某上市公司章程

PAGEPAGE58第一章总则章程宗旨：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。章程性质：本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。人员定义：本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。公司可以根据实际情况，在章程中确定属于公司高级管理人员的人员。第二章公司情况第一节公司名称和住所公司名称：公司住所：公司类型：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司（以下简称“公司”）。登记机构：法定代表人：营业期限：公司经营期限自执照签发之日算起，经营期满前6个月应视情况办理继续经营或解散手续。第二节公司注册资本及股本结构注册资本：公司注册资本300万元公司股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。股本结构：公司股东共个，其中自然人个，企业法人个，社会团体个，事业法人个。各股东出资额和出资方式为：描序号挤名称吉住所怨身份证伙明众出资方窜式股东以用货币出资。如有证据证明股东存在虚假出资的情况，其他已足额缴纳出资的股东有权要求该名股东缴足所认缴的出资，追究相应的违约责任及由此引起的一切经济损失。户股东应塔当足额当缴纳公刷司章程源中规定蛋的各自膛所认缴眯的出资侦额。股叼东以货猫币出资名的，应宵当将货肃币出资劲足额存核入准备定设立的战有限责炎任公司牙在银行蛮开设的日临时帐绩户股东敢不按照诸前款规气定缴纳挣所认缴丛的出资银，其他怒已足额快缴纳出撇资的股王东有权旺要求该宁名股东酬缴足所类认缴的趋出资，颤追究相辛应的违送约责任希及由此从引起的剧一切经肝济损失干。妄公司增约加或减产少注册疏资本，菠必须召堆开股东柔会并由慢全体股齿东通过类并作决路议。公重司减少垮注册资夕本，应嘉当自作急出决议析之日起式十日内忍通知债疗权人，弊并于三裕十日内少在报纸者上至少您公告三已次。程公司变膨更注册攀资本应秤依法向坚登记机邪关办理掘变更登朽记手续乞。躺出资证乞明：股岂东的证栽明文件剃采取岛公司签惹发的出仪资证明最书。公并司成立脆后，应止在五个榨工作日溪向股东印签发出凝资证明倘，具体刚事宜由誓公司的家法定代阔表人负此责。如愚果有证拆据证明例由于公进司消极红办理出厉资证明版书导致错股东利削益受损佛的，股帖东有权各选择向赤公司或惰直接责宪任人追发究相应犬的法律扇责任及损由此引贯起的一号切经济纷损失。锅第烫三节淹经营奥宗旨和牙范围榆经营宗峡旨：塌公司依淡法开展毕经营活姐动，法协律法规秒禁止的僚，不经找营；需稀要前置科审批的合经营项窝目，报喊审批机庆关批准酬，并经朵工商行赔政管理绢机关核膊准注册补后，方弃开展另经营活沃动；不高属于前其置审批私项目，责法律、清法规规绞定需要竿专项审跳批的，宿经工商摘行政管贿理机关赛登记注毒册，并钩经审批峰机关审惠批后，泊方开展杀经营活搭动。必经营范蚁围：鄙项目管哪理及咨偏询、项和目投资训咨询、看建筑工握程、设烤备材料役的招标速代理及右相关技涂术咨询音服务。左第短三绸章埋抹喝股东禽第一筋节到掀斧股东出桥资证明烂股东作晒为公司桐的所有猛者，享专有法律油、行政组法规和遇公司章杜程规定觉的合法竿权利溪。场兰出资证短明书是绪有限责俯任公司顾成立后兵签发的差证明股停东权益棚的凭证杏。公司融必须于痒公司成节立后向兄公司的术股东签政发出资控证明书拜，如果善因股东租的个人栗行为在烦公司成猾立前带签发出否资证明胁书，免导致其熄他股东悲的利益难受损，们公司各或公司禽股东可拿向直接无责任人义追究相为应的法猜律责任代及由此扩引起的允一切经齿济损失元。慢公司成青立后，祖应在五已个工作勒日向股倚东签发最出资证门明，具怖体事宜术由公司腥的法定勤代表人妈负责。仗如果有盈证据证漫明由于翠公司消积极办理仇出资证晓明书导补致股东挪利益受绳损的，凭股东有眼权选择吸向公司奋或直接枣责任人惯追究相削应的法效律责任吉及由此至引起的制一切经屑济损失卵。柱公司的脖出资证误明书，旋必须载丑明下列捕事项：劳公司的闲名称向；桂公司登敏记日期自；碍公司的因注册资耻本攀；篇股东的东姓名或嘱者名称泥、缴纳逆的出资腔数额和肥出资日象期范；晓出资证喘明书的素编号和轮核发日砖期。垒公司的阁出资证板明书必兰须加盖清公司的过印章。盏没有加狡盖公司恶印章愧的购出资证宴明书不决具有法轿律效力宫，村股东依析此出资打证明书诊进行的明一切行虑为与公命司无关帆。宫如果股长东依此喝出资证匀明书所松作出的辽行为导品致公司取利益受的损，公辅司或其童他股东圆均可向卖该名股程东追究昨相应的吧法律责湖任及由胜此引起挖的一切阔经济损著失。染加盖公岂章的出编资证明挖书是证恼明股东榜权益的据凭证，液从出资控证明书停的核发栋之日起惭股东便醉可对公硬司行使锣股东权躲。搞公司瑞建立歪股东名散册窝，股东盯名册对误股东公衔开，公隆司应当僵根据股勇东的要轿求通过定传真、宾信函的页形式向即股东汇挪报公司餐股东持贯有股权嫁情况，御但是股欺东不得样对外透奴露持股脉情况。昨如因股略东的泄禽密行为途导致公约司利益熄受损的丑，弊公司或博其他股鸭东均可满向该名牲股东追夕究相应仁的法律兼责任及及由此引蜓起的一耻切经济划损失州。慎公司应拼建立能餐够确保信股东充幸分行使肾权利的漫公司治绿理结构论。公司绞的治理正结构应拒确保所汇有股东辨，特别喉是中小险股东享右有平等支地位。娘股东按此其持有徒的股份摘享有平崇等的权惕利，并掘承担相搭应的义樱务。鹿第二涛节减桨轻股东的饮权利尼股东享键有牌出席会录议权良及片表决权陷：斩有限责个任公司近股东会惹由全体池股东组项成，股紧东会是歌公司的四权力机岔构，依批法行使斯职权。历股东括有权清参加或影者委派泥股东代炭理人参捞加股东断会姿会议狮，肺依照其章所持有壳的股份淡份额行贞使表决雾权酸。绞股东享骂有狸选举权右和被选烈举权书：岛公司的盛股东有隔权按照华自己出依资数额尝的多少垫，结在股东虚会上以肠投票的士形式烘选举公舍司的董疮事或者墓监事。封公司的港股东只伤要符合矩《公司绞法》规子定的公蛋司的董敌事、监诚事任职财资格，销就可以馋担任公裙司的董牵事或者箭监事。锡股东享合有仆红利分揉配权妄：公司束的奖股东登有权揉按照出扯资比例伞分取红掩利。瞧所谓红俗利是指温红利是砌指一切胀公司盈裹余。杠股东享周有丰剩余财判产分配泉权筒：榨公司解压散时，僚股东对照于公司肯清理债炸权债务诚后所留额下的财瞒产咬有权摧按照自起己所持们公司出参资比例果要求公郊司的清殿算人进作行分配寒。膊股东享添有知情少权比。活公司涨股东可抗以悲随时论查阅承以下井文件俗，庭了解公乘司的生粉产运营逆情况梯：部公司会钉计报表咐、相关向帐簿和坦凭证以畅及其它呆涉及会攻计报表阶的资料轧；捏公司股丙东会的锯会议记务录、决饲议文本孝，董事臣会的会族议记录却、语决议文膏本，监避事会的饰会议记墨录、决挑议文本溜，悄以及公后司经理哀办公会来议文件架和其它彼有关管旺理制度圾文件；远反映公丧司重大蹈投资的旨有关资释料和文戒件；糕会计师豆事务所税对公司术财务报慈告发表摊的审计皂意见的吼工作底咽稿；厌其他应侄该查阅牧的文件迈。贝股东提共出查阅朽前条所距述有关僻信息或菊者索取担资料的齐，应当码向公司房提供证轰明其持锈有公司冶股份的步种类以穿及持股蒙数量的至书面文冈件，公恶司经核西实股东聋身份后间按照股走东的要排求予以慰提供译；像非经合大法程序确，任何涨人无权玩阻挠公炕司股东尼对该项挣合法权爹利的行进使，否沟则，股遥东有权铁向法院类提起诉晕讼，相搂关费用惕及由此领引起的五一切经且济损失吗由直接泉责任人性承担哑。腹股东享荣有特别智调查请御求权：驰一定比胖例的股缸东可以牌要求股滑东会或双法院进毁行对于目股份公袋司的设报立、经男营管理失、财务姥利润等住有关公茅司垮情况斗进行宇专门调喇查耗。侧为了维骡持词公司的卖正常生谎产经营扔，股东跌在下列应情况下全才可行贷使特别栽调查请氏求权结有证据诱表明存看在欺诈书和严重剖违反公疫司章程薄的行为枕；有理项由推定纷年终报展告的账溉面价值冶低于实桃际财产积价值泡；掏有证据征表明审筐计报告鸽存在与柴事实不度符的内击容尼。青股东比乔例：为说了维持蝴公司的度正常生俯产经营阔，防止稀股东对怀此项权嫂利的滥碎用，古提起特刘别调查吓请求权籍的股东葱所代表局的股份殃数纱应该举占总股雾份数的饮3羡0袖％以上傲。而申请悟程序稻：在符陶合上述丝比例的勤股东的搞书面提拘请下，战股东会洪应该耐对公司抛的设立裹、扶经营管辫理些、起财务利邻润等进估行调查甲，并出决具书面施调查报裁告里。如果尖股东会弱拒绝调躬查，股熄东脖可恼向法院演申请对普公司的扁设立和牺经营情法况进行坛调查。款经股东叶会或炕法院本调查，泊的确存贩在本协拦议第六继条导第抖1僵款的情桃况时库,盛由直接玻责任项人努承担相气关的调父查费用悬，并向寻公司挤及其他盯股东衫赔偿由柳此引起寒的一切尝经济损裳失戚。伐股东享响有股股东会发决议无间效点请求权姨：毙股东有马证据表滴明帮决议的嚼程序形禾式违反割相关乓法律、诞法规或辞章程的华规定时秒，诞单个或蚀少数股商东可以绿请求法深院确认腐其无效辽或予以始撤销逼。犯宣告无田效或予校以撤销酿的法律船后果耀：堵耕如果一砖项无效甚或可撤验销的决沙议给公所司或少移数股东钻造成了宵损疯害叠,暮则法院撕在对有稀关决议蜜宣告无细效或予映以撤销匹时眨,编由直接摘责任人亩承担相踩关的法酷律费用赚，并向绳公司两及其他效股东域赔偿由价此引起尸的一切肥经济损驶失写。棵如果股帅东通过食此等程稿序为公毅司获得笑利益，糟其中里的贞20管%县做为奖栽励支付涌给股东亩。躲股东享尼有惭优先认搏购权杏：梨公司成科立以后临，依照围法定的昨条件和搬程序增锹加公司布的资本俘总额时复，股东品可以优亭先认缴伤出资。傲股东享伞有暖转让出吹资权杨：乓股东之左间可以塘相互转碍让其全灰部出资及或者部姑分出资终。股东握向股东抵以外的闭人转让隶出资时旬，必须川经全体叫股东过刷半数同助意，在蚂同等条疮件下，葱其他股念东有优嫩先购买敏权。不担同意转替让的股欲东应当帜购买该疮转让的原出资。诸如果不妻购买转泛让的出洗资，视谢为同意软转让。侄公司股梨东之一辣不得购永买其他前股东的逆全部出传资，而仙形成单奸一股东患形式的糕独资公滩司。妹股东会纳、董事羞会的决炸议违反岁法律、棉行政法羞规、公研司章程满的规定配，侵犯虏股东合白法权益伐，股东腰有权依元法提起穴要求停出止上述恳违法行卧为或侵赌害行为控的诉讼剑。愈董事、淹监事、舞经理执同行职务提时违反轨法律、统行政法牌规或者含公司章爷程的规呼定，给维公司造诉成损害种的，应抵承担赔足偿责任最，股东木有权要苗求公司醒依法提灵起要求头赔偿的姿诉讼。泉董事或仰控股股跪东的某鱼些不正根当行为遵损害了依公司究的利益恢，而由装公司出订面起诉紧属不可滋行，则旁少数股芳股东中目的任何葱一员即救可以他化以及其爽他受害行股东的归名义，示代表公甘司起诉浅。镇由于诉兽讼所取键得的赔梦偿或补许偿由公特司享有易。毕以上所帜称的不赛正当行走为是指惹：忠董事、感经理违斯反竞业振禁止条寸款的行辛为，如票董事、苍经理自失己与公帜司签订很合同或截进行交若易；单董事、浩经理自椅营或为张他人经宏营与其嫌所在公冶司同类遭的营业职；热董事经溜理与第农三人串尸通损害使公司利搅益的交逃易；表公司与惜关联企疼业进行茅的损害主公司利炭益的交周易；设公司控锅股股东沈或实际私控制公朽司的股就东所为狭的上述眨行为等夹。油上述撇不正当循行为产则生后，密如果公研司能够给通过一疫定的途明径向有涨关当事大人行使缴权利，浙如通过获公司监聋事会监皮督有关庙当事人流予以纠映正等，棒或者公经司以自光己名义晕向相关演当事人您提起诉洒讼，要陪求撤销叼有关显称失公平睁的民事遇行为或贝者要求石公司董臂事、经猛理、控法股股东魄及第三钟人向公莫司承担疾赔偿责蜡任的，雹则少数抛股东即呆不能行忙使牙该项权偏利。娱第三除节苹悲珍股东的哗义务字股东承疮担以下假义务：屯关注社付会利益丧，以体岁现公司啦的社会筒目的，仪股东及锻管理者伪均不得贞利用公贯司从事东有损于竞公司形吵象的业纵务；栽遵守公葬司章程坏，保守差公司商令业秘密轰；迈谢依其所拘认购的堆股份和奇入股方醋式缴纳盗股金萝；丝谜依其所陶认缴的威出资额双承担公邀司的债项务；口除法律允、法规善规定的君情形外诞，不得兄退股辛；之莫法律、纪行政法许规及公颈司章程轰规定应师当承担每的其他级义务。打如果有场证据表系明股东宗违反以蛾上义务失导致公够司利益侨受损，男公司或晌其他股品东均可喇向该名响股东追或究相应橡的法律臣责任及兽由此引泽起的一忍切经济阶损失。出第四胆节撤摔头控股股勺东馒本章程氏所祸称敬“墓控股股疾东厌”蜡是指具嚷备下列剩条件之虾一的股贴东：丛此人单赶独或者划与他人巧一致行哪动时，馒可以行身使公司众百分之昨三十以狸上的表等决权或芬者可以集控制公躬司百分蚊之三十蜜以上表幻决权的舱行使；点此人单怠独或者跑与他人屑一致行献动时，耍持有公习司百分杨之三十砍以上的饲股份；骂此人单油独或者扩与他人幻一致行涛动时，炭可以以善其他方直式在事鞋实上控将制公司缺。拼本条所贯称滋“类一致行圣动红”隐是指两作个或者脾两个以膀上的人叶以协议虑的方式贿（不论桶口头或桃者书面呢）达成掏一致，沈通过其促中任一正人取得封对公司正的投票神权，以纱达到或凡者巩固虽控制公梦司的目售的的行印为。盼控股股哪东对公败司及其怎他股东箱负有诚湾信义务烫。控股虹股东对爪其所控耍股的公爪司应严厦格依法里行使出薯资人的皂权利，芹控股股司东不得炒利用任式何方式毫损害公场司和其除他股东南的合法恢权益，恼不得利淋用其特译殊地位积谋取额仰外的利己益才。湿奖控股股拥东对公镜司董事胸、监事单候选人叠的提名许，应严主格遵循爹法律、枕法规和饶公司章奴程规定义的条件叶和程序劈。控股负股东提月名的董棒事、监砖事候选瞎人应当教具备相薪关专业浓知识和殖决策、悔监督能讲力。控赖股股东你不得对傻股东会乎人事选昆举决议贞和董事仪会人事黑聘任决首议履行尘任何批扔准手续休；不得窝越过股刊东会、厉董事会耳任免公咬司的高刊级管理峰人员倡。出雄公司的挖重大决杂策应由廉股东会讯依法做办出。控晌股股东矛不得直政接或间狱接干预送公司的傲决策及黎依法开弊展的生钳产经营抖活动，趴损害公剂司及其贼他股东营的权益班。陶浙控股股色东与公堤司应实周行人员及、资产药、财务址分开，等机构、友业务独硬立，各踩自独立本核算、逼独立承残担责任卫和风险颂。膨阵公司人柏员应独稠立于控港股股东脖。公司艰的经理户人员、纹财务负才责人、裹营销负在责人和烟董事会则秘书在著控股股疑东单位配不得担巧任除董哥事以外矮的其他甘职务。岂控股股号东高级疤管理人卖员兼任努公司董灭事的，害应保证圣有足够筑的时间救和精力肉承担公瓜司的工哄作渗。救稻公司应禽按照有柴关法律千、法规您的要求样建立健堂全的财喘务、会芝计管理肢制度，刊独立核猛算。控胖股股东垫应尊重涛公司财瓣务的独亚立性，肯不得干买预公司鲜的财务馋、会计桶活动嘴。刷壮兼煤公司的宏董事、虚监事及束其他内圆部机构竟应独立刚运作。装控股股宇东及其族职能部词门与公权司及其锻职能部忌门之间谈没有上吵下级关犹系。控隶股股东探及其下霸属机构伟不得向骆公莫司及其肺下属机夺构下达续任何有污关公司用经营的脸计划和签指令，书也不得柳以其他冒任何形转式影响芦其经营孔管理的泉独立性梦。抗抱公司业任务应完奇全独立居于控股箩股东。周控股股帐东及其隶下属的践其他单角位不应脾从事与城公司相垫同或相毕近的业好务。控顽股股东什应采取察有效措宏施避免柜同业竞属争挤。瞧坡对于经肢法院或淋者仲裁虑机构认匆定控股骆股东利愁用表决咏权侵害欣小股东誓权利之妹行为，镜大股东盛应当停禽止此行胞为，并朗赔偿小没股东的推相关损滥失，包乔括聘请革律师、凳会计师滔的费用梯。滨第甚五筑节锅股东转砌让出资敲股东之葵间可以摄相互转亭让其部被分出资稠，但是选转让前转应当告奏之其他吸股东，托通知方馋式由股道东会另把行决定燕。库股东转鼓让出资盟由股东鞭会讨论闷通过。菠股东向肢股东以求外的人四转让其斩出资时霜，必须笋经全体蚀股东过震半数同脖意；不刊同意的森股东应恒当购买班该转让及的出资卧。如果颤不购买番，视为埋同意转于让。凑公司应弊当保护迅股东转享让权份维的权利月，公司控应该在浅股东会腹决议通必过股东焦转让出鞠资提案腹后十个幸工作日胡内办理箱新股东渔的出资莫证明、意注册资三本变更雾登记等车相关手胃续。鼠加盖公津章的出梯资证明糕书是证楼明股东笛权益的遵凭证，副新股东川从出资烘证明书失的核发牵之日起忘便可对莲公司行洋使股东剑权。价发起人吗持有的蛇公司股璃权转让呆，立应符合也《公司设法》的拢规定；锁未经股暖东会决疗定，不词得向可责能与公砌司业务罗有竞争译的法人怒或者自只然人转柿让股权辽，股东熊会可以桌要求受沟让股权复的人保耳证不从含事任何罗可能与令公司产怀品或服办务有竞鞭争的事澡务咳。波第六赵节蒸买治新股东床加入龙公司成茄立后的掉新股东驱加入应逢提请股胞东会讨核论通过打，该提匀案的通蛛过必须燕经全体伟股东过纵半数同旬意。恭新加入桃股东的锤资金注全入及相欧关事宜溜比照本薪章程第针二章第母二节及堂其他相污关规定捎进行。灭公司应侨当保护芹新股东精的权利临，公司胖应该在钳股东会别决议通祸过新股布东加入驱提案后此十个工与作日内宋办理新樱股东的摇出资证梦明、注错册资本分变更登渣记等相棒关手续挥。威加盖公寄章的出闷资证明恩书是证抗明股东肢权益的卵凭证，光新股东装从出资狭证明书省的核发钳之日起叫便可对唱公司行他使股东辱权。森第四命章蛮秩惯股东会偷第一促节爪享介股东会蚕的职权最股东会松由全体粒股东组许成，版股东会红是公司明的权力撒机构，副依法行愤使下列启职权：颗决定公碰司经营蒸方针和砍投资计政划肤；四公选举和元更换究执行警董事，闸决定有拆关做执行乏董事的鼓报酬事遵项则；摸劳选举和也更换由尤股东代拨表出任挣的监事糟，决定贡有关监惕事的报议酬事项化；青寨审议批政准类执行董踏事扫的报告丸；他军审议批眨准监事庆的报告眼；拣申审议批扶准公司踏的年度息财务预辨算方案裂、决算垮方案惨；妻宝审议批冒准公司报的利润桨分配方雕案和弥窑补亏损夫方案萍；杀绪对公司蜡增加或遍者减少照注册资嗽本作出渡决议解；恰雹对股东拣向股东餐以外的方人转让嘱出资作喷出决议左对公司眯合并、牵分立、妇解散和联清算等霸事项作骑出决议骗；遍担修改公赚司章程吗；锅疾对公司忧聘用、谢解聘会移计师事锅务所作说出决议欢；闪禽审议代编表公司让发行在乒外有表籍决权股就份总数均的百分碎之五以虑上的股跨东的提承案昆；莫搁审议法历律、法循规和公渴司章程蕉规定应岛当由股甚东会决衰定的其赤他事项慎。次杰第二刚节困柔御股东会阀会议提樱案规则黑公司的或股东和捕其他人役员需要杂提交股茂东会研层究、讨蜻论、决竿定的议平案应预化先提交烟董事会布秘书，路由董事足会秘书直汇集分刘类整理巩后交召松集人审科阅，由你召集人杠决定是历否列入过议程。跪原则上馅提交的征议案都深应列入踩议程，常对未列察入议程肠的议案狠，召集罪人应以泡书面方歌式向提破案人说艇明理由篮，不得傍压而不疏议又不恭做出反宵应，否凶则提案平人有权锹向有关酒监管部坡门反映隐情况。全议案内俊容要随限会议通职知一起绘送达全厉体董事凝和需要榜列席会体议的有煤关人士太。校股东会汽提案应汇符合下阴列条件掏：隙内容与座法律、爱法规、颤公司章宽程规定草不相抵腰触，并与且属于誉公司经帐营活动末范围和曾董事会芹的职责词范围；分议案符公合公司需和股东增的利益丸；碰有明确容的议题单和具体吸事项；向议案以有书面方定式提交液。纠第三浮节舟奉迅股东会盯的议事怜规则牧股东会解的首次圾会议由徒出资最被多的股误东召集疫和主持悦。烘股东会叼会议由呼股东按衰照出资闯比例行夹使表决心权，股回东也可斑书面委孝托他人牲出席股莲东会会乌议，行遮使委托业书中载坦明的权牵力。延股东会专分为辣定期会奖议永和仿临时会艰议无。蜻定期会格议应每电年召开咬一次，冤并应于说上一个孙会计年中度完结乱之后的蜡六个月屈之内举针行。券临时会选议由代忙表四分疯之一以融上表决痛权的股妻东、执秀行董事烦或者监唇事提议望方可召扛开。忽有下列洒情形之靠一的，员公司在颠事实发违生之日偿起两个忌月以内贫召开临盾时股东刃会歪：税公司未持弥补的吸亏损达键股本总存额的三领分之一独时牌；霸英单独或伪者合并格持有公柄司有表袋决权股羊份总数馋百分之航十以上课的股东朱书面请毛求时向；定责董事醉会津认为必需要时更；漏屋监事会阀提议召诞开时捡；蹈珍公司章酿程规定巡的其他蝇情形访。桨前述第杜3耍项持股搏数按股从东提出顷书面要桃求日计棕算饿。默钥除非有站全体股耀东的签丽字同意茧，湖临时股膀东会只致对通知销中列明系的事项路做被出决议芬，对没趣有列明盾的事项洁作出决雁议的无采效斥。蛙会议召禽集：清股东会深会议嫁由董事询长召集渐并主持镇。竞会议通抬知：秃公司召熟开股东啊会，叉董事会像秘书惑应当在唉会议召护开拣10妖日以前药通知金全体廉公司股擦东恭。篮通知内坏容：氏股东会民议的通有知包括醉以下内匙容彼：胶仇会议的星日期、陵地点和愈会议期犹限；排提交会烦议审议团的事项堵；确挣以明显疏的文字刑说明：帖全体股台东均有佛权出席仪股东会钩，并可翻以委托稠代理人射出席会训议和参荐加表决隙，该股特东代理乘人不必快是公司肯的股东韵；壁姓有权出止席股东虹会股东众的股权属登记日愚；拢会务常相设联系述人姓名包，电话渐号码机。既他某些特栗殊议题察，经股宵东会决汪议，可卖以要求仔如召集仗人提供应相应的梁资料或态者证据捐。发股东可乓以亲自葬出席股陪东会，储也可以酷委托代毅理人代太为出席谋和表决肺。股东荷应当以誉书面形拒式委托延代理人待，由委太托人签删署或者滋由其以亭书面形渔式委托慕的代理能人签署妹；委托闷人为法千人的，悬应当加悠盖法人允印章或问者由其私正式委睬托的代欲理人签成署。股短东出具欢的委托层他人出给席股东孤会的授舞权委托扶书应当真载明下郑列内容库：天代理人麦的姓名斑；盏是否具冶有表决静权港；泪洗分别对肉列入股付东会议菠程的每溉一审议贴事项投恩赞成、扇反对或妙弃权票腐的指示瞎；岔对可能剑纳入股茄东会议毁程的临蛙时提案瓜是否有迁表决权侵，如果骨有表决吐权应行杨使何种致表决权仍的具体喷指示；始委托书科签发日津期和有回效期限给；再委托人宣签名（岂或盖章您）。委饭托人为慰法人股私东的，套应加盖抖法人单幼位印章城。柜委托书化应当注庙明如果跑股东不晓作具体甘指示，趁股东代宇理人是密否可以苦按自己弊的意思跟表决醒，股东合对代理丙人的行岸为可以县事后追帝认猎。报宽股东身防份证明即：债个人股艳东亲自澡出席会拜议的，嫁应出示你本人身程份证和传持股凭哲证；委篇托代理称他人出些席会议搭的，应雹出示本身人身份枕证、代巷理委托损书和持宗股凭证崭。饲法人股痰东应由岂法定代般表人或觉者法定凤代表人晃委托的肉代理人真出席会康议。法尚定代表孩人出席钥会议的洲，应出雁示本人誓身份证讽、能证却明其具划有法定雕代表人舌资格的千有效证累明和持善股凭证倍；委托硬代理人痛出席会稍议的，古代理人支应出示道本人身纪份证、讯法人股抱东单位畏的法定季代表人兴依法出猾具的书瓦面委托凯书和持尼股凭证胜。声前述各厌种证件尚可以是铅复印件携，如果网有股东雷对此提动出异议经，则应于当提供叹原始证垦件或者西法院及泡仲裁机时构的裁赴定书。跌会议变醒更：置股东会她召开的推会议通乖知发出闪后，除硬有不可然抗力或畜者其它丛意外事猫件等原盗因，铜召集人称不得变筋更股东验会召开爆的时间男；因不联可抗力运确需变歌更股东拴会召开句时间的魂，盈召集人游应当承演担已经恶到达的饮股东的狼交通费锈用。颤表决检仁票：冒每一审睬议事项睡的表决悟投票，暂应当至企少有两汉名股东冈代表和怠一名监掏事贼同时胡清点，纺并由清照点人代翻表当场毫公布表蛮决结果背。嚷涨恼表决通孔过：危会议主匀持人根写据表决延结果决追定股东帽会的决土议是否饺通过，鞋并应当剪在会上刑宣布表省决结果折,递决议的愚表决结鸦果载入愤会议记赏录革,穗投票应银当作为科证据进府行保留资。蝇表决异双议：劈会议主饰持人如喷果对提敞交表决挪的决议浴结果有者任何怀奋疑，可派以对所滑投票数浑进行点展算；如雹果会议明主持人略未进行氏点票，风出席会饿议的股焦东或者嫁股东代税理人对夹会议主借持人宣疮布结果孤有异议与的，有马权在宣直布表决左结果后乓立即要膨求点票慨，会议脚主持人程应当即俩时点票拾。突会议记缴录：迫股东会嚷应有会复议记录债，谈会议记稼录记载适以下内质容：察出席股邪东会的鹿有表决增权的股钱份数，群占公司坚总股份近的比例歼；遵及召开会脚议的日躬期、地光点忌；忆杀会议主块持人姓盘名、会逢议议程贺；贩楚各发言仔人对每爬个审议禾事项的贞发言要城点缴；悼讨每一表素决事项究的表决险结果证；睡轮股东的轧质询意碌见、建吉议及董曾事会、烫监事会隔的答复污或说明突等内容怕；户序股东会卸认为和蛛公司章拣程规定伶应当载渐入会议挠记录的过其他内峰容翠。述义记录签樱名：暴股东会俯记录由认出席会瑞议的董惭事和记续录员签世名，并冻作为公旅司档案振由董事迹会秘书琴永久蛛保存。状会议公课证：董对股东秩会到会斯人数、借参会股搭东持有餐的股份牢数额、退授权委组托书、减每一表骨决事项帮的表决悼结果、辉会议记购录、会圣议程序脂的合法板性等事顽项，可跳以进行挤公证。弃第四顺节拦让乌股东会姨决议内门容有表决资超格：薪股东（经包括股似东代理蓬人）以砌其所代惊表的有贫表决权译的股份限数额行刘使表决递权拆。寸决议种完类：路股东会查决议分坏为普通病决议和冠特别决乒议。呜股东会大作出普姥通决议滋，应当皮由出席背股东会评的股东长（包括乞股东代壶理人）棋所持表娃决权的党二分之葡一以上束通过构。次塘股东会当作出特源别决议锄，应当齐由氧全体股屠东表决忌通过护。嫌省普通决担议：翼下列事俯项由股碌东会以意普通决性议通过久：拐董事会叉和监事尿会的工预作报告享，对董乒事会、忘监事会掩、经理收的工作惠进行审疯计许；窜梯董事会胡拟定的嗓利润分姓配方案伏和弥补载亏损方吨案穗，修改浴上述分昼案的执黎行程序饿；糠吉董事会馆和监事筐会成员银的任免购、赔偿量责任贵及其报陪酬和支朵付方法加，自；搜葱公司年丰度预算洋方案、地决算方晒案臣，对方棵案的执茫行进行冒监督，俯；艺幼公司年墙度报告信，对报苹告的依唐据进行绸审计审捷核，要滔求董事左会提供才合同和熟原始凭拢据辣；纠除法律援、行政垂法规规胸定或者驾公司章芦程规定艇应当以冻特别决题议通过扭以外的禽其他事工项志。斤刘特别决念议：惊下列事任项由股取东会以应特别决译议通过侧：略公司成塌立；勿公司增屯加或者耐减少注船册资本哑；芝合并、绘解散泡、国清算患和清算差恢复裂；们晋公司章溪程的修联改；痒公司章伐程规定画和股东士会以普鸣通决议耐认定会劲对公司椒产生重尿大影响衰的、需析要以特像别决议眼通过的蝴其他事淹项。客非经股射东会以费特别决羊议批准厦，公司猎不得与株董事、斜经理和域其它高届级管理愉人员以供外的人膛订立将显公司全降部或者山重要业恭务的管姓理交予盾该人负伞责的合策同跃；公司宗如要将烫公司事它务交予效某人管夹理的，援应当以旷书面形拜式写明俘权限、轮责任、证工作方刮法赖。嗽董事、肆监事候泊选人名忙单以提音案的方短式提请占股东会狭决议颗。除涉炕及个人忽隐私的忍事情则外续,捆摊候选评董事、秋监事应东当如实辞陈述衡的简历克和基本吵情况顽,污但是股保东不得白向外泄闹露其情妹况温。许津烧落关联交接易：罚股东会扑审议有竞关关联删交易事袄项时，葵关联股蝴东不应睛当参与摧投票表仪决，其鉴所代表驱的有表底决权的伏股份数籍不计入赞有效表忘决总数拘。如有榨特殊情截况关联硬股东无网法回避责时，公盲司在征隶得有权址部门的鄙同意后怀，可以克按照正圆常程序恼进行表蒙决，并贞在股东第会决议辟公告中步做脉出详细钢说明犬，是否卡属于关析联交易健，可以伪由股东敞会先行写表决。逮真实陈吗述：冤除涉及白公司商茂业秘密昂不能在营股东会挥上公开赢外，湿执行董拐事和监梁事呈应当对浊股东的约质询和睁建议伏做弦出答复温或说明夕；对于贵虚假说距明，股俗东有权脊要求答染复或者满说明人宋承担责买任。谷第五压章市被董事及串董事会旦第一节棕董事秩公司董伪事为自锋然人。婚董事无息需持有务公司股掏份。趟《公司钓法》第族57鲁条、第司58去条规定窝的人员射，不得活担任公手司的董滤事。尘董事由隔股东会扬选举或酷更换，腰任期三究年。董减事任期奔届满，芳可连选樱连任。齿董事在潜任期届括满以前盏，股东遮会不得脉无故解代除其职宽务。叶董事任就期从股点东会决喇议通过拐之日起掌计算，温至本届猴董事会五任期届绘满时为扩止。需董事应铺当遵守秧法律、排法规和伴公司章翠程的规蜻定，忠凑实履行呈职责，妙维护公怒司利益肤。当其扰自身的栋利益与暂公司和次股东的浇利益相寇冲突时赶，应当检以公司铁和股东州的最大庸利益为膊行为准屈则，并拳保证：蹄在其职揪责范围租内行使笨权利，利不得越渴权；插除经公缩司章程特规定或令者股东娇大会在壳知情的冶情况下写批准，嚼不得同怪本公司黑订立合妖同或者肠进行交至易；竟不得利姻用内幕尸信息为否自己或某他人谋秧取利益捕；续不得自迈营或者携为他人挎经营与搅公司同近类的营膀业或者表从事损断害本公爸司利益列的活动福；聋不得利革用职权匠收受贿驱赂或者至其他非晋法收入辟，不得汗侵占公烟司的财约产；抗不得挪些用资金中或者将冤公司资厉金借贷兆给他人股；扒不得利处用职务玉便利为蝇自己或百他人侵束占或者励接受本贡应属于监公司的胃商业机锄会；晚未经股采东会在寺知情的着情况下缎批准，题不得接袭受与公森司交易胞有关的窗佣金；兼不得将冤公司资批产以其惭个人名驰义或者泛以其他诞个人名啦义开立册帐户储碗存；怜不得以毅公司资扁产为本宫公司的欣股东或皱者其他险个人债摘务提供意担保；阿未经股治东会在顶知情的帆情况下瞎同意，魄不得泄杂漏在任带职期间变所获得唱的涉及贪本公司匹的机密蔬信息；喇但在下腹列情形爬下，可演以向法蚀院或者潜其他政聚府主管膊机关披扭露该信址息：法据律有规榴定；公察众利益良有要求坚；该董币事本身迹的合法壁利益有文要求。沉董事应垄当谨慎耳、认真牵、勤勉忆地行使到公司所船赋予的若权利，啦以保证援：甘公司的础商业行扩为符合条国家的谁法律、贪行政法卫规以及情国家各涛项经济魔政策的营要求，气商业活缩动不超糕越营业袋执照规指定的业霸务范围劝；越公平对藏待所有贩股东；谊认真阅孤读公司抱的各项翅商务、雅财务报病告，及形时了解乒公司业磁务经营喂管理状图况；施亲自行咏使被合续法赋予底的公司厚管理处报置权，革不得受容他人操顶纵；非祸经法律娇、行政绳法规允拘许或者标得到股榜东大会避在知情军的情况毫下批准聪，不得患将其处拥置权转粒授他人啊行使。贵未经公浑司章程烟规定或些者董事冤会的合桑法授权衫，任何朵董事不届得以个贸人名义爹代表公孝司或者助董事会静行事。历董事以蒙其个人凯名义行事事时，赠在第三简方会合卷理地认凯为该董长事在代仇表公司纷或者董去事会行金事的情跟况下，蓝该董事争应当事统先声明态其立场旁和身份治，否则帅公司及把公司股陷东有权头追究相困应的法努律责任搁及由此绘引起的叛一切经收济损失检。秃董事个玩人或者胡其所任悄职的其麦他企业孔直接或鼠者间接追与公司备已有的墨或者计放划中的睁合同、柿交易、控安排有惯关联关匀系时（袋聘任合承同除外企），不企论有关孙事项在等一般情盖况下是障否需要茂董事会舅批准同优意，均伤应当在休其知晓海有关情坛况究后径5疯天之内罢向董事风会披露毁其关联抹关系的验性质和卖程度。务卵流董事会佣审议有吼关关联酱交易事能项时，以关联董歌事不应君当参与湾投票表党决，其针所代表旨的表决鸡票数不画计入有溉效表决敌票数；绳关联董欧事的回洪避由董广事长或低会议主具持人作醒出决定山，并于槽会议开炼始时宣胖布。境如果公穗司董事爽在公司圈首次考谜虑订立尺有关合填同、交某易、安述排前以己书面形俱式通知办董事会霉，声明简由于通恭知所列华的内容怒，公司轰日后达座成的合典同、交魄易、安陪排与其拜有利益梯关系，混则在通房知阐明抢的范围离内，有探关董事盈视为做陕了本章茶前款所弱规定的理披露。野董事连谨续三次秃未能亲拢自出席压，也不县委托其锐他董事轨出席董塌事会会滋议，视暴为不能课履行职浩责，董应事会应汗当建议纲股东会陶予以撤魂换。宴董事可任以在任逼期届满否以前提抢出辞职泥。董事湖辞职应租当向董彩事会提扯交书面梦辞职报秒告。济如因董规事的辞用职导致弄公司董品事会低巡于法定纠最低人馒数时，摧该董事脉的辞职饮报告应价当在下招任董事掏填补因北其辞职续产生的鬼缺额后嚼方能生切效。慎董事提佣出辞职租或者任滥期届满枕，其对贫公司和谱股东负列有的义巨务在其令辞职报扯告尚未肺生效或编者生效徐后的合横理期间双内，以戒及任期雅结束后厅的合理剩期间内忠并不当吧然解除裳，其对巩公司商买业秘密虏保密的河义务在铃其任职闲结束后椅仍然有避效，直艰至该秘添密成为膊公开信逢息。其订他义务响的持续努期间应贞当根据循公平的多原则决晴定，视错事件发怪生与离劝任之间期时间的贵长短，允以及与场公司的爽关系在灾何种情巡况和条小件下结瑞束而定喝。香任职尚漫未结束捏的董事地，对因涂其擅自亮离职使定公司造勉成的损壳失，应换当承担训赔偿责睛任。叔公司不暑以任何败形式为经董事纳胸税。袍本节有曲关董事寄义务的躲规定，贡适用于明公司监旦事、经千理和其汉他高级该管理人犯员。钢第二顷节宽狮陆董事的亡选聘程开序筛公司应鸽保证董慰事选聘驻公开、拳公平、戚公正、匪独立带。雀泛公司应寨在股东窃会召开具前披露牛董事候展选人的握详细资放料，保森证股东码在投票容时对候趟选人有弃足够的渣了解。姑除涉及含个人隐出私的事逢情缘外肝,弹茎候选咐董事、惕监事应紫当如实意陈述传的简历农和基本喉情况繁,唇但是股恐东不得雀向外泄闹露其情晌况饮。逮董事候刑选人应趋在股东絮会召开扁之前作秧出书面构承诺，框同意接佩受提名蜜，承诺李公开披们露的董橡事候选梅人的资茶料真实俊、完整拣并保证信当选后艺切实履练行董事付职责括。些毒在董事勤的选举罚过程中衬，应充炊分反映驰中小股足东的意慕见。村公司应疯和董事他签订聘籍任合同断，明确袭公司和丘董事之盲间的权查利义务垦、董事帐的任期唯、董事吧违反法普律法规苦和公司记章程的趋责任以叹及公司妈因故提续前解除装合同的法补偿等凶内容诞。麦滥第三册节奥关名董事长据及职责迷董事长灰和副董艇事长由退公司董济事担任汤，以全恳体董事渠的过半兵数选举顾产生和飞罢免。耳公司董炸事长与让经理有但亲属关式系必须杨向股东泳会递交帖书面文宵件说明码情况，洽在股东络会书面帮同意的健情况下锡，才可则继续出份任本公安司的董慰事长与闯经理，熊该份书电面说明旺文件及抗同意书走由董事耕会秘书坐进行保缓管。如颗公司董咏事长与真经理向摩股东隐翻瞒上述束亲属关纹系，当远公司因谊为董事坐长或者也经理的根行为导轨致财务旨混乱或迷利益受坡损时，违公司可梳推定两休者存在府合谋行叉为，公撒司及股烫东有权警追究相纤应的法律律责任怀及引起型的一切望经济损惹失。泼董事长励行使下狡列职权火：骂主持股顾东会和机召集、众主持董云事会会社议；影督促、克检查董指事会决融议的执繁行；否签署董组事会重组要文件跑和其他黄应由公拨司法定庭代表人穴签署的蛮其他文债件；瓦行使法持定代表绑人的职袭权；倚在发生胡特大自在然灾害贡等不可季抗力的神紧急情叶况下，窗对公司香事务行崭使符合芝法律规碍定和公葡司利益减的特别剧处置权微，并在瞎事后向猾公司董皮事会和瞎股东报挑告；妈董事会速授予的先其他职牢权。帆董事长印不能履猛行职权耐时，董毙事长应旨当指定锁副董事叶长代行告其职权春。踪董事会阳每年至债少召开狐两次会来议，由仓董事长稠召集，判于会议卧召开十缸日以前因书面通歇知全体送董事。叛有下列喂情形之网一的，宝董事长戴应在十陕个工作哪日内召碗集临时愁董事会肯会议：桨董事长疫认为必徒要时；容三分之肝一以上圆董事联稳名提议础时；萄监事会剂提议时糖；剧经理提姨议时。伞第四节紫董事领会及职护责彻公司设蛙董事会席，对股象东会负懂责。挡董事会蝴应认真菊履行有野关法律额、法规养和公司软章程规鸽定的职躁责，确捧保公司液遵守法气律、法辽规和公妙司章程裳的规定猜，公平诊对待所还有股东桥，并关阳注其他蔽利益相里关者的痒利益害组织构略成：膏董事会比由封5增名董事战组成，慧设董事喝长一人期，虹董事四另人。在屠召开公副司董事拥会时，普董事长梢起到提敏出议案杨和安排息表决的休作用；尿如果董丈事长以楚代表董枪事会进序行决定升，应当择就具体舅的决定缠取得董捷事的授策权或者恋追认，随否则应瓶当视为找无效喇。慌禾籍董事会膏行使下炉列职权具：粪负责召乖集股东职会，报罚告工作王；稀执行股尘东会的震决议；摩决定公起司的经田营计划卷和投资宁方案；礼制订公障司的年柜度财务诵预算方于案、决撞算方案腰；社制订公膊司的利妖润分配遍方案和们弥补亏幕损方案蜜；扔制订公拒司增加张或者减蹦少注册贿资本、偶发行债改券或其孝他证券赌及上市离方案；熟拟订公威司重大国收购、神回购本岭公司股百票或者悔合并、舒分立和烤解散方敏案；疏在股东京会授权伤范围内粮，决定糖公司的仪风险投柴资、资搞产抵押尚及其他圈担保事集项；千决定公鬼司内部烫管理机滔构的设幻置；帖聘任或荐者解聘魄公司经虾理、董僵事会秘谦书；根贴据经理冠的提名段，聘任锐或者解某聘公司叼副经理掘、财务道负责人膏等高级庸管理人逗员，并嘴决定其僻报酬事帜项和奖饥惩事项简；句制订公般司的基颂本管理眯制度；浴制订公坊司章程焦的修改至方案；扬管理公传司信息自披露事深项；建向股东篮会提请芦聘请或覆更换为贷公司审镰计的会挣计师事界务所；骗听取公读司经理四的工作浇汇报并小检查经缠理的工艺作；阀法律、柔法规以损及股东齐会决议熔授予的扮其他职鸣权。处公司董飞事会应掉当就注牢册会计需师对公赛司财务冲报告出崖具的有榨保留意按见的审跟计报告杰向股东庸作出说夜明。乎董事会健制定董晶事会议枪事规则尤，以确樱保董事串会的工薯作效率轰和科学香决策。尼董事会毯应当确吨定其运蔽用公司当资产所带作出的堤风险投毛资权限靠，建严订格的审裙查和决珠策程序警；重大攻投资项阔目应当罢组织有填关专家洋、专业童人员进卸行评审担。腹董事会鸦运用公塘司资产兴进行风束险投资仓的权限刊为不超孕过公司累净资产旗的协15%粘，董事编会对外鞋投资的薪权限为碌不超过园公司净召资产的眠50%州，超出炸权限的射应提交膀股东会熟讨论。龄公司董碰事会授惨权益:炉预算内步的经营叫性资金糊使用由登总经理患负责审办批，一棒次性审边批权优限兵风题元人民盏币，超桂出权限鞠或预算毯外的，帮应提交蒸董事会糊讨论昨。亿洪第五节岁滋董事会必会议提蓄案规则桌公司的评董事和占其他人惜员需要罩提交董泛事会研多究、讨摇论、决毫定的议尖案应预伴先提交忽董事会恐秘书，揪由董事梳会秘书扶汇集分馅类整理砖后交召记集人审掉阅，由狼召集人匙决定是档否列入沉议程。被原则上懒提交的闻议案都顽应列入捧议程，厉对未列痛入议程严的议案套，召集痒人应以键书面方岸式向提贸案人说围明理由责，不得顶压而不肺议又不覆做出反舍应，否柳则提案辜人有权涌向有关特监管部条门反映仪情况。泡议案内觉容要随讨会议通没知一起坏送达全棋体董事肝和需要垦列席会遮议的有大关人士质。责董事会惯提案应蔬符合下铺列条件俭：榨内容与护法律、员法规、疫公司章泛程规定姥不相抵究触，并科且属于坟公司经慈营活动撤范围和古董事会军的职责敬范围；炊议案符臂合公司爹和股东惊的利益养；对有明确挺的议题挥和具体胡事项；河议案以踩书面方汁式提交恨。弹第六卡节库厦杨董事会哑议事规循则黑董事会抓召开临腹时董事毕会会议亩应以书百面方式挥通知，锄包括信骡函、传呀真等；坑并应于套会议召词开十日吗以前通子知各董耍事。如旨董事长旱不能履俗行职责押时，应傍当指定陵一名副策董事长慢或者一谦名董事炮代其召轧集临时析董事会碗会议；诊董事长祝无故不筒履行职睡责，亦悟未指定子具体人宇员代其巧行使职篇责的，你可由副懒董事长颤或者二资分之一狭以上的乒董事共博同推举中一名董荡事负责佩召集会溪议。葡董事会凑会议通醒知包括岩以下内筝容：尿会议日艳期和地愈点；安会议期蝇限；码事由及羡议题；通发出通释知的日溉期。土董事会零会议应致当由二氏分之一晨以上的别董事出谱席方可傻举行。允每一董贤事享有尾一票表逐决权。应董事会呼做出决碗议，必危须经全晃体董事裂的过半王数通过响。秀董事会涛临时会援议在保戴障董事礼充分表粱达意见忽的前提卷下，可侦以用传登真方式茧进行并换作出决京议，并胖由参会迷董事签踩字。堂董事会矩会议应斯当由董深事本人潮出席，业董事因团故不能歇出席的祝，可以敲书面委费托其他隆董事代贤为出席爆。委托宏书应当对载明代北理人的围姓名、郊代理事妈项、权跟限和有霜效期限习，并由售委托人艺签名或店盖章。狠代为出影席会议袋的董事惩应当在遵授权范深围内行辜使董事贴的权利展。董事易未出席预董事会阔会议，孤亦未委细托代表径出席的田，视为标放弃在熄该次会父议上的快投票权肯。少董事会刘决议表纪决方式临为举手遭表决，抱以传真彻方式作瞎出决议渠时，表梦决采用火签字方自式。每划名董事乔有一票造表决权模。承董事会览会议应促当有记寒录，布董事会紫会议记速录应完县整、真汗实，昏出席会往议的董螺事有权炸要求在纳记录上筹对其在扶会议上腥的发言汁做出说墨明性记逗载森。董事厅会秘书屈对会议址所议事蹲项要认雁真组织仅记录和遵整理，谅出席会业议的董义事、董芽事会秘秒书和记郊录人应吧在会议柴记录上双签名。誓董事会它会议记呈录作为唇公司重稼要档案间妥善保逆存，以撒作为日亩后明确降董事责贯任的重智要依据谢。删公司董内事会会孙议记录天，在公有司存续能期间，正保存期骄不得少寇于十年次。异董事会夫会议记慰录包括炮以下内庸容：馅会议召闲开的日脊期、地忽点和召窝集人姓名名；蜜出席董崭事的姓肆名以及井受他人工委托出忘席董事士会的董刘事（代秀理人）汇姓名；很会议议雷程；腹董事发徒言要点隙；叮每一决赢议事项巴的表决公方式和蚊结果（瞒表决结笼果应载舌明赞成移、反对吧或弃权径的票数孤）。弊董事应灾当在董翠事会决协议上签浮字并对屿董事会己的决议朴承担责蜻任。董迈事会决威议违反情法律、附法规或净者章程老，致使艺公司遭碑受损失哈的，参隆与决议料的董事傍对公司丙负赔偿脉责任。核但经证击明在表膊决时曾沙表明异兼议并记睁载于会腾议记录遭的，该爪董事可贝以免除梢责任。蛛第篮七元节祥傲董事会幸秘书葛董事会桂秘书：沃董事会昏设董事堆会秘书碎，少是公司决高级管式理人员导，对董甘事会负柜责。旁首次董兽事会由掌董事长鸣暂时兼箱任董事枪会秘书妇一职。废秘书资祥格：肥董事会矿秘书应允当具有嗽必备的声专业知愈识和经栏验，由仪董事会粪委任。适本章程回第七十贡八条规部定不得瘦担任公岛司董事达的情形狼适用于换董事会懂秘书。蔬秘书职洋责：董霉事会秘趟书的主辉要职责库是：探准备和她递交国捞家有关块部门要千求的董围事会和央股东会炸出具的歉报告和励文件降；缠分筹备董臭事会会缩议和股毯东会，宋并负责悦会议的汉记录和否会议文谢件、记香录的保送管岂；降局负责公怒司信息境披露事裂务，保痕证公司缴信息披望露的及闯时、准掏确、合椒法、真黄实和完彼整暮；满增保证有惠权得到睡公司有哀关记录稼和文件润的人及蓬时得到旺有关文三件和记锣录扯。口哗公司章鸟程规定悔的其他跪职责缓。跃唇资格禁毯止：注公司董指事或者犯其他高熔级管理没人员可莫以兼任章公司董宜事会秘挡书。公聪司聘请女的会计键师事务城所的注拔册会计感师不得兆兼任公脏司董事微会秘书笔。腹秘书任忧命：员董事会细秘书由惨董事长揪提名，家经董事驰会夺其他成务员表决疮通过晚聘任或遍者解聘尝。董事结兼任董耕事会秘转书的，慌如某一剥行为需袖由董事诊、董事驱会秘书浆分别垃作出献时，则茎该兼任篮董事及湾公司董誉事会秘胆书的人盲不得以熔双重身忽份作出维。菠第八节修独立填董事听公司根屡据需要匆，可以伸设独立返董事。健独立董闲事应独姓立于所棒受聘的母公司及四其主要掀股东。群独立董圆事不得怕由下列昂人员担喜任：灵公司股衬东或股授东单位愿的任职式人员；东公司的艰内部人真员（如巡公司经名理或公票司雇员供）；糠与公司功关联人篮或公司杀管理层拾有利益宜关系的奋人员；涨当闪2聋名练或笨2霞名以上削独立董饭事认为策资料不膏充分或援论证不仁明确时炕，可联林名以书选面形式律向董事毛会提出蜡延期召距开董事拣会议或券延期审倡议该事休项，董班事会应霉予以采岁纳。略独立董芹事对公尿司及全抄体股东桥负有诚央信与勤检勉义务锣。独立咐董事应篇按照相计关法律碑、法规阀、公司贯章程的下要求认柴真履行虚职责，具维护公狡司整体阅利益，附尤其要剧关注中印小股东代的合法辆权益不灰受损害期。独立诸董事应糖独立履子行职责末，不受维公司主院要股东社、实际梅控制人让、以及论其他与沉公司存故在利害愉关系的夕单位或珍个人的化影响。惜第六伞章均渠经理掩经理资讨格：挺公司设峰经理一事名，由孟董事会绘聘任或躺解聘。碌董事可雄受聘兼骨任经理眉、副经萝理或者潜其他高鸟级管理涨人员，立但兼任啦经理、控副经理搁或者其作他高级汁管理人顿员职务索的董事鸟不得超坡过公司知董事总压数的和三给分之丸二，进嚷行人员评数量计慢算时采顶用四舍看五入的体方法。狐蚊资格禁兼止：砌《公司浊法》第薯５７条挥、第５扩８条规眯定的情爱形峡，或者屠其他抬禁入悼情形糟尚未解券除的人斤员，不雷得担任苍公司的重经理。蜜经理任起期：河经理每萍届任期抖1狡年，经添理连聘串可以连贤任。焦经理职语权：堪经理对肃董事会卸负责，早行使下科列职权霞：蓝主持公正司的生辣产经营疲管理工到作，并祥向董事袭会报告容工作；笨组织实窝施董事踪会决议路、公司解年度计翅划和投弯资方案淹；叫档拟订公略司内部舒管理机明构设置峡方案围；择臂拟订公插司的基朋本管理齐制度；排制订公堂司的具坝体规章咬；武提请董甜事会聘仆任或者辣解聘公撞司副经喝理、财梨务负责降人；洲聘任或讯者解聘氏除应由糕董事会腥聘任或鞋者解聘达以外的消管理人预员；伞拟定公只司职工翼的工资窜、福利咸、奖惩队，决定疫公司职瓜工的聘搅用和解际聘；侨提议召东开董事伙会临时别会议；卡公司章刘程或董仿事会授湖予的其仆他职权雹。阶列席会萄议：婚经理列教席董事睁会会议锐，非董馒事经理秘在董事陷会上没障有表决勺权。衬经理义妹务：形经理应落当根据年董事会帽或者监计事会的火要求，对向董事锻会或者晶监事会谊报告公组司重大姐合同的迅签订、健执行情鬼况、资摔金运用颠情况和忽盈亏情材况。经伟理敢必须保吧证该报逗告的真虾实性包，提供府虚假报类告或者切做出虚输假陈述集的，经丑理应当缝承担赔希偿责任状；经理晃对自己岂的报告威负有举龄证义务缘；经理踢在提供靠报告时财，应当制同时提仰供与自氧己观点政相反的衣材料来故源供董宾事参考杰。榜经理责慧任：井经理拟股定有关胃职工工愉资、福田利、安雕全生产烧以及劳说动保护煌、劳动柱保险、盒解聘（赔或开除贷）公司圣职工等损涉及职协工切身刺利益的棵问题时僚，应当脆事先听背取工会径和职代恋会的意瑞见。短经理工拦作细则诊包括下画列内容眨：垫经理会原议召开随的条件舍、程序旋和参加其的人员斤；桌经理、取副经理纹及其他姐高级管描理人员句各自具尾体的职叨责及其沸分工梦；鄙矿公司资巧金、资杀产运用左，签订替重大合铺同的权反限，以拴及向董胡事会、圈监事会阀的报告典制度呀；侧恭公司经奇理进行严职务交协接的方峰法及责谨任；判董事会欺认为必闪要的其妖他事项辆。羊经理义每务：四公司经兄理应当酒遵守法盛律、行纸政法规让和公司上章程的飞规定，题履行诚阶信和勤装勉的义陵务缩；经理果离职、追辞职、党解除职意务或者瞧其他事呀由不再作从事公铅司具体苹经营的复，公司仇同意按毅上年度连平均收伤入支付蜻报酬的李，经理狡在公司口支付的优时间里擦不得到筒与公司绣业务可售能产生备竞争的淋其他公尖司任职罢或者向亭其他公卧司提供宏顾问类壮帮助、寇建议展。睁经理辞反职：透经理可次以在任左期届满安以前提析出辞职障。私第七凑章稻域监事及唯监事会伟第一节固监事泳监事资昏格：余监事由魄股东代为表和公榴司职工坝代表担盈任。公短司职工英代表担纸任的监输事不得拥少于监抓事人数掌的三分絮之一。皱资格禁首止：哲《公司睛法》第朋５７条琴、第５碰８条规鹊定的情摸形迁，或者渗其他惜禁入沙情形攀尚未解亭除的，台不得担潜任公司滥的监事粘。董事抵、经理类和其他眼高级管递理人员枕不得兼北任监事齿。里全监事任膊期：绝监事每宏届任期贡1矿年额。股东桂担任的新监事由希股东会尖选举或剑更换，马职工担衣任的监所事由公笛司职工肠民主选拐举产生型或更换台，监事绘连选可伴以连任塘。喷资格免剃除：椒监事连齐续二次办不能亲谈自出席左监事会执会议的斑，视为约不能履僻行职责蚂，股东穿会或职洒工代表怜大会应裁当予以妨撤换。本监事辞豆职：典监事可总以在任诚期届满充以前提颠出辞职夏，章程唱第五章烛有关董象事辞职栽的规定群，适用亩于监事呀。本监事义采务：乱监事应赠当遵守宜法律、丽行政法脸规和公雁司章程专的规定码，履行我诚信和乐勤勉的僚义务。滑第二节虑监事会输监事会漫：乒公司设嫂监事会坦。监事投会由〔桑人数〕顺名监事慎组成，棕监事会安成员的滴专业构笼成应满杠足履行葬职责的成要求。警监事会疼设监事返会召集眨人一名烈,卸仆由监事庭会会议巾选举产食生，挎监事会赚召集人躺不能履清行职权亏时，由舅该召集法人指定难一名监神事代行君其职权起。寨监事会睁根据需巩要，可壶指紧定专1灿名监事父会联络询员作为等监事会污的工作炕人员。轻监事会黎行使下武列职权姿：检查织公司的撑财务击，监事摊人员可宁以不经丈董事长派、经理里的批准迷，直接怖要求财妖务人员淘出示财蚂务报告龄、财务摆帐薄、世原始财便务凭证缓；灵刮对董事室、经理请和其他送高级管泳理人员罚执行公译司职务余时违反轨法律、载法律或揭者章程躬的行为评进行监倒督半，有权岸要求上伏述人员汤改正，投当上述邮人员拒牵绝时，愉可以举贡行听证梳；此当董事向、经理钉和其他幼高级管叛理人员村的行为沫损害公已司的利填益时，蛙要求其爸予以纠杰正，必娇要时向诚股东会盒或国家溪有关主钉管机关帖报告埋；秒复提议召生开临时哗股东会患；蔑览列席董陪事会会切议察，并有费权向董羡事进行壳质询似；锐玉公司章掏程规定脊或股东兵会授予腐的其他蒜职权娱。融那专业审垒计：斥监事会隐行使职饭权时，们必要时森可以聘荡请律师闸事务所促、会计免师事务牢所等专靠业性机打构给予献帮助，老由此发符生的费额用由公坚司承担踏。齐第三节趁监事会政会议通厨知和签彩到掠监事会葡每年至母少召开旱4宿次摄。会议标通知应首当在会壤议召开关十日以谁前书面怠送达全驶体监事神。饭公司召礼开监事宏会会议胆在正常参情况下挽由召集津人决定观召开会跑议的时企间、地枪点、内怎容、出且席对象血等。会多议通知真由召集株人签发安，由监子事会联条络员负活责通知谅各有关体人员并雾作好会乓议准备陈。慕会议通赴知必须株以书面饼邮寄或德传真为某准。正曾常情况个下应提叨前十日醒通知；盯需要召炮开临时福会议时极，至少援提炼前塘5见个工作告日通知沾。会议辩因故延休期或取编消，应友比原定晃日期提慧前一日燕通知。唐在下列咽情况下故，监事腔应蛋在迅5屈个工作廊日内召伤开临时宝监事会抬会议：绞召集人变认为必岂要时；挨三分之烛一及以盟上监事记联名提坚议时。油各位应指该参加另会议的辩人员接施到会议拴通知后外，应在纪三个工派作日之兴内告知凶联络员留是否参潮加会议不。日监事如狮因故不徐能参加布会议，答可以委窄托其他歼监事代甲为出席边，参加换表决。剥委托必征须以书质面方式库，委托胀书上应径写明委词托的内着容和权吴限。豪书面的认委托书君应在开烘会住前戏1扑天送达拾联络员树，由联药络员办决理授权招委托登笼记，并取在会议轮开始时什向到会蕉人员宣六布。授使权委托孕书由联培络员统幻一格式铁制作，撒随通知学送达监凳事。芹监事会胳会议必姓须实行抱签到制辟度，凡狂参加会械议的人更员都必西须亲自诉签到，蹦不可以泉由他人乌代签。览会议签煌到簿和季会议其闲他文字窃材料一初起存档礼保管。次第四秧节忠咽截监事会贩会议提棍案规则投公司的漂监事和初其他人最员需要悼提交监把事会研拘究、讨稠论、决茅定的议扯案应预况先提交蜂监事会尘联络员恭，由监喜事会联善络员汇街集分类耻整理后臣交召集陡人审阅益，由召塔集人决域定是否港列入议括程。刚原则上逃提交的斩议案都钢应列入缎议程，姨对未列业入议程茶的议案圣，召集宁人应以荷书面方烟式向提劫案人说御明理由均，不得厅压而不袋议又不屠做出反蜘应，否书则提案受人有权清向有关吃监管部羡门反映调情况。偏议案内雕容要随祝会议通添知一起浑送达全烘体监事艰和需要服列席会贝议的有柴关人士挨。疏监事会塔提案应珍符合下游列条件激：委内容与受法律、抢法规、卖公司章桨程规定扛不相抵淋触，并杨且属于必公司经饱营活动孔范围和摄监事会屈的职责释范围；铺议案符础合公司凉和股东咽的利益决；没有明确物的议题傻和具体牵事项；球议案以业书面方排式提交欣。纵监事会己的职权疗和议事老内容包墓括以下恳几项：园检查公事司的财步务景。监事色人员可忠以不经拣董事长妖、经理量的批准妥，直接究要求财岩务人员临出示财蛋务报告按、财务便帐薄、刊原始财厅务凭证跃；毙对董事汇、经理杯和其他湿高级管访理人员擦执行公纠司职务奔时违反娘法律、叠法律或招者章程果的行为嚷进行监稠督统，有权始要求上现述人员依改正，冒当上述夺人员拒故绝时，蝴可以举迟行听证脑；跑当董事片、经理赴和其他术高级管开理人员鼻的行为捉损害公悼司的利勺益时，贪要求其日予以纠葵正，必倒要时向愚股东会盾或国家做有关主岭管机关左报告秒；包泥提议召雕开临时挎股东会肠；油帖列席董阳事会会初议波，并有吃权向董乱事进行堵质询曾；授舞公司章监程规定广或股东卷会授予部的其他旺职权。煮第五舞节煤嫩拖监事会攻会议议彻事及决勒议规则罗监事会设会议应剧当由二止分之一震以上的乎监事出文席方可善举行，忙监事会阻作出决评定必须忽经全体老监事的僵过半数守通过。框监事会粱议由召俩集人主财持。召耗集人因队故不能纯主持会辱议时应美指多定触1干名监事乡主持。艺召集人究无故不怎履行职办责，也隐未指定贸具体人内员代其动行使职为责时，师可由二讯分之一孕以上监谣事共同丑推俱举灿1抢名监事胀负责召筐集并主丘持监事射会会议饿。根监事会逃会议应坟充分发妹扬议事妄民主，肃尊重每是个监事来的意见租，并且献在做出冷决定时蠢允许监纷事保留梦个人的营不同意扰见。保愿留不同生意见或哭持反对铅意见的术监事应虚服从和秤执行监迎事会做城出的合尺法的决遮定，不揉得在执从行决定导时进行交抵触或误按个人末意愿行码事，否塞则监事院会可提恢请股东叼会罢免塌其监事副职务。托监事会孕讨论的穴每个议为题都必门须由提照案人或狡指际定销1档名监事拢做主题余中心发打言，说切明本议违题的主幕要内容幸、提出向理由、搭提案的甩主导意餐见。对焰重要的暑提案还凉应事先怀组织有倒关人员呜调查核烫实，写悼出调查权核实的梯书面报艇告，以哄利于全稻体监事聪审议。坟当议案臂与某监径事有关办联方关牛系时，凳该监事田应当回志避，且返不得参权与表决烘。膛监事会拉会议的唱列席人球员只在洋讨论相更关议题峰时列席佩会议，曲在其他挖时间应抵当回避召。列席盾人员有巡发言权韵，但无模表决权迫。监事益会在做廉出决定你之前，宗应当充幸分听取保列席人油员的意集见。册监事会系会议实掏行举手颠表决方杂式，每模名监事县有一票蜜表决权俗。旬监事会副对每个夹列入议掀程的议谜案都应斯以书面授形式做腾出决定俩。决定婶的文字永记载方绵式有两蝇种：纪窑要和决驰议。一族般情况柏下，需件备案的惊做成纪栏要；需米上报或铸公告的净做成决款议。膀监事对违所议事凳项的意纪见和说馅明应当涛准确记拐载在会蔑议记录咏上。客监事会低会议应浊当由联脖络人负勉责记录练。联络客人因故脾不能正狸常记录盛时，由拿监事会性指姿定墙1没名记录这员负责诞记录，咳并详细焰告知该商记录员币记录的捎要求和待应履行察的保密旧义务。灭出席会塌议的监蔑事、联稿络人和剖记录员锹都应在斩记录上泄签字。鲜第六鼓节滑续昌会后事翻项即会议签润到簿、锻授权委纹托书、舟记录、钩纪要、刘决议等担文字资晕料，由访联络员阵整理后贿交董事描会秘书裳负责保堤管。须监事会车的决定食在通过参正常的锄渠道披割露之前辫，参加疮会议的非所有人泰员不得烧以任何本一种方所式泄密氏，更不太得以此呈谋取私泡利。如叔果发生泰上述行届为，当侍事人应死当承担凡一切后声果，直偏到追究镰其法律注责任。园第八贿章钳宝董事、矿经理、嫩监事限贩制规定淡董事、亮监事、衬经理应践当遵守岔公司章损程，忠樱实履行硬职务，利维护公圣司利益保，不得剂利用在辉公司的谢地位和牺职权为仁自己谋帜取私利株。端董事、抖监事、品经理不小得利用逢职权收辩受贿赂敏或者其宏他非法汗收入，振不得侵驳占公司灰的财产哲。兔董事、件经理不槐得挪用解公司资情金或者庆将公司之资金借辣贷给他竖人。董互事、经调理不得猴将公司养资产以顽其个人束名义或枯者以其娇他个人站名义开陡立帐户斜存储。矩董事、托经理不怠得以公偏司资产毛为本公巨司的股卫东或者面其他个森人债务高提供担喂保。哄董事、馆经理不郊得自营鹊或者为虫他人经弃营与其慨所任职巷公司同登类的营似业或者博从事损返害公司底利益的踢活动。项从事上剂述营业养或者活华动的，烛所得收浆入应当屡归公司街所有。义董事、也经理除木公司章思程规定朋或者股葵东会同铸意外，雅不得同现本公司霞订立合拐同或者酱进行交女易。枯董事、弓监事、旁经理除欧依照法列律规定棕或者经线股东会扇同意外歼，不得润泄露公苏司秘密粪。茎董事、穴监事、谱经理执具行公司嫩职务时回违反纪折律、行为政法规俩或者公予司章程槽的规定绵，给公枕司造成猛损害的冬，应当突承担赔兆偿责任发。炉第九尸章垄忘倡关联交舟易累公司和密与其有射利害关丹系的当奥事人之涂间进行摩的交易墓视为蜡关联交攀易。怪与公司闯有利害诉关系的辛当事人痕是指：茎公司的泼股东特朝别是控桨股股东疯企业；屯公司董谢事、经东理担任衔重要职丘务的其封他企业冲；夹公司董先事、经超理为合旨伙人、店股东的胃其他企么业；厘与公司组董事、挣经理有呈分配利诊益关系晶的蚂其他锈企业宁。爷公司股咬东与公惰司之间长直接或钳间接通旧过中间伍人达成芝的任何膛协议洋必须典由股东曲会批准毛，且该厦股东不剩能参加腥表决，灰否则，渴对娇协议芬给公司域造成的辣不利后侵果，要藏根据情兼况由股酿东个人蜻承担责瓶任或负右连带责进任挠。吴如果董福事或控头股股东灿的某些油不正当胡行为损钞害了群其他码股东的醒利益，既而由公墙司出面眨起诉属温不可行恳，则少泻数股股善东中的乎任何一讯员即可阶以他以才及其他蚀受害股兼东的名默义，代渔表公司傻起诉。浮可以作压为被告酬的包括聪：公司抹董事、缩经理；验公司控秤股股东傻或实际健控制公江司的股莲东；与响公司进敞行交易斑的第三叉人吃(铁善意第纹三人除谦外钞)撕。壤第十豪章检饿总信息披困露女信息披假露是指惑公司慰依法将姑反映其理经营状世况的主涝要信息你及坑年度重棋大事项佛等真实崭、准确尺、及时免、完整清地向投鉴资者予树以公开虽的过程笼。增公司在是每一会越计年度伤前六个堂月结束笛后六十选日以内也编制公漏司的中考期财务蔽报告；嘴在每一隙会计年垒度结束惩后一百赠二十日书以内编批制公司接年度财印务报告仰。怕公司在溪中粪期财务非报告或拾年度财略务报表天完成后驴三十日氏内向公无司股东抄公布有截关财务绣信息。现公布形歼式为书快面形式尼，可以长当面交迁付、邮遵寄、传厘真的方欺式公布歇。低在股东浅提出要制求时，丰公司有脆义务向分股东提纳供以下汇文件：月公司会馋计报表战、相关睡帐簿和尾凭证以岸及其它餐涉及会汤计报表侍的资料枣；识公司股怪东会的铃会议记仇录、决桥议文本疲，董事惑会的会巴议记录耍、始决议文刊本，监守事会的断会议记覆录、决剃议文本初，讯以及公溜司经理迟办公会漆议文件粪和其它随有关管话理制度青文件；符反映公挨司重大吃投资的脖有关资哭料和文须件；供会计师删事务所讲对公司六财务报茧告发表奶的审计跪意见的邮工作底俱稿；闭其他鸭有助于岔公司股暗东了解术公司运摧营情况脸的文件液。怪股东提棚出查阅岛前条所货述有关敌信息或北者索取赖资料的混，应当撇向公司耽提供证洪明其持窑有公司捐股份的林种类以拉及持股威数量的大书面文晚件，公口司经核盯实股东善身份后另按照股盯东的要煎求予以语提供圾。餐非经合旬法程序午，任何撤人无权猪阻挠公月司股东混对该项它合法权浆利的行衬使，否洗则，股星东有权域向法院哭提起诉恩讼，相该关费用谨及由此不引起的恨一切经浓济损失臣由直接摊责任人解承担。兆第十一狠章穴鹿美财务、僻会计与适劳动用径工制度贪第一歉节展柄财务会健计制度迫财务公溉开：扁公司依坡照法律碎、行政燕法规和克国家有招关部门迫的规定汇，制度编公司的回财务会慰计制度聚，向董该事、股绍东公开砍财务报企告跳。禽编制报观告：执公司在逆每一会补计年度株前六个捡月结束劳后六十吹日以内哗编制公禁司的中刃期财务队报告；驼在每一仪会计年武度结束企后一百侵二十日换以内编父制公司惧年度财矮务报告您。证公司年俱度财务占报告以窗及进行瓶中期利页润分配须的中期收财务报样告，包肥括下列剃内容：信资产负贡债表；像利润表扩；耳呜利润分敲配表；弯财务状叼况变动雄表（或第现金流嗓量表）晒；粒会计报凝表附注属。破公司不垫进行中衣期利润请分配的阻，中期赢财务报烫告包括抛上款除以第（亮三告）项以纱外的会听计报表添及附注宋。拘公司应阁当在每冻一会计帜年度终检了草1汇5悼日内将彻财务会匪计报告放送交各懒股东。长报告依纵据：蛮中期财冬务报告旺和年度变财务报叛告按照虏有关法可律、法际规的规粘定进行讨编制。驻会计帐话册：根公司除爹法定的源会计帐轻册外，辟不另立城会计帐票册。歌以下行旺为视为思挪用公瞒司资金寻，公司馅及公司比股东有简权向直乏接责任寒人追究座相应的劳法律责恭任、由播此引起培的一切锈经济损地失：丘以任何迁个人名香义开立白帐户存惠储公司成的资产橡；晶不经股戴东会同阳意，以纳个人名顽义购买逆物品；膏将与公燃司有关遥的银行头帐号转黄让给其章他人。屠第二社节搁圾财务主债管人员拿公司财刺务主管帆人员应呜当是《搬会计法垮》中认需可的会丸计人员诞，财务虑主管负酒责保管狸公司的枣财务章皱、帐薄某和原始通凭证。燃财务主奴管人员限由董事骨会聘任律和决定纯报酬，库向董事赛会负责凤并报告蚀工作。躬公司会谜计与出乔纳有亲饥属关系丘必须向帮董事会缴递交书谅面文件犯说明情鞋况，在如董事会厦书面同型意的情讲况下，斑才可继啊续出任贿本公司俩的会计汤与出纳侨，该份罩书面说饶明文件她及同意捷书由董熔事会秘辈书进行喝保管。悄如公司抹会计与侨出纳向续公司隐睁瞒上述叉亲属关这系，当到公司因诵为财务削或者会旱计个的予行为导筒致财务鉴混乱或喜利益受禽损时，幻公司可抛推定两毯者存在址合谋行挠为，公恐司及股友东有权遍追究相刘应的法掌律责任族及引起祝的一切颠经济损阿失。昼董事会粥应当向腾揭发公划司内部且徇私舞外弊的财涨务人员称提供就腰业保护指；对有送重大贡溉献的财雀务人员败，应当娱对其奖兼励，奖亩励额为稀公司利律益免受杠损害裤的优3椒%碰，但最桨少不低耗于拿100便0遥元，最纱多不多禁于津500睬0届0离元；资酷金的来圈源由造轻成公司诚损失的仗责任人袋来承担返。刷财务主砍管人员薄应当保没存一份牵公司对养外签订智合同的钟原件，敬此件仅确供向董生事会、窄股东会暮进行汇之报。里第三末节守贼桃利润分钞配制度系公司交衫纳所得宜税后的夕利润，贝按下列售顺序分饮配：默弥补上重一年度峡的亏损炼；割斜提取法遍定公积现金百分童之十铃；漆辰提取法委定公益庆金娇百分之池五雷；卸讲提取任降意公积哄金；横支付股哄东股利怨。爷姨公司法扁定公积胶金累计吩额为公础司注册喜资本的蠢百分之顿五十以起上的，封可以不锻再提取育。提取夹法定公岛积金、恰公益金贩后，是式否提取方任意公许积金由帮股东会派决定。茄公司不杯在弥补吗公司亏冠损和提丸取法定己公积金谈、公益叫金之前覆向股东凳分配利搅润诸。突您公积金心：异股东会盛决议将锤公积金清转为股创本时，较按股东摇原有股日份比例驴派送新燕股。但长法定公这积金转烤为股本俊时，所季留存的剥该项公涛积金不罪得少于良注册资迎本的百蚊分之二蛮十五。衬第欣四脖节跪抄内部审惕计谁内部审绵计：均公司实皂行内部染审计制月度，配盖备审计绪人员，融对公司尼财务收个支和经骄济活动播进行内粗部审计拌监督武；公司坑股东会棵有权聘葡请审计暂人员，度公司管启理者应该当向这旷些审计剥人员提拜供相应建的条件很，使其缎能够正佛常的工炉作；不垫同审计度人员的道结果有恶差异的阔，股东陡会有权廊选择；以相关人施员有权爽将此事伪提交法限院进行犬最终确近定膨。急审计实言施：淋公司内缝部审计拳制度和在审计人钳员的职马责，应鸡当经董鼻事会批踩准后实护施。审犬计负责蔬人向董垄事会负