某集团公司文件和材料控制程序

×××××集团有限公司文件和资料控制程序文件编号：****版本号：A/0制定人：综合企划部审核人：批准人：2004年7月1日发布2004年7月1日实施寻标题她盈客文件和泉资料控肯制程序积编号遮***舟*扣版本取A/0逮制订单独位翠综合企冲划部掠实施日瑞期第200棕4/7丝/1形页次旬1/5程序目的：对文件（包括质量体系文件和外来文件、行业标准、法律法规、日常往来文书等）进行有效的控制（严格的分类、编目），确保公司文件资料能被正确规范进行。适用范围：本程序适用于公司所有质量体系文件和资料的管理和控制3.定义：质量手册：说明一个组织的质量方针与描述其质量管理体系之文件。程序文件：以目的、范围、权责、定义、作业内容、相关文件、附件/表单来说明程序步骤的说明书。指导书/标准书：说明作业之操作方法及作业标准的文件。表单：执行各相关程序所使用的空白表格，记录提供活动或已达到结果之客观证据的文件。外部文件：国际标准、国家标准、相关法规。权责：驻序号总文件类豆别芽集制定者痛宴坡审核者并哲批准者裁1弓质量手域册脖综合企代划部搭管理者该代表疮总经理意2有程序文反件主职能部指门逃管代佳总经理音3允作业指白导书（叼工作手刷册）核职能部城门王职能部滔门经理歌管代彻4弓表单嘴职能部着门须职能部汪门宁主管虫职能部神门望经理挪流程图负（见附鱼件一）惕作业内衡容：铸6.率1付质量体见系文件滚和其他呼文件资靠料的制蓝定、审旧核、批恋准文6.1军.雪1融公司所秧有质量阵体系文禽件和资活料的制贷定、审劲核、批卖准按权殖责规定耀执行。霜6.挣1.模2御文件制桐订作业觉：俩视业务半需要及夏组织任霜务，由恨适当部货门指定拔专人以艺各类文挡件之标欠准格式与，拟案滑后填好赞《文件盏制订、横修订、肆废止申柴请单》贞由拟案桑单位送传相关单逗位审查划无异议责后，按漫文件编卡号系统厉编号并判注明管蜜制等级馆及分发跳单位数察量后，思呈拟案物权责部三门核准呈后颁布平标题虎彻扩文件和填资料控伤制程序返编号伙***舒*长版本穗A/0夫制订单页位眼综合企拼划部换实施日誉期添200蚀4/7章/1江页次辜2/5坦发行。球（文件障审查、贪核准、砌颁布、凤发行等贫各阶段日，若有浓任何异扫议得由恰原拟案套者修改款之，必组要时得券召开会纲议研拟翁办法）铸。元6.娱2冈文件编殊号似6粘．知2逆．棵1竞公司所扰有的已顷审批的代质量体洞系文件叠和其它息文件资晚料均应驻交综合腾企划部冒文件管测理员渡6用．棒2番．扔2躁综合企被划部文蒙件管理临员负责瘦将收到绘的质量狐体系文诸件和资劈料按如诊下方式摄分类、历编昂号叨巴文件编嚷号系统勉：预公司简胆称朱演恨摇文件类捧别注危接挖破文件序胶号潮伯公司简郊称周犬会克文件类洒别驻工惩早肯文件序届号屑封勒虫类币别花盾两创拳序号闷质量手编册锡BJ燃—适QM膀程序文旧件壮BJ狐—缸QP急程序文裳件序号鹊作业指牺导书农BJ疗—摘QW瞎作业指闲导书序苗号专外来文磁件居BJ绣—栗QL区法规序柜号泛BJ蚂—藏QH蛇上级文千件序号廊BJ抛—肢QS墙外来标吵准序号攀标题扁不沫文件和威资料控杂制程序缺编号区***恰*漠版本瞎A/0识制订单趋位起综合企呼划部馋实施日稿期琴200名4/7略/1竟页次燃3/5皂项目前允期资料如BJ哲—忽QP旅对应程窑序文件蒸序号璃–惕R胖资料序敌号扰工程档撑案流BJ买—备QP砍对应程撤序文件然序号事–约F司工程档发案序号拒合同、颗标书盛BJ鼻—汁QC个合同标首书序号辽其它文盼件推BJ祥—烦QO新文件序诵号撕质量记岛录表格冒编号（皮右下角兆）踏BJ予–谁Q肚P免对应程绕序文件捕序号仅—庄表格流贩水搂号绳-锐-嫂表格版沙本闪6菌．笛3烟质量体肆系文件斧和资料津的发放索、收回锅6.3榨.挖1宅质量体显系文件圈和资料杂分为受音控原版挺、受控残副本、拢非受控净副本。生受控索副本仅芽限于在亩公司内富部使用誓，非受西控副本稠可视情算提供给阅公司以密外的人巷员使用加。泰6.3瑞.辩3宣经颁布孟发行之减文件，蜂得由综们合企划寺部，以邮原案文字件管理绕，由综曾合企划船部将之弄列至《颂文件总四览表》哑中，并帆依拟案当单位所抗拟之分申发单位践及数量嫂，影印剂适当份音数，加痕盖文件漠受控章枯后发行帜，并请售收文单淘位于《较文件和芦资料发舰放射/凑回收登胶记表》乐上签收唯。士6.3乡.贩3吴修订及显废止时怒，应由冈综合企郊划部，溪依分发宝、回收汇记录回客收旧版臭之文件骄并作销括毁。回万收时并阵应注意币数量及示内容之廊完整性帖，并记论录于《淘文件和译资料发四放饰/予回收登拆记表》扮。苦6.3三.叮5禾修订及舒废止时才，旧版奖失效文播件应于碌颁布后摇五天内乐回收。蜘6约．场4猴质量体战系文件洒和资料威的保管返6安．欲4膏．谣1酿质量体叙系文件沃和资料惩的受控请原版由奏综合企跳划部文嚼件管理帽员负责朵统一存奏档保存叫。坦6含．参4.违2貌质量体秆系文件瞒和资料搅的受控窃副本由宣文件持盼有部门倦文件管工理员或描文件持甩有人负异责保管蛾。记6.4膀.播3羽文件如事发现有鹿缺页、剂破损、乔字迹模华糊应填桂写《文派件补发问申请单摄》向综狱合企划鞭部申请鹊补发，灾不得以普影印方桃式自行疗处理。俗6.4低.领4区文件分孝发份数依不够时朋应由使征用单位微主管直四接与文街件制订阔单档级位主管马协调，醒更改文呼件分发至数量，海再由制姜订单位递，依修东订程序旧修订分腾发单位启、数量咽，综合兰企划部故依修订低之分发聋单位、策数量，由再行补吴发。膀标题斧含究文件和翻资料控协制程序膊编号比***乖*单版本孩A/0全制订单证位容综合企描划部拉实施日蓄期舰200扰4/7停/1夕页次丘4/5你6.4彩.正5矮文件之鹅借阅规脚定：借伴（调）怜阅者先类填写《悉文件借僚（调）严阅申请糖单》呈较单位主淹管核准胶后再送狠综合企食划部审柄查宋，怠牙借阅管躲制类文炉件时，牙依管制臣类文件搜借（调孙）阅规卡定办理优。刮6栋．某5怎质量体换系文件傲和资料向的有效役性控制疮6.5悄.贩1天为确保抚公司质诉量体系郊文件和欧资料的哲有效性强能够得茧到控制糟，对其单采用版磨本号、椒修改状网态号来冻控制最暑新版本碧，版本抱号采用差英文字惑母鹊A喝、骂B祥、孝C疾…瓜…纳表示第卫一版修妹改、第乐二版修廊改劣…嘴…注。版本纺号修改汽状态号惕之间的却关系为汽：每一闭版之质王量体系疑文件和唐资料可耳以允许宏修改十提次，即仰修改状杰态号最吃高拐是反1遮0窄，当超留过揉1林0顺时，全乏部文件息换版，留即屠由碑A爸版升脏为炼B肠版，特除殊情况责下，换笔版可不谱受此限克制。拉坐6如．春5柱．柄2颗文件管坚理员应深按质量廊体系文肌件和资默料的类讨别编制英《文件伪持有者安控制清秀单》，冈保证公适司各部窜门确保溪使用最绵新有效夜版本之华文件和过资料，优当文件柳更新后右，相应过的《文古件持有尤者控制再清单》解也应予增以更新阴。拆6启．镇5榜．遍3碑计划类果、采购背文件、必合同标蹈书等一悠次性有标效文件俩由审核档、批准交人审批堆后生效顶，不受粪上述规骡定控制辟，并在海《一次由性有效困文件一请览表》卫中登录货。伪6娇．钢5涂．饮4股外来文兵件由文浑件管理负员负责厨编制《童外来文脾件清单姜》，每毒年跟踪朽一次最箭新有效营版本，盛并填写士外来文刚件跟踪微记录。誓6馆．坡6是质量体族系文件牵和资料渠的更改虫挣6追．援6治．温1圾公司质盒量体系臂运作过雕程中的贡各种因苏素均可制导致质芳量体系皂文件和掏资料的吐更改或伍增减，率其更改尝或增减位的原因素由各相虾关部门册提出，馒并填写竭《文件如制腰订狸/薪修虫订匀/停废止申颂请单》臣，谱按祸5斑.绪1震节规定睁审批后务，交与活文件管柱理员。顾伏6帝．图6越．嫁2糖质量体舟系文件湾和资料看的更改佣一般由滚其原审绣批部门古或人审俱批，如哨因某种址特殊原村因必须滋指定其遵他部门辩或人审筋批时，蜓该部门饰或人需狂获得审隔批所需渴依据的裁背景资刃料，以律保证更越改之适五宜性。孝男6砖．辨6逆．晒3诱文件管播理员接抗到更改站或增减督的质量辟体系文叶件和资箩料后，悲应更新魂受控原冤版，并言复印更斑改页加县盖红趋色终“年受剩控俱”腥印章后催，按《无文件持籍有者控闹制清单艰》交给餐所有的踢部门文房件管理缘员或持供有人换迈回原页求销毁，眯并在修辰改记录该上作摘切要。姐哄6冰．佛6价．上4崇质量体淡系文件跨和资料乡的非受踪控副本兆不受质经量体系以文件或泛资料个撒性的控伯制。汁6欠．板7赚质量体莫系文件没和资料珠的废弃名6怜．务7耳．委1排对于已队作废的高文件，伏如有保延存价值纤，应由辟文件管温理员统掉一集中求保管其攻上应加胃盖译“食作扯废群”顷印章。疲若需销罗毁，由没文件管昨理员统丹一销毁次，并填确写《文交标题透茄奇文件和回资料控钉制程序墙编号栽***销*隶版本斤A/0呈制订单广位泼综合企若划部系实施日廊期害200缺4/7芹/1碎页次险5/5粮件销毁赚作废登评记表》祥。蜂8蛋作废文播件若需饥保留，岭应由相让关部门怨提出保凑留申请咱，经综幼合企划告部批准狂后予以并保留。网6缩．遥9厌记录的飞归档保淘管，参峰照《记茂录控制坏程序》壤执行。桂6酸．励1旨0报工程技位术资料份依《工宁程管理牧程序》寺执行。缩7穷．相关单文件名1虎《记录泰控制程辨序》辽7.洽2最《工程文管理程菌序》臣8选．使用锹表单冻1裳《一次捕性有效由文件一傻览表》的8悼．而2刑《文件来持有者万控制清悲单》常8趴．多3区《文件楚发讲放锤/吩回收登载记表》挠8谢．变4什《外来齿文件清希单》积8括．川5值《文件帆补发申愤请单》答8强．猾6方《文件底制辈订竞/规修啊订师/凭废止申比请单》弱8.啊7创《文件政销毁作唉废登记器表》凑8.倍8限《文件己借（调悼）阅申只请单》仗杀8.叔9驻《文件前总览表总》努***场*-0鬼6A受文件制肺定袄/样修盖订暗/恒废止申琴请单制定：修订：废止：土申请单贡位设申请人君申请日愈期窝慰年奶孩月荣采日膛着文件编樱号赚文件名师称武原内容氏：劫建议内柳容：吩原制订权单位意温见手可行拿：坊虎弓擦不可行挑：唇某英持修订后舌可行：刚拟修订吃内容：居批缩表括准仍审馒督孕核原制屑往闹定赴***烛*-0旦5A视文件补报发申请叙单评申刘虎请悠单资她位气申寇叹请亭日熟带期川文件编紫号册补发份顽数俱申请补倚发理由辆请领人垃签收攀批准裁审核峰申请人锹注：文慧件补发祖应经权袍责部门霸负责人歼核准峰***虑*-0菠4A饶外来文籍件清单帽序号体登记日偿期出文件编担号震文件名手称魔文件来联源锁企划部斥签收荷份岂/您页叠借阅槽部门夜企划部奴日期镰借阅人叔日期姑回收人脏1讨2阿3温4承5葵6火7燕8监9恭10捐11诉12探13惰14露15痛16驼17管18治19广