城投集团公司会议制度

城投集团公司会议制度第一章总则第一条目的为规范城投集团公司会议的组织、实施和管理，提高会议的效率和质量，落实会议的决定和任务，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于城投集团公司及其下属单位举行的各类会议，包括股东会议、董事会会议、监事会议、经理层会议和各级部门会议等。第三条定义城投集团公司：指城投集团公司及其下属单位。会议：指城投集团公司各级组织的会议，按照主题、时间、地点等要素进行召开，并进行议事、表决等决策活动。参会人员：指会议的主席、出席人员、列席人员等。决定：指会议的决议、指示、建议等。第二章组织与实施第四条召开形式城投集团公司会议分为现场会议和远程会议两种形式。召集人应根据需要决定召开形式，确保会议的效率和质量。第五条召开流程召开人应提前与参会人员商定会议时间、地点和议程等事宜。会议召开前1周通知参会人员，并发出会议通知书；会议召开时，应由主席主持会议，并按照议程的顺序进行讨论、表决等，议程项按照先后顺序进行；主席根据会议情况，适时调整议程顺序，并掌握会议的时间安排；会议决定应当经过表决，应在参加会议人员中，以出席人员三分之二以上的赞成票通过。第六条会议设备城投集团公司会议应当配备必要的会议设备和系统，确保会议的顺利进行。会议设备应满足以下要求：会议室应符合开会条件，应具备良好的照明、通风、温度、座椅、电源、投影设备、音响设备等条件；会议记录应采用实时记录或录音记录方式，确保议事过程完整、准确和可追溯；远程会议应使用城投集团公司指定的会议系统，确保视频、音频和文档等信息的传输和存储。第七条会议秩序城投集团公司会议应保持严肃的会风和管制，营造积极向上的氛围。参会人员应坚持以下要求：会议应遵守法律、法规和城投集团公司的规章制度；出席人员须准时参加会议，如有原因不能参加会议，应当及时向召集人说明原因；参加会议的人员应集中注意听取发言，不得干扰其他人的发言，不得长时间占用会议时间；大家有不同意见时，应是以文明的方式进行讨论和表达；会议应当保密，不得将会议记录、发言内容等泄露给外部人员。第八条会议记录城投集团公司会议应当记录会议过程和决定内容。议事记录应包括会议议程、参加人员、发言内容、决定、任务和责任等要素。会议记录应当及时、完整、准确、可追溯，并加盖城投集团公司公章。会议记录应妥善保管，便于查阅、使用和审计。第三章管理与监督第九条监督管理体系城投集团公司会议监督管理体系分为内部监督和外部监督。内部监督：由监事会和内部各部门负责；外部监督：包括股东大会、审计等部门对会议记录的审查；城投集团公司各级部门应当建立健全自身的内部监督机制，并配备专职人员进行监督，确保会议制度的有效实施与运行。第十条违反会议制度的责任追究对于违反城投集团公司会议制度的行为，城投集团公司将做出相应的处罚和责任追究。披露和利用会议内容，泄露和利用城投集团公司机密，违法违规披露会议纪要，造成严重后果的行为，城投集团公司将严格追究责任。第十一条制度修订城投集团公司会议制度应当与时俱进，根据会议实践和市场变化，及时进行修订。经党委、董事会、监事会三方协商并通过，