集团公司董事局及行政经营班子议事规则

集团公司董事局及行政班子议事规则董事局（会）议事规则第一条为确保董事局（会）的科学决策和提高工作效率，某某集团董事局、直属集团董事会按《公司章程》和职权，实行民主议事、集体决事的议事规则。第二条议事规则制订的原则是确保董事局（会）议事的简明、高效、快捷、科学。实现民主议事、决事并可追溯个人责任。第三条董事局（会）议事的形式为董事局（会）会议，召集和主持人为董事局主席或董事长。特殊情况可采取书面阐明意见和会签决议的形式。董事局（会）秘书负责传递。第四条议事的内容为公司章程和管理制度规定应由董事局（会）讨论的内容和董事局主席或董事长职权范围内的工作内容。未经会议研究同意，法定代表人擅自签属意见的，责任由个人承担。第五条董事局（会）会议议题由董事局（会）秘书拟定，董事局主席或董事长签发，并在会议召开前5—10天送达各位董事。会议议题必须明确，配套方案或说明业经行政部门研究通过。第六条与会董事就会议议题必须发表明确意见，只能表明同意或不同意。其意见将明确记录、备案。第七条与会董事就所议议题有充分的知情权和依据公司章程、管理制度否决议题权。第八条董事局（会）所议议题涉及资产处置、抵押、担保、合资、合作、重大经营决策等事项，须经三分之二以上董事同意方为有效，其它议题二分之一以上通过方为有效。第九条董事局（会）所议议题未能通过，董事局主席（董事长）可申请一次复议，复议后仍未能通过，董事局会议议题可提请股东大会或股东管理委员会主席办公会议审议，董事会会议议题可提请董事局会议审议。第十条董事局（会）董事实行决策意见责任追究制，会议决议签名时必须签署同意或不同意意见。当会议决议出现重大失误或损失，将对签署同意意见董事追溯责任：（一）罢免其董事；（二）扣减其股份或其它收益；（三）扣罚其责任保证金；（四）扣罚其效益工资；扣减（罚）比例和额度由监事会根据责任程度或损失额度界定并提出处理建议，集团公司董事局及其董事由股东大会或股东管理委员会决定，直属集团董事会及其董事由集团公司董事局决定。（五）追究其它经济赔偿。第十一条按公司章程和基本管理制度，应由董事局（会）或联席会议研究的议题而未经其决议，无论其是否造成损失，都将追溯董事局主席或董事长的责任。其处罚同第十条。第十二条董事局（会）会议必须形成决议和纪要，并经与会董事签名后上报。集团公司董事局会议决议和纪要上报股东管理委员会办公室，直属集团董事会会议决议或纪要上报董事局秘书。行政（经营）班子议事规则第一条为确保行政（经营）班子的一般决策权和经营执行权的有效贯彻和实施，依据《公司章程》，制订行政（经营）班子议事规则。第二条行政（经营）班子议事规则制订的原则是确保总裁（总经理）负责制的有效贯彻和实施，同时又防止其滥用权力，充分发挥行政（经营）班子民主议事，集中决事，规避经营风险。第三条行政（经营）班子的议事形式为行政（经营）工作会议，召集和主持人为总裁（总经理），每周召开一次。第四条行政（经营）工作会议要事先拟定议题并通知相关人员。所有参会人员充分阐述自己的观点，并进行讨论，做到开诚布公。总裁（总经理）应认真听取他人的意见和建议，合理的部分应予以采纳。对于提出的问题有异议的应做好说明和解释工作，如最终难以达成一致意见，总裁（总经理）有最终决策权。第五条当讨论与参会人员有利害关系的事项时，该人员应回避。第六条下列事项必须召开总裁（总经理）办公会议：（一）拟订集团公司、直属集团基本管理制度；（二）拟订和修改集团公司、直属集团生产经营计划和投资计划；（三）拟订、变动集团公司、直属集团内部管理机构及定岗定编；（四）中层干部的岗位竞聘，聘任、解聘、调动；（五）拟订重大资金使用方案，签订重大经济合作、购销合同；（六）拟订资产抵押、对外担保、银行贷款及企业并购方案；（七）拟订职工工资福利制度、奖惩办法；（八）总裁（总经理）认为必要的事项。第七条行政（经营）工作会议应做会议记录，记录参会人员的发言要点，包括不同意见的发言要点。与会人员必须在记录上签字，会议记录由本公司办公室存档。总经理办公会议根据需要可发会议纪要。第八条总裁（总经理）对行政（经营）班子成员的工作要进行分工，明确职责。行政（经营）班子成员对自己分管的工作应尽职尽责，向总裁（总经理）提出建设性的意见和建议，对总裁（总经理）负责。第九条总裁