集团制度修订暂行办法

文件编码：XXXX集团-文件编码：XXXX集团-办-2011-016第1版第0次修改文件编号：XXXX集团-办-2011-016发行级别：全集团生效日期：2021/04/18保密等级：秘密制度修订暂行办法拟定审核批准签名日期1.目的和适用范围1.1为规范集团制度制定与修订工作，推进制度建设，充分保障和发挥制度的管理效能，使制度修订工作程序化、标准化、常规化，特制定本办法。1.2本办法适用于湖南旺德府家居建材投资（集团）有限公司及各子公司的制度制订与修订工作。2.相关责任本办法由集团总裁办拟定，总裁批准，总裁办发行。由总裁办负责解释并组织实施。3.管理流程及要求3.1制度的模块设置：制度模块统一设置为四部分：1.目的和适用范围；2.相关责任；3.管理流程及要求；4.附则。目的和适用范围系指制度制定目的与适用单位；相关责任系明确制度的制定者、批准者、发行者、修订者及实施者；管理流程及要求包括三个方面内容：即本制度管什么（需要规范的工作事项）；怎么管（应该遵循的工作流程）；怎么罚（明确流程的控制措施）。附则包括制度的各个附件、表格及流程图。3.2制度的版式、字体与编号3.2.1版式：上下左右均为2cm，页眉为1cm，页脚为1.5cm，装订线为左侧0.5cm，段落间距为1.5备行距；文件页码统一在正文右下角，封面不编页码；封面LOGO高度为1.83cm，宽度3.63cm；正文页面LOGO高度为1.1cm，宽度为2.16cm。3.2.2字体：封面公司名称标题用一号黑体加粗，封面文件标题用二号黑体加粗；正文内页眉标准用四号黑体加粗，页眉文件编号用小五号宋体；正文内标题用小四号黑体加粗，正文文件内容用小四号宋体（不包含插入的文字模块）；3.2.3编号：A、制度编号：WDF-发行公司代码-发行部门机构代码-年份-顺序编码。发行部门机构代码以发行部门缩写表示，如本制度编码为：WDF-家居建材集团-办-2011-016。B、制度附件中表格的编码格式：文件编码-F<序号>（序号按同一文件中表格出现顺序编号）。C、制度正文及段落编号统一使用阿拉伯数字从属排序法，如：1.1.1；1.2.2等。同时，最多实行三级编号，超过三级序列，则用大写英文字母排序，再下一级，则用小写英文字母排序。3.3制度的修订频次与流程3.3.1责任部门：总裁办（总经办）是公司制度修订的组织部门。3.3.2修订频次：原则上每年年初（三月份左右）对公司现有制度进行一次集中修订。3.3.3修订流程：A、各部门梳理本部门职能与岗位职责；B、根据部门职能，清理、确认制度目录；C、按制度目录逐个予以修订，注意各制度之间的呼应、互补或互见；D、对修订完善后的制度重新汇编，并组织宣贯；E、修订制度须在报审时提供《制度修订对照表》，详细写明修改部分。3.4制度的起草、审批、生效、废止3.4.1起草：各部门负责人是本部门管理制度制定与修订的第一责任人。牵涉到多个部门联动的制度一般由总裁办（总经办）拟制，关联部门会审。3.4.2审批：A、常规会审：原则上所有制度的修订均于每年年初，由总裁办主持，组织公司各部门负责人实行年度会审，讨论通过后按照《文件审批权限制度》交相关权力部门审批后执行。B、临时性修订：各部门将本部门临时性新修订的制度草案提交部门负责人或分管领导审核，通过后交总裁办审定版式、文字，由《文件审批权限制度》明确的审批权力部门审批签发。3.4.3生效：制度经有权审批部门签发之日起生效。3.4.4废止：新制度签发后，原有制度自然废止，不再另行行文明确。3.5制度的内容要求：3.5.1篇幅：制度篇幅不宜过长，也不宜过简。正文尽量控制在两个版面左右。3.5.2内容：制度的内容重心在“怎么管”，要求逻辑清晰，便于学习宣贯与执行落实。3.5.3条款：要求简洁、好懂、好记，便于理解，无歧义，方便执行。3.5.4罚则设置：原则上每个制度均要设置罚则。罚则设计要求轻重适中，有威慑力和警戒效果，但不宜以处罚为目的；罚则的表述形式为：扣除绩效工资**元。3.5.5内容重点标注：条款中关键内容以下划线形式标注。3.6制度的附件设置3.6.1根据制度内容需要，有的制度尚需设计工作推进流程图，以补充正文。3．6.2每项制度后除了附缀与制度执行有关的表格之外，均必须附有《制度修订对照表》和《制度执行情况检查表》、《制度修订备注表》。《制度修订对照表》是制度签发前修订意见汇总；《制度执行情况检查表》是制度签发后，用来记录制度执行情况或处罚结果；《制度修订备注表》系记录制度在执行中出现的不适用、需要再次修订的情况；。3.6.3总裁办负责督促、汇总各部门《制度修订对照表》和《制度执行情况检查表》、《制度修订备注表》的记录情况，定期上报3.6.4附件表格统一适用EXCEL表格。4.附则本办法未尽事宜按公司相关制度文件执行。附件一：《制度修订对照表》附件二：《制度执行情况检查表》附件三：《制度修订备注表》附件一：制度修订对照表文件名称：文件编码：版本：拟定部门：发行部门：生效日期：初次发行日期：修订日期：序号