2023年防范电信诈骗银行工作总结(9篇)

2023年防范电信诈骗银行工作总结(9篇)防范电信诈骗银行工作总结篇一

充分发挥社会的宣传教育功能，通过公益广告和媒体曝光，加强社会公民对个人信息泄露的重视程度，引导社会公民对电信诈骗的熟悉。同时大力开展防范宣传，提高手机用户的防范意识，号召全民提高警觉性，当遇到手机短信诈骗时，能主动、准时地向警方报案，并供应有关犯罪证据资料，为揭露、证明犯罪供应强有力的支持。

首先，重视对大学生的安全教育，加大对电信诈骗案例的宣传力度，在特别时期做出重要安全提示，全面提高大学生的安全意识；其次，重视学生的心理安康教育，引导学生树立正确的价值观，提高学生的心理承受力量；最终，重视学生信息的泄露问题，安排特地部门进展有效监管，同时明确学校学生工作的流程和渠道，对于局部工作作出官方明确通知，并设置学生反应询问渠道，便利学生对相关事宜的询问和核实。

我们学生自身在专业学习之余，自觉尝试接触社会，增加自身的社会阅历，加强自己的社会适应力量，同时重视安全教育，提高自身的安全防范意识，对不清晰的事宜准时与学校教师沟通询问；再者增加自身的心理素养，树立好正确的价值观和金钱观，一旦消失意外，镇静冷静，留意调整好自己的心态，准时与父母和教师沟通。

不要有“贪图廉价”、“一夜暴富”“天上掉馅饼的心理；留意爱护个人资料信息，不行随便注册、填写自己的身份、手机号码、银行卡号等私人信息；在做好自身防范的同时，积极向四周的亲人、朋友做好宣传；发觉电信诈骗违法犯罪行为要准时报警。假如掉人不法份子所设络的陷阱，要准时实行措施，尽量削减损失。发觉上当受骗不要有幸运心理，应当快速保存涉案证据，并准时报案。

高校大学生诈骗案件频频发生已经成为严峻的社会问题，其背后所衍生的诸多问题都值得我们反思和思索。

电信诈骗危害巨大，防范电信诈骗要从自身做起，民众要做到不贪欲、不轻信、多防范。有关部门要实行必要的措施，对多种电信诈骗进展严峻打击、加大科技预警和打击力度、宣传要加大力度，要将防范意识深人人心、要标准银行的账户治理制度、完善立法重点打击。将电信诈骗毁灭在萌芽里。

防范电信诈骗银行工作总结篇二

为了进一步加大预防和打击反洗钱犯罪力度，普及反洗钱学问，营造有利于反洗钱工作的外部环境，天水广场营业部依据人民银行天水市中心支行精神，根据公司总部要求，营业部切实履行反洗钱义务，增加营业部反洗钱和反恐惧融资意识，打算开展以“预防洗钱维护金融安全”为主题宣传月活动。通过这一系列行之有效的举措，确保了反洗钱宣传扎实有效的开展，取得了较好的成效。

主要活动内容有以下几项：

营业部有组织、有规划的开展柜台人员学习和领悟宣传资料内容，积极进展反洗钱法律法规及业务培训，对反洗钱特别案例进展了观看学习，以培训促宣传、推动宣传，同时利用内部网络开拓了反洗钱专栏，扩大了宣传的掩盖面。使得工作人员进一步了解金融机构反洗钱之策，也确保了宣传内容能很好的融入到日常工作当中。

开设反洗钱宣传柜台，摆放了相关的反洗钱宣传资料，柜台人员准时向客户发放宣传资料，提示客户留意洗钱风险防范点，提高反洗钱意识，并向客户讲解反洗钱学问。

在营业场所悬挂反洗钱宣传条幅，显著位置摆放易拉宝宣传资料，制作“预防洗钱、维护金融安全”led展板，张贴反洗钱宣传海报，营造了良好的反洗钱宣传环境和气氛。通过营业部场内电视滚动播放反洗钱动漫宣传片，以生动活泼的动画形式，宣传反洗钱根本学问、洗钱犯罪的危害，以及重点洗钱案例等内容，使广阔客户能够生动直观的了解和把握反洗钱学问，进一步增加客户对身份识别等反洗钱工作要求的理解和协作，同时在合作银行网点也摆放反洗钱资料，并与负责人进展了宣传活动的阅历沟通。

营业部组织员工在合规平台内学习反洗钱专项培训，培训内容为：《甘肃证监局关于转发【关于执行联合国安理睬第2219号决议的通知】等4个文件的通知》以及公司反洗钱相关规章制度的学习。在进展了反洗钱学问的学习后，还准时进展了反洗钱学问测试，并且组织全体员工参与了此次测试及对试题做了讲解，稳固了前期学过的反洗钱相关制度，营业部全体员工在学问测试中取得优异的成绩。

通过这一系列反洗钱活动的宣传，使反洗钱工作到达了家喻户晓、深入人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威逼国际政治经济体系的安全，增加了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。

反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作当中我们将严格根据人民银行的要求，连续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，把握必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作的紧迫感、主动性，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

防范电信诈骗银行工作总结篇三

各网点：

近期，电信诈骗案件频发，且大局部案件都是通过柜台汇出的，请各网点再一次组织学习防电信诈骗工作流程（三问、两看、一核对），做好防范电信诈骗工作。对转汇款1万元以上的，要求填写告知书留存备查！标准提高了！未达标准的也要进展口头提示告知!

请各网点马上根据新规定执行，并做好学习记录备查，对胜利阻截诈骗案件的赐予400元/件嘉奖；因未按规定流程执行导致诈骗案件发生的将倒查追究责任人责任！

请将以下“三问、两看、一核对”内容打印帖在柜台上，熟记！执行！

三问：一问客户（汇）转出资金用途；二问是否知晓收款人状况；三问是否了解承受账户信息。

两看：一看前来办理业务的客户神色是否惊慌、举止是否反常；二看客户是否持续接听电话。

一核对：核对办理业务的客户所留信息是否合理。

防范电信诈骗银行工作总结篇四

为进一步防范电信网络诈骗，深入提高社会公众反诈意识，切实做好支付领域打击电信网络诈骗工作，浙商银行合肥分行开展了以“增加安全支付意识，推动全民反诈拒赌”为主题的集中宣传月活动。

浙商银行合肥分行高度重视此次打击电信网络诈骗宣传工作，结合分行实际，制定《浙商银行合肥分行深化打击治理电信网络诈骗和跨境赌博工作实施方案》；成立打击治理电信网络诈骗和跨境赌博工作领导小组；召开“打击治理电信网络诈骗”专题工作会议，积极部署打击治理电信网络诈骗相关工作。辖内营业网点也积极响应，通过集中培训、网点晨会等方式，组织一线员工学习防范电信网络诈骗的识别及操作技巧，充分告知电信网络诈骗的类型、方式，将宣传工作及“三问一确认”要求传达至每一位员工。

同时，5月25日邀请安徽省反电诈中心专家现场开展专项培训，对当前电信网络新型诈骗形势及特点进展解读，强化警示教育宣讲效果。

浙商银行合肥分行积极运用互联网线上媒体渠道进展广泛宣传，同时坚持以营业网点为主阵地，结合“走进企业,走进社区”等外出宣传方式，开展多维度、多层次、多样式的各类宣传活动。

利用微信公众号、抖音等新媒体开展移动化、可视化的宣传；制作打击治理电信网络诈骗和跨境赌博宣传视频短片、撰写h5宣传稿进展宣传。

利用网点电子屏幕滚动播放反诈拒赌宣传内容；摆放《关于依法严峻打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》；在柜台、公众教育区摆放宣传资料；对到网点办理业务的客户开展100%宣传提示；加大网点大堂、保安人员巡查力度，对疑似涉骗涉赌客户准时劝阻、制止。

“走进企业”为企业财务人员宣讲防范电信诈骗学问，讲解“断卡”行动背景、目的及意义，通过典型案例，以案说法，警示涉赌涉诈活动的危害性，以及买卖、出租、出借账户的严峻后果。

“走进社区”深入走访古城社区、滨湖世纪社区等周边街道社区，采纳群众喜闻乐见的形式，积极开展贴近生活、贴近实际、贴近群众的宣传教育活动，引导客户了解防范电信诈骗、安全用卡等金融学问，将宣传工作融入微小处。

打击治理电信网络诈骗事关金融安全、社会稳定以及人民群众切身利益。作为银行业金融机构，浙商银行合肥分行始终将风险防控及人民群众财产安全放在首要位置，全力开展防范电信网络诈骗等金融安全学问相关宣传活动，积极向公众宣讲出租、出售、出借“两卡”危害及后果。截至目前，全部宣传方式累计受众人群约1200余人，宣传效果明显，有力地促进营造合法使用账户的社会气氛。

防范电信诈骗银行工作总结篇五

时值3·15消费者权益爱护日，为爱护客户财产安全，提升员工反诈意识，浦发银行广场北路支行在厅堂进行防范电信诈骗演练活动，此次活动随机在厅堂邀请客户扮演演练活动中的客户，以真实的场景向客户呈现出各类骗局，客户体验深刻，效果显著，详细活动内容如下：

一、支行提前对员工进展培训，学习各类诈骗案例的套路，面临各类业务时，如转账、挂失换卡、无卡存款、自助设备存款，应具备足够高的警觉心理，受理业务时充分与客户沟通，严格实行汇款四必问等规定性动作，遇到突发状况准时呼叫主管或主管行长，必要时拨打110及反诈中心电话，尽自己最大努力保证客户资金安全。

二、提前撰写案例，但不告知员工马上参加哪一个详细的案例，在厅堂现场邀请客户参与此次演练活动，客户了解到骗局的同时提高了员工现场应变力量，详细场景如下：

1、客户张女士至我行要求办理80万汇款业务，员工在自助渠道帮客户受理时，询问客户是否熟悉收款方，张女士答复：“算是挺熟识的”，张女士这种似是而非的答复引起工作人员留意，员工再次询问，是否知晓款项用途，张女士称做生意，于是工作员进一步询问收款方身份，并表示是为张女士资金安全考虑，后张女士称对方为网上熟悉，但与对方已特别了解，工作人员意识到可能存在问题，暂停汇款，并进一步与客户沟通，最终推断客户遭受杀猪盘，并向客户讲解相关学问，后胜利阻挡客户汇款。

2、客户李叔叔至我行要求提前对存单销户，并要求将8000元转出，柜员提示张叔叔提前销户会有利息损失，但客户称没方法，现在必需使用，后柜员向客户核实，是否熟悉收款方，客户未答复出，经询问，客户接到生疏电话，告知客户被选为某养老机构高级会员，需要缴纳保证金，后期可享受诸多福利，柜员意识到客户有可能遭受诈骗，遂现场查看致电客户的的生疏号码，并向客户讲解风险点，最终客户熟悉到遇到骗局，遂取消业务办理。

3、客户赵先生至我行要求办理汇款，收款方为某某公司，柜员在处理业务时询问客户款项用途，客户称是投资款，由于公司名称是外地，引起工作人员留意，遂询问客户是否了解投资工程，结果客户无法答复，并解释为他人介绍，后通过向客户讲解非法集资相关学问，客户也产生疑心，并具体复盘自己从知道到打算投资的过程，发觉漏洞，并停顿办理业务。

通过此次演练，提高了员工反诈意识及突发状况应急处理力量，通过现场参加及工作人员现场讲解，提高客户风险意识，在之后的工作中，支行将连续将消费者权益爱护作为重点工作重点推动，为维护金融环境稳定奉献力气。

防范电信诈骗银行工作总结篇六

峨桥派出所成立反诈宣传防范工作领导小组，制定具体工作方案，所领导定期组织召开反电诈工作推动会，通报发案形势及宣传工作开展状况，依据发案特点及规律，汇合众智，调整思路，靶向发力，提升实效，同时结合学校新学期开学等重要时间节点，提前部署谋划专项宣传活动，综合室加强与各社区民警沟通，全面统计所需的宣传资料数量、尺寸等内容，积极与广告公司对接，选择相宜的电诈宣传内容，快速制作出大批量的宣传单页、横幅、展板等材料，将防电诈宣传工作筹划预备到位。

线上依托警企、警民微信群，持续推送反电诈学问，教育引导群众提高自我安全防范力量意识，发动群众积极转发共享，扩大宣传掩盖面；线下组织警力通过面对面讲解、发放资料、解答疑问等形式，开展动态宣传，并在小区、企业、学校、街道等人员密集场所的醒目位置张贴宣传海报，充分运用企业单位的led屏，滚动播放反电诈宣传标语，到达立体掩盖、润物无声、内化于心的效果。共计张贴宣传海报1500余张，设置宣传展板20余块，悬挂宣传横幅14条，投放led电子屏50余块。

一是积极与辖区银行建立联动防范机制，利用银行电子屏幕滚动播放宣传电信诈骗防范预警信息，并加强对银行保安、大堂经理、柜员的防范诈骗学问培训，准时通报近期电信诈骗发案规律，准时有效地制止群众被骗；二是新学期伊始深入校园开展法制宣传讲座，民警通过真实案例给学校师生上了一堂生动的反电信网络诈骗宣传课，同时向现场教师和学生讲解了常见的网络诈骗套路。三是针对企业单位负责人和财务人员进展预防电信诈骗学问专项宣传。截止目前，共走访宣传辖区银行、学校、企业单位160余家，共发放宣传单3千余张，开展宣传讲座3次，受教群众300余人次。

依托户籍窗口接待群众量大的条件，将业务办理与防范宣传有机结合，积极向前来办事的群众讲解宣传电信诈骗相关学问，发动办事群众安装注册“国家反诈中心”app，提升群众对电信诈骗的.自防意识和力量。同时通过在护航群众接种新冠疫苗时开展反电诈宣传、结合入户走访时开展精准宣传等形式，向广阔群众介绍电信网络诈骗的犯罪分子的作案手段，使其熟悉到电信诈骗的危害性，主动提升防范意识。8月以来，共计入户走访500余户，宣传群众2023余人次，发放宣传单2千余张，解答群众疑问300余条，形成全面铺开、多点开花的良好局面。

下一步，峨桥派出所将进一步加大防电诈宣传力度，持续推动反电诈工作向纵深进展，不断保障群众的财产安全，提升居民安全感和满足度。

防范电信诈骗银行工作总结篇七

8月份，我行根据天津市公安局《经保处开展防范电信诈骗宣传活开工作方案》和分行通知要求，实行有效措施，大力宣传电信诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，切实加强了与公安机关在打击电信诈骗宣传活动中的协调协作，扎实开展了防范电信诈骗宣传活动。现将有关状况总结如下：

近年来，利用电信公布虚假消息，从事诈骗活动已经成为社会治安的突出问题。电信诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗钱财的犯罪形式。电信诈骗是一类新型的犯罪方式，犯罪本钱低、收益高，侵害面广，犯罪手法变化快，打击难度大，受害人防不胜防。

在分行及区公安局下发相关通知后，我行准时召开全体职工大会，通过阅读宣传手册、观看警示教育片等形式，大力宣传电信诈骗对金融系统以及对公民人身和财产安全的危害，从电信诈骗的含义以及手段等方面对支行全体员工进展了具体说明，要求员工从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信诈骗的严峻危害性。通过开展防范电信诈骗宣传活动，切实增加了员工的警觉性和防范意识，使员工从思想上领悟开展此次防范活动的重要意义，准时通知身边家人及来往客户提高警觉性，齐心协力，共同维护社会安定、维持金融系统稳定、爱护自身和家人的人身财产安全。

8月份，我行积极协作区公安局做好防范电信诈骗的宣传工作，通过召开全体职工大会向员工介绍了电信诈骗的种类。目前，电信诈骗主要包括：冒充熟人虚构事实、虚构子女出事、虚构子女被绑架、冒充电信局、公、检、法、司等工作人员、以购房、购车退税为名、中奖诈骗、利用银行卡消费、无理由汇款、以供应股票资讯为名、公布虚假中奖信息等形式，支行领导在会上向员工一一进展了实例说明，同时还为员工介绍了不要轻易尝试使用自己不熟识的银行业务、不要轻信生疏人的”电话和手机短信、不要轻易泄漏你的银行卡密码等几种防范电信诈骗的方法和措施，牢记“三不一要”，即：不轻信、不泄露、不转账、要准时报案。员工们在会上各抒己见，认清了电信诈骗活动的重要危害，并通过自身经受对诈骗手段进展了补充，并纷纷表示将积极参加到防范电信诈骗活动中，为维护金融系统安全和保障财产安全奉献自己的力气。

会后，我行积极实行多种措施，加大了与区公安局之间的协调协作，共同构建防范电信诈骗的壁垒。一是张贴防范电信诈骗宣传海报。支行安全保卫岗人员将宣传海报张贴在营业部门口及员工每天都能看到的地方，通过醒目的警示标语提示员工和客户随时提高警觉。二是各部门负责人要切实履行起职责，每周五抽出一个小时组织部门员工学习典型案例，不断提高员工意识，识别电信诈骗。三是要求一线员工在办理业务时，尽到提示义务。对于前来办理业务的人员，会计、信贷等重点部门做到了多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人加强了宣传教育，起到了良好的警示作用，在提高客户对电信诈骗防范意识的同时，也树立了我行良好的品牌形象。

防范电信诈骗银行工作总结篇八

根据《中国人民银行雅安市中心支行办公室开展加强信息爱护的支付安全防范电信网络欺诈宣传工作的通知》文件要求，我支行实行有效措施，大力宣传电信诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，扎实开展了防范电信诈骗宣传活动。现将1月宣传有关状况汇报如下：

依据宣传工作要求，1月我支行以宣传讲解爱护网络支付账户、银行卡卡号、交易密码、短信验证码、身份证号码等信息对资金安全的重要性，宣传金融机构实行的支付安全防范措施和取得的工作成果，增加公众支付安全风险意识和对正规金融机构的安全信念。宣传活动中，我行连续实行了多种宣传措施：

一是在营业网点张贴防范通讯诈骗宣传海报，悬挂宣传横幅，并设立了专题宣传板，介绍银行卡转账业务须知、防骗识骗小学问及典型案例等；

二是在led显示屏上打出“一时难分真和假，110电话打一打”“电信欠费要核实，大额汇款要留神”等字幕；

三是在atm机、pos机等自助终端上提示防诈骗信息；

四是不断提高员工意识，识别电信诈骗。

要求一线员工在办理业务时，尽到提示义务。对于前来办理业务的人员，特殊是资金交易有特别的客户，会计、信贷等重点部门要做到多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人要加强宣传教育，起到良好的警示作用，引导公众知晓政策文件出台的背景，正确理解和自觉遵守对个人账户、网络支付等的新要求。

防范电信诈骗银行工作总结篇九

近年来，通过电话、短信、互联网进展的电信诈骗罪