某集团公司集团管理办法

某集团公司集团管理办法：总裁是集团的最高负责人，主要职责如下：1、负责集团的日常经营管理和决策执行。2、组织实施集团的发展战略和经营计划。3、负责集团内部的沟通协调和资源调配。4、代表集团与外部机构进行交流和合作。5、任命和解聘各分公司总经理或负责人。6、报告理事会并接受监督。（三）财务管理1、集团设立财务管理部门，负责集团的财务管理和会计核算工作。2、各分公司应按照集团的财务管理制度进行会计核算和财务报告，保证财务信息真实、准确、完整。3、集团实行统一的资金管理制度，确保资金使用合理、安全、高效。（四）人力资源管理1、集团设立人力资源管理部门，负责集团的人力资源管理和培训工作。2、各分公司应按照集团的人力资源管理制度进行人员招聘、晋升、调整和离职等工作，保证人力资源管理的统一性和规范性。（五）法律事务管理1、集团设立法律事务管理部门，负责集团的法律事务管理和风险控制工作。2、各分公司应遵守法律法规，加强风险防范和合规管理。三、集团的制度建设（一）集团制度建设的原则1、依法合规，遵守国家法律法规和行业规范。2、科学规范，符合集团的实际情况和管理需求。3、透明公正，保证制度执行的公平和公正。4、持续改进，根据实际情况和管理需求进行不断完善和优化。（二）集团制度的分类1、管理制度：包括组织管理、财务管理、人力资源管理、法律事务管理等方面的制度。2、业务制度：包括生产经营、市场营销、技术研发等方面的制度。3、安全制度：包括安全生产、环境保护等方面的制度。（三）集团制度的建设和实施1、制度的建设应由专业人员负责，结合实际情况和管理需求进行制定。2、制度的实施应有专门的人员进行监督和管理，确保制度的有效执行。3、制度的执行情况应定期进行评估和改进，保证制度的持续有效性。四、集团的监督管理（一）监督管理的内容1、对各分公司的经营状况、财务状况、管理状况进行监督和检查。2、对各分公司的制度执行情况进行监督和评估。3、对各分公司的风险控制和合规管理进行监督和指导。（二）监督管理的方式1、定期召开理事会，对各分公司的经营情况进行审议和决策。2、派出专人对各分公司进行检查和评估。3、建立投诉举报制度，接受各方面的监督和反馈。某集团公司制定了集团管理办法，以进一步细化《集团章程》的规定，为集团管理体系和制度建设提供指导和规范。该管理办法主要包括集团组织体系、组织职能、制度建设和监督管理四个方面。集团的组织体系由母公司、控股子公司、全资子公司以及其他具有独立法人资格的成员单位组成。母公司是集团的主体，是各分公司的控股者和实际控制人，通过对各子公司的出资具有产权和资产的绝对控制权，在集团中属于主导和核心地位，对外代表集团，对内行使集团的监控和管理职能。集团的职能主要由理事会、总裁、财务管理、人力资源管理和法律事务管理五个部分组成。理事会是集团的最高决策、管理机构，除行使《集团章程》规定的职权以外，还负责集团出资者的利益保障、各分公司的经营计划审查和分配、投融资方案的意见提出等职责。总裁是集团的最高负责人，负责集团的日常经营管理和决策执行，代表集团与外部机构进行交流和合作。集团的制度建设包括管理制度、业务制度和安全制度三个方面，应依法合规、科学规范、透明公正、持续改进。制度的建设和实施应由专业人员负责，制度的执行情况应定期进行评估和改进。集团的监督管理主要包括对各分公司的经营、财务、管理状况进行监督和检查，对各分公司的制度执行情况进行监督和评估，对各分公司的风险控制和合规管理进行监督和指导。监督管理的方式包括定期召开理事会、派出专人进行检查和评估、建立投诉举报制度等。总裁（理事长）除了按照《集团章程》规定的职权外，还行使以下职责：1.对集团内的出资人负责，保障他们的合法权益，并为他们谋取最大效益。2.经常了解各分公司的生产经营情况，对其进行宏观指导，并在发现重大问题时及时召集股东会、董事会进行纠正和决策。3.负责审核和批准各分公司预算外的支出。4.提名和聘任秘书长，并协助其工作。秘书长是理事会的服务和工作人员，由非理事或理事兼任。5.代表集团对外签发重要合同和文件。6.在紧急情况下，行使特别裁决和处理权，并承担裁决责任。7.如果总裁（理事长）不能履行职责，可以授权秘书长或其他理事负责。行政综合管理部负责集团的行政、党务、纪检、工会、共青团等日常事务管理和集团行政、生产经营、方针政策、决议、决定等的上传下达，以及部门及各分公司间的协调工作。同时，负责集团的人事、劳动、工资等方面的管理工作，以及高中级管理人员的考核考察工作。此外，还负责集团的服务接待、法律事务、法制教育与安全教育、档案、户籍管理等事项。企管审计与投资发展部负责集团整体和各分公司的生产经营监控和反映，制定集团的规划、计划和发展战略。同时，审核集团的制度体系和信息收集，并负责集团的技术改造、项目投资、资本运作、项目立项、申报和开发。此外，还负责集团的目标责任制定和经营成果的考核与评价，以及成本费用控制等内部管理工作。最后，负责对集团各分公司财务及经营进行全面审计和各分公司经理的离任审计以及专项业务审计。财务部负责集团的财务、资产、物价的管理和监督，提出集团内部预决算方案、经济统计核算和经济信息分析。同时，统一管理和培训各分公司的财务人员，定期核查和监督各分公司的财务，并负责集团及各分公司的资产清核和监督。人力资源与企业文化培训部负责集团人才培养、员工绩效评价等方面人力资源开发和管理工作，建设企业文化、组织文化活动、宣传和教育等。同时，负责集团员工的思想观念和业务技能的培训教育工作，并审核和参与制定集团规章制度。基建工程部负责集团的基础设施建设和维护工作，包括建筑、道路、供水、供电、供气等方面的工作。同时，负责集团的环境保护和安全生产工作，确保集团的正常运营。本文介绍了一个集团公司的管理与控制机制。其中，第八部分介绍了各分公司的责权，包括服从集团统一管理、接受监督和考核、贯彻执行集团的方针政策、保障投资者权益、积极参加党群组织活动、重视企业文化建设等。第九部分列出了组织机构图。第三部分介绍了集团的行政管理，包括各分公司应建立健全股东会、董事会、监事会组织，并认真按《公司法》和《章程》规定履行其职责，规范运作，并将执行情况定期上报集团行政综合管理部；各公司下发的文件、决定会议精神应抄报集团行政管理部门；集团布置的重要活动各分公司必须按要求和通知贯彻执行等。集团行政管理部门要经常深入到各公司调查和检查集团相关工作情况，对集团布置的工作进行督办和监督执行，对相关工作或调查结果提出意见和建议，报集团领导。9、为了遵守国家劳动法规，各分公司需建立和完善各项社会保险制度，并及时为员工缴纳各项保险。同时，也要及时与员工签订劳动合同，确保合法合规的劳动关系。10、各分公司应保持与集团商标和徽标的协调一致，但也可以突出自身特点。但在未经集团同意的情况下，不得随意使用集团商标和徽标。11、各分公司在需要法律事务帮助和审核要求时，可请求集团律师或法律顾问协助。（二）财务管理1、集团对各分公司的财务实行统一管理和分层考核。各分公司需按照国家会计制度如实记载自身经营活动，并按月、季、年向集团财务上报。集团会对各分公司的财务报表进行汇总分析。2、各分公司应实行财务预算制度，并在每年初对收入及各项费用支出和利润做出预算。预算需报集团财务部审核，并经药业集团董事会或集团理事会批准后，严格执行。3、各公司财务负责人和主要财务人员由集团财务部派出，并隶属于各分公司的财务部门管理。其职责是为各分公司的日常经营服务，履行各分公司财务部门全部责任和义务，按时参加集团财务部门的工作会议和工作例会，并接受集团财务部的工作考核和评价。4、必须严格控制预算外支出。若因客观情况发生变化，超出原财务预算需要开支，必须向集团提出申请，并报告理由和原则。同时，对预算外支出项和超出额需编制预算外支出计划，并报集团审批。每笔预算外支出的开支必须经集团总裁审核批准。5、在实行预算制的基础上，对大笔业务支出、技改支出、业务招待费、办公费用项目，实行分类控制。凡业务支出超过预算的，必须经集团总裁审批。6、实行费用项目分类控制，对基建、技改、办公用品大件购置的开支，需上报开支计划和预算，并经审批后实施。对招待费、差旅费按季由分公司做出专项报告。7、各分公司无权处置各自的资产，如需处置，必须报集团财务部，并征得集团会议研究和总裁批准后方可实施。8、各分公司不得私自为任何法人和自然人提供借款担保，也不得未征得集团同意向银行或其他单位及个人借款。9、各分公司应实行月报制度、季财务清核和年财务审计制度，以及清产核资制度。每月5日前，各分公司需向集团财务部报送资产负债表、损益表和现金流量表。每季末，各分公司还需向集团财务部报送季综合报表和财务运行情况分析报告。集团财务部需在下季初到各分公司对现金及财物重点进行现场核查，并对分公司财务负责人和总经理提出改进意见。(3)在次年元月10日前，各分公司财务部应向集团财务部报送年报表。集团财务部应在次年的六月份以前完成对各分公司的财务审计，并撰写审计报告，交由集团总裁审批。(4)集团财务部会根据各分公司情况，以三年左右的周期对各分公司资产进行清产核资，以了解各公司的实际情况。如果分公司负责人变更，需要进行离任审计和清产核资。(三)人事管理1、各分公司总经理负责拟订人员编制，并报集团人力资源部门及分管领导审核，最后由集团总裁审批。2、各分公司员工的招聘和聘用必须在集团审批的编制内进行。临时用工人员由各分公司自行组织招聘和聘用，并报集团人力资源部门审查备案。正式员工的招聘和聘用须经集团审查和总裁批准备案。3、各分公司需要增加编外人员时，必须由各分公司总经理制订编外人员招聘计划书，并报集团人力资源部门审核，由总裁审批后方可执行。需要调整增加或减少人员编制的情况，必须按照上述条款规定的程序报集团研究批准。4、各分公司如需大量裁员，必须向集团提出申请，并说明情况、原因及处理办法，征得集团批准后方可实施。5、各分公司中高层的聘任实行竞聘制，明确目标任务，确定薪酬和考核办法，并公开竞聘。各分公司总经理在集团内外公开招聘，由应聘人自荐和集团总裁推荐。评判组由集团董事会为主组成，最终确定合适人选，并交由集团理事会审批，总裁任命。6、各分公司副经理和中层管理人员的任免和调动由各分公司总经理按照公开竞聘的原则自行决定，并报集团人力资源部门备案。7、集团派出执行董事代表集团和各分公司董事会对各分公司工作进行指导和监督，并及时向总裁汇报各分公司经营状况。8、各分公司工资分配和调整方案、员工奖励方案和奖励政策必须报集团人力资源部门和集团总裁审查备案。9、各分公司必须按照集团人力资源管理部门的要求，及时上报人事、劳动等相关报表和情况。10、各分公司应及时与本公司员工签订劳动合同，并在集团人力资源部门审核通过后签订。为了确保劳动合同的签订情况，需要制定劳动合同签订计划书，并报请集团人力资源部门审查，经集团总裁批准后方可实施。具体办法由集团人力资源管理部门制定。11、各分公司的劳动、人事相关管理制度必须在集团劳动、人事制度精神的大框架内，结合各自特点，制定具体的相关制度，并报集团人力资源管理部审核备案。12、集团为各分公司员工统一办理社会保险，各分公司应承担应负担部分，并负责收缴本公司员工个人应缴部分。否则将不予办理，责任由各分公司总经理承担。13、各分公司对中层管理人员和员工的考核考评由各分公司总经理自行结合目标任务等具体情况，制定考核考评办法，并报集团人力资源部门备案。（四）经营管理1、集团对各分公司的管理应遵循以下原则：（1）各分公司必须遵守现行国家法律法规和公司章程，守法经营，自负盈亏，独立核算。（2）充分行使管理权利，保障控股公司和股东投资回报。（3）集团不直接干预各分公司的具体生产经营管理工作，以免影响其它中小股东的合法权益。2、集团对整个集团公司包括下属各分公司的发展战略、中长期计划、年度经营大纲进行统筹规划，并统一制定。各分公司根据集团大纲分别制定本公司的年度实施计划、方法、措施和保障办法。3、集团根据集团经营大纲，结合各分公司实际经营状况和发展趋势以及面临的困难，制定详细的目标计划，并以责任制的形式编制出目标责任制书，明确应完成的目标任务、各分公司经理的权责和待遇、考核兑现的办法以及激励政策和奖励办法、风险承担办法等要素。4、集团企业管理与投资发展部要经常关注各分公司的经营情况，通过报表布置、企业调查等方式了解各分公司经营状况和执行责任制书情况，并每季向集团总裁报告。5、各分公司每季对照目标责任书，向集团企业管理与投资发展部报告经营情况，并写出分析报告和下阶段工作打算和措施。各分公司执行董事要认真帮助分公司做好分析报告，并及时向总裁汇报，研究各分公司的政策方向性工作。6、各分公司涉及资产的合同和重大业务合同以及需在目标责任制期以外还需执行的合同，必须报请集团审核批准。生产和安全经营的责任，同时要遵守集团的安全管理制度，确保员工和资产的安全。10、集团要注重环境保护，各分公司必须遵守国家和地方环境保护法规，加强环境保护工作，减少对环境的污染和破坏。11、集团要注重社会责任，各分公司必须遵守国家和地方法律法规，履行企业社会责任，积极参与社会公益事业，为社会做出贡献。12、集团要加强人才培养和引进，各分公司要注重人才的选拔和培养，建立健全人才管理制度，吸引和留住人才，为企业的发展提供人才支持。13、集团要注重创新发展，各分公司要加强科技创新，提高技术含量和竞争力，创造更多的经济效益和社会效益。14、集团要加强内部管理，各分公司要建立健全内部管理制度，加强内部控制，防范各种风险，确保企业的稳健发展。15、集团要注重品牌建设，各分公司要注重品牌建设，提高品牌知名度和美誉度，为企业的长远发展打下坚实的基础。集团将纠正那些有损集团整体利益或分公司长远利益的行为，以完成近期目标任务为目的。各分公司必须执行该决策，但不得由此调整目标任务指标。集团的执行董事和职能部门不负责各分公司的具体经营情况，只提供帮助、指导和监督管理职能。集团战略管控要保持集团的统一性，同时考虑到各分公司的独立性。由集团董事会和理事会制定，并滚动修改、动态管理。集团经营管理问题研讨推进委员会负责持续跟踪和推进集团管理创新过程，对集团安排的重点管理问题进行深入研讨分析，并提出可操作性的解决方案报集团董事会和理事会参考决策。各分公司扩大注册资本、技术改造和新建项目、融资等都需要集团的批准和统一管理。各分公司必须贯彻执行集团统一的文化理念和核心价值观，统一视觉系统，建设符合企业发展需要的工作团队。同时，各分公司要珍惜和爱护企业声誉，为提升