投资部招标管理制度

南京白云环境科技股份（集团）有限公司行政管理制度版本：3.0BYJT-ZD-002修订时间：2014年3月30日第1页共40页PAGEPAGE15南京白云环境科技股份（集团）有限公司投资部招标管理制度2015年6月16日修订第1版南京白云环境科技股份（集团）有限公司发布南京白云环境科技股份（集团）有限公司投资部管理制度版本：3.0BYJT-ZD-034修订时间：2015年5月23日第15页共15页目录

招标管理制度目的为规范工程项目建设与仪器设备采购管理工作，保证工程项目建设与仪器设备采购质量，降低建设及采购成本和费用，增加工程项目建设与仪器设备采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。适用范围2.1公司范围内进行的工程建设项目（包括基建工程、生产工程、专项资金工程）的勘察、设计、施工、监理以及专项资金其他项目、各类物资采购的招投标活动，适用本制度。2.1.1工程建设项目施工单项合同估算价在50万元以上的；

2.1.2勘察、设计、监理项目单项合同估算价在20万元以上的；

2.1.3仪器设备采购合同估价在10万元以上的；

2.1.4单项合同估算价低于2.1.1、2.1.2、2.1.3项规定的标准，但项目总投资在1000万元以上的。职责3.1集团董事长/总经理3.1.1集团董事长/总经理为集团招标的组织决策人，对集团的招标做出决策；3.1.3负责审批集团的招标计划及集团重大紧急招标项目；3.1.4负责指导、监督集团的招标3.2投资部3.2.1负责牵头组织成立招标项目小组，负责各项材料的审核，提交投资（战略）管理委员会审议、集团董事长/总经理审批；3.2.2负责招标项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并及时向集团董事长/总经理汇报投资进展情况，提出调整建议等；3.2.3负责整理归档集团招标项目档案，从项目预选到项目结算移交（含项目中止）的档案资料，最终交至集团档案室存档；3.2.4在集团未正式通过信息披露渠道披露该招标项目信息前，投资部负有对该项目信息保密的责任义务。3.3招标小组3.3.1根据招标工作需求成立招标小组：投资部、各事业部、企管部、财务部；3.3.2工程项目建设：招标小组中事业部成员负责配合项目的建设，配合编写技术标书提交至投资部；财务部负责招标的财务管理工作；负责筹措招标的资金，将招标预算纳入预算管理体系；投资部成员负责编写商务标及标书汇总、整理；3.3.2仪器设备招标采购：所购仪器使用部门特定人员作为招标小组成员，负责对仪器的技术、质量体系要求审核并配合编写技术标书提交至投资部；财务部负责招标的财务管理工作；负责筹措招标的资金，将招标预算纳入预算管理体系；投资部成员负责编写商务标及标书汇总、整理；3.3.3投资部负责统筹、管理招标全过程；3.3.4董事长/总经理负责招标文件审核、确认；3.4评标小组3.4.1根据招标工作需求成立评标小组：投资部、事业部、企管部、财务部、外聘专家；3.4.2工程项目建设：评标小组中投资部、财务部成员进行商务评标打分；评标小组中外聘专家进行技术评标打分；3.4.3仪器设备招标采购：评标小组中投资部、商务部成员进行商务评标打分；评标小组中事业部成员进行技术评标打分；3.4.4评标小组中财务部成员负责财务核算等工作；3.4.5投资部负责统筹、管理评标全过程；3.4.6董事长/总经理负责评标结果审核、确认；3.5法律顾问3.5.1负责集团招标的项目相关法律文本及项目合法性审核，对合同及重要相关信函、章程等进行法律主审，并按集团要求提供法律审核意见；3.5.2在集团招标过程中提供法律咨询。3.6其他部门/参与人员3.6.1集团其他职能部门或公司指定的专门工作机构按其职能参与、协助和支持公司的招标工作；3.6.2管理、参与投资工作的一切有关人员，应当为集团保守商业秘密。流程与管理规定附则5.1本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的有关规定执行；5.2公司股改上市，本制度与董事会审议通过的投资管理制度有冲突的，以董事会的为准。5.3本办法由投资部负责最终解释及完善。；附件：相关流程BYJT-LC-ID-001BYJT-LC-ID-002附件：相关表单（无）投标流程管理标准部门名称：合同成本部流程名称：投标流程节点编号节点名称管理标准C1项目前期运作1．前期运作的项目需进行登记。2．经营业务人员应提请经营主管副总经理拟运作项目进行资金状况、盈利情况等进行评估，经评估合格的项目可进行下一阶段运作。C2报名与资格审查1．报名与资格预审材料由合同成本部负责准备，经营主管副总经理进行审查，经营业务人员具体办理。2．报名时应充分考虑所报的项目经理的业绩与投标项目的符合性以及其它项目的协调性，由经营主管副总经理决定所报的项目经理。3．报名材料在合同成本部进行存档（电子版），并填写预审资料主要情况登记表与招标公告一并存档。C3购买招标文件1．招标文件购回后，经营业务人员（代理人）对主要条款进行复印并装订成册分送至总经理、经营主管副总经理、合同成本部、质量技术部等相关责任人。2．原件留存在合同成本部。B4投标文件编制安排1．投标文件的编制总体上由经营主管副总经理负责。2．合同成本部重点负责商务标和整体标书的编制，质量技术部会同项目经理负责施工组织设计工作。B5投标文件质疑1．经营副总经理、经营业务人员、合同成本部、质量技术部应认真阅读招标文件，在招标文件要求时间内书面提出质疑内容提交给经营主管副总经理。2．由经营主管副总经理主持质疑会确定质疑内容，质疑内容应存档。3．不放过任何疑问和细节，慎之又慎，细之又细。4．经营业务人员负责质疑文件的收发工作并及时提醒相关人员。E6施工组织设计1．质量技术部应在开标前二日上午9点以前将施工组织设计电子版提交合同成本部，所递文件应为符合招标文件要求、经过严格审查不需要再作较大修改的文件。D6投标文件初稿1．合同成本部应在开标前一日上午9点以前提出投标文件初稿，初稿由经营主管副总经理、经营人员、项目经理进行详细阅读（电子版），并提出书面意见。2．应注意项目部组成人员与实际的符合性。D7定稿装订1．根据项目需要由经营副总经理决定是否召开标前会议，参加标前会议的人员：总经理、经营主管副总经理、总工、项目经理、经营业务人员、文件编制人。2．开标前一日晚上10点钟以前应装订完毕，装订前应由经营主管副总经理、经营业务人员再次进行审查确认定稿。投标流程管理标准部门名称：合同成本部流程名称：投标管理流程节点编号节点名称管理标准B8报价1．报价组成至少包含下列人员：总经理、经营主管副总经理、经营人员，重大项目可增加人员参加。2．报价组成员可充分发表各自的意见，不放过任何疑问和细节。3．合同成本部应在报价前提供准确的预算价和成本价。4．经营业务人员应提交准确的相关信息。C9准备相关材料1．按照《投标流程关键点检查明细表》中，应携带证件、业绩等的要求由经营业务人员将材料准备齐全，由经营主管副总经理或其指派人按《投标流程关键点检查明细表》中关于应携带证件、业绩等的要求进行检查确认。携带证书及相关材料按照宁多勿少的原则。2．由经营业务人员提前协调预约投标文件盖章及开标用车事宜。D10密封标书1．经营主管副总经理、经营业务人员认真理解招标文件，分别填写《投标流程关键点检查明细表》，检查后分别签字确认。2．投标文件密封前由经营主管副总经理，经营业务人员填写《投标流程关键点最终检查确认表》并签字认可，确定无遗漏问题后进行密封，密封由经营主管副总经理指派的专人负责。3．投标文件密封后首先由经营人员检查，再由经营主管副总经理最终确认，确认无问题后交给经营业务人员。《投标流程关键点最终检查确认表》交合同成本部存档。C11开标1．开标会议参加人员由经营业务人员根据招标文件要求报请经营主管副总经理确定，参加的人员应提前一天通知并告知其应准备的文件资料。2．应提前到达开标现场，决不能延误。3．经营业务人员应详细记录开标相关信息。4．投标活动结束后1日内经营业务人员应将相关资料文件整理移交合同成本部主管人员。5．合同成本部应将招标公告、招标文件、开标记录等建立项目档案。B12投标总结1．经营主管副总经理应将经营业务人员所提供的开标信息进行整理、加工、汇总进行备存，同时递交总经理一份。2．总结成功与失败的原因。3．每年度末将本年的所有开标项目情况汇总装订成册（或电子版）。预审资料主要情况登记表编号：工程名称桩型拟派项目经理拟派技术负责人拟派主要人员业绩填表人：经营业务人员：日期：投标流程关键点检查明细表投标项目：时间：关于密封、装订的要求序号密封、装订要求符合（√）不符合（×）有疑问（？）1234……………无效标（废标）条件序号无效标条件已落实（√）未落实（×）有疑问（？）123……………修改要求序号修改要求清单符合（√）不符合（×）有疑问（？）123……………应携带证件、业绩等清单序号应携带证件、文件清单已备（√）未备（×）有疑问（？）123……………检查人签字：投标流程关键点最终检查确认表投标项目：时间：序号检查确认内容经营人员经营主管副总经理确认（√）不确认（×）确认（√）不确认（×）1标书的修改符合要求吗？2你真的确认修改符合要求吗？3关于废标和无效标条件没有问题了吗？4关于废标和无效标条件你真的确认没问题吗？5标书密封、装订没有问题了吗？6你真的确认标书密封、装订没有问题吗？7应携带证书、业绩有没有遗漏？8你真的确认应携带证书、文件无遗漏吗？9你所提供的报价信息准确吗？10是在安全理解招标文件的前提下进行的报价吗？11投标报价是否还有疑问？12你真的确认报价没有疑问了吗？13对整个投标文件还有没有疑问？14你真的完全确定整个文件没有问题了吗？经营业务人员（签字）：