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文档简介

有限责任公司章程不设董事会监事会有限责任公司第一章总则第一条公司名称本公司名称为“有限责任公司”，以下简称“本公司”。第二条公司法定代表人本公司的法定代表人为其执行董事长。第三条公司地址本公司的地址为___________。第四条公司注册资本本公司注册资本为___________元人民币。第五条公司经营范围本公司的经营范围为___________。第二章股东会第六条股东会的成立本公司设立股东会。股东会是本公司最高权力机构，其职权、组织和运作按照本章程规定执行。第七条股东会的职权股东会的职权包括：选举或罢免执行董事和财务主管；决定本公司的经营方针和投资方案；审批本公司的财务预算和决算；审核本公司的经营报告和法定财务报表；通过并修订本章程；决定本公司的分红和利润分配方案；讨论和决定股东提出的其他重大事项。第八条股东会召开的方式股东会按照下列方式召开：定期股东会：每年至少召开一次，由执行董事召集，时间、地点及议程事先公告；特别股东会：根据公司经营需要，执行董事可以召集特别股东会，必须经过股东会的授权或者书面要求等1/3以上股东的要求。第九条股东会的表决方法股东会的表决按照下列方式进行：每股持有人一票，权利平等；表决采用无记名投票方式。第十条股东会决议的通过任何股东会决议需经过出席会议的股东所持股份的3/4以上票数通过，且占公司总股份的一半以上。第三章执行董事第十一条执行董事的职责本公司的执行董事负责全面领导公司的经营和管理工作，行使下列职权：按照股东会的决定制定公司的发展战略、经营计划以及年度预算并向股东会和监事会报告；组织制定公司的内部管理制度及负责执行；决定和调整公司内部各项业务的组织机构和人员编制等；组织全公司的日常经营管理工作；签署公司的重要合同、协议以及经济决策文书，并报监事会批准；负责公司向上级行政机关、金融机构等各类外界机构报送各类经济数据和报表；保守公司的商业机密和技术秘密，确保公司的信息安全和良好的商业信誉。第十二条执行董事的产生和变更本公司执行董事由股东会选举，任期为___________，可连选连任，但不得连任超过两期。第十三条履行职责报告执行董事应按照股东会的规定，向股东会和监事会报告本公司的经营和管理情况，并接受股东会和监事会的监督。第四章财务管理第十四条审计机构本公司成立后，应当在股东大会中选聘一家具有独立审计资格的执业会计师事务所：盈科会计师事务所。第十五条利润分配本公司实行现金分红和利润留存两种方式进行利润分配。第十六条资产清查本公司每年底必须对公司资产进行装备清查。第十七条财务报表本公司应当及时编制和报送完整的财务报表，定期对其进行公示。第五章附则第十八条本章程的解释和修订本章程的解释权属于股东会；如股东会需要对本章程进行修改，必须经股东会3/4以上的股东同意，并由股东会主席签署修改后的章程。第十九条章程生效

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