二级文件：质量环境管理体系程序文件

100钟祥市应强纸业质量环境治理体系程序文件YQZY/CX—2015编 制：审 核：批 准：版 受控状态：公布日期:2015年4月18日 实施日期：2015年4月18日目录1、文件掌握程序 22、法律法规和其他要求治理程序 73、记录掌握程序 104、目标指标和方案治理程序 155、环境因素识别与评价治理程序 186、协商和沟通治理程序 227、治理评审程序 268、人力资源治理程序 299、设备和设施治理程序 3410、与顾客有关的过程掌握程序 3911、选购掌握程序 4412、生产过程掌握程序 5113、标识和可追溯性掌握程序 5514、产品防护掌握程序 6015、监视和测量设备掌握程序 6416、内审治理程序 6817、产品监视和测量掌握程序 7418、绩效监测与合规性评价程序 7819、不合格品掌握程序 8320、数据分析掌握程序 8621、订正和预防措施掌握程序 8922、相关方治理程序 9323、固体废物掌握程序 9724、污水排放掌握程序 10025、大气污染物排放掌握程序 10426、噪声掌握程序 10727、化学品、油品和放射性物质掌握程序 10928、能源和资源治理程序 11429、改扩建工程掌握程序 11630、应急预备与响应程序 119程序文件文件掌握程序

版次/更改次：A/0目的件的适宜性、充分性和有效性.适用范围3职责总经理负责治理手册和程序文件的批准和公布。治理者代表负责对治理手册、程序文件的审核.3。33。43.5和治理。3。6办公室负责组织公司级治理性文件的编制、发放、更改和治理.3。73.8办公室备案。工作程序文件的分类4.1。14.1.24.1。34。1。44.1.54。1.6标准及标准4.1。74。24。34.3.14。3。2表审核，总经理批准。433产品的质量标准，经部门经理审核后，报总工程师批准。4准。4。3。5核,总经理批准。4。3。6〔车间〕级的治理性文件，由本部门负责编写，部门负责人审核，公司主管领导批准.4。3.7通过文件审批，确保文件的充分性、适宜性，并确定分发范围.4.3.84。44。4。1责.4。4。2室存档.4.4.3控文件均由发放部门加盖“受控”印章.。4受控文件使用部门,应在《文件发放登记表》上签名领取。对受控文件要注有分001人审核批准。需要增发的，由使用部门书面提出申请。4。4.6OA系统—-—公文治理系统——-ISO文件治理上进展发放。发放的电子受控文件设置为不能打印、转发、下载。4.4.7室发放掌握。4。4。8依据。文件更改、换版与作废4.5。1明更改缘由,对重要的更改还应附有充分的证据.4。5.2其岗位的人员审批。〔人〕审批。如要由被指定的部门进展更改时，指定部门必需获得原审批部门所依据的背景材料，更改后的文件应作好状态标识，同时作好记录。范围发放更改后的文件，同时收回作废的旧文件，确保作废文件准时撤出访用现场。对重要更改还应发放《文件更改通知单》告知文件使用人。455版本，以保持文件的完整、准确、清楚。6准后，按《档案鉴定与销毁制度》执行。4。5。7放部门实施更改。并发放电子版《文件更改通知单》告知文件使用人.4。64。6。1责建立本部门《受控文件清单》，办公室应建立公司《受控文件清单》.4。6.2346.4文件一律不外借,防止文件丧失或损坏。4.6。54。5.6的要求处理.46.6门，防止误用。机要档案文件的治理按《保密治理规定》执行。电子文件的治理4.6.8。1公司效劳器上的电子受控文件(含ERP、OA数据库的数据)，由信息中心每月1日在硬盘上做备份，并将所备份的数据刻录到光盘上。4。6.8.2性。4。6.8.3备份的电子文件和关于电脑或应用软件的合同、协议等，定期交办公室保存.4。6.947意见反响到办公室汇总，作为治理评审的输入.4.84。8。1用(各部门签收的，移交给办公室处理〕.2公室归档，由办公室向相关部门发放。4。8。34.8.4部负责技术性文件、标准的核对，并把结果准时公布到治理体系运行所涉及的场所。印章的治理4.9。1治理体系文件印章有“受控”、“作废”、“保存”三类，均归办公室治理.4。9.2用。相关/支持性文件5。1〔见本《程序文件》后附页)《技术治理制度汇编》《档案鉴定与销毁制度》6相关记录。1《文件编制审批表》。2《文件发放登记表》。3《文件更改申请单》6.4《文件更改通知单》6。5《文件作废通知单》《文件留用申请单》《文件资料借阅登记表》《文件资料收〔毁〕登记表》6。9《受控文件清单》6.10《工艺技术文件变更申请书》6。11《工艺技术文件变更通知书》6.12《用印申请台帐》程序文件法律法规和其他要求治理程序目的

版次/更改次：A/0和其他要求。适用范围3职责办公室负责质量、环境法律法规和其他要求的猎取、识别、更和归档。各部室车间负责执行和实施公司适用的质量、环境有关的法律法规和其他要求。4工作程序法律法规和其他要求的内容中国已签署的相关国际条约；国家和地方与质量、环境有关的法律法规;国家和地方关于质量、环境的有关标准；区、市政府关于质量、环境的规定、打算及有关文件;区、市政府关于环境的进展纲要、规划目标及限期治理打算；行业协会及上级主管部门对公司的要求;7)质量、环境的非法规性指南、自愿性环境标志等;本公司质量、环境方面的要求和对公众的承诺。4。24.2.1序号序号内容频次国家和地方与质量有关的法律、法规、规定、打算及有关1 1次/每年初文件2与锅容管特等特种设备有关的法律法规和其他要求1次/每年初33国家和地方与环境、安全生产、消防有关的法律、法规、标准、规定、打算及有关文件1次/每年初4中国已签署的相关国际条约、国家和地方与公司质量、环境消防、有关的法律、法规、规定、打算及有关文件1次/每年初4。2.2办公室将猎取的法律法规和其他要求准时进展分类登记.3识别。识别4.31《适用质量法律法规和其他要求清单》报办公室.4。3。2规及其他要求的内容进展识别,填写《适用环境法律法规和其他要求清单》报办公室.4。3。3的内容进展识别，填写《适用法律法规和其他要求摘要》，汇总后归档。4.34彻落实。4.35及具有中度以上风险危急源的治理上。4。4门和车间传递到相关岗位的执行人员,并组织员工学习法律法规和其他要求中的有关规定，贯彻执行法律法规和其他要求.治理4。5。1办公室对法律法规和其他要求的使用进展治理。规定办理。更4。6.1人事部、工会、设备部对有关的质量、环境法律法规和其他要求进展更。4.6.2备部应准时对已识别的适用法律法规及其他要求进展更。4.6。34.3和4.4的要求进展识别和发放.相关／支持性文件：《文件掌握程序》《记录掌握程序》相关记录《适用法律法规和其他要求清单》程序文件目的

文件编号:YQZY/CX—03-2015版次/更改次：A/0要求、环境绩效得到改善、风险得到持续有效掌握和体系有效运行供给客观证据。适用范围3职责3.13。2办公室负责规定各种记录的保存期，并负责治理体系综合性记录的治理.3。33。4工作程序4。141.1设计记录表格式，并按《治理体系文件编写导则》要求进展编号。4。1。2格，执行《文件掌握程序》的规定。记录表式报办公室备案，建立《记录清单》。备案.4。1。44。24。2。1质量检验记录；b〕c〕设备验收及检修记录；d〕e〕其他检验记录。4。2.2试验记录:b)其他试验记录。环境记录主要包括：a〕环境监测记录；环保检查状况记录；d〕a〕日常治理记录；内审和治理评审记录;培训记录；4。34.3。1圆珠笔书写.4.3。2〕要求，应确保内容真实，记录准时、准确、清楚、说明，以区分漏填。4.3.3名。4。444.1〔编号和日期.4。4。2全部记录的收集可按月、季、每年初、年进展,必要时可随时收集。4。5。1各部门记录归档、贮存的治理记录必需按类别、编号或日期挨次存放,以便查找.丧失。d〕各部门按《保密治理规定》进展记录的保密治理。4.5。2齐全、完整、便于存取。对各类记录要按规定的保存期认真保管疼惜，不得任凭撕毁丧失。4.5。4限。归档范围按《文件资料归档范围规定》执行。。5记录保存期满后，保管部门要按《档案鉴定与销毁制度》的规定处理过期记录。4。6〔查〕阅1并准时归还;交还时，保管人员当面查对,确认完整无误，方可接收，存放原处。借用记录要妥当保管，不得涂改、毁坏、丧失。4。6。2录。4.6。3相关／支持性文件《治理体系文件编写导则》《档案查阅、借用复制治理制度》《文件资料归档范围规定》5。55.66相关记录6.16。2〔资料〕交接清单》6.36。46.5《科技档案借阅登记簿》6。66。76。8程序文件目标指标和方案治理程序目的

文件编号:YQZY/CX-04-2015版次/更改次:A/0司治理体系的方针得以实现，以不断改进公司的业绩，并到达顾客和相关方的满足.适用范围3职责3.1〔车间制定〔车间的年度质量目标指标。3。2办公室负责制定环境治理方案，负责初审部门(车间〕的环境年度目标指标。董事长负责批准公司质量环境总目标和年度目标指标.部门(车间〕的年度质量环境目标指标。治理者代表负责审核治理方案和审定公司各部门质量环境年度目标指标。公司分管领导负责审核公司各部门质量环境年度目标指标。〔车间〕/层次负责制定本部门〔车间)/层次的目标指标,参与公司目标指标和治理方案的制定、修订，并按治理方案的要求组织实施.工作程序4。11〕符合质量/环境/法律法规及其它要求；2)符合公司的质量环境方针,包括对持续改进的承诺；3〕目标应是可测量的，在可能范围内尽可能定量.4)质量目标应包括满足产品要求所需的内容;5〕环境目标指标或目标应依据评价出的重要环境因素，具有中度以上风险危急源;考虑经济、技术等方面的可行性;考虑运行和经营要求；考虑相关方的观点;目标和指标的制定与实施议后报治理者代表审核、总经理批准,以上全部目标编写进入治理体系《治理手册》。42.2审核、总经理批准，由办公室纳入公司年度综合生产经营打算，并组织实施。。3〔车间〕依据公司质量环境年度目标指标，结合本部门〔车间〕的特点和实际状况建立各自的质量环境年(车间〕的分管领导审核、治理者代表审定、总经理批准。4。2.3〔车间〕组织下属各层次制定各自的目标和指标,由上一层次负责人审核和批准.4。2.44。3。1办公室负责组织制定治理方案交治理者代表审核，总经理批准；4.3.2〔指标〕/部门、预算、启动时间、完成时间.。3治理方案由有关的执行部门具体负责实施,办公室负责监视协调。目标、指标的监控1〔车间)/〔车间)/上一级领导检查，各部门〔车间〕每季度将完成状况分别报送办公室和办公室。4.4。2长；4.4.3理和董事长；4〔车间其次次仍达不到时则开出《订正和预防措施表》，责任部门〔车间〕分析缘由，实行订正和预防措施。部门〔车间〕以下各层次的参照执行。治理方案的监控和验收术改造工程的治理方案，由办公室组织验收。4。5。2公室负责监视核查并汇总后报治理者代表、总经理和董事长。4。64。5。1当发生如下状况时,需要时对环境、治理方案进展修订：治理方案存在不合理性；法律法规及其他要求发生变化;内部条件发生变化；相关方提出特别要求;发生与目标、指标和治理方案有关的意外大事等;目标、指标进展了更分析、评审，对需修订内容提出修订意见,报治理者代表审核,总经理批准后执行。4.5。3治理方案进展重大修订时，还应提交治理评审，并按《治理评审程序》执行.4。6的要求，制定的目标、指标。相关／支持性文件5。1《技术改造工程治理制度》5.2《治理评审程序》相关记录

程序文件环境因素识别与评价治理程序

文件编号:YQZY/CX-05—2015版次/更改次：A/0识别和评价环境因素，确定重大的环境因素，为制定环境方针、目标与指标供给依据。适用范围3。职责环保部负责组织环境因素的识别、核查、汇总、评价和更。车间负责其所辖区域及业务范围内环境因素的识别和更。3。34。工作程序4。1识别的范围能源的消耗。活动：泛指产品性活动,如生产过程、搬运和贮存、保管和交付过程、锅炉等的具等.

b〕c)效劳：指为生产和销售供给的效劳性业务，例如：设备修理保养、后勤效劳、运在识别环境因素时要考虑时态、状态和产生环境问题的类型时态现在：现在发生。b〕状态常作业可能发生的特别状态列入常态。特别:打算中但不是例行性的作业，如开机、关机、定期修理、停产等，格外常性的活动列入特别状态。区范围等。特别到达紧急状态的标准列入紧急状态。c〕产生环境问题的类型向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放〔如热、辐射、振动等〕废物和副产品、物理属性〔如大小、外形、颜色、外观等〕。要求.环境因素识别的主要方法主要有：〔物料衡算法),就每一产品从原料的输入到最终的产品的输出，对各环节进展分析从而找出环境因素。b〕产品生命周期法c)问卷调查法d〕e〕现场观看法f〕查阅文件和记录法g)测量法4。3环境因素的分类a)b〕能源、资源、原材料的消耗；c〕相关方的环境问题的要求；其他。4。4别本部门的环境因素，填写《环境因素排查表》,上报环保部。〔境因素进展补充,最终确定公司的环境因素。4。4。34.5.4。5。1环境因素评价的依据a〕环境法律法规和其他要求的符合性。b〕对全部现行环境治理活动与程序的审查d)有关的统计资料检测数据。2运用是非推断法评定重要环境因素重大影响的重要环境.4。5.2.1重要环境因素的直接判定：国家有强制排放标准掌握的环境因素.当地政府高度关注或强制监测的环境因素。d〕相关方高度关注或有明确要求的环境因素。为重要环境因素。a〕生量超过70吨的可能引起环境污染的废弃物。水、电、煤、废纸材料作为生产活动中的根本消耗，且消耗量大，它的正常供给直接关系到生产活动的正常与否。所以生产所消耗的以上能源和物料为重要环境因素。GB18218—2000》为依据进展辨识，属于重大危急源的危急化学品.4。5.2。3特别或紧急状态下重要环境因素的判定,符合以下条件之一为重要环境因素：环境因素的产生违反了环境法律法规和其他要求的。对环境造成的影响每年初或以上才可以恢复。化学品的治理失控。对公司造成10万元或以上的经济损失。453环保部依据451和4.5.2的专业人员争论评价结果，确定重要环境因素。4。5.4环保部填写《重要环境因素登记表》，报治理者代表批准.4。64.6.14。4条款进展。4。6.2a〕当公司的活动、产品或效劳发生变化时。适用环境法律法规和其他要求有的变化。相关方的埋怨或的要求。4。6.3年度复核14.5条款的有关规定对环境因素进展再评价，依据评价的结果，必要时修订环境因素和重要环境因素清单.相关／支持性文件5。1相关记录。1《环境因素排查表》。2《环境因素一览表》6.3《重要环境因素登记表》程序文件协商和沟通治理程序目的

版次/更改次:A/0加强对内及对外的信息沟通，准时、准确地收集、传递及反响有关信息，作好信关方特别是当地主管质量环境治理工作的主管部门对企业治理工作的理解和支持。适用范围适用于公司治理体系内部信息的传递与处理，以及与外部各方的信息沟通.职责3。233负责与相关部门进展信息沟通；员工代表负责代表职工与公司协商沟通；4工作程序信息沟通的内容4。1.1质量环境方针目标指标及治理方案的制定和实施；各部门排查的环境因素和危急源、更环境因素和危急源；3)重要环境因素和中度以上风险的危急源，包括对重要环境因素和具有中度以上风重要信息;4〕公司适用的法律法规及其他要求的信息和遵守状况;5)质量环境方针、目标、指标和治理方案的完成状况；质量环境治理体系运行的各种信息;对质量环境治理体系监视审核和治理评审结果的信息；潜在不符合/不符合信息,如体系内部审核的不合格报告、订正、预防要求；特别、紧急状况下的信息，如消灭重大质量事故、污染事故、事故；培训信息;公司对员工质询提出的回复;各部门之间、治理工作岗位之间的日常联系，常规报表、其它信息通报等。。2外部信息沟通的内容与顾客有关各种信息,如产品信息、问讯、合同或订单处理、埋怨、意见和投诉；相关方关注的产品质量、卫生安全、环境问题及其反响的信息或埋怨等；公司适用的法律法规和其他要求的信息；4)地方检测站、环保局、质量技术监视局、认证机构等检测或检查结果及反响信息；〔〕与相应政府部门和可能受影响的相关方的沟通；对涉及重要环境因素、具有中度以上风险危急源意见的处理及反响；其它需要向外界通报的信息；等方面的信息。4。2信息沟通的形式4。3信息的收集与处理内部信息收集与处理部门之间的信息沟通以《工作联系单》、《订正和预防措施表》、《隐患整改通内容、时间、接收单位、处理结果等，通知要有相应的记录；通,紧急状况的信息按《应急预备与响应程序》的有关规定执行;接到环境污染投诉的职能部门和车间应将信息反响到办公室；4)潜在不符合/不符合信息的处理按《订正和预防措施掌握程序》执行;。2外部信息收集与处理有关法律、法规等政策性质量、环境的信息的沟通执行《法律法规和其他要求管理程序》；与顾客沟通的信息沟通执行《与顾客有关的过程掌握》;3〕办公室负责整理质量信息资料与记录的最终工作；投诉记录，并在当天或其次天反响到办公室；投诉由办公室统一汇总并保存记录；,应将处理结果反响到投诉人。办公室保存处理打算的记录；7)妥当保存；8〕外部信息与接收部门对应表:外部信息 接收部门顾客意见、市场反响等质量信息 销售部、生产部、办公室环境投诉环保机构的信息劳动安全机构的信息法律法规和其它要求供方的信息来自其他外部相关方的信息

办公室办公室办公室研发中心、办公室、办公室、生产部各有关部门4。3.31)参与质量环境方针和程序的制定和评审；参与商讨影响工作场所质量环境的任何变化；参与质量环境事务；了解谁是的员工代表和指定的治理者代表。4.3.4同的同时将适用的程序和要求通报供方及合同方.4。4设立员工代表6到10人,由各工会分会从职工代表中选择推举。4。5并有可追溯性.4。6质量、环境的信息沟通记录，应按《记录掌握程序》进展归档、保存.相关／支持性文件《法律法规和其他要求治理程序》5。2《应急预备与响应程序》5.3《与顾客有关的过程掌握》。4《记录掌握程序》。5《文件掌握程序》相关记录《环境污染投诉记录表》6。2《订正和预防措施表》6。3《工作联系单》6.4《隐患整改通知单》6。5《环保检查状况整改通知单》程序文件目的

版次/更改次：A/0环境治理体系及质量环境方针和目标的适宜性、充分性和有效性。适用范围3职责31评审.3.2调工作；负责组织编写《治理评审报告》.3。3编写评审报告，改进措施的落实和检查工作，并保存治理评审记录.34出的改进措施的实施。工作程序治理评审打算4.1。1报总经理批准后，应增加治理评审频次：a〕组织机构发生重大变化;b)消灭重大质量问题；c〕d〕e〕公司总经理认为有必要时。4.1。2办公室负责编制《治理评审打算》，经治理者代表审核，报总经理批准后实施.3评审的人员以及评审预备工作的要求等。4。2a〕审核结果(包括内部审核、顾客审核和第三方审核〕和合规性评价的结果；息,包括埋怨。过程的业绩和产品符合性的分析;d〕e〕质量环境方针目标指标和环境治理方案的完成状况;f)订正和预防措施的有效性分析；g〕h〕i〕改进的建议.4.34.31并在评审打算上注明要供给的评审资料。4.3。2评审打算》上注明的时间供给应办公室.4。3.34.3。4b〕治理评审时,以质量环境方针目标及治理体系是否适宜有效作为评审标准;根底上研讨治理体系如何改进、纸浆和生活用纸的质量和品种上如何适应市场的需要、由治理者代表审定后，报总经理批准，作为治理评审的输出，下发各部门要求实施。4。4治理评审输出要反映出对治理评审输入进展比较和评价的结果：4。4。1方面的业绩评价。4。4。2a)b〕质量环境方针目标是否适宜,是否需要更；c)成品和生活用纸的工艺和品种改进的打算；能耗、物耗、循环经济和环保措施的改善及其治理方案;改善员工方面的措施及其治理方案；4。54。5.1治理者代表审核，总经理批准后向责任部门下达，责任部门依据要求实施。4。5.2踪，验证其有效性，并将跟踪结果记入《治理评审改进措施表》。4。65相关／支持性文件6相关记录6。16。26。3程序文件人力资源治理程序目的

文件编号：YQZY/CX-09—2015版次/更改次：A/0的质量环境意识和安康安全意识，提高工作技能与安康安全防范措施，确保治理体系有效运行，建设“以人为本”的高效和谐的生产工作环境.适用范围员，必要时还包括相关方的人员。职责人事部负责组织编制公司各岗位的《岗位工作说明书》、《公司员额编制表》、《员工花进展评估；负责员工聘请考核、公司员工的劳开工资、福利待遇、社会保险和劳动防护用品的发放审核治理工作。3。2向选择“、试用人员的考核等工作;负责本部门或车间员工的岗位技能培训、员额的补充申报工作.3。3司员额编制打算，批准员额指标增减及员额缺员指标补充的审批工作。程序人员力量41.1训、技能和经受等方面考虑.4.1。24。1。3育培训、职业病防治安全作业要求的重要依据.41.5额编制变动状况，作为人事部制订人力资源规划的依据.。6人员拨补申请作业程序:各部门如需增补人员,先填报《补充人员申请表》按程序审核后报人事部办理.人事部依据申请表，审查申请员额是否属于员额编制内所需求,其需要时机是否恰当等问题。批阅后，即就申请人员来源做正确的拟办建议,对定员内缺员增补的呈总经理核人员意识和力量的培训岗员工、特别工种人员、各类专业人员、治理人员、体系内审员、相关方等进展培训或实行其他实施以满足要求。员工培训个月内，由人事部组织进展.部门根底教育:学习本部门工作职责,由所在部门负责人组织进展。岗位技能培训：学习生产作业指导书和岗位要求相适应的操作安全规程及特位操作证》,凭证上岗。4。2.2进展一次学问培训。4。2.31〕等需取得国家授权部门相应的培训合格证书,持证上岗。持证上岗。培训和考核.4〕质量关键工序岗位(Q)对环境有重大影响岗位〔E〕对有重要影响岗位4.2.4身教育，担当技术职务人员每年至少参与一期业务培训,或安排内部培训或外送培训。4。2.5产工作的状况下,每年使二分之一的治理人员能轮训一遍.4。2。6转岗员工培训按4.2。1〔3〕执行.。7法律法规培训人事部帮助办公室公室组织员工进展各工种涉及的法律法规条款、要求的培训。42.8应急响应措施的培训。4。2。9满足治理体系要求和法律法规的重要性；违反这些要求的严峻后果；3〕自己所从事工作对质量环境治理体系的重要性;预防污染和保护环境的重要性；4。2.10评价受培人员是否具有所需力量.意见与建议，形成书面文字,为来年的培训工作的改进做预备。3〕使员工的力量与其从事的工作相适应。4211学历证明、职称证明、工作经受等。建立培训档案，保存员工的教育、培训等记录。4。3112月制定〕,经总经理批准后下发，并监视实施.4.32人事部监视实施。4.33有关记录在培训工作完毕后交人事部存档。4。3。4织实施.相关／支持性文件5。1相关记录《培训需求表》《年度培训打算》《外送培训申请表》《培训通知单》《员工花名册》《职工培训个人档案》《职工上岗证记录表》《职工培训效果评估表》《职工培训签到表》《特别工种台帐》《职工培训统计表》《岗位员额编制表》《补充人员申请表》程序文件设备和设施治理程序目的

文件编号：YQZY/CX-10—2015版次/更改次：A/0设备〔设施〕处于完好状态，满足生产、产品质量、环境保护、要求。适用范围3职责及中型技改工程的治理.〔见〕以及各车间、设备部管辖以外的设备、路灯电气的修理、行政以及生产部安排的非标件的加工制作。3。3本公司机动治理负责本车间内设备、公司全部变压器输出端以上电气设备及6kV以高压电机由使用部门负责〕，以及负责组织全公司高压开关柜的电试检验工作。3.4〔或公司设立特地工程治理机构〕负责组织大型和重大技改工程、产品开发等增设备的选型、安装、验收及移交工作。3。5供给部负责专用、通用设备及标准、专用备品备件的选购.36〔的设备外〕3。73.8〔设施〕的施工、修理及台帐治理.39的治理。3.104工作程序4。1设备的选购及设施建筑的合格供方的选择、评价按《选购掌握程序》要求进展。执行.4。2〔设施〕的安装〔建筑〕和移交生产鉴定验收421的设备由设备部联系安装单位来安装，并按《合同治理制度》签定安装合同。422执行.。3及办理生产移交手续.4.2.4国家规定选择工程监理单位,工程验收按《工程建设治理条例》有关规定执行。设备(设施)台帐、技术档案治理设备台帐由设备部组织各使用部门建立其部门的设备台帐一式三份，分别由使用〕由设备部建立台帐一式二份，送财务部存一份。帐每年核查一次，做到三类部门帐帐相符、帐物相符,帐卡相符。3具体按《设备台帐、技术档案治理制度》进展掌握。设备治理例会设备治理例会实行多种形式召开.4。4。1题。4.4.2周五由生产副总经理主持的的生产调度会协调解决每周设备治理存在的问题.4.4。3汇报上月设备治理工作状况及提出本月设备治理工作打算及要求。444.2所列部门的设备治理工程技术人员及领导,总结每年初来设备治理工作及提出下每年初的工作打算及要求。4.4.54.4.2所列人员参与的大、中修预备工作会议。设备的使用和保养4.51员必需持有国家有关部门颁发的上岗操作证才能上岗操作设备。设备的操作人员负责对并负责设备的“二级保养“。具体按《设备修理治理实施细则》进展掌握。备处于良好的润滑状态。4。5.3泄漏污染地面,产生担忧全隐患。4。6〔设施〕的打算修理的打算修理分为大修、中修、小修，全公司性停机大修每年安排一次,中修每年安排1—2次,中、小修工程有条件的尽量穿插在寻常进展.〔停机时间提前一个月确定〕。4。6.3〔设施)修理后应保存检修记录并有明确的验收结论。按《外协修理治理制度》联系。。5工程工程治理方法》进展掌握。备品备件的选购、加工4。7.14。7.2品备件治理制度》、《非标件加工治理制度》执行.其它设备治理规定4.8。14。8.24。8.3监视治理条例》的规定，做好此类设备的检查维护保养工作，依据规定由国家质量技术行。《锅炉、压力容器治理制度》、《危急性较大的设备治理制度》作内部治理规定的补充。4.8.4进展掌握.5相关／支持性文件5。15。25。3《合同治理制度》《设备治理制度》5。215。225.2366。16.26。36.46。56.66。76.86。96。106.116。126。136。146.156。16《设备修理记录表》《设备修理打算表》6。196。206。21《备品备件托付加工单》《修理工程审批表》6。246。256.26

程序文件与顾客有关的过程掌握程序

版次/更改次：A/0要求,提高顾客满足度。适用范围3职责进展评审；负责签订、实施销售合同；负责销售效劳和顾客满足度调查。4工作程序4。14。1.1〔包括、、来函〕后，由销售部经理或其授权人进展客明确，并使不全都的要求得到解决。41.2方同意。同治理制度》报相关领导审批。合同的评审4。3.1常规合同：满足公司规定的产品标准、数量、价格的合同称为常规合同。合同。4。3.2产品的要求得到规定;与以前表述不全都的合同或订单的要求已解决；公司有力量满足顾客规定的要求。4。3。3对常规合同，由销售部经理对合同进展评审，并签字.4。3.4理以签字的方式评审。4。3。5对特别合同，由销售部组织以下部门进展评审，并做好评审记录:技术组织措施；销售部对能否到达合同条款中产品质量要求进展评审；d)生产部负责在保证用户产品要求的前提下对交货期进展评审；。6对低于公司规定定价的销售合同由公司相关领导按其规定职责权限进展评审。4.3.7合同的签订与确认顾客签订正式合同.经评审不能签订的，销售部应通知顾客,并做好记录.4.4.2〔产品名称、数量、质量、价格、支付与结算方式、交货地点和时限及运费负担、违约责任等)，应有充分的文字规定。4。5生产，确保合同得以实现。由财务监视合同执行的状况,并将状况报总经理。一般合同由销售部按《产品销售工作治理制度》有关规定发货.合同的修订均须得到对方的书面认可并担当相应的责任。4。6。24.6.34。6.4在变更条款尚未达成协议之前,按原合同执行。4。7销售部合同治理人员负责编制《销售合同执行状况月报表》.销售部保管,并建立合同治理台帐.销售部每年底制定下一年度销售效劳打算，报有关领导和总经理审批.售前效劳49.1户介绍本公司产品特性、生产工艺和质量水平。4。9。2售中效劳合同执行中,销售部听取顾客意见，解决客户所提要求，准时与客户沟通合同执行状况。售后效劳。1领导也要在第一时间内向总经理反响,并做好记录.同时由片区业务经理先进展评定解决，无法解决的、以书面形式准时反响到生产部和销售部.4112销售部以及分管领导或总经理组织生产部及生产车间组成产品售后效劳小组不以及分管领导或总经理。4。11.34.11.45万元的重大事故报公司招标、价格委产品销售定价小组审批。顾客满足度调查4。12.1询访等形式开展常常性的顾客满足度调查。4。12.2车间等有关部门和公司领导对主要客户进展定期走访调查。4.12.3向董事长汇报。4。12。4施。4。14相关／支持性文件《市场营销治理制度》5。35。45.55。6《产品销售档案治理制度》《产品销售价格治理制度》《合同法》5。105。115.125。135。145。15相关记录《买卖合同》〔包括附件〕6。36。4《顾客满足度调查表》《年度效劳打算》《年度顾客满足报告》程序文件1目的

文件编号：YQZY/CX—13—2015版次/更改次:A/02适用范围本程序适用于公司生产原材料、设备(包括电器、仪表)及其备品备件、劳保防护用表〕及其备品备件、劳保防护用品及生活用纸包装物的选购治理.职责3。1〔包括非标件、外协件〕供方、设备修理效劳供方的评价；负责公司《企业原辅材料验收标准汇编》的制订。3。2价。3.33。435工作程序4。14。1。1双氧水、重油、煤炭、打包钢丝等。重要类：除1)类外的化工原料、生活用纸用包装物及劳保防护用品等。一般类：除1)、2)类外的全部原辅材料。4。1。24。2。1废纸纸材料供给商。4。2。1.2废纸材料供方的选择确定〔必要时组织相到现场对废纸材料的生产场地、设备进展考察，符合我公司的设备要求，并且纸材料供方。由供给部填写调查表备案。期没有到达整改要求，停顿供货资格，直到整改完成。3)供给商供给的废纸材料质量如在一个月内消灭二次合格率低于50供方查找缘由和提出整改措施，直到整改完成方恢复供货。4。2.2。1常规定型的关键类和重要类物资供方由供给部组织相关部门进展评定.向供方发出供方调查表，调查表的主要内容如下：a)生产力量、产品质量及质量掌握状况;b〕企业治理水平、设备状况、工艺流程、技术力气以及检测手段；企业的商业信誉、售后效劳状况;企业的环境状况，主要污染物排放状况。企业是否通过Q、E、S治理体系认证。种劳动防护用品定点经营证书、安全生产许可证、产品安全鉴定证书、产品合格证书等材料；生活用纸用包装物的供方，必需供给生产卫生许可证.依据调查表的内容以及收集的供方资质证明材料,列出备选供方。向备选供方索取样品由办公室进展检验。含硫量指标不得高于3%，由供给部组织试用。评分将供方分为一类供方、二类供方和不合格供方，报公司常务副总经理审核，总经理审批后，列入合格供方名单。4。2.2.2格外规未定型的关键类和重要类物资供方(如消泡剂、漂白酶、蒸煮助剂等)的评定。列出备选供方。经理；由公司常务副总经理打算是否进展在线生产试验。假设进展在线生产试验，应成立试验小组，明确职责后进展至少为期1周的生产/报告报公司领导.公司领导依据生产试验分析报告的结论打算是否将其纳入合格供方名单。一般物资由供给部依据《物资价格治理实施细则》择优选择供方.设备及备品备件4.241设备供方.。4.2备品备件的合格供方评定调查并按备品备件类别承受不同方式进展合格供方评定.2〕必需进展合格供方评定〔生产厂家品牌评定〕；3)通用类备品备件通过查阅供方资料方式选择供方;4〕对简洁造成环境污染的密封材料、备品必需进展生产厂家品牌评定；对专用类备品备件尽可能选择原设备供方；用的方式选择供方。证明.4。2.5。1工程建设1〕施工企业的资质等级.施工现状，设备状况，技术力气,施工人员。历年完成的施工工程质量评价状况。企业的履行合同状况，社会信誉状况。施工企业是否通过Q、E、S治理体系认证。3个以上施工企业报上级领导批准后列入《合格供方名单》。4.2。5。2如下要求:在工程保修期内的原工程建设施工队伍。能长期对应紧急工程修理和准时调动便利而社会信誉好的施工企业。通过历年参与本公司工程建设、修理,并且通过优选出的施工企业.4。2.6合格效劳供方之列。供方的治理4。3。112月相关部门对各类供方就合同执行状况、供货质量、使用状况等对各供的供方取消合格供方资格.和相关部门确认后恢复供货，供方等级降一级。选购资料4.4.1部。。2选购打算的制定生产部依据公司年度生产打算于第四季度下达下一年度原辅材料年度使用打算.1〕供给部依据月度生产打算及原辅材料定额编制月度原辅材料使用打算,经公司分25日前交供给部。供给部依据原材料打算，结合库存状况编制原辅材料选购打算。2)18。3〕标准或通用备品配件由生产部确定合理的库存定额，设备部依据库存状况比照定额下限指标编制补库选购打算交供给部；设备及其他备品备件、材料需求打算于每月ERP设施掌握程序》执行。18导或总经理审批后交供给实施选购。ERP进展选购。选购，但申请部门应在下一个工作日按程序补办手续。4。5。1供给部依据批准的选购打算实施选购。供方.以下要求签订合同：供给部直接进展选购.部、物资价格治理中心、法律参谋审核后，由主管领导审批后签订合同。会评标确定后。按“4。5.1.22〕“条款审批后签订合同。4。5。1.34.4。26)条款执行,由生产副总经理通知供给部作紧急选购,事后申请需要部门必需在一个工作日内按程序补办手续.。2选购合同应清楚的包含以下内容：a〕b〕承受何种验收方法,包括一些特别质量要求；必要时应注明要求的质量保证力量；4。64。6。1收，并将验收的结果报给供给部，由供给负责与供方进展数量核对；废纸材料由设备部4.6.2证和安全鉴定证，否则设备部可不予以办理验收入库手续.部门进展验收，如不合格,由供给部负责退货处理。4。6。4有关规定进展验收，如不合格由供给部负责退货处理.相关/支持性文件5。1《监视和测量掌握程序》《不合格品掌握程序》5。45.56相关记录6。1《废纸材料供给商调查表》6。46。5《产品购销合同》《废纸材料选购合同》《废纸材料选购合同》《月选购打算》6。106.11程序文件生产过程掌握程序目的

文件编号:YQZY/CX—14-2015版次/更改次:A/0程有效运行且符合质量、环境要求，最终确保产品质量符合规定的要求.适用范围3职责31治理工作。3.2的产品质量状况。3。3供给部负责供给生产过程需要的原辅材料。3。63。73.8治理工作.3。9各生产车间负责本车间生产过程的运行和掌握.4工作程序4。1件并传递至相关职能部门.4。1.1成品执行备案后的企业标准,生活用纸执行标准标准》、QB2500《皱纹卫生纸》、QB3529《纸巾纸》；4。1.2各工段工艺规程、操作规程、安全规程等。4.24。2。1制度》、《生产调度工作制度》、《设备和设施治理程序》执行。4.2.2性掌握程序》、《产品防护掌握程序》和《记录掌握程序》执行。4.2。3处理措施,另一方面,依据现场状况向部门领导、相关单位领导、公司领导汇报，具体按《生产调度工作制度》执行。4艺指标，程序》执行。4。2.54。2。64.2.7治理程序》执行.4.28治工作进展监视治理,组织相关部门做好各种安全事故的预防订正工作.42.9告并以在OA上公布的形式传递至相关职能部门。4。3依据生产实际状况可承受以下监控方法:生产过程中的关键工序点,如蒸煮各循环温度等工艺规程中有关的掌握参数可承受自动监控.并按规定进展监控记录。检验.生活用纸车间的打浆度由操作工通过调整打浆浓度、压力、流量来掌握，原纸验.43.2的理化检验与记录。。3具体按《监视和测量设备掌握程序》的要求执行。产品交付本公司质检对生产出的产品进展检验后出具检验单；生产车间依据检验单对产品进展标识并填写产品入库单；成品库依据产品入库单与生产车间办理产品入库手续并建立交付过程中应对产品的质量和标识进展保护，交付过程中觉察质量问题，由销售部与顾客联系，生产部组织相关部门协商解决，对产品售出后用户提出的意见，销售部应向5相关／支持性文件5.1《生产打算工作制度》5。25。35.45。5《记录掌握程序》5。85.95。105。115。12《不合格品掌握程序》6相关记录6。16。26。36。46.5《工艺技术条件变更申请书》6。6

程序文件标识和可追溯性掌握程序

版次/更改次：A/0以及环境的追溯及保证公司人员生命财产的安全。适用范围/标志的治理。3职责31验状态标识的掌握。32的掌握。3。3/标志的归口治理及对其发生的重大环境问题进展追溯和分析。34析。3。53。6各车间负责中间产品及其领用的原辅材料的标识。/人负责维护其所使用的标识/标志。4工作程序4。1/标志的方式和内容4。1。1待定)等./标志的方式/内容包括名称、颜色、图形符号、警示线、警示语句和文字等.4.24。2。1对检验合格入库的废纸材要用记号笔在不合格废纸材料端面上标上“丁“字符号作标识。4.2。2室，由检验员按《监视和测量掌握程序》进展检验,作好记录.4。2。3间、产地、数量等.4。2.44。2.5其它外购物资应按品名、类别、等级进展分区堆放,在明显位置承受卡片、标牌进货时间等.本公司质检按《产品监视和测量掌握程序》执行，仓库保管员依据ERP检验报告的判定结果在相应的原辅材料标识牌上写上“合格“或“不合格“，并将结果记入台4。3流程产品的标识序》执行。生活用纸半成品的标识和生产日期等附在纸轴端面上,对卷纸内部有断头的在纸卷端面做好标识,并做好相应的生产原始记录。4.322产品品名、重量、定量、规格、等级、生产日期等并随货同行，同时做好相应的生产原始记录.4。4〔一联/产品等级〕等，并将检验结果录入ERP的质量系统.等级、检验员名称、生产编号、毛重、风干重、执行标准等.环境保护标识4。5。1办公室在污水总排口、废气排放口和固体废物填埋场按规定设立标志牌.4。5.24。74.7.1程序4。8.1、4。8。3条款的规定.47.2警示标志.4。7。34。7。44.7.5〔构〕4。7。6要的安全距离，并设置安全标志.7车辆通行的路段要设置警示标志。4。8。1安全用色执行GB2893《安全色》第4章“颜色表征“的规定。4.8.2GB7231－2003《工业管道的根本识别色、识别符4章“根本识别色”4。1条款和第6章“安全标识”6.1、6.2条款的规定。48.3设置执行GB2894《安全标志》和GB16179—1996《安全标志使用导则》的规定.4。8。4安全标志应放置在它所指示的目标物四周，使人们一眼就能识别.4。94。9.1各相关部门对使用的各种标识进展监视、检查、指导.2用，须更改标识时，应准时报办公室审批并重备案。4。9.3通知办公室重采样检验，并依据检验结果对该产品做好标识后，方能出厂。4.9.4证后重标识。。5当顾客对标识有要求时，按合同规定执行。4。9。64.9.7章上的字迹要求清楚。检验员领用后，必需妥当保管，损坏的印章要准时更换。印章由专人负责领用、回收、更换并填写《印章领用登记簿》。环境标识/标志的掌握制作的环境标识/标志式样必需符合本程序的有关规定。不得随便设置或撤消环境标识/标志，只有设置标识/标志的部门/人本身才有权/标志的部门/人要准时更换或撤消标识/标志。/人留意维护所使用的各种标识/标志,生产部、办公室、设备部和保/少检查一次，如觉察有破损、变形、褪色等不符合要求时应准时修整或更换。可追溯性4.11。1对产品质量和环境问题的追溯是通过标识/标志和记录实现的。4.11。2/标志和记录，实现产品和环境问题的可追溯性。4.113应对产品和环境问题提出可追溯性要求.4.11.4关记录,写出书面报告，并将报告报总工程师审批。4.115/标志认真检查有关记录，写出书面报告,并将报告报公司生产主管领导审批。4.11/标志的各类原始记录按《记录掌握程序》进展掌握。5相关／支持性文件《监视和测量设备掌握程序》《监视和测量掌握程序》《记录掌握程序》《污染物排放口治理制度》5。5国家技术监视局技监局发1997〔172〕号《产品标识标注规定》5。6GB/T10342《纸张的包装和标志》相关记录《外购物资台帐》6。26。36。46。56。6《产品发运清单》《库存明细表》程序文件产品防护掌握程序目的

版次/更改次:A/0上过程中不受损坏，环境不受污染，相关人员的得到保障.适用范围3职责供给部和销售部负责选购物资、成品的搬运、贮存和交付的掌握。各车间负责现场物资的贮存和防护；负责产品的包装工作.4工作程序搬运各车间、设备部负责原材料、包装物、半成品、成品按物资搬运要求进展搬运.4。1.2制度》执行，并按打算和作业规程要求进展作业.4。1.3危急品的运输单位、运输车辆、司乘人员必需具备相应的资质。41.4和丧失，假设发生上述状况,负责搬运人员要通知接收部门，重进展标识的核对工作.4.1.54.16放。4.1。74。1。8〔废纸材料〕卸车、搬运，由设备部按《废纸材料场治理制度》有关规定执行。4.19训记录。10合格前方可使用，并保持相关记录或合格证.处理预案》和《灭火和应急疏散预案》执行.4。21厂家、原产地证明和合格证。具体按《物资供给治理暂行规定》执行。4。2。2变质，并按要求做好标识。4。2.3〔废纸材料〕的堆放按《废纸材料场治理制度》有关规定执行。4.2。44.2.5要准时反响到有关部门并做好记录。。6对易燃易爆、有毒物品贮存环境应符合产品说明书要求。4。2.74。2。8物资的盘点具体按《物资盘点治理制度》执行.应符合《标识和可追溯性掌握程序》的要求。库存物资的标识易于识别,堆放整齐,便于搬运、存取及检查盘点.4。2.11防止事故发生。包装表审批。4。3.2地址、批号、净重和警示标志。具体按《标识和可追溯性掌握程序》执行。4。3。3格和检验人员。4.3.4质量评定标准》进展检查和评定,并填写相应记录表.4。4441付，销售部要签订合同，确保产品无损交付到顾客手中.4.4.2产品在交付过程中应对产品的质量和标识进展保护,明确各种中间环节保护产品质量的责任，如合同要求时，这种保护职责应连续到交付地。4。4.3具体交付方式按《产品出入库制度》执行.44.4保管不当，要追究保管员责任,该产品按《不合格品掌握程序》处理。相关／支持性文件《物资治理制度》5。35。4《物资验收制度》《物资入库制度》《物资领发制度》5。9《废纸材料场治理制度》5。12《记录掌握程序》《废纸材料场治理制度2》《事故应急处事预案》5。16《商品木浆外包装质量评定标准》6相关记录《大路运输承包合同书》《领料单》6。36。46。56。66。7《过磅单》《物资盘点表》《产品产销日报表》《物资统计月报表》《仓库设施、物资检查记录表》6。14《成品出库明细表》《产品放行证》6。17程序文件监视和测量设备掌握程序1目的

文件编号:YQZY/CX—17-2015版次/更改次：A/02适用范围3职责31〔设备局部周检和校验工作及监视和测量设备的外送检定工作。本公司质检负责公司监视和测量设备(检验局部〕的治理。本公司机动治理负责监视和测量设备(电气局部〕的日常维护、修理、巡检、校准。供给部负责监视和测量设备的选购。4工作程序4.1。1选购前要对供方进展评价，具体按《选购掌握程序》进展。4。1.2各部门需要购置监视和测量设备或其备品备件时，要填写选购打算,并经设备部ERP系统选购打算申请、审核、批准流程》执行。如属购监视和测量设备,则须先打报告报公司分管领导或总经理审批.4.1.3供给部依据公司ERP选购系统上已审批的选购打算进展选购。监视和测量设备的入库验收器要求进展搬运和贮存，验收不合格的，实行退货处理。4。34.3.1/使用部门在公司ERP相应的人员审核后,由仓库治理人员凭已签字的领料单发货.4。3.2对本公司质检常用的并且具有生产厂家检定合格证书的易耗易损玻璃类计量器检确认其计量合格及外观检验合格的状况下方可领用。4.3.3/校准合格后，交使用部门使用.。4/校准合格后交部门使用.视和测量设备治理台帐》.。6对属于质量环境及方面使用的监视和测量设备，应建立相应的台帐。4。3。7分固定区域，以便与正常使用的监视和测量设备进展区分。4。3。8标签,以便与正常使用的监视和测量设备进展区分。对检定/校准及修理人员的要求44.1取得上级计量主管部门成认的相应的资格证书，方能进展检定工作.4.4.2从事专业的修理技能及校准方法。4。5监视和测量设备的周期检定/校准4。5.1//和测量设备的准确度和牢靠性。45.2门汇总造表，与送检申请《工作联系单》送公司分管领导审批同意后外送检定.4534.6、4.9、4.10处理。4.5.4书和产品质量要求制定校准规程进展校准。45.5认应在初次使用前进展，必要时再确认。6定。4。5.7识保护。4.5.8应进展进一步的调整或校准、修理等处理。4。5。9备要进展检定/校准,并对已检测结果进展有效性评价.。10当觉察监视和测量设备未处于校准状态时，承受以下方式进展处置：通知使用部门停用失准设备；检查上一次校准记录,需要或可能时应再证明；追回并隔离已检测品，同时进展重测工作；评审对最终质量的影响，实行补救措施,具体程序见《不合格品掌握程序》；4。64。6.1台帐上做相应的说明。4。6。2/在台帐上做好相应的记录。4。747.1〔须注明属非固定资产〕，并经调出、调入部门签字，做好记录后即可进展调转。部门和生产部，并由生产部备案.全部监视和测量设备的调转由设备部办理调转手续。4。8启用通知单》，交设备部审核，再经分管副总经理签字同意后进展封存.监视和测量设备的报废相应台帐上注销。监视和测量设备的台帐治理和技术档案治理/校准打算.4。10.2A、B、C进展分类治理,并在台帐上标明类别，具体按《计量工作治理制度》有关规定执行.4。11相关／支持性文件《计量工作治理制度》《水电表校验治理制度》《设备的购置、引进、安装、验收及交接治理制度》《不合格品掌握程序》《选购掌握程序》《记录掌握程序》相关记录/校准打算》6。26。36。46。56。7《监视和测量设备校准记录表》6。8程序文件

文件编号:YQZY/CX-18-2015版次/更改次:A/0目的供给依据.适用范围3职责报告。办公室负责编制年度内审打算、组织内审组。33员实施现场审核和对审核结果进展汇总分析、编制内审总结报告。做出公正的推断，客观填写《内审检查表》、分工编写《内审不合格报告》以及针对订正措施的完成状况进展跟踪验证.3.54工作程序准后实施。一般状况下，每年审核两次.年度公司内部治理体系审核打算内容包括:审核的目的和范围；审核的依据；4。343.1立性、公正性。内审员资格，并且不参与本部门的审核.4。3.37天下发通知到受审各部门和内审员。审核实施打算内容：b〕依据的文件；审核员通过交谈、查阅文件、现场观看等方式，查找治理体系活动是否有效的证据并做出公正的推断，在《内审检查表》中填写客观记录；审核的标准条款准时间安排；审核员分工及陪审人员的安排。5可在两天内通知审核组，经过审核组与受审部门负责人协商后对打算进展适当调整.4364。3。7前2天编制完成《内审检查表》,报内审组长批阅。实施现场4。4。1召开首次会议:a〕审核组成员、受审方负责人和陪审人员按内审实施打算参与首次会议，并填写《会议签到表》；绍,并就留意事项、纪律要求及其它疑问与受审部门沟通;受审部门应指定其陪审人员伴随内审员赴现场实施审核。现场表》进展现场审核.作为审核的证据，同时亦可作为填写《内审不合格报告》的依据。受审方必需乐观地协作内审组的现场审核工作.4。4.3的客观记录，共同对现场审核的结果进展汇总分析;件的具体条款;内审组长应至少从以下几个方面对审核结果进展分析：-—本次内审的实施状况;——不合格项的数量和分布状况;有效性进展验证；——总结受审部门治理工作的优缺点；——总结体系符合标准的状况；——总结体系有效实施和保持的状况。召开末次会议：在内审组汇总分析审核结果完成后,召开末次会议。末次会议由内审组长主持，签到表》；内审组长主持向受审部门通报审核结果，包括：——重申审核的目的、范围、依据等；——本次内审的实施状况；——宣读不合格报告及其分布状况；——与上次内审结果的比较改进状况;——体系是否符合标准的结论；——体系是否有效得到实施和保持的结论；——总结受审部门治理工作的优缺点；c〕依据内审结果对责任部门提出要求；d)4。545.1《内审总结报告》。。2作为治理评审的输入信息之一.4.5.34。64。6。1内审组成员在末次会议完毕后,两日内将《内审不合格报告》发至受审部门。462改期限，并填写在《内审不合格报告》中，报内审员认可、治理者代表审批后实施。4.6.3部门或治理者代表，并由其协调解决。。4跟踪验证:办公室应对不合格项订正措施的完成状况进展跟踪验证；阅历证订正措施已按期完成，将验证状况填写在《内审不合格报告》中;还应连续跟踪验证直至订正措施的完成.办公室负责将治理体系内部审核结果及有关信息报治理者代表，提交治理评审。掌握程序》进展治理.4。9治理者代表就跨部门的订正和预防措施实施状况进展协调.5相关／支持性文件5。15.26相关记录6.1《年度内部审核打算》6。26。3《内审不合格报告》6。61

程序文件产品监视和测量掌握程序

文件编号：YQZY/CX-19—2015版次/更改次：A/12适用范围3职责供给部负责废纸材料的验收。本公司污水处理站负责给水净化、化学水处理的质量监测。质量监测和环保监测。负责化学水、生活水质量的抽查。4工作程序4.14.11辅材料验收标准汇编》。4.12准后实施。4.1。3。3。1废纸材料的检验进展废纸材料验收及质量验收。4。1。3.2供给部负责依据公司有关商品废纸材料取样要求进展取样并送本公司质检废纸材料检验站。材料检验操作规程》对来样进展检测。4.1.44。1。4.1〔办公室和车间或设备部人员ERP合格品掌握程序》进展处理。414.2接人员都要做好记录。办公室按《企业原辅材料验收标准汇编》、《造纸工业测试方法标准汇编》、《入厂化工原料检验规定》、《入厂原煤检测规定》、《入厂重ERP的质量系统并打印一份送供给部.。4。1.5确因生产急需来不及检验或验收的原辅材料,经生产副总经理批准可以紧急放行。使用部门在领用时必需在领料单上注明，投入使用时应留具有代表性样本送办公室检验,实行措施,并保护好尚未使用的物资,用标牌〔或挂牌〕的方式作好标识。6格品掌握程序》进展处理。过程监视和测量4。2.1本公司质检编制的化验操作规程报生产副总经理审核批准后实施.42.2标准配制试剂，准时供给分析所用的试剂并保证供给的试剂准确无误.4。2。3a〕准时将化验结果通知到生产岗位。将化验结果录制到ERP的质量系统.b〕机动治理化学水处理化验操作规程》规定进展采样、监视和测量，填写化验记录。上,并准时反响到生产岗位和生产部调度室，以便对过程掌握准时进展改进、调整.4。2.4425由生产部提出方案，经总工程师批准后由办公室负责实施.4。34。3.1b)产品检验规程报生产副总经理审核批准后实施。成品的监视和测量表性。果录制到ERP的质量系统.后发放相关部门。d〕检验员对成品的质量应随时提出监视改进意见。全部最终产品均已进展检验，且结论合格，才能出售。4。3.4对检验和抽查中觉察的不合格品，按《不合格品掌握程序》执行.签名标记，具体按《记录掌握程序》执行。45人员。相关性／支持性文件5.2《办公室化验操作规程》5.35。45.55.6《记录掌握程序》5。75.85。9相关记录6。1《办公室化验结果日、月报表》《办公室化验结果月报表》6。56。66.7程序文件程序文件文件编号:YQZY/CX-20—2015绩效监测与合规性评价程序绩效监测与合规性评价程序/更改次：A/0目的觉察治理体系运行中存在的问题并予以订正,保证环境和治理体系的有效运行。适用范围性和各种环境绩效和绩效的监视与测量及合规性的评价。职责3。1/目法规和其他要求的遵守状况,帮助人事部做好培训和考核工作.3。23。3生产部负责定期托付有资质的单位对公司特种设备进展监测.环保部负责组织职业安康体检。保卫部负责厂内道路交通安全。各自治理的机动车辆的安全检查工作.核。工作程序环境的监测和测量4。1.1a〕况；环保设施的运行状况：环境目标、指标和治理方案实施的状况;环境污染事故的污染状况；4。1。2值、SS、CODcr、BOD5浓度进展日常检测，检验结果报污水处理场和环保部,并录制到ERP的质量系统.413pHSSCODcr监测,检验结果报环保部和相关部门，并录制到ERP的质量系统。4。1。4报告交环保部及有关部门，并录制到ERP的质量系统.4。1.5《环保检查状况记录》,并汇总填写《环保检查状况综合周报》送公司主管领导.4。1。6总报治理者代表。4。1。7核小组审核实施。41.8厂界噪声和恶臭进展监测，并保存监测报告.419预防措施的分析,并做好记录.4。1.10人事部每年组织可能具有重大环境影响岗位人员进展培训和考核.4。2绩效监视和测量的内容害危急因素等；安全设施的配置和使用状况检查：c)目标和治理方案实施的状况；公司机动车辆和厂内交通的安全检查;特种设备的监测和检查；危急化学品的使用存贮检查；h〕劳保用品的配置和使用状况i)事故、职业病、大事等的监视;工作环境职业病危害因素的监测环保部每月一次对各噪声岗位的噪声进展监测；〔如噪声、粉尘、硫化氢等〕进展监测,并保存监测报告；4.23考核依据。42.4生产车间/4。2。5力容器、压力管道、起重设备等特种设备进展定期检验，并保存检验结果。4。2.6办公室每季度对公司的目标和治理方案实施的效果进展监视检查,汇总报治理者代表.42.8存检查记录。车辆安全检查制度》等规定对机动车进展车况检查，并保存检查记录。4。2.104.2.11办公室负责生产安全、消防事故的处理，并保持记录；生产部负责设备事故的处理，并保持记录；c〕保卫部负责厂内交通事故的处理，并保持记录；d)设备部负责厂内车辆事故的处理，并保持记录；f〕每年治理评审前,生产部、保卫部、设备部和办公室将各自负责处理的事故、大事案例报送办公室，办公室做好统计工作。4。34。4法律法规和其他要求遵守状况的评价，汇总编制法律法规符合性报告，并加以保持。4。4。1评审公司对应用于重要环境因素的法律法规遵守状况人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境影响评价法》.检查有关证书及其执行状况c〕对污染物排放标准的执行状况锅炉烟道气、碱回收炉烟道气、石灰窑烟道气、漂白尾气、厂界噪声、厂界恶臭。d〕排污收费制度的执行状况供给相关的污染物排放缴费证据.4。4.2对公司应遵守的环境保护其他要求的评价a〕b〕公司与政府机构的协定的实施状况；公司承诺执行的非法规性指南的遵守状况；4。4。3评价公司遵循《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等的符合性.对其他要求全都性评价，可按本程序4。2。1条款规定的内容逐项统计分析。5相关性／支持性文件5。15。25。35.45。5《设备部安全检查制度》《公司机动车辆安全检查制度》《噪声掌握程序》6相关记录6。16。26.3

程序文件不合格品掌握程序

版次/更改次：A/0对不合格品进展有效掌握，防止不合格品的非预期使用和出售.适用范围适用于本公司外购原辅、中间产品、最终产品的不合格品的掌握.职责3。132判定。3。3生产部负责一般不合格原辅材料的评审.供给部负责外购不合格品的处理。各车间负责本车间不合格中间产品的处理.3。63。7工作程序外购原辅材料不合格品的标识、隔离。等方式进展标识和隔离，防止误用.4。2〕中不合格品的掌握各车间依据检验结果对不合格品进展记录。4.3部通知生产车间对不合格品进展标识。属于质量事故的，按《质量事故分析制度》执行。。2记录括产品名称、编号、数量、主要问题等。4.3.3已判定为不合格的最终产品,供给部必需留样以便进展复检和分析不合格品形成的缘由。不合格的产品由设备部或生产车间进展隔离，单独存放.不合格品的评审和处置不合格的分类:产品连续12小时消灭不合格品属重大不合格；其他不合格属一般不合格。不合格品的处置方法有：4.4。331当外购化工原料不影响使用的指标(如浓度等等负责评审，供给部负责处理。44.3.2该不合格对系统的影响，因此对公司内部的使用不构成不合格。4。4.3。3超过企业验收标准的要求时，即构成使用不合格。4。4。3.4供给部负责处理.使用部门负责使用过程的跟踪或必要时实行措施并做好记录。4。4.4进展跟踪检验。4。4。5《生活用纸不合格品处理方法》规定执行。。6有关的过程掌握程序》的规定执行。5相关／支持性文件5.15。25。3《记录掌握程序》《生活用纸不合格品处理方法》相关记录6。2程序文件数据分析掌握程序目的

文件编号:YQZY/CX—22-2015版次/更改次：A/0以持续改进治理体系的有效性。适用范围适用于来自监视和测量活动以及其他相关来源的数据分析.职责3。13.23。33。4供给部、生产部、设备部、研发中心、销售部等相关部门负责收集分析供方信息;3。5办公室负责收集分析环境绩效的信息;办公室与办公室负责收集方面的信息；信息；3。8工作程序4。1量治理体系有关的数据，包括监视和测量的结果等。4。2。1外部来源地方政府机构检查的结果及反响；市场、产品、技术、进展方向；相关方反响及投诉等。。2内部来源记录、内部质量审核与治理评审报告及体系正常运行的其它记录;存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果，订正和预防措施处理结果等；紧急信息，如消灭质量、环保和、设备事故等；其他信息,如员工建议等.4。2。3数据的收集主要内容

数据收集部门

数据收集频次工程或名称

数据分析、利用状况或不满足程度及产品满足顾客需求的符合性、销售部顾客满足度调查报告录每年至少一欠收集、分析、整理出市场信息并传递至相关部门；乐观与顾客进展信息沟通，满足顾客要求，妥当处理顾客的投诉过程、产品的特性及进展趋势,质量监视部门检查结果术标准类数据办公室、生产部及相关部门成品指标掌握图中控指标顾客投诉记掌握图不合格报月、季、年及实行预防措施的时机,必要时按订正和预防措施程序执行息等的信息

告统计表格等供给部及相关 供方调查每年至少一次部门 表供方评价表等办公室及相关 环保检查每周一次部门 状况周报环保检查状况综合周报

收集、分析供方供货业绩等信息,评价查找合格供方收集、分析、传递环保方面信息、查找需改进的地方，必要时按订正和预防措施程序执行方面信息运行状况、认证机构的监视检查结果及反响信息数据

办公室、办公 职业体检室及相关部门汇总表专项安全检查记录办公室 内审不合格项汇总表内审不合格报告等

每年至少一次每年至少两次

收集、分析、传递方面信息、查找需改进的地方，必要时按订正和预防措施程序执行收集、分析相关数据并传递至相关部门，必要时按订正和预防措施程序执行数据分析方法4。4.14。4.2对于市场、顾客满足度、审核分析一般承受调查表。〔包括调查的订正和预防措施；对于较简单的不合格项，可承受因果图分析缘由。对过程的监视和测量承受掌握图法。依据产品类别及对质量的影响，对产品的检验承受相应的抽样检验。4。4。3人事部负责组织有关人员进展统计方法培训；以确保正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。相关／支持性文件5。1《订正和预防措施掌握程序》记录6。1《顾客满足度调查报告》6.2《供方调查表》6。3

程序文件订正和预防措施掌握程序

版次/更改次：A/0不合格〔潜在不合格〕的缘由，防止不合格的发生.适用范围适用于本公司对生产过程和体系运行中发生的不合格实行的订正和预防措施的控制.职责3。1各职能部门负责对本部门签发的《订正和预防措施表》进展验证。验证.作,并负责提出事故处理意见35各责任部门(车间组织实施订正和预防措施，对公司级的或相关方事故调查处理工作，赐予尽可能的帮助和支持。3。6司的事故报告、调查与处理工作。工作程序a〕连续或屡次发生不合格品b〕c〕发生安全大事d〕觉察疑似职业病患者f〕内审觉察的不合格项外审觉察的不合格项目标考核觉察消灭连续2次达不到目标或离目标很远时发4.2.1日常检查觉察的不合格项由按职责的划分规定,向有不合格事项的责任部门〔车4.22表》。通知书》、《订正和预防措施表》。〔车间〕签发《订正和预防措施表》。42.52和预防措施表》。订正措施的制订4。3.1〔车间)接到《隐患整改通知书》、《订正和预防措施表》或《环保检查状况整改通知单》后,应准时分析不合格的缘由，提出订正措施。4.3.2a〕制定订正措施，并上报主管领导批准后实施。产品成批不合格或治理体系内审/外审确认为重大不合格项,由治理者代表召开专题会议,制订订正措施，经治理者代表/总经理批准后实施.重大安全隐患和污水、废气等连续超标排放可能造成环境污染事故的，由公司分管领导召集相关部门的人员,认真争论,分析缘由，制定订正措施,上报治理者代表审核、总经理批准后实施。有关人员进展风险评价,报治理者代表/总经理批准后实施。属于部门或车间内部的一般不合格，由责任部门或车间分析缘由，制定订正措施，经部门或车间领导批准后实施。4。3。3任部门组织实施。订正措施的实施和验证。1〔车间〕接到《订正和预防措施表》、《隐患整改通知书》或《环保检查状况整改通知单》后,应按通知单的要求认真组织实施。44.2者代表协调解决。4.4.3施表》报签发部门进展效果验证并返还签发部门备案。纳入文件更改程序》更改有关文件。发生以下状况时，应制定预防措施b〕通过数据分析觉察的潜在不合格。预防措施的制订防措施和实施打算，经治理者代表审批后发至责任部门及有关部门实施。在的不合格因素，并提出预防措施和实施打算，防止不合格的产生。对可能导致不合格缘由提出书面意见，交有关责任部门做好预防措施和实施打算。4.7。4合格和顾客潜在的需求，制订预防措施。4。7。5有关责任部门做好预防措施和实施打算。4。8预防措施由觉察的部门验证其预防措施的有效性.预防措施的实施程序及涉及文件更改事项参照4.4、4。5条执行。4。11相关/支持性文件《数据分析掌握程序》5。2《文件掌握程序》5.3《记录掌握程序》相关记录6。16。26。3《内部治理体系审核报告》《月产品质量分析报告》《隐患整改通知书》6。7程序文件

文件编号：YQZY/CX-24—2015版次/更改次：A/01目的2适用范围3职责办公室负责组织确定重点施加影响的相关方。治理者代表负责批准重点施加影响的相关方。3。34工作程序4。141.1产品质量、环境或风险产生影响的相关方。41.2厂实习或参观人员、生产厂区周边的居民和单位等。对相关方进展评估4。2。1存一份。4。2。24。3对相关方的质量、环境行为和治理施加影响的内容:4。3。1工现场的卫生、建筑垃圾、建筑噪声、消防治理、安全治理要求等内容。4。3。24。3。2.1GB/T19001/24001/28001标准建立质量/环境/治理体系及取得认证的供给商。。2。2施加影响可包括：材料经营许可证等资质证件,燃煤和重油的供给商出具含硫的检测报告资料等.在保证质量、数量和防护要求的前提下，尽量要求供给商少用包装材料。资料。d)可证明。d)染环境.固体废物处理或收购方4.3。3.1进展监视。4。3.3.2生产厂区周边的居民和单位1特别是污染防治要求的建议和要求，宣传公司的环境方针，乐观向他们作解释工作。4。3.5保存安全培训记录。4。3。6定》选择职工食堂承包人,并派人员进展日常监视检查。4。44。4。1设备部、办公室等部门负责向各自对应的相关方就如下内容进