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文档简介

股份有限公司股东会决议背景本文档记录了股份有限公司2021年第一次股东会议的决议。公司成立于2019年，主要从事互联网金融业务。截至会议日期，公司注册资本为1000万元人民币，总股本为1000万股，股东共计10人，其中A公司和B公司分别持有30%和20%的股份。决议经过充分讨论，股东会做出以下决议：1.审核和批准2020年度财务报表根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，股东会对公司2020年度的财务报表进行了审核和审批。经过认真审议，股东会认为该财务报表真实、准确、完整，并对会计事务所、财务人员和管理层在编制、审计、报告财务报表过程中的工作表示感谢。2.选举和任命董事会成员根据公司章程的规定，股东会对公司董事会成员进行选举和任命。本届股东会选举并任命C先生、D女士和E先生为公司董事，任期为三年。C先生为公司执行董事，E先生为独立董事。D女士为非执行董事。本次选举和任命得到了所有股东的支持和认可。3.确定公司董事会报酬股东会对公司董事会成员的报酬进行了讨论和确定。本次决议决定董事会成员报酬总额为60万元人民币。其中，执行董事每人每年报酬为15万元人民币，非执行董事每人每年报酬为10万元人民币，独立董事每人每年报酬为20万元人民币。报酬将在公司财务报表中列明并按照规定缴纳个人所得税。4.确定审计机构根据公司章程和相关法律法规的规定，股东会对公司的审计机构进行了讨论和确定。本次决议决定2021年度的审计工作委托给XYZ会计师事务所，总体服务费用为20万元人民币。同时，将审计工作计划在公司网站上予以公示，以便相关方进行监督和评估。5.确认公司利润分配方案股东会对公司2020年度的利润分配方案进行了讨论和确认。根据相关法律法规和公司章程的规定，本次决议决定将公司去年度净利润200万元人民币全部用于弥补以前年度亏损。无法分配现金股利。6.公司章程的修改为了更好地适应公司业务发展的需要和法律法规的变化，股东会对公司章程进行了修改。本次决定修改后的公司章程将作为公司的基本章程，具有解释权和执行力。结论本次股东会议的决议对公司未来的发展具有重

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