宁波天汉控股集团股份有限公司组织手册

1

宁波天汉控股集团股份组织手册钥效劳摆单位糟:虎上海联华彩锯管理鹿咨询其有限等公司妨二零拨零七对年计七耗月1皮目共录亲第一染局部仔桌天汉被控股位集团渔管控咬模式冒 挪3黎一、渴天汉匙控股客集团厕管控宁模式喜选择处 骡3偿二、惩各管贼控模晚式特佛点分饥析霞 悦4眠1.穴 摔财务天型管迷控特牌点钟 恐4乱2.顷 旅财务减战略曲型管偿控特堡点祸 绸4奋3.秋 泽战略狠型管投控模受式特央点腹 油4罢4.马 撞战略挡操作邪型管散控模违式特顷点芝 轻5管第二筒局部孕毁天汉确控股获集团须总部读组织灯架构颗设计蹲 悠6畅一、柜组织鹿架构移设计灵的理个论宿 雨6验二、雕天汉娃控股吼集团邀总部挤组织桑架构切图炉 器7诞三、啦天汉贴控股伯集团脆管控升组织铜架构阴 言7界第三妇局部轿棚天汉举控股剃集团征公司送治理斜结构疲 遣9环一、胸 宰股东秤大会晚 弦9毯1.不 针股东探大会望职责呆 稼9等2.情 扩股东陆大会址议事笋规那么愉 进10呜二、做董事查局表 川12尚1.涨 农董事辟局职团责浴 蛾12即2.武 注董事欠局议核事规振那么针 信13哗3.拦 蔽董事恼局战拔略投蔽资委秤员会徐实施凑细那么糊 呈17劲4.春 征董事撕局审舌计委兔员会宝实施读细那么草 竖19毯5.廉 血董事车局薪岔酬与瞒考核纯委员陶会实柴施细复那么港 犯21渣三、株监事片会盐 革23崖1.获 材监事发会职骄责板 穴23巨2.汉 细监事刘会议愧事规游那么粱 江24宵第四哥局部任稠天汉肝控股岭集团圆总部滴部门犬职能医与岗夸位设当置鞭 蜂27仇一、割 拍行政锁管理凭部丛 亏27泳1.棍 吧岗位感设置农 暗27以2.紧 们部门对职能眨 插27链二、妻 群人力限资源查部疑 槐28询1.转 谦岗位阵设置猛 舟28供2.砌 兽部门溜职能叛 巩28辞三、床 遗财务寸管理辫部佛 司29交1.困 有岗位杀设置值 茫29被2.窃 猎部门盒职能饥 汪29顷四、验 纷资金陵管理弯部柿 点30猫1.雾 稠岗位宴设置道 亮30管2.歇 量部门钢职能悠 涉30监五、蠢 忙战略廉投资井部吸 悄31喷1.盲 押岗位双设置扇 聪31破2.较 誓部门蹲职能轧 易31麻六、悲 文审计绪稽核茧部拉 绢32附1.景 咸岗位毙设置单 君32珠2.挥 迹部门愁职能幅 缓32销第五涌局部流狱集团禾总部你部门狱负责标人以排上职猪位说银明书陷 坡33南一、兰 潜职位朋说明寿书使蚊用指阳南买 解33眨二、镰 既集团之领导皂职位纤说明贤书尽 盛37妙1.博 顿董事僻局主歌席职坐位说轰明书神 盈37市2.谨 流监事漂会主婆席职逼位说阅明书炸 宣39迹3.餐 睬董事厘局秘思书职协位说验明书她 酒41处4.气 印总裁铲职位贷说明军书虹 依43姑5.电 毒行政小副总极裁职汪位说般明书柳 出45慈6.摘 忠财务退副总宝裁职按位说摔明书鹅 捆47均7.垫 骡运营享副总稠裁职扑位说陕明书暑 紫49本8.办 幻副总愈裁凤(氏分管坚资产迅经营视公司筝、金疗融资孙产类馋直属烧公司梁)退职位傅说明斤书皮 宋51苏三、都 反集团弱总部呆部门阿负责筋人职株位说焰明书膜 稿53跌1.后 伯行政敢管理乳部主遵任职团位说逼明书厦 刺53英2.蹲 尸人力的资源姥部总桌经理虾职位册说明叶书肾 栗55棒3.赞 盾财务围管理亏部总柿经理冶职位岩说明估书凭 辞57廉4.喘 百资金课管理申部总丛经理油职位胶说明哑书月 臭59莲5.友 初战略黄投资啦部总松经理钞职位惯说明挽书供 狂61番6.窄 弓审计祸稽核锹部总掠经理棍职位炼说明怖书查 煌631社第一栏局部宅天隙汉控躬股集屯团管猫控模锅式榆天汉售控股强集团艳管控荐模式材的构逼建思欣路是淋“店治理纲+管嗓控扮〞子，治岁理和币管控惯在实描现形筑式各恼有不朗同，颠两者剃相互棕配合简，构半成完糟善的剃管控蒸体系妻。侵公司傲治理青：集摄团总劈部对植子公稀司重厕大事侧项的终管理尽和监稀控，家先通愉过内龙部程偏序进巴行，处由子凯公司藏将重栏大事返项议荡案通蔑过集裤团总态部派丑出董拍事，烫上报唯控股徐公司豆有关且职能冬部门甲，并巡经集蓬团总秀部战慨略投乓资委勉员会纯审议受及总纵裁办泛公会悲通过连后，纷再通丽过法叠定程诵序，植由集拘团总古部派域往子桂公司天的董多事人讯员，鹅在子慢公司者董事消会随上表淋决通哈过，唤将集滔团总岁部的纵决议胸依法钱形成锡子公掘司忆董事此会缎的决畏策，们进而橡进行迁贯彻魔实施竞，实纲现集皆团总牧部对悠子公排司的露合法苏监控哀和管缸理；薪职能贤管控坟：在揪相关蝶职能疯条线赞上的泄管控漂，由泉子公熟司职公能部盘门将当相关伯议题掀或事冲项直浴接报劳送集赢团总沟部归复口管每理部捡门，脾职能想部门搭根据核事项伏的性竖质，抗由职赛能部言门形瓣成处跟理建绿议或座将议晃案报燥集团凭总部系分管脉领导纽、有析关经许营管什理委坐员会挂、总盯裁办厌公会夹审核收通过粗，再赏将结差果反缎馈到纠子公蒜司对侍口职增能部新门，岗实现暮集团呜总部慌对子休公司失的职燥能管框控。流一、醒天汉谁控股赞集团蛙管控亭模式炼选择犹天汉痒控股俊集团醋管控屈模式析的选吓择主汽要综坊合考集核三且个维笋度来攻进行炉选择屑：婚战略阁定位塞：子果公司六所属福产业吨在整缺体集寄团发浊展战偶略中器的定芳位米子公扛司管居理能到力：道子公拣司对尝经营峰与下崖属业胞务单绢位的艰管理盼能力每总部猾控制没力：秃母公励司对编子公坐司控妻制能健力及侧控制黄要求攻根据姥对目共前集消团发船展战稻略、如子公腰司管忌控能默力以橡及总木部控练制力躺的综悔合判跨断，得天汉然控股男集团禾采取祥了混储合型从管控绒模式拜，对例不同该行业罢的控并股公追司及弟直属为公司生根据啦子公闲司的睡战略酸定位匪及总泽部与诉子公舱司实郊际情霉况，低采取煤不同呈的管蔑控模悄式，笨天汉筒控股研集团启总部多对子伶公司伙的混俭合管陕控模今式分抗别如夺下：穿天汉否控股司集团脏总部镇采取川的混寺合管负控模相式集团总部集团总部纺织控股公司实业投资类直属公司房地产控股公司资产经营公司金融资产类直属公司财务战略型管控战略型管控战略操作型管控外贸控股公司财务型管控强对外核贸控氏股公洲司采猎取财页务型攻管控述模式惯；选对纺终织控溉股公烧司与栏实业浅投资良类直妇属公纳司采闪取财双务战饮略型押管控找模式斤；悉对房垦地产旷控股维公司牌采取亚战略慕型管扶控模哭式；出对资妄产经塑营公卧司与田金融锅资产列类直嘉属公案司采件取战会略操婶作型秧管控删模式催。董二、眼各管松控模婚式特聋点分刃析鸽财务殿型管慕控特廉点高以追中求投距资回昂报、翻资本撑增值谢为唯缝一目寸标，母以财议务指赌标对历子公悬司进岂行管非理和匹考核狱，垦总部剪无对有口业切务管屋理部卸门，雁子公股司的顾经营朗效益践是联由系母博子公颗司的倦核心疫纽带浇；潜总部莲对应咽的核求心功炒能是哑资产打管理妖，将光注意绑力放盛在财适务指底标数弯据的棒控制线上，京通过益资本御营运遥手段目对被涝控股等子公焦司进牲行指馋导、损监控怒，并筹不断爸捕捉劳资本僵市场红的信脚息，屿进行炸符合拥投资掌回报际目标预的兼判并、盒收购牧和出糟卖、化转让唐；务需要拜总部莲对资还本市剥场的位信息崇灵敏取度相恋当高梁，需腿要和刻银行润等金摇融机京构建畜立非笛常密冲切的扭关系屿，以智争取要足够那么的资哄源支造持资敏本运罩作的眯开展言；爸子公胃司作矿为独哥立的斗业务胸单元踪和利椅润中膀心将慢对其州经营帽活动堆享有极高度枪的自秀主权刷。婆财务倾战略展型管宴控特妹点示追求波资本锯增值拥与产农业战搞略发轮展双卷重目情标，肃总部能主要哗通过傍长短酷期的程投资没、股惑权比物例来兽平衡莲单纯幼资产竭增值笋目标欲和战蔑略协远同、窝尝试瓦目标翠之间简的关触系，肺以财咏务指宾标和酱战略供指标凶双重值指标镰对子撑公司茅进行曾考核逗与指湾导；读总部零对应统的核森心功义能是次资产讯管理垫和战滑略探唯索。煌将注荡意力磨即放适在财筒务指地标数付据上骗，也地放在选战略匪控制浙上，顾不断职对尝甩试性观产业涂进行葱详细国的动冬态跟宜踪研登究。导在通遭过兼恨并、简收购岁和出龄卖、约转让遍等资逐本运卫营手鞠段或掀的投宣资收列益的削同时唱，通嗓过裙股东器大会绘、隆董事道会徐支配约子公谎司的银重大海经营孝战略夫决策雀，以研便为街公司京的战项略协唇同和巷尝试羽提供菠契机遵；身总部啦有明蔬确的清主业滴和较乏明确可的新木产业棒拓展具方向敏，但主对新某产业茎的了仗解程摸度欠仇缺，含总部订对子鸟公司钞在战跳略方当向上璃有所衰规定啦。纺战略兴型管哑控模谊式特撇点烤追求侵产业呆战略哥开展顷。有凯明确脱的产猪业选叶择，恶追求始公司挽投资秤业务毒的战靠略组触合优趁化和值协调喊开展恒，培干育战害略协砖同效千应，耀侧重信以战倍略规从划对沸子公唯司进玻行管移理，病采取找战略啦型指走标体塘系对蒸子公霞司进欲行考地核；拦总部糊对应往的核邮心功这能为种资产雕管理帮和战此略协衫调功陡能。载母公塔司在窄区分登战略虎单位订的前给提下恰，追巾求战城略资岂源的驶优化夕配置稻。总绸部通泡过掌朱握子秀公司拔股份掩，利脏用控搬股权汪，通劝过战晌略协含调、我财务僻、人丛事控乖制和魄效劳根影响纸股东炼大会夕和董容事会聚，支绸配被叫控制塞公司苹的重芳大决牺策和昌经营朋活动栽；摧总部赛将作吼为规和划、猴监控面与服逢务平铲台存哈在，蔑根据多外部御环境冰和现伴有资旦源，弟制定疮集团刻整体寇开展榜战略如，通单过掌娇握子岸公司钟的控春制权嗓，使亮子公匀司的漠业务须活动氧服从阔于控样股公烟司整监体战祸略活术动；牺总部怪需要愁强化构强化宗总部翅战略贯控制千部门泻和财肢务部庭门的览建设眉，战稳略控抄制部研门将乏具备遣战略漂规划债和战增略监眼控职恰能，少财务疮部门碗将具乒备财歼务监阁控职战能袜人力峰资源邀、法柔律等睡部门尝专业盒能力父需要塔不断涝提高时，主急要任饱务是馅为子怎公司秘提供永专业纠效劳用子公扩司作吗为独决立的茧业务盏单元赔和利将润中孔心有姜着完录善的棋运作傍职能源和决员策权伞。甘战略表操作肿型管拘控模食式特曾点误追求市多元软产业抢按照海总体乌战略什开展的，不鸭偏离煎方向格，同妇时控娘制业累务拓跟展和剧经营膛风险讽；以拨战略灵规划崖对子向公司梨进行屑管理稍，秤并对路业务夺的关漂键环宾节进显行控匙制、滤协调堆和指虚导；姻总部碧核心眯功能喊为战闻略协睬调和胜经营镰控制凉功能威。总北部在绒区分偷战略植单位贷的前费提下兰，与里子公听司的径关系重通过倾战略积管理抵部门原和业嘱务主然管部甩门进给行直劝接管热理，幼但总袭部不乞从事蹦具体许常规阅经营详，只协对被刘控制浊公司乳的重嘱大决贯策和胞经营唐活动暴以及箩行业径成功吉因素槐进行增集中归控制酷与管贡理疲母公腹司根独据外船部环掩境和扰现有臂资源迟，制睬定公怀司整伤体发沃展战刊略，常通过倾掌握暑子公春司的醉战略根和重捞大经该营控圣制权仆，使毕子公没司的运业务梦活动乎服从拣于控舅股公貌司整网体经微营，卧一般番适用州于相月关度耀比拟主高又灿需要结灵活喂经营侍大力稻拓展孝的企形业。

酸第二奇局部抄天造汉控思股集席团总凳部组味织架汇构设尾计副一、鞭组织金架构秃设计酸的理归论健组织阻设计岭主要泉是研无究如疤何合势理设私计企仿业的洗组织蚀架构霸。它磁决定债了组季织中号的指垂挥系悠统、钢信息山沟通责网络蛙和人亿际关杜系，面最终扛影响畏组织岁效能胸的发艳挥。总从动响态的兰角度女看，义组织疲架构鞭模式蚊随组状织任式务的顽开展针而不骄断演吃变。晒有效磁组织胶设计持对提绘高组谁织活饮动的坊绩效浪有重跳大作允用。兄组织框架构驼设计监是公耗司管伪理企鲁业内熊部资占源，醉整合舒外部替资源浅的管岭理手声段，冈用以胡构建希公司砍的竞微争优斑势。担它能单为组夜织活仓动提盼供明悄确的滋指令晌，有皱助于广组织粱内各祸部门促各成塌员之亦间的眯合作碌，使篇组织匆活动瞎更有然秩序使，有券助于蹲组织遵及时汁总结犯经验郊教训邻，以静便使求组织垒架构脑形式结更为漫合理绩，更夹加有牵助于前组织伶内部落分工堤与协甚作，果提傲慢组织毫工作胞效率歪。腔在进文行易组织储架构齐设计脊时，临要考盘虑企缩业所退处行凡业的偶特点份、企捡业的简规模毅、任轿务、翁所处琴的发米展阶雷段等洪多种隆因素锤。因元而，霉在天壳汉集属团的握组织锹架构案设计知中，刘我们从充分锐结合亡天汉匙集团杨涉及惩行业稼的特荐点，叠力求重在综丸合考涌虑各贺种利办弊的甲根底糠上，乎做到拜组织霉架构谅的合性理性检，并留具有巧一定劝的前方瞻性蠢。础在进舞行天倦汉集交团蹈总部项组织纤架构推的设糕计过社程中更，我江们遵计循如敏下的粗组织烤架构友设计构原那么威：目蔬标原抢那么、晚适应野创新差原那么纤、效斯率原格那么、佩对象乌专业辩化原边那么、国职能柿专业矮化原杏那么、亚管理盗层级效原那么许、有收效控彻制原长那么、躺边界财缓冲期与跨洞越原它那么、勤系统吓运作坦原那么珠、分快工协忌调原求那么递。避从组勤织形悉式、指人员燕配备彼、管拾理职份责和饼工作名流程茶等诸孕多方朝面分粱析，艺天汉厦集团虫未来朵企业垂的蠢组织焦架构扣除遵角循组痛织设弯计理肿论以禾外，特还会搏受到章企业责背景循、发秀展方诱向、吼企业择文化茂、经犹营规揭模、谷管理桃者风壮格等趣多方期面影塔响。

测二、捕天汉百控股常集团像总部楚组织盒架构情图股东大会股东大会董事局总裁副总裁副总裁副总裁副总裁行政管理部人力资源部财务管理部资金管理部战略投资部实业投资类直属公司金融资产类直属公司资产经营公司监事会审计稽核部外贸控股公司董事局秘书专业委员会战略投资委员会审计委员会薪酬与考核委员会房地产控股公司纺织控股公司成员企业成员企业成员企业校三、易天汉猾控股追集团滴管控卡组织恢架构此天汉越控股轮集团阿母子窃管控共架构监示意滥图集团总部集团总部财务管理部人力资源部行政管理部审计稽核部战略投资部资金管理部人事部财务部运营管理部采购部国际贸易部行政部战略投资部筹划部人事部财务部业务管理部资金部人事部财务部资金部工程管理部营销管理部行政部纺织控股公司实业投资类直属公司房地产控股公司资产经营公司金融资产类直属公司外贸控股公司财务与战略指标并重侧重战略指标侧重资本经营性指标主要财务指标行政部涂集团挡总部闲主要须起到迎战略古投资成、业学务监半控、本资本宗运作略与服后务职菜能支坊持等至功能刮；蒙集团裳总部寇通过仍战略严投资劲、经傻营计洪划体战系与摇管控立模式姜导向辨性考嫂核指愈标体掀系对青子公店司进纷行战没略性控引导生；集游团总万部掌执握集猾团整炊体房赴地产哗与资梁本运种作业桂务的燃战略桨投资姥规划充，并拣对房例地产思与实鹊业的赔投资黄决策剧进行怨协调升与统呈一决刮策；标引财务央管理诱部通将过预寸算体株系和桑财务少报告式体系冠对下文属业坏务单稿元进洽行财丸务审菜核与失监控盾；绢行政盘管理朝、人受力资俱源、妇财务闯管理花、资蔽金管财理等叶部门毙那么主印要为姥各子蔬公司疗提供脊带有咽规模柄效应浴的专悬业化牢效劳桨；母集团擦总部早对二颈级子供公司逆考核稠指标刘体系扔方面泄各有春侧重喷：凡对外利贸控侧股公抚司采狸用财缓务指迁标体脂系；怖对纺风织控抢股公璃司与秘实业摧投资亩类直辅属公魄司采责用将惩通过明财务维与战朝略并气重的撤指标踏体系悟；养对房川地产沿控股栽公司茎的考可核指弟标体夸系在甩财务茧指标柜根底妄上侧隶重战享略指柳标；畏对资逗产经蒙营公蔑司与景金融晋资产胶类直旷属公尸司的巡考核啄指标括体系焰在财认务指距标基迷础上宗侧重沟资本垂经营钢管理愉指标叉体系圈；然主要肚集中膊对二股级子千公司盾的总扬经理犁进行碗考核币，但扬对资掉产经猛营公术司与较金融奸资产宿类直萄属公疯司还深对资骨本运汪作业贵务部阅门进凳行考便核；倍怒二级钩子公纠司作肯为独盟立的镰业务鄙管理弱中心煌、运滤营协名调中诞心与口利润瞒增值惊中心纺将对纳其经坑营活坚动享滴有适部度权屈利，翼并对扮成员窃企业圾进行案业务斥运营造协调蹈与监堂控

东第三仗局部晒天缠汉控颈股集椒团公树司治弄理结笨构摸股东凤大会咱股东何大会着职责蜻部门驼性质秀：军天汉筝集团香最高爹决策汇机构洽职能舍概述图：堤决定安公司疲的战件略发者展规牧划与馒投资概方案那么，对炕天汉既集团型开展辜的重馆大问僚题进碌行决追策，饥决定农公司听董事谊的聘抛用、漫报酬丘、待帽遇以涝及解缘聘。考主要杜职责算：话决定彼公司劈的投恳资计糖划和锐经营国方针辉；兔审批丽董、寇监事墓的任馋免；返决定订董、粥监事使的报姨酬；哈审批鞭董事振局宁报告厨；梁审批革监事竞会报取告；佩审批匠公司液年度肠财务名预算涌方案雷、决阻算方巷案；蜘审批振公司胞年度宁利润指分配援方案驻和弥蜂补亏栋损方薄案；除对公芒司增轨加或含减少拦注册疫资本底做出高决议吵；戏对股踪东向发股东膜以外护的人坑转让杰出资虾作出鄙决议喝；妈对公偿司合绩并、蹄分立舅、变扩更公范司组旺织形股式，紧解散暖和清耀算等诞事项阅作出膛决议挨；胁制订穿和修棍订公方司章奶程；坛公司烫章程式规定种的其追它茎股东寻大会当职权贝。1忍股东吊大会苦议事裙规那么贡第一唤章蝶总翼那么居第一鹊条聪为杆进一多步建桨立和妙健全剖现代岁企业邮制度役，规障范公臣司法年人治灰理机某构的科运作减方式露，保遵证市股东座大会俭能够期依法啊行使诞职权堪，切到实保吹障公胜司及傲其股夹东的浩合法煎权益虑，根绪据?堤中华祥人民着共和掌国公卸司法尖?〔猛以下蚂简称径“秋?公另司法带?艇〞突〕以筐及其怪他有假设关法照律、永法规乡、规倘范性袋文件满和公蔽司章姐程的晴有关棉规定错，制脖定本粉规那么闸。拐第二旬条巾公晴司设姿股东化大会乎，辨股东唉大会愈由全袖体股教东组是成，牢是公阻司的党最高论权力抖机构批。皆第三诸条乒公字司存股东锋大会淘的召催集、址召开凉、表装决程例序以呆及西股东反大会铃的提昂案、栽决议睡，均淡应当搭遵守拾本规徐那么。棍第二晃章户坐股东宾大会卫的召砌集娃第四妹条堆趣股东车大会押分为昨年度挖股东膨大会李和临脆时丑股东杀大会富。迟年度抚股东猪大会张每年镜召开靠一次仿，应壁当于鄙上一霜会计揉年度先结束置后的述三个葛月内亭举行肃。貌第五矮条俭有仇以下蔽情形医之一显时，县公司汁应当钥在该肚事实城发生豆之日泪起一收个月武以内北召开宋临时伸股东千大会改：裹〔一莫〕董观事人奋数不住足?全公司通法?阅规定猜的法讯定最淘低人吓数，工或者卵少于耍章程灭所定评人数鼓的三个分之拼二时冰；坡〔二克〕公伸司未双弥补衔的亏勒损达着股本揭总额修的三律分之铲一时旅；涝〔三古〕单践独或党者合侧并持爬有公美司有初表决李权股百份总减数四来分之棒一以珍上的吹股东绘书面扫请求使时；筹〔四慢〕三陡分之欺一以杯上董姜事联昌名提须议或痒董事测局主嚼席陆认为诊必要桶时；榜〔五边〕监疫事会畅提议棒召开将时；辨〔六诚〕公泻司章景程规隙定的篇其它耕情形然。蛋第六桂条顶年炮度煌股东稠大会迅或临过时励股东姜大会表会议巩由如董事标局林负责百召集猴，由年董事推局主且席也主持虑。川董事泳局主良席框因故踏不能塞履行秃职务叶时，渔由蛮董事础局主凭席专指定膏董事绞局副泥主席浩或者腹其他毕董事夜主持丝。慨第七孤条禾公琴司召授开厉股东累大会共，裕董事投局独应当背在会争议召匪开十监五日参以前桃通知俗各股形东，劝通知欣中必亲须载燕明提巾请本台次坝股东腥大会巴审议劲和表淘决的肌提案沃及会魄议议澡程。卖第八掩条扁只酿有股虎东的洁法人焦代表软或其产授权慎委托槽人才联能代树表股锄东出安席擦股东触大会缩，行废使表预决权百及签惯署第股东姥大会纱决议巾文件戴。泰股东系大会然一般目不采燃取通府讯表回决方冈式。庙第九换条凭扬股东袖大会羽的首威次会军议由土出资顶最多唤的股须东召庭集和程主持嘉。芳第三烧章城导股东街大会沙职权浮第十荡条淡箩股东瓶大会壮行使车以下候职权黄：沈〔一持〕决置定公酬司的抖投资泡方案冈和经川营方昏针；葛〔二灿〕审损批董蠢、监笑事的汤任免宰；汉〔三盘〕决浊定董呆、监隶事的搂报酬销；蝴〔四抬〕审钥批讲董事抗局边报告互；烫〔五筐〕审锁批监旋事会利报告店；萝〔六积〕审威批公葛司年嫌度财所务预沾算方剃案、尚决算熟方案仙；评〔七土〕审塞批公袍司年老度利戒润分势配方朱案和割弥补净亏损混方案凶；骑〔八讽〕对跟公司裹增加坐或减假设少注永册资狐本做娱出决干议；皇〔九盐〕对幸股东傲向股那么东以愤外的腿人转诞让出割资作探出决颂议；肠〔十已〕对搬公司虏合并恳、分生立、寄变更虫公司掀组织炸形式裹，解呈散和式清算疑等事添项作早出决烂议；纠〔十灶一〕保制订庸和修炮订公狮司章热程；削〔十赏二〕细公司挨章程缘规定劈的其佳它驶股东痒大会露职权崖。照第四笋章胞斩股东露大会木的议技事方交式和烤表决烂程序幕第十屯一条搭仆股东筝大会来由股错东按艇出资水比例扑行使兆表决晓权。欧第十流二条赴缘股东近会议治审议掀提案徒由铃董事汇局窝提出没。代议表四贪分之军一以化上表爬决权狡的股茂东、歇三分殖之一荣以上崖的董州、监完事有骡权向雪董事拖局量书面安提出俘拟提亮请股他东会镇议表开决的谊新提垮案，不但新兔提案绳应被造董事仗局既采纳庙，并被由道董事民局盯至少调提前糟十日肿送达烂各股峡东。贩对不白被采牧纳的拦提案锣，遣董事润局名应在补该次银股东伍大会俭上进胜行解刑释和抛说明航。梁第十蜜三条裙谢股东隙大会问决议哗分为罗普通蚊决议烫和特礼别决计议。淹股东垮大会球作出没普通座决议朵，应真由全底体股难东所黑持表瑞决权症的1思/2废以上烤通过置；组股东章大会尾作出乐特别教决议哗，应举由全舟体股宣东所顷持表那决权孙的2友/3糊以上犹通过压。序第十略四条色斤以下欢事项肺应由糕股东撞大会抵以特狠别决视议通忠过：帐〔一崖〕公无司章秘程制留定及宏修改背；扔〔二而〕对部公司辫增加脂或减旋少注饥册资钢本；良〔三忍〕对基公司嫂变更古组织衡形式规及分户立、碧合并暑、解高散或昼清算耐事项郊；阁〔四裂〕公倦司章兼程规故定或辱股东在大会鲁认定捞其它登重大丙的、百需以依特别放决议罪通过袭的事丽项。妙第十变五条跨杀股东神向股忙东以梢外的沿人转标让全纤部或追局部彩出资煎时，退除经耀股东干大会返过半配数表惜决通手过外榆，还那需征撒得出开资额名最大语的股流东同器意。泽原有佳股东聚拥有举在同香等条旋件下穗的优境先受筑让权捧。桐第十棵六条但畜股东民大会烟决议元采取访对逐句项议偏案记与名投峡票方或式进寿行表促决。冷第十寸七条蔑唱公司牛董事越局窝、监持事会榴成员筐应列性席股瘦东会片议。做第十仗八条期忌股东项大会烫应对碑所决界议事玉项形谋成会秤议记同录，民出席舰会议异的股绕东代忽表应卡当在愚会议味记录滤上签应名，佣必要汉时，泡出席道会议败的董躲事也孩应在曲会议口记录魔上签鸦名。羡第十狸九条寇话股东季会议他会议艘记录部记载扎以下领内容傅：别出席肿股东拐大会兆的有往表决偷权的帆出资拳额，萝占公遵司总史出资子额的洞比例肉；写召开狗会议啄的日夫期、龙地点田；驻会议登主持脂人姓史名、络会议朵议程抬；剃各发蚊言人森对每饼个审固议事纪项的猴发言鸦要点限；般每一浸表决情事项著的表椅决结威果；燕股东糖的质俘询意姜见、鸣建议圈及转董事飞局锦、监兔事会病的答泄复或烤说明枕等内和容；租股东孩大会递认为啊和公铺司章鹅程规旨定应廉当载排入会均议记兵录的刑其他故内容膏；抚出席志股东春大会护的成喘员、匙董事荐和记部录员女签名歼。缝第二杆十条贷渗股东刘大会喇应将灭股东敏出资械证明讯书〔法复印苦件〕粗、股少东名晃册、惰历次似股东昨大会熊会议毒决议怎、会赶议记抬录等总会议结文件倦放在冶公司糠董事魔局种作为贵档案甚永久冠保存币。捧第五宜章杏附娱抄那么斤第二址十一改条冲本臭规那么监未尽心事宜拌，应绩当依么照有那么关法按律、璃法规央和公蹦司章历程的者规定答执行程。铃第二源十二菌条摄本水规那么书所称珠“足以上防〞拍、构“圈以内铜〞棕、厅“罚以下孔〞唯均含绵本数饮，宾“外不满屯〞程、挺“罚以外暮〞序不含跑本数物。跳第二棕十三稀条文本充规那么校经游股东滤大会剃审议锡通过月后生守效，要修改摔时亦馆同。除第二企十四得条跳本翅规那么砍由公溉司盐董事捎局希负责欠解释听。唇二某、摸董事笨局拜董事压局扛职责简部门段性质唉：久天汉亲集团忌最高岸管理膀机构饮职能西概述为：袋决定手公司容的战袋略发赔展规三划与万投资研方案仁，对支天汉白集团棋开展荣的重偷大问厚题进速行决横策，轧决定毅公司秀总裁炼和其撑他高蚀层管搬理人顶员的弊聘用予、报颤酬、朋待遇乏以及筋解聘择，对嗓管理殃层进株行考势核。坐董事煮局拨负责动执行格股东霞大会等的决著议，咸并向胀股东含大会传报告耳工作跳。卸主要愉职责描：循确定帐公司网战略择方向查，把感握公多司相峰关产击业的顷开展甩趋势西；锻制定巾公司雁的政医策，匆确定亡公司概的经蓄营领球域；辽确保京总裁菌和高扬级经冒理人严员的畏任免设和更唤迭工纠作正予常进糟行；丈关注各股东瑞们的贴利益第并确它保有徐红利英可分鸟；日就资仆金使塌用、庄投资壁和收慈回投费资做絮出决预策；少参与贞制定耗预算曾，控腾制资气金；买批准壁财务座报告戚，签泽署审威计报苏告；径确保嫌董事连局总的决莫定能累够得鹊到实咸施；素在公找司内驴部保愿持协渣调和漂团结惕；暗代表辱公司安出席洽一些冷公开追场合消的活仪动并终充当侨公司灵的发运言人啦。1浓董事肉局龙议事利规那么菊第一胀章显 井总那么炮第一闪条德按纷照建昂立现婚代企松业制耽度的呢要求削，为饮明确惯公司睡董事信局抚的职博责权岸限，腹标准弃董事垦局贩内部玻机构灵及运续作程烛序，锁充分迹发挥愚董事馋局慨的经漠营决初策机棕构作难用，扫根据比?中烛华人构民共介和国始公司昆法?锋〔以辽下简昼称低“育?公羽司法谎?诸〞循〕以阔及其旅他有魔关法霉律、沟法规涂和公而司章秩程，烧制定炊本规兴那么。丽第二雅章蹲 糟董事混局堂的性杀质和乘职权恭第二舍条窑公嫌司依阵法设喇立杰董事挪局隐。洲董事男局界对姑股东乡大会少负责黑，负息责经艇营和罪管理镜公司先的法同人财锄产，挺是公娘司的吧经营俘决策惕机构夜。投第三斯条亏趴董事身局诞行使斯以下使职权曲：狱〔一拢〕掉 而负责锅召集辟股东序大会央，并枝向纤股东租大会烂报告夺工作接；趋〔二斗〕匙 泽执行播股东界大会钉的决深议；形〔三园〕互 拨决定忠公司券的经宁营计啊划和千投、匪融资陕方案勒；趟〔四干〕蔑 铜制订寸公司里的中团、长口期发出展规雅划；酿〔五向〕可 配制订炼公司惑的年向度财区务预蓄算、阔决算数方案吨；记〔六型〕立 蚁制订祝公司嗓的利凝润分馅配和孙弥补介亏损汇方案挤；次〔七添〕塔 轨制订翼公司沿增加常或减苹少注男册资衰本方停案；赚〔八常〕肉 厅在叶股东产大会然授权南的范歌围内饰，决划定公偿司的柏对外早投资鸦、资胡产抵见押、麻融资狂及担乏保事市项；粱制定扇收购睛、兼币并其旨他企挺业和跑转让捆公司两资产占及产淋权的齐方案展；缎〔九扑〕皂 悔拟定捧公司醒合并竞、分粱立、螺解散女的方版案；冈〔十饮〕纺 闪决定估公司达内部浪管理劳机构奋的设额置；快〔十酒一〕寻聘任罚或解厨聘公咽司总变裁，粪并根判据总匹裁的象提名膨，聘箭任或偷解聘已公司瓜副总住裁、醒财务丝负责担人等掀高级啊管理树人员找。拘〔十抢二〕乳决定怠公司延总裁躲、副妹总裁寒及财锹务负舒责人爪的报众酬和把支付埋方式居；制〔十山三〕机制定匀公司肌的基庙本管晚理制携度；既〔十钥四〕道拟订跃公司姑章程摄修改航方案泉；滔〔十盼五〕捞法律付、法洽规或罪公司仪章程免规定孝，以赌及酱股东淡大会伶授予奉的其锋他职叉权。船第三纪章学价董事晌局天成员付的产甲生和航董事节的资秤格本第四惭条毕公丧司的滴董事川局攻成员京为论七客人。约第五症条筝樱董事朱局遮成员亩由公眨司股员东推镇荐，滤并由庄股东滩大会稼批准恐任免踩。庄第六诸条香董浮事每粪届任衔期三姐年，悼连选毙可以龄连任暗。董路事任不期届伸满前爷，宣股东粥大会肉不得弄无故耀解除树其职油务。嗓第七洪条赔董耽事可耻受聘步兼任鱼总裁雄、副鼻总裁嫩或其截他高凉级管执理人截员。镇第八灿条闸董巧事可测以在贺任期饥届满续前提活出辞愚职。柄董事窃辞职截应当衣向判董事龄局末提交扒书面识辞职君报告逼。如雾因董径事的积辞职慎导致步公司珠董事愚局诵低于克法定觉最低吐人数任时，扣该董练事的须辞职首报告跪应当征在接兄任董天事填回补因旁其辞辈职产水生的民缺额酷前方突能生光效。肚第九假设条局董伴事的驼任职衬资格式：确〔一斜〕诚岭信勤握勉、沸清正刷廉洁形、公绣道正篮派；逼〔二梳〕具被有与掘担任借董事违相适呜应的坑工作浸阅历税和经纸验；绸第十赔条楚有错以下课情形璃之一甩的，扰不得愤担任晚公司亿的董搁事：超〔一的〕无郊民事婶行为研能力瓦或者柜限制李民事欢行为义能力举；档〔二峡〕因坚犯有庙贪污胁、贿歉赂、级侵占浮财产辛、挪默用财公产罪麦或者台破坏氏社会盆经济算秩序裤罪，检被判楼处刑现罚，坛执行季期满薯未逾遵五年贷，或客者因峰犯罪致被剥淘夺政蜓治权静利，蛇执行刊期满淹未逾针五年抖；清〔三逼〕担骨任因脸经营主不善舌破产冤清算忽的公们司、疮企业腐的董宵事或搞者厂爱长、约经理犁并对遍该公洗司、虚企业粮的破团产负番有个膝人责你任的求，自哀该公耀司、休企业麦破产台清算叶完结隆之日妈起未屯逾三背年；宝〔四遍〕担卸任因傲违法木被吊绘销营猾业执觉照的多公司窜、企征业的喜法定盲代表楚人，探并负片有个丑人责湖任的现，自银该公筑司、萌企业动被吊腹销营尿业执毯照之绵日起熔未逾宰三年灶；怪〔五互〕个插人所斑负数村额较禁大的旦债务亦到期欺未清盆偿；轻第十颂一条直估国家欢公务投员不隙得兼似任公胜司董玩事。蒙第十哈二条趁易董事峰会萍任期亿届满范时，未股东昆大会制可责仔成公蜡司聘锋请具孙有法宿律资成格的漆会计妨师事饭务所状对该卷届咳董事棵会羽的经辽营业托绩进记行审滚计，沿并出笛具审择计报还告。寇第四庆章揭 办董事刘的权冲利和凭义务遥第十苏三条摧疑董事困享有栽以下涉权利司：呼〔一箱〕出同席冠董事惩局灰会议很，并击行使忘表决室权；拾〔二捡〕根牧据公遣司章亚程规处定或滨董事室局干的授卫权对谣外代食表公驾司执包行有捕关事码务；垄〔三你〕根究据公拥司章刚程规刑定或闪董事年局孟的授丝权执阀行公肚司业救务；炉〔四怜〕根悲据工拨作需季要，膀董事杆可交盒叉任虫职，域即可涉兼任铅党内陕职务聋和公赤司其匹他领尊导职片务；轻〔五安〕公端司章谢程或息股东卵大会老授予萄的其膊他职救权。丙第十俘四条浴谎董事眉承当并以下亩义务糕：河〔一贺〕遵遭守法浴律、直法规较和公遭司章商程的坡规定搅，忠森实履竿行职鼠责，跌维护扫公司子利益悲。公颜平对蜜待所刘有的撇股东甘；录〔二踏〕在役其职觉责范海围内萍行使油权利垮，不踢得越鲁权。屿未经讨公司滥章程箭规定谜或劫董事盾局衔的合秀法授雹权，饭不得趴以个危人名稼义代炊表公展司或贞董事豆局琴行事例；密〔三季〕除割经公菜司章极程规唉定或亮者境股东投大会泥批准途，不仰得以积个人寺名义猾同本野公司怜订立津合同容或者弯进行框交易三；贡〔四检〕不想得利女用内挪幕信痛息为势自己宜或他恶人谋泪取利稀益；忍〔五氏〕不色得自重营或投者为祖他人阴经营霞与公种司同落类的死营业勿。或税者从熟事损以害本断公司沃利益饭的活斗动；昆〔六泳〕不轻得利惧用职半权收依受贿遣赂或仙者其扣他非甲法收训入，揪不得吨侵占乌公司矛的财损产；督〔七采〕不详得私拔自挪餐用公杏司资暂金或罪者将坐公司客资金联借贷航给他慧人；绪〔八肌〕不偏得将属公司辨资产皱以其奖个人尤名义才或者鸟以其托他个怒人名潮义开角立账茄户储汇存；荡〔九犹〕不傍得以幸公司营资产长为本很公司刻的股零东或饭者其字他个确人债疯务提淋供担桑保；耗〔十劣〕除记依照蔑法律虏规定纵或经奋股东那大会而同意汇外，语不得霞泄露吹公司救秘密探；描〔十轿一条溜〕公哲司章诉程规是定的倘其他伍义务居。载董事半违反惠法律蛾、法赠规、妻公司啄章程济和本债规那么赛，并秀对公婚司造忠成损愤害的界，公名司有垦权要穿求该涨董事拿赔偿庸；构顾成犯冶罪的撒，移玉交政敢府有米关主搁管机姐关依奖法追砌究其鄙刑事面责任阔。杀第十津五条榜验董事谊承当杆以下叶责任休：密〔一答〕对蹦公司届资产童流失弃承当阳相应凶的责伐任；交〔二延〕对米因葵董事惰局打重大腿决策源失误阀造成笋的公眼司损点失承裙担相矛应的脖责任五；孔〔三铜〕承妇担?谅公司慢法?每第十督章规睬定应陕负的神法律壶责任扎。救第十画六条尘含董事希应当擦在贺董事开会骗决议艇上签枕字并皆对村董事仪会欲的决稀议承朵担责微任。译董事设会饥决议苗违反绒法律妨、法肯规或落者公尼司章楼程以盈及由镰于重邻大决各策失冰误，览致使迁公司锡遭受胁损失挣的，屡参与赌决议兰的董牛事对禁公司征负赔苦偿责是任。艺但经敬证明吊在表秘决时凭曾表职示异领议并霜记载孔于会摸议记坊录的洒，该移董事奶可免确除责悔任。扣第五园章谁 闲董事尺局主命席话的产除生及智任职配资格裂第十览七条淘贪董事狡局恋设均董事伙局主号席贸、场董事鸡局副染主席尘各一按人。滑董事蛇局主医席示和乔董事壶局副岛主席踢的产须生办静法由熄公司剃章程储规定专。泰第十蹲八条纵思公司兼董事兄局主抽席土、责董事妻局副螺主席届的任挡职资密格：薯〔一敏〕已饥成为虎公司饿的董关事；听〔二资〕在银维护腊股东炭权益贴和保婶障公美司资孤产的数平安眠和增蓬值方气面得凑到股宪东的器充分施信任歼；鸡〔三乱〕掌错握国鸦家有杜关政昼策、保法律区、法闷规，优忠实于执行冈公司党章程失，具羽有指粉导家董事巷局释正确指工作疯的能岸力。颈第十围九条破瘦董事螺局副馅主席旱协助返董事意局主艳席佣工作槽，在烂董事数局主武席丙因故宜不能类履行阶职权望时接闪受镰董事削局主断席勉的委腔托，偷代行老董事悦局主刷席炊职权药。箩第六津章辈 放董事化局主末席火的职蹲权存第二薄十条粪扁董事心局主千席耕行使摊以下挨职权质：授〔一礼〕主村持报股东帆大会捡，召滋集和繁主持锣董事饰局逆会议愉，领访导畅董事悉局擦日常年工作件；斥〔二细〕蛛董事己会溪休会检期间违，根催据于董事炉局版的授肉权，懂行使散董事冷局也局部炭职权存；室〔三漂〕督浸促、盲检查龄董事欢会督决议桶的实岔施情期况；避〔四捆〕签弓署公货司股罪东出矛资证钟明书梳、公蒙司债鞋券和期其他杰有价距证券工；锡〔五曲〕签辛署位董事螺局惰重要栋文件在和其做他应期由公循司法生定代州表人闯签署唐的其惰他文殖件；梯〔六绩〕在符董事眉局推授权总范围级内，湾批准伸抵押奶融资窄和贷桶款担委保款造项的屯文件扛；魔〔七劈〕在驰董事驻局愚授权民范围拣内，驰批准糟公司花法人您财产骗的处削置和坝固定苏资产败购置叮的款银项；卵〔八贞〕根梯据定董事行局白的授穷权，键审批叔和签蜡发一总定额壮度的仔公司积的财箱务支避出拨利款；要〔九院〕根银据公拆司经搜营管箱理的吗需要掌，向柄总裁距和公当司其腰他人决员签烧署法袜人授蔑权委榜托书充；沉〔十吼〕根晒据额董事健局殖决议禽，签匠发公姑司总糊裁、寺副总究裁、雀财务宇负责赢人的饥任免廊文件散；投〔十悄一〕止在发疯生战帖争、交特大朵自然被灾害稠等紧川急情厘况下批，对总公司版事务批行使脱符合农法律旨规定泪和公磁司利瞎益的秧特别征裁决慰权和出处置服权，握并在廊事后偷向念董事战局可和喉股东钱大会直报告斗；敢〔十相二〕搞董事凑局迹授予糊的或战公司唉章程狸规定宰的其蹄他职塌权。绘第七孔章孤 绝董事雀局温工作运程序绞第二文十一俘条树铃董事栗局帅决策镇程序窝：敲〔一窝〕经裤营决咳策程和序：勒董事结局幸委托在总裁滩组织面有关西人员丘拟定膨公司瓜中长抛期发然展规形划、恩年度杜经营冶及融汉资计较划以改及重尝大的辞资产焦重组弹和项凑目投牌资方水案，姿提交皂董事啦局蜡；炉董事宗局头可根朵据需斗要召肤集有期关部作门和堡专家盼进行树审议熄，并借提出临审议渣报告陪，供别董事万参考明；晶董事携局呀作出何决议哥，并室报渠股东慧大会立审议饱通过您后由熄总裁破组织五实施较。轨〔二论〕人旬事任密免程柳序：穗根据蚀董事朴局收、总法裁在掀各自百职权户范围有内提值出的慧人事纷任免孙提名况，经僻公司草董事先会种讨论乔作出抖决议伞后，辫由文董事跌局主圈席主签发蒜聘任贡书或炭解聘斥文件代。遥〔三紫〕财捉务预啄决算荒工作绳程序燥：晋董事款局膀委托业总裁纳组织颠人员范拟定弓公司局年度懒财务皆预决崇算、干盈余恢分配谈和亏饺损弥梢补等旨方案田，提姓交靠董事眨局蹈；烂董事料局纪组织法有关否人员法审议渣后制篮定方描案，证提请尘股东内大会次通过金，由式总裁潜组织鞭实施丝。得由托董事牵局胳自行袖决定懂的其腹他财抖经方鸭案，振经粮董事驻局主群席兔组织洒有关攀部门找和人真员拟贞定、顺审议勉后，碎交屈董事量局静制定黄方案齐并作偶出决州定，扭由总税裁组植织实议施。烫〔四英〕对谋外投最资及拖其它叮重大寄事项兔工作贴程序寺：锋董事摩局浑在决模定对命外投季资及住重大姥事项蔬前，阵应对潜有关排事项蜡及可功行性猎研究早报告改进行其认真疗审查专，判违断其痛可行躺性；息必要时时可毁聘请娘有资擦格的券社会片中介铲机构来和专衣业机缎构进史行财乱务顾玉问、海专业蚀咨询玉以及竞工程滋审计恶等工遇作，呆以减滤少决孝策的参失误葱。叛第二酷十二些条米棵董事倘局拿检查窑工作湿程序俯：旧董事愿局廉决议年实施蜡过程眨中，杯董事雀局主唇席甩〔或西委托铁其它意董事电或财津务负麻责人滋〕应派就决茂议的痛实施革情况石进行显跟踪燥检查丽，在动检查繁中假设那发现紫有违挠反决倾议的耗事项阵时，核可要旅求和僚催促孙总裁帜予以顷纠正艺；总唇裁假设纽不采竭纳意腊见，坟董事挽局主像席浓可召丘集乡董事躁局叨临时幸会议律，由附董事假局隙作出们决议奖要求肠总裁顺予以算纠正己。提第二垦十三新条苍架董事皆局维议事劲程序偿：将〔一剃〕练董事航局记会议葡每半捉年召愉开一猜次〔渔一般滚应在妥半年共会计洞年度旁结束须后一冷个月正内或栽全年疤会计猫年度瓣结束娃后二句个月只内召阵开〕将。蓝董事仗局缘会议阀由织董事栗局主萝席骆负责周召集厚，并迷于会筑议召械开十绵日以榆前书献面通非知全劳体董或事。桐〔二舟〕跑董事废局主砌席钞认为棍必要眨时，爬或三帖分之浩一以苦上董悬事联想名提增议或堤总裁丸提议姻时，俗董事钳局主钓席哲可决考定是还否在喂十个雀工作思日内无召集扇临时柏董事四局商会议汪并至呜少应考提前葛三个剃工作拖日通耗知全尤体董液事。蝶临时吨董事深局场会议吴根据百需要碍可以喇采取有通讯秃方式捏表决瓦，形内成的轨决议悬具有慧同等取法律悠效力区。暴〔三垮〕炕董事否局蹦会议否应当讽由二且分之盒一以央上的瞎董事扁出席体方可善举行骑。每纯一董个事享炼有一轨票表破决权剧。舱董事舅局挠作出练决议肿，必搂须经鸦全体景董事炭的半初数以悼上通傻过。迎董事偿局绩决议技采取晴记名卖投票拉方式枪或者午举手付表决胡方式蝶，假设拳有任锡何一啄名董族事要搭求采微取投岛票表畏决方争式时局，应址当采节取记纤名投蒜票表虾决方翼式。厅〔四扒〕坦董事肆局号会议叮应由效董事厅本人复出席纲。董镰事因玉故不夺能出袜席的值可以单书面环委托棵其他日董事原代为纸出席侍，委瞧托书拔应当正载明肠代理植人的涂姓名要、代令理事演项、垃权限序和有加效期描限，谊并由挖委托午人签农名或京盖章染。走代为兴出席雪会议义的董绍事应晒当在胸授权苗范围扮内行邀使董尸事的文权利介。董盘事未沿出席呼董事翠局僵会议轰，亦搂未委酱托代脱表出左席的突，视推为放热弃在颤该次弯会议皱上的败投票趋权。宿〔五范〕谨董事悉局叫会议饺应当凝有记抹录，委出席草会议瓜的董村事〔锦或授摔权委腾托人式〕和抛记录炕人应迈当在墨会议笨记录诞上签土名。塌出席新会议急的董矮事〔窗或授谅权委尖托人庙〕有签权要局求在同记录暂上对丸其在尸会议卵上的机发言陶作出偏说明桶性记玉载。吃董事洋局鸟会议杯文件刊、会巩议决瘦议以猴及会坦议记妥录应闹作为芬公司窃档案奇永久酸保存蠢。悉〔六洗〕非绳董事燃总裁旁、副吓总裁捷及公约司财番务负衣责人辛应列皂席公排司蝇董事采局鸟会甲议。甘第八皂章跪 寺考核粮和奖斗惩度第二园十四联条滨妻董事篮局主昨席毫对公贝司股享东权程益的话保值誓增值墙负有膨责任唇。巨董事傲局跳应就扰股东川权益谊增长鸣率或糕股东折投资杯回报脖率对妖董事波局主犬席以进行痒考核特；按鼓董事浑局品确定弹的年幕度经浆营计袖划及谈经营鞋目标企对总姑裁及乖公司楚领导虎班子援进行慧考核紫。丧第二违十五糠条敌麻董事虚局主毅席网在任圣期内级成绩武显著辫的，悼提请粪公司验股东蹦大会袜作出嗽决议讲给予谱奖励途，总鬼裁及舟公司阔领导傍班子雄完成查经营寨任务侮，业扒绩突股出优羞异的子，介董事疼局舍可做片出单纤项决劣议给狮予奖化励。食第二蜜十六石条贸董斧事、碗总裁佣或公例司其轿他高旱级管要理人绝员在筐任期简内发枯生违杰反法促律、宜法规今、公绪司章仰程，踩弄虚愉作假寿、假认公济谜私或融失职垄渎职樱等问闯题的假设，应犬按公评司法短第十堂章的仓有关恢规定抗，承押担相鸟应法腹律责添任。氧给公布司造逆成重池大经飞济损紫失的洋，应坡同时刷承当握赔偿粮责任酬。百第二冠十七侄条宁叼董事耽局主速席付、总顽裁在减任期耀内发傅生调原离、好辞职假、解滩聘等方情形臣之一荷者，消应由求公司者聘请再外部你有资奥格的宅会计货师事步务所括进行碌离任起审计剃。亦第九安章狼 荐塑附那么黄第二到十八睬条暂本思规那么筒未尽西事宜紫，依谱照法小律、邪法规驶和公昼司章扑程的返有关箭规定体执行融。新第二完十九霉条惑本粉规那么田所称姐“尿以上挤〞悼、拦“否以内厚〞膀、照“漏以下撤〞观，都枪含本忙数；样“像不满梨〞汉、遇“酒以外具〞迟不含惰本数活。强第三宾十条虏份本规向那么经贿董事倒局路审议虏通过犯后生颈效，诱修改伯时亦密同。寨第三专十一桨条招本退规那么演由许董事谣局着负责调解释槽。1届董事岂局久战略万投资免委员鄙会恒实施失细那么管第一港章攀总那么茫第一挠条纠为适皆应公年司战遭略发秃展需德要，攀增强搁公司富核心躬竞争返力，迟确定法公司烧开展丙规划服，健扔全投处资决蒜策程庙序，史加强陆决策窃科学蓬性，络提高临重大励投资赛决策唉的效警益和诉决策蜂的质云量，亡完善祥公司膊治理及结构竹，根晃据?妻中华大人民筒共和勺国公奥司法差?、途?公限司章奋程?些及其绳他有嫩关规嫌定，怕公司胃特设胡立棍董事剂局伪战略右投资摊委员纸会籍，并索制定骗本实挡施细雄那么。拆第二熊条剖董事污局轧战略啄投资旁委员批会条是趟董事曾局年按照陶股东租大会船决议钻设立飞的专蒜门工臭作机四构，鬼主要缸负责铁对公猛司长啦期发系展战请略和未重大踩投资让决策沸进行乓研究增并提牺出建染议。宵第二杆章刑人员钥组成量第三熄条蜻战略猜投资湿委员冬会特由三剃至七尊名密成员星组成肢，其仇中应而至少轰包括哨一名两独立挪董事宪。短第四生条耐战略冲投资筐委员柿会践委员骄由殖董事习局主拌席久、二钟分之伐一以畏上独阵立董忽事或遵者全义体董舟事的诸三分丘之一疫提名好，并踏由建董事淹会湿选举砍产生拌。射第五性条邪战略想投资粘委员驱会偏设主震任委称员〔同召集瓶人〕答一名睁，建略议由孙公司谨董事拘局主陡席刻担任扯。酬第六寿条询战略陶投资穷委员物会祝任期寨与钞董事薄会而任期面一致凤，委牛员任蕉期届偶满，看连选愉可以游连任炉。期交间如败有委屑员不南再担趁任公三司董骨事职畜务，砖自动趁失去巷委员应资格织，并庸由委朝员会铃根据灶上述冈第三誉至第洲五条散规定造补足誓委员呈人数陪。遵第七推条清战略悔投资珠委员扁会击下设雪投资供评审组小组说，由载公司均总裁携任投性资评消审小孝组组状长，宣另设龟副组陶长1妄－2波名。施第三冷章虾职责虫权限芽第八只条阴战略剪投资愿委员符会词的主携要职排责权替限：倡〔一馅〕浇审核猎控股权总部五及二强级机腹构的译长期猛开展嫂战略豪规划缘；〔氧二〕控审掘核控揉股总桨部及亿二级什机构的的重遭大投衣资项膛目〔蚂包括巷实业蜻投资亡和资卧本运卡作〕苏方案典；〔父三〕易对鼻其他巩影响毙控股顺总部恒及二吗级机案构中仓长期头开展关的重续大事野项进派行研扣究并祸提出伯建议辉；〔逆四〕批对脸控股老总部诱及二摆级机朽构的芬战略课实施多、重胖大投演资项卷目运暮行状缺况进病行监贫督和猛检查赴，并聪提出盏建议华和要壳求；超〔五俭〕牵董事冈局丛授权啄的其幼他事犯宜。拍第九塑条会战略革投资董委员俭会狮对加董事盆局拔负责珍，委嫁员会衔的提慎案提划交躬董事展局汗审议下决定量。君第四甚章驼决策惭程序揪第十夹条秋投资析评审惩小组剪负责尺做好嫂战略饺投资蜻委员爹会慌决策晃的前些期准势备工盲作，春提供尼公司螺有关世方面赴的资晌料：塔〔一刘〕章由公晶司有吉关部窝门或冠控股不〔参色股〕趴企业睁的负腹责人闸上报险重大康投资课融资快、资脂本运步作、狂资产扎经营舅工程价的意亭向、夜初步幅可行峡性报矿告以悦及合滔作方踪的基任本情声况等朵资料萝；〔严二〕下由司投资委评审译小组扛进行恼初审毯，签雁发立具项意耀见书丢，并智报兽战略甩投资及委员慧会劳备案袖；〔搁三〕查公泪司有粗关部辟门或选者控划股〔朗参股蚕〕企藏业对近外进孔行协催议、姻合同岸、章胃程及绵可行局性报都告等竖洽谈漂并上景报投奇资评捕审小每组；改〔四评〕徐由投山资评却审小简组进护行评抛审，辽签发脚书面文意见悬，并塔向波战略慧投资超委员丑会松提交丢正式易提案秤。镜第十爬一条棵检战略贸投资财委员缎会碑根据快投资氏评审芳小组柜的提杜案召交开会凉议，肌进行粪讨论刷，将寺讨论懒结果朝提交晒董事捷局旁，同跑时反狼馈给鸽投资骂评审枯小组直。粪第五颂章授议事闸规那么姐第十赏二条页垒战略偏投资逐委员适会君每年彼至少躬召开忌四次幕会议半，并动于会削议召狼开前翅七天币通知假全体璃委员伍，会头议由唐主任饥委员简主持飞，主仪任委喉员不畜能出尺席时亏可委谈托其堵他一晓名委赌员〔肢独立逃董事积〕主议持。隶第十难三条隔膛战略披投资识委员修会纲会议欧应由绢三分欣之二知以上循的委贷员出掀席方慕可举歇行；元每一巧名委必员有袋一票类的表社决权杯；会库议做煌出的绣决议建，必草须经级全体智委员沉的过爬半数说通过鹿。西第十撇四条么脖战略还投资淹委员蜂会作会议染表决润方式峡为举搅手表煮决或只投票沟表决专；临稼时会承议可票以采乡取通姑讯表辜决的窑方式卖召开岸。并第十豪五条潜投悬资评辉审小资组组广长、济副组都长可殊列席仙战略码投资幕委员左会霜会议新，必挖要时吴亦可驴邀请款公司昌董事汇、监倡事及钥其他纽高级赶管理命人员蝇列席此会议鹊。调第十碰六条舟如蛋有必缴要，筑战略穷投资卖委员偶会诚可以课聘请砌中介遗机构唯为其狐决策仅提供斯专业嗓意见捕，费烛用由裤公司假设支付浆。触第十俗七条译良战略丝投资辟委员臣会宋会议皱的召战开程尤序、坛表决己方式遣和会烈议通临过的贯议案假必须愿遵循据有关疫法律钻、法葛规、粒公司墙章程圆及本判方法浓的规惩定。欣第十沾八条炸贝战略盲投资成委员误会潜会议端应当聋有记愚录，判出席检会议婆的委联员应疗当在兰会议积记录忌上签概名；删会议灶记录辽由公天司宾董事趁局卫秘书各保存戴。伏第十尚九条夕剃战略搬投资领委员垄会兽会议烈通过骂的议挖案及搂表决题结果滩，应急以书济面形笨式报况公司挺董事借局钟。淹第二胀十条枝出幕席会男议的惠委员辟均对眯会议种所议航事项物有保嗓密义爹务，己不得踩擅自蜓披露承有关亿信息隶。独第六粒章谦附位那么铁第二未十一抛条方本实亮施细很那么自窃董事波局好决议劫通过刺之日扮起试降行。乡第二永十二受条群本实篇施细听那么未呢尽事无宜，冠按国立家有肝关法浴律、赴法规眨和公帜司章竹程的惩规定的执行扭；本脂细那么蒜如与窝国家效日后偏公布控的法涝律、默法规扣或经猾合法皆程序降修改裂后的笔公司框章程籍相抵修触时域，按环国家们有关谷法律劣、法疤规和碎公司冬章程影的规控定执联行，震并立吊即修核订，云报简董事疫局蛋审议界通过飞。求第二三十三地条邀本细支那么解续释权架归属栏公司猫董事尖局韵。

秋董事甜局爪审计蚀委员宰会实五施细柱那么至第一叛章页总类那么腊第一车条喊为强在化劳董事喇局费决策犬功能盛,做级到事膜前审煎计、孝专业春审计吧,确余保墨董事逢局匠对经坛理层妄的有谋效监科督,器完善塘公司波治理串结构纪,根隙据?呼中华迹人民部共和贝国公浴司法抹?、复?公松司章变程?皂及其榜他有种关规骨定,箭公司艇特设烂立杰董事葵局基审计领委员婶会，喘并制蜘定本抱实施疯细那么黎。妄第二茶条浮董事奥局宽审计玩委员甜会是邪董事奏局锡按照县股东本大会经决议狸设立棋的专冶门工附作机形构,招主要姻负责骂公司秆内、垮外部姿审计誓的沟政通、浅监督掩和核咳查工努作。馒第二砍章庆人员盒组成糊第三奇条鉴审计嫩委员惑会由脖三至副五名监成员尸组成妥,独盘立董适事占遣多数侦,委学员中缎至少壤有一猛名独具立董度事为芹专业荣会计脖人士暗。支第四株条玻审计肿委员乐会委会员由春董事丧局主斜席核、二筹分之怨一以笛上独榴立董炉事或拨者全娇体董参事的冻三分楚之一迫提名弹,并忙由穗董事感会斥选举棒产生仪。灯第五箩条猛审计啊委员费会设思主任躁委员秩〔召流集人颂〕一俯名,弟由独尺立董条事委凡员担棒任,访负责接主持银委员灾会工抄作；弓主任躁委员悟在委宴员内千独立酬董事佣中选章举,夺并报贱请爸董事寸局繁批准绢产生带。衣第六航条架审计晌委员舞会任谣期与觉董事碎会箩一致粪,委本员任僚期届尺满,相连选肢可以佛连任老。期品间如蒜有委骑员不袋再担馒任公炎司董垮事职园务,鱼自动惧失去陶委员幅资格飘,并详由委卖员会巧根据锹本实路施细兼那么第胡三至衣第五妥条规裕定补危足委降员人沈数。询第七佣条字审计引委员厦会下擦设审沸计工略作组明为日辜常办骨事机贱构,批负责蜓日常链工作寻联络宴和会求议组弟织等姻工作鸣。辱第三犹章夹职责碎权限惕第八葛条矮审计旅委员耐会的辟主要在职责精权限五：谣〔一浸〕提荷议聘本请或咸更换围外部埋审计弄机构明；钓〔二穿〕监死督公墓司的权内部伏审计振制度勿及其桐实施政；廉〔三陵〕负估责内高部审阅计与亡外部定审计秋之间绩的沟凯通；宫〔四治〕审纤核公肯司的贿财务才信息恩及其遍披露情；职〔五桶〕审无核公绸司业域务运动营状柴况；绑〔六暂〕榆审查燥公司性内控亮制度饥,对坡重大分关联才交易惹进行柄审计觉；凶〔七糖〕晒公司甩董事维局嫁授予筐的其猴他事晌宜。搜第九赛条塌审计性委员钟会对笋董事配局叫负责断,委肃员会隙的提谈案提咽交交董事头局抱审议偿决定省。审躁计委堆员会吨应配趣合监顿事会挤的监舞事审锈计活篇动。僚第四干章搅决策忍程序陷第十慕条辰审计苹工作拳组负俩责做杨好审可计委饰员会翻决策猫的前肠期准丢备工馆作,鸭提供旧公司懂有关种方面科的书跃面资犯料：狱〔一拐〕公垄司相栋关财韵务报勤告；倍〔二穿〕内壤外部静审计漏机构多的工浴作报套告；答〔三根〕外勒部审足计合原同及狱相关掠工作特报告债；扬〔四拾〕公俱司对雨外披用露信射息情蓝况；同〔五午〕公筑司重连大关针联交另易审洋计报默告；凝〔六业〕其千他相班关事烧宜。怀第十璃一条例审躺计委勿员会扶会议醒,对众审计报工作斜组提紧供的目报告肠进行戴评议谁,并瓶将相街关书靠面决舅议材倚料呈荐报缓董事嚼局艇讨论苹：触〔一旷〕外般部审牛计机咬构工钻作评租价,歼外部支审计楚机构恢的聘捉请及帽更换金；垂〔二鲜〕公碎司内日部审府计制屈度是届否已封得到麻有效懂实施邻,公衬司财腰务报伟告是向否全勇面真亏实；适〔三咱〕公锈司的辞对外浩披露薪的财冻务报辩告等外信息绘是否柴客观案真实供,公驾司重俱大的踪关联肃交易环是否答符合甘相关绕法律四法规挪；掏〔四恒〕公栗司内圣财务绢部门渔、审级计部胳门包封括其圣负责存人的节工作泼评价乡；阴〔五淹〕其助他相江关事脾宜。妨第五慈章繁议事龟规那么拐第十龟二条绿审弃计委捧员会挂会议玉分为赴例会舟和临吐时会凳议,射例会怒每年脑至少洒召开贞四次狮,每颤季度暂召开秃一次腐,临穴时会老议由待审计坛委员铅会委迈员提泳议召棚开。荡会议补召开结前七薪天须咽通知霜全体途委员把,会糟议由庭主任妖委员衣主持渐,主涨任委举员不轿能出熟席时绕可委今托其批他一幻名委刑员〔括独立垃董事遣〕主达持。魂第十粘三条膊审膜计委虚员会轰会议矿应由汽三分岁之二笋以上软的委舞员出具席方令可举由行；思每一差名委饼员有赚一票程的表眉决权诚；会们议做祸出的槽决议殿,必赌须经状全体袖委员吸的过替半数殿通过润。猫第十膛四条冲审堵计委幅员会乔会议蜡表决邪方式胶为举笔手表脸决或摸投票碰表决唉；临悉时会象议可楼以采谦取通粥讯表五决的非方式亩召开棚。铜第十展五条居审绿计工哗作组拖成员脂可列钓席审孝计委桨员会绢会议缸,必损要时洗亦可搭邀请素公司叔董事然、监夫事及红其他柄高级辣管理爬人员魔列席吸会议盈。匆第十缎六条伤如鬼有必化要,真审计音委员免会可膀以聘耐请中絮介机路构为敞其决误策提奥供专娱业意办见,共费用搁由公敬司支进付。令第十沈七条众审普计委租员会辜会议霞的召趟开程腾序、完表决爽方式串和会承议通吵过的抖议案跃必须换遵循贫有关灭法律泻、法析规、剩公司歪章程杀及本虹方法驻的规泰定。滨第十岔八条技审雨计委茄员会句会议元应当跃有记弹录,免出席选会议袋的委死员应哈当在楼会议紧记录嘱上签补名；欧会议部记录笔由公释司佣董事佣局挎秘书望保存训。菊第十粘九条霉审归计委峰员会贿会议签通过环的议圾案及浆表决恳结果芳,应笛以书旬面形籍式报烘公司御董事棵局尼。料第二叛十条墓出很席会愿议的覆委员风均对犯会议浅所议及事项可有保获密义治务,柔不得吉擅自幻披露缎有关砌信息太。告第六因章孟附稻那么封第二呈十一庭条蚊本实爬施细飞那么自衬董事市局睛决议踩通过牧之日史起试殃行。嗓第二劳十二岩条吧本实释施细左那么未耐尽事展宜,霸按国辟家有浆关法启律、祝法规她和公牛司章盾程的湿规定凭执行盈；本然细那么成如与助国家骂日后悼公布洪的法竿律、支法规翻或经海合法思程序觉修改晃后的寄公司凝章程爸相抵远触时置,按希国家葱有关忍法律院、法液规和立公司膝章程拆的规布定执浑行,彻并立折即修阅订,破报校董事代局聋审议停通过佣。埋第二宪十三仆条来本细块那么解臂释权奴归属父公司卸董事撑局剪。

朵董事货局驼薪酬沫与考惧核脖委员铃会实蓝施细咳那么熟第一柳章终总那么充坏第一誉条啦为进僚一步抛建立昂健全榆公司铲董事轧〔非捷独立嫂董事扰〕及复高级材管理米人员住〔以牧下简弟称经检理人川员〕留的考泥核和闻薪酬钥管理纱制度副，完引善公霞司治集理结诚构，顶根据族?中玉华人至民共隶和国书公司惯法?叙、?稼公司筑章程贸?及停其他取有关扔规定嗓，公庙司特岭制定吼董事股局应薪酬陵与考霉核委逆员会澡实施蚂细那么桨。舰第二传条列薪酬查与考扬核委善员会毛是椅董事蛛局辽按照海股东群大会代决议良设立防的专倘门工棋作机命构，虹主要袭负责执制订汉公司枣董事效及经愈理人缘员的拳考核安标准遣并进缸行考死核；能负责母制定盾、审失查公酿司董扁事及兔经理叹人员袜的薪访酬政郑策与研方案利，对狼董事暂局酿负责枕。原第三辣条柿本细绵那么所蚂称董州事是追指在细本公欲司领傅取薪那么酬的令董事基〔含五独立天董事扰〕，怕经理晴人员您是指算董事铃局眼聘任忙的总秋裁、床副总明裁及摔由总覆裁提溪请扔董事菠局开聘任支的其折他高裂级管客理人步员。咐开第二鸭章冰人员套组成泰琴第四音条区薪酬趣与考粪核委珍员会抚由三缎名该成员凉组成语，其很中一挺名为阶独立宴董事大。烧第五惜条牢薪酬桂与考附核委多员会钳委员翅由呀董事就局主咏席形、二狗分之寻一以穿上独茄立董斤事或加者全财体董日事的弯三分跟之一象提名缸，并点由卖董事跪会雹选举敲产生逆。惩第六姥条准薪酬酱与考路核委铺员会劲设主股任委狮员〔赢召集珠人〕览一名杂，由染独立继董事船委员忍担任宵，负见责主童持委怖员会组工作牌。松第七矩条蹄薪酬烧与考资核委开员会爪任期担与谋董事腾会岗任期乘一致住，委广员任搬期届学满，葬连选嚷可以厨连任匆。期鸭间如堵有委明员不守再担弱任公银司董竖事职豆务，弱自动巾失去灶委员富资格哭，并戚由委苍员会磨根据阳上述毁第四牛至第辆六条住规定雨补足冶委员歉人数件。扶第八凝条赠薪酬连与考守核委纳员会码下设碑工作址组，专专门左负责某提供许公司尚有关岗经营饱方面速的资鞭料及春被考坝评人圾员的植有关议资料仁，负蔽责筹后备薪剪酬与晕考核恭委员薯会会吃议并窜执行后薪酬烫与考级核委践员会天的有诱关决嫁定。完序第三厚章录职责隔权限阶携第九考条知薪酬论与考举核委晌员会让的主遣要职恐责权年限：驴咬省〔刺一〕玩根据散董事鸟及经甲理人劲员的逆管理义岗位乖的主舞要范埋围、权职责未，重娱要性赞以及驶其他估相关铜企业屠相关扩岗位堤的薪敏酬水牵平拟瑞订薪祖酬计胸划或墨方案蔑；酒朋〔窜二〕寄薪酬赴方案俱或方沸案主洲要包织括但溜不限吐于绩新效评晓价标差准、丧程序消及主权要评减价体忠系，驼奖励态和惩这罚的条主要胡方案抖和制侮度等天；咏歼〔讽三〕找审查检公司偿董事京及经常理人衡员的水履行批职责廊情况唐并对译其进货行年肉度绩平效考挤评；退秧点〔尺四〕炒负责左对公辣司薪缠酬制泽度执狸行情约况进品行监椅督；宇裂戚〔果五〕窑董事荷局灶授权蹈的其喇他事翁宜。毁督第十址条面薪酬垄与考丛核委警员会拜提出上的公罚司董租事的