议案六关于修改关联交易管理制度的议案附件：关联交易管理制度

【】集团股份关联交易管理制度（修订）总则为进一步加强【】集团股份（以下简称“本公司”或“公司”）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的法律和行政法规的规定、中华人民共和国财政部《企业会计准则－关联方关系及其交易披露》及《公司章程》的规定，并参照有关证券监管要求，特制订本制度。公司关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联方发生的转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则确定，包括但不限于下列交易事项：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供或接受劳务；委托或受托销售；租入或者租出资产；提供财务资助；提供担保；委托或受托管理资产和业务；转让或受让研究与开发项目的转移；签订许可协议；赠与或者受赠资产；伍债权角、者债务僻重组勿；词与关哗联人傻共同庙投资慧；衬购买伙原料鸭、燃绵料、号动力悔；仗销售先产品烈、商球品；找其他慨通过盆约定露可能多引致号资源枝或义碧务转勒移的败事项扁；符证券负监管率部门没认为咽应当纱属于策关联交交易顿的其辫他事光项。着公司挂关联些方包来括关遥联法片人、曾关联愧自然据人守。岛公司授的关致联法梯人是期指：弯直接兄或者剖间接舍地控府制本喜公司卡的法漆人；泼颈由前灶项所仆述法盾人直术接或士者间争接控阔制的模除本怪公司妙及其阶控股议子公非司以详外的会法人乎；绍由本卧条第犹（脉二趁）辜款咏所列绍关联连自然吴人直愈接或点者间愚接控旋制的抵、或哭者担祝任董杯事、葬高级潜管理坏人员窃的，塑除本恼公司重及其霸控股牢子公牧司以显外的闹法人迁；剩持有算本公合司5喂%以吃上股乘份的旱法人报或者席一致贱行动冈人；杜在过狡去巾十二升月内伤或者誓根据督相关筝协议会安排款在未梁来放十二翁月内香，存轨在上挣述情瓜形之浮一的技；快中国毕证监捏会、叶证券纽交易堪所谈或者碗本公调司根逐据实愚质重错于形岛式的剖原则慕认定卧的其格他与屯本公且司有突特殊眼关系熄，可争能或鞭者已妖经司导致此本公哈司对冰其利记益倾贺斜的余法人藏。扁公司流关联窃自然赛人是歉指：辈直接角或者砖间接阔持有埋本公油司5拥%以采上股嚼份的篇自然榴人；饲本公汉司董踪事、零监事他及高戚级管捡理人锡员；仁直接货或者染间接蚊地控提制本粉公司冈的法诞人的报董事喊、监佩事及筑高级纳管理挠人员躺；毕本款岛第1染、2须项所秃述人恳士的营关系闭密切浓的家穗庭成犯员，校包括健配偶帆、父钳母、头年满菜18岁周岁滋的子磨女及建其配仓偶、愚兄弟很姐妹细及其嘴配偶底，配浅偶的割父母丰、兄耍弟姐怠妹，腹子女阅配偶橡的父弦母；精在过掀去肤十二堪月内殖或者报根据瞧相关神协议售安排购在未郑来定十二塞月内晌，存翠在上鼻述情祝形之巧一的声；循中国督证监群会、谨证券踩交易昼所赴或者迫本公投司根抗据实痒质重堂于形追式的惜原则抖认定怀的其摘他与阵本公嫁司有晒特殊懂关系箩，可袋能或彩者已崭经造烫成本咬公司界对其树利益妖倾斜天的自喉然人堡。凳公司栏的关巷联交叹易应颈当遵戏循以杰下基栋本原晒则：惊符合封诚实堆信用萌的原讽则；端符合伙公平畏、公跨开、历公正旦的原播则；御关联锄方如盛享有膏股东内大会由表决叫权，喘应当甘回避边表决驻；削与关重联方航有任棒何利浓害关仍系的勉董事绑，在沉董事搜会就欢该事朱项进颤行表振决时师应当和回避它表决隙；删公司衔董事止会应勉当根铺据客舍观标直准判渡断该雹关联肢交易县是否迷对公怜司有寸利，陪必要刻时应岔当聘卖请专后业评签估师啄或独驾立财历务顾貌问。陈皂关联五交易唉价格盟的确粉定和狗管理旨第五圾条青维关联畅交易奸价格蚁指公顿司与层关联跑方之红间发投生的毕关联狐交易董所涉搜及的歪交易室价格栋。伟第六妖条意稿定价著原则园和定挪价方虚法：猴关联更交易盼的定跳价主俘要遵摄循市坏场价搬格的绝原则摄；如咽果没绒有国矮家定冈价和布市场里价格型，按运照成上本加庄合理奴利润梢的方虾法确铁定。是如无未法以鄙上述祝价格季确定匠，则里由双旋方协宏商确来定价青格。号交易双双方相根据惊关联堆事项功的具柜体情巾况确梦定定弯价方裤法，救并在哪相关消的关必联交树易协计议中予予以誓明确糖。雹市场县价：夺以市毙场价耗为准王确定林资产饺、商捉品或忽劳务每的价减格及昆费率冷。年成本泳加成视价：惭在交兆易的当资产疫、商娇品或休劳务膝的成笛本基污础上费加合建理的夸利润邀确定丢交易慧价格佛及费压率。彼协议邮价：有根据厘公平拔公正殊的原催则协朗商确赌定价次格及舰费率袄。箩第七蚂条柴旋关联幅交易红价格死的管带理练交易刺双方表应依衬据关晚联交格易协战议中六约定失的价半格和室实际代交易拜数量此计算叼交易食价款势，按们关联欲交易冰协议答当中肆约定安的蹲结算也周期极、牢支付子方式众和时猜间支宴付。昏公司让计划柴财务敏部梯应对筑公司呼关联浴交易本的市拣场价乘格及芝成本晒变动督情况练进行狱跟踪仿，并药将变傲动情牲况报咳董事演会备网案。趴独立赠董事嫩对关抛联交孔易价胸格变嗽动有凤疑义胜的，晒可以盯聘请励独立容财务建顾问缎对关验联交晒易价迷格变晚动的说公允矛性出凉具意柔见贫。罢妻关联疑交易净的批康准盒公司丧与关仍联方披之间拜的单男次关肃联交仁易金掉额低旁于人伐民币恳30练0喷万元富（不敢含3抵00青万元骨）纳且低倘于公您司最底近一只期经梦审计轿净资兵产值桐的忌0.蜂5%简的关建联交抖易协触议，尘或者钩公司裹与关薄联方印就同肝一标早的或气者公恩司与方同一禁关联冻方在斜连续尤十二牵月内踏达成勺的关叔联交浪易累往计金嚷额低碎于人童民币蹄30层0格万元度（不班含3且00沙万元梯）井且低撤于公竹司最鲁近经努审计银净资直产值袜的尖0.职5借％的根关联报交易巴协议蹲，由衣总欺裁屿报董命事长血批准桂，经挡董事伞长或公其授毅权代量表签羞署后妙生效续。但怖董事湖长本润人或安本制床度规弊定的龟有关誉家庭铸成员笔为关述联交多易对腐方的冬，应既提交从董事温会审徒议俱。畜公司暖拟与状关联身方发否生的唯交易利金额翁不属况于本祝制度输第八倾条和图第十旨条规职定的夜董事祖长和换股东剖大会庙权限秃的，错由公研司董延事会拆做出勒决议右批准相。鲜董事浇与董排事会殿会议鼠决议眠事项商所涉抄及的扎企业绪有关您联关忽系旗的抖，不醒得对贼该项旅决议迫行使菌表决碗权，继也不累得代砍理其样他董候事行遗使表瞧决权金。丘该董改事会扎会议蝴由过闪半数许的无骗关联吧关系网董事饶出席爆即可心举行片，董知事会汉会议久所作华决议住须经导无关吴联关低系董费事过威半数妻通过烘。出争席董烦事会朝的无椒关联滑董事询人数锯不足涨三人葛的，真应将权该揪关联锦交易涂事项西提交面股东更大会乒审议宁。疼公司扔与关麻联方烟之间悬的单雾次关州联交办易金广额在晃人民盼币艇30计00匆万元摇以上怒且占晌公司耀最近屋一期织经审丰计净界资产验值的趋5验％以旁上的朱关联叶交易妻协议烤，或氏者丛公司稿与关笛联方容就同州一标炒的或肢者公统司与凯同一征关联殃方在笋连续秩十二剧月内鼻达成咳的关零联交丽易累速计金键额在丑人民茧币岩30妈00改万元针以上夺且占内公司含最近李一期耕经审迷计净脂资产走值的早5惭％以恨上的熟关联他交易光，由哪董事忆会亏将该暑关联坊交易敬事项敲提交誉股东梨大会誓审议胀。趣公司挤股东轨大会旗就关塞联交听易进富行表笨决时伟，关旱联股求东个需予易回避闹表决峡。咐第十趁一条陕枯根据喜法律唯、行替政法睛规、吸部门仿规章践和《芳公司流章程陵》等续的规森定，火本制捞度挑第九关条、胳第十洞条衬规定恭的关臭联交慕易嘉事项尾履行拉独立雹董事坊发表滩书面细意见佣、瞒监事晒会出给具意盗见伶等程猾序；石就望本制简度第赖十条邪规定忆的关歼联交秩易盟，扇公司匪还应捎聘请坝具有金执行聋证券环、期制货相蹈关业论务资屯格的染中介愧机构特，对日交易区标的漆进行闷审计新或者沃评估衰（如挥适用倦）迈，并宽将该班交易取提交隔股东棉大会蚕审议筛。厌本制杨度第论八条旬、第涛九条年、第行十早条所好规定染的事荣项偏涉及丑法律汉、欢行政贼法规序、惰部门董规章排、《萍公司径章程微》议或贤有挖关绕证券终监管抱部门堂另有损强制或性规副定的非，从纺其规蕉定挂。焰第十归二条膜烤公司搂关联业方与苦公司跨签署绵涉及最关联笛交易否的协喷议，茂应当劈采取汤必要挺的回昆避措扮施：衣任何鬼个人毛只能简代表赞一方牢签署形协议深；杯关联招方不映得以男任何浮方式榜干预衣公司晶的决沾定；余输第十害三条萝算关联枣董事碑的回沾避和饭表决纵程序涛为：道（一炼）关回联董背事应吗主动盈提出往回避算申请锹，否钞则其咐他董丛事有偏权要须求其饰回避扒；诵（二抵）当会出现盈是否另为关灭联董滚事的暖争议奴时，狸由董往事会尽临时风会议蕉过半事数通或过决贺议决超定该床董事纺是否挤属关哨联董号事，抗并决粥定其透是回磁避；讽（三趣）关面联董厦事不封得参谦与审纸议和隶列席贝会议遣讨论扫有关遍关联泉交易董事项撞；寨（四叔）董望事会首对有妖关关研联交细易事算项表散决时活，在促扣除为关联婚董事六所代沉表的炼表决属权数膜后，流由出手席董溉事会揭的非呢关联抬董事镜按公桐司章吊程的赌规定拌表决挺。捏第十盖四条丰窑关联颈股东狼的回累避和僚表决烘程序谢为：某（一亩）关教联股侍东应刻主动袖提出悔回避按申请泥，否历则其肤他股娇东有森权向恐股东讨大会壳提出叹关联与股东馆回避宜申请倘；杯（二命）当鸣出现膛是否丹为关虽联股励东的筋争议姻时，量由董影事会蔬临时奸会议歼过半奇数通弊过决介议决纠定该罪股东咱是否马属关切联股济东，提并决找定其投是否脸回避周，该镰决议羡为终及局决辱定；瑞（三典）股柔东大桶会对丢有关泊关联邮交易众事项男表决则时，庆在扣迎除关坝联股恋东所保代表归的有挣表决厅权的蚁股份倦数后室，由匪出席貌股东川大会肾的非叉关联义股东凯按公毁司章复程和救股东么大会滨议事法规则历的规巩定表歪决。淹关联兼交易缠的信尖息披崭露普第十第五条载巷公司浪根据酬法律贼、行矛政法第规、男部门袄规章渴和《爹公司字章程京》等舰的规采定，愈对涉果及本锣制度奔第八胖条规截定的纳关联锁交易戏办理欺信息蜜披露核事项纽。着第十国六条袄墙公司柜对涉点及本致制度便第九立条规龙定的弯关联亲交易柄应在痕签订多协议锅后两跑个工类作日滩内进家行公杯告，裕并在佳下次右定期垮报告萄中披誓露有款关交虚易的爬详细赶资料虾。驰第十状七条段僵对涉纱及本作制度游第十饮条规登定的巧关联目交易扯，公户司董截事会常必须厚在作姥出决惧议后虚两个铜工作倚日内忙报送默证券纸交易感所并继公告尽。稼第十揪八条谋井公司勇的关俱联交腊易公走告的午内容燃和格毕式应半符合弓证券首交易炮所的昌有关挺要求兆。粒第十麦九条温谦公司苗对涉支及本寄制度跨第十咬条的稳关联水交易士在公吨司股净东大烧会批望准后尸方可伙实施剥，任沈何与冻该关陈联交点易有李利害葱关系散的关尼联方捉在股罗东大只会上蛇应当记放弃伪对该短决议旦案的衔投票扑权。螺公司册应当幻在关氧联交破易的幼公告耍中特仇别载厚明：素“闸此项急交易异需经染股东旷批准叮，与街该关鸣联交惩易有膀利害溪关系焰的关始联方丘放弃岩在股鸦东大晌会上忽对该帅议案耐的投筐票权跑。仰”竭对于昼此类泡关联惯交易议，公脊司董扫事会放应当页对该敌交易纪是否如对公竭司有粪利发掏表意包见，忙同时脂公司倦应当蛾聘请筹独立士财务津顾问剑就该筒关联袋交易芦对全吴体股赖东是冲否公灭平、煮合理晓发表挥意见厅，并抗说明态理由岔、主某要假澡设及戚考虑筋因素粱。公和司应竭当在慎下次叶定期桶报告谣中披秃露有我关交恨易的株详细盲资料牺。石第二拨十条颠腐公司备与关拖联方青达成筛以下壤的交锐易，推可免殖予按忧照关赛联交渣易的茧规定洋履行薪相关润义务眉：苍（一拔）一相方以议现金略方式群认购统另一爱方公戚开发皱行的悉股票绞、公低司债刻券或端企业指债券央、可惩转换钟公司晃债券椅或者石其他华衍生骆品种描；菠（二据）一翅方作呜为承痕销团沿成员情承销奔另一纪方公吉开发欧行的缘股票宿、公满司债种券或赢企业以债券存、可叙转换睛公司净债券恋或者细其他骄衍生谅品种膀；分（三巷）一肥方依箩据另裹一方填股东屡大会谦决议宁领取捏股息败、红居利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