某股份有限公司项目章程模板

XXX股份有限公司XXX软件（中国）有限公司文档控制作者版本更改参考作者版本职位姓名签字职位姓名姓名拷贝号姓名 8 8 81.2.1总体应用目标 81.2.2具体应用目标 8 8 82.2实施策略的考虑 9 4.1项目组织结构图 5.1项目阶段划分及关键任务 5.4项目计划执行和报告 6.1项目文档管理的重要性 6.2项目文档体系 6.3项目文档管理环境 7.1项目决策流程 8.1实施周期延期的风险 8.2实施范围风险 8.3人员的风险 8.4管理变革的风险 9.1提出变更 9.2接收方的响应 9.4变更实施 9.5变更程序流程 12.1验收方式 12.2验收标准(根据项目情况修改) 使用这些政策,标准及程序。如未有特殊申明，本文档资料的内容适合于项目组中的所有人。关键联系信息姓名职务姓名职务/职位项目角色电话手机邮箱进行K/3生产制造系统实施。该项目章程作为双方同意的文件，将包括项目目标的定义，实施策略的制定和项目组成人员和责任的确认，以及项目工作的计划。为保证项目实施达到预期的目标，该文件的签署将赋予公司实施小组权责并开始工作。本次项目实施的总体目标2.生产制造管理目标2.1实施策略•注重数据准备和测试贯穿于项目每个阶段；2.2实施策略的考虑目前信息管理现状和现实需求，通过成功的实施才能充分发挥系统功能，提升企业价值。针对目前XXX目标明确，分步实施：先试点，后推广，先实现基本需求，将来再实现扩展需求；试点阶段重点投入，积累经验并确保效益；采用金蝶成熟规范的实施方法和工具；强大的实施顾问队伍和众多成功实施的经验。•从XXX公司业务的角度考虑，尽早解决XXX公司在生产制造核算的未完整所面临的……。•由于生产制造、业务数据分离，XXX公司在基础数据的准备仍需相当时间的工作以达到系统实施的要求，保证第一阶段的实施得到时间和人员资源的合理运用。•由于XXX公司员工将第一次全面和大规模的使用K/3生产制造系统，用户的受训作掌握程度将直接影响项目实施的成败和质量。所以该项目的培训策略将使用“培训培训者”的方法和近早让最终用户参与培训的方法。和准确将对上线的成功和系统的质量起到决定作用。•确保所有可能导致时间延长或成本上升的有关项目范围的问题由项目指导委员会解决，以此来对建议的改变保持强有力的控制。•建立将知识转移给最终用户的正式渠道，即重点非只是安装一个软件，而是实施一个系统解•在项目上线之前，依靠K/3生产制造系统的结果来获得最终用户对系统的接受。•利用标准的K/3生产制造系统功能来支持业务流程。XXX，XXX，XXX，XXX；从金蝶K/3产品模块而言，本项目将实施生产数据管理、主生产计划•实际成本、成本分析、作业成本管理、日成本管理、标准成本功能范围•其他法人实体与下属公司不在本项目范围内。据量较大的主数据转入K/3生产制造系统的工作将通过数据导入的方式进行。2.客户化开发范围（二次开发）和软件升级•在K/3生产制造系统实施期间不要求进行复杂的客户化开发工作。•实施期间没有K/3生产制造系统版本升级问题3.硬件及网络环境范围XXX公司的实施小组将负责XXX公司本地的技术基础设施的安装工作来支持K/3生产制造系统系统测试、培训；•提供一个稳定的生产环境以供系统实施，包括管理和维护数据库和应用服务器，在定期备份、重新启动/恢复和性能监控方面提供恰当的支持；进行必要的开发提供指导。4项目组织结构XXXK/3生产制造系统项目组由项目指导委员会、客户服务小组、项目经理、功能小组、以及技术小组构成。该项目是由项目指导委员会发起的，该委员会同时还是该项目的主要决策和策略的制订者。职能领域业务所有者和专家等组成；此外，项目组还将包括来自金蝶的技术顾问和职能顾问。本项目的工作由金蝶和XXX双方组成的项目组共同完成，也就是说双方在项目中组成共同的工作小知识技能由金蝶顾问迅速有效地转移到XXX人员，只有这样才可能保证XXXK/具体来说，XXX和金蝶项目人员的分工和职责为：4.2.1金蝶项目人员职责•与XXX领导共同审查/修改/批准项目组提出的方针建议；•提供高级项目管理指导和帮助；会成员/项目总监项目经理功能顾问技术顾问•监控项目进展、任务完成情况以及该项目的资源分配和发挥的效益；•管理问题解决进展，分配优先级并监•辅助并参加包括数据转换、接口和报告的系统开发和文档制定；•指导并帮助XXX定义与流程和最终用户培训有关的需求和方法；•提供与最终用户培训材料和培训实施有关的咨询服务；•准备指标和估算，参与差异分析，辅助系统配置；•为技术环境架构和流程的设计提供建•领导在系统测试和用户验收测试中发现问题的解决工作。4.2.2XXX项目参与人职责会成员/项目总监项目经理组成员组成员•监控项目进展、任务完成情况以及该项目的资源分配和发挥的效益；•管理问题解决进展，分配优先级别并监督相关校正措施的实施，包括•给最终用户传授生产制造系统相关知识•对迁移数据的清理和确认负主要责任；•对数据转换、接口功能确认、开发报告功能负主要责任；•对测试案例、测试数据和系统及用户验收测试的所有方面负主要责•辅助解决在系统测试和用户验收测试过程中发现的问题；•开发培训资料，负责最终用户培训工作。•辅助进行系统测试和用户验收测试；•辅助查找并解决系统集成测试过程中发现的技术问题。准备恰当的指标并辅助进行系统配置和启用；4.2.3项目推进小组及协调小组括各部门的领导和所有员工。所以在整个项目过程中，这些人员的参与、投入、以及支持对整个项目的成功起到关键作用。也因此必须对这些人员对项目的职责进行明确。•组织人员为系统数据迁移准备数据，并保证数据的准确性和及时•负责组织人员参加系统最终用户测试；•确保本部门全部员工都接受充分的e生产制造系统培训；•系统上线后，确保本部门内所有和系统相关的生产制造流程都按照•负责按照项目组的要求搜集和整理数据，在数据迁移工作完成后，在项目组的帮助下负责进行数据核对；•按照项目组要求参加最终用户培训；•负责组织本部门员工参加e生产制造系统培训；各部门协调员名单见下小组成员小组成员编号部门编号部门推进小组成员协调小组成员1集团生产制造部23XXX分公生产制造部编号部门推进小组成员协调小组成员4.2.4项目其他参与人员和小组质量都起到重要的作用。参与到项目中的其他人员和小组包括：•在项目作出影响到最终用户的决策时提供•负责参与与最终用户培训、业务流程改进和最终用户测试相关的策略和计划的制定和执行。相关人员培训/流程/测试组用户测试相关人员相关人员[图：项目实施方法论]蓝图设计——目标分解系统实现——目标实现验收交付——客户价值实现[图：项目实施计划概述]这些里程碑出现于XXX项目计划中，里程碑插入在作为项目计划中重要事项目经理对监控项目进展负主要责任。项目计划是用于通报项目进展和当前状态的关键性文6项目文档管理表，将系统功能在高层次上与当前业务流程进行对应，并找出和当前流程/系全部项目文档都只使用中文编写。对于文档的签字，原则上由XXX生产制造业务领导完成，7项目沟通管理需要做出正式决是XXX项目沟通计划用于为项目实施和培训阐明沟通的目标、范围、流程和计划，确保项目领8项目风险管理总结和认真看待，正确协调和解决。XXXXXX本次项目实施可能面对风险及建议的应对策略。应对方法：建立周密的计划，确保按实施计划完成集应对方法：项目高层应正确引导，以集团实9项目变更管理变更控制是通过有序地管理变更来稳定开发过程、减少项目风险。本程序的制定是为了检查所有的变更请求，决定哪些需要实施、哪些需要推延、哪些需要否决。在得到对方的认可后，进度和成本将相经理交给对方项目经理。接收方项目经理将就RFC的技术可靠性以及对整个项目的影响做出评估。经接收方项目经理同意的RFC将提交项目领导小组批准备案，未被批准的RFC将退还给申请方项目经理。任何双方项目经理不能解决的争议将提交项目领导小组审议。变更申请表变更申请变更类别(标明一个)变更类别(标明一个)A.功能方面B.运行性能方面C.文档方面接收方项目经理将在接到RFC的三个工作日内确认收讫，并说明分析RFC，做出相应的工程变更建议书（ENGINEERINGCHANGEPROPOSAL，以下简称ECP）所需的时间。如果金蝶是接收方，金蝶可三十天或双方协定的时间内，对RFC进行分析研究并做相应的ECP。ECP将就RFC中所提出的变更对整个项目的影响做出以下几方面的说明基本变更－文件的增改和删除软件设计－程序编码的增加、修改和删除测试项目－测试计划、测试和重新测试的修改系统性能－确认修改项目对系统性能的影响以及增加或改装其它机器是否必要其他材料－列出所有其它材料人员需求－确认增加其他人员的必要性进度－项目进展情况、交付件的进展速度和协议的终止日期可能的费用申请方项目经理需对ECP进行书面确认。任何双方项目经理不能解决的争议将提交项目领导小组审在申请方项目经理确认后，如果修改涉及项目合同或费用，还需由项目领导小组批准。双方将根据经确认批准的ECP重新调整项目计划，并进行任务分配。双方将根据新的项目计划履行各自的责任。客户或金蝶一方以书面形式提出RFC；将RFC提交对方(或项目领导小组)作技术可行性评定；项目经理委派评审小组讨论金蝶提出的时间和费用以及是否批准RFC；双方(或项目领导小组)讨论ECP并提出实施建议；项目领导小组批准对合同进行修改(如果需要的话)；在金蝶方书面提出验收申请之日起，XXX项目经理（或其授权人）应在5个工作日内，书面生产数据管理主生产计划物料需求计划计划管理MTO生产管理车间作业管理生产管理设备管理生产管理重复生产计划看板管理看板管理精益管理看板管理该章程已经贵公司和公司审阅并予以批准。签字确认------------------------------贵公司项目发起人XXXX年XX月------------------------------项目经理股份有限公司章程（示范文本）下简称《公司法》）和其他有关法律法规规定，成立的股第二条为规范公司的组织和行为，维护公司和股东的合法权益，根据《公司法》等法律法规和公司实际，制司组织和行为以及公司与股东之间、股东与股东之间、董事、监事及高级管理人员权利义务关系的具有法律约束力第三条公司于［年］年［月］月［日］日以［发起］方式设立，并于［年］年［月］月［日］日在［公司登记所在地名］工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营第六条公司经营期限为［年数］年［或者公司为永久存续的股份有限公司］，从《企业法人营业执照》签发第七条[董事长/经理]（任选一人）为公司法定代表人；参股公司我方不担任董事长或执行董事，仅担任经理的，在制定公司章财务负责人等]。经营宗旨与范围第十条公司的经营宗旨：[宗旨内容，包括：公司使命，公司的经营思想等]。注释：经营范围以公司工商登记机关核准的项目为准，并明确主营业务；当主营业务范围发生变化时，应及时修改章程，并到工商部门办理变更登记手注册资本和股份第十二条公司注册资本：公司注册资本为人民币[万元]。注释：采取发起设立方式设立的公司注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额；采取募集设立的公司注册资本，为在公司登记机关第十三条公司股份总数和每股金额：公司股份总数［股份总数额］股。每股金额［壹］注释：以上两条款中所注明的数额均须用大写汉字。第十四条公司各发起人出资方式、认购股份数及持股比例：货币财产（对于非货币财产出资的，应说明股东以何种财比例为[]%；货币财产（对于非货币财产出资的，应说明股东以何种财比例为[]%；以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产遵照《公司法》以及相第十五条发起人[一次缴付/分期缴付]各自认缴的出自[]起[日]内缴付；第二期……；余下的[]万股，截公司全体股东的首次出资额不低于注册资本的百分之二十，也不得低于法定的最低限额，其余部分由股东自公司成立之日起两年（投资公司为五年）内第十六条第十七条第十八条第十九条公司的股份形式：［记名股票/无记名股股票是公司签发的证明股东所持股份的凭公司增加或者减少注册资本，在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后，由股东大会授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。第二十条公司股份转让：（一）发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；（二）公司董事、监事、高级管理人员向公司申报其所持有的公司股份及其变动情况，并在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；（三）记名股票的转让，由股东以背书方式或者法律法规规定的其他方式转让；转让后由公司将受让人的名称或者姓名及住所记载于股东名册。但在股东大会召开前二十日内或者公司决定分配股利的基准日前五日内，不进行股东名册的变更登记；（四）无记名股票的转让，由股东将该股票交付给受让人后即发生转让的效力。第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。公司股份；若发生公司收购本公司股份时，公司将按《公司法》等有关规定处理。股东和股东大会第一节股东第二十三条股东为依法持有公司股份的人（法人、其股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务。持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种第二十四条公司置备股东名册，记载下列事项：（一）股东的姓名或者名称及住所；（二）股东所持股份数；（三）股东所持股票的编号；（四）股东取得股份的日期。注释：公司发行记名股票的，应当置备股东名册。发行无记名股票的，本条第二十五条股东享有以下权利：（一）依法请求、召集、主持、参加或委托代理人参加股东大会，并按照其所持有股份的种类和份额行使表决权；（二）获得有关信息的查阅权，包括：1.公司章程；2.股东大会会议记录；3.财务会计报告；4.股东名册；5.董事会会议决议；（三）依照所持股份的种类和份额分取股利和其他方式的利益分配；（四）公司终止或清算时，按本章程规定参加公司剩余财产的分配；（五）对股东大会作出的公司合并、分立决议持有异议时，要求公司收购其股份；（六）了解公司经营状况和财务状况；（七）对公司的经营进行监督，提出建议或质询；（八）依照法律法规及本章程的规定转让、赠与或第二十六条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东第二十七条股东承担以下义务：（一）遵守法律法规及本章程；（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳出资；（四）不滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债第二节股东大会第二十八条股东大会是公司最高权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针、五年中长期投资计划、滚动计划和年度投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会、监事会的报告；（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；算作出决议；（九）授权或委托董事会办理有关事项；（十）法律法规及本章程规定应由股东大会作出决议的其它事项。注释：滚动计划，是指以五年中长期投资计划为基础，对实际生产经营运行中发生的重大变化进行调整所形成的新的五年计划。各单位可根据实际情况第二十九条股东大会分为定期会议和临时会议。（一）股东大会定期会议一年召开一次。召开时间为[]，召开地点为[]。（二）有下列情形之一的，公司在[六十日]以内召开临时股东大会：分之二时；2.公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；3.单独或者合计持有公司股份总数百分之十以上的股东书面请求时；4.董事会认为必要时；第三十条股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责时，监事会可以召集和主持；监事会不召集和主持时，连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东第三十一条公司召开股东大会定期会议，董事会将会议召开的时间、地点、审议的事项于会议召开二十日前，通知全体股东。公司召开临时股东大会于十五日前通知全注释：发行无记名股票的，此条修改为：公司于股东大会会议召开三十日前第三十二条董事会发布召开股东大会通知后，股东大召开股东大会时，应在原定股东大会召开日前至少[五]日发布延期通知。董事会在延期召开通知中应说明原因并公公司延期召开股东大会的，不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。第三十三条股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席股东大会，代理人应向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。每个股东只能委派一名代理人出席股东大会，行使表决权。第三十四条投票授权委托书在股东大会召开前[二十四小时]置备于公司住所，或者召集会议通知中指定的其第三节股东大会提案第三十五条股东大会的[议事内容/议题]由董事会在股东大会召开前的董事会会议上确定。董事会确定议题的依据是本章程规定的提交股东大会审议并批准的议案，以及股东、董事和监事依法提出的议连续九十日以上单独持有或者合计持有公司有表决权总数百分之三以上的股东可以在股东大会召开前十日提出临时议案并提交董事会。董事会在收到提案后两日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。第四节股东大会决议第三十六条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一表决权，但是公司持有的本公司股票没有表决权。第三十七条临时股东大会的会议通知应列明会议议案，会议不对未列明的议案作出决议。第三十八条股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。股东大会作出特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。第三十九条股东大会对所议事项作出决议。除对以下（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算；（三）公司章程的修改；第四十条[（发起设立的公司）公司由发起人选举首届董事会、监事会/（募集设立的公司）公司由创立大会选举首届董事会、监事会成员。]公司换届选举董事、监事或中途更换董事、监事，由连续九十日以上持有公司股份总数百分之三以上的股东提名董事候选人、监事候选人，并以提案的方式提请股东大会决议。第四十一条股东大会的表决：股东大会议案通过[记名投票、举手、传签……]方式表决，但对应作出特别决议的事项以现场会议方式进行审议第四十二条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。第四十三条股东大会对所议事项的决定做成会议记录。股东大会记录由主持人、出席会议的董事和记录员签名，并与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并由公董事会第一节董事第四十四条董事的产生：董事由连续九十日以上单独或合并持有公司股份总数百分之三以上的股东提名，经公司股东大会选举产生或职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。第四十五条每届董事任期[三]年。董事任期从股东大会决议或[职工大会/职工代表大会]决议通过之日起计算。任期届满的董事会成员，可以连选连任。第四十六条董事应当遵守法律法规和本章程，对公（一）不利用内幕信息为自己或他人谋取利益；（二）不自营或者为他人经营与公司同类的营业或者（三）不利用职权谋取私利，不收受贿赂或者其他非（四）不挪用公司资金，不将公司资金借贷给他人；（五）不将公司财产以其个人名义或者其他个人名义（六）不以公司财产为本公司的股东或者其他个人债（八）不利用关联关系损害公司利益；（九）不为其他对公司不忠实的行为。第四十七条董事应当遵守法律法规和本章程，对公司（一）在规定的经营范围内，谨慎、认真、勤勉地履（三）及时了解公司业务和经营管理状况；（四）对公司定期报告即时签署书面意见；（五）其他应尽的勤勉义务。第四十八条当董事不能履行或不履行第四十六条、合计持有公司百分之三以上股份的股东有权提请股东大会审议撤换该董事，情节严重的还要依法追究其法律责第四十九条董事可以在任期届满以前提出辞职，董事辞职应向董事会提出书面报告。董事辞职自辞职报告送达董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应依照法律法规和本章程的规定，履行董事职第二节董事会的构成第五十条公司设董事会，董事会对股东大会负责。公司董事会由[五至十九，单数]名董事组成，[其中执行董超过董事总数的三分之一。第五十一条董事会设董事长一人、副董事长［1-2］人。董事长、副董事长以全体董事过半数选举产生。核等专门委员会，协助董事会行使其职能。第三节董事会的职权第五十二条董事会对股东大会负责，行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司其他高级管理人员及其报酬事项；（十）制定公司财务管理制度等基本管理制度；（十一）听取公司经理的工作汇报，并检查经理的工作，经理离职时，组织对其进行离任审计；（十二）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所；第四节董事会的议事原则第五十三条董事会会议由董事长召集和主持。董事长因特殊原因不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长召集和主持；在副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事推举一名董事召集和主持。第五十四条第五十五条第五十六条董事会会议的表决，实行一人一票。董事会会议由[二分之一]以上的董事出第五十七条董事会指定专人负责董事会的会议记录。会议记录应保持完整、真实，并做成书面文件。会议记录由出席会议的董事和记录人签名确认。董事会会议记录作第五十八条董事在董事会决议上签名并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律法规或者本章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。第五十九条董事会的具体议事方式和表决程序在本章程以外的公司董事会议事规则中另行规定。第五节董事长第六十条每届董事长任期三年，任期届满，可以连第六十一条董事长为公司法定代表人，行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；通报；件；（四）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向董事会和股东大会报告；监事会第一节监事第六十二条监事的产生：监事由连续九十日以上单独或合并持有公司股份总数百分之三以上的股东提名，经公司股东大会选举产生或更其中职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，且职工代表监事比例不低于监事会全体成员的三分之一。第六十三条监事的任期：每届监事任期三年。监事任期从股东大会决议通过之日或[职工代表大会/职工大会]通过之日起计算。任期届满的监事会成员，可以连选连任。监事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。监事不能履行职责或不依法履行职责的，经股东大会决监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律法规和本章程的规定，履行监事职第六十四条监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务：（一）认真履行监督职责，严格执行监事会决议，（二）不利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不第六十五条监事无正当理由连续两次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应建议股东大会或职工代表大会予以撤换。第二节监事会的构成及职权第六十六条公司设立监事会。监事会由［三名以上］名监事组成，其中职工代表监事[一]名。第六十七条监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生和更换。第六十八条监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；务的行为进行监督；对于董事、经理和其他高级管理人员违反法律法规、本章程以及股东大会决议的，有权提出罢免建议；公司利益时，要求其予以纠正；（四）提议召开临时股东大会，在董事会不履行本章程规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；（五）向股东大会会议提出议案；（六）根据股东的书面请求，依法对违反法律法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的董事、高级管理人员向人民法院提起诉讼；（七）核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师协助复审；第六十九条监事应当依法和依本章程规定履行职责；对于监事履行职责的行为，公司应提供必要的条件，第七十条监事不依法履行职责，给公司造成损害的，第三节监事会的议事原则第七十一条监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席因特殊原因不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。第七十二条监事会的召开由全体监事二分之一以上监事会表决时，实行一人一票。监事会决议由半数以第七十三条监事会议记录由监事会主席指派专人负责。会议记录形成书面文件，并由出席会议的监事和记录人签字确认。监事会会议记录作为公司档案保存。第七十四条监事会的具体议事方式和表决程序在本章程以外的公司监事会议事规则中另行规定。高级管理人员第七十五条公司设高级管理人员[4-5]名，其中经理一董事会聘任和解聘；副经理、财务负责人及其他高级管理人员由经理提名，董事会聘任或解聘。经理、副经理、财务负责人及其他高级管理人员可以由董事会成员兼任。第七十六条经理对董事会负责，并行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）根据董事会制定的公司基本管理制度，结合公司具体情况，制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其他高级管理人员；（七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；非董事经理可以列席董事会会议，但无表决权。第七十七条本章程第四十六条关于董事的忠实义务第七十八条当经理不能履行或不履行第七十七条规定的任一款义务时，董事会有权撤换该经理，情节严重的还应依法追究其法律责任。财务会计制度与利润分配第七十九条公司依照《会计法》等法律法规和国家财会计管理制度。第八十条公司在每一会计年度前六个月终了后的[三十日]以内编制公司的中期财务报告；在每一会计年度终了后的[三十日]以内编制公司年度财务报告，并依法经注释：在符合法律法规的前提下，视公司具体情况选择要求或不要求制作中第八十一条公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的财产，不以任何个人名义开立账户存储。第八十二条公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（一）弥补以前年度的亏损；（二）提取法定公积金，提取比例为利润的百分之十；公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，先以当年利润弥补公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照[股东的出资比例分配/按照股东约定进行分配]。第八十三条公司提取的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。注释：公司资本公积金不得用于弥补公司的亏损；法定公积金转为资本时，第八十四条公司的财务会计报告和审计报告在召开股东大会年会的二十日前置备于公司，供股东查阅。公司章程修改第八十五条有下列情形之一的，公司应修改公司章事项与修改后的法律法规的规定相抵触；（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一（三）股东大会决定修改章程。第八十六条修订公司章程应遵循下列程序：（二）将上述议案内容书面提供给股东并召开股东大（三）经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二修改后的公司章程不得与法律法规相抵触。修改后的公司章程送交原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时向公司登记机关申请变更登记。劳动用工制度及工会第八十七条公司根据业务发展的需要，在国家有关法律法规规定范围内自行招聘、辞退员工。公司根据国家有关规定、本章程及公司的经济效益，决定本公司的劳动工资制度及支付方式。公司与所有公司的董事、监事、高级管理人员以及有第八十九条公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司的合并、分立与变更组织第九十条公司合并、分立与变更组织形式由董事会清理，编制资产负债表及财产清单。第九十一条公司合并时，各方股东签订合并协议，合并协议须经股东大会通过。合并协议包括以下内容：（一）合并各方的名称、住所；（二）合并后存续公司或新设公司的名称、住所；（三）合并各方现有资本及其处理办法；（四）合并各方债权债务的处理办法；（五）存续或新设公司的投资总数，每个出资人所占的投资总数的比例；（六）存续公司章程是否变更；公司章程变更后的内容；新设公司章程如何订立及其主要内容；第九十二条公司分立由分立各方的股东签订分立协议，明确划分各方的财产、营业范围、债权债务等。分立单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司的解散、清算与终止长公司经营期限，经股东大会作出决议，在经营期满前六个月向有关工商登记机关提交书面申请，经核准后延长。第九十五条公司有下列情形之一的，可以解散：（一）营业期限届满；（二）股东大会决议解散；（三）因公司合并或者是分立需要解散的；（四）被依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决，且持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东请求人民法院第九十六条公司因本章程第九十五条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，在解散事由出现之日起十五日内，由董事或股东大会确定的人员组成清算组，开始清算。第九十七条清算组在清算期间行使下列职权：（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；（三）处理与清算有关公司未了结的业务；（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；开展清算活动、履行清算义务;清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，依法承担赔偿责任。第九十九条公司经人民法院裁定被依法宣告破产，依照有关企业破产的法律实施破产清算。第一百条公司清算结束后，清算组制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。通知与公告第一百〇一条公司的通知以下列形式发出：（一）以专人送出；（二）以邮件方式送出；（三）以公告方式进行；（四）本章程规定的其他形式。第一百〇二条公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为相关人员收到通知。第一百〇三条公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第[五]个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次第一百〇四条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者某有权得到通知的人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。第一百〇五条本章程由董事会负责解释。本章程未尽事宜，由股东大会修订和补充。第一百〇七条公司章程一式份，并报[政府审公司全体发起人亲笔签名、盖章：第一章总则第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总第二章经营宗旨和范围6.经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录但第三章股份••••第十七条公司发行的人民币普通股在中国证券登记结算万股，占公司股份总数的2.90％；厦门华益工贸有限公司持有公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求第四章股东和股东大会第三十条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名••••第三十三条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东••••第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网第四十五条本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出第四十六条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大第四十七条监事会、单独或者合计持有公单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向董事监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托第六十一条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理