2022年反洗钱整改措施落实情况报告 保险公司反洗钱工作总结报告(8篇)

2022年反洗钱整改措施落实情况报告保险公司反洗钱工作总结报告(8篇)随着社会一步步向前发展，报告不再就是少见的东西，多数报告都就是在事情扣掉或发生后撰写的。下面就是我给大家整理的报告范文，热烈欢迎大家文学创作互动先进经验，希望对大家能够有所帮助。报告的格式和建议就是什么样的呢？2022年反洗钱整改措施落实情况报告保险公司反洗钱工作总结报告(8篇)一反恐怖就是动用立法、司法力量，调动有关的非和商业机构对可能将将的贿赂活动予以识别，对有关款项予以处置，对有关机构和人士予以惩罚，从而达致阻止犯罪活动目的的一项系统工程。下文就是为大家精选的银行反恐怖个人总结，热烈欢迎大家文学创作。银行反恐怖个人总结篇1：今年，我行的反恐怖工作，根据省分行、人民银行漳州市中心支行反恐怖工作部署，在捏反恐怖非机构建设、反恐怖内控制度建设、客户身份识别及客户合规调查报告、规范大额和诧异交易报告情况、宣传培训等方面搞出了一定的工作，现工作总结汇报如下：今年2月，调整分行反恐怖工作领导小组成员，增加法律事务部经理为反恐怖领导小组办公室副主任。今年xx月，机构资源整合，反恐怖工作领导小组办公室设立于法律合规部，分行再次调整反恐怖工作领导小组，的确加强对反恐怖工作的领导。今年以来总计9个支行因人事变动，适度调整了反恐怖工作领导小组。今年，分行按季举办反恐怖领导小组成员会议，及时通报季度反恐怖工作积极开展情况，协同解决反恐怖工作中存的困难和问题，形文印发专题会议纪要，跟踪盐务会议精神的全面落实。各支行融合本行实际，定期举办反恐怖工作会议，全面落实市分行反恐怖专题会议精神。反恐怖就是一项长期的任务，在收到总行、省行及人行、监管部门反恐怖有关文件、规定后，我们都及时把反恐怖工作精神表达至各部门、支行、网点员工，并融合我行实际，明确提出具体内容工作建议，全面落实上级行、当地人行反恐怖工作布置。根据人行反恐怖检查建议及我行实际，今年5月份，对反恐怖内控制度进行剖析、细化，制定了《中国建设银行漳州分行反恐怖工作管理实施细则》等十三项制度，对分行各职能部门反恐怖工作的主要职责进行了细分，明确要求各职能部门设立反恐怖岗位、专人负责管理反恐怖工作;明确要求各级营业机构必须根据“了解客户”的原则，建立和完善客户身份审查和备案制度;全面落实反恐怖大额和诧异交易呈报归口管理部门;明确反恐怖司法协同和移送以及反恐怖制度等。各支行也根据省分行《实施办法》及分行《实施细则》，融合支行具体情况，制定适度的反恐怖内部管理办法、考核制度、检查机制等。今年度，我行上报人民币诧异交易笔数653xx笔，859.94亿元，其中：对公报送去5671笔，251.31亿元;对私呈报59641笔，608.63亿元。外币诧异交易笔数890笔，23634.91万美元，其中：对公报送去808笔，23266.44万美元;对私82笔，368.47万美元。今年10月份，东城支行在业务运转过程中，推断出2户pos个体经营户，资金往来与其经营规模明显吻合，及时上报人行。今年xx月份，分行营业部在业务运转过程中，推断出漳州市芗城区三英贸易有限公司交易往来与其经营规模明显吻合，及时上报人行。我行各级机构认真执行客户合规调查制度，严格执行福银2007253号《关于加强大额现金加载管理，预防和遏制贿赂犯罪及有关犯罪的通告》，在与客户建立业务关系时，对个人客户建议出示身份证件或有效率的无法证明个人身份的其他法定证件，必要时，建议出具多个证件进行对照;对单位客户，则建议其出具法人代码证、营业执照或有关批件、税务登记证等，以提供更多更多完善的客户信息，对身份不明确、证件不合规、提供更多更多资料不完善的，不予立案。同时，做好大额现金加载台帐的备案，按月上报前十名加载交易明细表，对大额现金交易对象重点监控和分析。我行根据非现场监管报表投档建议，深入细致做好报表的投档工作，未出现投档内容杂讯和错报现象。同时做好网点运转过程中出现的操作员修改、数据录入、证实等问题向上级行充分反映并意见反馈网点。今年3月，根据人民银行福州中心支行《反恐怖调查通告》(福银阳入(2008)第45号)建议，东山支行积极主动非人员对调查所牵涉到8个账户自开户以来交易情况进行了调查和分析，及时上报当地人行。今年9月，省人行对现金加载非常大客户进一步了解其身份及大额现金交易的背景、目的等信息，以推断其交易是否与身份相符，是否存贿赂的可能将将，我行牵涉到角美、华安、东城、正直、芗城支行及步文分理处1户对公客户、10户个人客户的核查，我们布置支行核查，并将核查情况上报省分行。今年5月31日上午，分别在闹市区和漳州师院举办两场反恐怖宣传活动分行财务会计部、营业部和东城支行均派员参加。本次宣传活动，以压制贿赂犯罪，维护经济均衡，进一步进一步增强社会各界反恐怖意识为宣传目的，突显了反恐怖宣传“进闹市区”和“进高校”特色。宣传推行张贴宣传海报、邮寄宣传手册、现场员工传授等方式进行。由于准备充分，取悦了过往群众和学生驻足观看咨询。本次活动共拒绝接受咨询200多人次，邮寄反恐怖科学知识宣传材料1500多份，赢得了较好的宣传效果。8月份，与人民银行携手在我行住宅小区银菀花园设置“反恐怖工作站宣传栏”，进一步大力大力推进了我行反恐怖宣传工作的深入开展。10月份，根据省分行《关于统一积极开展反恐怖宣传活动的通告》建议，我行下发文件，建议在宣传周活动期间，支行每个营业网点装设反恐怖宣传活动标语一条、积极开展上街咨询活动一次、营业大厅滑动播映反恐怖视频录像。(省分行将以电子邮件方式传输)同时，分行还印制反恐怖宣传折页2.6万份，zhigangyue各支行营业网点及直属网点，建议网点开售置放。各支行也因地制宜，融合当地实际，积极开展形式多样的宣传活动。东城支行在办公楼门口积极开展反恐怖宣传活动，邮寄反恐怖科学知识折页500多份;东山支行于6月、xx月非积极开展了两次反恐怖专题宣传活动;龙海支行下载反恐怖科学知识26问，装载至各网点电视平台，通过屏幕不间断滑动播映，营造宣传氛围和不断扩大宣传范围;云霄支行精心安排反恐怖业务骨干在工行储蓄专柜门口积极开展反恐怖上街设点宣传。今年9月3日，分行非全辖有关人员应邀出席省分行反恐怖工作视频会议。9月20日，举办反恐怖业务知识培训，主要内容一就是对《反洗钱法》推行一年多以来支行在实际操作过程中存问题进行解惑答疑;二是对反恐怖诧异交易监测系统上线后存问题进行规范指导。各支行也根据业务发展情况及支行实际，积极开展多形式的自学培训。东山支行还受邀东山县人行营业室主任，就反恐怖法律法规以及金融机构如何合规履行职责反恐怖职责和有效率防范反恐怖法律风险等方面，对全体员工进行培训，同时进行反恐怖业务知识测试，以巩固培训学习效果。比如非人员应邀出席当地人行视频培训，利用班前小结时间自学反恐怖业务知识，举办反恐怖业务培训，专题业务考核。全市总计64十一位反恐怖岗位人员及网点业务操作方式方式人员应邀出席了培训。(1)根据省分行建议，5月份，布置全辖积极开展反恐怖自查。同时，针对省行反恐怖检查存问题，及时全面落实自查。(2)10月13日至10月17日，由分行纪检部会同，非对全辖15个综合型支行进行检查，检查推断出在内控及制度建设方面、客户身份识别和客户身份资料及交易记录存留方面、账户管理方面、人民币现金管理方面、大额和诧异交易报告方面方面45个问题，对有关责任人45人次进行经济处罚2350元。各支行也根据分行反恐怖领导小组工作精心安排，非反恐怖检查、互查。(3)积极主动协同人行反恐怖检查。今年xx月19日至21日，人行漳州分行对我行云霄支行积极开展反恐怖检查，我们及时布置支行做好检查各项准备工作工作工作，并与人行沟通交流检查情况。根据人行明确提出的监管意见，进一步严格执行支行全面落实自查。银行反恐怖个人总结篇2：20xx年，我行在人行的恰当领导下，东站在20xx年累积的宝贵经验上，持续完善反恐怖工作，脚踏实地、勤奋勇敢，确保全员弘扬本该的反恐怖意识，掌控必要的反恐怖技能，进一步进一步增强反恐怖工作的紧迫感、主动性;苛刻履行职责反恐怖义务，二要压制贿赂活动。同时，各支行也成立了适度的领导机构，配备了专职人员负责管理反恐怖工作。二就是融合我行实际，财务会计缴付部特加设反恐怖主管一名，构筑了一个较为完善的反恐怖非体系。3月举办了“xx银行20xx年反恐怖工作会议”，特邀xx市人民银行缴交缴付科xx科长、xx副科长Krak。反恐怖领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共xx人次应邀出席了会议。会议抒发了全市金融机构反恐怖会议精神、总结20xx年我行反恐怖工作、精心安排重新部署我行20xx年反恐怖工作。建议总行按季、支行按月至少进行了一次自学培训。比如认真落实人行xx号文件，再次印制了.《个人开户申请书》与《个人客户基本信息修正申请书》，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对m6项谢泽生了星花标注;不断进行客户身份持续识别与客户信息投档工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户，管制其账户使用;对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证影印的背面;深入细致做好大额交易及诧异交易数据呈报工作，人工甄选后，诧异上报数量较同期明显减少;深入细致做好反恐怖非现场监管报表的呈报工作等。5月份及12月份财务会计缴付部非进行了两次反恐怖专项检查;20xx年5月12日至20xx年6月18日内控部对四家支行反恐怖有关制度的建设和继续执行情况等进行了一次反恐怖工作专项审计工作20xx年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次小的反恐怖宣传，其中xx支行在解放路时代广场积极开展的压制贿赂宣传活动，刊登在了20xx年8月13日《xx日报》周末版上，对提高社会的反恐怖重新认识功不可没了一定的促进作用。各营业网点通过装设横幅，张贴标语、宣传图片，置放宣传资料等形式，全面积极开展《反洗钱法》宣传。据估计，宣传活动共发放《反洗钱法》科学知识宣传资料75多份，各网点门前装设《反洗钱法》宣传横幅25幅，营造了巨大的反恐怖宣传声势，在一定程度上进一步进一步增强了市民对反恐怖重新认识。我行针对小学生流动性强、分布广，拒绝接受科学知识快的特点，与学校共同非学生积极开展有关《反恐怖》的课外活动。并深入细致xx小学积极开展广播讲座，动员学生将大二学会的反恐怖科学知识传授给家庭成员。银行反恐怖个人总结篇3：在xx年一季度中，我社反恐怖工作紧紧围绕人行反恐怖工作建议及工作战略重点，认真学习、贯彻执行《反洗钱法》，充份认识到反恐怖工作的重要性，根据“一法四令”等有关法律法规和行的各项规章制度，在宣传与培训融合的同时，稳步提升员工对反恐怖工作的重新认识，日常工作中，二要履行职责反恐怖义务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反恐怖识别水平。在社主任领导的高度重视下，融合我行实际，成立了反恐怖领导工作小组，由主任许正为副组长，赵龙龙、代定军为成员，对反恐怖工作进行了系统精心安排，重实效了行动存精心安排，精心安排存全面落实，将反恐怖工作落到了实处。我社仍将反恐怖“一法四令”等法律法规作为反恐怖业务培训的一项关键内容，并列为全员业务培训计划中，由反恐怖工作领导小组积极开展集中培训等形式的反恐怖业务培训，力图并使每位员工都能够深刻地领会反恐怖的精神意义和宗旨。客户风险等级划分就是金融机构履行职责客户身份识别义务的关键内容，它对有效率防范贿赂和恐怖融资风险具有非常关键的促进作用。随着我行cbus系统的上线，反恐怖系统进行升级和完善，不仅增加了风险等级划分模块，而且建立诧异交易主动分析识别呈报机制，加强人工分辨，对人工判定为诧异交易但系统没有能够识别的，使用反恐怖系统进行新增上报，这不仅提高了反恐怖诧异交易上报的准确率，更为做好反恐怖系统建设打下巩固的基础。反恐怖工作就是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作正常有序积极开展，我社将稳步强化非领导，明确工作职责，确保我行反恐怖工作的顺利开展。2022年反洗钱整改措施落实情况报告保险公司反洗钱工作总结报告(8篇)二银行柜面如何反恐怖贿赂”一词就是个外来词汇。上世纪20年代，美国芝加哥黑帮的一个金融专家出售了一台投币式洗衣机，上加了一个洗衣店。这就是“贿赂”一词的原文。税务局扣除其缴的税款外，剩的其他非法所得钱财就变为了合法收入。然后，在每天晚上排序当天的洗衣总收入时，他就把其他通过徒、走私、勒索获得的非法所得赃款重新加入其中，再向税务部门申报纳税。2006年6月，杨jf犯罪团伙金融诈骗四川省某烟草公司人民币6500万元。杨某的贿赂数额就是目前我国贿赂数额最轻的洗钱罪判例，也就是四川省首例洗钱罪判例。杨某在所为杨jf等人所转至6500万元资金系则诈骗犯罪税金的情况下，为掩饰犯罪税金的来源和性质，仍提供更多更多四川蜀港投资有限公司(不实登记注册成立)和四川富阳投资有限公司账户，并帮助杨jf等人五公、充值用做投资水电站、加油站、矿山、房地产、证券等项目，冲洗犯罪税金。2008年8月15目，成都市中级人民法院对杨jf、杨某等人一审官方宣判，认定杨某所犯洗钱罪，判处有期徒刑八年，并处罚金500万元。广州市海珠区人民法院于2004年3月审理并判决了国内首宗洗钱罪案件。区某接管公司后，已经已经开始经营木材营生，利润为20%。2002年上半年，区某对汪某则则表示为其子女考量，今后想专门从事畏惧职业，想把资金（贩卖毒品税金）送到境内。汪某当即为其出谋划策，采用出售企业经营方式回去处理毒资。区某采用虚设盈亏损账目，用做掩饰、谎报其违法税金的来源与性质，意图将毒品犯罪的违法税金变成合法收益。被告于2001年底结识同类人区某，知道区某长期在加拿大、香港及广东省专门从事毒品贩售活动。2003年3月区某贩毒案查获，区某、汪某被依法逮捕。通过广州某律师事务所以区某的520万港元（约合550万元人民币），购得广州木业公司董事长，每月领取5000元以上的工资，负责管理处理公司对外联络事宜，还交纳区某赠送的一辆宝马小汽车。2002年8月，区某将毒资八折港币约600万元从加拿大送回香港，由香港入主中原，汪某驾车至深圳左路，送到广州。在现实社会中存着各种各样的贿赂犯罪行为，为了防范这些贿赂犯罪行为，我们积极开展反恐怖工作，积极开展反恐怖工作的意义突显在以下几方面：在银行柜面实际工作中，我们必须如何积极开展反恐怖工作呢？从一些贿赂案例回去分析，柜台反恐怖工作主要风险隐患就是柜员对客户身份识别制度全面落实不恰当。其原因就是：柜员表示柜台办理业务的都就是老客户、或熟人，趋紧了对部分客户的身份识别，只备案了身份证，而对客户的其他情况都没有记录，或记载不完善等现象。对柜台大额加载现业务，只按照人民银行大额加载管理办法搞出一些工作，这给柜台反恐怖工作平添了一定的风险隐患。在开办业务时应深入细致核实并备案有效率身份证件或身份证明文件，可寻记录记载客户姓名、职业、联系电话、住址或与之存关联的信息，并存留客户精确的有效率身份证件复印件。当客户身份识别资料存变化的，必须及时补齐完善旧有记录。当客户身份识别资料存变化的，必须及时补齐完善旧有记录。尤其在为客户提供更多更多“对规定金额以上的现金加载业务、充值业务加载大额”的服务时，柜台经办员一定必须苛刻按操作规程，及时步入人民银行联网核查系统，检验身份证的真假，做好记录备案，并及时在人民银行监控管理系统中投档，苛刻把不好现场监督第一关。同时，柜台应根据客户特点、账户属性、地域、行业、业务种类、交易特征等记录内容，对客户进行风险等级划分。对当天所经办的大额加载业务进行自查，比如说投档大额交易和诧异交易的时候，可能将将有些漏项，该填的要素没填上进去等切实加强反恐怖规章制度的继续执行力度，弥补柜台在继续执行反恐怖操作规程过程中存的漏洞。另外网点柜台许可监督人员经监测和分析，对贿赂的风险防范上可能将将存的漏洞和问题，加强监督检查，尤其就是对我行崭新开办的业务，应苛刻按工作流程和业务流程，把反恐怖的内容增加至其中，认真落实内控工作制度和积极开展反恐怖柜台检查，进一步规范柜台反恐怖操作方式方式犯罪行为，提高柜台人员对反恐怖工作重要性的重新认识，从源头上防范贿赂活动。一就是客户证明文件的识别培训应结合实际，侧重于对客户有效率身份证明文件和难以有效率识别的证明文件，从法律角度，对客户提供更多更多的证明性文件有效性加强培训，提高柜台员工在反恐怖管理工作上的识别技能；二就是收集整理反恐怖制度法规和案例材料，印发至一线柜台员工手中，以便捷柜台人员自学，并使柜台人员了解和掌控反恐怖制度条款内涵及对客户基础信息的识别能力；三就是融合现场检查，以检查推断出反恐怖制度全面落实不恰当、操作方式方式不规范等存的漏洞和问题为实例，向柜台人员现场灌输反恐怖科学知识，传授反恐怖技能，进一步进一步增强柜台人员做好反恐怖工作的责任意识。2022年反洗钱整改措施落实情况报告保险公司反洗钱工作总结报告(8篇)三金融机构柜面反恐怖信息调研贿赂对社会具有轻微的危害性，不但严重社会均衡；歪曲社会资源配置，毁坏了正常的市场经济秩序而且可以非常大的助长和滋生腐败。各金融机构在积极响应国家政策做出了很多不懈努力，但反恐怖工作至今还仍存一定的问题。自中国人民银行颁布了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反恐怖规定》、《人民币大额和诧异缴交交易报告管理办法》和《金融机构大额和诧异外汇资金交易报告管理办法》等，标志着中国反恐怖工作已经已经开始走上制度化轨道。因为缺乏反恐怖言辩信息的以以获取途径，关于贿赂的有关业务知识了解只来源于上级联社帖子的文件，对诧异交易的辨别和分析能力极差，且反恐怖有关案例自学较太太少，缺乏反恐怖的工作经验，这些都直接影响反恐怖工作的积极开展。平时应积极开展对柜面人员的反恐怖培训工作，并协同适度的反恐怖科学知识竞赛、反恐怖座谈交流会等文化，特别注意自学和先进经验国际反恐怖的先进经验，多样和提高金融从业人员的反恐怖科学知识技能，提高处理、甄选、投票表决诧异缴交交易的能不断进一步进一步增强和扩展一线反恐怖操作方式方式人员的业务水平和诧异交易的甄选能力。虽然各家金融机构推行联网核查系统，对客户和身份识别和核查及在一定额度的加载、充值等业务办理进行适度的联网核查，但是仍存一定的纰漏，所谓上有政策下有对策，在遭遇额度管制的条件下，客户仍可以挑选出化整为零的方式顺利完成大额的业务。建立健全信息反馈体制，帮助提高联网核查系统的数据质量，确保联网核查的准确性和权威性。我们应做好系统的完善工作。这么一来柜台数据录入质量就显得尤为重要了。临柜人员应积极主动应邀出席联网核查系统操作方式方式培训，建议工作人员苛刻按照《联网核查身份信息系统操作规程》的建议准确而且完善的列印等候核查的身份信息。贿赂犯罪具有跨行业、横贯区域的繁琐特点，这就同意了反恐怖工作仅靠一个部门就是无法胜任的，必须积极开展多部门合作。制定行之有效的操作规程和管理制度，以及反恐怖业务学习制度和违规违纪操作方式方式处罚制度，将反恐怖工作列为内部范围，进一步进一步增强反恐怖工作的监督检查力度，强化对徇私舞弊，违规违纪操作方式方式的处罚。并使反恐怖内控制度与信用社的业务操作规程和会计核算系统重实效有机融合，两者共同进步，融为一体，促进农村信用社稳定经营和发展。由于社会公众对反恐怖的重要性重新认识严重不足，表示贿赂这个事情距自己很荒芜。各营业网点应通过装设横幅，张贴标语、宣传图片，置放宣传资料等多种宣传方式，全面积极开展《反洗钱法》宣传,并使人民群众了解贿赂犯罪现状及所引致的危害,充份认识到反恐怖工作的重要性,积极参与反恐怖活动,从根本上维护国家资金安全和正常的经济、金融秩序,确保反恐怖工作的顺利进行。反恐怖工作胜负与否不仅事关银行业的身心健康发展，还事关一国的政治、经济和社会均衡，在未来反恐怖工作新局面的过程中，我们除了很多的路必须走，除了不少问题仍须深入细致研究解决。但是只要我们秉承从实际启程，正确认识并深刻理解积极开展反恐怖工作的重要性和紧迫性，巩固弘扬整体意识和大局意识，就能更有效地压制贿赂犯罪，营造身心健康人与自然的社会经济环境。2022年反洗钱整改措施落实情况报告保险公司反洗钱工作总结报告(8篇)四**年银行柜员年终总结/r/n**年对我来说，就是加强自学，克服困难，开拓业务，快速健康成长的一年，这一年对我的职业生涯的刻画意义关键性。柜台营销方面就是我的弱点，但是领导仍然对我给予充份的鼓励，并使我更加信心百倍地迎难而上，进而能够更存针对性的自学、改进，并不断进步。领导在工作的各个方面都能够充份地信任我，大胆认输并使我施展才能，从中我赢得了较好地锻炼身体。我专门从事收款工资岗也已整整一年，在领导的带领与指导下，我教给了很多业务知识和做人的道理，从中体会至的酸甜苦辣也就是最深刻的。现将工作情况总结如下：/r/n首先，在思想与工作上，我能够更加积极主动地自学招商银行的各项操作规程和各种制度文件并及时掌控，各位同事的敬业与真诚都时刻病毒感染着我。日常我时时刻刻特别注意市场动态，在把握住客观环境的前提下，研究客户，通过对客户的研究从而达致了解客户的业务市场需求，力争并使每一位客户令人满意，通过自身的不懈努力回去维护不好每一位客户。在工作期间，我能够虚心向同事们求教，教给了很多书本以外的专业知识与技能，也更加深刻地体会至团队精神、沟通交流与协同的重要性，同时为自己在今后的脱胎换骨道路上积累了一笔非常小的财富。在工作方面，我存强烈的事业心和责任感，我能够任劳任怨，不挑三拣四，认真落实领导分配的每一项工作与任务。其次，在技能方面，我个人也能够积极主动资金投入，训练自己，这一年中，我始终保持着较好的工作状态，以一名合格的招商银行员工的标准苛刻的建议自己，立足本职工作，潜心钻研训练业务技能，并使自己能在理想的岗位上用招商银行事业接到一份光，一份热。对我个人而言，点钞技能已经超额合格，但是加打传票和写字与高超的同事较之除了一定的距离，因此，我利用一点一滴的时间加紧练习，因为我知道，作为储蓄岗位一线员工，我们更必须加强自己的业务技能水平，这样我们就可以在工作中得心应手，更好的为广大客户提供方便、方便快捷、准确的服务。第四，服务方面。做好银行服务工作、保护金融消费者利益，不仅就是银行业金融机构的法定义务，也就是培育客户忠诚度、提升银行声誉、进一步进一步增强综合竞争实力的仍须。银行做为服务行业，除了出售自己的有形产品外，更关键就是出售其无形产品——服务，银行的各项经营目标仍须通过提供更多更多优质的服务回去同时同时实现，由此可见，服务就是银行最基本的问题。每一天我都被同事们的微笑所病毒感染，被同事们的满腔热情所敬佩，招商银行的服务时时突显着“客户第一”的理念。银行就像生活，偶然发生的小插曲，客户轻轻的一声“谢谢”，熄灭了心中的激情;客户困惑的责怪，仍须的就是淡定的传授。激情并使我对工作充满热情，淡定并使我细心地对待工作，力求做好每一个小细节，精益求精，激情与淡定优势互补促进，就可以追尾出最美丽的火花，工作就可以重实效最差。在招商银行工作过程中，逐渐地，我也明白了“以客户为中心”，就是一切服务工作的本质建议，更是银行服务的宗旨，就是经过激烈竞争洗礼后的理性挑选出，更是崇尚与客户共生共赢境界的现实建议。做好银行服务工作、赢得客户的信任，很多人表示较好的职业职业道德和优良的专业素质就是基础;细心、淡定、热心就是关键。现在社会日益进步，人们对银行服务形式上的提高不再满足用户，多摆几把椅子、增加一些糖果、微笑加站立服务，这些形式上的措施已被社会视为理所当然的事情，而从根本上发生改变服务意识，二要为相同的客户提供更多更多最为有效率、最优质、最仍须的服务才就是并使“上帝”动心的关键。我表示，真正重实效“以客户为中心”，仅有上述条件还比较，银行服务贵在“深入人心”，既要将服务的理念巩固弘扬在自己的内心深处，又必须深入细致至客户内心世界中，真正把握住客户的市场需求，而不是仅搞出表面文章。我们经常明确提出必须“用心服务”，谈论的就是我们必须贴近客户的思想，正确地心智客户的市场需求，客户没想到的我们必须提前想到，用真心实意获取客户长期的心智和信任。“深入人心”一方面建议我们内心巩固弘扬服务意识，而无法被动、机械地应付客户，必须时刻把客户放在内心，必须经常东站在客户的角度回去思索自身的整体整体表现。相同的客户市场需求心理相同，必须深度挖掘、动态跟踪。我们必须区分客户、细分市场：对于普通客户形式上的服务提升就可能将将获得他们非常大的广泛普遍认可，比如说大堂经理的进门招呼，柜台人员的微笑和礼貌用语;对于vip客人，则更多的必须考量如何为其缩短等待时间、节约交易成本和个性化服务及增值服务问题。为客户服务除了及时、准确、恰当之外，还要能唤醒客户市场需求。还建议我们及时、准确把握住客户的内心真实仍须，必须能心急客户之所心急，想客户之所想。在时时处处把客户放在心中的同时，还无法忘记风险，在服务过程中，必须苛刻把握住适度原则，服务流程、手段一定必须依法合规，防止过头服务。最后，谈谈我的不足之处：由于岗位管制与个人因素，柜台营销就是我的一个弱点。麻烦越多，朋友就越多;朋友越多，发展业务的机会才越多。俗话说得好：不要其实不然，就害怕不了欺善怕恶。因此，今后我会积极主动深入细致弘扬营销技巧，把握住每一个发展业务的机会，做好日常营销工作。在领导的指导和同事们的帮助下，我的个人营销技巧有所提高。2011年已经过去，在代莱一年中，我会一直保持“空杯心态”，虚心学习，稳步不懈努力，在今后的工作中，我还应不懈努力做好以下几点：/r/n比尔·盖茨说过这样一句话：“每天早晨醒过来，一想到所专门从事的工作和所研发的技术将可以给人类生活平添的非常小影响和变化，我就可以极其兴奋和激动。”那么就是什么成就了他的事业?又就是什么创造了他的财富?就是责任与激情!我表示责任就是一种人生态度，就是珍视未来、爱岗敬业的整体整体表现，而激情则就是责任心的随心所欲突显，它就是成就事业的彪悍力量，这份力量给予了我们充足的动力和勇气，并使我们走在岗位的前茅，为我们创造出一流的业绩，更为我们构筑了人与自然的企业。“没有规矩何成方圆”，加强合规操作方式方式意识，并不是一句摆到嘴边的空话。有时，总是真的有的规章制度在束缚着我们业务的办理，在制约着我们的业务发展，仔细观察说实话，其实不然，各项规章制度的建立，不是凭空想象出来产物，而是在经历过许许多多实际工作经验教训总结出来的，只有按照各项规章制度办事，我们才存保护自已的权益和维护广大客户的权益能力。规章制度的继续执行与否，依赖员工对各项规章制度的清醒认识与熟练掌握程度，有规不依从，有章不遁就是各行业之大忌，车行千里始存道，对于规章制度的继续执行，就一线柜员而言，从内部谈论必须重实效从我做起，恰当办理每一笔业务，深入细致审查每张票据，监督许可业务的合法合规，严格执行业务操作系统安全防范，反对各种违规作业等等，做好相互制约，相互监督，无法因同事情面或片面追求经济效益而背离规章制度而有违。再不好的制度，如果无法赢得不好的继续执行，那也将迈入它的反面。秉承至始至终地按规章办事。如此以来，我们的制度才本于推行，我们的资金安全防范才存保证。我深信，机遇总是垂青存准备工作工作的人，终身自学就可以不断创新。科学知识造就人才，岗位成就梦想。【有关文章】银行柜台员工工作总结/r/n2010年即将过去，作为一名崭新员工，我在过去的一年里在奉天支行领导的指导下，在全体同事的共同帮助下，在各个方面赢得了比较大的进步，从一名刚刚大学毕业，几乎没有银行实际工作经验的学生脱胎换骨为目前可以单一制进行储蓄柜员业务业务操作方式方式的前台柜员，我感叹颇深。俗话说：“兵熊熊一个，将熊熊一窝”，我现在只是一个兵，一个刚刚踏上社会的小兵，来到广发奉天，我正视的就是一个全新的世界，我看到的就是一张张朝气蓬勃，积极向上的面孔。银行不是过去那种养育大爷的地方，再也没有银行工作的铁饭碗，所以我第一时间出现发生改变自己，并使自己适应环境现代银行工作的仍须。我看到Ploudalm领导的工作态度和工作热情，这深深的病毒感染了我，也并使我对银行工作存了崭新的重新认识。我积极主动投身银行各种产品的营销，今年期间，我多次随其李强至楼盘实地自学有关科学知识，看到了相同客户在我们初审的相同整体整体表现，从中基本可以推断该客户是否符合我行贷款标准。下面，我从以下几个方面具体内容搞出一下总结：/r/n/r/n/r/n/r/n/r/n我表示在优服工作上我也存必要总结一下，从总体看一看，我能够用我的真心对待客户，能够微笑服务，办理业务也能偶热情主动，积极主动为客户解决问题，我缺少的就是在全天任何情况下这种优质服务的保持。有的时候业务紧绷，看到大厅很多客户排队，不由自主就增加了服务质量，这种情况我本人一直在不懈努力改进，深信在未来没多久的日子里能够大存转好。作为一名新人，我以重新加入奉天的团队而深表自豪和自豪，我会在未来的工作中，时刻以客户为本，加强自身自学，脱胎换骨为一名合格优秀的员工。2022年反洗钱整改措施落实情况报告保险公司反洗钱工作总结报告(8篇)五银行柜面人员工作总结银行柜面人员工作总结更好的业务。微笑，就是自信心的一种则则表示，就是无声的语言，她表达着友好的信息，她就是人们相处中最多样、最存感染力、最存击败力的表情。较之年轻漂亮的同事，我没先天有利的条件，但我深信“故自心生”，只有发自内心的微笑才最为具备魅力，就可以把一颗真诚的心表达给客户，用我发自内心的无法赢得每一位客户信任的会心的真诚的微笑，回去温暖客户的心灵，从而赢得客户的信赖。我深信客户就是银行的宝贵资源，存了客户才存我们的存，服务就是银行的经营之本、就是银行的效益之源、就是银行的灵魂、就是银行的生命，所以无论工作压力多大，还是工作多艰辛，还是家存烦心事忙碌至深夜，都无法摆出一副不高兴的脸色，因为这样可以并使客户感觉他就是不受欢迎的人，将可以引起客户的怨恨和不满，无形中可以把许多客户拒之门外。只有发自内心的微笑，就可以和客户进行最真诚有效率的沟通交流。存一位客户回去我行办理了几次业务后，他说道我们，他至全国很多银行办理过业务，相比之下华夏银(自百分网行的员工给他遗留下的印象最差，我真诚自然的微笑并使他备感平易近人，在华夏银行有家的感觉，虽然他们单位现在搬到距其他银行较将近的地方，可以他还是愿意舍近求远的回去我行办理业务，变成我行的钟爱客户。柜台就是银行的窗口，柜台员工的精神面貌代表着银行的管理水平和形象，微笑就是员工心灵的窗口，就是职业风范有效率展现出形式。太太少，也就意味著“考官”能给我打多少印象分，也就意味著他将同意以怎样的态度对待我，客户对我的态度，实际就是我自身言行的一面镜子，无法回来钟爱镜子的不好，而是必须更多地反省镜子里的自己，哪里比较不好，哪里仍须改进。然而必须并使所有客户都对自己的工作表示满意那就是很难的一件事，但我知道除了每天衣着整洁、文明用语、班前准备工作工作工作搞出充份外，微笑就是无坚不摧的利器，保持良好的心态，培育微笑的习惯，而且不仅仅就是我自己微笑，更要并使我们的客户微笑，这样就能并使即使就是初次至华夏银行办理业务的客户也深表平易近人，在给别人平添快乐的同时，我自己也能从中赢得快乐。“工欲善其事，必先利其器”。银行网点的一线员工，没有优良的业务技能，高超的操作方式方式技巧，就无法为客户提供更多更多完善方便快捷的服务，就吃饭不好本职工作。八小时工作之内很难存充足的时间练习技能，于是我利用中午休息时间、晚上、休息天特地练,并秉承“缺什么，补什么”的原则，我以前打字速度比较慢、准确率比较高，就秉承每天利用练十分钟，二十分钟，练打报纸、打书本，深信有一天“铁棒能晒干针”。点钞工作没有捷径，只有做准每一个球状的规范动作，进行无数次的机械重复训练，重实效心、口、手合一，这样就可以提高速度和准确率。在步入华夏银行之前我并不是金融从业人员，没有专门从事过经济类工作，银行工作对我来说就是一片崭新的天空，所以我十分侧重于加强业务技能水平的自学和提高，深信技能就是提高服务水平的基础，只有掌控高超的业务技能，就可以在工作中得心应手，更好的为广大客户提供方便、方便快捷、准确的服务;就可以提高工作效率，赢得客户的信赖。怕苦、不怕累、不怕繁的精神，就可以练不好技能。也只有把基本功练不好，就可以提高办理业务的速度。人们往往利皮扬卡把服务心智为态度,即为为态度不好就等同于服务不好。其实不然，服务存其更深刻的内涵,服务者必须具有较好的专业知识，遵纪守法的合规意识和圣贤心意、准确、方便快捷、高效率的服务技能，而科学知识就是提高服务能力的坚强保证。附送：银行校一招面试自我介绍技巧银行校一招面试自我介绍技巧的谈一些跟你所进修职位有关的工作经历和所赢得的成绩，以证明你的确存能力胜任你所进修的工作职位。再就是尽量少加一些手的辅助动作，因为这毕竟不是在作演说，保持一种庄严的姿态也就是很关键的。眼睛最差必须多凝望面试考官，但也无法长久凝望目不转睛。五、在作自我详述时，眼睛千万不要东张西望，四处游离，显得漫不经心的样子，这可以给人行事随便、注意力不集中的感觉。在面试时，我们经常可以被建议自我介绍，所谓自我介绍，就是把自已介绍得出结论别人，以并并使别人重新认识自已，所以恰到好处的自我介绍，可以大大提高面试的好感。(1)掌控时间①进行自我介绍一定必须力求简约，尽可能地节省时间。为了提高效率，在作自我介绍的同时，可以利用名片、介绍信等资料不予辅助。通常以半分钟左右为尽如人意，比如并并无特定情况最差不要长于1分钟。②自我介绍应在适当的时间进行。进行自我介绍，最差挑选出在对方有兴趣、存空闲、情绪不好、制约太太少、存建议之时。(2)讲究态度①态度必须保持自然、亲近、平易近人、和蔼可亲，整体上讲究落落大方，笑容可掬。②充满信心和勇气。必须敢于正视对方的双眼，显得胸有成竹，从容不迫。不恭妄自菲薄、心怀畏吉蒙县。③语气自然，语速正常，语音消晰。死板冷漠的语气、过慢过慢的语速，或者含糊不清的语音，都会严重影响自我介绍者的形象。(3)崇尚真实。【技巧三】总的说来，面试自我介绍十分关键，较好的抒写，不仅可以展示出自己，而且可以大大提高用人单位的好感。进行自我介绍时所定义的各项内容，一定必须实事求是，真实可信。过分谦虚，一味贬低自己回来讨好别人，或者自吹自擂，夸大其词，都就是不明智的。防止将自我介绍进行得时间太短，并使考官产生厌倦感。清华大学的学生更必须存时间观念，不要长于2分钟，也无论如何不要多于4分钟。主语就是“我”，必须着重于谈论自己在公司中的工作内容、经历、业绩等。切勿变成“公司史”的宣讲会和业务介绍。不要经过大篇幅的背景介绍或论证再明确提出自己的观点或回答问题。如果真的没有优势，至少必须存明确的偏好或兴趣。既不要对自学管理科学科学知识的态度十分漠然或自卑，也不要整体整体表现成“全能”或“多面手”，无法突出重点。7、眼光不要长时间偏转三位(或两位)考官，不要TNUMBERHz12V4天花板，不要紧紧盯考官桌上的纸。可以正视镜子找出自己最俱“崭新和力”的笑容，学会用目光或整体整体表现抒写亲近。【技巧四】一分钟的自我介绍，犹如商品广告，在短短60秒内，针对“客户”的仍须，将自己最幸福的一面，毫无保留地整体整体表现出来，不但必须而令对方遗留下深刻的印象，还要即时引发起至至“购买欲”。自我认识想一矢中的，首先必须知道你能领略到公司什么好处。最理想就是能够“展现出”过去的成就。当然无法空口谈论白话，必须存事实不予证明。并得过奖项或赞扬。职位愈高，自我认识就愈关键，应将个人的成败得失，尽述在日记中。这样，就可以时刻都清楚自己的弱点与强项。当然，这些例子都必须与现在公司的业务性质有关。涵盖工作模式、优点、技能，著重成就、专业知识、学术背景等。如果就是一间电脑软件公司，应说些电脑软件的话题;如是一间金融财务公司，便可以跟他说钱的事，总之投其所好。好处众多，但只有短短一分钟，所以一切还是与该公司有关的不好。话题所到之处，必须著重自己对该公司做出的贡献，比如增加营业额、降低成本、发掘崭新市场等。这样心无压力，出来的结果反而可以更好。与此同时，可以呈圆形上一些有关的作品或记录增加印象分。而这些事情，通常都就是你最得意之作。所以名列头位的，应就是你最想他回忆起的事情。一切事无法崇尚随心所欲，唯有崇尚尽力而为。所以在自我介绍当中，必须注意安全自己在各方面的整体整体表现，尤其就是声线。描摹次序内容的次序亦极关键，是否能紧握听众的注意力，全系列就是事件的选歌方式。身体语言不管内容如何精彩绝伦，若没有美丽的外包装，还是固非的。最差事前找些朋友谢泽生练习对象，尽量而令声线听见回去简约自然，充满著自信心。切勿以背诵朗读的口吻介绍自己。2022年反洗钱整改措施落实情况报告保险公司反洗钱工作总结报告(8篇)六银行反恐怖工作总结篇1：反恐怖工作情况汇报银行营业部反恐怖工作情况汇报各位领导：大家不好！在人民银行和总行的恰当领导下，我部苛刻按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反恐怖规定》、《中国人民银行关于进一步加强反恐怖工作的通告》、《银行反恐怖管理规定》、《银行反恐怖客户风险评级管理规定》、《银行因涉嫌恐怖融资的诧异交易报告管理规定》等关于反恐怖的政策法规、制度建议，不断加强反恐怖工作的管理，深入细致非积极开展反恐怖培训及宣传工作，不断适应环境反恐怖的新形势、崭新变化，杜绝风险、堵塞漏洞。并使反恐怖工作水平稳步提高，有效率维护了辖内的金融安全，保证了业务经营的平衡发展。我部始终高度重视反恐怖工作，配备业务素质优良的工作人员专门负责管理反恐怖工作。营业部苛刻按照人民银行、龙江银行总行的制度建议，成立了反恐怖工作领导小组，具体内容监督、指导反恐怖工作。反恐怖领导小组副组长：副组长：成员：反恐怖工作办公室主任：成员：反恐怖经办员：为适应环境不断深入的反恐怖工作形势，从制度上保证工作的顺利开展。营业部认真执行反恐怖岗位工作职责，进一步提高反恐怖工作的质量效率，防范贿赂犯罪活动的发生，建立了反恐怖工作档案，其中具体内容涵盖反恐怖有关的法律、法规，反恐怖工作制度、反恐怖培训计划、培训记录、反恐怖宣传资料等。各级领导机构、各个各贿赂岗位上下联运，协同协同，构筑至了我行营业部的反恐怖责任制度体系框架。继续执行至上，认真执行《银行反恐怖管理规定》、《银行反恐怖客户风险评级管理规定》，详细录入客户职业、身份证有效期、国籍等要素；不断进行客户身份持续识别与客户信息投档工作；账户年检工作中对账户资料过期的账户，管制其账户使用；对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证影印的背面；深入细致做好大额交易及诧异交易数据呈报工作，人工甄选后，诧异上报数量较同期明显增至太太少；深入细致做好反恐怖非现场监管报表的呈报工作等。将反恐怖工作职责全面落实至岗位，落实到人。我行每年11月份均制定了反恐怖工作检查，我部主要领导亲自带队，共同共同组成反恐怖工作专项检查组，对营业部的反恐怖工作积极开展情况进行了全面检查。检查中苛刻按照检查程序印发了检查通知书，制定现场检查实施方案，对检查中存的问题印发了通报，明确提出了整改措施和处理意见。主要针对大额交易和诧异交易的检查，主要检查项目通过账本原始记录、综合业务系统的大额缴交进行逐笔审查。及时顺利完成风险提示信息的核实、处理、审查，我部反恐怖管理人员与营业机构保持紧密联系，共同对风险客户（账户）具体情况进行分析、甄选；建议反恐怖经办人员高度重视风险客户（账户）信息，合规履行职责客户身份识别义务，营业机构无法提供更多更多准确客户信息的，建议再次识别客户。对反恐怖经办人员上报的报表进行了深入细致的统计数据、输入非现场监管信息及数据，并建议逐级上报，避免了网点漏报、错报的现象，保证了报表上下一致。做好各类报表的呈报工作。通过加强反恐怖工作的培训，提高了我部员工的反恐怖意识、素质和能力，促进了反恐怖工作在我部的不断发展。首先通过介绍“贿赂”一词的原文，就是我部员工系统地掌控了反恐怖的定义及形成的历史渊源。辩。其次，认真学习分析具体内容案例，并使员工进一步重新认识了贿赂给国家、社会及金融体系平添的危牵连，给我们的国计民生平添的危害，给社会引致的动荡不安。我们又通过幻灯片的方式系统地介绍了《反洗钱法》的主要内容，并使社会各界员工了解了反恐怖的概念、反恐怖义务主体范围、金融机构反恐怖具体内容义务、反恐怖保护和信息责任、褫夺反恐怖监管机关调查权和临时扣押权、金融机构的法律责任等有关科学知识，多样了员工的反恐怖科学知识，加深了对反恐怖概念的重新认识。并使社会各界员工自觉地将反恐怖作为金融工作者的必尽义务，深入细致搞好反恐怖工作。在集中培训的基础上，我部对关键岗进行了特别强化培训，并使具体内容的反恐怖管理员掌控了反恐怖的系统操作方式方式、诧异交易的甄选、大额信息的投档等功能，为我们搞好反恐怖工作奠定了基础。在培训的基础上侧重于宣传，采用定点宣传、全面宣传、和社会团体携手宣传等形式，我营业部大厅内装设《反洗钱法》宣传横幅，张贴标语、宣传图片，置放宣传资料等形式，全面积极开展《反洗钱法》宣传。营造了巨大的反恐怖宣传声势，在一定程度上进一步进一步增强了市民对反恐怖重新认识。在各种户外宣传活动中共发放《反洗钱法》科学知识宣传资料7500多份。通过这几年的课堂教学，累积了一定的宝贵经验，我部将持续完善反恐怖工作，脚踏实地、勤奋勇敢，确保全员弘扬本该的反恐怖意识，掌控必要的反恐怖技能，进一步进一步增强反恐怖工作的紧迫感、主动性；苛刻履行职责反恐怖义务，二要压制贿赂活动。ⅹⅹ银行年度反恐怖工作总结ⅹⅹ年，我司反恐怖工作紧紧围绕市公司反恐怖工作建议及工作战略重点，认真学习、贯彻执行《反洗钱法》，充份认识到反恐怖工作的重要性，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反恐怖规定》《金融机构大额交易和诧异交易报告管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录存留管理办法》等有关法律法规和公司的各项规章制度，在宣传与培训融合的同时，稳步提升员工对反恐怖工作的重新认识，日常工作中，二要履行职责反恐怖义务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反恐怖识别水平。1．反恐怖培训：宣传贯彻落实《反洗钱法》。利用晨会时间，每月举办两次反恐怖培训活动，培训活动采用有效率、存针对性的方式进行。通过培训，大幅度提高了大家对反恐怖工作的重新认识。培训主要紧紧围绕《反洗钱法》、《反恐怖工作管理办法实施细则》及补充规定、《业务管理反恐怖工作实施细则》及有关补充规定、等有关制度展开自学，主要目的就是更深入细致的普及反恐怖基本知识，主要从义不容辞的反恐怖义务及未按规定履行职责反恐怖义务应分摊的法律责任等方面深入浅出地传授了反恐怖有关科学知识。深入细致积极开展反恐怖月宣传活动。利用多途径、多渠道对大家进行活动宣传，活动内容针对性较强，宣传达致较好效果。根据公司《关于帖子公司〈关于积极开展反恐怖宣传活动的通告〉的通告》及市公司有关文件精神，9月我部积极开展了向“依法履行职责反恐怖义务，预防和压制贿赂犯罪”为主题的反恐怖专题宣传教育活动。2．举办反恐怖科学知识考试。为推动《反洗钱法》等法律法规科学知识的自学和宣传，并使各岗位工作人员心智和掌控反恐怖法律法规制度，更好地履行职责反恐怖义务，我司根据市公司建议并融合我司具体情况，进行了反恐怖科学知识考试。极大地提高了反恐怖从业人员的理论知识水平和业务素质，有力地促进了反恐怖工作的积极开展。每月按时上报反恐怖报表、根据实际情况撰写反恐怖季度总结等。在销售环节人工识别诧异交易，通过定期抽取诧异交易数据进行人工识别,并逐笔存留诧异交易识别轨迹。加强大额交易的审查。按照规定向市公司及当地人民银行呈报诧异交易报告及非现场监管信息。对系统抽取的诧异交易数据信息进行分析并录入《诧异交易信息审查登记表》，并按规定进行分析。1．加强反恐怖工作内部管理制度的推行。全面、准确领会市公司关于反恐怖的各项精神，依法调整和规范各岗位日常工作中的恰当操作方式方式流程，苛刻推行内部管理制度，苛刻内部管理，有效率防范了各种风险。并将反恐怖列为岗位职责内容。以《反洗钱法》为工作指导方针，稳步深入细致推行《反恐怖工作管理实施细则》将反恐怖责任明确至人至岗，确保公司反恐怖工作的顺利开展。4．对团体客户进行身份识别时，对法人代表进行身份识别,在符合法律法规的条件下，按保险合同规定识别被保险人。客户再次进行客户身份识别,并留存有关识别资料。ⅹⅹ年，我司反恐怖工作的总体思路就是：稳步深入细致的积极开展反恐怖监管，强化反恐怖非现场监管，强化反恐怖监督检查力度，全面提高反恐怖工作在预防和压制贿赂犯罪方面的有效性。将《反洗钱法》的宣传与培训作为贯彻落实反恐怖法律法规、做好反恐怖工作的基础，稳步广为深入开展反恐怖有关科学知识宣传培训活动，提高全社会对反恐怖的重新认识。以宣传促发展重新认识，营造更加浓烈的反恐怖氛围。努力提高主动识别因涉嫌贿赂线索的能力和水平，积极主动寻找诧异交易线索，强化对重点诧异交易的分析、审查，若存因涉嫌贿赂的案件发生，则责无旁贷的协同司法机关严厉打击贿赂犯罪活动。按照《反恐怖非现场监管办法（实行）》及有关文件建议，二要继续执行非现场报告制度，并依照有关评估规定，对市公司传输的信息资料和履行职责反恐怖义务情况进行评估和等级划分备案，实行等级管理制度。对存问题和等级较低的问题，进行通报，并作为重点对象推行反恐怖监管。反恐怖工作就是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作正常有序积极开展，我公司将稳步强化非领导，明确工作职责，确保公司反恐怖工作的顺利开展；在崭新一年反恐怖工作中，我司会一如既往的对有关岗位人员进行反恐怖科学知识技能的培训，不断提升对贿赂犯罪行为的推断处理能力；强化对业务员及客户反恐怖法规的宣传教育，并使其能自觉大力支持和协同我公司反恐怖工作；不断总结公司反恐怖工作的问题和严重不足，不断寻求解决问题的新办法新思路，确保公司反恐怖工作正常有序的积极开展，二要履行职责反恐怖义务。ⅹⅹ-12-24篇3：反恐怖工作总结报告健全制度明确责任全面落实措施全面履行职责反恐怖义务---xxxxx银行反恐怖工作汇报贿赂犯罪就是烧毁社会公平原则的毒瘤，轻微毁坏正常经济秩序，侵害公众利益，人民财产安全，侵犯金融机构声誉，影响金融市场均衡，对国家的政治均衡、社会安定、经济安全构成严重危害。作为反恐怖阵营的主力军，反恐怖工作就是金融机构的法定职责，也就是一项神圣的义务，我行作为一家崭新成立的农村金融机构，专业力量相对虚弱，软硬件设施相匹配严重不足，必须稳固做好反恐怖工作，则不可能将将就是一蹴而就。贿赂犯罪为达致违法税金在形式上的合法化，必然谎报总收入来源、掩饰资金性质，从处置、离析至包住阶段，可说是费尽心机，花样百出，时刻考验着金融机构的反恐怖技防能力和专业水平。为此，行领导多次举办专题会议，全面部署反恐怖各项工作，xx行长明确命令，反恐怖工作必须紧紧围绕“风险为本、预防为主”这根主线，以“客户身份识别和大额诧异交易甄別”为前提，以“糸复规则自动取数和人工智能分析融合”为基础，以“持续信息跟踪和深度挖掘”为手段，把握住客户身份市场准入、交易风险推断、信息跟踪分析、数据上报四个环节，全面落实反恐怖工作。一年多以来，我行在人民银行xx中心支行的恰当领导下，苛刻按照“一法四规”的有关建议，完善反恐怖工作制度，明确反恐怖工作责任，全面落实反恐怖工作措施，强化反恐怖工作意识，掌控反恐怖工作技能，苛刻履行职责反恐怖义务，现将我行反恐怖工作汇报如下：同时还明确了有关部门的工作职责和协同机制，所有部门配备专人负责管理日常反恐怖工作，重实效了分工明确、责任明了，厘清了反恐怖非架构，逐步形成自上而下、部门协同的管理体系。二就是设立了专门的反恐怖岗位，配备懂政策、懂法规、懂业务、懂管理的人员负责管理辖内的反恐怖管理工作，将专业高超、责任心强的业务骨干，扩展至反恐怖工作队伍，进一步提高了反恐怖工作的专业水平。三就是进一步修正反恐怖内控制度，并制订了多项工作细则和操作规程，确保各项操作规程能有效率涵盖业务品种和产品线，具有可操作性，进一步健全了我行反恐怖内控制度。2014年，我行按照反恐怖方面有关法律、法规，融合工作实际，制订了反恐怖考核、奖惩鞭策约束机制，将反恐怖工作质量与绩效挂勾，将反恐怖处罚同管理层、轻而易举责任人薪金总收入挂钩，进一步进一步增强了反恐怖工作的紧迫感、调动反恐怖工作的积极性和主动性。同时明确反恐怖工作的“责任全面落实保证措施”，建立了定期报告和通报的制度，加强对反恐怖工作的检查和督导，重点高度高度关注客户身份识别的严密性、数据甑别的准确性和上报的时效性。客户风险等级划分及时，并能运用机构信用代码辅助积极开展客户身份识别和风险等级划分工作。随着有关制度的实行，我行客户身份识别工作能重实效刻苦勤奋，能够重实效全面了解客户，并核查、备案、留存有关资料及交易信息；存续期间的客户信息，能够持续履行职责身份识别义务，修改的客户信息，能及时进行再次识别；客户的大额及诧异交易，能从客户的身份做起，了解款项来源及性质，掌控资金使用周期及频率，保证了人工分析甑别的准确性。我行将反恐怖业务培训作为自学的一项关键内容，并列为全员业务培训计划中，由反恐怖工作领导小组统一部署、分级全面落实，并持续针对相同岗位、相同业务，非积极开展多层次、多渠道、多种形式的反恐怖业务培训，形成全行协同的反恐怖培训。2013年6月份选派骨干应邀出席xx非的村镇银行反恐怖专题培训，下半年应邀出席xx非的反恐怖专项培训。同时，自开业以来，套管每周二和周四为全行集体培训时间，所有培训建议重实效存内容、存笔记、存考试、存总结，所有环节建议重实效痕迹管理，并留存资料备查。训4次，重点培训以转至培训居多，全面自学了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录存留管理办法》、《金融机构反恐怖规定》、《人民币大额及诧异缴交交易报告管理办法》及《中国人民银行反恐怖调查实施细则》等规章制度，并非了闭卷考试，参训员工全部考试及格。同时我行多次在晨会、讨论会、部门自学中交流反恐怖工作情况、自学国内外反恐怖工作新形势，全面提高员工反恐怖科学知识和技能，提升风险交易识别能力，稳固大力大力推进反恐怖专业队伍的培训和建设工作。开业以来，多次非员工至网点周边，装设反恐怖横幅和张贴宣传标语，设点发放宣传资料；节假日挑选出主要街道路口、人口密集的商区，积极开展流动宣传，总计分放宣传单册2000份，回答咨询800人次；利用电子屏幕循环播映反恐怖宣传标语，在营业大厅置放反恐怖宣传折页，可以可供客户文学创作，进一步提高群众反恐怖意识，营造反恐怖社会氛围，宣传活动在社会各界市民中赢得了较好反响。在加强对外宣传的同时，我行还建议临柜人员，存针对性地挑选出客户，系统传授反恐怖有关的法律法规，进一步提高了员工和客户反恐怖的自觉性。今年以来，我行在序时常规工作中，逐步强化了对反恐怖工作的检查指导，为全面落实反恐怖各项制度的继续执行，资金投入更大的精力，并于2014年4月份对全行业务条线进行了专项检查，重点检查反恐怖及账户管理工作，对内检外查中推断出的反恐怖问题进行跟踪检查，严格执行自查，并就反恐怖业务流程，对临柜人员进行深入细致辅导，从目前运转情况来看，网点反恐怖工作操作方式方式比较规范，能够按照有关制度建议办理各项业务。随着计算机技术和网络技术日新月异的发展，贿赂犯罪呈现出前所未有的跨国性、复杂性、隐秘性、技术性和高智能性特征。新形势下的贿赂风险防范，诧异交易的识别、分析和报告，对金融机构的科技实力和专业水平明确提出了更高的建议。目前来说，我行的客户基础比较单一，客户拓展以员工互荐居多，客户身份识别工作重实效刻苦勤奋，就能全面了解客户群体结构和资金使用特点。如今，网上银行业务、手机银行及第三方平台全系列全面全面覆盖式的多元化缴交方式，在给缴付缴交平添便捷的同时，也给不法分子贿赂创造了方便快捷。二就是我行产品功能偏向传统，目前电子银行仅上线了网上银行，我行的资金支付实行单日头寸总额管理制度，日均头寸掌控在200万元以内，客观上杜绝了大额交易的发生，同时网银客户端单笔和日交易限额设立20万元以下，超额部分可以落地处理，由柜面人员再次核查，也从根本上掌控了大额及频繁交易。2022年反洗钱整改措施落实情况报告保险公司反洗钱工作总结报告(8篇)七银行反恐怖工作总结银行营业部反恐怖工作情况汇报各位领导：大家不好！在人民银行和总行的恰当领导下，我部苛刻按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反恐怖规定》、《中国人民银行关于进一步加强反恐怖工作的通告》、《银行反恐怖管理规定》、《银行反恐怖客户风险评级管理规定》、《银行因涉嫌恐怖融资的诧异交易报告管理规定》等关于反恐怖的政策法规、制度建议，不断加强反恐怖工作的管理，深入细致非积极开展反恐怖培训及宣传工作，不断适应环境反恐怖的新形势、崭新变化，杜绝风险、堵塞漏洞。并使反恐怖工作水平稳步提高，有效率维护了辖内的金融安全，保证了业务经营的平衡发展。我部始终高度重视反恐怖工作，配备业务素质优良的工作人员专门负责管理反恐怖工作。营业部苛刻按照人民银行、龙江银行总行的制度建议，成立了反恐怖工作领导小组，具体内容监督、指导反恐怖工作。反恐怖领导小组副组长：副组长：成员：反恐怖工作办公室主任：成员：反恐怖经办员：为适应环境不断深入的反恐怖工作形势，从制度上保证工作的顺利开展。营业部认真执行反恐怖岗位工作职责，进一步提高反恐怖工作的质量效率，防范贿赂犯罪活动的发生，建立了反恐怖工作档案，其中具体内容涵盖反恐怖有关的法律、法规，反恐怖工作制度、反恐怖培训计划、培训记录、反恐怖宣传资料等。各级领导机构、各个各贿赂岗位上下联运，协同协同，构筑至了我行营业部的反恐怖责任制度体系框架。继续执行至上，认真执行《银行反恐怖管理规定》、《银行反恐怖客户风险评级管理规定》，详细录入客户职业、身份证有效期、国籍等要素；不断进行客户身份持续识别与客户信息投档工作；账户年检工作中对账户资料过期的账户，管制其账户使用；对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证影印的背面；深入细致做好大额交易及诧异交易数据呈报工作，人工甄选后，诧异上报数量较同期明显增至太太少；深入细致做好反恐怖非现场监管报表的呈报工作等。将反恐怖工作职责全面落实至岗位，落实到人。我行每年11月份均制定了反恐怖工作检查，我部主要领导亲自带队，共同共同组成反恐怖工作专项检查组，对营业部的反恐怖工作积极开展情况进行了全面检查。主要针对大额交易和诧异交易的检查，主要检查项目通过账本原始记录、综合业务系统的大额缴交进行逐笔审查。检查中苛刻按照检查程序印发了检查通知书，制定现场检查实施方案，对检查中存的问题印发了通报，明确提出了整改措施和处理意见。及时顺利完成风险提示信息的核实、处理、审查，我部反恐怖管理人员与营业机构保持紧密联系，共同对风险客户（账户）具体情况进行分析、甄选；建议反恐怖经办人员高度重视风险客户（账户）信息，合规履行职责客户身份识别义务，营业机构无法提供更多更多准确客户信息的，建议再次识别客户。做好各类报表的呈报工作。对反恐怖经办人员上报的报表进行了深入细致的统计数据、输入非现场监管信息及数据，并建议逐级上报，避免了网点漏报、错报的现象，保证了报表上下一致。通过加强反恐怖工作的培训，提高了我部员工的反恐怖意识、素质和能力，促进了反恐怖工作在我部的不断发展。首先通过介绍“贿赂”一词的原文，就是我部员工系统地掌控了反恐怖的定义及形成的历史渊源。辩。我们又通过幻灯片的方式系统地介绍了《反洗钱法》的主要内容，并使社会各界员工了解了反恐怖的概念、反恐怖义务主体范围、金融机构反恐怖具体内容义务、反恐怖保护和信息责任、褫夺反恐怖监管机关调查权和临时扣押权、金融机构的法律责任等有关科学知识，多样了员工的反恐怖科学知识，加深了对反恐怖概念的重新认识。并使社会各界员工自觉地将反恐怖作为金融工作者的必尽义务，深入细致搞好反恐怖工作。在集中培训的基础上，我部对关键岗进行了特别强化培训，并使具体内容的反恐怖管理员掌控了反恐怖的系统操作方式方式、诧异交易的甄选、大额信息的投档等功能，为我们搞好反恐怖工作奠定了基础。其次，认真学习分析具体内容案例，并使员工进一步重新认识了贿赂给国家、社会及金融体系平添的危牵连，给我们的国计民生平添的危害，给社会引致的动荡不安。在培训的基础上侧重于宣传，采用定点宣传、全面宣传、和社会团体携手宣传等形式，我营业部大厅内装设《反洗钱法》宣传横幅，张贴标语、宣传图片，置放宣传资料等形式，全面积极开展《反洗钱法》宣传。营造了巨大的反恐怖宣传声势，在一定程度上进一步进一步增强了市民对反恐怖重新认识。在各种户外宣传活动中共发放《反洗钱法》科学知识宣传资料7500多份。通过这几年的课堂教学，累积了一定的宝贵经验，我部将持续完善反恐怖工作，脚踏实地、勤奋勇敢，确保全员弘扬本该的反恐怖意识，掌控必要的反恐怖技能，进一步进一步增强反恐怖工作的紧迫感、主动性；苛刻履行职责反恐怖义务，二要压制贿赂活动。ⅹⅹ银行年度反恐怖工作总结ⅹⅹ年，我司反恐怖工作紧紧围绕市公司反恐怖工作建议及工作战略重点，认真学习、贯彻执行《反洗钱法》，充份认识到反恐怖工作的重要性，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反恐怖规定》《金融机构大额交易和诧异交易报告管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录存留管理办法》等有关法律法规和公司的各项规章制度，在宣传与培训融合的同时，稳步提升员工对反恐怖工作的重新认识，日常工作中，二要履行职责反恐怖义务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反恐怖识别水平。1．反恐怖培训：宣传贯彻落实《反洗钱法》。培训主要紧紧围绕《反洗钱法》、《反恐怖工作管理办法实施细则》及补充规定、《业务管理反恐怖工作实施细则》及有关补充规定、等有关制度展开自学，主要目的就是更深入细致的普及反恐怖基本知识，主要从义不容辞的反恐怖义务及未按规定履行职责反恐怖义务应分摊的法律责任等方面深入浅出地传授了反恐怖有关科学知识。通过培训，大幅度提高了大家对反恐怖工作的重新认识。利用晨会时间，每月举办两次反恐怖培训活动，培训活动采用有效率、存针对性的方式进行。深入细致积极开展反恐怖月宣传活动。根据公司《关于帖子公司〈关于积极开展反恐怖宣传活动的通告〉的通告》及市公司有关文件精神，9月我部积极开展了向“依法履行职责反恐怖义务，预防和压制贿赂犯罪”为主题的反恐怖专题宣传教育活动。利用多途径、多渠道对大家进行活动宣传，活动内容针对性较强，宣传达致较好效果。每月按时上报反恐怖报表、根据实际情况撰写反恐怖季度总结等。按照规定向市公司及当地人民银行呈报诧异交易报告及非现场监管信息。审查登记表》，并按规定进行分析。1．加强反恐怖工作内部管理制度的推行。全面、准确领会市公司关于反恐怖的各项精神，依法调整和规范各岗位日常工作中的恰当操作方式方式流程，苛刻推行内部管理制度，苛刻内部管理，有效率防范了各种风险。并将反恐怖列为岗位职责内容。以《反洗钱法》为工作指导方针，稳步深入细致推行《反恐怖工作管理实施细则》将反恐怖责任明确至人至岗，确保公司反恐怖工作的顺利开展。4．对团体客户进行身份识别时，对法人代表进行身份识别,在符合法律法规的条件下，按保险合同规定识别被保险人。客户再次进行客户身份识别,并留存有关识别资料。7.对客户按有关规定进行风险等级划分，定期审查存留的客户基本信息。ⅹⅹ年，我司反恐怖工作的总体思路就是：稳步深入细致的积极开展反恐怖监管，强化反恐怖非现场监管，强化反恐怖监督检查力度，全面提高反恐怖工作在预防和压制贿赂犯罪方面的有效性。将《反洗钱法》的宣传与培训作为贯彻落实反恐怖法律法规、做好反恐怖工作的基础，稳步广为深入开展反恐怖有关科学知识宣传培训活动，提高全社会对反恐怖的重新认识。以宣传促发展重新认识，营造更加浓烈的反恐怖氛围。努力提高主动识别因涉嫌贿赂线索的能力和水平，积极主动寻找诧异交易线索，强化对重点诧异交易的分析、审查，若存因涉嫌贿赂的案件发生，则责无旁贷的协同司法机关严厉打击贿赂犯罪活动。（三）强化反恐怖非现场监管。对存问题和等级较低的问题，进行通报，并作为重点对象推行反恐怖监管。按照《反恐怖非现场监管办法（实行）》及有关文件建议，二要继续执行非现场报告制度，并依照有关评估规定，对市公司传输的信息资料和履行职责反恐怖义务情况进行评估和等级划分备案，实行等级管理制度。ⅹⅹ-12-24健全制度明确责任全面落实措施全面履行职责反恐怖义务---xxxxx银行反恐怖工作汇报贿赂犯罪就是烧毁社会公平原则的毒瘤，轻微毁坏正常经济秩序，侵害公众利益，人民财产安全，侵犯金融机构声誉，影响金融市