三洲工程造价咨询有限公司管理制度

年6月23日三洲工程造价咨询有限公司管理制度资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。三洲工程造价咨询有限公司管理制度目录第一部分:行政管理制度一、

薪酬管理制度二、

劳动合同制度三、

人事任免制度四、

文件管理制度五、

会议管理制度六、

接待管理制度七、

办公环境管理制度八、

对外事务管理制度九、

安全管理制度十、

档案管理制度十一、印证使用管理制度十二、通信管理制度十三、采购管理制度十四、报刊书籍订阅购买管理制度十五、员工招聘管理制度十六、员工离职管理规定十七、劳动纪律管理制度十八、差旅费报销管理规定十九、员工道德规范制度第二部分:业务管理制度一、项目工作基本制度二、岗位责任制三、业务流程管理制度四、技术档案管理制度五、竣工结算及决算质量控制制度六、招标代理执业质量控制制度七、对外委托业务管理制度八、保密制度九、客户沟通与回访制度第一部分:行政管理制度一、薪酬管理制度第一章

总

则第一条

目的为了规范薪酬管理体系,体现员工价值,激发员工工作热情,合理使用公司财务资源,并使公司能长远健康发展,结合本公司实际情况,制定本制度。第二条

对象本制度适用于本公司全体员工的薪酬管理。第三条

管理部门公司总经理办公室是公司薪酬管理的决策机构,人力资源管理部是公司薪酬管理的执行机构,负责公司薪酬管理体系的拟定,薪资构成,员工薪资,薪资调整等各项相关制度的拟订和执行。第二章

薪酬管理一般规定第四条

薪酬设计和管理一、人力资源管理部经过工作分析和职位评估,根据薪酬市场调查,制定工资结构,确定工资标准和工资计算方式,设定薪资管理流程,制定薪酬管理体系,并提交公司总经理审批。二、人力资源管理部将公司总经理审核经过的薪资设计和管理体系加以执行,并根据公司发展状况不断完善。三、人力资源管理部对薪酬设计和薪酬管理体系每两年进行重新制定,如需调整,应根据公司发展状况进行调整,并将调整后的薪酬理体系提交给公司总经理批准。第五条

薪酬构成一、薪酬包括基本工资、绩效工资和辅助工资。二、员工基本工资是员工在公司工作每满一个月所发的工资,按照月平均二十六天核计,按月计算当月工资。三、绩效工资。按具体考核办法执行。四、辅助工资包括1、工龄工资(在本单位工作工龄)2、手机话费补助3、差旅费补助4、养老金、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险中应由单位负担部分。第六条

薪资发放一、员工薪资以现金方式直接在公司规定的发薪日支付给员工本人或存入员工的银行卡户。二、员工基本工资以月为单位计算(考勤计算期为当月1日至当月最后日)。工资正常支付日为次月10日,遇假期顺延。三、员工第一月工资或离职员工最后一月工资将根据实际出勤天数按以下公式计算:(实际出勤天数/30)*月工资总额。四、若员工因各种原因中途离开公司时,未付的费用(包括最后一个月基本工资、绩效提成工资、最后一月辅助工资等)将在离职员工做完本人所有业务并出具报告,收到回访意见书并办妥离职手续后一个月内,于10日发放。五、根据国家以及公司有关规定,以下费用从每月工资中扣除(一)个人所得税;(二)社会保险费(养老、失业、医疗、工伤、生育)中个人负担的部分;(三)应由个人负担但公司已预支的费用;(四)其它扣款(如上月多支付的工资、离职员工的违约金、赔偿金等);(五)其它个人应负担部分。六、薪酬保密(一)公司实行薪酬保密制度;(二)除公司指定管理人员知道员工薪资外,不得泄露薪酬秘密。七、财务部每月将员工工资情况告知员工本人。第三章

人员薪酬管理第七条

员工薪资的确定一、由人力资源管理部按规定确定员工薪酬待遇。二、临聘人员薪酬由总经理按规定批准决定。三、发生争议时,人力资源管理部进行协调,由总经理审议决定。第八条

薪酬调整员工薪酬需要进行调整时,由人力资源管理部根据市场薪资调研情况并结合公司经营状况,向总经理提出薪酬调整报告,由总经理批准并决定,行政、财务部执行。第九条

本制度由董事长批准后发布执行。本制度解释权属总经理办公室。二、劳动合同制度第一章

劳动合同的签订第一条

总则一、为了充分发挥职员的积极性,保障职员的合法权益,促进企业的健康发展,依据国家有关政策法规,特制定本暂行规定。二、劳动合同制是指职员与企业签订劳动合同,并用法律形式确定劳动关系的劳动用工制度。三、凡本公司招聘的职员,均实行劳动合同制。第二条

劳动合同的订立一、职员与公司签订劳动合同,应按照国家有关法律、法规和本暂行规定,遵循平等自愿和协商一致的原则,以书面形式明确规定双方的责任、权利和义务。二、职员与法人代表办理劳动合同签约手续。劳动合同一式两份,公司和职员各执一份。劳动合同生效后,受法律保护,双方必须严格执行,任何一方违反合同,均须承担违约责任。三、劳动合同的主要条款:(一)合同期限(含试用期);(二)甲方的责任、权利和义务;(三)乙方的责任、权利和义务;(四)劳动报酬和福利待遇;(五)劳动纪律;(六)违反劳动合同应承担的责任;(七)解除劳动合同的条件;(八)双方认为需要约定的其它事项。四、劳动合同期限劳动合同期限包括三个月试用期(特指新员工)。公司根据具体情况签订1-5年期限的劳动合同,或者以完成特定工作任务为期限的劳动合同。一般员工两年一签,并根据工作业绩决定是否续签。第三条

劳动合同的续签、变更、终止和解除一、劳动合同期限届满即终止,经双方协商一致可续订合同。二、实行计划生育的女职员,在合同期届满而处于孕期、产假期和哺乳期的,合同期限可延长至规定的假期结束为止。三、

因工负伤的职员在合同期届满而处于停工医疗期,合同期限可延长至停工医疗期结束。四、因客观情况发生变化,无法履行劳动合同有关内容,经双方协商,能够变更劳动合同有关内容,并办理变更手续。五、有下列情况之一的,公司能够解除劳动合同:(一)试用期或合同期内,发现有不符合录用条件,或工作能力不符合要求的,或道德品质不符合要求的。(二)在合同期内,不服从调动工作岗位的;(三)因病或非因工受伤,在规定的医疗期已满后,仍不能从事原工作的;(四)按照解除劳动合同的有关规定,应予辞退的;(五)公司股东会议决定关闭、宣告破产,或者濒临破产处于整顿期间需要减员的;(六)符合国家规定应给予解除劳动合同的。六、有下列情况之一的,公司不得解除劳动合同:(一)合同期未满,又不符合上述第三条第五款规定的;(二)因病或非因工负伤,在规定的停工医疗期内的;(三)实行计划生育,在孕期、产假期、哺乳期间的女职员;(四)其它符合国家规定的。七、

有下列情况之一的,职员能够解除劳动合同:(一)合同期内,不适应公司工作的;(二)公司不能按照规定支付劳动报酬的;(三)公司不履行劳动合同,或者违反国家政策、法规,侵害职员合法权益的;(四)符合有关规定要求辞职的;(五)其它符合国家规定的。八、职员被辞退、开除,或被司法机关判刑关押或劳动教养的,劳动合同自行解除;职员被判缓刑、管制、免予起诉和免予刑罚的,公司能够解除劳动合同。九、员工主动解除合同,必须提前一个月通知公司,方可办理解除劳动合同手续。十、任何一方违反劳动合同,给对方造成经济损失的,应根据其后果和责任大小予以经济赔偿。第四条

职员待遇一、公司职员享有劳动、工作、学习和获得政治荣誉和物质奖励等权利。二、公司职员的工资、奖金和其它福利按公司有关规定执行。三、医疗、养老等保险按国家有关规定执行。四、公司职员享有公休假、婚丧假等国家规定的假期。五、对因病或非因工负伤的职员设立停工医疗期,停工医疗期一般不得超过二个月。停工医疗期间只发基本工资。第五条

劳动争议的调解和仲裁一、履行劳动合同发生争议,双方先行协商或由第三人调解解决。协商不成的,当事人应在争议之日起,十五天内向公司所在地区人民法院起诉。二、辞退、开除或解除违纪职员劳动合同的,在劳动争议未裁定之前继续执行。第六条

附

则一、劳动合同的日常管理工作由人力资源管理部负责,合同由行政财务部资料员保管。二、劳动合同被解除或终止后,职员的档案材料应由人才交流中心退回本人。三、本规定如与其它规定不相符时,以本规定为准。第二章劳动合同的解除第七条

有下列情况之一的,予以解除劳动合同:一、违反员工职业道德守则中任意一条。二、严重违反劳动纪律,干扰和影响公司正常经营管理秩序的;三、未准假擅自不来上班,连续旷工两天或年累计五天的;四、窃取、涂改、伪造病假单,使用这种病假单达五天以上的;五、不服从公司管理,经教育拒不改正的;六、玩忽职守造成本公司设备、财产损失重大的;七、违反有关管理规定,给公司造成较大经济损失的;八、违反防火安全规定,造成重大火灾的;九、违反保密规定,私自泄露公司机密,造成严重影响的;十、耍小聪明,扇风点火,造谣惑众,严重干扰工作、管理秩序的;十一、侮辱诽谤她人或公司,造成恶劣影响的;十二、无理取闹、打架斗殴、影响公司正常管理秩序,造成严重后果的。第八条

有下列情形之一,予以解除合同:一、故意破坏公司生产办公设备,造成公司财产损失的;二、偷盗公司财物,偷盗金额在500元以内的;三、贪污、受贿、索贿金额在500元以内的;四、挪用公款金额在500元以内的;五、合同期内违法乱纪,被公安部门拘留或治安罚款的。六、违法犯罪,被判劳动教养或被判刑的。七、、根据其它规定应该解除劳动合同的。第九条

凡符合本规定,被解除劳动合同的,由人力资源管理部提出书面报告,提交公司总经理审核批准,由公司财务部办理解除劳动合同手续。第十条

被解除劳动合同的职员如对处理不服,可在收到《辞退通知书》之日起十五天内向本公司注册地的人民法院起诉。第十一条

在人民法院审理期间,公司辞退职员的决定仍应执行。第十二条

被解除劳动合同的职员无理取闹,纠缠管理人员,影响公司正常经营管理和生活秩序的,报请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。第十三条

本制度从发布之日执行。本制度解释权属公司总经理办公室。三、人事管理制度第一章

总

则第一条目的为规范公司人事管理工作,建立合理的人事任免程序,提高管理工作效率,结合本公司实际情况,制定本制度。第二条对象本制度适用于本公司范围内所有在职人员。第三条管理部门公司总经理办公室是人事任免的决策机构,行政财务部是人事任免的执行机构,负责文件发放及其相关管理。第二章

人事管理规定第四条部门负责人任免各部门负责人由公司总经理任免。第五条公司财务人员的任免公司财务人员由公司总经理提名,公司总经理办公会决定任免。第六条工程技术人员、资料员的聘任与解聘公司工程技术人员与资料员的聘任与解聘由人力资源管理部提名,由公司总经理办公会决定任免。第三章

附

则第七条

本制度从发布之日执行。本制度解释权属公司行政财务部。

四、文件管理制度(总则)第一条为规范公司文件处理工作,避免文件处理中的扯皮推诿现象,提高工作效率,特制订本制度。第二条

公司管理文件处理的归口部门为资料员。(自制文)第三条

以公司名义发的文件为自制文。上行文(发往上级单位的文件)一般用”请示”、”报告”等文种;下行文(发往下属分公司、员工的文件)一般用”通知”、”学习交流通报”、”决定”、”任命”、等文种。请示类文件一事一报,主报单位为受理该事项的上级机关,其它上级单位也应知晓该事项时,能够抄报形式报送。第四条

自制文件(主要是学习通报,一月一期)由资料员搜集拟文,拟文时应注意规范用语,简明扼要,表示清晰。自制文校对由拟稿人负责。第五条

自制文件统一由总经理审稿后签发。第六条

资料员负责发文后的信息收集及反馈,并及时将文件归档。(外来文)第七条公司收到外单位发来的文件为外来文。资料员对外来文进行收文登记后,由部门负责人拟办(拟办时,应注明办文人员、传阅范围,重要文件应送公司总经理阅批);需要办理的文件先交办文人员办理,办文责任人应将办理结果以文字形式在办文单上记载,并向总工进行汇报。资料员负责文件催办和信息反馈,加快文件传阅速度,及时归档。(保密)第八条文件处理过程中,凡涉及文件的人员均应遵守公司有关保密规定,注意保密。(附则)第九条

文件处理过程中,阅件人应用钢笔签署名字和日期。第十条

本制度从发布之日执行。本制度解释权属公司行政财务部。

五、会议管理制度(总则)第一条

为了规范公司会议管理,提高工作效率和决策的科学性,特制定本制度。第二条

本制度所指会议为以公司名义召开的会议(不含公司股东会议及公司董事会会议)。(会议类型)第三条

公司例会。为每周的周一上午8:30召开。由公司总经理主持,与会人员为公司全体人员。上级领导可根据需要决定是否参加;会议内容:①每位员工介绍个人上周工作进展,向总经理上交个人本周工作计划表。②公司安排下周工作。③决定公司日常经营中需要集体决定的事项。④其它临时事项。第四条

业务专题会、工作协调会:不定期召开。由部门负责人或业务人员提议召开,总经理主持,上级领导可根据需要决定是否参加;与会人员为:相关业务人员。会议对所涉及的业务或项目进行研究讨论,并由总经理作出统一安排。第五条

总经理办公会会议:由总经理临时召集,部门负责人参加。会议研究并决定公司重大事项及紧急事项的处理。(会议服务)第六条

公司会议由资料员提供服务,会议所需材料等。第七条

公司会议由资料员记录并作出会议纪要。(其它)第八条

公司上下对会议做出的决定应及时贯彻执行。第九条

提出会议议题(主要指业务专题会)的部门或人员应对所提议题有充分的了解,并对该议题的讨论预先有倾向性建议,必要时应提供相应的资料。第十条

与会人员在讨论时,发言应尽量简洁,对议题必须明确表明意见。第十一条

本制度从发布之日执行。本制度解释权属公司行政财务部。六、接待管理制度第一条

为做好公司接待工作,维护公司形象,特制订本制度。第二条

公司接待工作的归口管理部门为行政财务部,负责车辆接送、住宿安排、餐饮安排、陪同参观、接待票务等相关工作。第三条

接待对象:一.与公司有业务往来的客户人员;二.上级机构来公司检查、督导工作的人员;第四条

参与接待的人员应注意维护公司形象,穿着整洁,态度热情,举止文明。并注意保守公司机密。第五条

接待事项一.接送——接送客人应准时,随车接送人员和司机应态度热情,注重礼仪;会谈前,主接待部门和人员应准备好会谈预案(包括主谈人、会谈目标、策略、协议草稿等),会谈预案属公司机密,任何人都不准泄露。二.住宿——根据接待需要,需安排客人住宿时,由行政财务部提前协助订房。住宿费由客人支付的,应尽量按客人要求订房;由公司支付的,应由公司总经理审批。三.票务——根据接待要求或客人要求由行政财务部预订车(船/机)票。票款由公司支付的,应由总经理审批。四.礼品——需向客人赠送礼品时,应由行政财务部拟订礼品名称及价格,报由公司总经理审批。五.宴请——需宴请客人时,应考虑客人的地域风俗习惯,并力求朴素大方,又厉行节约。就餐标准应控制在50元/人以内,超过该标准时,应由公司总经理审批。陪餐人数由总经理审批安排。六.观光游览——需安排客人游览时,应事先由行政财务部门拟订游览景点和费用预算,应由公司总经理审批。第六条

公司禁止在接待中的一切不良行为。接待中收受的礼品(含现金及有价证券)应一律上交行政财务部。第七条

本制度从发布之日执行。本制度解释权属公司行政财务部。

七、办公环境管理制度第一条

为规范公司办公环境的管理,充分利用公司资源,美化办公环境,特制订本制度。第二条

公司办公环境的归口管理者为行政财务部,具体负责办公区打扫卫生,各部门及员工应积极配合保持。第三条

公司办公环境的布置应符合公司的企业文化标准,体现公司整体形象。第四条

公司员工应爱护公司财产,保持办公场所的整洁。公共办公区域(含会议室)内尽量少吸烟。第五条

办公区域内不得大声喧哗,以免妨碍她人工作。接听电话时应控制音量。手机应放在震动档或将音量调低。第六条

不得在办公区域串岗闲聊。第七条

不得在办公区得随意扔果皮纸屑,不得乱挂衣服及杂物。第八条

公司员工的办公设施购置(包括办公室或办公区、桌椅、电脑、电话、办公用品等)由总经理审批,行政综合部按规定配备。如有特殊需要,应提出申请,经领导批准后配备。配备后员工个人不得随意进行调整。出现故障后应及时报修。第九条

员工办公桌面应保持整洁,不得堆放食物等个人物品。第十条

本制度从发布之日执行。本制度解释权属公司行政财务部。八、对外形象管理制度第一条

为规范公司对外形象管理,提升公司形象,特制订本制度。第二条

公司对外形象主要指向别人介绍公司时,应注意维护公司形象,保守公司机密。第三条

公司与政府有关部门应建立良好的关系,以便办理经营相关事项、及时了解政策和形势。第四条

公司对外发送资料时,统一用公司的标准信封。第五条

公司员工的名片统一由行政财务部印制。名片中的职务、职称由行政财务部审定。员工离开公司时,其多余的名片应交还公司,以后不得再以公司职工的名义进行任何活动。第六条

本制度自公布之日起实行。本制度解释权属公司行政财务部。

九、安全管理制度(总则)第一条

为加强公司安全管理,确保人身和公司财产安全,特制订本制度。第二条

公司安全工作的指导方针是:预防为主,安全第一;消防安全,人人有责。第三条

公司实行安全工作责任制。各员工对自身的安全负责。(其它)第四条

公司员工应遵守消防安全有关规定,消除事故隐患。办公区域内不得动明火,少吸烟;烟头及时熄灭。发现异常情况应及时处理。第五条

公司员工应加强防盗意识,妥善保管公司及个人的财物。员工因保管不当,对公司财物损失负有责任的,承担赔偿责任。丢失个人财物的自行承担损失。第六条

公司办公室所有的钥匙均由行政财务部统一管理。使用部门或个人领取钥匙时,应办理领用手续。行政财务部配备有一套备用钥匙,以备急需及打扫清洁之用。钥匙的增配必须由行政财务部办理,其它部门或个人不得擅自增配钥匙。第七条

本制度由董事长批准后发布执行。本制度解释权属行政财务部。十、档案管理制度(总则)第一条

为加强公司档案管理,为业务发展提供资料支持,提高资料利用率,特制订本制度。业务资料档案管理详见”具体办法”。(公司资料库分类)第二条

公司资料按性质分为机要资料和非机要资料。非机要资料——公司经营发展过程中形成的、能够对外公开的资料。包括:一.公司非密级文件、各项规章制度、一般会议记录及资料;二.外界发给公司的所有非机要文件、信函及资料;三.公司宣传及重大公关、接待活动文字、影视资料;四.公司业务研究背景资料。五.以公司名义购置的书籍、磁碟及相关资料。机要资料——公司经营发展中形成的、不宜对外公开的资料。包括:一.公司密级文件、公司的规划、财务报告,财务数字,重要会议记录;二.人事档案、各员工的工资收入;三.已完成业务档案(详见办法);四.公司内部或对外签订的合同、协议、意向书及可行性报告;五.公司非公开的财务、证券情况,银行账户账号等。(资料库管理)第三条

公司资料库由资料员专人管理,负责资料收集,目录编制,资料建档、归档、查阅、借阅。一.资料收集:来源包括公司收、发文,公司业务研究资料,及其它途径获得的资料。二.目录编制:根据资料密级、内容、编号、时间、份数编制资料目录。三.资料建档、归档:根据资料目录做好相应的建档、归档工作,保证公司资料库齐全完整,密级资料必须保证安全。四.资料查阅、借阅:凡公司员工因工作需要查阅、借阅公司非机要资料,须由资料员填写《公司资料借/查阅簿》,办理借还手续。第四条

借、查阅资料应妥善保管、保持整洁,按期归还,如有遗失毁损应立即报告总工并及时追查处理。第五条

借、查阅资料不得涂改、划线、抽页、剪裁和污损,资料出借和归还,由资料员负责检查资料的完好破损情况。第六条

查阅机要资料须经总工审批,同意后方可查阅。机要资料不得复印,不得外借。本制度由董事长批准后发布执行。本制度解释权属行政财务部。

十一、印证使用管理制度第一条

为维护公司合法权益,保管及使用好公司印证,防止意外事件的发生,特制订本制度。第二条

本制度所指印证为:公司印章(公司公章、公司合同章、公司法定代表人印章、资料专用章、造价工程师印章)、公司财务专用章、公司法人营业执照、资质证书、企业代码证、税务登记证、造价工程师执业证书及公司重大资产证明文件(如房产证、土地使用权证、证券开户证、银行开户证、贷款证、车辆等)。第三条

公司印证是公司的重要物件,由行政财务部负责人负责保管。保管人应妥善保管,按规定使用,不得遗失、损坏。未经公司总经理许可,不得复印、外带、外借。所有证照复印件必须加盖复印无效专用章。第四条

报告盖章由行政财务部负责人负责。禁止其它人员接触印章。第五条

公司及分公司的印章由行政财务部统一刻制或销毁。公司印章的使用必须履行审批程序(授权内的事项除外),由印章保管人盖印并进行用印登记。第六条

公司证照的年检、换证、注册、续期注册由行政财务部办理。第七条

公司印证一旦遗失,应立即向公司总经理报告,并采取应急措施。第八条

公司公章、业务专用章、合同专用章用印必须登记于”用印登记簿”。用印登记由行政财务部负责人负责。第九条

本制度由董事长批准后发布执行。本制度解释权属董事长办公室。

十二、通信管理制度第一条

为规范公司通信管理,降低成本,提高工作效率,特制

订本制度。第二条

公司通信管理的归口部门为行政财务部,负责通讯设备购置和管理、维护和维修、传真收发、信件收发、通信费用的管理等。各部门对上述工作应予以协助和配合。第三条

公司固定电话是为工作需要而配备的,为使电话畅通,通话应简洁;音量应控制,以免影响她人工作;禁止打私人长途,不得在上班时间用电话闲聊。总工及行政财务部有权对电话使用情况进行检查,发现异常,应及时做出处理。第四条

公司的传真收发均应进行登记。急件应及时通知收件人领取。具体管理者为资料员。第五条

挂号信和特快专递的收发均应进行登记。不得经过公司寄发私人邮件。具体管理者为资料员。第六条

公司员工应爱护公司通信设施,不得任意损坏。第七条

总经理的手机话费实报实销,各部门负责人每月补助100元,其它人员每月补助50元。全休员工应保持24小时开机。第八条

本制度由总经理批准后发布执行。本制度解释权属行政财务部。

十三、采购管理制度第一条

为规范公司采购工作,特制订本制度。第二条

公司采购管理的归口部门为行政财务部,具体负责制订采购计划、工作流程、综合各部门需求,本着节约效益的原则,办理采购事项。第三条

采购原则:货比三家,定点为主,勤俭节约。第四条

公司行政采购统一由行政财务部办理,包括:例行采购(日常办公用品、计算机及耗材)和零星采购(办公设备、办公家具、印刷品、装修时所需设备及材料等)。第五条

例行采购属于例行采购的物品应核定最低库存量。达到最低库存量时,财务部通知定点供应商送货,如复印纸等。第六条

零星采购零星采购需履行申购手续,即:一、申请——由需求者向行政财务部提出采购要求,行政财务部门汇总后每月一日以书面形式提出采购申请,按要求填写清楚。二、审核——由总经理助理审核,主要审核:是否有必要,是否有库存、是否可调拨、是否有替代品。三、报批——由总经理批准。四、采购——由行政财务部根据批准后的采购申请进行。一般均应进行询价、比价、看样。五、验收——由行政财务部和总经理助理验收。六、登记、建档——验收合格后,由行政财务部进行登记入帐,通知使用部门(人)领用。资料员负责收妥合格证、使用说明书。第七条

本制度由总经理批准后发布执行。本制度解释权属行政财务部。

十四、报刊书籍订阅购买管理制度第一条

为加强公司报刊书籍订阅购买工作的管理,充分利用报刊书籍信息资源,节约开支,特制订本制度。第二条

公司报刊书籍订阅购买工作由资料员归口管理,根据行政财务总安排负责办理报刊订阅及发放、书籍登记保管等事宜。第三条

报刊订阅一般每一年进行一次,其它时间确需补订时,由总经理审核同意后办理。第四条

各部门在申请订阅报刊时,应遵循”必要、节俭”的原则;总经理在审核时,还要考虑报刊资源共享的可能性,尽量减少重复订阅。第五条

各部门应妥善保管报刊,并安排人员摘录或剪报,充分利用报刊信息资源;必要时可将重要信息经过公司办公系统网络发至有关人员。第六条

公司出资购买的书籍归公司所有。各部门因工作需要,需购买书籍时,应经总经理批准。购买后应将所购书籍在行政财务部资料档案登记,否则不予报销。第七条

员工出席会议、参加培训时,若支付了书籍或资料费,则应将书籍或资料在行政财务部资料档案登记,否则不予报销。第八条

员工借阅的公司报刊书籍,应妥为保管、爱惜,及时归还,不得遗失、损坏、裁剪、涂写,否则应酌情赔偿。第九条

本制度自发布之日起执行。本制度解释权属行政财务部。十五、员工招聘管理制度第一章

总

则第一条

目的为了培养和管理公司优秀人才,合理配置人力资源,规范人员招聘管理过程,结合本公司实际情况,制定本制度。第二条

对象本制度适用于本公司各类员工的招聘管理。第三条管理部门公司除行政财务部人员外的业务人员的招聘工作由人力资源管理部负责,负责招聘管理文件、流程等的制定及其相关管理工作。行政财务部人员的招聘工作由总经理直接负责。第二章

招聘管理规定第四条人力资源规划公司总经理助理在每年年末应该根据公司人力资源需求和公司人力资源状况编制公司下年人力资源规划方案,并报公司总经理研究审批。一、

人力资源管理部按照公司总经理会议批准的下年人力资源规划方案,具体实施招聘管理工作。第五条

招聘需求一、人力资源管理部根据公司全年人力资源规划方案,确定各个时段招聘需求,招聘需求应符合公司当前人员需求情况。二、部门新增招聘需求,招聘计划需经过公司总经理办公会议经过,行政财务部办理。第六条

渠道选择人力资源管理部根据人才需求状况适时选择招聘渠道,以求高效、快捷、高质量的招聘。第七条

面试程序一、

资料员负责将应聘资料收集、汇总、筛选和建立人力资源库,并提供给公司领导审阅。二、

由资料员通知,总经理助理进行面试业务人员,总经理面试行政财务部人员。三、

总经理助理确定业务人员录用人选后,提出录用建议。第八条

人才录用一、员工录用由公司经总经理办公会审批,由人力资源管理部办理录用手续,员工应如实填写录用员工个人信息登记表。二、人力资源管理部对公司人员聘用要做背景调查,核实员工个人信息登记表的真实性,并向公司领导提供背景调查报告,由公司领导决定是否聘用。三、人力资源管理部发出任职通知书,明确职位、薪资、到职日期等内容。第三章

附

则第九条

本制度由总经理批准后发布执行。本制度解释权属行政财务部。

十六、员工离职管理规定第一条

凡被公司辞退、开除、解除劳动合同,或自行辞职的员工,均按本规定办理离职手续。第二条

凡被公司辞退、开除的,或解除劳动合同的,行政财务部以书面形式通知,并说明理由,明确离职日期。第三条

凡职员自行辞职的,应提前30天以书面形式提出辞职报告,并写明理由,交至总工。第四条

总经理助理签署意见后,离职员工将报告送至行政财务部。行政财务部经上报核准,发给《离职员工会签表》。第五条

凡未获批准辞职的员工擅自离职的,以旷工论处,直至辞退。第六条

凡离职员工必须移交、完成下列事项:一、完成所作业务;(所做业务完成以出具报告并收到反馈意见书为准)。二、文件资料(电子文档和书面文档)移交;三、交还所借用公司财物(笔记本电脑、加密锁、U盘等);四、交还公司其它相关资料。第七条

离职职员必须在《离职员工会签表》物品移交明细单中详细列明所移交的一切物品,并由人力资源管理部负责人签字认可。第八条

凡移交不清或所借财物遗失损坏,在未做出赔偿之前,人力资源管理部不应签字认可。第九条

辞职员工如给公司造成损失的,或按照劳动合同约定,应该给予赔偿的,在未赔偿之前,人力资源管理部不应签字认可。第十条

如果在员工离职时,由于施工方不配合等原因,离职员工所作业务

迟迟不能结束,报告不能及时出具时,公司可通知员工暂先离职。离职后离职员工有义务随叫随到配合完成后续业务,其完成后续业务时基本工资按实到天数计算。第十一条

本规定第六条四项全部移交、完成后,行政财务部方可在《离职员工会签表》上签署意见,财务出纳即可结算离职员工的基本工资、绩效工资。行政财务部按照有关规定办理与离职员工解除劳动合同手续。第十二条《离职员工会签表》由人力资源管理部存档备查。第十三条

离职者自办妥手续后一月内(次月十日)领取所有工资。第十四条

员工的辞退由总经理批准,人力资源管理部具体执行。第十五条违反员工职业道德规范第八条、第九条被公司开除员工,不执行本制度。第十六条本制度由总经理批准后发布执行。本制度解释权属公司行政财务部。

十七、劳动纪律管理制度加强劳动纪律和健全考勤制度是企业内部管理的一项基本措施,是考核劳动出勤率、工作效率、计算工资、奖金和员工福利的必要依据。也是适应市场规律,充分体现”奖勤罚懒、鼓励先进”的分配原则的需要,为此根据公司的实际情况,特制定本规定。一、劳动纪律1、公司员工必须严格遵守公司制定的劳动纪律,自觉维护正常的工作秩序,保持良好的工作环境。按时上下班,不迟到、不早退,不串岗、不擅离职守。2、员工在上班时间工作态度要严肃认真,不要大声喧哗、嘻笑、打闹或聊天,不要影响她人工作。上班时间不准吃早餐、饮酒、下棋、打扑克、玩电子游戏、上网、尽量不在办公室吸烟,不准做任何与工作无关的事情。3、员工在工作岗位必须坚持文明办公。要着装整洁、得体,仪表端庄,精神振奋,讲究卫生。4、员工要爱护公司财产,对破坏公司财物者,由当事人负责赔偿,并根据情况给予纪律处分。二、请假销假1、公司员工除规定节假日及因公出差外,凡不能上班的均须事先请假,假满后须及时销假。未办请假、休假手续而擅离职守者或假期已满仍未销假、续假或有虚假隐瞒者均按旷工处理。2、员工在请假获准后,必须将其工作妥善安排,委托同事代理或请总经理助理派人代理,不得影响工作。若未妥善安排而影响工作者,应对造成的后果负责。3、员工在上班时间内因公外出时,应向总经理助理说明事由及预定返回时间,报请核准,未经核准擅自外出,情节严重者按旷工处理。4、员工请假外出不能按期返回者,应及时办理续假手续。申请续假未被批准的,其超假的时间视为旷工。若因病或交通阻塞等原因超假,应提供有关证明,否则超假时间按旷工处理。5、请假分为病假、事假、探亲假、婚假、产假、丧假等七种。6、员工请假,必须履行请假手续,按规定并经有关部门或领导批准后,方可休假。因突发事件或急病不及先行请假者,应利用电话或其它方式及时向总工或所长报告,并由委托人代办请假手续。具体规定如下:(1)总经理助理请假需经总经理批准;其它业务人员请假两天以内由总经理助理批准,两天以上先须经总经理助理同意后,报总经理批准。财务人员请假需填写请假条。如不按以上规定请假按旷工处理。(2)员工请病假(超过一天)需有医院证明。三、假期规定(一)婚假员工结婚一般可休3天婚假,符合晚婚条件结婚的,增加4天婚假。婚假期间视为出勤,补贴按天扣除外,基本工资、其它福利待遇不变。(三)产假和哺乳期1、女员工产假期为90天,其中产前休假15天,分娩时遇有难产,增加难产假15天;多胞胎生育的,每多生育一个婴儿,增加产假15天,产假期间,基本工资照发、享受福利待遇。2、产前假15天是指预产期前的休假,为了保护母婴的健康,产前假不得推至产后休息,超过的假期按事假对待。3、婴儿哺乳期:有未满一周岁婴儿的女员工,每天上、下午各哺乳一次,每次30分钟,多胞胎生育的,每多哺乳一个婴儿,每次哺乳时间增加30分钟,两次哺乳时间可合并使用。超出哺乳时间按事假处理。(四)丧假员工直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时,给予三天丧假。员工在外地的直系亲属死亡,另加路程假。丧假期间基本工资、其它福利待遇不变。(五)病假和医疗期1、员工患病或非因公负伤根据其个人在本企业工作时间的长短享受不同时间的医疗期。医疗期,具体规定如下:三年以内

一个月三年至六年

两个月六年以上

三个月2、在医疗期内休病假基本工资发50%。3、经公司和社会劳动医务鉴定确定为工伤的,公司按《厦门市职工医疗工伤生育暂行办法》的有关规定执行。(六)事假员工请事假一般一次不得超过2天,全年不得超过10天。事假期间不发工资。四、考勤制度1、建立严格的考勤制度,公司各部门负责人应认真抓好本部门的考勤工作,公司定专人为考勤员,负责公司的日常考勤工作。考勤员必须每日填写考勤表,月底由总经理助理、考勤员签字,报公司行政财务部,由公司行政财务部审核确认以此作为计发工资、奖金、福利的依据。2、考勤员由行政财务部负责人担任,考勤员对考勤工作要认真负责,考勤记录要真实准确;如果有错填、漏填或弄虚作假等行为,除予以纠正外,发现一次扣发考勤员人民币100元,发现两次扣发考勤员人民币500元,发现三次取消考勤员资格,情节严重者扣发考勤员一个月的基本工资。3、考核内容考勤员具体负责考核以下内容:(1)公司员工的出勤情况(2)公司员工的迟到、早退情况(3)公司员工的旷工情况(4)公司员工的探亲假情况(5)公司员工的婚假、产假、丧假情况(6)公司员工的事假、病假、工伤情况五、考核规定及处罚办法凡出现下列情况均按本规定予以处罚:1、迟到、早退、串岗、擅离职守:(1)公司员工均须按规定时间上下班,早上8:30—12:00;下午1:30—6:00;夏季(6、7、8、9月)下午2:00—6:00;凡超过公司规定的上班时间十分钟为迟到,下班时间终了前五分钟内下班者为早退。迟到、早退每次扣发工资10元。值日者须早上早到半小时。(2)迟到或早退超过30分钟者罚款50元,但因公外出或请假并经总经理助理同意者除外。每月员工迟到或早退累计五次以旷工半日论。2、旷工:公司员工未经请假或假满未经续假而擅自不到职者为旷工。员工旷工半天扣发当月10％基本工资,无故旷工一天扣发当月20％的基本工资;累计旷工三天(含半日旷工情况),扣发当月全部基本工资、辅助工资;无正当理由经常旷工,经批评教育无效,连续旷工时间超过3天,或者一年以内累计旷工时间超过十五天,视为未经公司批准自动辞职,本人承担自动辞职后的法律责任。3、干私活、下棋、打扑克、玩游戏、上与工作无关的网站:凡工作时间下棋、打扑克、赌博、打游戏以及上与工作无关的网站,一经发现公司按此规定每人每次罚款100元。兼职干私活的,不论是否在上班时间,一经发现每次罚款10000元并立即开除。六、本规定由公司行政财务部负责解释。十八、差旅费报销管理规定为规范员工出差报销审批手续,加强公司差旅费管理,根据公司《财务管理制度》和具体实际情况,特制定本规定。一、报销范围差旅费报销项目包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、出差补贴、出差参加会议的会务费。三、报销标准本公司员工乘坐火车、轮船、飞机、按下表的标准报销差旅费:职

称火车轮船飞机总经理、总经理助理软卧头等舱经济舱一般员工硬卧普通舱备注:1、一般员工因紧急公务必须搭乘飞机者经领导批准后,方可乘坐。(一)乘坐火车及长途汽车,应提交正规车票。由出差人填写差旅费报销单,并经总经理助理审核、总经理签字,方能报销。(二)搭乘公司或甲方安排的交通工具者,不得报销交通费。(三)省外住宿费及交通费实行限额制,限额内据实报销,超额部分自负。出差一般地区,一般员工每人每天限额180元,总经理及部门负责人限额300元。出差省会或以上城市(含十四个沿海开放城市),一般员工每人每天限额240元,总经理及负责人400元。出差发达地区(仅限北京、上海、广州、深圳),一般员工每人每天限额300元,总经理及部门负责人限额500元。两人能够合住的应合住,另一人限额核减80%。(四)因公出差或外出参加会议,食宿已由对方负担的,不予报销。(五)一般员工随领导出差时,报销费用标准可同领导。(六)短程(指省内)出差人员,车船费、住宿费及交通费按实报销。(七)员工回家车票不予报销。(八)因工作需要员工须乘坐出租车时,应经领导同意。出差期间因公支付的下列费用准予按实报销,并按规定办理:(一)、邮费应取得邮局的正式发票。(二)、因公宴请费用,应取得统一发票,并由总经理助理及总经理批准。(三)因公携带的行李运费,应取得正式的运费发票。四、出差补助1、未购到卧铺票,在火车或轮船上超过8小时的可享受50元的补助,超过12小时补贴80元,超过24小时补贴120元。2、其它补助:省内城市:(1)公司普通员工每人每天20元伙食补助,10元电话费补助。(2)公司总经理及部门负责人每人每天30元。省外城市(1)公司普通员工每人每天30元伙食补助,10元电话费补助。(2)公司总经理及部门负责人每人每天40元。3、出差补助天数的计算方法(1)出发日补助计算:以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准;上午12:00前出发的可享受全天补助;12:00后出发的,享受半天补助。(2)返回到达日补助计算:以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准;上午12:00前返回厦门的可享受半天补助;12:00后返回厦门的,享受全天补助。4、当天能往返者不计出差。能往返未往返者不计出差。5、以厦门市为半径100公里内不计出差,如阎良等。6、完成业务后,经总经理助理允许,逗留期间不计补助,不报消费用。五、差旅费预支、结算及报销:(一)、出差人员必须提前一天通知财务部门准备现金,借款时将预计所需金额,填写借款单,经总经理签字后,方可到行政财务部领款。(二)出差返回一周内必须结算差旅费,不按规定报销者,如有借款,将在本月工资中扣除。违反两次者,以后出差不准借款。(三)、报销时,要填写公司统一的差旅费报销单,将原始凭证粘贴整齐,应填项目填写齐全,金额计算准确,经总工审核,所长签字后,方可报销。(四)、员工出差返回后应立即销差,方能报销。六、如未按规定乘坐交通工具的超出部分一律自负。七、员工趁出差之便,事先经批准就近办私事的,其绕道交通费,扣除此出差直线单程费用,多开支的部分自负,如果少于单程费用可凭票据实报销,绕道办事期间的食宿费、交通费不予报销。八、出差人员在出差途中除患病及天灾等不可抗力原因,并有确实证明者外,不得任意改变启程日期或延长出差时间。九、员工报销差旅费,应据实出具单据,如发现有虚报不实情况,除将所报销金额退回外,并视情节轻重,给予处罚。本规定由总经理批准后实施,由公司行政财务部负责解释。十九、员工道德规范制度独立、客观、公正执业是我们每个华地人的基本操守,也是我们公司生存、发展、壮大的根本出路。规范严谨的执业纪律是确保我们业务质量的基础。第一条、结算审核业务,工程师完成初审后,必须及时向单位总经理书面报告初审结果,上报初步审核明细表电子版。资料不全或不祥尚不能确定部分,要在书面报告中逐项说明。第二条、整个审核过程中,禁止业务人员直接或间接与甲方、施工方联系,需与甲方、施工方联系时,由总经理助理进行。第三条、经单位总经理助理初步复核无误后,由总经理助理联系委托人并向委托人报告初审结果。禁止业务人员向委托人直接汇报工作。第四条、由单位总经理助理通知甲方,由甲方联系施工方核对。或经委托人同意由总经理助理联系施工方核对,绝对禁止业务人员与委托人或施工方联系核对。第五条、结算审核业务与施工方核对时,由总经理助理具体安排。并要求甲方与监理方派代表全程参加。在核对过程中甲方与监理方共同做出的补充资料(包括对账时所做现场说明)。必须书面纪录于统一格式的”询证工作底稿”,并要求甲方现场代表及监理统一签字并盖章;条件允许的,审核人员要现场勘证。其真实性、合法性必须先经本单位总经理助理签署意见。第六条、与施工方核对时,原则上应要求在本单位会议室进行,特殊情况确需在甲方办公场所核正确,应经总经理批准,单位应有两人在场,相互协助工作。第七条、工程师最终定案前应向总经理报告最终结果。核对结束,与核对前初审结果不一致部分要有充分证据支持。第八条、在做审核业务时,坚决不允许任何员工与施工方互留联系方式,私下接触(包括通电话、吃饭、搭便车等),如有违反立即解除劳动合同。所有基本工资、绩效工资等全部罚没。第九条、员工应洁身自爱,不辜负事务所、委托方的信任,坚决不允许工程师收受施工方或投标人钱物,如有违反,所有基本工资、绩效工资等全部罚没。触犯法律的必将追究其法律责任。

第二部分:业务管理制度一、项目工作基本制度工作准则第一条

所有项目工作必须按计划有效的执行。严格按照”计划--执行--检查复核”的方式进行。项目工作强调计划性。每个项目必须编制”※※※项目工作计划”。第二条

项目经理负责制定有效的工作计划;经总经理委托或授权,项目经理负责与客户和项目组内部人员沟通;负责与客户协商,依据实际情况调整工作计划;负责总结并定期向客户领导汇报项目工作。第三条

所有参与项目工作的人员,在项目中必须听从项目经理与总经理的安排。项目经理向总经理负责并报告工作。第四条

所有项目中形成的书面报告必须经过内部审核后才能够提交给客户;所有书面报告在客户认可后才视为初步完成。第五条

项目经理具体负责不定期召开项目工作计划、进度、总结会议,报请总经理参加。第六条

经总经理授权,项目经理是项目组与客户的唯一接口,项目组内其它成员不得擅自增加、减少、变更客户需求。第七条

项目中所有文字资料的原件统一由公司保管,项目组成员使用复印件或电子文档,在项目组内部项目经理负责文字资料的管理、归档。日常行为规范第一条

项目组工作人员在工作期间必须注意言谈举止,个人形象,个人修养。第二条

项目组工作人员在客户处,必须严格遵守客户单位的作息时间。不能向客户提出过分要求,有困难尽量自己克服。如客户招待时要求尽量简单,节俭。第三条

项目组工作人员在咨询服务过程中必须认真记录,并在事后按照公司规定格式进行整理。第四条

所有文字报告必须严格按照公司规定的样式编写、装订成册。第五条

所有提交给客户的文件经总经理复核后,统一由项目经理提交给客户负责人。第六条

项目组成人员严禁与客户私下评论公司内部事务或其它项目工作;项目组成员严禁与客户私下评论其它成员或客户方工作人员。第七条

项目组成员必须严格遵守员工道德规范相关要求。二、岗位职责制度总经理岗位职责1．负责拓展、承接业务2．负责财务工作3．聘任总经理助理4．与总经理助理一起决定人员聘用及解聘工作5．与总经济助理一起制定及修订事务所各项制度6．总经理向董事会负责并报告工作总经理助理岗位职责1．全权负责监管事务所的各项业务2．负责召集并主持每周一8:30例会3．检查、签发审核报告4．提议业务人员的聘用及解聘事项5．管理业务人员薪金待遇,提成事宜(包括临聘人员)6．审核业务人员所有报销费用、绩效工资7．管理业务人员考勤8．有计划的安排业务人员培训9．每月一期编辑发布事务所学习期刊10.总经理助理向总经理负责并报告工作各工程师岗位职责1．遵守各项制度,保质保量按时完成总工安排的具体业务2．单位安排的其它工作3．各业务人员向总工负责并报告工作行政财务部负责人岗位职责1．负责业务收费2．登记现金日记帐、银行存款日记帐3．编制现金及银行存款凭证4．按时报税,领购及管理发票5．负责所有证照、证件管理、年检等事宜6．负责事务所资产管理并造册登记7．单位安排的其它工作8．财务人员向所长负责并报告工作资料员岗位职责1．妥善收缴、管理所有业务档案、业务资料2．负责造价工程师年检、培训、注册、续期注册事宜3．负责管理报告统一编号,业务约定书统一编号事宜4．协助业务人员打印,装订报告5．在具体业务人员协助下负责装订档案6．负责购水、购电、交纳物业费用、电话费等7．登记及管理信件、传真、收发文件8.单位安排的其它工作9.资料员向行政财务部负责并报告工作招标代理员岗位职责1.负责招投标代理事宜2.管理事务所网站4.负责四证(咨询资质、代理资质、采购资质、造价师注册证)升级、年检、就位、审验等事宜5.领导交办的其它事情6.招标代理员向总工负责并报告工作三、业务管理流程结算审计业务流程委托合同洽谈↓合同履约风险评价→终止洽谈↓签定正式合同↓成立审计小组组织分工、明确责任↓接受审计资料编制资料清单、核对资料、办理交接手续↓熟悉审计资料↓制定审计方案↓初

审↓会商审价原则,形成纪要↓落实审价作业↓同被审单位核对填写审核纪要↓三方签字认可严格执行三级复核制度↓拟订审价报告、记录意见稿报告↓成果文件打印、装订↓向委托方交付成果↓服务质量回访↓立卷归档四、技术档案管理制度1、总则:1.1为建立、健全事务所技术档案工作,完整地保存和科学地管理事务所的技术档案,充分发挥技术档案在公司发展中的作用,更好地为公司各技术部门服务。特制订本管理制度。1.2本公司技术档案是指各技术部门在工程审核、招投标代理、预(决)算等技术活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文字材料、电子文档等技术资料以及外来、外购资料、图书等。1.3公司相关部门要把技术档案工作放在重要位置,保证其技术文件材料的积累,做到收集齐全、整理系统,并按制度及时归档。以保证公司技术档案的顺利开展。1.4按照集中统一管理技术档案的基本原则,公司设立档案室,并配备专职资料员管理。综合档案室在总工程师的直接领导下,集中统一管理事务所的技术档案。建立、健全技术档案工作,达到事务所技术档案的完整、准确、系统、安全和有效利用。2、技术文件资料的归档:2.1每个执业项目完成或告一段落后,都要有完整、准确、系统的技术文件资料,并按公司形成的、技术文件资料的归档范围和要求,将所形成的技术文件资料加以系统的整理,组成保管单位(卷、代、册、盒),有总工程师审查后及时向事务所综合档案室移交归档。2.2各部门或技术人员在移交技术档案或技术文件资料时,交接双方应按规定办理交接手续签字归档备查。凡不符合组卷要求或技术文件资料不全的,管理人员有权拒绝接收。2.3凡需归档的技术文件资料,应尽量符合国标、部标和企业标准的规定。做到书写材料优良,字迹工整。2.4凡各部门形成的成果类文件,应复制电子文档一份,并经总工程师签字后,向档案室移交归档。2.5凡外来、外购回公司的资料、标准图集、计价规则等在开封前,有关单位必须通知资料管理人员参加清点,如数归档。在未办理借阅使用手续前任何人不得具为私有或拿走。3、综合档案室的任务和管理人员的职责:3.1综合档案室的任务:3.1.1集中、统一、科学地管理好技术档案的完整、系统、准确和安全,并及时、准确地提供利用。因工作严重失职,造成技术档案原件遗失、缺漏、污损破坏至无法使用、借出无法收回等,管理人员应负主要责任,严重者调离岗位。3.1.2协助各部门和有关技术人员做好技术资料的形成积累和正确地整理、立卷归档工作。3.1.3承担技术文件资料的接收、复制、借阅、发放和建档,提供技术资料为事务所有关单位和技术人员服务。3.2技术档案管理人员的职责:3.2.1认真贯彻公司技术档案工作的方针政策。钻研业务,提高管理水平,保证技术档案工作任务的完成。积极主动的为执业项目提供技术资料。3.2.2科学地管理公司技术档案,承办技术资料和技术档案的接收、分类、编目、登记、保管、复制、借阅、发放、鉴定、统计等工作。3.2.3遵守公司保密制度。3.2.4严格执行技术档案的保管、借阅、发放制度。3.2.5保持档案室内整洁、卫生,对破损或变质的档案,要及时修补和提出复制。4、技术档案的鉴定和销毁:4.1认真做好技术档案的内容、保管期限的鉴定工作。因破损或变质的档案,复制后,原档案保管期限为一年。因修改内容而更换的档案,原档案报废,保管期限为三年。4.2凡要销毁的技术档案,必须造册登记,经公司领导审批后,在指定监销人监督下进行销毁,防止失密。有关鉴定报告和销毁清册必须及时归档。5、技术档案的保管和借阅:5.1对接收来的技术档案进行分类、编目、登记、统计和必要的加工管理,编制《档案查阅目录》,做到定位存放,妥善保管,方便利用。5.2认真执行技术档案的保管检查制度,每年年底前面检查、清理一次,做到帐档一致。并于12月30日以前整理出检查报告,交总工程师审查。总工程师根据检查报告的结果,对出现的问题勒令档案管理员进行整改,并对检查报告的真实性进行复查。5.3做好技术档案的安全、保密工作,并履行批准和借阅手续。经常保持室内清洁通风,注意防尘、放火、防潮、防晒和防盗。防止档案被虫蛀、鼠咬、霉烂等。如有破损或变质的档案,管理人员要及时修补和提出复制。5.4技术档案的保密制度5.4.1公司职工必须严守机密,维护技术档案安全。凡借阅重要的档案,要有总工程师批准后方可借阅。借阅者必须妥善保管,不得遗失。5.4.2技术档案如有丢失、被盗、泄密等情况,应立即上报并采取措施做妥善处理。5.4.3非工作人员未经允许,不得随意翻阅技术资料。5.5技术档案的借阅:5.5.1凡本公司技术人员、工作人员,因需要都可借阅技术档案。有管理人员填写《文件借阅登记表》,借阅人员签字后,方可使用。用后按期归还,经管理人员检查后,方可办理注销手续。5.5.2技术档案和各种图书等,均在公司内控制使用,档案原件不得借出档案室,仅供在室内查阅。若需借出室,应办理手续,借出副本。如无副本时,需经技术主管批准方能借出。5.5.3经同意借出之档案,每次最长时间为三天。如工作需要,到后期需继续使用的,应办理续借手续。如遇假期,必须将所借技术档案退回。到期未归还或未办理续借手续者,由档案管理员负责催收,并要求其期限归还。到期还未归还,由档案管理员根据所借资料的实际价值(各类书籍按标价、资料按制作价格)报技术主管审查,总经理批准后,送公司财务部综合部,对档案借阅人进行处罚。事后借阅者如能归还所借档案,根据其时间的长短,可按处罚金额的1/2至全额退回。5.5.4借阅者应保持档案的完整、安全、整洁,不得转借、拆散、涂改、抽换和丢失。借、还双方用共同清点份数、页数,并检查完整情况,做到认真负责。如发现问题或有损坏者,及时向主管领导汇报。并根据其完整或损坏的程度及档案的重要性进行处罚,由档案管理员报技术主管审查,所长批准后,送事务所财务部,对档案借阅人进行处罚。6、技术档案的复制和技术资料的发放:6.1凡归档的技术文件资料,一般应存档一份。重要的和使用频繁的应复制备份一份,供日常借阅或发放使用,备份文件发放后,应及时复制补充完整。6.2因工作原因,需要发放各自使用场所的技术资料,应在技术档案交接后次日内发放至各使用场所。未规定发放场所的文件应编制《文件发放清单》,发放清单由文件编制部门填写,部门主管批准后交档案室。档案室按清单的要求发放至各使用场所,发放时注明发放场所、发放号、发放日期、是否受控等,并有接收人员签字。其它需要文件单位或个人,应提出申请,填写《文件领用申请单》,经主管领导审查、文件编制部门主管批准后,可签名领取。6.3发放各使用场所的文件资料,使用者应妥善保管,不得损坏或丢失。因受条件限制,破坏或污损至无法使用时,可到档案室换取新文件,原破坏或污损文件资料由档案室回收后报废处理。凡使用者无法提供原文件资料,而要求档案室重新发放时,文件使用者应承担重新发放文件的资料费用,其金额按复制资料的实际价格核算,由档案管理员报总工程师审查,总经理审批后,送交公司财务部综合部。7、技术档案和受控技术文件的更改:7.1当文件编制部门需对技术档案实施更改或补充时,应由更改通知单。对用户提供的文件资料进行更改时,还应有用户同意更改的书面证明,并存档备查。更改人员根据通知单的内容对技术档案实施更改。修改时统一做好修改标记,坚持技术责任签字,标明日期。同时修改清单中的更改级别,并将修改通知保留备查。7.2技术档案更改后,资料管理人员应及时将更改通知单发放各相应的文件受控场所,以保证文件的使用得到有效控制。7.3为防止各使用场所的受控文件失控,各类受控技术文件自发放之日起,其使用期限为一年,过期自动作废。需重复使用时,经文件归口管理部门审查后,盖上”确认”印章,审查人员签字认可后方可再次使用。附件一:工程审核项目归档内容要求附件二:工程招标代理项目归档内容要求附件一:工程审核项目归档内容要求工程审核执业项目结束后,项目负责人应及时对工作进行总结,并组织执业人员对审核资料检查归档,档案内容要求如下:1、工程审核业务约定书(咨询合同、委托书等)2、基本建设工程审核报告(包括附件中的结算书、定案表原件、审核明细表等)3、项目审核计划书4、基本建设工程审核原始资料,依次为:工程施工合同、协议工程前期招投标资料(包括技术经济资料)施工单位报审施工结算书工程变更资料工程签证资料工程施工期间材料认价资料5、工程审核过程中的会议纪要、询证工作底稿6、工程审核工程量计算原始底稿7、客户回访意见书8、工程师承诺函9、其它相关资料附件二:工程招标代理项目归档内容要求工程招标代理执业项目结束后,项目负责人应当及时对工作进行总结,并组织执业人员对审核资料检查归档,要求如下:1、

发布的招标公告2、

投标报名及资格预审文件领取表3、

资格预审文件4、

资格预审文件送签表5、

资格预审报告6、

建设工程项目报建表7、

银行资金证明8、

计划批准文件9、

资格预审合格通知书领取表10、

施工招标申请书11、

建设工程投标申请书12、

发标会签到表13、

发标会招标文件、图纸领取签收表14、

答疑会签到表15、

答疑文件签收表16、

图纸答疑纪要17、

开标程序18、

开标会签到表19、

投标文件送交及签收确认表20、

开标会议投标文件密封确认表21、

专家通知结果记录表22、

开标记录表23、

投标报价评分表24、

措施费评分表25、

评标结果汇总表26、

拟评分清单项表27、

主要清单项目综合单价评分表28、

技术标评分表29、

技术标评分汇总表30、

评标委员会评标报告书31、

拦标价32、

中标通知书33、

招标人对代理机构的意见34、

施工招标工作总结五、建设工程施工结算审核质量控制制度总

则必须以行业规范及工程造价人员执业道德为准绳,严格杜绝损害委托方及被审单位利益情况的出现,必须遵照公平、合理、合法的执业准则。细

则严格按照建设部《建设工程价款结算暂行办法》的要求进行工程审核。为了保证执业质量,基本建设工程施工结算,必须按照以下步骤严格执行,具体如下,各项目负责人及执业人员必须各司其职。(一)、依照委托人的委托,严格按照《建筑法》、《合同法》、《建设工程价款结算暂行办法》的规定对工程实施审核。(二)、按照委托项目的情况,组织项目部对工程结(决)算进行审核,对审核工作实行项目负责制,由项目负责人(造价工程师)对审核工作的质量、进度全权负责并负责与委托人之间的协调工作。(三)、项目审核工作分三阶段进行:第一阶段:准备阶段根据施工合同及保送结算情况,确定审核的重点,由项目部负责人对送审工程的造价资料进行全面复核,力求送审资料完整、准确。并将送审资料整理成文件格式,由委托方签署意见,作为工程审核的依据。项目负责人根据送审工程情况安排人员并将人员安排情况报委托方备案,并对工程实际完成情况进行勘查。第二阶段:实施阶段根据施工合同、变更签证,对工程量及定额子目套用进行复核,出具初步审核结论,由项目负责人对初步审核结论进行统一复核,并安排审核组成员对各自的工程量计算书进行相互复核,将复核以后的初步审核结论向委托方汇报,并提出存在和要解决的问题,听取委托方对工程审核的意见及建议并修正初步审核结论。第三阶段:核对阶段以修正的初步审核结论为依据,同施工单位就报送结算中存在的问题进行核对,并对与初步审核结论有差异的方面作详细记录,经核对整理后,先由项目负责人进行统一复核,并对有差异的地方批注原因,并将所有资料及纪要报公司主任工程师进行审核,审核无误后向委托方作详细汇报,并对工程造价进行分析。在严格执行审核程序的情况下,公司对审核质量进行三级复核,三级复核的主要分工及内容为:一级复核工程审核人员自检。主要工程量的计算、定额子目的套用、建筑工程经济指标的分析。二级复核项目负责人(造价工程师)。主要是对工程量计算底稿数据同预算数据协调性的复核、定额子目套用正确性的复核、施工合同、争议以及同初稿有差异部分的详细计算等。三级复核公司总工程师。对经济指标、合同、争议等进行复核。在工程审核前期工作结束后,严格禁止执业人员同被审单位接触,各执业人员应认真正履行造价人员执业道德标准。各种审核资料在工程审核工作结束后,按照公司关于档案管理的规定将资料完整归档。六、招标代理执业质量控制制度总则严格实施《中华人民共和国招标投标法》及陕西省建设行政主管部门关于招标投标的各项管理、规定。必须以行业规范及工程造价人员执业道德为准绳,严格杜绝损害委托方及被审单位利益情况的出现,必须遵照公平、合理、合法的执业准则。细则在总则前提下,制定本职业质量控制制度。招标代理前期工作招标代理项目负责人必须对委托项目的各种手续进行符合性检查,包括施工图纸的审查手续、项目报建、资金到位情况、城建缴费及城建手续、规划手续等。针对具体项目,结合国家、省、市关于招标投标管理的规定,确定项目招标实施的具体办法(邀请招标或公开招标),并同主管部门进行沟通。招标代理项目负责人应做好在招标代理工作中的一切文件领取签字手续及接收文件的备案手续。包括:投标报名、发放资格预审文件、接收资格预审文件及检查报名原始、投标单位考察资料、资格预审合格通知书的发放、招标文件及施工图纸的领取、招标会议与会人员的签字及招标答疑纪要的发放等。招标文件的编制招标文件内容必须符合国家的各种相关规定,内容齐全,不允许存在任何的倾向性;招标的时间安排、招标工期、投标报价、招标上限控制价的编制等必须符合国家的各种相关规定。招标文件中合同条款必须采用国家施工合同示范文本,并对合同专用条款在国家政策范围内同委托方充分沟通,对专用条款的内容必须做到明确。招标文件中必须明确招标上限控制价的计价依据;明确投标格式化文件,并在发标时将电子版文件同时发放投标单位。评标办法必须符合国家、省、市的相关规定,在规定的指导下制定评标办法并同建设行政主管部门进行沟通,但不允许有任何的倾向性,必须坚持平等的竞争原则。工程量清单编制的执业质量控制工程量清单的准确性影响整个基本建设的全过程,必须将工程量清单的编制作为招标代理工作的重中之重来对待。工程量清单的编制必须符合国家关于清单计价规则规定;清单子目的设置符合国家关于清单计价的规定。工程量的计算应严格按照国家关于工程量清单的工程量计算规则实施;为了保证清单工程量的准确,对于影响工程造价较大的单项工程必须实行互相复核,即同时有两个项目组对同一单项工程工程量进行计算,并对计算结果进行互相复核,以达到工程量的准确。工程量清单编制结束后,由项目负责人对经济指标、清单描述、清单项目设置进行检查,并对软件的设置进行更改,以满足发标的要求;发标前期项目负责人在完成前期工作后,应将招标前期的所有资料报公司总工程师检查,重点是招标文件。公司总工程师对招标文件中的各项条款进行逐一符合,并检查工程量清单。经总工程师复核后报招标管理机构。招标备案工作项目负责人必须认真做好招标备案工作。发标:

项目负责人在招标备案结束后,在同委托人充分沟通后,实施发标工作。招标答疑及开标项目负责人应组织执业人员及相关单位参加招标答疑会议,认真记录,并整理发放。招标上限控制价在按照国家规定编制结束后,应同委托人进行沟通,并根据招标文件的规定妥善密封。项目负责人必须精心组