客户信用档案管理制度范本

客户信用档案管理制度范本目的：本制度的目的是为了加强公司对供应商和客户信用资料的收集和管理，提高公司信用管理水平。范围：本制度适用于股份公司及其控投子公司。职责：信用管理工作领导小组负责制定和实施信用管理方针和目标，各相关部门需配合实施。程序：4.1建立完整的信用档案，包括以下内容：-基本资料，如营业执照、税务登记证、各种资质证书、许可证书和荣誉证书等；-反映客户信用申请和相关调查的资料，如信用申请表、现场调查表、客户相关方调查表、资信调查报告或信用分析结论等；-财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表；-批准资料，包括每次授予额度后的授信额度表及通知函；-赊销后的管理资料，包括与客户的通话记录、催账电话记录、对账单、付款承诺等；-客户其他相关资料，如企业宣传材料、网页资料、名片等公开资料。4.2所有客户档案都必须按部门编号，信用管理人员负责建立和保存信用管理台帐和相关材料。4.3根据公司业务情况，当年和去年的信用管理档案保存在各市场部门，前年的信用档案需移交到信用管理领导小组办公室。信用管理领导小组办公室主任核实信用档案资料后，一个月内移交档案室归档。4.4建立完整的客户信用资料，包括客户基本资料、客户信用申请表、现场调查表、资信调查报告、财务报表、授信额度批准表、客户通话记录、对账单、付款承诺和其他客户资料。4.5移交到档案室归档的客户信用档案的查阅需填写《档案查询单》，标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途，由信用管理领导小组办公室主任签字后方可查询。信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任。4.6配备大专以上学历，具有数据库检索服务的能力和经验的人员专(兼)职担任档案管理员。4.7档案管理员必须经过企业信用管理专业知识培训，考核合格后方可上岗。发布、执行：本制度由信用管理工作领导小组发布并执行，相关部门需配合实施。本规定自发布之日起生效，解释权归信用管理工作领导小组所有。客户信用档案管理制度范本篇二：1、目的：本制度旨在对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意。2、范围：适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。3、职责：3.1营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作;3.2各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。4、客户档案的管理：4.1.1客户信息资料的收集整理：销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计，过程中收集客户的资料，并汇总。4.1.2客户档案的建立与管理：a)销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容：1.客户联系方式，包括电话、联系人、网址等；2.客户信用状况描述；3.客户以往交易记录等。b)客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新；c)客户档案由销售总监进行审批确认。5.1.3客户档案的使用与保密：a)客户档案是公司市场管理重要参考内容，尤其是在与顾客签定合作关系时，相关人员应查阅客户的档案资料；b)客户档案资料公司的重要保密资料，未经公司总经理授权，任何人不得查阅及外传，否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。5、客户关系维护管理：5.1.1公司办公室负责客户关系维护管理；5.1.2客户关系维护管理的方式包括：a)定期(节日或其他重要活动)与不定期(日常)的客户拜访与沟通；b)客户产品使用情况的意见与建议调查；c)顾客满意度调查等。5.1.3相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施；5.1.4客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。6、售后服务管理：a)营销总公司每年至少进行一次全面的顾客满意度调查；b)公司办公室向顾客发放〈顾客满意度调查表〉，满意度调查的内容应包括、服务质量、套餐价格、公司评价等；c)公司对反馈回来的调查表进行汇总、分类，并进行统计分析，编制“顾客满意度调查分析报告”，经总经理审批后发放到相关部门；d)当顾客满意度未能达到公司规定要求时，由办公室组织，针对顾客满意度较低方面提出纠正预防措施进行改进。7、客户投诉管理：5.4.1相关业务部门是客户投诉的接收部门。5.4.2客户投诉服务质量不达标的问题，由相关业务部门组织处理，并报请公司生产处协同处理。处理结果需经公司总经理审批后，由办公室反馈到客户。5.4.3客户投诉服务过程中不满意的问题，由相关业务部门负责组织处理。处理结果需经公司总经理审批后，由办公室反馈到客户。6相关/支持性文件6.1《市场信息管理制度》6.2《保密管理制度》客户信用档案管理制度范本篇三1.建立完整的合同档案，包括谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件，对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件，对方当事人履约能力证明资料复印件，对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件，我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件，对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件，双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料，登记、见证、鉴证、公证等文书资料，合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议，标的验收记录，交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。2.公司所有合同必须按部门编号，信用(合同)管理员负责建立和保存合同管理台帐。3.合同承办人办理完签订、变更、履行及解除合同的手续后一个月内，应将合同档案资料移交信用(合同)管理员。信用(合同)管理员核实合同档案资料后一个月内移交档案室归档。4.各公司及部门应于每年的1月10日和7月10日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报表报送集团公司信用(合同)管理机构。各公司及部门应于每年的1月10日前将管辖范围内上一年度信用(合同)管理情况分析报告报送集团公司信用(合同)管理机构。5.建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准函、客户信用表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况、付款习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等调查原始资料。6.客户信用档案的查阅需填写查阅申请单，标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途，由档案管理员填写借阅时间、归还日期。信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任。7.公司需要配备专业的档案管理员，要求具备大专以上学历和数据库检索服务的能力和经验。8.档案管理员必须接受企业信用管理专业知识培训，并通过考核后才能上岗。下一页还有更多关于客户信用档案管理制度范本的精彩内容。客户信用档案管理制度范本篇四第一条：档案资料内容以下资料可作为合同档案：谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件；对方当事人履约能力证明资料复印件；对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件；对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；登记、见证、鉴证、公证等文书资料；合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；标的验收记录；交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。第二条：合同资料归档、统计与管理1.所有合同必须统一编号，并由办公室妥善保管。2.合同承办人完成签订、变更、履行和解除合同手续后，应在十天内将合同档案资料移交给办公室。客户信用档案管理制度范本篇五客户信用档案是企业档案整体的重要组成部分，是会计档案、行政管理、企业经营管理等各类档案管理的有益补充和完善。为了加强公司对客户信息的掌握，建立、健全客户信用档案的收集、保管和查阅制度，以维护公司自身的合法权益，特制订以下客户信息管理办法。一、客户信用管理档案的种类：1.交易往来客户的资料：详细记录交易往来客户的名称、内容、信用等与本公司的关系。2.交易往来客户一览表：简单列出客户信息。二、客户信用档案的收集：1.公司的一线销售人员应积极协助信用管理部门人员收集客户的基本信息，包括：注册名称、办公地址、企业类别或者企业性质、经营范围、注册资本、法人代表、董事长和总经理、经营期限和经营执照的有效期、发证机关、行业和生产管理认证等其它相关认证文件。2.项目负责人和销售人员应该经常关注他们负责的项目，并尽可能了解客户的内部情况，例如交易环节的习惯态度和做法、付款的一般做法、外在印象、产品情况、市场状况和信用情况。他们应该形成相关记录并及时报送给信用管理部门，以保持客户资料表和交易往来客户一览表的正确性。3.公司的销售人员和信用管理部门工作人员应积极搜集客户的各类公开和半公开的信息资源，通过政府管理部门和媒体获得客户的各类相关信息，并及时交互，形成准确、客观的信用记录。4.对于开始有业务往来的公司，各项目的负责人应该记录客户信息并及时交由信用管理部门。信用管理部门工作人员在核实了资料信息的真实性后，将交易往来客户资料表作成，并在交易往来客户一览表里记入。5.信用管理部门应根据项目合同持续时间的长短对交易往来客户进行定期调查。如果有变化，应在交易往来客户原始记录及交易往来客户一览表里记入并订正。6.信用管理部门对于有关交易往来客户的记入事项的变化或其他新的信息资料，应随时记入。7.信用管理部门应及时将《收款异样报告表》和《问题帐款报告书》记录在案。8.当交易往来客户解散或与本公司的交易关系解除时，信用管理部门应及时将其从交易往来客户原始记录及交易往来客户一览表中除去，并将其交易往来客户资料表另作保管。三、客户信用档案原始资料的整理和使用1.客户信用档案以客户的单位分别建立，其中可以包括多个交易项目的情况记录。2.公司各部门人员因工作需要，可随时向信用管理部门借阅交易往来客户的资料。其他人员需要借阅时，需经过总经理的同意。3.信用管理部门人员对于资料的保管应避免污损、破损和遗失，确保安全与准确。4.借阅者在查阅过程中不得随意对资料进行涂改、圈划、撕页等。5.任何人员不得私自将公司掌握的信息资料进行复制、摘抄或转借他人。6.当客户资料发生破坏、失窃等情况时，当事者要提交书面报告。7.建立客户信用信息数据库，将收集到的客户信息录入，并由信用管理部门人员进行统一管理。8.交易解除后的客户资料要以“交易中止”或者“交易过去”的资料里分别放入并整理。完全不可能恢复交易来往的资料，取得总经理的同意后才可将其处理掉。建立完整的客户信用档案管理制度是企业信用管理的重要内容。以下是建立完整的合同档案所需资料：1.谈判记录，可行性研究报告和报审及批准文件；2.对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件；3.对当事人展约能力证明资料复印件；4.对方当事人的法定代表人或承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；5.我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件；6.对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；7.双方签订或展行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；8.登记、见证、鉴证、公证等文书资料；9.合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；10.标的验收记录、交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。此外，公司所有合同必须按部门编号，信用管理员负责建立和保存合同管理台帐。合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应将合同档案资料移交信用管理员。信用管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。各部门应在每年的一月十日和七月十日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报表报送公司信用管理机构。同时，各部门应在每年的一月十日前将管辖范围内上年度信用管理情况分析报告报送公司信用管理机构。为建立完整的客户信用档案，