业务计划控制程序

业务计划控制程序编制/日期：____________________审核/日期：____________________批准/日期：____________________文件更改/实施记录文件版本更改日期实施日期更改/实施描述A/0文件制定后发布实施业务计划控制程序共9页第2页第A版第0次修改1、目的为确保公司产品的市场占有率不断提高，通过与同行竞争对手的比较，结合公司实际和长远发展目标，制定科学、适宜的战略业务计划并实施，以优质的产品提高公司的市场竞争力。2.适用范围适用于公司及各业务部门业务经营计划活动的制定、实施、评审和修订。3职责3.1总经理依据市场趋势和公司运行状况阐明公司总体经营方针、目标。3.2各部门根据公司总体经营方针、目标制定本部门的业务计划交综合部汇总；参与公司生产经营计划的评审并按计划的要求实施。3.3综合部是企业战略策划控制的归口管理部门。负责汇总各部门业务计划，制定公司的总体近、远期业务计划，负责业务计划具体实施过程中指标、记录的汇总，采用图表进行对比并向总经理按时提报公司数据完成情况的文字综合分析报告，为领导决策提供信息资源。4.工作程序4.1业务计划的策划4.1.1销售部按《服务和信息反馈控制程序》的要求对顾客进行访问或服务时，应尽可能了解和调查同行的有关市场、质量、研发、生产能力、经济状况等信息，了解同行的经营状况及顾客的要求和未来的期望，并及时将信息传递到相关部门。4.1.2各业务计划制定部门除根据销售部提供的信息外，还须通过参加行业活动、各种展览会、研讨会等了解国内外同行的产品和经营情况，并通过对公司的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、质量成本）以及关键产品和服务的质量水平确定目前公司的水平。4.2业务计划的编制4.2.1销售部编制和提供以下业务计划和数据：JX/CX03-2012业务计划控制程序共9页第3页第A版第0次修改4.2.1.1公司与同行业销售、市场占有率等指标的比较数据；4.2.1.2《销售计划》；4.2.1.3《市场调研及市场开发计划》；4.2.1.4《顾客满意度控制计划》。4.2.1.5《采购计划》4.2.2生产部编制提供以下业务计划和数据：4.2.2.1《生产计划》；4.2.2.2生产日报、月报4.2.3保全部编制《设备保养维修计划》4.2.4技术部编制提供以下业务计划和数据：4.2.4.1《产品开发计划》（如新产品开发试制、产品发展趋势、产品改进等）。4.2.4.2《技术改造计划》，（如公司技术改造及设施规划和调整计划）；4.2.4.3《工艺装备配置计划》（如生产设备、检测设备、模具、夹具、测具及工具刃具等）4.2.4.4《应急计划》；4.2.5财务部编制和提供以下业务计划和数据：4.2.5.1《主要产品质量成本计划》（如外部）内部损失成本率、产品报废、产品返工损失成本率等）；4.2.5.2产品的目标成本计划（如目标单位成本、销售利润率、制造成本下降率）。4.2.6综合部制定以下业务计划：4.2.6.1《企业发展计划》；4.2.6.2《人力资源开发计划》（如人员配备、人员培训和教育、技术水平、人员引进等）；4.2.6.3《年度培训计划》。4.2.7质量部编制提供以下业务计划和数据：4.2.7.1产品质量目标4.2.7.2关键内部质量指标（如产品制造一次合格率、顾客拒收率等）；业务计划控制程序共9页第4页第A版第0次修改4.2.7.3《计量器具检验试验装置配置计划》4.2.7.4《监视和测量装置检定/校准计划》；4.2.8以上业务计划必要时须各部门共同参与并由常务副总经理协调，确保各项业务计划的一致性。4.2.9综合部根据各部门业务计划、调查分析报告和公司目前水平进行比较分析，确定公司业务目标，编制《战略性生产经营计划》（三年）和《战略性生产经营计划（一年）》，计划须说明总体目标和各阶段完成的目标、时间以及具体的措施等，并考虑顾客目前和未来的期望，确保业务计划内容的可实现性和科学合理性。4.2.10所有业务计划均须受控，业务计划和业务调查分析报告均为公司机密文件，未经综合部许可不得调阅和分发，员工应知晓业务计划中的目标要求。4.3业务计划的评审4.3.1总经理主持召开各部门负责人及相关人员会议，结合质量方针和质量目标，对部门所编制的业务计划方案进行评审，确保各项业务计划的一致性，经综合部汇总后确定正式的目标和计划。4.3.2业务计划由常务副总经理审核，总经理批准。4.4业务计划的实施和监控4.4.1由各部门组织实施业务计划。在实施中常务副总经理负责协调各部门工作，业务计划的实施必须采用跨部门的方式进行，部门间应充分沟通，以利于产品、过程的质量改进。在定期报送反馈中，各指标责任部门要对指标完成情况做出详尽的文字分析。4.4.2由综合部负责定期对各部门业务计划实施情况进行汇总、记录各项指标趋势（包括质量趋势、劳动生产率、工作和设备效率、内外部故障成本率、产品和服务水平、公司利润、制造成本、工业总产值、主导产品产量、销售额、供货交付、新产品开发等），以测定公司的经营情况，并与业务计划中所确立的目标对比，采用图表法表示目标值与当前达到指标的对比情况，并形成定期文字综合业务计划控制程序共9页第5页第A版第0次修改分析报告，报呈总经理审阅，以便公司高级管理层更加了解公司目前状况，在下一阶段采取相应措施。4.4.3将业务计划实施情况提交管理评审，并重新审核所制定业务计划的可行性和适宜性，必要时对业务计划进行更新和修订。4.4.4通过将实际达到的指标与业务计划中所确定的目标值的对比，发现公司经营状况的优劣，由总经理负责组织各部门制定改善计划，优先解决与顾客有关的问题，并利于公司长期规划和决策。4.5、业务计划的修改4.5.1根据市场形势的变化或业务计划监控的结果，可提出对本公司业务计划进行修改，提出修改部门必须形成修改报告，由综合部召集相关部门负责人对业务计划修改意见进行评审，填写《业务计划评审记录》，并将评审结果报总经理，待批准后方可实施。4.5.2业务计划进行修改后应形成《文件更改通知单》，按业务计划发放要求发放到各有关部门实施更改。5相关文件《质量信息反馈控制程序》《销售计划》《市场调研及市场开发计划》《顾客满意度控制计划》《采购计划》《主要产品质量成本计划》《产品开发计划》《技术改造计划》《企业发展计划》《人力资源开发计划》业务计划控制程序共9页第6页第A版第0次修改《年度培训计划》《计量器具检验试验装置配置计划》《监视和测量装置检定/校准计划》《生产计划》《设备保养维修计划》《工艺装备配置计划》《应急计划》《战略性生产经营计划（三年）》《战略性生产经营计划（一年）》《业务计划评审记录》《文件更改通知单》业务计划控制程序共9页第7页第A版第0次修改6相关表格序号名称频次报表部门1产品销售量每月一次销售部2产品销售额每月一次销售部3供货交付及时率每月一次销售部4顾客满意度每季度一次销售部5产品制造一次合格率每月一次质量部6供货质量(RPPM)每月一次质量部7全员劳动生产率每月一次综合部8重伤率每月一次综合部9生产设备停工工时率每月一次生产部10生产设备非计划停机率每月一次生产部11设备利用率每月一次生产部12工业总产值每月一次生产部13产品产量每月一次生产部14销售利润率每月一次财务部15制造成本每月一次财务部16产品报废损失成本率每月一次财务部17产品返工损失成本率每月一次财务部18外部损失成本率每月一次财务部19内部损失成本率每月一次财务部20新产品开发进度表每月一次技术部业务计划控制程序共9页第8页第A版第0次修改7附表附表1：业务计划控制程序过程流程图流程输入输出负责部门业务计划目标策划业务计划目标策划制定保证措施业务计划初稿评审业务计划定稿批准业务计划季度监控业务计划更改 企业经营战略/前一年的经营业绩业务计划目标综合部业务计划目标部门的业务工作和职责各部门的保证措施各部门业务计划目标各部门的保证措施业务计划初稿综合部各部门业务计划初稿《业务计划评审记录》业务计划定稿公司领导班审议综合部业务计划定稿年度业务计划经营副总经理综合部年度业务计划各部门相关内容完成情况业务计划月、季度完成报告综合部市场形势的变化业务计划监控结果《业务计划评审记录》《更改记录》综合部业务计划控制程序共9页第9页第A版第0次修改附表2：业务计划控制过程的监控序号过程指标（完成率）监控部门指标计算公式监控频次1工业总产值生产部指标实际完成值/指标计划数值×100%1次/月2销售收入财务部=指标实际完成值/指标计划值×100%1次/月3产品质量成本及制造成本财务部指标实际完成值/指标计划值×100%1次/月4产量生