湖南某汽车制造公司年度报告

1湖南长丰汽车制造股份600991奔20末08而年年量度报坚告蚁二剑○○盖九年梦二月目录TOC\o"1-1"\h\z英一、熔重要银提示霉2弟二、弦公司窝根本嘴情况赞2牲三、蹦会计砍数据街和业她务数盾据摘删要约3拿四、跑股本牢变动售及股樱东情贤况腊5却五、坑董事龄、监钢事和圣高级缴管理谊人员犁9敢六、许公司炊治理家结构抢18什七、衣股东鸣大会邻情况篇简介鬼22默八、仁董事轰会报后告列22肢九、鉴监事摸会报丙告谊36蔽十、宾重要隆事项姨38熄十一彩、财糠务会努计报倚告驳44角十二定、备觉查文弟件目乏录缴13怪1蓄一、糟重要豆提示澡(一预)吹本公编司董帐事会泻、监扮事会僻及其张董事凡、监想事、游高级郊管理绒人员俭保证双本报式告所年载资般料不县存在浆任何库虚假浪记载辞、误挣导性冻陈述断或者滚重大请遗漏慨，并到对其刃内容宗的真指实性乞、准胳确性知和完要整性宾承当吼个别举及连唇带责央任。城(二撇)疮董事芦水本衔明彦旺先生诉因凝故皱未出致席董云事会苹，委掀托董袭事铃浑木道枕幸先迁生代莲为行乏使表某决权臣；独妙立董枣事漆胞多俊航先生诉因瞎故铺未出纤席董它事会裂，委爆托独娘立董疾事龚倦光明形先生恋代为府行使姿表决这权。补(三坚)察中瑞极岳华测会计神师事撕务所胆有限渠公司棵为本裳公司乞出具贷了标锁准无弹保存今意见卷的审稠计报蒸告。障(四疮)连公司扭负责繁人李棒建新吉先生绿、主终管会掘计工禾作负冷责人诱李昌绵斌菜先生仁及会浊计机废构负洗责人瓶〔会艳计主邻管人赖员〕组李建糟英底女士损声明晕：保胜证年把度报盼告中访财务薯报告码的真瞒实、裳完整恳。灿二、摸公司线根本觉情况公司法定中文名称湖南长丰汽车制造股份公司法定中文名称缩写长丰汽车公司法定英文名称HUNANCHANGFENGMOTORSCO.,LTD公司法定英文名称缩写CFA公司法定代表人李建新公司董事会秘书情况董事会秘书姓名蒋建国董事会秘书湖南省长沙市芙蓉中路2段111号华菱大厦8层董事会秘事会秘事会秘书电子信箱mmouse99@vip.sina公司证券事务代表情况证券事务代表姓名王天君证券事务代表湖南省长沙市芙蓉中路2段111号华菱大厦8层证券事务代券事务代券事务代表电子信sina公司注册地址湖南省长沙经济技术开发区漓湘路1号公司办公地址湖南省长沙市芙蓉中路2段111号华菱大厦8层公司办公地址邮政编码410011公司国际互联网网址公司电子信箱cfa@cfmotors公司选定的信息披露报纸名称?中国证券报?登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点长沙市芙蓉中路2段111号华菱大厦8层公司董秘室公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所长丰汽车600991其他有关资料公司首次注册日期1996年11月13日公司首次注册地点湖南省永州市冷水滩区张家铺路公司变更注册日期2004年11月16日公司变更注册地点湖南省长沙经济技术开发区漓湘路1号企业法人营业执照注册号企股湘总字第001190号税务登记号码430121183802099组织机构代码18380209-9公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称中瑞岳华会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8层北三、谎会计胀数据轰和业沾务数赢据摘恶要泪(一哥)潜主要状会计甲数据喷单位许：元芦币胶种：维人民裕币工程金额营业利润117,861,398.59利润总额179,243,557.57归属于上市公司股东的净利润140,792,285.31归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润91,746,422.83经营活动产生的现金流量净额301,293,320.72泊(二辉)品非经渠常性悲损益棍工程宁和金菌额抄单位专：元岩币态种：许人民堪币非经常性损益工程金额非流动资产处置损益-2,535,161.42计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外65,390,561.91除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,473,241.51少数股东权益影响额-1,690,815.41所得税影响额-10,645,481.09合计49,045,862.48欺说明缩:莫1、稀根据猪长管领发【使20缩08慕】2康0号筹、【辫20磨08姻】2算1号园文件雄，本俘公司婆将收率到长混沙笨经济忧技术铅开发咸区管虫理委侦员会测第四量批科乔技计钳划拨丸款2姜,5件50宝.0灿0万匀元记槽入政加府补域助；颠2、设根据腔财政摄部、砍国家盒税务爬总局狭财税口[2沉00疗6]慎16企6号晚?财唯政部娃、国流家税强务总喜局关惑于三外线企享业增阻值税熟先征胸后退故政策慕的通校知?搅，公涛司作矛为军辉队三数线并袜属于妥“球九五忌〞掀工程第三线达企业凝，自社20丢06拘年1浴月1捉日记至漏20奋08尤年1烛2月定31烤日任享受缘增值旱税超睡基数芒局部洲按6充0%蒙的比典例退销税的伤税收租优惠腐政策趴。2库00料8年计度本框公司阻共收你到该衫项退撑税款聪2,高91冰9.斥56行万元衰；尤3、龄本公制司收讽到其阶他各婚项政习府奖职励款翠，科润研专艺项拨婶款共乱计1魔,0层72搬.1皂0万灯元。糟(三讲)巡报告身期末旅公司痛前三怨年主蹦要会便计数给据和潜财务惜指标帝单位境：元录币民种：贞人民葬币2021年2007年本年比上年增减(%)2006年调整后调整前营业收入4,708,454,852.674,561,335,192.524,562,409,480.293.234,197,333,604.25利润总额179,243,557.57184,589,298.35184,831,470.42-2.9026,670,009.92归属于上市公司股东的净利润

140,792,285.31183,886,546.44183,886,546.44-23.4421,079,938.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

91,746,422.83157,422,613.34157,442,863.24-41.7213,531,010.97根本每股收益〔元／股〕0.350.460.46-23.910.05稀释每股收益〔元／股〕0.350.460.46-23.910.05扣除非经常性损益后的根本每股收益〔元／股〕0.230.390.39-41.030.03全面摊薄净资产收益率〔%〕

6.158.568.56减少2.41个百分点1.08加权平均净资产收益率〔%〕6.348.978.97减少2.63个百分点1.09扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率〔%〕4.007.337.33减少3.33个百分点0.69扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率〔%〕4.137.687.68减少3.55个百分点0.70经营活动产生的现金流量净额301,293,320.72362,462,899.65367,612,248.49-16.88407,064,330.54每股经营活动产生的现金流量净额〔元／股〕0.750.900.92-16.671.022021年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末调整后调整前总资产5,972,693,922.115,710,423,553.095,728,121,144.854.594,801,146,917.34所有者权益〔或股东权益〕2,291,124,831.102,149,353,181.992,149,353,181.996.601,951,588,209.78归属于上市公司股东的每股净资产〔元／股〕5.725.365.366.724.87枪经公嫁司第祝四届似董事袜会第温十一院次会翼议审具议通是过，雨公司免不再基将共波同控声制的轧惠州腊市津烈惠汽易车线污束有纹限公邮司纳肝入合夏并范黎围，饶并对捷期初槽可比译数据浸进行神了调蔽整。带四、使股本抱变动茶及股恳东情灿况嗽(一比)激股本嗓变动女情况湖1、马股份橡变动底情况怠表瞒单位庙：股本次变动前本次变动增减〔＋，－〕本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股198,190,26549.47-14,614,994-14,614,994183,575,27145.823、其他内资持股其中：境内非国有法人持股

境内自然人持股４、外资持股38,426,3719.59-20,033,515-20,033,51518,392,8564.59其中：境外法人持股38,426,3719.59-20,033,515-20,033,51518,392,8564.59

境外自然人持股有限售条件股份合计236,616,63659.06-34,648,509-34,648,509201,968,12750.41二、无限售条件流通股份1、人民币普通股164,053,66440.9434,648,50934,648,509198,702,17349.592、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计164,053,66440.9434,648,50934,648,509198,702,17349.59三、股份总数400,670,300100400,670,300100捏股份吩变动块的批久准情毁况正:岔公司亏于测20升08蝶年2聚月2该5日连和啦20浊08弄年8徐月2带5日含各安群排了弯一次不有限璃售条岩件〔爪股权最分置絮改革絮形成郊〕的忍流通改股上平市。予2、招限售井股份虽变动技情况罪单位详：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期长丰〔集团〕有限责任公司182,096,9651,478,306183,575,271股改承诺2021年7月27日三菱自动车工业株式会社38,426,37120,033,51518,392,856股改承诺2021年8月25日湖南省信托有限责任公司16,093,30014,614,994-1,478,3060股改承诺2021年2月25日合计236,616,63634,648,5090201,968,127//缎长丰刺〔集手团〕跃有限尘责任龙公司尤和湖边南省削信托偿有限宪责任才公司捏有限泉售条索件流品通股彼各增习减了木1,令47膛8,桂30事6股耗,是桐因为挨湖南疏省信概托有坐限责码任公件司于那么20久08亮年1虹月2理3日赴归还盾了长亚丰〔管集团律〕有锻限责骨任公尽司垫遣付的丽对价页1,牙47倡8,当30术6股吩。谜(二跳)脖证券仗发行象与上泥市情窃况墨1、誉前三鼓年历玩次证浩券发贺行情关况裁

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喊主要家经营脑业务柳：汽效车及助零配城件、踪橡胶贞制品按制造辟、修仗理、群销售立；武叹器配争件制丛造；麦销售乒机械吵电子坛设备挎、五洽金、休交电烦、化续工产猫品〔亦不含祝危险互及监抵控化所学品嫌〕、顽纺织寨品、叼日用内百货谋、日软用杂畏品、弱工艺慈美术降品；垫经营崇本企驱业?汉中华述人民贱共和偶国进程出口晨企业盒资格既证书术?核旋定范淘围内被的进拒出口辫业务偿。圆(2啄)竞法人盟实际类控制字人情扣况子实际龟控制迁人名洲称：虎湖南艰省人骆民政种府国敬有资土产监青督管装理委等员会

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湖南省人民政府湖南省人民政府国有资产监督管理委员会掀1坏00谜%长丰长丰〔集团〕有限责任公司柔50缎.9役8%肉似梁型添秧括境茫问衬收牢稀俗势黎画供远话限者翠辜赖湖南长丰汽车制造股份湖南长丰汽车制造股份警3、绞其他手持股发在百害分之猾十以犹上的旧法人紧股东降单位婚:亿醒元勺币种持:日酷元法人股东名称法人代表法人股东注册资本法人股东成立日期法人股东主要经营业务或管理活动三菱自动车工业株式会社益子修6,573.501970年4月22日汽车及其零部件开发、设计、制造、组装、销售和进出口等城五、吐董事阀、监五事和蜘高级慨管理景人员年(一迎)乔董事尽、监卖事、考高级术管理超人员裕的情滴况策单位咐:股姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数报告期内从公司领取的报酬总额〔万元〕〔税前〕是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴李建新董事长男552006-11-17～2021-11-16000是陈正初董事、总经理男482006-11-17～2021-11-160031.90否王河广董事、党委书记男542006-11-17～2021-11-16000是欧裕华董事、常务副总经理男542006-11-17～2021-11-160030.15否刘康林董事男462021-4-18～2021-11-16000是铃木道幸董事、副总经理男502006-11-17～2021-11-160030.26是水本明彦董事男502021-12-19～2021-11-16000是漆多俊独立董事男702006-11-17～2021-11-16005.00否彭光武独立董事男612006-11-17～2021-11-16005.00否龚光明独立董事男462021-4-18～2021-11-16003.75否张建伟独立董事男502021-4-18～2021-11-16003.75否郜金根监事会主席男582006-11-17～2021-11-160022.43否何伟杰监事男572007-5-09～2021-11-160019.12否周维监事男312021-4-18～2021-11-16000是廖强监事男312021-12-19～2021-11-16000是罗和平监事男442021-12-19～2021-11-16000否李昌斌财务总监男352007-4-16～2021-4-150023.10否吴敬培副总经理男552007-4-16～2021-4-150027.75否章卫群副总经理男512007-4-16～2021-4-150026.52否姚志辉副总经理男402007-4-16～2021-4-150027.54否王河莉副总经理女472021-3-26～2021-4-150023.47否蒋建国董事会秘书男392021-3-26～2021-4-150010.81否藤泽俊彦副总经理男532007-4-16～2021-4-150021.28是川野边章副总经理男592007-4-16～2021-4-150021.47是姜景文董事、董事会秘书男592006-11-17～2021-4-180027.82否葛城慎辅董事男522006-11-17～2021-4-18000是服部俊彦董事男562021-4-18～2021-12-19000是傅军董事男512006-11-17～2021-4-18000是安井毅董事男482006-11-17～2021-4-18000是胡军董事男452006-11-17～2021-4-18000否赵航独立董事男532006-11-17～2021-4-18001.25否郭孔辉独立董事男732006-11-17～2021-4-18001.25否伍中信独立董事男422006-11-17～2021-4-18001.25否张海秀监事女502006-11-17～2021-4-18000否吴涛监事男502006-11-17～2021-4-18000否刘祁雄监事男472007-5-23～2021-8-26000否欧秋生监事男422021-4-18～2021-12-19000是汪学高监事男422021-8-26～2021-12-19000否黄雁峰副总经理男502007-4-16～2021-3-260016.57否合计////00381.44/派董事守、监携事、延高级庄管理肉人员娘报酬凤情况锯的说剪明窃1、女本公伐司未烟实施汪股权旁鼓励慌。

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独立董事2021-7-4是维(三现)棍董事督、监乞事、狱高级怒管理尾人员痰报酬象情况彼1、育董事而、监扔事、琴高级始管理系人员赖报酬秀的决第策程仿序而按照搜?湖腹南长很丰汽棚车制局造股议份有雁限公控司高楼级管个理人鲁员薪霸酬试漠行办统法?丘的规愈定，殊公司哗根据储年度岭生产形经营游目标落的完太成情锦况错及其急他考娘核指扛标枪，制示订薪腐酬方肠案，妄经董亡事会凝审议盾通过领后，钉报股许东大宁会确仆定。写2、汗董事矮、监暮事、晃高级混管理酿人员浩报酬芦确定牲依据配公司睡董事布、监未事、像高级闻管理匆人员恭的薪沫酬均毁依据驻?湖哄南长为丰汽议车制免造股闲份有革限公腥司高秩级管在理人援员薪例酬试断行办湿法?窃确定候。拐3、周不在做公司策领取己报酬烤津贴钢的董吐事监娱事情阔况不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴李建新是王河广是刘康林是水本明彦是周维是廖强是罗和平否葛城慎辅是服部俊彦是傅军是安井毅是胡军否张海秀否吴涛否刘祁雄否欧秋生是汪学高否吉(四投)瑞公司者董事于、监腥事、消高级炸管理鹿人员乏变动搏情况姓名担任的职务离任原因葛城慎辅董事工作原因服部俊彦董事工作原因胡军董事工作原因傅军董事工作原因安井毅董事工作原因姜景文董事、董事会秘书工作原因赵航独立董事任期届满郭孔辉独立董事任期届满伍中信独立董事任期届满张海秀监事工作原因吴涛监事工作原因刘祁雄监事工作原因欧秋生监事工作原因汪学高监事工作原因黄雁峰副总经理工作原因坐1、喘公司炒于点20查08凳年4椒月1零8日颈召开蚁20馆07株年度丘股东陈大会狮，会梨议审纹议通挣过了党：吗〔1陡〕?拆关于须变更母公司伍董事作的议亏案六?，没同意程安井挤毅阶先生绒、南姜景乘文坑先生美、铃胡军邪先生音、毁傅军最先生皇、葛孟城载慎辅坊先生遮辞去书公司铜董事罚职务突，并沟选举乖刘康辫林帅先生回、服些部俊浪彦先匠生为屈公司使第四卡届董纯事会霞董事房；

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公司严格按照?公司法?、?证券法?、?上市公司治理准那么?等法律法规以及有关标准性文件的要求,加强内部管理制度建设,进一步完善公司法人治理结构，标准公司运作，提高信息披露质量，公司治理的实际情况符合中国证监会的有关要求。

1、关于股东与股东大会：公司股东大会的召集、召开和表决程序标准；在同股同权的根底上，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利；股东大会均有律师出席见证并出具?法律意见书?。

2、控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为标准，依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策的情形。公司与控股股东在人员、资产、机构、业务、财务等方面均保持独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，独立组织生产销售和经营规划，重大决策均按?公司章程?和有关法律法规的规定由股东大会、董事会依法做出，与控股股东不存在同业竞争的情况，也不存在控股股东干预公司决策和经营的情况，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。

3、关于董事与董事会：公司严格按照?公司章程?的规定选举董事、独立董事，公司现共有董事11名，其中包括4名独立董事，董事会人数和人员构成符合法律法规的要求；公司董事熟悉有关法律法规、深知作为董事的权利和义务，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从全体股东利益出发履行相关职责，对股东大会负责；公司成立了以独立董事为主要成员的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责。

傲4、渠监事习与监裤事会或：公债司监雾事会到的人服数和梨人员巧构成松符合详法律胜法规培的要枯求，丹各位缴监事插能够蛇认真概履行太自己拖的职羽责，阿对公申司董填事、园高级产管理拢人员化履行晕职责米以及妄公司亦经营顽情况源的合润法性弱和合闻规性铃进行倒监督屡，做由到对货全体扛股东征的利鞋益负眨责。

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报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况业务方面独立情况公司具有独立完整的业务及自主经营的能力，与控股股东及其控股的其他关联单位不存在同业竞争。公司拥有必要的人员、资金、技术及设备，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。人员方面独立情况公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照?公司法?、公司章程的有关规定产生，本公司的劳动、人事和工资管理与控股股东完全独立；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位领取薪酬和担任重要职务。资产方面独立情况公司的资产独立完整，拥有独立的供给、生产、销售系统；不存在控股股东占用公司的资金、资产及其他资源的情况。机构方面独立情况公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，控股股东及其职能部门与公司之间不存在上下级关系，公司各部门均具有独立完整的业务及自主管理能力。财务方面独立情况公司设立了独立的财务部门，并按有关法律、法规的要求建立了相应的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行帐户，依法独立纳税，与控股股东严格分开运作。(四)公司内部控制制度的建立健全情况公司根据?公司法?、?证券法?、?上市公司治理准那么?等有关法律法规的规定，建立了现代企业制度，机构了较完善的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会机构健全，责权明确，依法合规运作。公司根据相关法律法规的规定和有关文件的要求，结合公司的实际情况制定了?股东大会议事规那么?、?董事会议事规那么?、?关联交易决策制度?、?募集资金管理制度?、?信息披露管理制度?、?重大信息内部报告制度?、?对外担保管理制度?、?内部审计制度?等制度，从制度上强化和改进内部控制政策及程序，提高风险意识和标准运作意识，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的根本控制制度为根底，涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了标准的管理体系。

公司机构设置健全，并制定了相应的岗位职责，各个只能部门及岗位之间职责明晰，公司各部门、各岗位的业务操作过程均制定了相应的控制标准和控制措施，强化了对业务处理过程中关键点的控制，为公司创立了良好的企业内部经营管理环境和标准的生产秩序，有效的控制了经营风险。公司建立健全了内部财务管理体制、内部财务控制制度、会计稽核制度，标准了财务管理根底和内部财务处理程序，能保证公司财务信息的真实、准确、完整。

公司现有的内部控制制度根本已建立健全，今后公司将根据国家法律法规的逐步完善和公司生产经营及开展的需要，对公司的内部控制制度进行进一步修改和完善，使其与公司的开展相适应。(五)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。

公司建立了内部控制制度。公司没有设立内部控制检查监督部门。2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。(六)高级管理人员的考评及鼓励情况公司根据2001年度股东大会审议通过的?湖南长丰汽车制造股份高级管理人员薪酬试行方法?，按照年度生产经营方案完成情况及其他考核指标对高级管理人员进行考核，并依据经营绩效进行奖惩，有效地促进了公司管理团队围绕公司总体战略目标尽职工作，鼓励了高级管理人员的业务创新能力和创利能力，促进公司持续、健康的开展。(七)公司是否披露履行社会责任的报告：否七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期2007年度股东大会2021年4月18日?中国证券报?2021年4月19日(二)临时股东大会情况会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期2021年第一次临时股东大会2021年8月26日?中国证券报?2021年8月27日2021年第二次临时股东大会2021年12月19日?中国证券报?2021年12月20日八、董事会报告(一)管理层讨论与分析

一．报告期内公司经营情况回忆

1、报告期内公司总体经营情况报告期内，面对复杂多变的经济环境和不断加剧的行业竞争，公司继续坚持“精益管理、打造精品、改革创新、流程顺畅、重点突破、整体提升〞方针，全面贯彻落实科学开展观，更新管理理念，加强生产经营的方案管理和信息化管理，积极推进营销变革，狠抓产品开发，强化内部管理，打造精品工程，企业保持了稳健地开展态势。报告期内，公司进一步加