合同管理制度

天津立业建工轻钢有限企业协议管理制度一、总则1、为加强协议管理，规范协议法律行为，防备经营风险，保护企业利益，根据《协议法》及其他有关法规，结合企业实际，制定本制度。2、企业对外签订的各类协议一律合用本制度。3、各部门必须互相配合，切实执行本制度，凡违反规定操作而导致企业损失的，追究当事人责任。二、信用（协议）管理机构、人员岗位责任制度企业内部设置专门的信用（协议）管理机构，任命销售经理为信用（协议）管理机构负责人/经理，有专职（或兼职）的信用（协议）管理工作人员。⑴、信用（协议）管理机构职能：1、组织宣传、贯彻协议法律法规条例，培训信用（协议）管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。2、制定、修订我司信用政策、信用管理制度、措施，组织实行信用管理工作的考核。3、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，平常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防备逾期应收账款的发生。4、商账处理：建立一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。5、运用征信数据库资源，协助销售部门开拓市场。⑵、岗位责任制度：1、法定代表人的重要职责：①加强信用管理工作，支持信用（协议）管理机构开展工作，处理信用管理工作中的重大问题；②授权委托协议承接人员对外签订协议；③对我司协议承接人员进行考核、奖惩；④定期理解协议的签订、履行状况。2、信用（协议）管理机构负责人的重要职责：①组织协议法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会；②制定、修订我司信用政策、信用管理制度、措施，组织实行信用管理工作的考核；③统一办理授权委托书，严格管理我司协议专用章的使用；④制止企业或个人运用协议进行违法活动；⑤平常监督分析应收账款的账龄，防备逾期应收账款的发生；⑥协调与供销、财务、技术等部门的关系。3、信用（协议）管理员的重要职责：①协助协议承接人员依法签订协议，参与重大协议的谈判与签订。②审查协议，防止不完善或不合法的协议出现，保管好协议专用章。③检查协议履行状况，协助协议承接人员处理协议执行中的问题和纠纷。④登记协议台帐，做好协议记录、归档工作，汇总协议签订、履行以及协议纠纷处理状况。⑤发现不符和法律规定的协议行为，及时向信用（协议）管理机构负责人。⑥参与对协议纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。⑦定期向信用（协议）管理负责人汇报信用管理状况。⑧负责客户档案管理与服务。⑨参与商账追收。⑩配合有关部门共同搞好信用管理工作。4、财务、技术部门的重要职责①加强与供销等有关部门的联络，及时通报协议履行中的应收应付状况。②做好与协议有关的应收应付款项的记录、分析，提出处理提议。③处理协议履行中有关技术方面的问题。④本部门协议的登记、记录和归档工作。⑤配合企业信用（协议）管理机构做好信用（协议）管理工作。⑶、信用（协议）管理员考核与奖励1、考核范围：我司专职或兼职信用（协议）管理员。2、考核时间企业每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门信用（协议）管理工作检查基础上进行考核。3、考核内容考核内容一掌握协议的有关法律、法规的应知应会基础知识。认真参与部门或企业举行的业务和有关法律法规学习。３５二检查所签订协议符合“三性”（合法性、真实性、可行性）。检查除即时清结外，与否签订了书面协议。检查使用各类协议文本的对的性和协议内容合法、条款齐全、手续完备。检查签订协议人员的有效代理范围和权限。检查杜绝无效协议的出现。３３３６４４三检查有关协议审查表的办理和送审，内容齐全，手续完备。定期或不定期与部门业务员对帐。常常督促协议的履约行为。全面理解本部门的协议履行状况。５６５６四检查本部门的协议变更、解除手续的及时办理和手续齐全。协助做好信息反馈和信访工作。64五建立协议台帐。协议台帐的登记质量（台帐登记及时、对的、全面）。检查协议章的使用和保管。做好有关资料的保管和归档工作。６10５６六１.在信用（协议）管理上有创新的经典事例（包括运用计算机管理等事项）。101004、考核部门：信用（协议）管理机构为企业信用（协议）管理员的考核评审工作的管理机构。获奖名单由考核部门根据考核内容进行考核评审后报法定代表人同意。取消资格的审批程序由考核部门将名单及考核根据报法定代表人同意。5、奖惩措施信用（协议）管理员的奖励等级设三等：即先进、优胜和表扬；获奖者以精神鼓励为主，并分别予以合适的物质鼓励。◆获先进名单从考核总分在95分以上者中产生；◆获优胜名单从考核总分在90～95分者中产生；◆获表扬名单从考核总分在80～90分者中产生；信用（协议）管理员的惩处措施：◆凡考核总分初次达不到60分者，由部门分别予以教育、协助和扣发奖金；◆凡考核总分两次达不到60分者，取消信用（协议）管理员资格；◆凡运用协议从事违法违纪活动者，取消信用（协议）管理员资格并按情节轻重，追究其行政或法律责任。三、协议的起草与签订1、协议范本均由销售部根据有关规定起草，详细内容由各部门负责，由销售部经理审定。2、签订协议，必须遵守国家法律、政策，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿和价廉物美、择优签约的原则。3、协议签订实行法定代表人签订和授权委托签订制度，授权委托人在授权范围内签订协议。4、签订协议实行洽谈、审查、同意独立制约原则，经办人、审查人、同意人各司其职，分工负责。协议均须通过评审、同意方可签订。5、经济协议除即时结清外，一律采用书面形式，有企业统一格式文本的，应使用格式文本。6、协议对当事人权利、义务的规定必须明确、详细，文字体现要清晰、精确。7、法定代表人或协议承接人应当亲自在协议文本上签名盖章。8、签订协议，应当加盖单位的协议专用章。严禁在空白协议文本上加盖协议专用章。9、协议承接人应将协议的副本一份及时送交本单位财务部门立案，作为财务部门收付款物的根据。10、对于客户的来访、来信要做好接待、管理工作。四、协议专用章的管理协议专用章的申请人必须是有权对外签订协议的部门和分企业。各有关部门和分企业的协议专用章由信用（协议）管理机构统一归口管理。信用（协议）管理机构负责申请汇报的审批、协议专用章的登记、留样、发放和监督检查等管理工作。协议专用章的刻制由信用（协议）管理机构负责。任何部门不得私自刻制协议专用章，如发既有此类行为的发生，追究负责人员的行政责任。凡需刻制协议专用章的部门和分企业，必须由申请部门提出书面申请汇报，并由主管领导审批签字，同步按工作的实际需要和用途提供协议专用章刻制的数量、规定和样章草图，交信用（协议）管理机构审查后统一办理。凡持有协议专用章的部门和分企业，应做到合法使用、专人保管。协议专用章由信用（协议）管理机构负责保管，如遇工作需要，需携带外出，应事先办理借用手续，用后立即偿还。协议专用章的保管使用的检查工作列入每年的协议检查范围之内。协议专用章不得代用，混用。发现运用协议专用章进行违法活动，给企业导致经济损失者，依法追究其行政和法律责任。凡遇协议专用章遗失，应立即向本部门领导汇报，并将本部门指示意见送信用（协议）管理机构立案，在当地市级报纸上刊登遗失申明，办理有关证明材料。凡遇协议专用章变更，需重新刻制，其申请程序与手续与新申请相似，原协议专用章交还信用（协议）管理机构统一处理。各子企业自行刻制的协议专用章，必须到信用（协议）管理机构留样立案。五、协议的审查同意1、协议审查同意程序为：经办人申报—→部门负责人审查—→法定代表人或法定代表人授权代表同意2、申报由经办人填写协议签约文本，报送部门负责人。经办人为协议签订的第一负责人，对协议确定、签订和履行负直接责任。3、部门负责人审查部门负责人负责对协议的审查。4、协议同意所有协议均经由法定代表人或法定代表人授权委托人同意。六、协议的履行1、协议依法成立，即具法律约束力，一切与协议有关的部门人员必须严格执行协议所规定的义务，保证协议实际和全面履行。2、协议签约人和企业领导应随时理解、掌握协议履行状况，及时发现和处理问题。3、对未严格履行协议责任和义务的行为人应规定立即纠正，对因此而导致后果和损失的有关人员追究其对应责任。4、协议履行完毕的原则，以协议条款或法律规定为准。七、协议的变更、解除1、协议履行中遇不可克服的困难，需变更、解除协议，应在法律规定或合理期限内与对方当事人协商，到达一致。2、对方当事人不履行或难以履行协议，应及时提出变更或解除协议。3、对方当事人提出变更、解除协议，应从维护企业利益出发，从严控制。4、变更、解除协议按本制度“协议的审查同意”规定和程序执行。5、因变更、解除协议而使企业利益遭受损失的，除法律容许免责的以外，均应依法明确对方的对应责任，并按变更和解除协议的协议中明确规定的条款执行。八、纠纷处理1、坚持以事实为根据，法律为准绳的原则，以协议规定为原则。2、以双方协商为基本措施。双方友好协商，公平合理，互谅互商，到达协议，处理纠纷。协商不成的，提交仲裁或诉讼。3、签约人对纠纷的处理详细负责到纠纷处理终止为止。4、重大法律纠纷，信用（协议）管理机构负责人/经理参与处理。九、协议管理1、协议管理由销售内勤负责，管理部门为销售部。2、协议签订后，经办人应将协议文本送交销售内勤登记，并将协议文本和有关资料一式二份，一份财务部立案，一份存档。对于协议标的额不小于3000万元的协议，同步报总经理办公室。3、由销售内勤对已签订的协议进行登记，负责做好协议台帐。4、财务部负责对协议履行的检查、督促和监督。十、附则1、对在协议签订、