材料管理实施细则（三篇）

第9页共9页材料管理实施细则第一章总则第一条为认真贯彻皇城村党委“六大创新”工作思路，严格执行矿委制定的“严、细、实”工作方针，规范我公司材料管理工作，强化生产用材料“质控”、“价控”和“量控”的要求，实现“质优、价廉、及时、高效”的管理目标，充分降低矿井生产材料消耗和生产成本，特制定本细则。第二条材料管理的基本原则一、先批准后采购的原则。二、谁采购谁负责、谁验收谁负责的原则。三、采购与保管(验收)分开的原则。四、谁使用谁签字的原则。五、及时供应、保障供应的原则。六、勤俭节约、创造效益的原则。第二章材料计划的编制和提报第三条各科队编制材料计划时严格按照皇联煤业____年度常用材料消耗定额为基础，并按照采掘计划为依据进行编制，当月计划要有一定的备用量，备用不得超过____%。第四条各科队根据本月实际需要及时、准确的编报各类材料需求计划，经科室负责人、主管副矿长审批后，报送材料会计。第五条各单位在编制每月工作计划时同时将材料使用计划纳入其中，并报调度室。第六条材料购进表一般包括以下内容。产品名称、规格型号、单位、数量、建议厂家、技术要求、申购科队、申购人、是否急用等内容。第七条各科队技术员必须每月考核各作业点材料费用节超和预算准确率，及时向本科队负责人和调度室提供成本控制的相关信息，分析材料费用节超和出现预算偏差的原因，每月报调度室进行材料分析汇总。第八条紧急抢险和急用材料采购填报采购计划表，由相关科队直接上报供应科，随后按照材料审购程序进行补办手续。第九条大型材料的领用经主管矿长审核审批方可使用。第三章材料采购要求第十条材料采购坚持“质量合格、价格优惠、费用节省、服务优良”的宗旨，对材料供应商进行比质、比价、比服务，择优确定供货单位。第十一条材料采购必须严格按照采购计划，各科队每月____日前必须把材料申购表以及电子版交到调度室，经调度室汇总后，召开材料分析会进行初步审核，最终结果由矿领导批准后由材料会计按程序进行申报，所需材料必须按时采购入库，保证生产需要，保证各项材料努力达到最佳经济采购量，避免过量采购造成储存成本和管理成本的增加。第十二条如果材料不能按正常需求时间入场时，使用单位必需及时与调度室、材料会计进行沟通，以确定解决办法。第十三条井下使用的材料采购时必须符合国家强制性规定。第十四条经采购入库的材料，申报单位技术员及时进行登记，保证生产正常使用。第四章材料验收和保管第十五条材料进场后，由保管、物料验收负责人、申报科队进行联合验收，所有材料原则上必须由三方验收后方可入库，如遇特殊情况(如申购人暂时无法验收)的，由保管、物料验收负责人共同确定材料的数量以及是否符合申购要求，经初步验收合格后暂时入库，待使用科队验收后方可进行签字确认，经三方验收合格的材料分别在验收单据上签字，签字时间不得超过两天，验收合格的材料验收人要对其标准、数量、质量承担相应责任。第十六条验收时如发现材料数量、质量等不符合相关要求的，严禁入库，并向相关领导汇报，严禁擅自验收。对于一些经常出现质量问题的材料要进行统计，将其列为不放心供应商，在今后选择供应商时作为一项重要参考指标。第十七条联合验收三方要认真做好验收工作，根据现场验收情况如实填写记录，查看合格证、质量证明文件是否齐全，如发现质量问题、质量证明文件缺失，严禁验收，并向上级领导汇报。第十八条合理设置仓储设施，加强对临时性用料库房的管理，规范材料存储保管制度，规范作业程序。第十九条各科队库房要按照材料管理规范要求对库存材料进行保管，确保库存材料数量准确、质量完好，坚持材料月度盘点制度，每月要对库存和生产剩余材料进行盘点，并记录入册。第二十条油料等易燃易爆物品必须符合公安、消防部门的规定要求，备齐备足消防器材；设专人看管，实行严格的管理制度，做到收发退料严谨、台帐健全、帐物相符。第二十一条验收合格的材料，属于集中出库的，由调度室及时办理集中出库，并在使用过程中严格监督，避免浪费。第五章材料使用和发放第二十二条各科队领用材料时一律凭批准后的《材料领用单》领料。领料表中有涂改、污损不清时，不得领料。第二十三条《材料领用单》一式两份，由调度室和保管员分别存储。月末由调度室根据领用情况和各队制定的材料使用计划进行分析，查找原因，采取措施。第二十四条材料出库要严格执行“三检查”、“三核对”制度，即检查发出材料的品名、规格、数量是否相符，检查材料技术证件是否达标，检查材料有关单据是否齐全。发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对。第二十五条经初步验收合格的材料，如在使用过程中出现质量问题的，由使用单位填写物资问题反馈表，经调度室签字后汇报至材料会计，并汇报主管领导，由材料会计向集团物资监管科上报处理，经处理后按正常程序验收入库，最终处理结果要进行登记。第六章材料消耗与统计第二十六条建立以班组核算为主线的现场管理机制，实行“矿级对科队级的总量控制，各科队实行工序控制”的材料消耗控制方式。第二十七条各科队要建立班组台帐，详细记录每班材料消耗量，并报调度室一份，调度室根据各队上报的材料消耗量进行统计，每月组织一次材料分析会，对当月材料使用情况进行分析，查找原因、采取措施，并作出总结。第二十八条各科队根据月度材料使用计划对当月实际材料消耗进行自我监督，在材料使用过程中进行严格控制，提高节约意识，盈造良好的节约氛围。第二十九条经各队上报的材料使用表要严格的进行统计，调度员根据每天上报的材料使用表进行分析，是否超出材料使用范围，如果发现异常情况及时和相关科队进行沟通，及时控制材料使用。第三十条材料验收合格，应在供货单上签名，并办理入库手续，将入库通知单送保管员并在系统上办理入库。第三十一条材料出库后，将材料通知单送保管员并在系统上办理出库。第三十二条所有材料的入库、出库单，必须及时录入系统。第七章其它材料管理第三十三条机电科每月要对机电材料进行管理，严格在使用过程中控制材料消耗，建立材料管理制度、台帐，摸清机电材料库存及使用情况，发现异常及时向有关领导汇报。第三十四条修配科要对出入井的机电设备进行编号管理，对每一台设备的出入井时间、维修时间严格进行控制，掌握每台设备的使用寿命、维修次数等数据，严格进行登记。第三十五条机修科要对每天出井的钢梁进行统计，外出维维修钢梁建立台帐。第三十六条调度室要对外借的材料进行登记，并严格办理相关手续，收回时要严格检查是否有损坏等情况。第八章材料管理考评及兑现第三十七条每月____日前由调度室签头，会同各科队针对本月材料进行统计、分析，针对使用或者回收异常的材料查找原因，根据年初制定的材料定额结合工作面实际情况进行管理。第三十八条材料分析会议结束后，调度室把材料分析结果上报生产副矿长，作为本月材料管理考评依据，由生产副矿长根据分析结果对各科队进行奖惩。第三十九条针对用量长期超标的材料，应深入查找原因，分析是否属于施工方法或组织不合理造成，针对原因采取强效措施，力争在以后的材料使用过程中做到不超标。材料管理实施细则（二）第一章总则第一条为加强____(以下简称公司)档案管理，进一步提高档案工作科学化水平，有效保护和充分利用档案信息资源，更好地为公司各项工作服务，根据相关政策、法规、规定，结合公司实际，制定本细则。第二条引用法规及规定文件：(一)《____档案法》(二)《____档案管理规定》(三)《____档案管理规定》第三条本细则所称档案是指公司在生产经营和管理活动中形成的对国家、社会和企业有保存价值的各种形式的文件材料，以及具有保存价值的各种文字、图标、声像等不同形式的历史纪录。第四条档案工作是管理工作的重要组成部分，是维护公司经济利益、合法权益、历史面貌和宣传企业文化的重要基础工作，是各部门履行职责、开展业务的信息支持和保障，应维护档案的完整、准确、系统与安全。第五条档案工作实行统一领导、统一制度、统一管理。第二章____管理第六条公司档案工作在上级公司的领导下开展工作，接受省、____案行政管理部门的执法监督、检查和指导。第七条公司按照统一管理、分级负责的原则，经理工作部(档案室)为档案归口管理部门，分管经理部的公司负责人为档案工作分管领导。建立以档案室为核心，公司各部门、项目兼职档案人员为基础的档案工作体系。第八条档案工作领导：建立以分管领导为首，由公司各部门业务负责人组成的档案工作领导考核小组，形成领导全公司档案工作的最高层次。其职责是：(一)贯彻落实国家有关档案工作的法律、法规、方针政策和公司有关档案工作的规章制度，领导公司档案工作。(二)将档案工作纳入公司发展规划和工作计划，及时研究和解决档案工作中的重要问题，使档案工作与整体工作同步、协调发展。(三)提出并落实档案专项经费列入公司年度预算。(四)____协调和处理公司内外发生的档案及档案业务纠纷，保护当事人合法权益。(五)____档案的鉴定结果，审批决定档案的存毁。(六)____确认档案编研成果，提出奖励意见。(七)对违反档案法规的单位和个人按规定进行处罚。第九条档案工作核心：经理工作部档案室是公司档案行政管理的职能部门，也是收集保存档案的业务机构，在分管领导的直接领导下，实施档案工作集中统一管理，是档案管理系统的核心。其职责是：(一)贯彻执行档案工作的法律法规和上级主管单位的工作部署，承担公司档案管理职能，制定公司档案管理制度并____实施。(二)指导、监督和检查公司各部门、项目形成的各类档案材料的收集、整理、立卷归档工作，确保归档文件材料齐全完整。(三)负责集中统一管理公司文书档案、科技档案、财务档案、实物档案、声像档案和科技图书资料，对档案实行科学管理。(四)负责公司的档案信息化工作，充分利用信息化成果为档案提供利用，为公司各项工作服务。(五)负责公司档案的统计工作，按照《____档案工作评价办法》(____发﹝____﹞____号)要求，每年度认真开展档案评价工作。(六)负责____档案鉴定、销毁工作。(七)负责____档案信息开发、编研及汇总工作。第十条档案工作基础：公司各部门、各项目组建立以业务负责人为首的兼职档案管理小组，全面管理所辖业务部门的档案工作。其职责是：(一)传达贯彻公司档案工作的有关精神，____和领导本小组的档案工作。(二)负责本部门、本项目应归档的各种门类、各种形式和各种载体的文件材料的收集工作，对本部门归档文件的完整和系统负责。(三)对归档的文件材料按照各门类档案管理办法的相关规定进行整理，做到分类清楚、排列有序，并按规定向公司档案室移交，对归档文件的质量负责。(四)接受公司档案室对档案工作的指导和检查。(五)反映本小组档案工作的具体问题，提出处理意见，并协助调查、处理档案纠纷。(六)协助档案鉴定，档案利用开发等工作。第三章档案归档第十一条各部门、各项目组参照公司《档案分类规定、归档范围和保管期限规定》(____大类，共____类)，分类归档。第十二条应归档的各种门类、各种形式和各种载体的文件材料，由各业务部门负责收集齐全并按相关规定进行整理，定期向公司档案室归档；需归档的纸质或其他载体形式的文件材料所对应的电子文件应一并归档。任何人不得将应归档文件材料据为己有或拒绝归档。第十三条档案归档按以下时间要求执行：(一)管理性文件材料应在办结后的第二年一季度归档。(二)外购设备或引进项目的文件材料在开箱验收或接收后即时登记，____调试及验收后向档案室移交归档。(三)工程项目的文件材料由承包方整理，业主负责人审核，在完工验收之后、决算付款之前移交归档。(四)合同文件在合同签署后由合同分管部门负责收集齐全于当年向档案室移交归档。(五)职工外出参加公务活动形成的文件材料应在活动结束后即时整理并向档案室移交归档。(六)会计工作形成的文件材料在会计年度终了后由会计部门整理归档，保管一年后向档案室移交。(七)纪检监察审计工作形成的文件材料由各职能部门负责，于工作结束后的次年一季度向档案室移交归档。(八)电子文件逻辑归档实时进行，物理归档应按照纸质文件的规定定期完成。(九)声像、实物等形式的材料应在工作结束后一个月内由形成部门整理完毕向档案室移交归档。(十)科研课题文件材料，在其项目鉴定、竣工后或财务决算后____个月内完成归档，周期长的可分阶段、单项归档。(十一)下列文件材料应及时收集随时归档：1.变更、修改、补充的文件材料；2.内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料；____公司产权变动过程中形成的文件材料；4.电力生产、技改、检修等文件材料；5.其他临时活动中形成的文件材料。第十四条档案室接收的档案应符合归档质量要求。(一)文书档案应遵循文件材料形成规律，保持其有机联系，并符合《____归档文件整理办法》(____发﹝____﹞____号)相关规定。(二)科技档案按照国家____局《科学技术档案案卷构成的一般要求》(gb/t11822-____)、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(da/t28-____)执行。(三)人事档案按照中组部《干部人事档案材料收集归档规定》(____﹝____﹞____号)执行。(四)会计档案按照财政部《会计档案管理办法》(财政部、国家____局____号)执行。(五)照片档案按照国家____局《照片档案管理规范》(gb/t11821-____)执行；数码照片按照国家____局《数码照片归档与管理规范》执行。(六)电子文件按照国家____局《电子文件归档与管理规范》(gb/t18894－____)执行。(七)实物档案按类型、年度进行分类整理，以件为保管单位，按形成时间顺序编号。归档的实物必须整洁、完整，并附有文字说明，标明收到实物的事由、实物发放者、数量、领取实物的时间、地点、人员。(八)归档的文件材料应为原件，因故无原件的可将具有凭证作用的复制件归档。(九)非纸质文件材料应与相应的文字说明一并归档，有纸质文件的特殊载体档案应按国家规定的特殊载体档案保管。外文(或少数民族文字)材料若有中文翻译稿应一并归档，无译文的要译出标题后归档。(十)归档文件材料的载体和字迹应符合耐久性要求。(十一)归档的文件材料一般一式一份。重要的、利用频繁的和有专门需要的可适当增加份数。反映同一内容而形式不同的文件材料应保持其一致性。(十二)两个以上单位合作完成的项目，主办单位保存全套文件材料，协办单位保存与承担任务相关的正本文件。有合同、协议规定的，按其要求执行。(十三)各部门应检查本部门归档文件材料的齐全、完整与准确情况，整理完毕并编制移交清册，由部门或项目负责人签字核准后，在规定时间内向档案室移交。重要项目的文件材料移交时应编写归档说明。(十四)交接双方应认真核对移交清册，并履行签字手续，移交清册各留一份以备查考。第四章档案保管第十五条公司档案库房作为档案的保管场所，档案室实现档案库房、阅览室、办公室“三分开”。档案安全保管条件要符合《档案馆建设标准》和《档案馆建筑设计规范》的相关要求。第十六条公司档案的利用采取部门或专业对口权限管理方式，一般不对社会开放，特殊需要经公司领导批准后开放。原始材料除复制外，一般不外借。已归档的文件材料不得修改。第十七条实物档案一般不外借，如有特殊需要，须经公司领导批准。利用价值较高的实物档案，应拍摄成照片以便利用。第十八条各部门应加强档案保密管理，在案卷的整理、保管和提供利用过程中，严格执行《____保密工作管理办法》(____办﹝____﹞____号)，确保档案的绝对安全。对违反保密规定、造成失____者，应按其性质及情节给予严肃处理。第十九条各部门要根据档案保管和利用的实际需要，对重要档案实施数字化。档案数字化工作按照《____档案数字化实施办法》(____发﹝____﹞____号)执行。第五章奖惩第二十条公司按照《____档案法》、集团公司、____公司有关规定，对在档案管理、档案信息开发、档案工作学术研究等方面取得优异成绩和做出重要贡献的人员给予表彰和奖励。第二十一条对不按规定归档而造成文件材料损失的，或对档案进行涂改、抽换、伪造、盗窃、隐匿和擅自销毁而造成档案丢失或损坏的直接责任者，应依法依规追究相关责任。第六章附则第二十二条本细则由____负责解释。第二十三条本细则自发布之日起施行。材料管理实施细则（三）____档案管理实施细则第一章总则第一条为加强____(以下简称公司)档案管理，进一步提高档案工作科学化水平，有效保护和充分利用档案信息资源，更好地为公司各项工作服务，根据相关政策、法规、规定，结合公司实际，制定本细则。第二条引用法规及规定文件：(一)《中华人民共和国档案法》(二)《____档案管理规定》(三)《____档案管理规定》第三条本细则所称档案是指公司在生产经营和管理活动中形成的对国家、社会和企业有保存价值的各种形式的文件材料，以及具有保存价值的各种文字、图标、声像等不同形式的历史纪录。第四条档案工作是管理工作的重要组成部分，是维护公司经济利益、合法权益、历史面貌和宣传企业文化的重要基础工作，是各部门履行职责、开展业务的信息支持和保障，应维护档案的完整、准确、系统与安全。第五条档案工作实行统一领导、统一制度、统一管理。第二章组织管理第六条公司档案工作在上级公司的领导下开展工作，接受省、市档案行政管理部门的执法监督、检查和指导。第七条公司按照统一管理、分级负责的原则，经理工作部(档案室)为档案归口管理部门，分管经理部的公司负责人为档案工作分管领导。建立以档案室为核心，公司各部门、项目兼职档案人员为基础的档案工作体系。第八条档案工作领导：建立以分管领导为首，由公司各部门业务负责人组成的档案工作领导考核小组，形成领导全公司档案工作的最高层次。其职责是：(一)贯彻落实国家有关档案工作的法律、法规、方针政策和公司有关档案工作的规章制度，领导公司档案工作。(二)将档案工作纳入公司发展规划和工作计划，及时研究和解决档案工作中的重要问题，使档案工作与整体工作同步、协调发展。(三)提出并落实档案专项经费列入公司年度预算。(四)组织协调和处理公司内外发生的档案及档案业务纠纷，保护当事人合法权益。(五)审查档案的鉴定结果，审批决定档案的存毁。(六)审查确认档案编研成果，提出奖励意见。(七)对违反档案法规的单位和个人按规定进行处罚。第九条档案工作核心：经理工作部档案室是公司档案行政管理的职能部门，也是收集保存档案的业务机构，在分管领导的直接领导下，实施档案工作集中统一管理，是档案管理系统的核心。其职责是：(一)贯彻执行档案工作的法律法规和上级主管单位的工作部署，承担公司档案管理职能，制定公司档案管理制度并组织实施。(二)指导、监督和检查公司各部门、项目形成的各类档案材料的收集、整理、立卷归档工作，确保归档文件材料齐全完整。(三)负责集中统一管理公司文书档案、科技档案、财务档案、实物档案、声像档案和科技图书资料，对档案实行科学管理。(四)负责公司的档案信息化工作，充分利用信息化成果为档案提供利用，为公司各项工作服务。(五)负责公司档案的统计工作，按照《____档案工作评价办法》(办发﹝____﹞____号)要求，每年度认真开展档案评价工作。(六)负责组织档案鉴定、销毁工作。(七)负责组织档案信息开发、编研及汇总工作。第十条档案工作基础：公司各部门、各项目组建立以业务负责人为首的兼职档案管理小组，全面管理所辖业务部门的档案工作。其职责是：(一)传达贯彻公司档案工作的有关精神，组织和领导本小组的档案工作。(二)负责本部门、本项目应归档的各种门类、各种形式和各种载体的文件材料的收集工作，对本部门归档文件的完整和系统负责。(三)对归档的文件材料按照各门类档案管理办法的相关规定进行整理，做到分类清楚、排列有序，并按规定向公司档案室移交，对归档文件的质量负责。(四)接受公司档案室对档案工作的指导和检查。(五)反映本小组档案工作的具体问题，提出处理意见，并协助调查、处理档案纠纷。(六)协助档案鉴定，档案利用开发等工作。第三章档案归档第十一条各部门、各项目组参照公司《档案分类规定、归档范围和保管期限规定》(____大类，共10类)，分类归档。第十二条应归档的各种门类、各种形式和各种载体的文件材料，由各业务部门负责收集齐全并按相关规定进行整理，定期向公司档案室归档；需归档的纸质或其他载体形式的文件材料所对应的电子文件应一并归档。任何人不得将应归档文件材料据为己有或拒绝归档。第十三条档案归档按以下时间要求执行：(一)管理性文件材料应在办结后的第二年一季度归档。(二)外购设备或引进项目的文件材料在开箱验收或接收后即时登记，安装调试及验收后向档案室移交归档。(三)工程项目的文件材料由承包方整理，业主负责人审核，在完工验收之后、决算付款之前移交归档。(四)合同文件在合同签署后由合同分管部门负责收集齐全于当年向档案室移交归档。(五)职工外出参加公务活动形成的文件材料应在活动结束后即时整理并向档案室移交归档。(六)会计工作形成的文件材料在会计年度终了后由会计部门整理归档，保管一年后向档案室移交。(七)纪检监察审计工作形成的文件材料由各职能部门负责收集整理，于工作结束后的次年一季度向档案室移交归档。(八)电子文件逻辑归档实时进行，物理归档应按照纸质文件的规定定期完成。(九)声像、实物等形式的材料应在工作结束后一个月内由形成部门整理完毕向档案室移交归档。(十)科研课题文件材料，在其项目鉴定、竣工后或财务决算后____个月内完成归档，周期长的可分阶段、单项归档。(十一)下列文件材料应及时收集随时归档：1.变更、修改、补充的文件材料；2.内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料；____公司产权变动过程中形成的文件材料；4.电力生产、技改、检修等文件材料；5.其他临时活动中形成的文件材料。第十四条档案室接收的档案应符合归档质量要求。(一)文书档案应遵循文件材料形成规律，保持其有机联系，并符合《____归档文件整理办法》(办发﹝____﹞____号)相关规定。(二)科技档案按照国家档案局《科学技术档案案卷构成的一般要求》(gb/t11822-____)、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(da/t28-____)执行。(三)人事档案按照中组部《干部人事档案材料收集归档规定》(中组发﹝____﹞____号)执行。(四)会计档案按照财政部《会计档案管理办法》(财政部、国家档案局令第____号)执行。(五)照片档案按照国家档案局《照片档案管理规范》(gb/t11821-____)执行；数码照片按照国家档案局《数码照片归档与管理规范》执行。(六)电子文件按照国家档案局《电子文件归档与管理规范》(gb/t18894－____)执行。(七)实物档案按类型、年度进行分类整理，以件为保管单位，按形成时间顺序编号。归档的实物必须整洁、完整，并附有文字说明，标明收到实物的事由、实物发放者、数