一种犯罪行为，而且它与其上游的各种犯罪行为——比如走私、贩毒、贪污贿赂、恐怖活动、金融诈骗、黑社会等是密切相关的。基础知识--洗钱PART01基础知识----洗钱洗钱的定义洗钱的过程洗钱的方式洗钱----洗钱的定义

隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，通过各种手段使其在形式上合法化的行为。犯罪收益通常被称为“脏钱”“黑钱”，对犯罪收益进行清洗并使之披上合法外衣的活动被人们形象的称为“洗钱”。主要是将犯罪活动所得的现金转换成便于控制和不易被怀疑的形式。通过复杂的金融交易，将犯罪收益与其来源分离，混淆审计线索和隐藏罪犯身份的过程。放置阶段离析阶段归并阶段将分散的犯罪所得与合法财产融为一体，为犯罪所得提供表面的合法掩饰。洗钱----洗钱的过程甩干浸泡核心洗钱----洗钱的方式金融机构走私空壳公司证券、保险业保密天堂不动产、动产洗钱方式商业票据现金密集行业反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。基础知识—反洗钱PART02为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，从而采取相关措施的行为。基础知识----反洗钱为什么要反洗钱？基础知识----反洗钱洗钱动摇社会信用，诱发金融危机，威胁国家安全。洗钱造成资本外逃，使腐败资金转移境外，导致社会财富外流。洗钱助长刑事犯罪，破坏社会稳定。

支付机构是反洗钱工作最重要的防线之一，承担了全面的反洗钱义务。全面履行反洗钱义务，做好反洗钱的各

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