奥园集团房地产开发管理流程-

1二00七年二月集团V1.二00七年二月集团V1.0版房地产开发管理流程团集118192021三、财务管理篇1、终审审批权限的说明………………2、集团月度总结、方案呈批流程………………3、月度财务报告报送流程……………18192021三、财务管理篇1、终审审批权限的说明………………2、集团月度总结、方案呈批流程………………3、月度财务报告报送流程……………4、集团资金管理流程说明………1617……………………1415……………………1、法律案件处理流程2、法律文件办文流程第四局部 投融资管理1、融资管理工作流程2、投资管理工作流程7、办公用品采购管理流程……………第三局部 法务管理………………………………4、会议室使用流程5、公务车管理流程6、公务车使用流程7891011121323456第一局部 人力资源管理1、员工招聘流程………2、员工入职流程………3、转正、晋升及调薪流程……………4、员工离职及交接流程………………5、员工福利申请流程…………………第二局部 行政管理1、收发文管理流程……………………2、印章使用审批流程…………………3、集团档案借阅流程…………………二、日常管理篇1言………………一、 前录目1那么第一局部 总3839404142那么第一局部 总383940414243444546474849505152535421、集团招标小组成员名单……22、招标文件收发一览表……………23、开标会议签到记录表……………24、低价中标评标统计意见表………25、评估报告…………26、中标通知书………27、集团公章使用申请表………28、集团合同会签审批表………29、合同会审流程……………………30、结算流程…………31、结算须考前须知…………………32、最终结算审核报告………………33、集团合同终审结算审批表…………………34、集团合同现场签证审批表…………………35、签证管理流程……………………36集团合同现场签证单………37、签证管理规定……………………四、工程管理篇19、招标拟请合作伙伴一览表〔表2.1〕……………3620、单位根本情况简介〔表2.2〕……3717、合约任务立项报审表……………18、投标单位推荐表……………………………………………13、招标立项14、招标流程15、评标流程16、招标公告22232425262728293031323334355、资金管理流程〔收支两条线管理流程〕…………6、资金调拨流程………7、集团月度资金方案审批流程…………………8、工程工程进度款付款审批流程……9、工程营销类付款审批流程…………10、工程行政费用报销审批流程……11、集团本部行政费用报销审批流程………………12、借支审批流程……………………1828384858610、828384858610、材料设备出库流程………………11、材料设备退货流程………………12、材料设备盘点对账流程…………13、工程预算流程〔招标前〕………14、工程预算流程〔招标后〕………第四节 竣工验收阶段68707274757879808163646566676162555758591、控制原那么 ……………2、管理权限一览表 ……………………3、工程管理部门职责划分〔总部〕……4、工程管理部门职责划分〔工程公司〕………………第二局部 工作流程第一节 工程立项阶段1、投资估算流程…………2、概算流程………………第二节 设计阶段1、房地产开发设计总流程……………2、概念设计流程………3、方案设计进度方案编制流程………4、方案设计评审流程…………………5、施工图设计操作流程………………第三节 施工阶段1、工程进度方案流程…………………2、工程进度监督控制流程……………3、工程延期控制流程…………………4、合同变更调整流程…………………5、阶段性本钱分析与改善流程………6、质量事故处理流程…………………7、重大工程变更流程…………………8、材料设备入库流程…………………9、材料设备大批量直接移交流程……1112113109110111五112113109110111五、销营管理篇第一部份：销售管理控制流程总分类图一、销售管理流程……………………二、认购书签订流程…………………三、商品房买卖合同签约流程………第二部份：各项销售管理工作控制流程图四、现场销控认购流程………………五、认购资料管理流程………………9293949596979899100101102103104105106107108878889901、阶段验收工程………2、竣工验收流程………3、物业接管验收流程…………………4、工程维修流程………第三局部 程序化表格附件1、概算和预算差异分析表…………………附件2、预算和结算差异分析……附件3、预算／合同调整审批表…………………附件4、工程结算条件审核表……附件5、申购单……………………附件6、询价单……………………附件7、采购联系单………………附件8、材料设备采购订单………附件9、变更联系单………………附件10、质量事故单……………附件11、质量整改通知单………附件12、零星工程竣工验收报告………………附件13、公建工程验收表………附件14、设备／设施验收表……附件15、工程维修单〔适用维修单位用〕……附件16、工程维修整改通知单〔原施工单位用〕……………附件17、工程维修报修单〔业主用〕…………1117118119117118119120121122123124125126127128129130131132八、挞定处理流程……………………九、新建物业验收及移交流程………十、催缴房款流程……………………十一、断供处理流程…………………十二、退楼手续办理流程……………十三?房地产权证?办理流程………十四、面积差异补款流程……………十五、面积差异退款流程……………十六、档案管理流程…………………十七、交楼工作对接流程……………十八、更改装修处理流程(备用)……十九、变更设计处理流程(备用)……二十、索赔处理流程〔备用〕………二十一、退还契税处理流程(备用)…………………二十二、提前收楼申请处理流程(备用)……………二十三、交楼工作流程………………六、接听流程……………………114七、?商品房买卖合同?签署流程…………………115七—1 ?商品房买卖合同?签署流程………115七—2 ?商品房买卖合同?签署进度表……1161二00七二00七年二月集团善的管理流程，实现规模开展和工程开展的和谐健康开展。集团追求每一个工程都成为中国房地产的成功典范通过先进完言前111111111111111111财务管理财务管理篇1一一终审审批在此专门指资金的最终决策具有最终审批权限的人员包括集团财务副总裁、常务副总裁、集团总裁、董事会等五个级别；二、终审审批权限将集团及工程公司的经营过程中涉及付款审批的局部划分为工程类、营销类、开发类〔业务类、行政费用类〔含固定资产采购、其他类五大类。每一大类审批内容划分为方案内方案外合同付款划分为结算款非结算款对除工程类以外的付款划分为合同付款、非合同付款；对行政费用开支划分为工程公司行政费用、集团本部行政费用等内容，对于无法区分类别的费用统一在其他类中反映。三、终审审批权限的划分1对于方案外款项审批的终审权限应由集团总裁办公会议审定总裁办公会议成员包括：集团总裁、集团常务副总裁、集团主管财务副总裁、投融资部总监、企管部经理、集团计财部经理、副经理。2、对于所有结算款的付款审批的终审权限，由集团主管财务副总裁负责终审。3、对于集团行政费用付款审批的终审权限，由集团常务副总裁负责终审。4、对于集团、各工程公司缴交的各种税费金的付款审批的终审权限，其中：月度、季度应预征的税款由工程总经理及工程财务经理审批；年度税款申报、缴纳和年度汇算清缴税款由集团计财部经理和集团主管财务副总裁负责审批。5、对于各房地产工程应存入监控户的资金统一由工程财务经理和集团投融资部总监审定。6、对于集团公司、各工程公司归还贷款业务，应由集团公司总裁负责终审〔因贷款到期后银行自动划帐归还的贷款也应补办付款审批手续。7对于集团公司各工程公司内部往来资金的调拨的付款审批的终审权限应由集团投融资部总监和集团常务副总裁负责终审。8对于集团公司各工程公司的投资增资利润分配等付款审批的终审权限应由集团公司董事会负责终审。四对终审审批权限的划分是建立在资金收支两线的管理制度之下经审批后执行?月度资金方案?要求内容完整、金额准确，并且在执行过程中严格按方案执行，尽量减少方案外付款。五、关于终审审批权限在此是指单笔付款申请而言，要杜绝分拆请款的现象。六、对于付款审批终审之前的流程，按集团公司支付流程的相关规定执行。终审审批权限的说明1每月末〔每月29日每月末〔每月29日各职能部门及各工程部编制以下总结及方案文件，提交集团企管部、计财部：一、本月经营情况分析〔包括以下内容但不限于〕1、本月开发方案执行情况2、本月营销方案执行情况3、本月行政及其他工作执行情况4、本月资金方案执行情况5、工程预结算及合同执行情况6、本月工程经营过程中存在问题及解决方法二、下月资金方案三、下月工作方案〔其中工程公司工作方案应包含但不限于工程方案、业务方案、营销方案、行政方案、招投标方案、预结算方案等〕下月2日下午下班前，集团计财部负责预结算及资金方案的预审、汇编，其他分析、方案由集团企管部负责整理汇编。下月4日前由集团总裁主持总裁办公会议，审定各项总结、方案。参加人员：常务副总、主管财务副总裁、投融资部总监、企管部经理、集团计财部经理、副经理〔七人。下月5日，集团总裁批准上月的绩效考评及本月的各项方案，分别由集团计财部和集团企管局部别下发到各职能部门及各工程部执行。集团月度总结、方案呈批流程1每月10日前，工程公司编制本工程每月10日前，工程公司编制本工程上月度财务报告：月度财务分析、月度资产负债表、月度利润表、财务报表附注、其他附表〔包括应收款、应付未付款、发票收缴情况等。每月10日，工程公司将财务报告上报集团计财部，计财部汇总审核编制集团财务报告集团财务分析、合并资产负债表、合并利润表、合并财务报表附注等财务资料。每月17日前将集团财务报告呈交集团主管财务副总裁审批每月18日前，将集团财务报告呈交集团总裁审批每月19日前，将集团财务报告提交集团董事会审批每月20日，对外报送集团财务报告月度财务报告报送流程1借支审批流程8集团公司本部费用报销审批流程7工程公司费用报销审批流程6营销类付款审批流程5工程公司、集团公司(非房地产公司参照执行,执行标准由集团另行规定)工程进度款付款审批流程4月度资金方案审批流程3资金调拨流程2集团内纳入管理的所有公司资金管理流程〔总〕1执行单位流程名称序号借支审批流程8集团公司本部费用报销审批流程7工程公司费用报销审批流程6营销类付款审批流程5工程公司、集团公司(非房地产公司参照执行,执行标准由集团另行规定)工程进度款付款审批流程4月度资金方案审批流程3资金调拨流程2集团内纳入管理的所有公司资金管理流程〔总〕1执行单位流程名称序号判断备选流程结束主要流程执行开始3、图释：2、本文件解释权在集团计财部1、资金管理流程：集团资金管理流程说明1销售收款其他收款2监控款保证金贷款冻结款2归集划拨资金3资金支付41、向为本公司提供效劳的单位、个人支付各项款项；2、向其他单位、个人支付其他性质款项。1、工程资金方案应根据当。1、工程公司根据当月的资金方案使用支出户资金；2、对方案外付款应走方案外审批程序并申请资金后支付；3、集团公司的资金调拨款项不包括在工程销售收款其他收款2监控款保证金贷款冻结款2归集划拨资金3资金支付41、向为本公司提供效劳的单位、个人支付各项款项；2、向其他单位、个人支付其他性质款项。1、工程资金方案应根据当。1、工程公司根据当月的资金方案使用支出户资金；2、对方案外付款应走方案外审批程序并申请资金后支付；3、集团公司的资金调拨款项不包括在工程公司资金方案内，调拨出去的资金应4、对于当期未能及时支付出去的资金，应在下月资金方案中重新申请。1、资金方案；2、资金调拨单；3、资金使用审批表； 4、费用报销单；5、其他付款单据。1、集团公司要求所有工程主要银行帐户都必须开通网上银行查询功能，集团公司情况；使用资金调拨职权。1、集团公司定期归集工程公司收入户、特殊性质帐户上的资金；2、根据经审定的各工程公司的月度资金方案，扣除工程公司支出户上月的结余后划拨到工程公司支出户；3、对于内部往来单位资金调拨，依据经审批的资金调拨单通知工程公司划拨资金〔下达指令〕。在开通网上银行并开通网上支付功能后，直接由集团公司通过网上银行划拨内部往来款并及时通知相应内部往来单位〔网上支付只限集团公司行使资金调拨权的部门并且只限于支付内部往来款〕。1、公司相关资金管理制度；2、资金调拨单。1、对于监控户资金应制定专门流程加以控制；2、对于特殊性质帐户上的资金，工程公司财务部应定〔至少每月进行一次〕。1、贷款户：工程公司贷款户收到银行放贷后及时将资金转入集团公司指定帐户。2、监控户：〔1〕客户直接将销售款转入监控户、工程公司根据已审批的客服部送监证合同清单和资金使用审批表将款项由支出户转入监控户、银行将客户申请按揭款直接放到监控户；〔2〕对于监控户资金，工程公司应及时向房管局和银行申请解除监控，配合部门：财务部、业务部、投融资部负责按揭人员、施工单位〔总包〕。3、保证金户：根据政府各部门或银行等其他单位要求存入的一定金额的专项资金，办理保证事项的部门应予以跟进，在完成保证事项后及时通知财务部将保证金户资金转入集团公司指定帐户，同时财务部应高度关注保证事项完成情况。4、冻结、查封户：因涉及争议而补查封、冻结帐户，工程财务部及时通知法务部门，定期与法务部门沟通。5、其他特殊性质的帐户：参照前述帐户的管理方法。1、贷款〔借款〕合同协议等法律文件；2、政府部门的相关规定；3、与其他外部单位的相关协议等资料。1、一般客户要求提供公司帐号时，必须提供收入户帐号。上资金定期〔或超过一定额度3、对延期未付交法务部处理。1、工程公司销售产品〔房产公司〕提供效劳〔物业及其他公司〕收到客户交来款项送存收入户；2、收到其他外部单位交来的保证金代收款等送存收入户。1、认购书、销售合同协议等法律文件；2、收取其他款项的合同协议等文件资料。本钱费用等支出5客户银行其他单位1指定帐户收入户支出户特殊性质帐户控制要点作业说明依据资料外部单位集团公司工程公司外部单位及时申请补回；期预算并结合工程实际编制2、集团公司由投融资部行每天监控工程公司资金收支期清理并通报相关部门跟进后〕转入集团公司指定帐户；2、收入户原那么上只收不支，帐资金管理流程〔收支两条线管理流程〕1审核〔审批〕审核(审批〕调拨资金1、对单笔付款金额≥20万元，由集团投融资部通过网上银行直接支付到对方帐上；2、投融资部支付同时通知相应公司。1、月度资金方案；2、预算外事项资金申请审批报告；3、付款审批申请。1、各工程公司财务部按资金方案和付款审批进行资金支付。审核〔审批〕审核(审批〕调拨资金1、对单笔付款金额≥20万元，由集团投融资部通过网上银行直接支付到对方帐上；2、投融资部支付同时通知相应公司。1、月度资金方案；2、预算外事项资金申请审批报告；3、付款审批申请。1、各工程公司财务部按资金方案和付款审批进行资金支付。1、月度资金方案；2、预算外事项资金申请审批报告；3、付款审批申请。1、集团投融资部根据经审批的资金调拨单通过网上银行在集团内各工程帐户调拨资金并通知相应公司财务部。1、月度资金方案；2、预算外事项资金3、付款审批申请。1、集团常务副总根据资金方案和预算外事项资金申请审批报告审批资金调拨单，对单笔金额500万元以上的资金调拨进行审批。1、月度资金方案；2、预算外事项资金申请审批报告；3、资金调拨单。1、集团总裁根据资金方案和预算外事项资金申请审批报告审核资金调拨单，全面平衡集团资金需求；1、月度资金方案；2、预算外事项资金申请审批报告；3、资金调拨单。1、集团财务副总裁根据资金方案和预算外事项资金申请审批报告审核资金调拨单，全面平衡各工程资金需求。1、月度资金方案；2、预算外事项资金申请审批报告；3、资金调拨单。1、集团投融资部根据经审批的各工程公司、集团本部月度资金方案和经审批的预算2、对单笔金额500万元以内的资金调拨进行审批。1、月度资金方案；2、预算外事项资金申请审批报告。1、工程公司、集团本部月度资金方案经审批后统一交集团投融资部作为资金调拨的依据；公会议审批后交集团投融资部统一安排资金。1、月度资金方案；2、预算外事项资金申请审批报告。支付资金调拨申请支付集团常务投融资部总监财务部控制要点作业说明依据资料集团公司工程公司申请审批报告；2、对单笔金额500万元以内的资金调拨进行审批。外资金申请报告，对集团范围内资金根据资金需求的缓急程度调拨资金；2、工程公司、集团本部本月预算外付款必须走预算外审批程序，书面报告呈总裁办副总裁资金调拨流程1汇总审核审核汇总审核审核审批1、工程公司各部门根据集团本部的月度资金方案申请付款；2、集团投融资部按方案安排资金。1、工程公司月度资金方案；2、付款申请资料。1、集团各部门根据集团本部的月度资金方案申请付款；2、集团投融资部按方案安排资金。1、集团本部月度资金方案；2、付款申请资料。1、下月5日，集团总裁批准上月的绩效考评及本月的各项计汇总审核审核汇总审核审核审批1、工程公司各部门根据集团本部的月度资金方案申请付款；2、集团投融资部按方案安排资金。1、工程公司月度资金方案；2、付款申请资料。1、集团各部门根据集团本部的月度资金方案申请付款；2、集团投融资部按方案安排资金。1、集团本部月度资金方案；2、付款申请资料。1、下月5日，集团总裁批准上月的绩效考评及本月的各项计划，分别由集团计财部、企管部下发到各职能部门和工程部执行。1、月度资金方案及其附件。1、下月4日前，集团总裁主持召开总裁办公会议，全面审定各项工作总结、方案。1、月度资金方案及其附件。1、集团计财部汇总、审核各集团本部各部门的资金需求计划，编制集团本部的月度资金方案；编制集团月度资金方案草案，每月3日之前报送集团副总裁〔财务副总裁〕。1、集团本部、工程公司年度全面预算书；2、集团本部、工程公司月度资金方案及其附件。1、集团本部各职能部门在每月30日，根据工作进度和方案，编制本部门下月资金需求方案；本部计财部。1、集团年度全面预算书；2、已签定合同协议书；3、各部门本月工作方案及相关资料。1、工程公司总经理全面审核本工程月度资金方案；2、对本工程各项工作任务作统筹、方案，对资金需求作全面平衡；1、工程年度全面预算书；2、工程月度资金方案及其附件。1、工程公司财务部汇总各业务部门的资金需求方案；方案、财务部合同台帐等资料审核各部门的资金需求方案；月度资金方案，并测算；1、工程年度全面预算书；2、各部门资金需求方案、销售收款方案、融资方案等及其附件；3、财务销售台帐；4、财务合同台帐。1、月度资金方案由集团总裁办公会议审批，由总裁签署后执行,年度资批。1、工程公司各业务部门在每月30日，根据实际工程进度和工作进度，编制本部门下月资金需求方案，销售部门协同财务部完成销售收款方案；2、各业务部门负责人对本部门资金需求方案审核并签名后交工程公司财务部。1、工程年度全面预算书；2、已签定合同协议书；3、本月工程进度验收确认报告；4、本月营销推广工作完成情况及工作；5、其他部门本月工作方案及相关资料。本部门下月资金需求表本部门下月资金需求表集团本部执行工程公司执行总裁集团副总裁〔财务副总〕计财部集团公司 各部门工程公司总经理财务部工程公司各部门控制要点作业说明依据资料集团公司工程公司2、将集团本部、各工程公司月度资金方案分类汇总、审核后2、各部门负责人对本部门资金需求方案审核并签名后交集团3、审核确认后下月2日下午下班前分别上报集团计财部。4、财务部经理审核确认后下月1日下班前交工程总经理审核确认。3、根据销售收款方案、融资方案和资金需求汇总编制本工程公司2、对照工程公司年度预算书、工程进度报告、各业务部门的工作金方案由集团董事会审集团月度资金方案审批流程1审核填写付款审批表1审核2工程进度审核审核3审核4审定51、支付进度款。1、进度款支付资料；2、施工单位的发票。1、集团常务副总裁审定(500万元以内);500万元以上的支付由集团总裁审批;1000万元1、合同或协议、相关申请资料；2、验收记录、工程签证等；3、工程本钱预算；1、工程总经理全面审核进度款申请手续的2、确认申请资料以及各部门审核是否合理。1审核填写付款审批表1审核2工程进度审核审核3审核4审定51、支付进度款。1、进度款支付资料；2、施工单位的发票。1、集团常务副总裁审定(500万元以内);500万元以上的支付由集团总裁审批;1000万元1、合同或协议、相关申请资料；2、验收记录、工程签证等；3、工程本钱预算；1、工程总经理全面审核进度款申请手续的2、确认申请资料以及各部门审核是否合理。1、合同或协议、相关申请资料；2、验收记录、工程签证等；3、工程本钱预算；4、各种相关台帐。1、财务部对照合同、进度、预算三者是否2、对于进度款申请金额≥20万元有无集团1、合同或协议、相关申请资料；2、验收记录、工程签证等；3、工程本钱预算；4、各种相关台帐。1、预算组参与现场阶段验收；3、确认扣款金额等；上转集团合同预算部审核确认〕。1、合同或协议、相关申请资料；2、验收记录；3、工程本钱预算。1、工程结算款支付审支付审批流程。2、方案内工程进度款的支付由集团常务副总裁审定，。3、方案外的工程进度款的支付由总裁办公会议先行审定，再按该流程。4、在报审资料完整的前提下，集团的审批在叁个工作日内完成。使用表单:1、工程进度款：工程签证单、变更联系单、扣款单、工程款支付审批表、工程阶段验收报告、工程进度款明细表等2、工程结算款：工程竣工资料移交确认表、工程结算条件审核表、工程结算款审批表、变更联系单1、工程部依据合同约定和施工单位申请填制付款审批表；2、同时组织工程进度验收〔工程管理确认报告〕。1、施工单位申请资料；2、甲控材料使用清单；3、阶段验收资料。支付进度款10申请支付进度款常务总经理计财部工程部控制要点作业说明依据资料集团公司工程公司监理公司施工单位、工程签证单等。4、各种相关台帐。以上由集团董事会审批。内容、支付条件、数额；预算部审核。相符；4、对照本钱预算〔进度款申请金额≥20万元以2、审核工程进度验收报告；批流程参照工程进度款副总裁工程工程进度款付款审批流程1审核填写付款审批表审核2审核〔审批〕4审核〔审批〕4审核〔审批〕41、支付营销类款项。1、营销类付款审批表；。1、常务副总裁对营销类付款申请进行审定。1、营销类付款审批表；2、证明相关业务发生的资料1、集团营销总监对工程营销费用进行审核。1、对营销类付款申请进行审核。1、营销类付款审批表；2、证明相关业务发生的资料。支付审核31、工程财务部对所有涉及本工程的营销类付款申请进行审核。1、营销类付款审批表；审核填写付款审批表审核2审核〔审批〕4审核〔审批〕4审核〔审批〕41、支付营销类款项。1、营销类付款审批表；。1、常务副总裁对营销类付款申请进行审定。1、营销类付款审批表；2、证明相关业务发生的资料1、集团营销总监对工程营销费用进行审核。1、对营销类付款申请进行审核。1、营销类付款审批表；2、证明相关业务发生的资料。支付审核31、工程财务部对所有涉及本工程的营销类付款申请进行审核。1、营销类付款审批表；2、证明相关业务发生的资料； 3、工程营销费用预算。1、工程公司预算组〔工程未设预算组的付款转集团1、营销类付款审批表；2、证明相关业务发生的资。1、工程公司销售部门对本工程申请立项的营销广告等审核对方资料是否真实、准确、完整等；批表；3、对集团统一的营销广告付款申请，对本工程数进行审核确认。1、营销类付款审批表；2、证明相关业务发生的资料； 3、工程营销费用预算。审核审批表11、报纸类广告要附样报，电视媒体的要附上其播放的有关登记记录，夹报的应一般由广告公司交邮政投递，附邮政投递证明，其他项目应附验收资料等能证明业务发生的相关资料。2、无合同的营销类付款审批流程参照有合同的营销类付款审批流程。1、集团营销中心对集团统一营销广告审核对方资料是否真实、准确、完整等；2、依据合同约定和对方单位的申请资料填写付款审批表；3、审核工程公司申请立项的广告付款申请进行审核。1、合同或协议；2、中间结算申请报告；3、发票；4、其他审核部门要求的资料。申请支付进度款总经理计财部销售部门营销总监常务副总裁营销中心控制要点作业说明依据资料工程公司集团公司对方单位2、证明相关业务发生的资料。3、工程营销费用预算料；合同预算部〕对营销付款申请进行审核。2、依据合同约定和对方单位的申请资料填写付款审填写付款工程营销类付款审批流程1审核2审核3审批41、报销。1、报销单据及附件。1、集团常务副总裁审批。1、报销单据及附件；1、工程总经理全面审核报销单的内容、支付条件、数额；2、确认报销资料以及各部门审核是否合理。1、报销单据及附件；2、相关台帐。1、工程公司财务部审核报销单据的真实性、合理性、合法性等；审核2审核3审批41、报销。1、报销单据及附件。1、集团常务副总裁审批。1、报销单据及附件；1、工程总经理全面审核报销单的内容、支付条件、数额；2、确认报销资料以及各部门审核是否合理。1、报销单据及附件；2、相关台帐。1、工程公司财务部审核报销单据的真实性、合理性、合法性等；验收人、应附批文的有否附相关批文等〕；1、行政费用预算；2、相关费用发票及其附件； 3、其他相关批文等资料；4、报销单。1、工程总经理费用报销应由集团常务副总裁1、工程公司相关部门办理相关行政事务；2、根据完成事项填制费用报销单据；3、集团相关部门为工程所办理事项发生的行政费用在受益单位报销。1、行政费用预算；2、相关费用发票及其附件； 3、其他相关资料；4、相关台帐。费用报销费用报销申请1常务副总裁集团费用报销部门总经理计财部工程费用发生部门控制要点作业说明依据资料集团公司工程公司2、相关台帐。3、审核是否有预算等。2、审核相关手续是否齐全〔经办人、证明人、审批。工程行政费用报销审批流程1审核2审核3审批41、报销。1、报销单据及附件。1、集团常务副总裁审批。1、报销单据及附件；2、相关台帐。1、集团公司计财部审核报销单据的真实性2、审核相关手续是否齐全〔经办人、证明人、验收人、应附批文的有否附相关批文3、审核是否有预算等。1、报销单据及附件；2、相关台帐。1、企管部经理审批。审核2审核3审批41、报销。1、报销单据及附件。1、集团常务副总裁审批。1、报销单据及附件；2、相关台帐。1、集团公司计财部审核报销单据的真实性2、审核相关手续是否齐全〔经办人、证明人、验收人、应附批文的有否附相关批文3、审核是否有预算等。1、报销单据及附件；2、相关台帐。1、企管部经理审批。1、行政费用预算；2、相关费用发票及其附件； 3、其1、副总裁费用报销应由总裁审批，总裁费用审批。1、集团公司相关部门办理相关行政事务；2、根据完成事项填制费用报销单据。1、行政费用预算；2、相关费用发票及其附件； 3、其他相关资料；4、相关台帐。费用报销申请1费用报销常务副总裁计财部企管部集团费用报销部门控制要点作业说明依据资料集团公司等〕；、合理性、合法性等；他相关批文等资料。报销应交二个以上董事集团本部行政费用报销审批流程1审核2审核3审核4审批51、对金额<200元的借支考虑尽量用支票支付；2、对金额＞2000元的借支应使用支票支付现金支付〕。1、借支单。1、借支单；文等资料。1、审核借支。1、借支单；2、相关经审批的申请、批文等资料。1、集团公司计财部对在集团申请的的借支1、借支单；2、相关经审批的申请、批1审核2审核3审核4审批51、对金额<200元的借支考虑尽量用支票支付；2、对金额＞2000元的借支应使用支票支付现金支付〕。1、借支单。1、借支单；文等资料。1、审核借支。1、借支单；2、相关经审批的申请、批文等资料。1、集团公司计财部对在集团申请的的借支1、借支单；2、相关经审批的申请、批1、工程总经理全面审核借支内容、金额等1、借支单；2、相关经审批的申请、批1、工程公司财务部审核借支内容与申请、2、经办人或部门是否还存未结清借支单。1、借支单；2、相关经审批的申请、批文等资料。1、借支人必须在借支可发报销执行通知，并1、工程相关借支部门依据相关申请、批文等资料填写借支单；2、集团相关借支部门根据所办事项受益项目及相关资料填写借支单。1、相关经审批的申请、批文等资料。借支借支申请1借支借支申请1常务副总裁计财部集团相关借支部门总经理计财部工程相关借支部门控制要点作业说明依据资料集团公司工程公司〔除非在借支申请中注明并经审批同意用2、相关经审批的申请、批文等资料。进行审核。文等资料。。批文的内容、金额等是否相符；上报常务付总裁。十天内报销，延期财务借支审批流程1退回否主办部门费用洽商费用、洽谈合同合同会审审批流程招标标流程说明：非总包以外的工程采用上述流程。是是否公开招标是是否同意是原那么上所有工程都必需招标，特殊情况下：如工程内容相同且前后两次招标在1年内市场价格无变化标或属政府指定单位或经常务副总裁、总裁特批集团总裁审批时限1天退回否主办部门费用洽商费用、洽谈合同合同会审审批流程招标标流程说明：非总包以外的工程采用上述流程。是是否公开招标是是否同意是原那么上所有工程都必需招标，特殊情况下：如工程内容相同且前后两次招标在1年内市场价格无变化标或属政府指定单位或经常务副总裁、总裁特批集团总裁审批时限1天常务副总裁审批时限1天主办部门在招标方案启动前填写立项报审表·［表-1］每月25日前，各部门和工程公司将下个月准备招标和签定合同方案提交集团计财部合同预算组，合同预算组统一安排部署下个月集团招投标和合同方案主办部门招标立项1补充资料N三天内收集好相关资源，按照要求初步对资源进行资格审查，填写投标单位推荐表〔表2〕报批，同时编写招标文件Y重新选择资源N编制招标文件Y资信要素技术标准样板定板投标须知评标细那么合同件投标单位接受邀请并按表4登记领取招标文件补充资料N三天内收集好相关资源，按照要求初步对资源进行资格审查，填写投标单位推荐表〔表2〕报批，同时编写招标文件Y重新选择资源N编制招标文件Y资信要素技术标准样板定板投标须知评标细那么合同件投标单位接受邀请并按表4登记领取招标文件出售标书组织现场踏勘标前答疑会议技术答疑商务答疑编制并发送答疑文件和会议纪要投标单位组织编写投标文件评标流程说明：集团计财部副经理黄理红和杨汉高拥有招标初评的决定权。一般小型工程在3天内完成投标文件编写；对于需计算工程量清单的大型复杂工程，根据实际情况，一般在2周内完成投标文件编制。工程计财部合同预算组主办部门工程计财部合同预算组工程计财部收取投标保证金、工本费并开具收据条工程计财部预算组主办部门是否同意一般小型工程在3天内完成招标文件编写；对于需计算工程量清单的大型复杂工程，根据实际情况，一般在2周内完成招标文件编制。具体包括项目公司、总工室、营销中心、物业公司、企管中心集团计财部预算组审核并补充资源，审核时限1天。一般简单的招标文件三天内完成，对于需计算工程量清单的那么视复杂情况在两周内完成。资料是否满足招标要求工程计财部主办部门立项批准后,经办部门将立项批文及相关技术标书交给计财部合同预算组。招标流程1收集投标书继续邀请招标单位NY投标单位按表5登记评标委员按表3登记资信评审小组招标组长宣布本次拦标价组技术组进行资信评审招标组长按照附表6登记各家二轮报价并宣布报价结果进行技术评审NN招标小组长按照同等条件低价中标原那么宣布初步评审结果YY淘汰出局淘汰出局按表7填写评标报告常务副总裁审批合同会审流程合同签定会审审批时限一般需要7天审批时限收集投标书继续邀请招标单位NY投标单位按表5登记评标委员按表3登记资信评审小组招标组长宣布本次拦标价组技术组进行资信评审招标组长按照附表6登记各家二轮报价并宣布报价结果进行技术评审NN招标小组长按照同等条件低价中标原那么宣布初步评审结果YY淘汰出局淘汰出局按表7填写评标报告常务副总裁审批合同会审流程合同签定会审审批时限一般需要7天审批时限1天招标小组成员按表6填写评标意见会签是否满足要求是否满足要求织现场二轮报价计财部、法务部应标人3个以上计财部合同预算组评标流程1E-mail传 真联 系 电 话联 系 人通 讯 地 址投标保证金十、标书工本费九、开 标 地 点E-mail传 真联 系 电 话联 系 人通 讯 地 址投标保证金十、标书工本费九、开 标 地 点八、开 标 时 间七、现 场 查 勘六、发 售 标 书五、报 名 时 间四、资 质 要 求三、工 期 要 求二、招 标 内 容一、招标公告11、相关图纸资料2、技术参数3、样板4、投标单位资质要求５、工期审批意见 □时限:1天集 团 总 裁审批意见 □时限:1天集团常务副总裁审批意见 □时限:1天立 项 主 管□同等条件低价中标法评 标 办 法本工程属于政府部门垄断工程合约采用直接洽商理方式理由陈述□直接洽商□公开招标1、相关图纸资料2、技术参数3、样板4、投标单位资质要求５、工期审批意见 □时限:1天集 团 总 裁审批意见 □时限:1天集团常务副总裁审批意见 □时限:1天立 项 主 管□同等条件低价中标法评 标 办 法本工程属于政府部门垄断工程合约采用直接洽商理方式理由陈述□直接洽商□公开招标 □邀请招标招 标 方 式预算金额预 算 编 号合 同 编 号要求实施时限联系联系人投标单位名称推 荐 资 源技术要求及标准立 项 理 由通讯联系部 门 主 管要求立项部门概算造价立 项 编 号合 约 任 务备注：人防、钢结构、污水处理工程，只要提供相关技术参数，由对方包设计包施工及验收 合约任务立项报审表 1□时限:1天审批意见集团总裁□时限:1天审批意见梓业公司□时限:3天完成资源选择及资质审查理由简述:合同预算部654321备注联系□时限:1天审批意见集团总裁□时限:1天审批意见梓业公司□时限:3天完成资源选择及资质审查理由简述:合同预算部654321备注联系联系人法人代表或委托代表单位名称序号议题注:本表用于单位投标前的登记或候选,根据各部门意见通知被选单位参加投标.投标单位推荐表1090807060504030201已付比率未付金额〔万元〕累计已付金额〔万元〕合同累计金额〔万元〕类似工程经历合作历史记录经营范围单位性质注册资金〔万元〕投标单位序号招标拟请合作伙伴一览表(表2.1) 090807060504030201已付比率未付金额〔万元〕累计已付金额〔万元〕合同累计金额〔万元〕类似工程经历合作历史记录经营范围单位性质注册资金〔万元〕投标单位序号招标拟请合作伙伴一览表(表2.1) 1类似工程业绩经营范围：企业获得的行业证书联系法人代表注册资金企业资质单位性质单位名称单位根本情况简介表2.2)类似工程业绩经营范围：企业获得的行业证书联系法人代表注册资金企业资质单位性质单位名称单位根本情况简介表2.2)1设计类/工程类□成员设计中心11物业类□成员物业总公司10□成员营销中心9行政办公类□成员企管中心8成员新南海城7□成员南沙、国奥工程部6工程类□成员南广工程部5经办部门■常务成员杨汉高4■常务成员总工室总监3■副组长集团计财部副经理2■组长工程总经理1备注本次开标成员联系岗位负责人签名部门序号注：■为本次开标评委日月年开标日期：工程名称：集团招标小组成员名单设计类/工程类□成员设计中心11物业类□成员物业总公司10□成员营销中心9行政办公类□成员企管中心8成员新南海城7□成员南沙、国奥工程部6工程类□成员南广工程部5经办部门■常务成员杨汉高4■常务成员总工室总监3■副组长集团计财部副经理2■组长工程总经理1备注本次开标成员联系岗位负责人签名部门序号注：■为本次开标评委日月年开标日期：工程名称：集团招标小组成员名单110987654321备注投标文件递交日期领答疑文件日期领招标文件日期联系领件人投标单位序号招标文件收发一览表10987654321备注投标文件递交日期领答疑文件日期领招标文件日期联系领件人投标单位序号招标文件收发一览表1内容:87654321联系签名职务参加单位(公司)名称序号参与投标单位各成员签到10594837261职务部门签名序号职务部门签名序号招标小组成员签到记录人主持人召集部门或召集人地点时间主题开标会议签到记录表内容:87654321联系签名职务参加单位(公司)名称序号参与投标单位各成员签到10594837261职务部门签名序号职务部门签名序号招标小组成员签到记录人主持人召集部门或召集人地点时间主题开标会议签到记录表1招标小组意见经办部门意见第二次报价〔元〕第一次报价〔元〕联系联系人投标单位名称低价中标评标统计意见表招标小组意见经办部门意见第二次报价〔元〕第一次报价〔元〕联系联系人投标单位名称低价中标评标统计意见表1□时限:1天常务副总裁的意见评标记录54321备注第二次投标报价〔万元〕第一次投标报价〔万元〕投标单位序号合 同 预 算 部文件签发责 任 工 程 师招标主题开 标 日 期□时限:1天常务副总裁的意见评标记录54321备注第二次投标报价〔万元〕第一次投标报价〔万元〕投标单位序号合 同 预 算 部文件签发责 任 工 程 师招标主题开 标 日 期楼盘名称评标报告1集团年 月 日请贵公司按约定的时间派授权代表与我集团签订经济合同。要求事项元中标金额按照集团年 月 日请贵公司按约定的时间派授权代表与我集团签订经济合同。要求事项元中标金额按照?集团招投标管理方法?、?招标文件?的约定，我公司评标委员会遵循公开、公平、公正的原那么，对贵公司提供的投标文件进行了评审，经研究，现确定贵公司为本次招标的中标人。通知内容致：中标通知书1法定代表人(或授权人)意见法务部意见申请部门领导意见归还时间□外借■盖章公章名称盖章份数金额收文单位用章事由经办人用章部门日期法定代表人(或授权人)意见法务部意见申请部门领导意见归还时间□外借■盖章公章名称盖章份数金额收文单位用章事由经办人用章部门日期法定代表人(或授权人)意见法务部意见申请部门领导意见归还时间□外借■盖章公章名称盖章份数金额收文单位用章事由经办人用章部门日期法定代表人(或授权人)意见法务部意见申请部门领导意见归还时间□外借■盖章公章名称盖章份数金额收文单位用章事由经办人用章部门日期集团公章使用申请表集团公章使用申请表1□时限:1天常务副总裁审批□时限:1天主管计财副总裁审批集团法务部集团计财部副经理工程总经理工程计财部经理工程经办部门合同主要内容合同会审意见修改是否预算内合同总价经办人及联系经办部门合同编号合同名称说明：紧急情况下，未采用O审批时使用□时限:1天常务副总裁审批□时限:1天主管计财副总裁审批集团法务部集团计财部副经理工程总经理工程计财部经理工程经办部门合同主要内容合同会审意见修改是否预算内合同总价经办人及联系经办部门合同编号合同名称说明：紧急情况下，未采用O审批时使用集团合同会签审批表1工程计财部合同预算组起草合同工程经办部工程计财部经理工程总经理审核审核审核集团计财部副经理集团法务部计财部集团主管副总审核集团常务副总裁审核/审批总裁NY审批企管部部盖章集团档案室工程计财部集团计财部计财部财务组存档一份经办部门存档一签约对方一份份存档一份时限：工程计财部合同预算组起草合同工程经办部工程计财部经理工程总经理审核审核审核集团计财部副经理集团法务部计财部集团主管副总审核集团常务副总裁审核/审批总裁NY审批企管部部盖章集团档案室工程计财部集团计财部计财部财务组存档一份经办部门存档一签约对方一份份存档一份时限：2天是否20万元以内时限；1天时限；1天采用O电子签名，时限；2天法务部提供分类工程类、采购类、零星合同类等〕的标准合同版本至合同预算部版本合同原那么上不得修改，假设需修改须报法务部及集团总裁审批同意后由法务部修改。提出申请合同会审流程1施工单位工程公司工程部监理单位工程公司工程部汇总审查竣工资料二审反应给集团计财部集团计财部预算组双方重新核实数汇总审查结算资料双方工程造价达成一致，施工单位签字盖章确认计算图纸工程量及变更集团计财部副经理审核套价取费、调整材差双方对数集团主管计财/副总裁审核编制施工单位工程公司工程部监理单位工程公司工程部汇总审查竣工资料二审反应给集团计财部集团计财部预算组双方重新核实数汇总审查结算资料双方工程造价达成一致，施工单位签字盖章确认计算图纸工程量及变更集团计财部副经理审核套价取费、调整材差双方对数集团主管计财/副总裁审核编制工程结算集团企管部盖章集团计财部副经理审核完成一审工程造价外部单位二审审核结算资料审核完成二审工程造价审核组织工程验收办理工程验收手续,提交竣工资料和工程结算参与工程验收结算流程开始1间隔，用材等〕有矛盾者，必须向甲方说明情况，待甲方确认相关计算依据后再审核。结算书审核完成后必须被审核单位签名盖章，不能打印代签。审核完成的结算必须一式三份，并配其审核后的电子文件涉及应该建筑面积结算的工间隔，用材等〕有矛盾者，必须向甲方说明情况，待甲方确认相关计算依据后再审核。结算书审核完成后必须被审核单位签名盖章，不能打印代签。审核完成的结算必须一式三份，并配其审核后的电子文件涉及应该建筑面积结算的工程，须严格审核相关竣工图的有效性。如有发现相关图纸前后〔尺寸，第8条第9条第10条程项〕，如审核的工程为定额计价者须严格照甲方要求填写?工程审核分析表?，并附相应套价电子文件。审核后的结算封面上必须安相关规定填写〔含经济指标，适用于除材料供货、零星工程外的所有工第7条司承当，审核增减金额在工程送审造价5％〔含5％〕以上的结算的收费〔审核增减金额×造价咨询机构收费标准〕将由施工单位承当，在结算款中直接扣除审核费用的扣款与结算中存在施工单位的互扣款,需在结算书上付送审结算内的签证、送货单等附件必须编制成册，并附详细目录。送审结算内的设计变更、工程函件等编制成册〔不能与签证、送货单等共册〕，并附详细目录。为了防止乱报价现象，我们实行审核费的措施：即审减金额在工程造价5％以内的结算审核费由我第4条第5条第6条效，以上手续缺任何一项的签证文件均不能作为结算依据审核者在审核时必须检查结算资料是否合符结算计算依据的要求：〔1〕独立总包单位：a、竣工验收报告〔原件〕；b、经甲方工程负责人签字确认的竣工图纸〔竣工图上需有：加盖竣工图纸专用章，经监理公司总监或者相应授权人签字盖章〕；c、结算书〔提供书面的文件和电子文档〕；d、签证单〔原件，并需有监理公司、甲方、总包单位签字盖章认可并且必须有编号〕；e、合同原件或复印件；、工程量计算式〔包括钢筋工程量〕；g、图纸会审、施工组织设计〔经过审核认可的施工方案，原件〕。H、工程联系函、本钱管理函〔原件〕〔2〕分包或甲供料单位：a、总包单位签字并盖章后的总结算书〔要注明与合同相应的块、m、米、箱等单位，需提供要书面的文件和电子文档〕；b、合同〔原件或复印件〕；c、送货单〔原件，并需有监理公司、甲方、总包单位签字盖章认可〕；d、签证单〔原件，并需有监理公司、甲方、总包单位签字盖章认可〕；e、经甲方工程负责人签字确认的竣工图纸〔竣工图上需有：加盖竣工图纸专用章，经监理公司总监或者相应授权人签字盖章〕〔适用于材料并安装〕。第3条工程说明〕工程结算时须由监理及工程部共同出具该送审结算合同的工程完成状况表〔对合同内的工程及增加所有经济签证均需甲方工程部、合同预算部及监理公司负责人同时签字认可并加盖甲方工程章方有第2条结算手续。〔如工程负责人有调动，甲方另行通知〕所有结算送审书封面上必须有经工程部的工程负责人签名确认：所有备案资料已交甲方并同意办理第1条结算须考前须知10.00元/㎡经济指标本钱科目零*审造价调整率零施工报价组团楼号计价方式合同总价楼盘名称合同主题合同编号通讯记录负责人零最终结算造价我方完全接受审核的结论意见印章建设单位通讯记录负责人零最终结算造价我方完全接受建设方的审核结论意见印章承包单位注:本报告须经审批权人签字并加盖公章后生效栏签会论结核审算结终最报 告审 核终 结 算最0.00元/㎡经济指标本钱科目零*审造价调整率零施工报价组团楼号计价方式合同总价楼盘名称合同主题合同编号通讯记录负责人零最终结算造价我方完全接受审核的结论意见印章建设单位通讯记录负责人零最终结算造价我方完全接受建设方的审核结论意见印章承包单位注:本报告须经审批权人签字并加盖公章后生效栏签会论结核审算结终最报 告审 核终 结 算最1集团主管计财局部管副总裁意见外部单位二审意见集团计财部副经理意见集团计财部预结算组一审审核者意见结算流编号乙方单位合同编号工程名称集团合同终审结算审批表集团主管计财局部管副总裁意见外部单位二审意见集团计财部副经理意见集团计财部预结算组一审审核者意见结算流编号乙方单位合同编号工程名称集团合同终审结算审批表1工程管理工程管理篇1本钱质量进度确定质量目标估算本钱编制进度方案－各级各类进度方案设计质量控制在根底进度方案横道图上按时间展开并分配资源概算本钱工程实施质量控制差异分析建立方案检测基准分析执行效果预算本钱设备质量控制施工工艺质量控制施工工序质量控制改良措施改良措施过程监督和隐蔽工程验收本钱质量进度确定质量目标估算本钱编制进度方案－各级各类进度方案设计质量控制在根底进度方案横道图上按时间展开并分配资源概算本钱工程实施质量控制差异分析建立方案检测基准分析执行效果预算本钱设备质量控制施工工艺质量控制施工工序质量控制改良措施改良措施过程监督和隐蔽工程验收各局部工程验收管理、监控进度方案要求累计实际进度本钱最终完成进度方案工程验收交付质量档案结算本钱运行质量监督质量控制示意图进度控制示意图本钱控制示意图改良措施事故处理差异分析比照比照一般偏离进度要求差异分析反应反应差异分析重大偏离进度差异分析要求修改良度方案差异分析检查工程范围WBS执行改良完整的管理控制〔又称PDC控制法〕划分为四个环节：－方案〔plan〕：制订事前方案，作为控制目标－执行〔do〕：根据方案进行实施C－核查〔check〕：比照实际结果与方案目标，分析差异原因－改良〔action〕：找出改良方法这四个环节环环相扣，缺一不可，如果没有事前的方案，就难以在事中进行控制。根据这一思想，工程本钱、进度和质量控制的思路如以下图所示：方案1控制原那么?工程管理控制流程?说明16解释权该文件的解释权属集团公司企管部。5表单表单重点增加了审核要点，审核人在使用时可参考相应的审核要点，掌握自己的审核内容和审批权限。4职责细分按工程阶段、控制要素细化各部门职责，以明确各部门在不同阶段〔论证、设计、方案、准备、施工、竣工〕、不同方面6解释权该文件的解释权属集团公司企管部。5表单表单重点增加了审核要点，审核人在使用时可参考相应的审核要点，掌握自己的审核内容和审批权限。4职责细分按工程阶段、控制要素细化各部门职责，以明确各部门在不同阶段〔论证、设计、方案、准备、施工、竣工〕、不同方面〔本钱、进度、质量〕的任务和职责。职责和工作流程中的任务相互对应，保持了一致性。每个流程有一个主责部门，负责本流程的跟踪实施。门。流程图局部第一行是每一流程涉及到的所有部门。流程作业中的每一个环节要求各相关部门加强沟通，密切合作；流程作业中上一级作业的按时完成、保证质量和资料的完整是开始下一级作业的先决条件，上级作业牵头部门对此负责。文字说明由三局部构成：1.依据资料，是指进行每，执行□，检查〔判断〕

。在流程图里每一个作业都有其对应的作业执行部门，作业正上方对应的部门即是它的作业执行部，结束流程图由假设干个作业构成，包括开始本制度所有流程均包括两大局部：流程图局部和文字说明局部。质量管理流程〔6个〕方案评审流程施工图设计评审流程阶段验收流程质量事故处理流程竣工验收流程物业接管验收流程进度管理流程〔6个〕工程设计流程方案设计进度方案编制流程施工图设计进度方案编制流程施工管理总体进度方案编制流程工程进度方案流程工程进度方案监督控制流程工程延期的进度控制流程流程使用说明：招标、合同、签证、结算流程按照集团计财部流程汇编执行材料仓库管理流程〔5个〕材料设备入库流程材料设备大批量直接移交流程材料设备出库流程退货流程盘点对账流程工程本钱控制流程〔8个〕投资估算流程概算流程预算流程〔招标前〕预算流程〔招标后〕预算流程概念设计流程合同调整流程进度款支付流程阶段性本钱分析与控制流程阶段性本钱分析与控制报告详细说明及举例重大工程变更流程结算流程工程管理分为本钱管理、进度管理、质量管理、材料仓库管理四局部，共25个流程。它们合起来构成了一个完整的工程管理体系。每个流程包括流程图、依据资料、作业说明以及控制要点。3流程总览2编制架构为了提高?工程管理手册?的实用性和可操作性，整体架构以各相关部门工作流程为主，每一流程由依据资料、作业说明和控制要点配合完成。流程中文字性的作业成果通过相应的工作表单实现。1审立决审审立/审进度变更与方案调整〔对总进度目标有重大影响的依括号〕6决审立审工程招标方案5决审立审施工图设计进度方案4审决立方案设计进度方案3审立决工程进度方案2审决审/决审立工程进度总目标1方案进度总经理预算组计财部财务组工程部总裁分管副总裁法务部计财部财务组计财部预算组总工室营销部董事局工程公司集团公司权限动作决审立审竣工验收6审/决立决审审质量事故5决审立隐蔽工程及阶段验收4立审审施工图设计结果3审决审审立/审审方案设计结果2决审立技术标准1质量管理总经理预算组计财部财务组工程部总裁分管副总裁法务部计财部财务组计财部预算组总工室营销部工程公司集团公司权限动作决—决定审核审——提出权限分类：立——工程质量管理核决权限一览表(未讨论)审核审——提出权限分类：立——决--决定工程进度管理核决权限一览表审立决审审立/审进度变更与方案调整〔对总进度目标有重大影响的依括号〕6决审立审工程招标方案5决审立审施工图设计进度方案4审决立方案设计进度方案3审立决工程进度方案2审决审/决审立工程进度总目标1方案进度总经理预算组计财部财务组工程部总裁分管副总裁法务部计财部财务组计财部预算组总工室营销部董事局工程公司集团公司权限动作决审立审竣工验收6审/决立决审审质量事故5决审立隐蔽工程及阶段验收4立审审施工图设计结果3审决审审立/审审方案设计结果2决审立技术标准1质量管理总经理预算组计财部财务组工程部总裁分管副总裁法务部计财部财务组计财部预算组总工室营销部工程公司集团公司权限动作决—决定审核审——提出权限分类：立——工程质量管理核决权限一览表(未讨论)审核审——提出权限分类：立——决--决定工程进度管理核决权限一览表12参与方案设计图纸会审，从市场定位的角度提出建议1市场调查\产品定位\可行性分析等营销中心(集团)8在方案设计的根底上作出景观绿化的规划与设计22审核竣工图21参与质量事故的处理17参与施工图纸会审13对集中采购的供给商材料质量进行审核7组织方案设计图纸会审16审核确定施工图设计要求和标准12收集供给商材料质量信息6编写方案设计任务书，明确工程质量要求，审核工程公司提交的施工图设计任务书质量11制定方案设计工作分专业进度方案5制定方案设计阶段的进度目标10负责制定方案设计进度及图纸提交方案4制定设计招标方案152参与方案设计图纸会审，从市场定位的角度提出建议1市场调查\产品定位\可行性分析等营销中心(集团)8在方案设计的根底上作出景观绿化的规划与设计22审核竣工图21参与质量事故的处理17参与施工图纸会审13对集中采购的供给商材料质量进行审核7组织方案设计图纸会审16审核确定施工图设计要求和标准12收集供给商材料质量信息6编写方案设计任务书，明确工程质量要求，审核工程公司提交的施工图设计任务书质量11制定方案设计工作分专业进度方案5制定方案设计阶段的进度目标10负责制定方案设计进度及图纸提交方案4制定设计招标方案15审核各工程公司工程进度计划9参与进度方案协调会3制定工程总体进度目标进度19审核各工程公司重要的工程、材料设备招标的标书20协调并指导工程公司解决工程技术问题18参与集中采购材料的招标过程14负责收集汇总材料标准、品质证书、材料厂商等信息2寻找并评审外部方案设计单位1参与工程开发前期的可行性分析成本总工室9组织各工程公司评估各合作伙伴，汇总分析评估结果，形成合作伙伴综合评估报告4审核工程总体进度目标进度6审核各工程公司提交招标文件与合同、组织各项公司的工程及材料招标集中招标，审核合同3根据设计方案和投资估算，编制工程本钱概算和控制方案8全程参与、并审核各工程公司的工程结算工作8指导并审核〔抽查〕各工程公司在施工过程中的本钱控制情况〔包括采购、工程变更与签证、进度款支付、合同价/预算调整等〕7参与各工程公司重要的工程、材料及设备的招标，审核招标文件、标底及合同、负责集团集中采购招标5审核各工程公司的工程总预算及重要的单项工程合同预算2参与方案设计图纸会审，从本钱的角度对设计方案进行分析比拟，提出优化建议1对于将要成立的工程公司，收集工程当地的工程造价信息，为工程投资评估提供依据成本计财部预算组5投融资部组织相关部门调查工程所在地技术条件和政府调控措施〔供水、排水、供电、供暖、电信、宽带、电视等的竖向分布以及规划条件〕，提交总工室作为方案设计的技术参考。质量3协助已成立的工程公司进行后参与工程投资评估，制定融资策略，落实资2负责进行工程前期各项谈判4协助并跟进新工程公司的成立1编写可行性分析报告：1、内部可行性分析报告；2、由独立第三方专业公司提供的工程投资分析；3、现金流量表成本投融资做可行性分析报告竣工验收施工施工准备施工图设计工程方案方案设计可行性分析工程开展阶段续各期开发的可行性分析金信贷方案，进行资金的筹划、调拨和监督工程管理之部门职责划分(集团公司)112审核施工详图44监督施工单位做好运行保养期的质量保证和保修工作35负责甲供及甲控材料的进场或入库验收11组织材料定板43织织质量初评工作34处理设计、施工中的质量缺陷和工程质量平安事故，对造成质量问题的施工单位予以处分19拟定甲方施工质量控制计划10组织施工图纸会审，进行工程技术交底42组织竣工验收的工程质量审核和材料质量评估33组织分局部项工程、隐蔽工程质量验收18要求施工单位提供详细施工质量控制方案9确定施工图设计要求和标准质量32组织甲方、监理、乙方现场进度协调会31审核工程延期申请，跟踪延期方案的执行情况，对于无故延期的施工单位依合同予以相应处分30审核乙方施工进度方案实施过程中的修改局部29核实已完成工程量，协调处理工程索赔28组织进度验收，填写进度验收报告，审查进度偏差分析报告41工程进度资料的归类、编目和建档6参与采购总体进度方案的会审40组织工程总结会议以及填写项目总结报告27监督施工单位填写施工周报，组织召开每周工程例会，编制各类进度方案执行效果报告17进度控制方法规划5制定施工图设计进度和图纸提交方案39组织工程竣工验收26审核施工方编制的月材料方案1612审核施工详图44监督施工单位做好运行保养期的质量保证和保修工作35负责甲供及甲控材料的进场或入库验收11组织材料定板43织织质量初评工作34处理设计、施工中的质量缺陷和工程质量平安事故，对造成质量问题的施工单位予以处分19拟定甲方施工质量控制计划10组织施工图纸会审，进行工程技术交底42组织竣工验收的工程质量审核和材料质量评估33组织分局部项工程、隐蔽工程质量验收18要求施工单位提供详细施工质量控制方案9确定施工图设计要求和标准质量32组织甲方、监理、乙方现场进度协调会31审核工程延期申请，跟踪延期方案的执行情况，对于无故延期的施工单位依合同予以相应处分30审核乙方施工进度方案实施过程中的修改局部29核实已完成工程量，协调处理工程索赔28组织进度验收，填写进度验收报告，审查进度偏差分析报告41工程进度资料的归类、编目和建档6参与采购总体进度方案的会审40组织工程总结会议以及填写项目总结报告27监督施工单位填写施工周报，组织召开每周工程例会，编制各类进度方案执行效果报告17进度控制方法规划5制定施工图设计进度和图纸提交方案39组织工程竣工验收26审核施工方编制的月材料方案16进度目标实现的风险分析4组织进度方案协调会38复核总体工程进度25编制工程总进度控制方案，并审查单位〔单项〕工程施工总进度和阶段性进度方案，实施动态管理15审核施工单位的施工组织设计和方案，以及施工进度详细方案3制定招标采购方案37制定整改工程的改善、修复工作进度表24审查总包单位60天施工进度表，审查分包商30天施工进度表，审查分包商周进度方案表14编制施工管理总体进度计划，并组织会审8为实现工程进度总目标，设定具体阶段性目标，工程分区、分阶段进度里程碑控制节点2负责制定工程总体进度方案进度23负责监督并记录施工单位各项材料设备的使用情况，发现浪费、偷工减料等现象要及时采取措施22审核施工单位的甲供材料设备的采购申请21负责处理工程变更和异常事故等工作36审查竣工结算资料20组织进度款支付的阶段验收，核实工程实际进度、工程量完成情况等条件13负责工程发包的申请，并参与工程招标及材料设备采购招标的全过程7寻找并评审外部施工图设计单位1负责编制工程工程的工作结构分解体系〔WBS〕成本工程部竣工验收施工施工准备施工图设计工程方案方案设计可行性分析工程开展阶段工程管理之部门职责划分(工程公司)13参与工程结算过程中的纠纷处理2参与各项工程发包及材料招标过程及合同会审1参与施工图设计的合同审核过程成本法律专员23参与现场进度协调会15参与施工单位的施工进度方案28审查结算单位的结算资料完整性22审核乙方延期申请14参与会审施工管理总体进度方案4会审采购总体进度计划27参与审核工程总进度21审核乙方施工进度方案实施过程中的修改局部13估算工程各专业根本工作单元的工程量和工作量3参与进度方案协调会进度20参与本工程各项工程发包及材料招标的技术文件满足招标要求并起草招标文件与合同、将符合要求的招标文件〔技术、商务标书〕及时送集团〔或地区公司〕3参与工程结算过程中的纠纷处理2参与各项工程发包及材料招标过程及合同会审1参与施工图设计的合同审核过程成本法律专员23参与现场进度协调会15参与施工单位的施工进度方案28审查结算单位的结算资料完整性22审核乙方延期申请14参与会审施工管理总体进度方案4会审采购总体进度计划27参与审核工程总进度21审核乙方施工进度方案实施过程中的修改局部13估算工程各专业根本工作单元的工程量和工作量3参与进度方案协调会进度20参与本工程各项工程发包及材料招标的技术文件满足招标要求并起草招标文件与合同、将符合要求的招标文件〔技术、商务标书〕及时送集团〔或地区公司〕统一进行集中招标，参与开标、评标、合同谈判过程，并负责组织合同会审和签订合同19编制阶段性本钱分析与控制报告，并12审核工程发包及材料采购合同相关条款，确定合理的合同价款和付款