公司办公会议管理制度

第第10页共20页公司办公会议治理制度1为标准公司会议形式及内容，强化会议解决问题的力气，确保会议安排的任务能够准时完成，提倡精简会议、有效会议，制定本规定。2适用于公司各层次的内部办公会议，包括公司总经理办公会、部门内部会议、部门间沟通会议等，不包括公司对外活动会议和洽谈会议。3总经理办公会。总经理办公会议是指经理人员沟通状况、争论工作、议定事项的工作会议。总经理办公会议出席人员为董事长、总经理、副总经理、总经理秘书或办公室主任，必要时可邀请有关人员列席。办公例会。办公例会是公司召集相关人员安排落实日常工作任务而实行的例行工作会议，具有确定的周期性，例如每周一上午部门经理碰头跟进上一周工作完成状况并预备部署下一周的工作任务。办公例会一般由各部门负责人参与，必要时可邀请有关人员列席。专题会议。专题会议是指公司为筹建某个特别工程、解决某种特定问题、或开展某项特别活动而临时召集的会议，具有很强的专题性，特点是一事一议。专题会议一般由与该工程、该问题、该活动有关的部门负责人和专业技术人员参与，必要时可邀请公司董事长、总经理参与。内部治理睬议。内部治理睬议指某个部门为强化人员治理或宣贯公司政策而召集的会议，如行政部经理组织的内部人员会议；有时也可以是为加强部门之间协作沟通而发起的会议，如副总经理组织的下属几个部门人员的会议。4限 公司总经理负责召集和主持公司总经理办公会，特别状况下可托付副总经理主持。总经办主任负责记录总经理办公会内容。4.2容。 工程经理负责召集和主持工程层面的办公例会，并记录例会内容。公司办公会议治理制度〔二〕公司办公会议治理制度〔二〕专题发起部门负责召集和主持专题会议，并记录专题会议内容。内部治理睬议由组织者召集和主持，并指定人员记录会议内容。各职能部门负责会议任务的执行，并在会议要求的时限内将完成状况书面汇报直接上级，抄送会议记录人。会议记录人负责更会议任务完成状况，报总经理作为考核下属临时工作任务的依据。5 公司一切会议必需在 小时内形成书面会议纪要，报总经理审批后公布执行。1。会议形成的决议、制定的打算、安排的任务必需要有责任人、完成时限，会上存在异议应充分沟通，一旦形成定论，必需严格执行。全部参会人员应保守会议隐秘，需要准时传达给下属的内容会后要第一时间进展宣传与沟通。当因不行抗因素导致会议安排的任务不能准时完成，必需第一时间书面汇报会议组织者并抄送会议记录人，否则依据未完成进展考核，假设因未准时汇报而导致工作延误甚至公司受损的追究责任人的责任。会议程序总经理办公会。会前，总经理拟定本次会议的议题，并提出初步的方案或意向，与董事长做过根本沟通后，确认时间召集会议；会上，总经理把握会议节奏，引导参会人员拿充分思考、阐述想法、拿出意见、形成打算；会后，记录者整理睬议内容，发总经理审核并请示公布范围，按要求公布执行。办公例会。会前，由行政部经理整理以往会议完成状况并通报；会上，主持人安排阶段工作任务，责任人依据工作任务承诺完成时间，提出资源要求，相关领导进展协调，确定工作打算；会后，记录者整理睬议内容，发主持人审核后报总经理审批，并准时更完成状况，提报总经理作为绩效考核的依据。专题会议：会前，会议组织者应汇总完本钱次会议需要的素材和信息，有针对性地理出会议纲要，确定会议召开的时间；会上，主持人必需先说明会议的议题，然后阐述会议内容，需要征求意见、争论争论的工程应充分开放，主持人把握会议节奏，避开拖延和跑题，准时解决问题；会后，记录者整理睬议内容，公司办公会议治理制度〔三〕公司办公会议治理制度〔三〕发主持人审核后报总经理审批，并准时更完成状况，提报总经理作为绩效考核的依据。内部治理睬议。内部治理睬议以强化人员治理为主导，组织者为到达效果可实行灵敏的方式进展，会议纪要会后组织者只发给其直接上级。63公司办公会议治理制度〔四〕经理办公会议是公司争论打算重大事宜的议事方式，是保证企业正常运行的重要手段，目的在于集思广益、沟通信息、统一思想、解决问题，本着精炼、效能，讲求质量的要求，制定本制度。第一章内容第一条传达上级有关文件精神及集团公司的决议。第四条处理解决基层单位会议提案及提请总经理或其他部门协调解决的问题。第六条争论、表决公司重大问题。其次章会议参与人员第七条会议由公司总经理主持，副总经理、总经理助理、总会计师以及各部室主管和分厂负责人参与会议。第三章会议召开的时间、地点第八条经理办公会每间隔一周召开一次，时间定为周一下午16： 分；地点设在公司其次会议室。第四章会议的预备及要求第九条会议的预备由经理办负责，会议正常召开，不另行通知，如会议召开的时间和地点发生变化，由经理办通知各单位。第十条参与经理办公会的人员无特别缘由，不得请假，如请假需经总经理或经理办主任批准，并安排其他人员参与。第十一条各单位应在每周一前将本周的工作打算在“oa”工作打算栏上列明，并承受考核。第十二条各部门在召开经理办公会议两天前，按会议提案治理方法规定，将提案表，以电子文档形式发至经理办。第十三条与会人员应知无不言、集思广益，会议打算之事，应按期完成。第十四条与会人员必需严格遵守会议纪律，按时到会，主动签到，统一着装，自带笔本，认真听会，做好记录；不得任凭走动，不得使用手机并发出声响。第五章会议的程序第十六条上次会议提案执行状况追踪。第十九条未决议事项复议。其次十一条总经理结论发言。第六章会议质量考核其次十二条经理办指派一名秘书进展会议记录，并对与会人员违规行为进展考核，并纳入中层干部绩效考核当中。其次十三条会后两天之内整理并在局域网上公布《会议纪要》。其次十四条没有会议提案的临时动议，原则上不在会议上争论，但因紧急而又一时无法商定的议题，由总经理安排主管副总或部门领导，会后召集有关人员，召开专题会议，并把专题会议结论准时汇报给总经理。其次十五条原则上会议时间不超过 分钟，各部门发言不超过 分钟，超时或消灭“跑题”现象视为违规。第七章附则其次十六条本制度由经理办负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。公司办公会议治理制度〔五〕一、目的(一)为使公司的会议治理标准化和有序化，提高会议质量和行政决策效率，特制订本制度。(二)会议应本着精减、高效原则进展；会议内容应简明扼要、切中主题，留意效果；切忌空洞无物，漫无边际，泛泛而谈。二、适用范围本制度适用于公司经营会议治理。三、会议分类(一)公司会议分为总经理办公会议、系统会议、专题/临时性会议、部门会议和员工代表大会。总经理办公会议由常务会议和扩大会议两种形式，常务会议每月至少召开 次，扩大会议视需要召开；系统会议分为行政人事、财务、市场、筹划等，每年度至少召开一次；专题/临时性会议为解决某项特定议题或处置突法大事的会议视需要召开；部门会议由各部门自行组织召开，原则上每周召开一次；员工代表大会分为中层干部和全体员工大会两种，由公司总裁办负责组织，每年度分别至少召开一次。(二)分公司会议。主要包括早会、例会、专题会议、总经理办公会议及员工大会等，由子公司行政部门负责组织。(三)上级或外单位组织召开的会议(如现场会、报告会、办公会、座谈会、沟通会等)统一报行政部，由总经理指定人员参与，在公司内召开会议的，由总经理(经)办负责安排，公司各相关部门或分公司协作做好会务工作。四、治理内容(一)会议提拟与审批1、公司及各部门例会无须提拟和审批。2、除部门会议以外，公司会议及分公司员工会议，由行政部直接提拟或分公司办公室上报，公司总经理批准。3、系统会议、专题/临时性会议及分公司部门会议由各公司、部门自行安排，无须提拟和审批，但会议时间、参与人员等，不得与公司会议冲突。(二)会议预备1、会议通知遵照以下规定：已列入月度会议打算表的会议，月中无调整的，不再另行通知，由会议组织部门按打算表直接通知与会人；属以下状况之一者，按“谁提拟，谁通知”的原则进展会议通知：①未列入月度会议打算而临时提拟的会议；②虽然已列入月度会议打算，但需对会议议题、需预备的会议资料、会务安排等作特别说明；③其它提拟人认为应另行通知的状况。除专题/临时性会议和部门会议以外，会议通知期一般应至少提前 工作日，通知对象为与会人、会务效劳供给部门；会议通知形式一般为、微信、邮件通知。但重大会议或需作特别说明的会议，原则上应以书面形式进展通知。2、会议的其它预备工作遵照以下规定：会议提拟部门应提前做好会议资料(如会议议程议题、提案、汇报材料、打算草案、决议打算草案、与会人应提交资料等)预备的组织工作；会务效劳供给部门应提前做好会务预备工作，如落实会场，布置会场，备好座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等；以公司名义召开的会议，会务组织安排统一归口办公室负责。(三)会议组织1、会议组织遵照“谁提拟，谁组织”的原则；2、会议组织者、主持人须遵守以下规定：组织者和主持人应不迟于会前 分钟到达会场，检查会务落实状况，做好会前预备；主持人一般应于会议开头后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推动中应留意的问题等，进展必要的说明；会议进展中，主持人应依据会议进展中的实际状况，对议程进展适时、必要的把握，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺当推动及会议效率；(4)属争论、决策性议题的会议，主持人应引导会议做出结论；对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人说明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见；(5)主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人(部门)、达成标准和时间等会后跟进安排向与会人明确。3、与会人须遵守以下规定：(1)应准时到会，并在《会议签到表》上签到；(2)会议发言应言简意赅，紧扣议题；(3)遵循会议主持人对议程把握的要求；属工作部署性质的会议，原则上不在会上进展争论性发言；遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动，原则上不允许接听，如须接听，请离开会场；做好本人的会议纪录。4、主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议组织者或人力资源部负责，会后应准时将经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报考勤人员，以按规定相应处理。5、会议记录公司各类会议原则上应确定专人负责记录。会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可考虑依据会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。会议记录员应遵守以下规定：①做好会议的原始记录，依据需要整理睬议纪要；②会议记录应尽量承受实录风格，确保记录的原始性；③对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样；④会议纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名；⑤做好会议原始记录的日常归档、保管工作。会议纪要的发放或传阅范围由主持人确定，各类会议的会议纪要须报办公室一份存档备查。会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按公司档案治理和保密制度的有关规定执行。必要时在会议期间应安排特地人员进展摄影、摄像或录音记录，并在会后准时由会议组织者交相关部门使用或存档。(四)会议跟进1、会议决议、决策事项需会后跟进落实的，遵照“谁组织，谁跟进”的原则，会议主持人另有指定的，从主持人指定；2、公司总经理或副总经理主持的会议的会后跟进工作原则上由办公室负责落实；3、会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。公司办公会议治理制度〔六〕1、公司安全办公会议，每月召开一次。2、安全办公会由公司安全第一责任者主持，安全第一责任者因故不能主持时，由党委书记或安全副总经理主持。3、会议参与人员。公司安委会全体或局部成员以及安委会指定参与会议的相关人员。(具体参会人员由主持人依据会议内容确定)4、会议内容及议程安排由安全副总经理预先向安全第一责任者汇报并提前作出安排。每次会议都应有明确的主题或议定事项。5、安全办公会的形式会议。现场办公。开展各种安全活动等。学习贯彻上级有关安全生产的方针、政策、规定、指示、指令等。听取安监部门和各业务部门关于执行三大规程、落实安技措工程、重点工程、挂牌督办隐患和安全治理工作的状况汇报，争论分析生产安全方面存在的重大隐患及问题，并提出解决的措施及方法，重点问题形成决议或会议纪要落实到有关部门和人员。对公司内发生的重大事故和未遂事故进展分析、制订防范措施，承受事故教训，争论和通过事故处理意见。争论和通过公司有关安全生产文件、决议和治理制度，组织安排各项安全活动。 组织和参与重点工程、疑难工程和临时工程的现场办公及决策工作。依据会议纪要内容检查和落实上次会议安排的有关安全工作的实施状况。按工作需要在会上述职的有关单位的行政正职，进展述职。7、要求与考核办公会由公司行政办公室负责和组织，秘书处做好完整的会议记录。需要落实的工作要下发会议纪要。会议记录、纪要应纳入档案治理。对会议迟到和无故缺席人员，分别罚款 元、 元由会议组织者执行。为使会议富有成效，各参会人员、特别是在会上发言和汇报的单位负责人，要提前作好预备。凡会议打算、决议或纪要安排的工作、工程、措施、方法，主管业务部门必需按规定时间认真落实、汇报，安监部负责监视检查、考核、奖惩。公司办公会议治理制度〔七〕长春品今香快餐公司运营部一、权责二、内容(一)总裁办公会议是公司治理层相互沟通，并争论公司重大生产经营治理事项的行政会议.(二)会议由股份公司总裁负责召集和主持，必要时可指定托付一名副总裁召集和主持。(三)总裁办公会议的参会人员为。股份公司总裁、书记副总裁、财务总监等行政二级领导，依据需要可请其他有关人员列席会议。(四)总裁办公会议每月召开一次，特别状况可临时召集。(五)在会议召开一周前，各部门、中心、子公司将需要解决的问题和议题送综合治理部汇总，报总裁打算。(六)会议主要内容为。公司分管领导总结汇报上月工作，提出下月工作打算；综合治理部汇报上月会议打算执行状况；争论会议确定的议题；布置工作等。(七)会议由综合治理部负责筹备，包括会议通知、文件预备、会议纪要和决议的起草、发行。会议议题应事先通知参会人员。(八)参会人员对会议争论事项应充分发表意见和建议。股份公司总裁对会议争论事项有最终打算权，并对打算负全面责任。(九)会议完毕后二日内由综合治理部形成《会议纪要》，所作出的决议、打算、文件、指示，属公司行政指令，必需认真贯彻执行。(十)综合治理部对会议形成的决议、打算负有催促、落实的职能。三、本制度解释权归综合治理部。公司办公会议治理制度〔八〕 省百县千城投资(办事处)治理方法第一条为了尽快实现跨越式、超常规、规模化的进展，将省百县千城投资打造成乃至全国石油、金属、煤炭、农林产品等大宗商品的顶级询问效劳机构，更好地效劳和全国的现货交易商和合格的现货投资者，便利异地企业和投资者参与省百县千城投资的现货交易和投资，提升 省百县千城投资的现货市场效劳功能， 省百县千城投资有限公司承受(办事处)方式，构建遍布全国的面对交易商和合格现货投资者效劳网络。为标准 省百县千城投资和(办事处)的行为，加强对(办事处)的管理，制定 省百县千城投资(办事处)治理方法(以下简称本方法)。其次条本方法适用于(办事处)及其从业人员。第三条(办事处)是指依据 省百县千城投资的有关规定，经 省百县千城投资审核批准，在 省百县千城投资授权范围内从事 省百县千城投资授权业务的企业法人或者其他经济 。第四条 省百县千城投资的(办事处)分为企业类和个人类两种。企业类办事处，即依据 省百县千城投资授权，为交易商和合格现货投资者供给全部 省百县千城投资代理上市品种的市场推广和交易效劳的企业类法人；个人类，即依据 省百县千城投资授权，成为 省百县千城投资居间人，从事全部上市品种市场推广和交易效劳的个人。第五条(办事处)可从事的业务范围(一)代理 省百县千城投资进展市场开发；(二)帮助交易商办理重 省百县千城投资入市交易手续；(三)代理 省百县千城投资为交易商供给交易培训；(四)代理 省百县千城投资推介交易商品；(五)为交易商供给信息效劳(包括但不限于递送结算单、交收通知单及其他书面/电子版单证、通知)；(六)向所开发效劳的交易商收取不超过 省百县千城投资指导限额的交易效劳费和开户费。(七) 的其他事项。第六条严禁(办事处)发生以下行为(一)从事代理交易业务；(三)泄露交易商的交易信息，利用交易商信息牟利；(四)从事与 省百县千城投资市场开发和交易商效劳工作无关的活动。第七条(办事处)应对交易商的交易行为进展风险把握办事处作为 省百县千城投资市场开发部门，应帮助公司对其所开发交易商的交易行为进展风险把握，具体如下：(一)有义务每天对其开发交易商进展风险提示，在客户长期保持高持仓的状况下，催促客户进展仓位把握；(二)假设被 省百县千城投资 累计到达 次的， 省百县千城投资有权撤销其授权资格。(三)假设消灭突发或特别大事时，(办事处)应帮助 省百县千城投资做好开发交易商的解释工作。第八条申请成为 省百县千城投资的单位，须具备如下条件：(一) 境内注册登记的企业法人或者其他经济 ；(二)在行业中有影响力的相关企业或投资类企业；(三)客户资源广泛，有较强的行业召集力气及市场宣传推广力气；(四)生疏 省百县千城投资的交易规章和相关业务；(五)有良好的经营业绩和市场信誉；(六)承诺遵守 省百县千城投资的治理方法和相关业务规章；(七) 其他条件。第九条经营场所要求(一)选址要求经营场所须设立在相关产业集中地区、相关产品交易市场或金融机构集中地区。(二)办公场所外观要求办公场所须设置在通风采光条件良好、位置醒目的地方，入口处外墙悬挂 省百县千城投资制作的统一格式的“ 省百县千城投资”铜牌，并在室内醒目位置悬挂《 省百县千城投资授权范围》、《 省百县千城投资入市流程图》。(三)办公场所要求室内使用面积至少在 平方米以上，公共接待大厅使用面积 平方米以上，随着客户数量的增加可逐步扩大。第十条人员配备至少到达以下要求(一) 名生疏 务的经理；(二) 名生疏相关行业现货贸易业务的专职人员；(三) 名生疏 省百县千城投资业务的市场交易风险把握人员；(四) 名客服人员；(五)不少于 。第十一条从业人员任职条件要求(一)具备经济、金融、石油、金属、地矿、农业等专业专科以上学历；(二)具有证券、期货、保险、银行等金融行业从业经受；(三)生疏相关行业产品现货贸易模式；(四)熟知 省百县千城投资的有关业务，具有向客户进展宣传推介的良好的语言表达力气和相应的投资理财学问；(五)有亲和力、恳切守信，有良好的职业道德。第十二条申请成为 省百县千城投资(办事处)的程序(一)向1.关于参与

省百县千城投资提交以下资料：省百县千城投资的申请书(加盖公章)； 公司简介(加盖公章)；企业法人营业执照(副本)复印件(加盖公章)；税务登记证(副本)复印件(加盖公章)； 机构代码证(副本)复印件(加盖公章)；企业法人 印件(加盖公章)；7 省百县千城投资认为需要供给的其他文件。(二) 省百县千城投资在接到申请材料后 个工作日内完成审核，并以适当的方式告知其审核结果。(三)申请单位在接到审核通过通知后，应于个工作日内到省百县千城投资签订有关的法律文件；同时向省百县千城投资交纳办事处保证金。(四) 省百县千城投资收到申请单位席位费后，向申请单位颁发 省百县千城投资“ 办事处铜牌”，申请单位获得为 省百县千城投资进展市场开发和交易商效劳的资格。第十三条应向 省百县千城投资缴纳如下费用：一次性缴纳的办事处保证金：企业类办事处 万元，个人类 万元； 省百县千城投资有权依据状况对相关费用进展调整。注：办事处业绩到达公司相应要求，保证金可退还。第十四条办事处的有关从业人员须承受 省百县千城投资进展的定期培训，经考试合格后持证上岗。第十五条为促进(办事处)的有序进展和适度竞争，保护办事处的合理利益， 省百县千城投资在 和全国进展(办事处)对其进展合理的区域布局，布局的根本原则为：(一)直辖市市区进展不设限制；(二)在省会城市进展不超过 家；(三)在区县进展不超过 兴盛地区除外；第十六条(办事处)业绩考核要求为促进(办事处)快速安康地进展，鼓舞适度竞争，省百县千城投资将在不同时期依据不同的实际状况制订相应的考核标准，对办事处的市场开发业绩定期进展考核，对业绩优秀的办事处，省百县千城投资给于嘉奖，对业绩达不到要求的办事处，可要求其限期转让(办事处)资格。对于限定期限内没有完成转让的，省百县千城投资将撤销其(办事处)资格。第十七条办事处资格的转让程序(一)转让方向 省百县千城投资提交书面转让申请；受让方向 省百县千城投资提交要求的相关申请资料。(二) 省百县千城投资在收到申请资料后对受让方作资格进展审核，并于 个工作日内赐予答复。(三)省百县千城投资批准后，转让方和受让方签订《(办事处)资格转让协议书》，并在个工作日内到省百县千城投资办理如下事项：转让方结清在 省百县千城投资内的全部债权与债务；转让方退还各种票据；转让方移交铜牌给受让方；受让方到 省百县千城投资签订有关的法律文件；按 省百县千城投资规定应当办理的其他事项。(四)转让价款由受让方支付给转让方，转让价格由转让方和受让方自行协商确定。转让方按本方法十三条缴纳的办事处保证金不予退还。(五) 省百县千城投资向转让方收取确定的办事处资格转让手续费，具体方法由 省百县千城投资另行规定。(六) 省百县千城投资在网站上更(办事处)的有关信息。第十八条办事处存在以下状况之一的，(办事处)资格不得转让：(一)由于经济纠纷、违法或犯罪承受有权机关立案调查处理期间；(二)涉嫌违规，被 省百县千城投资立案调查期间；(三)取得 省百县千城投资办事处资格未满一年的；(四)已被 省百县千城投资取消办事处资格的；(五)与 省百县千城投资发生债务纠纷尚未了结的。第十九条兼并(办事处)的法人或与办事处合并后设立的法人承继办事处资格的，应当向省百县千城投资提出申