啤酒厂(企业)内部管理制度汇编

山东华狮啤酒内部治理制度汇编〔QG/SHP〕批准人：二00八年六月日 公布实施：山东华狮啤酒编~1~~~1~前言前 言治理是企业进展的永恒主题，细节治理又是企业进展成败的关键所在，这使得成功的企业不断完善制度、推动制度，创组织，保证企优势地位。由此可见，现代企业经营治理制度的健全与否，对于一个企业的持续、安康进展具有至关重要的作用。力度，经过细心探究、认真总结，形成了目标明确、内容具体、可操用，经过大家的修改、补充和完善，现在编辑成山东华狮啤酒制度及日常行为准则。本《内部治理制度汇编》的公布实施，使公司更加形成了“有章可依、有章必遵、执章必严、违章必究”的严密治理体系。期望全体干部职工认真学习、自觉遵守，全面落实，为公司持续、安康的进展而努力奋斗。限公司工会其次届二次〔暨职工〕代表大会审议通过。二OO八年六月一日目录目录~~2~目 录\l“_TOC_250025“前 言 1\l“_TOC_250024“目 录 2\l“_TOC_250023“一．办公室后勤效劳治理规定 8\l“_TOC_250022“保密制度 8\l“_TOC_250021“公司公务招待治理规定 1\l“_TOC_250020“档案治理规定 14\l“_TOC_250019“基建修缮工程治理规定 15\l“_TOC_250018“通讯治理制度 17\l“_TOC_250017“安全保卫治理制度 19\l“_TOC_250016“户籍治理规定 22\l“_TOC_250015“卫生治理规定 23\l“_TOC_250014“宣传工作制度 25\l“_TOC_250013“印鉴使用治理制度 27\l“_TOC_250012“印刷品治理规定 28\l“_TOC_250011“合同治理规定 29\l“_TOC_250010“冬季取暖用汽治理规定 34\l“_TOC_250009“公文处理规定 35\l“_TOC_250008“关于打印、复印的治理规定 38\l“_TOC_250007“关于公司文件下发、整理的规定 39\l“_TOC_250006“办公楼治理规定 40\l“_TOC_250005“关于制止公司内部接风、送行、庆贺及中午招待的规定 41\l“_TOC_250004“公司部门文件编码规定 42\l“_TOC_250003“办公场所用电、空调治理规定 44\l“_TOC_250002“办公楼茶水炉用水治理规定 45\l“_TOC_250001“二．人力资源治理规定 46\l“_TOC_250000“员工手册 46工资安排制度 71工资发放审核治理制度 72内部人员流淌治理规定 74关于工伤医疗、休假的规定 75关于差旅费报销的治理规定 76关于业务员工作变动手续交接的有关规定 77员工甄选和任用治理制度 78关于严禁员工练习法轮功的规定 81三．财务治理规定 83财务工作治理规定 83财务预算治理方法 85固定资产核算治理方法 94关于提高业务费用结账效率的规定 96会计电算化内部治理制度 97会计核算及治理制度 103借款制度 111票据治理制度 112清欠治理制度 113现金治理制度 114应收帐款治理制度 117资金治理制度 118四．物流运输治理规定 121物资选购治理规定 121关于物品选购的治理规定 123原材料验收规定 124原材物料质量、价格信息反响规定 126关于物流部收发物资二次核准制度的规定 127啤酒瓶收发治理把握程序 128物流监视小组治理规定 133运输车辆限时效劳运行规定 134备品备件验收入库挂帐规定〔五金库〕 136关于废旧物资出售的操作规定 137促销瓶回瓶治理规定 138促销瓶卸车倒包麻袋返回限时效劳规定 140物料领用规定 142物资出入库治理规定 144原料库治理规定 146瓶场与包装车间瓶碴连接把握程序 147安全装卸车规定 149叉车托盘及塑料垫板使用治理规定 151周转箱出入公司治理规定 154周转箱使用工作流程 155生啤库治理规定 160酒花库治理规定 161成品酒治理规定 162成品库酒牌使用治理规定 164产成品验收入库、贮存、发放治理规定 166车队治理制度 170社会车辆治理制度 174关于车辆运费审核程序的规定 177五．生产技术治理规定 178职业安全防护用品使用治理规定 178对啤酒外观进展评定的规定 179产品召回制度 180包装车间生产设备清洗消毒制度 181产品质量责任制 183关于生产用物资领用的治理规定 189关于计量器具领用的治理规定 190啤酒品评制度 191对特别过程确认的有关规定 193配件及电机修理治理规定 194关于设备购置及工程安装的治理规定 195关于加强修理费用的治理规定 196加强原材物料及成品酒质量把握的规定 197设备外修治理规定 198设备修理治理规程 199六．市场部治理规定 201关于开展各类市场活动的物资治理规定 201市场店招制作治理规定 204公关接待治理规定 211广告合同治理规定 213堂饮信息治理系统工资及奖金考核规定 215资料情报信息治理规定 220上线广告投放治理规定 221市场部工作人员岗位职责 223产品开发流程 228闻媒体采访接待治理规定 231张店办公区治理规定 232七．营销公司治理制度 239办事处促销协议核销流程 239办事处周销量打算治理规定 240包装物、促销品提报选购程序 242销售公司员工出差违纪惩罚规定 243销售治理部督导工作报告治理规定 244兑奖人员治理规定 247促销品、领用酒的治理规定 248各办事处请示促销政策规定 249关于各办事处请示的治理规定 251销售差旅费报销治理规定 252营销公司业务人员使用手机的规定 254客户标准回瓶的治理 255啤酒瓶卸车治理规定 256生啤、原浆啤酒出售把握程序 257收瓶组治理把握程序 258收瓶组及复验组验收交接程序 261文件治理规定 262销售工作行为治理规定 263销售治理部周工作打算治理规定 267销售人员工资考核治理规定 269营销公司办事处赠酒的治理规定 271营销公司车辆使用治理规定 272市场窜货的治理规定 273月度述职报告治理程序 276驻外瓶场治理规定 284售后效劳治理方法 285QG/SHP.ZJB-001QG/SHP.ZJB-001~~10~一．办公室后勤效劳治理规定保密制度目的：为维护公司权益，强化保密治理工作而制定本制度：范围：适用公司各部门内容：公司隐秘是关系公司权利和利益，依照特定程序确定，在确定时间任凭宣称、泄漏。公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司隐秘的义务。公司保密工作，实行既确保隐秘又便利工作的方针。对保守、保护公司隐秘以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行嘉奖。公司隐秘包括本制度规定的以下隐秘事项：公司重大决策中的隐秘事项。公司尚未付诸实施的经营战略、经营方针、经营规划、经营工程及经营决策。公司内部把握的合同、协议、意见书及可行性报告、重要会议记录。公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。公司所把握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及相关资料。其他经公司确定应当保密的事项。一般性打算、决议、通告、通知、行政治理资料等内部文件不属于保密范围，但任然不行以向外部任凭透漏，假设宣传需要，需要通过公司相关程序打算。公司隐秘的密级分为“绝密绝密是最重要的公司隐秘，泄露会使公司的权益和利益患病特别严峻的损害；机密是重要的公司隐秘，泄露会使公司权益和利益患病到严峻的损害；隐秘是一般的公司隐秘，泄露会使公司的权益和利益患病损害。公司保密级别确实定：公司经营进展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料或决策性信息为绝密级；公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营状况为机密级；公司人事档案、合同、协议、职工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为隐秘级。属于公司隐秘的文件、资料，应当依据本制度的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。同时，应当随时更公司保密信息清单〔该清单为公司绝密文件。复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或分管总经理托付专人执IT部门〔待建〕负责保密。对于密级文件、资料和其它物品，必需实行以下保密措施：非董事长/总经理或主管副总公司批准，不得复制或摘抄；收发、传递和外出携带，由指定人员担当，并实行必要的安全措施；在设备完善的保险装置中保存。属于公司隐秘的设备或者产品的研制、运输、使用、保存、修理和销毁，由公司指定特地部门负责执行，并承受相应的保密措施。12.在对外交往与合作中需要供给公司隐秘事项的，应经总经理批准。13.具有属于公司隐秘内容的会议和其他活动，主办部门应实行以下保密措施：选择具备保密条件的会议场所；会议的人员予以指定；依照保密规定使用会议设备和治理睬议文件；确定会议内容是否传达及传达范围。不准在私人交往和通信中泄露公司隐秘，不准在公共场所谈论公司隐秘，不准通过其他方式传递公司隐秘。公司工作人员觉察公司隐秘已经泄漏或者可能泄漏时，应当马上实行补救措施并准时报告董事长/总经理办公室；董事长/总经理办公室接到报告，应马上做出处理。50元—500元罚款：泄露公司隐秘，尚未造成严峻后果或经济损失的；9-14项规定的隐秘内容的；已泄露公司隐秘但实行补救措施的。消灭以下状况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失：有意或过失泄露公司隐秘，造成严峻后果或重大经济损失的；违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章供给公司隐秘的；利用职权强制他人违反保密规定的。本制度规定的泄密是指以下行为之一：公司隐秘被不应知悉的；悉的。密级确定20.其它：20.1时更公司保密名细单。该保密信息清单属于公司绝密级资料。QG/SHP.ZJB-002QG/SHP.ZJB-002~~11~2.公司公务招待治理规定际状况，本着“务实、节约的原则，做到有利公务、热忱周到、勤俭节约，特制定本规定：范围：适用公司各部门。内容：招待范围：全部需要招待的外来公务人员及各级领导；出差在外办理业务时，必需要招待的人员；工作餐；与公司无业务关系的人员，不得安排招待；招待地点：县内招待以总经理办公室签定协议的饭店为主，如需到高档酒店招待的，必需经总经理批准。招待标准：住宿标准客人来公司进展公务活动时需安排住宿的，原则上均应安排标准间，重要客人经总经理批准后，可安排其它标准。客人来公司进展非公务性活动或兄弟单位间的沟通学习，由接待单位依据状况安排住宿，但其住宿费用均应自理。就餐标准来公司检查视察指导工作的各级领导标准不作限制。25元/35元/人〔10元/人。2535元，一般由一人伴随就餐。无论宴请哪一级客人，伴随人数不得超过来客人数，具体伴随人员由批准就餐的公司领导及分管领导指派。30%。4.招待程序总经理办公室统一治理和协调公司招待工作，并负责印制《就餐外来公务人员需要招待时，三人之内〔含三人〕就餐须持总经理理办公室。总经理办公室在《就餐通知单》上加盖办公室章，并通知宾馆预备招待，同时，要进展登记，填写台帐。公司内伴随人员持手续齐全的《就餐通知单》到相应地点进展招待，同时，将通知单交给酒店治理人员结账备用。招待完毕，公司内伴随人员在酒店结算明细单上签字确认。各部门招待需要公司领导陪餐的，其费用由各部门负责。公司领导安排的招待，其费用由总经理办公室负责，公司领导安50%。把握程序将各部门费用按月分解。每月分解费用按实际开出就餐单，就餐卷合计数为准。超过分解数额度总经理办公室不再予以审批。月底结算实际费用时，实际费用超出月分解打算的，扣减下月分解额度。凡各部门无审批单就餐的，总经理办公室不予结帐。假设公司领导安排就餐而无就餐单的，需说明状况在三日内补办手续，经总经理办公室或总经理批准。本月累计已到达分解月额度确需招待的，由总经理办公室开就餐单，由总经理批准。月初由总经理办公室将上月发生的招待费书面通知各部门。费用结算1519日凭《就餐通知单》或《住宿通知等必需由各部门经理审核签字认可后，方可办理结算。无《就餐券办手续，其费用自理，公司不予结算。依据“谁招待谁报销”的原则结算。报销时，由总经理办公室汇总，财务部经理签字审核报总经理签字付款。其它规定各单位必需据实填报《就餐通知单数、虚报来客人数的，觉察一次对其单位负责人罚款100元，对有关200元。总经理办公室要加强监视检查，凡不符合该规定要求的，一律不得安排招待，对招待费用状况，每月定期公布一次。在审单过程中，觉察有违规现象的，一律不予结算报销。本规定由总经理办公室负责解释。QG/SHP.ZJB-003QG/SHP.ZJB-003~~14~3.档案治理规定各项工作效劳，依据公司实际特制定本规定：范围：适用公司各部门。内容：档案是指企业在生产经营和治理活动中形成的对企业有保存价值胶卷、荣誉实物证件等不同形式的历史记录。遵守《档案法》依法治理企业档案，确保档案完整、准确和安全。企业档案工作人员应当忠于职守，遵纪守法，具有相应的档案专业学问和业务力气。凡借阅的档案和公司要求存档的有效资料应按规定时间交档案室统一治理，确保档案安全，任何人不得拒绝归档。归档的文件材料要完整、准确、系统。各部门负责人要监视本部门资料的归档工作，对不按规定时间归档的部门和个人因归档不准时而造成文件材料丧失或被涂改等损坏的，按公司有关规定惩罚。各部门借阅本部门业务范围内的档案时，可直接到档案室填写《档案借阅登记表》后即可借阅。借阅非本部门的有关档案时，须经查阅期归还。做好档案统计工作，按要求填写有关报表。其他有关事宜均按《档案法》法规执行。QG/SHP.ZJB-004QG/SHP.ZJB-004~~15~4.基建修缮工程治理规定使用谁治理的原则，依据公司实际，特制定本规定：范围：适用公司各部门。内容：正常维护修理、技改工程由总经理办公室和生产技术部负责。负责和技改工程，报总经理、董事长批准后，成立工程组负责实施；需要〔不含生产区的水、电、汽铺设及改造费用。修理报告批准前由总经理办公室、生产技术部、被修理部门三方对修理的工程进展评估，落实并确定损坏责任。建筑设施在正常使用过程中，假设发生以下状况属正常修理工作：墙体构造消灭变形或不行抗拒因素造成破坏；墙壁、吊顶消灭自然脱落；茶水炉正常故障；水、汽管道裂开、渗水、漏汽；暖汽片故障；木制门窗、铁质门窗腐烂或锈烂；楼顶漏雨、漏水及路面自然断裂的损坏；下水道正常损坏；玻璃自动裂开；办公设施及其它正常损坏；以上修理费用由公司担当。，建筑设施在正常使用过程中，假设发生以下状况属非正常修理工作：更换玻璃、修理窗扇、油漆、卫生瓷砖等易损工程，其材料费、3:7比例分摊。对修理费用较高的设施，大理石、墙壁粉刷、瓷砖更换、门窗、7：3的比例分摊。5.桌椅、档案橱、办公设备，人为的损坏或破坏，由部门负责人用书面说明损坏经过，按公司有关规定惩罚后再按该物品原价进展赔偿。6.外来人员及运输车辆对公司建筑物或办公设施造成损坏的，发生的费用由其全部担当。7.各部门修理严格审批制度，假设私自安排，其材料费用及人工费用由部门担当。QG/SHP.ZJB-005QG/SHP.ZJB-005~~17~5.通讯治理制度的治理，依据公司实际特制定本制度：范围：适用公司各部门。内容：通讯工具包括固定机、机、移动、电子邮箱。通讯工具主要是作为便利与外界沟通，便利开展业务。固定铃响三声内接听，接听业务应简洁明白，接听时应使4.制止利用公司谈天，在上班时间如拨打或接听私人，应长3分钟。严禁利用公司进展拨号上网，拨打声讯台或信息台查询非业务信息。公司机由总经理办公室负责治理，收发时，应由总经理办旁，接收完毕后，应马上将文件交收件人。发送时，总经理办公室对内容进展审核，对发送保密性高的文件，由专人亲自发放，并提前以方式通知收件人现场接收。对涉及公司重大机密的文件不宜使用机发放，以免泄密。公司对移动话费实行统一交费，核报限额，限内实报，超支局部自负的治理方式。报销费用严格执行报销限额规定。对已核定报销限额而原报销限额偏低确因业务需要申请重核定11.总经理办公室对每月的移动话费进展统计分析统计入档，半年统计，全年统算，超支局部自负。凡公司赐予报销的主管以上人员，应在早7:30~21:00保持开机状50元/次，如遇特别状况应准时向所在部门负责人或上一级领导提工作，还将按有关制度惩罚。对享受限额报销而产生的其他费用〔信息留言、秘书台等用公司不予报销。报销话费应遵守公司的费用报销治理规定。本制度由总经理办公室制订，修改并负责解释。本制度自批准之日起下发实施。QG/SHP.ZJB-006QG/SHP.ZJB-006~~19~6.安全保卫治理制度安全保卫治理制度。范围：适用于保安部门。内容：安全保安人员要加强政治学习和业务学习，提高自身素养，乐观、职工作，一切行动要坚决听从公司的要求和安排。保安人员必需遵守山东华狮啤酒员工行为标准，工作期间必需着工作服上班，要衣着整齐，言谈举止文明，坐姿要端正，站岗时要严谨、认真留意形象。严禁与闲杂人员谈天，值班室内、室外杜绝闲杂人员逗留，对不听劝阻者予以上报，要坚守工作岗位，严禁脱岗、串岗和做与工作无关的事情。对违反以上规定的觉察一次罚款20元。加强人员进出入治理。值班人员要按时上下班，严禁迟到、早退和登记，经接待部门同意前方可进入，填写会客单并收回登记，公司内20元。对在生产区和办公区酗酒闹事无理取闹，影响生产办公秩序的，保100元罚款。在工作过程中，对谩骂、污辱、威逼保安人员的员工交公司严峻卫，公司应坚决赐予支持。加强车辆进出入治理。全部进公司车辆由南门进、北门出〔公司效劳车、拉酒糟车除外，外来车辆必需经相关部门同意前方可进入，好记录。假设消灭部门投诉或反映丧失物品，保安人员没有查获的，50元的罚款，假设消灭监守自盗的，除赔偿公司损失外，并予以开除，情节严峻的移交公安机关。车辆进入公司制止鸣号。按领牌挨次到指定位置装酒，装酒完毕后准时离开公司，当天未派上车的不得在公司内停放，违反一项罚款50元。对损坏公司物品的车辆，由值班人员上报相关部门核价赔偿。加强生产区域、办公区域及重点部位的巡查。值班人员必需做好巡查记录，记录要具体、认真。对觉察的问题和存在的担忧全隐患要准时查和保养，以利于防火安全、杜绝隐患的发生。严格执行考勤制度。如考勤不准确或对外出人员登记不准时，将对止，对迟到、早退及门前吸烟闲聊的内部职工，要准时上报处理。9.监控器的使用和治理。保安室要安排专人查看监控录象，检查违规人员进入监控室，监控器要保持正常运行。3030分钟〔以公司上下班时间为准。一人站岗时另一人要做好值班登记。如有参20元。5S规定。认真做好室内、室外、门前保洁工作，对将辖区卫生清扫干净，做好保洁工作。门前车辆、摩托车、自行车按规定位置停放，听从治理人员安排。严格执行公司参观治理规定。擅自放入的对值班人员罚款40元。造成严峻后果的将严峻处理。以上规定由总经理办公室及人力资源部进展不定期间检查和监视，对违反治理制度的，按公司治理规定严峻处理。QG/SHP.ZJB-007QG/SHP.ZJB-007~~22~7.户籍治理规定目的：为加强公司户籍治理，结合公司实际，特制订如下规定。范围：适用于保安部门。内容：公司户籍由保安室设专人治理，治理人员要建立、完善户籍档案，内容要准确、详实，准时为员工办理各种户口手续并予登记。凡户籍在公司的人员必需是公司员工及其子女。办理迁入、迁出手续费用由其本人担当。公司员工调离、辞职、辞退等必需先将户口迁出，否则公司不予办理任何手续。公司员工子女外出就读户口迁出后，不予回迁。调离、辞职、辞退的员工，在需公司出示证明或到公司办理相关经济业务时〔含挂帐工资、医疗费、公积金、集资等各种款项。必需先将户口迁出再办理。办理时有人力资源部出具相关证明。严禁户籍治理人员私自为他人办理迁出、迁入手续。如私自办理者调理本岗位。各相关人员必需严格依据国家法律法规办理户籍手续，假设消灭问题后果自负。QG/SHP.ZJB-008QG/SHP.ZJB-008~~23~卫生治理规定目的：为美化企业形象，使每一位员工每天有一个舒适的工作环境，依据公司实际状况，特对卫生治理作如下规定：范围：适用公司各部门。内容：卫生区实行划片负责制。检查中觉察问题，对对应片责任人赐予惩罚。清扫卫生不作通知，要求各科室、车间、责任片利用班前、班后时间，或在不影响工作及他人工作的同时，清扫本辖区内卫生，保持每天干净。人员服饰着装整齐，讲究个人卫生。10元。本公司职工严禁在办公楼及生产区吸烟，否则，一经觉察，可由各部门直接罚款，每次100元。对外来人员吸烟的，各部门要解释和制50元/次。不得随地吐痰、乱扔果皮纸屑，要保持地面无痰迹、无纸屑烟头，10元。上级卫生部门及有关领导来厂检查、视察、参观时，假设觉察各辖区50-100元。洗刷间及厕所应随时冲刷清扫，保持干净，否则，罚责任人10元。7：00前将所辖卫生区清扫干净，然后全日巡回检查，保持清洁。如消灭特脏地方或卫生死角，一经觉察，一次10元。各部门、各车间、仓储等单位负责自己室内工作区域及门前卫生，00前清扫后，510元罚款。5S治理小组、安全办组织不定期检查。卫生区域划分厂区内主要交通道路路面，由一村清扫队负责清扫。西北角瓶碴池、废标池由预备车间、瓶场负责催促卫生外运。包二东南角瓶碴池由瓶场负责催促卫生外运。办公楼卫生区划分：大厅门卫：前后门窗、前后门之间的地面、楼前地面卫生。营销公司：大厅以南地面及门窗。财务部、物流部、法务办：门厅以北地面及门窗。专业清洁工：一二三层接待室、中会议室、一至四层楼梯、二三四层走廊地板、四楼乒乓球室、会议室、二层以上的门窗、二层卫生间和闲置的两间办公室。清洁工负责以外的办公室、档案室、三层女卫生间等，谁使用谁负责清理。QG/SHP.ZJB-009QG/SHP.ZJB-009~~25~9.宣传工作制度目的：为了切实加强公司的宣传工作，充分鼓舞职工做好信息宣传，发挥信息的“对内沟通，对外宣传”和为领导科学决策、指导工作供给效劳的职能作用，充分调动宽阔职工为公司改革进展再立功的乐观性、制造性。结合公司实际，就进一步标准和加强公司信息工作，特制定本制度：范围：适用公司各部门。内容：宣传信息工作的主要内容：围绕公司工作的重点，准时、准确、全面地汇报反映我公司工作动态和重要状况，反映公司改革进展稳定、生产经营治理、制度落实创和先进治理阅历；反映公司先进人物事迹和个人高尚的道德情操等，乐观向上的各类文章和作品。宣传信息工作的主要要求：投稿。宣传信息工作必需遵守法律、法规，坚持准时、准确、全面的原则，对预备上报的信息认真筛选，确保上报信息的质量。所上报的信息应当符合以下要求：材料真实、事例、数据准确，时效性强；内容实事求是，不以偏概全；主题鲜亮、文题相符、言简意赅，力求用简炼的文字和有代表性的数据反映事物；对反映的状况和问题做到有分析、有推想、有建议；信息内容适应时势，有助于领导科学决策需要。杜绝在各类宣传媒体上发表有负面影响的信息，对因发表负面信息而给公司造成不良影响的将追究其本人相关责任。宣传信息工作嘉奖方法：作方面的乐观性和主动性，结合公司工作实际制定本嘉奖方法。在厂区宣传栏每被承受一条〔篇〕5－10元的奖品。在县级刊物每被承受一条〔篇〕10－20元的奖品。在市级刊物每被承受一条〔篇〕20－40元的奖品。在省级刊物每被承受一条〔篇〕50－100元的奖品。〔篇100－300元的奖品。同时在各级刊物发表且被承受的：同一条〔篇〕按高的一项嘉奖，500元的奖品。QG/SHP.ZJB-010QG/SHP.ZJB-010~~27~10.印鉴使用治理制度特制定本制度。范围：适用公司各部门内容：公司印鉴的范围包括山东华狮啤酒章、绿兰莎公司章、山〔两枚、销售公司销售专用章及公司内部门用章。公司对印鉴实行专人治理制度，公司印鉴应放置于特定位置并保管好。保管者对使用者文件的内容有权进展审查，保管者如认为有异议时，有权拒绝供给印鉴。使用日期及具体内容进展登记，并且应有使用者的签名确认。责任制度。使用者应严格对公司利益负责，如假设发生纠纷，损害公任。公司重要文献需要使用公司印鉴时，需得到董事长或总经理的批准，否则总经理办公室有权拒绝供给印鉴。公司严禁使用空白介绍信，特别事宜需经总经理批准，总经理办公室对使用人、使用目的、使用时间及介绍信有效期进展登记，持信人公室。公司内部门用章包括生产各车间、仓库、瓶场、保卫、车队及各办事处用章，同时执行上述规定。QG/SHP.ZJB-011QG/SHP.ZJB-011~~28~11.印刷品治理规定目的：为把握费用支出,严格印刷品的治理,依据公司实际,制定本规定：范围：适用公司各部门。内容：印刷品分类常用印刷品：信纸、信封、便笺、单据、表格等。其它印刷品：宣传资料、手提袋等。印刷品印制而产生的法律后果公司将予以追究。印制需求、审批程序需求申请部门要求印刷时需附：书面报告、所需印刷物品的样本、数量及需求日期。审批程序印刷品的印制内容需经申请部门负责人和分管副总经理审核并签字确认；总经理办公室依据工作的轻重缓急、印刷品的必要性和部门使用印刷经费的状况进展审核；总经理办公室填写《印刷品申请表》，报总经理批准。4.印刷品治理、领用理入库登记手续并通知所需部门签字领用。5.各部门要求印刷的物品版本必需为有效版本,否则,假设造成不用,消灭积压,其费用由使用部门担当.QG/SHP.ZJB-012QG/SHP.ZJB-012~~29~12.合同治理规定业的内部治理制度，提高公司的经济效益。依据《中华人民共和国合同法》和本公司章程，结合本公司合同治理运作的实际状况制定本方法。范围：适用公司各部门。内容：合同治理的范围买卖合同，包括流淌资产和固定资产的选购、预购等合同；技改工程合同，包括勘察、设计、工程监理、建筑安装等合同；加工承揽合同，包括固定资产检修、备品备件的加工等合同；技术询问、技术开发、技术转让等技术效劳合同；货物运输、财产租赁、财产保险和借款合同；涉外合同；其他合同。〔公司产品销售合同治理方法另行制订，不属于本合同治理方法范围〕1万元以下的备品备件的选购、紧急市场选购、零星修理工程等能够准时结清的以外，均应签订合同，并纳入本方法的治理范围。合同的签订和履行合同的签订必需遵守国家法律、法规和政策，并遵守恳切信用原则。签订的合同须符合《合同法》的有关规定，并依法履行。签订合质量及验收标准和方式、价款、付款条件和付款方式、保险条款、履行期限和地点及方式、违约责任、解决争议的方法等〔工程合同还必需包括供料范围及施工安全条款。合同的格式参照各类合同的示范文本，条款填写内容既要简明扼要，又能表达严密性。订立合同是一个企业的法律行为，因此合同签订时应层层把关。同时除签约部门把关外，须经公司相关部门主管、财务主管会签，总经理室审核。合同会签时间为二天，假设不能签署，予以明确答复，会前主管如外出，托付他人代签。具体合同须经总经理签字后，才能加盖单位公章。合同的签订除了以上一般要求外，公司对以下合同及相关条款作特别规定。国内合同：30%；设备选购合同的预付款最高标准比例不超过总货款的30货时或货物到达公司并收到合法发票后，财务部才能支付局部货款，10%的质保金，待设备运行正常且质保期过后才可以支付余款。特别30%，须按合同会签规定进展会签，方可准许。〔双包合同一般承受招标方式来签订。该类合同的预付款最高标准比例不超过总预付款的30〔经中介审价机构审定结算后〕才可以支付结算款，但支付的总价款不得超过结算价的90%，10%的质保金，待质保期过后才可以支付余款。涉外合同：分的了解〔H.S.编码。价格、起运港、原产地、到达港及运输方式。货物假设需要转运，需明确转运地。如：德国—香港—青岛附单据，一般至少应包括发票、装箱单、提单、保险单、产地证、质检证。30%。〔特别是阀门和设备配件的重量并备有明细清单〔以便于办理免税手续。要明确设备各批货物具体的包装数量及包装种类。〔6点、第7点，合同初期如无法确定的，承受海运的应2——3个星期明确有关事项〕合同的变更、解除和纠纷处理和同的履行或按期履行确有困难，需要变更或解除的，应有具体经办人或部门以书面形式提出经原会签部门会签、总经理审核同意后，准时向对方提出。合同履行过程中，有关双方变更、解除合同的补充合同、信函、电报、等，由原签订的部门负责与原合同一起存入档案。以违反本方法处理。合同的日常治理公司合同治理承受“统一归口，分级治理”的方法，由总经理办公室12月份，各部门须将合同正本〔含补充合同〕送交合同治理部门—公司档案室，以维护本方法的有效性。各签约职能部门负责本部门治理权限范围内的合同签订和合同履〔如报价资料、工程预算及取费标准等。合同专用章、空白合同文本、法人托付书、合同档案必需由专人兼职统一治理。财务部协作各部门日常合同治理工作，包括合同签订前的审核会签、协作签约部门履行合同、参与重大合同〔30万元以上的合同治理。人事部等负责合同治理人员的岗位培训和法人托付代理书的登记治理工作，以提高合同治理人员的整体业务素养。奖罚方法嘉奖〔暂行〕一。惩罚合同经办人、部门主管违反本合同治理方法〔暂行〕者视情节轻重赐予以下惩罚：未经会签对外签订合同尚未造成不利影响或经济损失不大的，赐予教育。违反本方法造成不利影响的，赐予行政警告处分。作岗位。并负法律责任，部门提出书面惩罚意见，总经理室作打算。5.2.2.〔暂行具体由公司总经理室争论打算。合同会签单供给商：品名：合同编号：公司质技部门意见：供给商：品名：合同编号：公司质技部门意见：年 月 日主管部门意见：年 月 日法务办意见：年 月 日主管副总意见：年 月 日副总意见：年 月 日总经理意见：年 月 日注：请附上相关报告、资料。QG/SHP.ZJB-013QG/SHP.ZJB-013~~34~13.冬季取暖用汽治理规定间及温度作如下规定：范围：适用公司各部门。内容：保卫科值班门卫负责把握办公楼蒸汽开停，供汽时间：上午：7:00~9:00 下午：13:30~15:30生产技术部及各车间办公室、物流值班室、医务室等由各科、室负责人把握室内阀开关，供汽时间：上午：7:30~9:30 下午：13:30~15:30生产车间及轮番值班的部门供汽时间为每班开头的前两个小时。遇天气状况特别时，供汽时间可适当调整，但室内温度不得超过20℃，车间无人值班时应关闭汽阀，全部部门采暖供汽压力不得高于0.1Mpa，否则，责任自负，并赔偿相应损失。在供暖期间各疏水器以疏水为原则，如觉察冒汽或水汽直排现象，一次罚相关责任人10元。假设觉察室内温度超出规定，罚相关责任人10元。QG/SHP.ZJB-014QG/SHP.ZJB-014~~35~14.公文处理规定定：范围：适用公司各部门内容：公文处理工作由“总经理办公室”全面负责。公文处理工作包括公文从形成运转、办理、传递、存储到立卷归档或销毁的全过程的工作。公文处理必需遵循制度化原则；实事求是原则；全面质量原则；集中统一原则；时效原则；简化原则和保密原则。公文的创制、传递、模拟办理，处置完毕公文工作实行秘书专人负〔考虑到公司暂无文秘员的状况，文件创制、收文、建档实行分工负责制。不能准时、准确、有效的处理各类文件，造成积压或延误时效的，50-100元罚款。未经公司领导者许可或授权，擅自签发、传阅、或口头传递、翻录公司密级文件的，一经觉察，即赐予书面警告、记过、降职、开除并50-300元罚款。情节严峻的，依法追究法律责任。对标有公司领导者“亲启”或“亲收”的资料或文件，不得启封，必需直接递交领导者本人启阅。8.“拟办”意见要切实可行，而且只能由“总经理办公室”主任签署拟办意见。有权做好催办工作，不仅催促承办人在时效内办理，而且要按公司领导意图和高质量要求催促办理。有权对承办部门或承办人对公文办理状况进展核查工作，核查中，假设觉察承办工作质量低劣，可向批办领导汇报并提出补救建议。11.收文处理执行以下程序：文秘员签收→启封→登记→摘编→填写文件处理单→报总经理办公落实→催办、查办→分类或按挨次，月度汇总转档案治理人员。发文处理执行程序：酝酿发文意见→由文秘员拟稿→会商与修改文稿→由总经理办公室负责人一审稿→报公司领导者或会议审稿→定稿→由公司领导人签员。立卷归档规定：档案员将每月收到的文件，按立卷类目，寻常归卷，年终邀文秘员参与整档。整档内容主要为：表；填写封皮；装订；案卷排列；编目归档。磁盘归档参照以上方法操作。档案查阅规定：档案室应设计“档案文件查阅申请表填表申请，经总经理办公室负责人签字后，方可查阅。查阅必需有时间限制，要按时收回档案文件。凡未经批准而私自对外披露档案的，按本规定第六条惩罚。档案资料的销毁规定：销毁方式可承受焚毁、制成纸浆、粉碎、清洗消磁。销毁程序：第一步：由档案员填写“销毁文档意见书人；其次步：负责人安排文书人员组织对欲销毁公文的鉴定；第三步：确认应销毁的文件，应逐文逐件核定造册。第四步：呈请办公室负责人签署销毁意见；第五步：报公司领导审定批准；第六步：销毁。销毁文档由公司派员监销，由文档员、文秘员参与。凡私自销毁，或视同废纸变卖，或销毁不彻底，一经觉察，公司可对50-300元罚款。QG/SHP.ZJB-015QG/SHP.ZJB-015~~38~15.关于打印、复印的治理规定公司实际，特制定本治理规定。范围：适用公司各部门。内容：填写时应注明内容、数量、纸张型号，由部门负责人签字，交于总经理办公室印刷复印。各部门确需外出印刷的单据及报表，由使用部门提报打算，部门负责人签字，总经理办公室汇总审核上报总经理批准，方可印刷。文印室印刷设备不经办公室同意，不得私自操作。营销公司各办事处在外确须复印和打印的材料报表须经各办事处2条执行，凭正规发票报销，否则不予报销。各部门自行设计的表格单据，属非正常使用表格单据，必需经部门负责人签字认可，总经理办公室方可打印、油印，否则，不予办理。6.各种表格、单据领用后应准时登记，年底由总经理办公室的汇总上报。QG/SHP.ZJB-016QG/SHP.ZJB-016~~39~16.关于公司文件下发、整理的规定具有可操作性，特制定本规定。范围：适用公司各部门。内容：治理制度的分类治理制度可分为：公司治理制度和部门内部治理制度。公司治理制度依据文件审批手续，由文件相关部门会签，总经理审批后发放到有关部门执行。归口治理经理办公室为公司制度的归口治理部门，负责对公司级文件的发放和存档工作。文件修改及整理每年十二月由总经理办公室、人力资源部、财务部、营销公司、物流1号执行的治理制度同时原文件收回作废。QG/SHP.ZJB-017QG/SHP.ZJB-017~~40~17.办公楼治理规定安全、卫生、有效使用，提高工作效率，特制定本治理方法。范围：适用公司后勤各部门内容：办公楼的治理范围包括楼内外的固定资产、设备、安全、卫生、水、电、暖等。非工作时间，办公楼实行封闭式治理，无关人员一律不得进入。值班人员必需严格执行登记制度，办事人员需供给有关证件，待验证身份后，才能允许进入。无证人员需经本厅人员认领，方可通行。3.办公室内不允许存放大量现金及贵重物品，离开办公室要顺手关门。因个人不慎导致物品丧失，由个人负责，并追究责任。保密资料〔包括工艺、技术等一律不得放在办公室内〕办公楼内不得擅自安装、拆卸电器设备、通信设备、公共设备；不内乱扔带火烟火。下班前，工作人员认真检查办公室内安全，切断电源、关好窗、锁15分钟后，值班人员应对各办公室门窗进展检查。除值班人员外，未经领导许可，夜间不允许任何人在楼内留宿。擦玻璃时要实行安全保护措施，以防消灭不测。严禁将易燃、易爆物品带入办公楼内。QG/SHP.ZJB-018QG/SHP.ZJB-018~~41~18.关于制止公司内部接风、送行、庆贺及中午招待的规定必要的内部应酬，使宽阔干部职工能够全身心的投入工作，营造一种乐观向上的企业文化，特做如下规定：范围：适用公司各部门。内容：在人员升迁、调动前后，公司内部一律不准组织庆贺、接风、送行等活动，公司干部职工在出差、出国考察、退休、旅游等状况下，公司内部不得组织任何形式，赐予接风、送行。公司原则上不提倡中午招待，因业务关系确需招待的，经公司分管领导批准前方可进展，未经分管领导批准的，招待费用自理，并按以下规定惩罚。200100元。QG/SHP.ZJB-019QG/SHP.ZJB-019~~42~19.公司部门文件编码规定特制定本规定：范围：适用于公司各部门。内容：进展统一编号，具体如下：公司级文件啤字〔2023〕X号”的格式。党委文件、工会文件统一按现有模板编号。公司级治理睬议、预算会议等会议记要、重要决议打算等文件，〔0701的格式。公司领导命令、指示等文件，以“华啤令字0701号”的格式。部门级文件由各部门下发的通行于公司或局部部门间或部门内部的文件，统一依据“华啤〔部门简称〕〔年号〕〔序列号〕号”的格式。部门码为：行政职能部门〔总经理办公室、保卫〕——————————政财务部门———————————————————————财人力资源部——————————————————————人营销公司———————————————————————销市场部————————————————————————市物流部————————————————————————物生产技术部——————————————————————产营销公司标准化营销推动委员会—————————————委年号为二位位数字，用括号括起，如07序列号为三位数字，后加“号”字，如“007QG/SHP.ZJB-020QG/SHP.ZJB-020~~44~20.办公场所用电、空调治理规定目的：为了节约用电、降低本钱，加强用电和空调使用的安全治理，特作如下规定：范围：适用于公司后勤部门内容：用电治理规定凡不在考核范围内各用电部门办公场所的照明器具，单个功率不得超过60W，特别状况需加大功率的，需请示领导批准，否则，一20元/次的罚款。各单位要杜绝常明灯，要做到人走灯灭，白天除阴暗天等特别状况外，一律不准开常明灯，否则觉察一次罚部门值班人员20元/人。各部门用电办公设备，下班之前必需关闭，办公楼平均用电量每3700度，超出局部由办公楼所在部门按比例均摊。空调使用治理规定7：30-11：30，下午1430-180〔开启时间随时调整，下班后要准时关闭。26℃为固定使用温度，不得任凭调低温度或