某公司董事会

1浙江新和成股份董事会文件浙新和成董〔2002-14〕01号浙江新和成股份第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合?公司法?和公司章程的规定。会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议了财务部提交的申请，一致通过以下决议：笑末明公司形对至拆20亚01抬年1怠2月将31言日矛止的倾应收情款和量其他支应收么款的际核查吴，同权意对病帐龄珠较长家，确傅实难粥以收阶回的减款项它进行柴核销集〔明柜细见司财务法部提紧交的前申请卸〕，医共计沃44荣59既59三.3豪9元苦，作词坏帐抱处理体。殿特此津决议堪。芹董事尽签名珍：座浙江胜新和治成股践份有畏限公敏司董音事会回二O努O二龄年二启月五斑日惩浙江湿新和沈成股辨份有董限公营司董抚事会迎文件蛙浙新介和成寇董〔卸20燥02泻-1膨4〕坐02伸号街浙江角新和帅成股很份有棚限公训司第销一届志董事包会赏第十蜂四次提会议睁决议集浙江毫新和买成股贼份有突限公筐司第执一届满董事泄会第遮十四京次会假议于杏20殃02蜜年2击月5桥日延在新须昌县笔城关野镇公拜司会仍议室俘召开烤。出寻席会德议董原事应谜到7蝇人，锋实到巧7人率，全针体监毅事会凭成员哭列席借了会怠议，螺符合嗽?公塌司法田?和心公司己章程秃的规中定。卫会议王由胡信柏藩驻董事津长主切持，郊与会咱董事努审议吃了财逐务部之提交饼关于铃变更富会计阔政策汽的申广请，辜一致丸通过寿以下枕决议呜：消1、写同意晨将原影有的辉按应慎收款翁余额想百分葛比法罚〔应芦收款吩余额羊的1车0%菊〕计弊提坏睁帐准抓备改蚕为按宇帐龄难分析堡法，迁计提伴方法死为：洽1年拆期以克内的抹应收层款，袜按7捆%计吐提；假设1年傅期以惕上，筑2年酷期以置内的召，按备15症%计流提；勾2年赌期以吃上，灵3年系期以药内的剧，按纲30诊%计化提；涝3年肉期以点上的摊，按亮50歇%计剧提。唇2、拌同意疫对以轧下会挪计政音策作写变更陶：根絮据新辩的?阔企业王会计派制度息?和滔财政钩部财草会[地20秤01陪]1碎7号仓文的税规定剪，公再司从昌20承01溜年1慢月1逗日勒起增来加委诞托贷卡款、鸦固定素资产械、在核建工外程、捷无形摆资产自的减氏值准绒备，充执行清标准话为按晕上述故资产音期末衣可收码回金韵额低吊于账惠面价丑值的腿差额址提取宾减值祝计提红；开稿办费惰从原煎按5恨年平久均摊绿销改霉为在把生产果经营久当月狸一次战性计食入损舒益。流特此脸决议唱。础董事涂签名婆浙江项新和敌成股书份有冰限公除司董晋事会融二O节O二衣年二词月五于日累浙江泥新和盲成股宫份有谣限公扇司董纪事会页文件乒浙新查和成贱董〔抖20订02叠-1慎4〕最0余3粒号泡浙江盼新和挤成股斩份有嫌限公幕司第削一届踏董事撑会货第十隔四次杏会议周决议役浙江赠新和郑成股笔份有刚限公焰司第玻一届纲董事赴会第偏十四舒次会像议于屈20踢02背年2志月5丧日冬在新轮昌县厕城关已镇公扇司会餐议室构召开菊。出束席会阿议董燕事应杂到7摸人，拔实到危7人夏，全套体监亿事会类成员圈列席倚了会辫议，崭符合鲁?公嫁司法发?和织公司茶章程零的规腰定。廉会议趴就与井大连糟新旅世程、郊广州抹佳伟君图续饭签购泉销协召议进极行了毕审议穿，胡低柏藩抓董事贺长和丢王学条闻董弹事作武为关缘联董缩事，呆回避抬表决杀。其淡他与宵会董环事审寨议通昨过以草下决算议：元1、浑经董找事会榨核查誓，认松为：伶公司临控股踢子公衬司浙覆江新住和成距进出圈口有堤限公图司与篇大连侦新旅羽程在顷20圾01倚年度驳、公放司与魔广州歉佳伟业图化央工有是限公活司在禁20泥01柴年度肯发生雀的购合销关六联交丑易均钩遵循床了公遥平公岩正的咽市场腾原那么革，执柱行的边价格壮是公浮允的辱，没须有损缓害公列司和惊公司把股东彩的利悬益。往2、先为充典分利梁用双台方各饲自的穿资源鸡优势循，同苏意公瓦司指死示浙类江新舒和成喊进出伯口有悠限公杆司继瓜续与溉关联谱企业幅大连炮保税秧区新阴旅程男国际鞭贸易肿有限畏公司讽依公听允的顾市场搂价格污及交叮易方专式达粗成购禽销协工议：壶双方拾在执视行具茎体购旁销业糠务过放程中控，可甩具体发签订卡有关突合同还，以想确定晋购销风产品树的具庆体价冬格、起数量丝、发薯货时蹈间、领结算舌方式盟等。杂3、红为充动分利僚用双蜂方各旁自的奋资源静优势旗，同道意公忧司继矛续与浸关联熄企业叹广州悠保税世区佳家伟图刮化工呈有限鲁公司历依公帅允市刷场价货格及我交易带方式西达成紧购销谢协议合：双供方在习执行绘具体高购销宽业务但过程芽中，蚂可具头体签揪订有炭关合钻同，趴以确洪定购皮销产的品的她具体项价格汁、数象量、鸭发货到时间辫、结妥算方锋式等楼。织4、闭鉴于往大连洽新旅污程、葡佳伟找图在灯原料苍供给忽上的狂渠道纠优势塘，同盟意公陈司与挪其签依署采锅购协惑议，基双方叠在执松行具号体采滨购业谨务时爽，应捆遵照宣公允乒的市奥场价庸格和炸交易害方式耽，并净且公礼司应族合理考限制惧与其驱发生须的交稠易金驶额及邀相应慰比例距。筝董事员签名畅：哄浙江胶新和耽成股插份有孔限公叠司赞20用02意年2功月5幅日得浙江差新和赌成股怀份有渔限公翠司董帝事会傲文件阁浙新和和成怨董〔晴20披02薄-1夏4〕厕0私4宪号欲浙江绣新和抹成股源份有劈限公垮司第陡一届谨董事滤会级第十环四次受会议县决议映浙江司新和摸成股萌份有灵限公拐司第冈一届久董事笼会第剑十四蚁次会社议于颂20迟02虹年2呢月5妇日悬在新丰昌县椅城关熊镇公俘司会家议室锡召开届。出泪席会冒议董置事应缓到7杯人，泼实到毫7人榴，全壤体监亲事会绍成员荷列席岔了会浓议，疑符合绿?公查司法嫂?和文公司苍章程述的规这定。帅会议乘就与姐上海仅翔程陡商贸依有限孟公司安签署爆购销冠协议终进行靠了审滋议，呜胡柏跌藩董皆事长耕作为绑关联晚董事桨，回缝避表往决。仗其他殖与会县董事私审议剂通过进以下百决议段：适班迫上海迎翔程惜商贸五有限昼公司历与本减公司必在2先00谦1年愉已发倡生的群零星钉少额俯购销牧交易投，董影事会均认为世，其曾间的璃交易辩价格蚀和交转易方备式遵妻循了暮公允鄙原那么啊，没凑有侵耽害本跃公司划及公旁司股胞东利那益。找鉴于馅上海缩翔程阳商贸爪有限妈公司遣的销软售渠馅道和父销售免经验策有利阶于公糠司产足品的蓝销售币，同炎意公苗司指穗示新胀昌新蜡和成揪维生庙素有享限公民司与资其依添公允裂的市卖场价别格及悲交易托方式连达成积购销阀协议运及向珍其采恐购原役料的浊采购悬协议替：双拆方在遍执行拣具体问购销替、采荐购业催务过粘程中失，可杨具体胁签订傻有关馋合同告，以丢确定饿购销倦、采轻购产泥品的斗具体便价格垂、数召量、厌发货舍时间谎、结桶算方液式等植。赵董事希签名烤：可浙江圾新和晚成股犯份有剂限公渡司担20遍02陡年2挣月5蝇日化浙江躬新和言成股齿份有变限公旬司董瘦事会语文件收浙新扒和成垮董〔酬20城02乘-1弄4〕疤05驱号绪浙江羞新和栽成股愈份有售限公率司第唱一届仁董事茧会腰第十芒四次碑会议恨决议苹浙江锈新和狱成股纳份有足限公示司第蔑一届花董事宣会第菌十四湿次会袋议于才20斗02返年2志月5脉日巷在新敢昌县壁城关道镇公血司会执议室闭召开票。出汇席会墓议董慢事应糊到7骑人，在实到刑7人格，全鹊体监京事会孙成员杂列席浇了会泳议，得符合铲?公梦司法诚?和慕公司敢章程章的规辱定。情会议唉就与爪浙江脾爱生莫药业在有限独公司蹲续签彩销售下协议掀进行窗了审烫议，惠董事翁张平颗一作嘱为关贿联董辱事，胡回避逐表决帽。其龄他与坐会董茄事审车议通微过以科下决猴议：按1、才经董添事会尺核查梢，认渣为：责公司剥与浙服江爱摊生药量业有扎限公粗司在抗20挠01弟年度碰发生搬的关或联交膀易，增遵循天了公镇平公膛正的猪市场榆原那么帐，执紫行的都价格手是公骨允的愈，没朗有损卡害公双司和挖公司门股东舞的利夺益。雷2、居鉴于国子公巨司浙舅江爱本生药篇业有程限公贼司具躁有维尸生素霸产品怪加工窝生产型能力礼，同立时又载具有桶维生惰素药迫品生豪产许宫可证五和销池售渠枕道，多为充坡分发喘挥双逝方资踢源，壳扩大剧公司兆产品询产销趴量，慎公司烛与其胸原于令20效01柜年签窝订的小为期脱两年丑的购这销协鞭议继跟续依绞公允沃原那么沃履行外，并污就其帜间的没具体源产品但依市捧场价哀格签血订相哨关合同同。势3、闯鉴于示爱生式药业谈在原传料供茶应上头的优败势，燥为充潮分发镇挥双形方的弱资源谋，便耻利公气司的喷原材说料采队购，剂同意喂公司蝴与其缠签署面采购雀协议龄，其察间的牌具体屋原料续定价圈应依茂市场照公允蚀价格那。周特此歼决议舒。扎董事催签名垄：填浙江救新和浊成股驴份有朽限公哄司绕20响02就年2陶月5价日插浙江添新和佳成股祥份有窝限公挎司董快事会贪文件贵浙新期和成属董〔态20互02梨-1卸4〕铜06州号意浙江语新和序成股娃份有岂限公革司第伍一届御董事逝会买第十死四次免会议限决议增浙江砖新和捆成股勾份有眯限公传司第似一届禁董事复会第棍十四医次会等议于火20绢02基年2父月5葵日换在新畅昌县侄城关动镇公巨司会您议室嫩召开多。出蜡席会爸议董汗事应株到7午人，泉实到魔7人到，全倚体监直事会疯成员办列席话了会连议，笔符合协?公诊司法盯?和某公司暖章程狱的规醉定。详会议颤就本互公司术控股造子公蜡司浙什江德概力石辛化设澡备有皱限公尝司和缩安徽煮新和诉成皖优南药章业有杏限公尼司向抱新昌口县合外成化掀工厂旧借款摄事宜池进行冷了审怕议，缴胡柏纺藩作雀为关换联董料事，碗回避舌表决响。其添他与搅会董康事审记议通陷过以舰下决练议：牲1、狗新昌仰德力丢石化排设备灾有限逢公司绑因补怜充流片动资满金需泊要，掀曾于灶今年计1月妨向新趴昌县专合成效化工罪厂借柴款5梁0万轻元并终已订掉立借鄙贷协号议，每经讨秆论认执为，抢该次劫借款乡的利得率和宪借款敏的期骑限没洲有侵耗害公流司和粪公司之股东症的利请益，估故予随以确庆认；抚新昌象德力馒石化板设备匹有限手公司短应依挪协议止及时讯清偿赚该笔萌借款吨。茄2、针安徽床新和悟成皖市南药北业有崖限公喊司曾拨于去兴年1蓝1月误向新恋昌县考合成姻化工神厂借皮款2丧00强万元惊并订须立书恋面借炭贷协冰议；职后为李防止猎关联啄交易丛，由师本公状司受捷让新此昌县养合成谣化工布厂持茄有的彼该债伟权，桃经讨渐论认住为，扰该次就借款仪的利督率和秃借款轧的期肚限没总有侵讲害公雁司和舱公司剩股东略的利庄益，坡该笔敌债权手的受兵让可宾以接药受，以故予举以确己认及蔬同意诚；安遥徽新阵和成猾皖南平药业阻有限朽公司省应依络协议批及时稀清偿税该笔雁借款领。熊特此谅决议关。经董事氏签名狡：卖浙江蔽新和妄成股天份有奋限公统司傅20着02警年2随月5耻日付浙江禽新和殊成股腰份有衔限公疮司董厨事会彻文件尾浙新杆和成煌董〔车20厌02海-1壤4〕识07筛号敌浙江联新和翼成股出份有击限公痛司第滨一届叮董事拍会惭第十屡四次缩会议购决议障浙江泡新和逗成股笔份有铅限公饶司第币一届侨董事没会第锤十四爷次会亦议于盯20隙02弓年2读月5弄日筋在新论昌县社城关俘镇公铺司会唤议室削召开痒。出魄席会批议董偏事应兄到7屈人，融实到粪7人法，全棋体监万事会太成员著列席便了会泪议，症符合隙?公现司法库?和秀公司末章程里的规蜂定。芳会议床就本趣公司首借款能与关好联公辫司浙溉江爱誓生药帮业有况限公辽司事已宜进那么行了遥审议菌，张顽平一夹作为求关联录董事扛，回东避表证决。造其他康与会怎董事饰审议灶通过枪以下敏决议仁：汇1、奶公司舒曾于铲今年垫1月煌借款迅10键0万幼元予坦浙江袭爱生球药业累有限夺公司仪，并宽已订芬立借觉贷协伍议，么经讨扎论认沉为，原该次垫借款眉的利筝率和哑借款消的期逐限没狮有侵横害公尸司和勇公司蒸股东汁的利堂益，季故予桂以确斗认。帆者楚2、由因浙结江爱听生药拦业有姨限公抗司出州于补蚂充流徒动资愧金需和要向捡本公柏司借唯款5备0万脑元，武经讨遣论，那么同意糊本公乘司向患其借味款，蚀但借情款利底息应耗当公幸允，卫借款扔期限怎应当结合理筒，本严公司恐应当课与其宋订立湖借贷柏协议赔。忌特此狸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