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文档简介

生产业务关联方管理制度1.背景公司在开展生产业务过程中，常常会与其关联方发生业务往来，如采购物料、销售产品等，为了规范公司与关联方的合作关系，保障公司及其股东、客户、员工的合法权益，提高公司与关联方合作的透明度和效率，制定本管理制度。2.适用范围本管理制度适用于公司生产业务中与关联方的所有业务往来，包括但不限于合同订立、业务洽谈、货款支付等方面。3.定义关联方：指与公司存在控制关系、共同控制关系或重大影响关系的企业、个人等。控制关系：指公司通过直接或间接持有股份、表决权或其他权益，能够对关联方的经营决策产生重大影响的情形。共同控制关系：指公司与其他股东联合控制关联方的情形。重大影响关系：指公司与关联方之间存在商业上的关联，能够根据合同条款等方式影响关联方的经营决策的情形。关联交易：指公司与关联方之间因业务往来而发生的交易。4.关联交易管理4.1关联交易审批程序对于关联交易的订立和实施，应进行审批，并记录相应的审批程序和结果。交易规模在500万及以下的关联交易应经过公司财务主管或授权人员审批。交易规模在500万以上的关联交易，应经过公司董事会审批并公告相关信息，同时应报经公司审计、监事等大股东认可。对于任何不公开信息的关联交易，应按照相关法律法规进行保密。4.2关联方交易价格关联方之间的交易应按市场价格或成本加合理利润的价格进行，不能低于或高于同类商品或服务的市场价或成本。4.3关联交易公告公司与其关联方之间的关联交易，应及时向投资者公告相关情况，包括但不限于交易的类型、价格、数量、结算方式、交割期限、关联度及对公司的影响等。5.风险控制5.1风险预警机制公司应建立预警机制，及时发现和追踪关联方的风险，制定应对措施，防范关联方风险对公司及其股东、客户、员工等产生的影响。5.2风险分析备案公司应建立关联方风险分析备案制度，对关联方进行风险评估和备案，对存在重大风险的关联方应进行管理和监控。5.3风险管理信息系统公司应建立风险管理信息系统，及时记录和更新关联方风险信息，实现管理、监控和预警。6.违规处罚对于违反本管理制度的关联交易，应严格按照公司内部管理规定、相关法律法规和上市公司监管要求进行处理，追究相关责任人的责任。7.附则本管理制度应有明确的管理人员、适用范围、审批程序和风险控制等内容，属于公司内部管理规定，适用于公司生产业务中的所有关联方交易。同时，本管理制度还应不断完善和发展，以适应公司业务的变化和管理的需要

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