XX单位合同管理制度

XX单位协议合同管控管理制度规章第1章总则第1条 为加强单位协议合同管控管理,预防和减少协议合同纠纷,保障单位合法权益,制定本细则.第2条 本细则适用于本单位的协议合同管控管理工作.第3条 单位依照《中华人民共和国协议合同法》及有关法律法规的规定,对外签订的明确双方权利义务的书面协议合同（有关身份关系的协议合同除外）,应适用本细则.第4条 单位应建立健全协议合同管控管理制度规章,认真落实协议合同管控管理工作.第5条 任何机构部门和某工作有关人员个人不得利用协议合同从事违法活动,扰乱行政管控管理秩序,损害国家利益或社会公众利益.第6条 单位协议合同的管控管理和承办和审核和履行和档案管控管理有关人员等,对协议合同负有保密义务,严禁泄露单位商业秘密.协议合同管控管理机构第7条 单位的协议合同管控管理,实行协议合同综合机构部门管控管理和专业职能机构部门和承办机构部门和履行机构部门管控管理相结合的原则.第8条 指定协议合同综合管控管理机构部门,其主要职责是：拟订协议合同管控管理制度规章并负责任组织实施.对协议合同管控管理工作进行业务指导和监督和检查.拟订单位协议合同范本,并推行使用.参与重大协议合同和重要协议合同的可行性研究和谈判和文本起草工作审核单位对外签订的协议合同.会同协议合同承办和履行机构部门参与协议合同纠纷和案件等处理.对协议合同管控管理的相关有关人员进行法律知识培训.其他应当由协议合同综合管控管理机构部门承担的职责.第9条 单位应配备专职法律有关人员负责任协议合同管控管理,单位各机构部门指定专人协助专职法律有关人员进行协议合同管控管理工作.专职法律有关人员和指定的协助有关人员应具有1定的法律业务素质.第10条 财务部及各业务机构部门是协议合同的专业职能管控管理机构部门,其职责是参与协议合同管控管理,以法律法规及单位的相关规定为依据,从各自的职责和专业角度对协议合同进行专业审核和监督.第101条 协议合同承办机构部门是指负责任协议合同的谈判和拟定和签订的机构部门,其职责是：负责任对市场需求进行可靠和合理的预测,对投入产出进行经济和准确的核算.负责任对协议合同相对方资信状况和履约能力的调查.牵头组织协议合同的谈判和拟定.提请有关机构部门审核其承办的协议合同.依单位相关规定具体负责任协议合同的订立和变更和解除.负责任在协议合同签订后及时将协议合同原件移交档案机构部门存档.在单位相关领导班子的指导下处理协议合同纠纷.建立本机构部门的协议合同档案,指定专人负责任协议合同管控管理.其他应由承办机构部门承担的职责.第102条 协议合同履行机构部门是指具体履行协议合同的机构部门,其职责是：严格按照协议合同约定履行协议合同,防止协议合同纠纷的发生.负责任提请协议合同承办机构部门变更或解除协议合同.在行政部指导下处理协议合同纠纷案件.在协议合同审核相关流程中负责任审核将由本机构部门履行的协议合同.建立本机构部门的协议合同档案,指定专人负责任协议合同管控管理.负责任在协议合同签订后及时将协议合同原件移交档案机构部门存档.其他应由承办机构部门承担的职责.单位按职能机构部门的分工确定各种协议合同的履行机构部门.协议合同的管控管理权限第103条 机构部门和某工作有关人员个人不得以机构部门名义对外签订协议合同,所有协议合同必须以单位名义签订.第104条 以下协议合同经单位内部审核以后,报市财政局统1审核备案：融资借款协议合同.担保协议合同.资产出租协议合同.对外投资协议合同.其他涉及政府机关事业单位相关规定和需要上级机构部门审核的协议合同.协议合同的订立第105条 协议合同必须以书面形式订立,并使用国家有关机构部门颁布的标准协议合同文本或行政部提供的单位协议合同范本；没有标准文本或范本的,协议合同的格式应符合有关法律法规和规章的规定.以公司传真和电子邮件或其他网络数据传输方法方式订立的协议合同,应在协议合同成立后书面确认.第106条 1般情况下,对外签订协议合同均应使用协议合同范本（包括国家标准文本和单位范本）.协议合同承办机构部门未使用协议合同范本的,应经单位负责任人批准,并由承办人在协议合同审核或者签字或盖章表中说明原因.协议合同范本仅对某类协议合同的1般性条款作出约定,具体条款如标的和规格和数量和履行地点和时间和价款和支付方法方式和质量技术标准和质量验收标准和试运行期和保修服务等条款,由承办机构部门根据具体情况约定并填写.协议合同的法律性条款包括保密和知识产权和其他民事权利的保护和违约责任和不可抗力和争议的解决和协议合同的合约生效等,不得做不利于本单位的修改.承办机构部门对协议合同范本进行修改的,必须在审核协议合同时向审核机构部门明示.第107条 协议合同1般应具备下列条款：当事人的名称和公司地址和开户银行；标的；质量技术标准和规格和数量；价款及支付方法方式；履行期限和地点和方法方式；质量验收；违约责任；协议合同争议的解决方法方式；协议合同签订的时间和地点等.其中通信设备买卖或工程协议合同还应包括包装和运输服务和保险和安装和初验和终验和技术服务和保修服务条款；涉及知识产权的协议合同还应包括知识产权的归属和许可和保护和纠纷的处理条款等.协议合同争议的解决方法方式条款：约定诉讼方法方式的,应尽量约定双方发生与协议合同有关的争议无法协商解决时,应向我方所在地法院提起诉讼；约定仲裁方法方式的,应尽量选择单位所在地的仲裁机构,并载明所选仲裁机构的名称.适用法律条款：涉外协议合同应优先选择适用中国法律.如对方当事人不同意选择适用中国法律,应尽量选择适用第3国（地区）法律.文字效力条款：协议合同文字效力应以中文文本为准.第108条 订立关联交易协议合同应符合国家法律和有关规定,遵循有序竞争和同等优先的原则.第109条 协议合同订立前,协议合同承办机构部门应从以下方面对协议合同相对方的主体资格和资信状况及协议合同有关内容进行调查和确认：协议合同对方的主体资格应合法,具有相应的履约能力和信用,必要时应相关要求其出具资产负债表和资金证明和注册会计师签署的验资报告等相关文件；协议合同相对方现时不涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件.协议合同对方应具有经年检的合法营业执照,其核载的有关内容应与实际相符；拟订立协议合同有关内容应符合协议合同对方的经营范围,涉及专营许可的,应具备相应的许可和资质证书.对方不是法人或拟签约人不是法定代表人时,还应提供合法和完备的授权委托书原件.涉及代理的,对方还应提供合法和完备的代理资格证明.本次项目和工程和设计和设备或软件的技术应先进科学,符合实际使用或应用的相关要求.质量技术标准和质量验收标准和技术服务等条款应明确和具体并具有可操作性.协议合同业务应具有较好的市场前景和需求,预计可为单位产生较好的收益；协议合同有关内容不与相关行业规定矛盾.协议合同的价款应合理.应适用协议合同范本；商务条款应合理并符合相关规定.协议合同的主要条款应与中标标书有关内容1致,协议合同价款应与中标价格1致.协议合同标的应有本次项目列支和可研批复；临时性本次项目和可研未批本次项目应经分管总经理批示.协议合同金额应在可研批复额度之内.建设工程或通信工程施工和监理协议合同的有关内容应符合通信管控管理机构部门相关规定,协议合同对方及其分包方应具有相应的资质.其他应由承办机构部门调查和确认的有关内容.财务机构部门作为承办机构部门时,财务机构部门应调查和确认本条第1款第（1）和（2）和（5）和（6）和（7）和（8）和（9）和（10）和（101）项的有关内容.但财务部因自购本次项目作为承办机构部门时,财务机构部门还应调查和确认（3）项有关内容.除财务部以外的其他机构部门作为承办机构部门时,其他机构部门应调查和确认本条第1款第（1）和（2）和（3）和（4）和（5）和（6）和（101）项的有关内容.第210条 协议合同谈判由协议合同承办机构部门牵头,进行技术和业务支撑和商务和法律论证,提出论证方案,作为谈判的依据.其中重大和重要协议合同应组成谈判小组,谈判小组由技术和业务支撑和财务和法律等相关有关人员组成.第2101条 协议合同谈判中,如需向对方当事人提供涉及单位商业秘密的文件资料,应与对方当事人在协议合同中载明保密条款与其签订保密协议.第2102条 签订协议合同应当按照第5章规定的审核相关流程办理.第2103条 协议合同承办和履行机构部门应确定具体的负责任人,负责任自协议合同签订前的意向协商直至协议合同履行完毕的全过程的工作,协议合同具体负责任人应具备相关的法律和业务知识.协议合同具体负责任人在工作中,必须维护单位的合法权益.第2104条 对外签订协议合同,1律加盖单位公章,不得使用内部机构章或财务专用章. 协议合同的审核第2105条 签订协议合同前应严格按照审核相关流程审核协议合同.未履行审核程序的协议合同,除经单位相关领导事先书面授权外,不得签字或盖章盖章或签字或盖章,财务机构部门也不予办理结算事宜.第2106条 单位相关机构部门应严格按照职责分工,高质高效地完成协议合同审核工作.第2107条 审核相关流程如下：专业审查包括：技术业务机构部门和计划财务机构部门.综合审查：行政机构部门承办机构部门按审核意见修改.履行机构部门签署意见和单位负责任人签约或授权.对于设备买卖和技术服务和软件和工程设计和施工和监理等协议合同,如不须经过招标和且承办机构部门不是计划财务机构部门的,应经过财务机构部门的审核；除此之外的其他协议合同不经过财务部审核.第2108条 协议合同相关技术和业务或支撑机构部门负责任审核的有关内容是：本次项目和工程和设备或软件的技术应先进科学,符合实际使用或应用相关要求.技术或业务条款明确和具体和完备.技术措施完备和可行,技术标准和参数科学和真实.通信设备符合选型委员会确定的生产产品目录.质量技术标准和质量验收标准和技术服务条款应明确和具体并具有可操作性.可以提供技术业务支撑.协议合同业务应有较好的市场前景和需求,预计单位将有良好的收益；与相关行业规定不相矛盾.其他应由技术和业务或支撑机构部门审核的有关内容.上述技术和业务或支撑机构部门是指以下机构部门：协议合同本次项目所在机构部门或实际负责任协议合同履行的机构部门.需要提供业务支撑的机构部门.第2109条 计划财务部负门责审核的有关内容是：价款和酬金的确定及运输服务和保险条款应合法和合理和完备.价款的结算支付方法方式明确和具体和合法.资金和资产的使用效果具有财务可行性.其他应由财务机构部门审核的有关内容.财务机构部门还应负责任审核本办法第210条第1款第（1）和（2）和（5）和（6）和（7）和（8）和（9）和（10）项及其他应由计划财务机构部门审核的有关内容.第310条 行政机构部门负责任审核的有关内容：当事人具有合法的主体资格.协议合同有关内容和形式和程序合法和有效.协议合同条款具体完备.协议合同文字表述严密和规范和准确.协议合同履行了审核程序.其他应由行政机构部门审核的有关内容.第3101条 承办机构部门提请相关机构部门审核协议合同应提供以下资料：协议合同审核表（已印发）,写明协议合同的主要情况,并经承办人和机构部门相关领导签字或盖章.协议合同文本和附件,包括电子文本.对方当事人的营业执照和资质证明及授权委托书.相关的文件和签报和批复等.其他需要提供的材料.第3102条 协议合同承办机构部门将上述材料送相关审查机构部门审核会签.行政机构部门完成审核后,将各审核机构部门的审查意见退回协议合同承办机构部门. 承办机构部门应当结合审核意见对协议合同进行修改,并经单位相关领导批准和签字或盖章后,送行政机构部门加盖协议合同专用章.第3103条 审核机构部门相关领导及具体审核人应在审核表上签署意见.审核意见应明确和具体.第3104条 按照审核相关流程审核协议合同时,需注意以下事项：不涉及电信技术问题和且不需招投标的协议合同,只经过财务机构部门和行政机构部门的审核.承办机构部门应将协议合同提交给所有可能涉及的技术业务支撑机构部门,不得规避.专业审查机构部门（即技术业务支撑机构部门和计划财务机构部门）应在1个工作日内（重大协议合同2个工作日）完成审查,并在协议合同审核表中写明审查意见后,送交下1个审查机构部门.最后1个专业审查机构部门将协议合同送交行政部,进行综合审查,行政部应在2个工作日内（重大协议合同4个工作日）完成审查,并在协议合同审核表中写明审查意见后,交协议合同承办机构部门.对于审核意见,协议合同承办机构部门没有或部分修改的,在报单位相关领导审核或者签字或盖章前,协议合同承办人必须在协议合同审核或者签字或盖章表上书面注明,否则视为已经全部修改.协议合同签订后两个工作日内,协议合同承办机构部门应将协议合同正本和协议合同审核表原件交行政机构部门归档.第3105条 审查机构部门认为协议合同对方不完全具备履约能力或资信不明的,承办机构部门应相关要求对方就其履约能力提供担保,无可靠担保财产或担保人,不得与之签约.第3106条 协议合同对方具有下列情况之1的,不得与之签订协议合同：资信不明或资信状况不好的.履约能力差或无履约能力的.协议合同标的价值超过签约当事人固定资产或注册资金的.超出经营范围的.无法人资格未经授权委托的.签约人非法定代表人未经授权委托的.有证据证明对方经营状况不良和资不抵债,或涉及重大债务纠纷,企事业单位法定代表人涉嫌犯罪的.其他违反法律和法规和规章的.第3107条 各承办机构部门使用协议合同审核表应严格遵守以下条款：单位和机构部门必须安排专人负责任协议合同审核表的管控管理.协议合同审核表由行政机构部门统1印制,按序号段发放给各机构部门,并做好记录.协议合同经办人若需使用协议合同审核表,需到行政机构部门确定的协议合同审核表管控管理有关人员处领用.协议合同审核表管控管理有关人员务必做好记录,登记事项必须至少包括领用日期和协议合同审核表序号和协议合同名称和领用人签名和使用情况说明等.协议合同审核表不得涂改.在协议合同审核的过程中若出现任何审核环节未经审核通过或书写错误,协议合同经办人均需将协议合同审核表交回所在机构部门协议合同审核表管控管理有关人员处,由管控管理有关人员销毁并作相应的记录.协议合同经办人若需修改协议合同有关内容后再行审核,需重新领用新的协议合同审核表.若协议合同经办人在领用协议合同审核表后将审核表遗失,需速到各机构部门协议合同审核表管控管理有关人员处说明情况,并由管控管理有关人员作好记录.协议合同经办人在制作协议合同时,除在协议合同名称右下方,协议合同正文右上方书写“协议合同编号：”外,还需在“协议合同编号：”前书写“协议合同序号：”,并在领用协议合同审核表上注明.协议合同经办人在协议合同审核过程中,若通过正常审核相关流程,需将协议合同审核表已正常使用的信息反馈给本机构部门协议合同审核表管控管理有关人员.单位行政部负责任协议合同审核管控管理的监督和检查.行政部将定期对各机构部门和分单位的协议合同审核表使用和登记情况进行检查.协议合同的签约权限第3108条 单位协议合同均由单位负责任人或由单位负责任人授权职能机构部门负责任人签订,其他有关人员均无权签订协议合同.第3109条 单位拟签订的以下协议合同,经单位相关领导班子办公会讨论后,由单位负责任人或由单位负责任人授权签订：协议合同金额人民币510万元或人民币510万元以上的.赠予和赞助协议合同.其他重大协议合同. 协议合同的履行和变更和解除第410条 依法合约生效的协议合同,应当全面认真履行.协议合同履行机构部门应接受协议合同管控管理机构部门对履行情况的监督检查.第4101条 除单位相关领导事先授权,协议合同正式签订前,不得实际履行协议合同.第4102条 协议合同承办机构部门和履行机构部门不是同1机构部门的,两机构部门应建立相应的交接手续,并对协议合同的履行情况及时沟通.第4103条 单位未能按约定履行协议合同时,协议合同履行机构部门应及时向机构部门相关领导汇报,同时通知行政部.协议合同履行机构部门应与对方当事人积极协商,采取必要措施,避免或减轻单位法律责任和经济损失.第4104条 如对方当事人不履行或不全面和不适当履行协议合同,协议合同履行机构部门应在法定或约定期限内以法定或约定方法方式向对方提出书面异议（异议文书须事先经行政部审核）,同时协议合同履行机构部门应及时向机构部门相关领导汇报,尽量与对方当事人协商,用书面形式相关要求其继续履行协议合同.第4105条 与协议合同有关的协议和文本和电报和电传和信件和图表和会议纪要等文字材料和单据和凭证等,均属协议合同相关文件的组成部分,承办人应妥善保管并存档.第4106条 协议合同签订后,经协议合同双方协商1致需要变更或解除协议合同的,由协议合同履行机构部门提请协议合同承办机构部门将原协议合同审核表和原协议合同及拟签订的变更或解除协议合同1并送原审查机构部门,按原审核程序审核.但只涉及协议合同金额变更的,只经过财务机构部门和行政机构部门审核；只涉及技术条款变更的,只经过相关业务或技术机构部门和行政机构部门审核.第4107条 变更和补充或解除协议合同,必须采用书面形式.第4108条 协议合同履行完毕后,协议合同履行机构部门于10日内将协议合同正本及第4106条规定的资料移交本单位档案机构部门存档,履行机构部门与档案机构部门应建立书面交接手续.第4109条 单位建立协议合同动态分析制度规章,承办和履行机构部门应定期分析协议合同履行情况,及时发现协议合同履行中的问题,确保协议合同正常履行. 协议合同的检查第510条 协议合同终止后,承办机构部门及（或）履行机构部门应做好协议合同本次项目的检查质量验收和协议合同结算和货款支付凭证的审核工作,并按规定办理入账和工程成本核算和有关资料整理及归档保管工作.第5101条 单位各机构部门应建立相应的协议合同检查和统计制度规章,定期检查协议合同签订和履行情况.协议合同的纠纷处理第5102条 协议合同履行中发生争议时,应当在法定或约定的期限内,采取以下方法方式处理：协商解决.依法提请上级主管机构调解.根据协议合同约定的争议解决方法方式解决.依法提起诉讼或申请仲裁.第5103条 为避免和减少协议合同纠纷案件,出现协议合同争议时应尽量通过协商方法方式解决.第5104条 协议合同发生诉讼和仲裁等纠纷（以下简称纠纷）时,协议合同履行机构部门应立即将纠纷情况报告单位负责任人,同时主动会同行政机构部门和其他相关机构部门,研究解决方案.第5105条 协议合同纠纷的解决方案应通过单位总经理的批准.行政机构部门负责任选聘律师,并办理授权和出庭和相关手续.协议合同履行机构部门及（或）承办机构部门应指定专人配合行政部法律事务员和外聘律师处理纠纷.第5106条 需要行政机构部门协助处理的协议合同纠纷案件,协议合同履行机构部门及（或）承办机构部门应提供下列资料：案由和案情的说明及相关证据.协议合同及与协议合同有关的协议和文本和电报和电传和信件和图表和会议纪要等文字材料和单据和凭证等复印件.其他仲裁和诉讼所需的材料.第5107条 经人民法院和仲裁机构作出的合约生效判决和裁定或裁决,单位应当执行.第5108条 协议合同纠纷案件结案后,单位应将有关材料立卷归档,并报上级主管机构部门备案；重大协议合同纠纷案件,自纠纷发生之日起3个月尚未解决并将发生坏账报损的,应按财务规定书面报上级主管机构部门和财政机构部门.协议合同纠纷案件结案后,有关单位应就纠纷案件涉及的问题进行总结和整改.协议合同档案的管控管理第5109条 单位应建立协议合同档案,指定专人管控管理,并规范属于本机构部门范围的与协议合同相关的档案资料.第610条 协议合同档案应包括谈判记录和来往函件和公司传真和联系方法方式记录和电子邮件和图表和声像制品和协议合同文本和协议合同审核表及协议合同履行期间变更和解除手续等资料.第6101条 协议合同应按单位档案管控管理规定及时归档.第101章 奖惩第6102条 单位协议合同管控管理实行审核或者签字或盖章责任制.协议合同承办和履行和审核的机构部门和有关人员,对协议合同履行中出现的问题负有解决和处理的责任.其中,协议合同承办人和机构部门审核人是第1责任人,在协议合同管控管理方面需承担首要责任.第6103条 单位协议合同管控管理与绩效考核挂钩,实行加和扣绩效考核分制度规章,绩效考核分级次分别为1分和3分和5分.单位行政机构部门和人力资源机构部门是协议合同管控管理的考核机构部门.第6104条 对在协议合同管控管理工作中,规范执行本细则取得显著成绩的某工作有关人员个人和机构部门或县级分单位给予表彰并加绩效考核分3分.在协议合同管控管理工作中为本单位避免和挽回重大经济损失的某工作有关人员个人和机构部门或县级分单位加绩效考核分5分并给予表彰.第6105条 对协议合同管控管理混乱和存在纠纷隐患,影响单位正常经营活动的某工作有关人员个人和机构部门或县分单位,责令其限期整改,并追究有关有关人员责任.第6106条 凡有下列情况之1的,单位将给予某工作有关人员个人警告和机构部门绩效考核扣1分的处罚：不按照协议合同审核相关流程申请审核,经教育后仍不改正的.在协议合同签订和履行过程中失职和渎职尚未造成后果的.遗失协议合同和协议合同相关资料尚未造成后果的.违反本细则第4102条,尚未造成后果的.其他情况.第6107条 凡有下列情况之1的,单位应追究责任人的行政和经济责任；构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任：未经授权或超越授权范围以单位名义对外签订协议合同的.违反协议合同审核程序对外签订协议合同的.对所承办的必备或重要条款未加约定和约定不清或在签订协议合同时漏填重要有关内容的.在协议合同签订履行过程中以权谋私和泄露商业秘密或玩忽职守的.其他情况出现上述情况未给单位造成经济损失或严重负面影响的,以及违反本细则第6105条的,除相应的处罚外还应给予绩效考核扣3分的处罚.第6108条 出现上述第6106条和6107条中规定的情况,给单位造成经济损失或严重负面影响的,按情况给予责任人行政处罚,直至撤职.构成犯罪的,移送司法机关处理.第6109条 协议合同未签订而提前履行的（单位相关领导事先授权的除外）或未经授权和越权签订协议合同,不管是否造