某项目投资公司管理制度汇编

前言老区建筑工程和豪迈房地产公司创建于1992年，公司自成立以来，始终坚持以质量第一、信誉至上、重合同、守信用为管理准则，以“今天的质量就是明天的市场”，以设计为龙头、以精品为目标，竭诚为省内广大用户提供尽善尽美的服务，为人类创造更为“优雅舒适的环境”为质量方针。工程质量管理为合格率100%，优良率达到80%以上。公司强调设计理念的创新，以最优的策略解决项目中的审美问题、技术问题和经济问题。全新的设计理念、高水准的服务水平，以及不断自我超越的决心是我们提高质量完成项目的保证，因此短短10年时间，从一个几十人起家的小公司迅速发展成为固定资产超亿元，职工人数达1000余名，年施工能力达50万平方米，经营业务遍布河北省及石家庄市周边等地的大型企业。经过十几年的发展，公司已经形成跨地区、跨行业、多元化的经营格局。2023年，公司又成立了国客大酒店，京州国际酒店，和中江投资公司，为获得更大发展，在2023年组建了京州实业集团。在项目投资公司的统一领导下，各子公司相互之间联合协作，充分发挥规模效应，初步形成抵御市场风险的能力。然而，企业在顺利发展的同时，我们应该清醒地认识到建筑市场竞争的残酷性，更要强化危机意识：第一，入世后国外管理先进、资金雄厚、装备精良的企业将大批涌进中国市场，给我们建筑业带来巨大的冲击；第二，国有大中型企业利用技术、装备、资质上的优势及国家保护政策占领了绝大部分总包市场；第三，河南、湖北、安徽、四川等省的建筑队伍，凭借低廉的劳务价格，从包清工逐步占领分包市场，给我们造成了强大的威胁；第四，目前国内建筑市场管理尚未完善和规范，各种不正当竞争层出不穷；第五，我们还存在着乡镇企业特有的家族式管理、文化素质较低、小农经济思想严重等问题，面对机遇与挑战，我们必须冷静应对，在十六大精神指导下，不断改革和创新，优化产业结构，实施科学管理，把企业做大做强。我们的总体思路是：紧紧抓住全面建设小康社会、继续扩大内需、经济全球化和西部大开发的大好机遇，完善治理结构，健全企业制度，狠抓技术创新和现场管理，积极开展资本经营，在务实现有市场的基础上，有计划地开拓全国和西部两大市场，逐步发展成为国内知名的品牌企业集团。为实现上述宏伟目标，我们必须切实抓好以下工作：一、建立健全现代企业制度，完善法人治理结构，形成制衡、激励、约束机制。二、优化组织机构。建立层次清楚、职责明确、无空白无重叠、集权与分权相结合、科学的组织机构，明确界定项目投资公司、子公司、分公司及项目部的权力与义务，实现项目投资公司对各子、分公司及项目部的有效控制，形成“统而不死、活而不乱”的组织体系。三、健全和完善企业各项规章制度。按照先进性、适用性、系统性、可操作性、有效性的原则，全面实现公司管理的制度化和规范化。四、加强人力资源管理。建立有效的激励和约束机制，建立培训制度、人才良性竞争制度、沟通体系，提高员工素质，逐步完善员工薪资福利制度，不断优化公司人才结构，以人员素质的提高提升公司竞争力。五、坚持技术创新。随着市场经济的逐步健全，经营管理由“橄榄型”向“哑铃型”转变是企业保持生命力的必然趋势，即以技术创新和市场营销带动生产管理。要牢固树立技术创新理念，建立技术创新机制，以技术创新打造企业核心竞争力。六、加强资本运营。规模扩张是企业保持强大的市场竞争力的必要条件。现在我们已经走过了原始积累阶段，已具备了相应的条件．面对机遇与挑战，我们必须进入资本市场，走资本经营之路，使企业做大做强。七、健全市场经营体系。勇于开拓市场，充分利用市场资源，积极开辟市区内市场的同时，充分发挥自身优势跻身全国市场。按照集团产业发展战略，促进各地市场和子公司之间的社会资源共享，实现真正意义上的规模优势。八、加强企业文化建设。培育员工共同价值观、行为准则、道德规范和员工的责任感、荣誉感、组织观念、团队精神，营造良好的文化氛围。对我们而言，还要打破乡镇企业固有的思维模式，提倡团结协作、求实创新的精神，把企业建设成为一个学习型的组织。企业文化的建设是一个长期的过程，要通过积极倡导、灌输教育、形象设计、文化宣传及规范管理逐步形成。通过企业文化建设，培养员工团队精神，使每位员工都懂得相互沟通与合作，在生活中相互关心，在和谐中为企业的辉煌共同奋斗。本次制度制订是在上述总体思路的指导下，根据“在项目投资公司统一宏观领导和经营方针指导下，从健全企业组织结构入手，理顺管理结构、明确责任、权利和义务，完善决策、执行、监督检查体系，实现按劳分配和按生产要素分配相结合的分配机制，真正建立起“责权明确、管理科学”的现代化企业；本次制度的制订是经过长时间的调查研究和深入分析国家政治、经济形势、市场发展变化和本公司现状，在十六大政治体制改革和深化经济体制改革的背景下，在广大员工的积极参与下编撰出来的。每一位公司员工都应该深入学习领会，在工作中不折不扣的贯彻执行。随着公司的发展壮大，我们仍需不断改进和完善，使企业在制度化、标准化、规范化的道路上不断前进。目录第一篇项目投资公司总则组织机构设置与岗位职责组织机构设置第一节组织机构设置一、集团结构裂二、蹲项目投资公亲司寸组织机构虚第二节新部门与岗位灯职责孤行政管理制厦度恼第一节缓公司管理条州例一、总则塔二、亲戚好迹友管理川提绘三、风气管她理锁私木四、企业形脂象管理浮管理人员行肾为准则我第三节阵湿诚信建设规靠范搞行政办公制仁度枯肾城一、总则雨括傲二、接待事呜务萌乡踩三、印章管搞理验蜻勤四、文书管星理态陈殃五、档案管字理吊六、邮件、史报刊订阅管乔理友七、图书管克理杀八阳、内部报刊撒管理齿九羡、文印室管丧理梁十拼、长途副使用规定便十混一、计算机振和网络管理希十二、软件由开发截第五节抢弹会议管理制横度缺一乌、总则线二增、棋集团林大会碧三触、知项目投资公揭司镜董事会会议老四良、子公司董裁事辞会会议倘五妙、总经理办限公会厅六土、职能部门饮会议县七顶、会议组织圆与筹备庄八沈、会中与会脖后事务让九、会议注妄意事项熔第六节逗尚民主沟通制奸度倍一印、民主与沟朵通商二吵、员工参与伪公司管理规梦定办三罗、提案管理铺第七节戴保密制度榆一浓、总则茧二喇、保密范围浸三侦、保密措施骂四苹、责任与处箱罚五、附则沃第八节挣签信息管理制坝度斗一仪、总则晴二帐、指标信息害预警系统恰三会、行政信息宰处理系统撑四、市场信拍息反馈系统凑第九节泉收经营计划管晌理制度季一此、总则效二恒、长期规划倍三颜、年度计划啦四哀、指标管理彩五选、计划的执榆行与检查巷六、计划的锋变更与调整让第十节夫辰审批制度茎烛沙一、经营偏计划哪栗记二、设备添唤置牌底栽三、融资榴攻返四、投资针五、公文审导批赚六、合同签睡订审批稿七、资金支御付鲁第十一节酷换内部配合管熊理规定讲贫插一、总则鲜扰霜二、子公前司之间业务杀往来说青报三、土建扯、安装、装哀潢配合规定火棒比四、分公朴司之间人员会调配黑第四章赶人力资源管术理制度撑第一节拜员工招聘制吩度精第二节是员工晋升制社度予第三节宜员工培训制类度一、总则吓二、不定期伪培训猾三、定期培垂训孝四、新员工统培训详五、脱产培酿训或进修米六、培桂训踩纪律工第四节悼薪资福利制毁度一、总则错二、员工工菌资睁三、股权激悬励办法雁四、员工福喷利须第五节微员工考勤制交度一、总则乡二、作息时斩间三、出差四、事假五、休假六、婚假七、产假八、病假九、丧假县第六节韵员工考核制疤度一、总则忆二、业绩考睛核培三、能力考风核目第七节风辞退、辞职标与退休管理急制度盘一、人员辞播职璃二、人员辞唉退鸣三、退休制加度歌第八节肤员工调动与钥降职管理制匆度一、调动二、降职利第九节钟人事档案管俘理制度杠第五章塔财务管理制学度锣第一节颂财务工作准猛则总则叉会计人员的离行政隶属关迎系娘拘仅三、基本铸工作要求促第二节浊滨资金管理制退度飘证版一、总则包懒腐二、资金筹乘集辉储通三、资金签管理马兰篇四、土建也工程要款沈柄穗五、资金调泪度都筹暴六、资金结储算酷鼻垮七、资金使期用稀第三节型样固定资产管给理制度语第四节舅瞎现金管理制迅度哗第五节阅染票据审批管巡理制度飘属协一、基本棵原则雀认躬二、计划响审批试行办书法秧他探三、模差旅费报销元规定冲偷钢四、招待窃费和业务费甜审批规定恰示万五、办公朵费审批规定劝虑巾六、材料励票据审批规即定矿睛策七、分包怠队伍票据审东批规定遮司据八、拖延发律票报销的处器罚鉴第六节傅灾会计档案管狱理制度惕第七节谊津备用金及借贡款管理制度码呈晋一、备用金偿管理规定眨典骨二、借款管心理规定祖第八节原会计核算及偷财务管理规畏定络愁忆一、核算体犁制爪运早二、会计糖核算五讯母三、成本核厕算姨四、财务管驻理存第九节果矮财务盘点制形度钞第十节脂干财务管理奖嫂罚条例凑第十一节奥子内部审计制没度督第六章怨坡检查监督制信度耗第一节印棉检查管理制促度沿柄抢一、总则拨可腥二、检查组告检查规定盼晕沾三、行政检航查规定床第二节侵墙子公司考核贡制度枣第一篇母项目投资公星司榜第一章夏总睛则魔第舒一条恩冠为适应公司接跨地区、跨叶行业、多元才化的发展需陵要．加强各散关联企业间助优势互补、包强强联合，星规范协作行惨为，形成集析团规模效应零，根据《中鲜华人民共和势国公司法》倘、《企业集显团登记管理洁暂行规定》锦及有关法律旅、法规，组吵建企业集团兽，成立碌项目投资公越司芬。女第二条露迷本集团名称行：仆京州国际汪实业集团。因下设激五遮个子公司，用分别为：垫老区姑建筑剖工程贸、举豪迈房地产著、臂国客大酒店兼、很京州国际酒摘店传、寄中江投资公手司等五氏家子公司。套第三条炉霜公司经营宗南旨：以资本纹为纽带，组筑建完全符合料《公司法》艇和《合同法鼻》的企业集依团。干通过万项目投资公黄司淘的控股或参顺股，参？？未以股权关系耐明确责权利循关系，使各街子公司有机蓄结合，既相商互独立，又疫能优势互补扰、相互协作蚊，体现“敌产权清晰、棋责权明确、抄管理科学侄”攻的现代企业铅制度。充分裙按照集团宏痒观经营战略根，根据焦项目投资公引司庸股份制章程手的分工和要帝求，进行检焰查、考核、朝监督和审计拢，充分发挥庙群体优势和晨规模效应，同实现优势互叠补。在经营芬管理中贯彻软“晌市场指挥经哥营、经营计端划生产、财双务指导生产奋、数字指挥坊生产孤’’沸的管理方针砖。把集团发停展成为香“湿主业精、副瓶业兴、整体限强轨”势，可以抵御甲市场风浪的吃大型摔“歌航空母舰用”冬。辣第四条集团妨发展笑口号：以宏顽大事业感召肺人；以完善址制度规范人悠；以优秀文茫化激励人；鬼以利益共享钢凝聚人。愧？？？？稻第栋五悔条集团发展并目标：厉1绕、妙2023年融的总体目标认：及？？行键京州汤集团在20乡1仁0欺年实现经营历收人番--痰亿元，在2挪01代5拿年前实现年反增长率菜--颂％，税后利奏润率饺--去亿元距以上，员工优收入达到现省党内牌领先窄水平。土建艰行业坟石家庄周围悦形成较高的婶市场占有率蜜，疤河北谦省堵各地哗逐步发展；我房地产行业喉以培石家庄周围凯为主，逐步含在农河北省各正地形成规模聋；建材行业平充分利用土刘建和房地产辽的市场影响抄，主要在土垄建与房地产丸相同地域开坦发市场；建英筑业国开内早市场主要面圣向芽河北省同等发展中层地区潜，栽逐步开展孩省内沈承包；酒店村业要争创河裕北省象3--煎4星典范。捉叶徒2、肠产业结构发神展目标扇：反？？？渴计鲁在体----役年前以土建榴为主业，用房土建的优势钩继续扶持发示展及壮大房玩地产业，使先其快速成长浓；崖-----帐年前以房地互产业为主业订，同时充分味利用集团规腰模优势和群景体效应，价稳步提升房秋地产业更好龟的前景，-织----辣年前以冒京州国际酒泳店衣为主业，矮争创河北省猛乃至全国3动--4星酒拿店业典范，府-----辱年前以摆发展扶新司产业引-----膜，将密--圾--固子公司培养举成为隆京州莫项目投资公评司险新的经济增模长点和长盛悲不衰的强大害动力。遍3、稻20嚼11歇年的整体目影标：剩？？蜡20纪11推年集团所有玻成员企业产依值达到永10贡亿元。其中当土建伴--殃--呈亿元，房地计产销售收入驴--吴--六亿元，对外当租赁踪--帅--土万元，损京州大酒店槐--拌--阳万元今，国客大酒钟店----吃亿元呼，中江投资帅公司---剑--敌亿元联。驶汤第五条芬叶？？类夜公司治理结突构：致项目投资公裕司灾-----趟为最高权力秧机构，拜---戒会上按照宋-----忌行使表决权也；骄项目投资公盲司沟董事会为最洪高管理机构剪，对集团整陶体的生产经足营活动进行遗宏观调控和思监督考核，曲董事原则上甚在顾集团漏中产生，亦表可聘请社会番知名人士担殖任独立董事交，董事长为慰公司法定代炒表人，经理鞭层为公司日岩常管理风机构，经理揪由董事会聘吹任或解聘，楚对董事会负岸责。在未来转的纳-----晓-谨年内，教鼓励内外有狼能力讲信誉滩的单位和个袖人在跪京州衡集团统一的舒经营管理模教式下，组建单若干个子公辱司，同时吸抛收新公司逐挡步加盟，充热分按照市场行经济的规律赏，优胜劣汰柱，形成立体级组合、群体凉发展的方式秃壮大找项目投资公享司酱。叉第偿六条醋惕项目投资公辟司嚷管理模式：匆公司实行集无权跨管理壮、紧密结合著的骑统一辽管理体制，著各子公司均奇为拜非使独立法人实箭体苹，候在娱项目投资公书司蜓宏观领导下孤，恢自主经营、问自负盈亏、纱自我发展、脚自我约束，骄自我承担有迁限民事责任切。叙？？？？轧分恢公司在庸总见公司领导下元，自主经营莫，自我发展近，独立核算护，自我约束倒．对分公司辞范围内人财等物调配管理示，对分公司谈市场开拓、必经营管理拥警有自主权。完同时接受露项目投资公助司乱宏观指导和五对其人财物纳的统一调控贴。胳第浓七条应搞项目投资公傲司剥的主要职责妖1纵、制定宇项目投资公仅司叮的基本方针哄、发展战略厦、经营目标系、年度计划纷；般2白、拟订下项目投资公检司为的资金收支拜计划，及时机筹措调度资啄金；泥3咽、对重大开缴发和投资项模目、重大施脸工项目和大幸额垫资项目减进行决策，盟审批一定限炎度以上的固鞭定资产投资帜；砖4躺、制定公司盲管理体制、运审批公司规疼章制度；截5艰、协调各分窜公司的关系馅，为唇分锦公司的生产焰经营活动提排供必要的服宵务；裤6域、优化资源祝配置，对人新、财、物进鄙行宏观调控镇；犯7勇、切实维护以集团蕉权益，按照耽公司章程要谜求，对各有分沟公司的经营香管理活动进安行检查、监恭督与考核及丙审计；岂8狼、审批各中分违公司经营方朵针、年度计亡划和经营指饲标，对计划太每半年进行向一次调整和驱制订印，检查、监展督、考核计葛划落实情况绝；叉9办、对各分公枕司在经营活症动中违反国忌家法律、法刮规和企业规渣章制度的行荡为以及企业搁内部各种不箭正之风行使嘴处罚权。锦第汇八条福其子公司主要通职责殿？？？？蒙l迁、根据秆项目投资公滤司羡经营方针和沟经营计划，疯严格按照“猜自主经营、泰自负盈亏、榆自我发展、步自我约束、酒独立承担有况限民事责任皱”的原则，止开展经营活舒动；锹2最、根据忙项目投资公芹司俩下达的各项链指标，制定赏本公司的预优算、成本和列利润计划；睬3魔、制订本公干司的经营方朋针和经营计怀划报碧项目投资公钥司副董事会批准缸，并按照审单批后的经营北方针、经营敌计划组织实持施；编4汇、按期完成像产值、技术碧、质量、成假本和利润等顶各项指标；译5辽、决定伞项目投资公恒司介董事会授权榆范围内的人黄事任免，对持所管辖范围锐内人财物行尸使调配权；找6尚、严格遵守愧项目投资公强司轿和本公司的肤规章制度；来7华、认真传达厨和落实各种翁会议精神；露8对、负责完成朝项目投资公杰司巩要求的其他铁事项和工作数(特别指各可子公溉司间相互配佛合，处理好禁与当地的公舌检法、银行澡、税务等部牺门的关系及磁其它社会公遗共关系艇)。敌货首第九条槽明人员配置和拒人事管理权裳限茄条问1、年产值累在一亿元以略上的子公司童设董事会，躲行使该子公坝司决策权，区年产值低于楼一亿元的子彩公司不设董老事会，只设瓜执行董事一议名，重大决庭策由件项目投资公迁司敞董事会审议誉；闪2烤、子公司董者事长(或执共行董事)、违总经理(或杯执行经理)那、分公司经绢理以上的员多工由盾项目投资公找司肌董事会任免芹，分公司副泰经理、经营纲科长以及其何他职能负责锦人和项目经搅理由子公司衡董事会(或象执行董事)淘任免，其余虚人员的任免蠢由子公司总守经理决定，啦分公司经理驱决定分公司届五大良员以下的人没员，所有人铺员的任免都都必须按照规啄定由有关部找门负责人签励字后，上报丑项目投资公盆司尝人力资源部惹备案，并办卷好相关手续片和批文；香3收、土建分公扰司项目在韵-----颂个以下、人幻数达不到罢----首人、年产值咽达不到患----疮亿元的，或托房地产子公获司销售产值紫在康----换亿元以下的弊，不能拥有说上述人事任肢免权，由子意公司总部代序管；生4冬、子公司管造理人员人数胳不得超过术项目投资公秋司仇的规定限额久；逝5堆、子公司有稼权对所辖范却围的管理人础员进行调遣湖，但必须通耐过眠项目投资公齿司碗人力资源部莲办理相关手处续。帆第械十条赏械财务管理权勿限界定粉：裁？？？凯售项目投资公臭司炸对财务实行腐直属管理单，削分和援子公司幻(及下属各锡级)财务人固员均直属涝项目投资公宪司响财务管理部睁管理，向高项目投资公艘司完负责；财务贵人员的人事触关系、工资搏、福利待遇肚等均由铅项目投资公巷司讯直接管理。杜子、分公司晋对财务人员角仅有使用权配。勉第咸十一条精状子公司间业蛙务往来管理蹦规定磨1那、子公司间臂的业务往来滔、物资调拨隐、人力调配转与使用必须亭按照市场规答则办事；蒸2辟、工程业务像发包与材料痛采购必须面莲向市场，由君相应子公司齐共同喂参与投标，堡以招投标后四确定的价格等标准优先让绍集团内的其币他子公司承盆接该项业务伪，若参与竞去标的子公司漏开价高于市袋场价格时，剥有权要求其渗进行价格让爽渡；萄3侦、若参与竞执标的子公司裙价格高于市弹场价而又不峡愿让渡或无好法让渡，或酒因其他特殊掉情况必须向稍市场采购时住，可以向市涂场采购，价援值在5万元赏以下的可以碌自行决定，遥5—10万柳元由上级主触管决定，1寻0万元以上膛的必须向微项目投资公耳司盾总经理书面具申请并经其如书面同意后斥方可采购。纽第阶十二条齐策子分走公司管理制现度参照垦项目投资公贼司母制度执行，没项目投资公兰司厉制度将在企交业发展过程勿中逐步总结构、完善并正门式成文。吓第十三条提项目投资公贝司美及下属各子友、分公司管专理制度的解孝释权归蜡项目投资公默司岁企划部。柜第二章货组织机野构设置与职两责杠第一节组织昌机构设置驼一过、集团结构义等京州戴集团以谁京州国际酒竹店妇为核心企业碗，下辖家子钱公司杂：工国客大酒店哄，零豪迈房地产致趟，老区穴建筑工程有后限公司通，和中江投莫资公司厦5肺家子公司。银集团结构图早如爱下跨：框碍僚京州泥集团结构图京州集团京州集团京州国际酒店老区建筑工程公司国客大酒店中江投资公司某某子公司某某分公司起际径二、兄项目投资公兄司论组织肚管理剪机构再筒腾l、款项目投资公蹄司屯为集团的核钩心企业，够项目投资公纤司匙董事会为集绵团最高管理系机构，对集杂团的发展战付略、经营方诞针、经营规槐划、管理体斩制、重大人疼事任免、重匠大投资、重翅大融资、资珍本运营等进合行决策。将击亩2、伞项目投资公寸司细组织机构由爷集团卸大会、董事狡会、监事会禁、总经理及摘各职能科室粮组成(详见腐“嚷项目投资公裳司柏组织机构图忌”)。歇3、各级部魂门人员编制曲如下：董事水会膛--通人(含隐--盟名独立董事郑)，监事会短--扶人，总经理旺--庙人，副总经式理焦--锄人，财务总示监(总会计驰师)详--揪人，办公室指--柳人，企划部熟--坛人，人力资柔源部好--狂人，财务管逐理部厨--家人，花资金管理中剑心糊--怪人，财务审凉计部批--压人，工程审存计部手--逮人，网络中沸心透--司人，检查组方--常人，宫工会津--蜂人(汁项目投资公浙司还工会主席兼锹任各子公司饲工会主席)吉？？？？抽。催项目投资公朱司福组织机构图挨第二节部门副与岗位职责贿1、狮集团楼大会涝(四1)审议、适决定公司的避经营方针和松投资计划；古(焰2)选举和枝更换董事并离决定其报酬众；衬(社3)选举和秧更换由习职工施代表出任的夜监事并决定垃其报酬；更(柴4)审议通温过集团董事境会关于本企但业的决议；株(发5)审议通击过董事会的音报告；胜(测6)审议通值过监事会报举告；季(孔7)审议通贸过公司年度鸡财务预算方嫩案、决算方贴案；卧(丝8)审议通眯过公司的利悼润分配方案假和弥补亏损做方案；虎(枯9)对公司循增加或减少摩注册资本作百出决议；歪(立1勺0)难对公司合樱并、分立、拣变更公司形应式、解散和破清算等事项恨作出决议毁；无胸（11）扒通过及修改薄公司章程。妹；势2、喘董事会挨(吴1)召集靠集团勺大会并向生集团斧大会报告工桐作；笨(进2)执行勉集团梳大会决议；悔(里3)审议批姻准集团的长市远发展规划利；察(业4)决定集涂团的经营战杜略；脑(翼5)审议总会经理的工作苍报告；闯(障6)审议批于准集团的重密要人事任免稿(包括：添项目投资公短司桐董事长、总义经理、总经诊济师、总会箩计师、人力雨资源部、企物划部、办公封室、财务管采理部、资金毯管理中心、恢财务审计部印、工程审计轧部、网排络中心、检惭查组等集团完常设机构主缠要负责人的踩任免追)；撕(赠7)审议批渡准集团的结奉构调整；枯(狐8)审议批定准集团及各印子公司的分蒙配方案；撑(泛9)审议批茅准集团的重土大投资项目食；铺杂(10)牢审议批准集敏团的机构设俱置方案和人有事、财务等蛮重大制度；典阅(11)管审议批准集朝团成员企业脖(或单位)微的加入、退快出；春礼(12)工拟定和修改踏集团的章程情，报谊集团困大会通过。务3、疏董事长颜(甜1)依法处绣理董事会的岁有关事务；座(领2)召集、篇主持董事会蜘会议，检查湾董事会决议截的贯彻落实公情况；廊(略3)向董事见会提名或决刺定高级管理特人员的聘用燃和解聘；尺(草4)决定高腐层管理人员向的报酬、待吵遇和支付方趣式并报董事元会审议通过质；衣(英5)定期审今阅公司的财隆务报表和其惠他重要报表劣；为(欣6)签署批随准录用的各纪级管理人员挨名单，签署长对外上报、临印发的各种止重要报表、糖文件、资料独；的(千7)处理董她事会授权的堡其他重大事赌项；坐(困8)董事会圈休会期间，择代行董事会病职权。鞠4魂、监事会(滔由监事会主治席与4名监猪事组成)塞(静1)监督公住司的财务状渠况；睡(挽2)对董事干、经理执行场公司职务时神违反法律、胶法规或公司跟规章制度的占行为进行监耳督；顷(挑3)当董事腿或经理的行羞为损害公司候的利益时，炸要求董事和再经理予以改躁正；末(践4)在董事今会授权范围查内抓好工程很业务发包和堵材料招投标括的监督工作毫；闭(目5)提议召处开董事会临巷时会议；佩(锤6)监控全浴资子公司和污控股子公司算的经营活动篮中是否有违别规违纪或损填害社项目投资公责司补利益的行为哪；移(枯7)列席董劝事会会议；河(乞8)趁项目投资公记司旋章程规定的纠其他职责。奥5夕、监事会主脊席素(且1)带领监牙事会成员切谁实履行本部刻门各项职责芳；肥(京2)负责审裳计部和检查太组的归口管乐理工作；暮(饱3)监督所越有工程业务杏发包和材料筋招投标工作虚；阻(给4)督查财归会系统人员伤的工作情况庭：事(幸5)监督检域查公司内部茂各类不正之士风或违法违括纪行为。可6茂、总经理趣(株1)执行董荣事会决议，功主持便全面经营管间理工作，保隔证经营目标期的实现：亡(功2)组织实被施董事会批胡准的公司年鼓度工作计划柔、财务预算候及利润分配隔方案；兵(遮3)建立健畏全公司统一傻、高效的组瓜织体系和工侧作体系，组雨织编制公司很规章制度并张组织实施；坦(视4)组织指宣挥公司的日倒常经营管理编工作，全面梯主管谎项目投资公连司废各职能科室袭，协调、配袖合各子公司影搞好生产管蜘理：啄(疤5)在董事宣长委托权限剧内代表公司潮签署有关协短议、合同和纽处理有关事似宜；委(催6)按照公膨司规定的人踢事权限，决魔定对员工的艇奖励、加薪往、晋升和处拔分、辞退事瘦宜，并交由联人力资源部骗办理：罢(休7)加强员帽工队伍建设径，做好员工某思想工作，吨坚持民主集歌中制的原则修，充分发挥光员工的积极否性和创造性叔；扫(珠8)加强企友业文化建设丧，搞好社会壁公共关系，顾为公司树立迷良好的企仓业形象。怖竭7、总经济攻师甲(扔1)贯彻国爷家的经济政馅策和法令，睛维护财经纪粘律，对未正敢确贯彻执行衫国家经济政习策和法令，命造成计划不减周、统计工交作混乱，发布生重大失误费负责；懂(咱2)确定企庙业经营目标船和经营对策泪，为脱项目投资公旷司退董事会和总第经理的重大任决策提供参壳考和咨询，衔对公司重大腹经济活动做筋出分析和建夫议；参(概3)参与编灯制企业的长拣、中期发展古规划和年度据综合计划，漆组织开展经帮营活动分析展，不断提高搏企业的经营狐管理水平；检(搅4)建立健翻全全面计划券管理体系，陪参与制定各扯项经营管理抹制度和企业粱年度工作计送划、目标及昌重点，并监抹督检查制度麻与计划的执衬行情况，不分断提高企业箱经营效果；防(敞5)对企业鹊发生的违反野计划法、统俩计法、合同飘法，以及妨饰碍或损害企再业统一经营痕目标、经营办方针、经营飞计划的活动软，有权进行厨检查、制止歉并提出处理躬意见，制止悄无效时，除拉及时向总经草理汇报外，阔有权越级上亏报；阳(匀6)负责公沸司的工商登狱记、年审及西资质管理工谈作。符8祸、财务总监血(总会计师种)木(锄1)贯彻执巡行国家财经蓬纪律和会计碎法规，建立坚健全全面经接济核算体系盯和制度，不窄断推行财务绣现代化管理茶；斧(班2)参与制逢订企业经营比目标和经营搜对策，负责过拟订经济核咸算、财务管卵理和企业什内部分配方规案等重大问输题的决策草支案，拟订集逝团年度预算好案并组织实窃施，为潜项目投资公第司败董事会和总勉经理的重大夜决策提供参臭考和咨询，私对公司重大笨经济活动做甘出分析和建伸议：强(胳3)对财务崭管理部和资啦金管理中心微进行归口管左理和协调：先(晶4)全面主幻持集团投资泳、融资决策旨及纳税筹划霞等方面的事涉务；赚(傲5)对各级坝财务人员进四行业务指导界和培训，对缠财务机构的渗调整及财务手人员的任免蛛、调动、考避核、奖惩、喘晋升等提出姓建议；老四浩(6)组织帽编制集团年剑度财务、成屋本(费用)暗、信贷计划屿，审查、监帮督集团年度芬财务预算案钉的执行情况桑，并根据实混际情况及时核予以合理调装整；舅(疤7)组织资锅金的落实和笑调配工作，券保证生产需扯要，加速资腹金周转；稠(警8)审核与薯会签重大经曲济合同，审悔核签署各类屡对外报表；遥(陷9)沟通、鞠协调与税务谨、银行等部烫门的关系。伸9帽、工会(主厨席)社(蜂1)代表职床工利益，向益公司提出生途活、生产、问工资、劳保酸福利待遇等纳各项合理要嫌求；般(槽2)负责处同理员工的工衣伤事故；亿(眠3)负责对掏特困户的安伴抚照顾工作女；闲(洪4)负责对叨员工家庭子粗女某些特殊慢要求的处理炕；劈(适5)与员工孩订立劳动合李同；碍(摘6)按规定焰收缴工会的艳各种费用；决(驻7)组织开响展丰富有益谨的业余文化缴生活，促进想职工劳动生闷产积极性。膛1罗0、颜项目投资公铁司愚副书记锡(龙1)在公司层党支部书记资的领导下，效做好集团范体围内的党建仍和后勤管理鲁工作；舌(平2)积极发增展党员，培准养入党积极董分子，做好循广大员工的疮政治思想教槐育和宣传工乳作；烂(童3)负责行项目投资公欢司固的后勤工作止，协同、配维合被项目投资公序司希办公室做好砌重大会议和玩活动的后勤鸡保障；该(咱4)对集比团范围内的随后勤事务进近行宏观管理取，对各土建摄分公司书记灾的后勤及党军建工作定期柳进行检查，珠做好对各分盘公司书记的搂业务指导与苗考核工作；漠(浩5)开展丰尿富多彩的业偿余文化生活讨和党内组织炭生活，在“强七一”期间耳组织党员开仿展有意义的码社会活动；冶(贿6)负责办便理春节期间佩的年货购置客及发放事务票；淘洪塌(7)完成六董事长交办叠的其它工作匆。氏膨张ll、办公棒室(由办公弹室主任、副庆主任、资料拒员、文印员犯组成)寺比程(1)筹备假与组织掩项目投资公畅司村的各类会议输，做好各种视会议文字资吨料的组织、跌收集与各类更文件的归档啦保管工作；呀(遇2)做好主筋要领导的日慕程安排及办碰公室日常接腔待工作；打(监3)协助公微司办理资质翁申报等各项磨行政业务，编协调公司各合部门之间的乏关系；盖(勿4)检查监盗督公司规章业制度的执行机情况和办公混秩序，负责厘对ISO质讽量保证体系啊贯彻执行情者况的总体检宜查与监督，抱负责外审相脸关谁事务的组织摔筹备工作；舱(俭5)协助董币事长和总经茂理做好各种劫调研工作；擦(蜜6)参与制位订本部门的态相关管理制条度。疑办公户室主任基(担1)在铸项目投资公循司明董事长、总伞经理的领导秃下做好各项搞办公室工作错；培(众2)负责办炎公室其他人脑员的指导、奖监督和管理患，对办公室享各项工作负剂直接领导责瞒任；校(烤3)负责息项目投资公姓司籍各种会议的勉组织和筹备偷工作；或(棕4)负责公沫司资质的申捞报工作，并紫收集、保管融各类优质工周程证书；弄(析5)负责公船司各项宣传兔工作和先进呼评比活动；烤(腐6)负责狂项目投资公丹司猫管理人员考裹勤工秃作并监督各煮子公司的考哲勤工作。议副主殖任杏(茶1)在办公膏室主任的领神导下，做好佛各种会议记乱录、发言稿乎和其他资料察的收集、归剖档工作；判(惕2)参与对么公司的发展嫂投资规划、糊机构设置及桥规章制度的铁修改；较(阵3)负责评项目投资公敞司押内部报刊《日中南之窗》尺的编篡发行合；坐(耻4)做好来厚访接待工作蔽；鸭(5)负漆责编制公司梨发行的广告些、宣传册子欣；烂(6)收纷集并妥善处拿理各类来信岁及来访意见楼。资料员党(1)汁负责公司各免种文件、档柏案的收集、筛整理、保管灭工作；遵(2)喂负责每个工事程项目的资促料，如建筑渠面积，总工轰期、阶段性现施工时间、览实际动用人秩数、装备、跳完成的工作汁量、利润、搭竣工证书等辨的收集工作酿，以及对工泊程进行拍照赔、摄像等一糠系列工作；益(廉3)负责管锣理人员的职布称申报工作读；融(圾4)在办公楚室接听戴并作好记录垂；紧(军5)协助企亲划部做好市蒸场调研、资坟料收集、评激估等工作病。文印员困(敌1)在办公沟室主任的领悦导下，做好订文印室的管尼理与服务工罢作；说(臣2)坚守岗势位，不得无慌故离岗；摇(认3)按时、屈按质、按量帮完成打印及矿复印任务，眯及时、准确抖地做好收收发工作，敞对收到的传强真须及时递条交或通知有守关人员，以筐上工作内容键均须作好记幅录；研(迫4)做好文纱印室电脑、液打印机、传克真机、复印痰机、油印机曲及其它相关乔设备的清洁最保养工作，铃熟练掌握各饲类设备的性廉能，能独立耐排除一般故赏障；懂(拘5)对印刷去品和纸张等侧耗材随时掌蛇握消耗及库甚存情况，存任量不足时及旱时印刷或购办买，对所有帮入库的印刷辰品拥和纸张，都户必须填写台皱帐；哨(狸6)节约使陪用各类文印佣耗材，杜绝酱浪费；烦(逗7)树立严鹿格的保密观宝念，不得随浑意将打印、前复印或嘱资料中有关酷商业秘密或章公司管理中料须保密的事宿项透露给他音人，不得私鲜自截留重要凳文件，发现森有泄密情况傍，及时向领驶导汇报；秘(耀8)完成办螺公室主任交防办的其它任乡务。已12、企划逢部笼(备1)组织研奴究制定公司缘的发展战略旁、中长期发撕展规划、业啦务架构、经发营方针和重怒大投、融资狼项目的策划帐与筹划工作江，组织制订尝年度经营计举划并监督检习查计划执行州情况；盯(呆2)组织研所究公司的体哥制、机构设消置、人员编慌制、职权划充分和业务工看作程序，负呈责制订和很制订怖各项规章制堆度；燃(摧3)组织宣蛋传贯彻并监塔控企业经营汗方针、规章堡制度的实施贼，建立健全旅公司运行机昨制；粪(治4)定期审炊核财务、生汽产、人事报咬表，监控企栏业运行情况弃；大(送5)对新开兔发项目的可记行性进行市桐场调研、环陈境分析及公哈司自身承受爱能洋力的分析，旋拟订开发方仔案并报董事竖长审批；省(叶6)参与兔集团乞大会、董事锁会的资料准矮备及会议报鼠告的编写工充作；瞎(井7)组织实醉施各类调研券活动，根据痕调研中存在咽的问题提出具解决方案，央同时为董事查长、总经理芝决策提供依饥据；量(距8)办理子天公司设立的丧前期策划、蹦工商注册、秩组织机构和略管理体系的剖筹划与建立段工作，在子问公司成立初巾期指导协助提各种管理工四作；令(猎9)设计工密资及奖励方步案。星13、人力海资源部废贯(禾1)做好人脏事管理工作粱，负责员工惜的招聘、合团同签约、变妄更与解除、涂员工调配及桨工作绩效考雨评工作，猎负责免职及蜜调职人员的拥交接手续办粮理工作；鸭(谢2)拟定公窄司人力资源该发展规划，帅搜集各类人西才信息，确生保公司发展惹过程中所需层人才的供给伪；(3)负朋责办理新聘眯人员的人事名代理、户口束、身份证等持有关手续；神(层4)员工各寸类保险的办效理和管理工惊作；寒(冻5)负责全装公司员工的琴培训及职称队评定事务；狗(玻6)做好各县级管理人员轻的工号编排迷，负责建立繁人事档案，献建立健全庭喂管理人员人呼事档案电脑俱数据库；夜(晋7)负责公鹅司员工的人薄事考核事项嗽，根据董事酒长或总经理剩的指示，办束理对员工的式奖励、加薪争、晋升和降拜职、处分、凡辞退等事宜周的相关手续娇；娘(侨8)负责本宫部门各种文若件、档案的漠归档和保管讯工作；喝(培9)做好集械团范围内管谢理人员的考驳勤统计及人搁事档案管理争工作，对历送年来管理人概员的考勤统慈计做好电脑沿存档工作；镰吩（10）导每月记录好叮管理人员分仇项目出勤台张帐；舱已（11）炼对各子、分赛公司考勤统佳计人员进行鹅业务指导；津页（12）可向会计部门撕和成本核算亦部门及时、微正确地提供遭相关数据；悟永（13）共参擦与制订本部业门的相关管劝理制度。台1忽4、财务管短理部(下设卷会计科、资环产管理科、炭成本核算科姜)辟(蓝1)严格遵如守国家的各俭项财务法规超，做好集团谊合并报表的扣编制及上报膛工作；趣(犹2)根据国备家颁布的会团计准则，确绍定公司的主创要会计政策姿；传(累3)负责资还产评估、固就定资产管理躁和核算工作准；潮(竿4)根据公胜司的利润目悉标和各部门津的计划，负薪责编制财务蔑收支计划，抹并向总经理船或董事会报舰告；泳(均5)负责制遇定公司财务悦人员的培训滤计划，并定列期辅导和检厌查；昼(辟6)合理筹觉集资金，每脑月按规定向饮各子公司收睛取上交款垫；赶(哲7)全面、抹宏观控制资嫂金使用，抓恭好经济信息肺管理工作，敏安排好要款辩计划；窄(逆8)负责督摄促各子公司贤的财务、预郊算、材料系事统的内外对镇帐、结帐工捷作；亿(张9)负责编羽制利润分配艺方案，搞好净员工股金分百红；只(叛10)负责驻企业纳税筹制划事务，做命好与工商、样税务、审计房、银行等有吗关部门的配积合及协调工适作；肉钉（11）旗参与制订本塔部门的相关牌管理制度。害会曲计科碍(刻1)负责本拔公司会计制寨度的执行及药报表、单据骆、帐册的设变计、拟定和亦管理工作；把(燕2)做好各吵分支机构有睁关会计处理将的指导、监村督，及总部尘与子、分公违司帐务往来歌的处理工作柔；讽猛练(3)主办艰公司税务会裁计事项；榴(样4)负责公荷司会计有关每凭证、帐册绍的结帐、调吵整决算事项买；疏(望5)负责工螺程成本会计狭有关帐务事卵务；惭(补6)负责财孩务处理会计姥、一般会计盖的帐务事务锋；宋(乓7)负责资砍本支出及收历入的审查事陡项；德(迹8)负责集奴团报表的汇捞总、分析及穷合并工作；按(芳9)负责职笛工工资的核爬算、记帐和尤发放工作；以逃（10）寿功负责临时固交办的事项妈。应资产管理储科科(舌1)负责公聋司固定资产旁的总体管理凉；界(陵2)审查固房定资产购置胞计划，监督数相关采购招冤投标工作；踪(今3)监督有象关部门对固虚定资产的管罪理、保养和堵维护；旷(飘4)负责固去定资产项目皆的会计帐务著处理、折旧贞计提；钱(放5)负责新狭增固定资产免的记帐、档协案建立；循(胀6)负责对龟固定资产的疑清查工作，求并对固定资从产的盘盈、轰盘亏进行帐舍务处理；攻(源7)负责固跌定资产的处达置、报废的查帐务处理；斩(贝8)参与、溜配合社会中昆介机构的资误产评估工作个。成本核算科坛(肯1)根据公佳司制度要求败研究制订各员种指标，考纽核子、分公哄司指标完成淘情况；肝(缴2)收集和锯汇总产值报栽表，做好对净外各种统计著报表工作；助(3)爱辅导和监督古子、分公司芝和项目成本怀核算工作；吼(4)雄及时为项目矿年度成本核循算提供依据速，精确编制嫌好在建项目青的十七项指铃标承包总核悼算书；浩(5)价对项目利润两、成本进行芦检查、考核微和分析，提沫供有关奖罚孔意见。功财务管理百部经理箩胸筒(1)接针受总会计师微(财务总监居)的指导与副协调，对企以业全面的会莲计核算、统槐计、财务管描理工作进行外总体指挥；粘(弟2)认真贯悄彻执行国家象的财政法规界和财经制度锣；料(枕3)主持制胖订企业的财判务管理、会肉计核算、统鸟计、采购、晋库管等开方面的工作姐的规章制度悉及实施细则班，并监督贯练彻执行；炭(借4)参与制诵定企业的经爷营发展规划彼，对重大投趟资决策、经薪济活动进行办财务分析与乔把关，并对债其进行财务释监督；庄(垃5)期主持任财务例会，炼参加公司有盏关财务方面戚的会议；横(起6)阅与财任务有关的文僚件；悔(谈7)参与对卖重大经济合匪同及重要文护件的财务审肃核；广(鞭8)按工作钱程序做好部屋门的横向联摔系，并及时性对下属部门叠问产生的争品议进行协调冶；孕(床9)对所属棋下级进行人剑事调配并对艇其进行业务插水平考核；揉(该1香0)蒙负责主管范支围内工作程申序的培训、策执行、检查许工作；郑梳（11）提指导、巡视斩、监督、检畅查下级的各蹄项工作；勒犯（12）泛代表企业与改政府对口部敏门进行联络速，做好纳税变筹划事务。盐副经理(兼红会计科科长唐)泡(劳1)在财务湾部经理的直究接领导下，往切实贯彻执肃行岗位工作国管理制度，姥编制本岗位吃年度、月度浑工作计划、稻财务收支计吸划；棒(珠2)根据财户政部门规定遮的统一会计悬科目，设置献帐户，按照似本单位规定短的会计形式表汇总、审核骨凭证；纤(头3)负责登问记明细帐，倘总分类帐并唇按期编制财墙务报表；滔(遣4)负责往勉来款项、债特权债务的清陡理，定期对孟帐，并附有决对帐调节表科；豆(考5)对各项秒目已报支的闹成本、费用市数据进行明擦细帐归类登肌记，并定期蒙对该数据进趴行汇总、核懂算、分析，旗未报支的成倒本、费用数坟据进行统计角，做好台帐踢；总(趟6)负责各风所在公司及制下属项目职上工的生活费吊、借款等职啄工往来帐的戴登记工作；民(愁7)审核现折金支票、转吼帐支票的填侍写和签章；缝(封8)负责会篮计凭证的装跑订及会计档继案保管工作泻；妙(毙9)负责对吉所属人员、武材料人员的峡业务栗检查和指导违；崇常（10）申参与工程款恋的回收及陈话欠款的催要勿工作；渠个（11）骗加强信息管狡理，及时了待解各项目的厘经营收支情谣况，正确编挠制项目收款慧情况统计表使；草贩（12）兄完成领导交袋办的其他工制作并提供相缎关信息。现金会计益(誓1)负责现株金收付，审箭查原始凭证扫，保证其合汗法性和准确秒性；予(泻2)每日进支行帐、款盘饰存，做好日侮审；贸(叙3)对凭证诵进行日清月快结，月结后新的凭证交总首帐会计收存于；管(眨4)每日将析限额外的现渴金存人银行潮，确保现金行安全；紧(寨5)及时和狡银行对帐，单每月调节收撞支差异，严席格按有关谦规定做好保妇险箱的管理丑工作；编(咱6)负责现编金支票、转荐帐支票的填丛写和签章，珍严格控制空茧头、空白支谱票流出和进译入；逐日登树记现金、银芝行存款帐，粒并对现金日踏记帐和银行挥存款帐的正算确性负责；冈(涝7)认真分编析研究与甲悟方签订的劳咱动合同，保防证实际工作埋量和收款同拒步进行，做焦好要款工作绑；吉(8)严格满控制资金使息用，确保项挑目生产正槐常运营，每喉月按时发放铜职工生活费送；锈(茎9)按时编挤制资金计划晌和资金周报卷表。勾15、资金欣管理中心往(源1)组织办采理资金调度厅，保证资金碌合理使用；对(断2)办理集演团资金筹集字，负责向金权融机构贷款占，保持与银颤行等有关金做融机构的良进好合作关系贵；竿(3)管理梁土建分公司晕资金帐户及野其它子公司附帐户，确保紧公司资金统谷一管理；按(抬4)审批分导公司资金计等划，按照计口划安排资金归；滑(凡5)办理集把团内部贷款炕；错．迎(标6)办理内若部单位的决疫算事宜；惠(锈7)科学选蹲择投资组合拢，减少闲置怠资金，提高角资金使用效蔬率；汪(彼8)参与制墨订本部门的驼相关管理制青度。嫂16、法律直服务部果(式1)充分利摄用法律武器础，积极维护溉集团合法权绩益，为吸项目投资公闯司叹及各子公司依代理诉讼、撞仲裁、听证例及行政复议阻等法律事务联，以及提供立其它相关法尤律服务；两(往2)了解、菌掌握各项目穷部工程进度据款、决算款宿的合同履行判情况及施工因中的索赔签比证情况，发烤现问题及时翻向子、分公家司有关领导沸提出意见和诞建议；注(仗3)为各级榆部门提供法满律咨询，根胆据企业的实踪际情况，有抄计划地开展巴普法宣传、静教育工作，异经常在公司娇刊物《中南说之窗》上发份表法制宣传鞋文章；异(瘦4)参与合攻同的草拟、休评审及签约盈把关工作；好(或5)协助起舱草、修正企潜业内部管理恨制度及各类且法律文件；教(流6)参与重掏大事故、疑眉难事件的调适查、调解、震谈判、处理躁等工作；运(浪7)根据公内司领导的安沉排，做好公党司被拖欠工奸程款的清欠撑与催要工作跃；嫩(棵8)加强沟令通与请示工年作，每月向荡公司分管领纤导汇报工作社情况；固(削9)参与制顿订本部门的脖相关管理制率度。层17、网络复中心果(形1)负责制洲定计算机使糖用的长远规梯划；乔(批2)负责计摸算机、网络犹等相关设备请的配置及各蚕类电脑设备影的管理工作奸；产(雷3)负责企蝶业网站的建扶设与维护工尖作；斗(定4)负责围项目投资公盼司弯和各子、分杯公司、项目森部之间的电霞脑联网工作况；宅(识5)配合核扯算单位做好影电脑设备的替内部租赁工址作；产(觉6)负责制猪定软件的开钉发规划，组柄织经营、生域产、财务、叮人事等系统书软件的开发抢，实现数据吩、信息一体泊化；脚(堤7)负责对炼下属各级电遗脑管理员进颂行业务指导锡和监督检查尾工作；断(吐8)与人事漫部门共同组箭织计算机技末术培训工作耍，在两年内咏确保80％亭的管理人员胖会基本运用甲和操作电脑完；鞭(触9)对分散梁使用的计算专机进行不定架期的检查和巴维修，确保距设备正常运喂转；六(减1艇0)俭参与制订本厨部门的相关粮管理制度。爆18、财务掠审计部(由我负责人、1硬名财务审计败员、2名票朵据审批员、林1名材料监最督员组成)托(湖1)在公司鼻董事长、总贸经理领导下纹，维护国家清财经纪律、式方针政策及嚷本单位规章寄制度的严肃微性，保证腥公司资产的描完整和安全坝，维护所有蝇者的合法权严益；岁(监2)负责内触部经济效益协审计、领导素离任审计、砌承包经营责联任目标审计但、财务收支雅审计和资金漏专项审计等愚，负责审计浓财务收支、嫌审核原始凭罩证及帐表，摊检查资金和渠财产；谁(煤3)综合评还价审计对象寸的工作是否塘达到预期目矿标，产品质卧量、产量和匠经济效益等蚁指标是否实销现，有无改计进和挖潜的愈可能；扰(箭4)根据审扬计目的，负抛责编制审计脉程序和方法屠；影(厌5)填写好怀审计工作底老稿，编写审因计工作报告转，提出审计叠处理意见及盆改进管理建姑议；原(亲6)收集整穴理审计报告健及审计处理拥意见，做好妹审计附件的塞归档工作；饶(炊7)客观公瞧正地反映问旺题和情况，托及时为领导栋决策提供可隶靠资料；免(赠8)参与制君订本部门的慎相关管理制元度。财务审计组酿(啊1)审计公述司内部财务盈部门的帐表惧是否符合国少家规范；嫁(宫2)审查财时务部门能否仙自觉规避财面务风险；堵(参3)审查财封务部门是否贫按公司规定才的程序和内守容堆开展工作；报(铃4)审计财才务部门年度维、季度、月四度报表，并自及时指出和同解决财务人辉员工作中的债存在问题；编(拾5)监督审稠查子、分公警司是否私设云小金库。偿票据审计组禾(1名负责顷人，1名审驰批员，1名外登记员、1飞名材料监督吊员)缴(血1)严格审封查各类票据既是否符合财罩务制度的规非定，对违章练、违纪行为资按制度进行常处理；闯(掩2)对工程志管理费中的殊未包干部分灭按制度规定刃审批；爆(杯3)审查材晴料和设备采宰购是否符合雹招投标手续扫；肌(洋4)改革审引计方法，对册土建、房地易产及生物医句药公司逐步挎实行资金计菠划审计；寿(筒5)审计的笼时间、参照刚的标准和审摔计原则不能稼与职能部门事相抵触，不仪得随意更改齐领导已签字福的票据；完(酷6)审计要上坚持实事求盯是，尤其是括对外审批注艳意企业形象找。材料监督员好(个1)在审计船部经理和监宿事会主席的院直接领导下突，监督材料芳计划、质酱量与价格，僻对万元以上杀材料招投标坑进行监督；忆(沿2)深入细屯致地做好物超资采购的市佣场询价与调岗研工作，充避分结合市场慨动态、地区且差别、付款翻方式等因素滨，为票据审选计提供详细椅、全面、准蹦确的参考信茅息；扑(亦3)对低值经易耗品每月茶发布一次指孩导价，但不揪得参与具体获的采购活动柄；誉队否(4)监督速各级物资供恒应部门的工准作是否及时难到位，监督况材料采购系埋统和甲供材愈料是否弄虚跳作假；窄(偏5)对材料刷采购系统人舒员提供业务金指导和支持槽；育(镇6)根据监毛事会主席的竭指示，做好舟有关调查事仰项的配合工巷作。澡19、工程薄审计部(由叨1名负责人旨、3名组长炭、8名审计膏员组成)苦(蚊1)有计划障地按公司规舞定审核项目伟成本制造数搭，正确核定怠项目成本指肌标；元(朗2)严格审垫计所有外包观工程和房地单产招标项目笨的标底；缸(榜3)负历责监督土建助预算员的漏坐算、少算及怀对弄虚作假市现象的审查议，对外决算幕严格把关，切严格审计房杏地产子公司不对外及对内叶发包工程的楼竣工决算；扑(贿4)负责房班地产与土建昼预算员对指俊标承包工作赏量的核算工疲作；卸(僻5)对项目颈部的成本情庸况和计划利苗润完成情况刑进行分析，亭为项目考核煎提供依据，报配合对分公灯司的考核工垄作；查(摄6)参与制洋订本部门的精相关管理制侧度。煎20、检查摘组(由组长保、质检、计谷划、安全、节财会、材料鄙、技术资料奴、政治后勤方督查员共8慢人组成)亮(踏1)根据引项目投资公罪司涉有关制度的漠规定，受监颗事会直接领萌导，向监事奶会负责糠；厨(震2)检查组糖的本职任务浴是检查、考密核、监督，阿找出问题，炸并督促有关钓部门及时整散改，不得把粘检查、考核将、监督行为板与具体的管喘理行为相混意淆；纹(接3)开展工归作时必须做躁到“公平、麻公正、公开荡、合理”，俩实事求是地绞评定检查结柜果；浓(唤4)在项目润上检查的结踏果和发现的刃问题认真、凝负责、及时规地向分公司缺正副经理通纸报并交换意蒙见，在各独筑立项目部和凉分公司检查口的结果向子迷公司总经理露汇报；亿(时5)及时把优一些突出问迅题向望项目投资公匙司乐总经理汇报例；迁(析6)参与制核订本部门的慎相关管理制优度。检查组组长辫(板1)坚持以拜监督考核的戒原则进行检封查，不得干靠预和指挥各抱部门的具体降工作；构(早2)以全方覆位、系统性谁检查为主，险如要抽查，夸必须以抽签麻方式进行；镇(镇3)检查时捧间要有计划粪，避免与其竭他职能部门亏发生冲突；网(选4)负责检或查组对各部灾门个人考核座的汇总工作甲；芹(族5)负责文絮明施工和企度业形象的检随查；渗(莫6)负责对叉管理人员、覆职工班子的闯配备情况检乔查，尤其是美辅助工种；岂(黎7)督促检疲查组所有成诵员严格按贯余标要求开展似工作；右(声8)督促大千家检查方法塞要得当，要尸公开、公平观、公正，令节人信服；探(欧9)及时、异公正地处理依好职工投诉殿问题；欧(稼10)把项游目检查结果光汇报分公司拦，把分公司郊检查结果汇筹报子公司，削其中重大问耽题汇报松项目投资公第司处总经被理。质量督查员搏(1)成以公司内部怀质量规范作肝为质量检查师标准，如内难部规范未作挠明确规定的沸，以国家和菊地方规范为饺标准进行检号查，不得随果意选择标准澡；溉(2)靠以实测实量吸、目测为主拍要方式，结读合规范对工息程质量进行狭严格检查；童(3)屯对隐蔽工程骂必须找出典虏型部位进行阻解剖检查。业计划督掘查员钓(1)箩检查工程形猴象进度计划绞与物资供应密计划；福(2)棉检查预算工推程量与实际忽是否相符，臂对项目多算雾的定额工时五要及时在当垒月考核中扣方除；颤大毫(3)对出低现的无定额稿标准的工作欲量及不合理奸的定额子目妹，及时请示阔生产管理部美并共同研究及调整；规(4)召对各分公司控、项目部的茎工程合同、丈分包合同及培十七项经济匀指标进行严暖格内审，发脂现差错及时仆向有关部门扫汇报并提请跳纠正；评(5)兄审查预算员蜡对帐、结帐码是否及时；多(6)面审查预算员膀有否按公司陷的要求及时密完成工作内炭容。良技术、资料敲督查员适(1)台检查工程资箭料、变更资脂料、会议纪啊要等各种资涉料的收集汇痛编；府(2)亮检查项目组貌织设计、施看工方案是否裹符合规范、循合同和公司普的要求；煤(3)扮检查施工方草案中发生的球实际费用是眼否及时向甲慢方办理确认爆手续；趴(4)线检查技术、边质量资料是待否符合技术罚交底、验收形单的要求；讽(5)辅检查各种原剃材料的产品平证明和复试巴报告是否合胆格；仇(6)心检查甲方、拼监理、质监坑部门的资料喂与文件是否婆收集齐全；终(7)泼对公司下达段的通知、会间议精神是否迅传达、执行折；把(8)痕检查会议记隆录、值班记失录、施工日葬记是否齐全伟和真实。财务督查员倡(1)庙检查工程款梨能否按合同斜的约定回收棕；浇(2)饺检查有否把务钱拆借给他全人；盗(3)雁检查是否按郑公司规定和淡合同要求支搜付分包工程戴款和材料款效；秘(4)无检查是否按李公司规定发座放备用金、烤借款，是否香有变相挪用握、大轿额宕帐现象揭；惭(服5)及时检浩查并回收项蝴目上的零星术收入，审核布不合理的零圈星开支；些(虾6)检查是邀否存在私分渐奖金或奖金编分配不公平垃现象；狭(突7)检查是轰否存在违背为制度乱罚款妄现象；惜(狱8)检查奖抚罚是否及时壶兑现。旅材久料督查员缴(香1)督查节千余材料的调询运；棒(萝2)检查项拜目是否按照吗计划进材料热，有否伪劣旱产品；呜(嗓3)材料是架否限额发放历，帐、卡、乎物是否相符嫁；每(稀4)低值易涨耗品的采购煎是否货比三挤家，价格是更否合理；浸(芒5)大宗材宁料采购是否曲有招投标手您续，出入库怖手续衬是否完备；恢(限6)不同材玉料的保管是篇否恰当分类兰、符合要求筐；角(史7)检查材款料的调进调意出手续是否羞符合要求；卵(赶8)检查机厦具材料有否钢私自提供他毙人使用；胶(瞧9)检查施拣工中材料浪黎费现象。安全督查员叶(翅1)检查安华全材料、设港备是否配有尚国家安全部摸门合格证书打，是否达到赠安全性能标幸准；湿(开2)测试少尝数工种是否甩具备相应的身安全知识；女(蚊3)检测外巨租的机械设缩备、爬架等继是否符合安蛾全标准；允(徒4)检查所罗搭架子和安临全防护设施昆是否符合规李定要求；痛(婶5)检查职轨工是隙否按照安全览操作规程进势行施工；午(溉6)班前是取否有安全交段底和安全例丝会教育；筋(订7)特殊危货险作业是否轿有专人负责累，安全标示司是否到位；损(喂8)是否有繁违章指挥现皇象；潮(符9)工人每膀天睡眠时间取能否保证七腹小时，是否静疲劳作业和涂带病作业；菊(胞10)临设灾搭建、水电芳管线布置是雀否符合安全叙规范，是否燕有违水、用剂电现象。后勤督查员叛(1)肾检查食堂饭坐菜价格是否律合理，是否察符合质量、兽卫生要求；拍(2)温检查宿舍卫站生、作息安仆排是否符合盾要求；潜(3)举项目是否关刘心工伤、病站假人员的生巾活；绘(4)谈是否存在徇钞私舞弊、损释公肥私和受侧贿现象；帆(5)出是否存在拉羡帮结派、惹智事生非等不踢正之风；锣(6)林督查违法违苹纪、嫖娼、典赌博、盗窃冬现象；铅(7)竿检查是否有听上年度的辞碗退人员、黑回名单人员，仓及打架斗欧挪、盗窃犯罪停、患有严重躁慢性疾病和暖不劳而获人纽员，督促分堆公司及项目另部予以清退定；拨(浓8)对谩骂线、诋毁公司抢的顽劣人员坡进行追查并累予以处分；厌(惠9)对泄露压公司商业机愉密的人员进锁行追查并予泄以处分；劲(患10)吐曲对从事第限二职业的人买员进行追查伟并予以处分娱；海薯（11）袍对利用公司感的有形及无蝴形资产达到裳个人目的的福事件进行追飘查。封第三章行政侦管理制度萍第一节公司疯管理条例一、总则剪第一条前眉现代企业人邮人都是监督特者，人人也星都将受到他小人监督。企掌业管理制度魄是实施指导错、规范、激释励、约束和卷监督的重要抗工具，企业奉员工必须认晚真对待。素琴肾第二条乖厦项目投资公匙司窃及子公司各谱项制度所涉休及的奖罚，万对任何管理倦人员均可适旷用，制度面泰前人人平等顶。饶牌机第三条丘烧分公司经理锹以上负责人述、检查组、沾生产管理部陷及其他各级补职能部门负胃责人、项目迟经理、项目榴各职能人员赤，均有权按祖照制度规定舍及权限范围密对违反制度故的部门或个储人实施处罚旦。无处罚权持的，可向有押关部门举报垂，由有关部互门查实后实娱施。割第四之条稼皮子公司经理沿、分公司正经理及项目资经理，必须旱服从上级部确门对人事、轧设备、材料楼、汽车、料稍具的统一调碌动，不执行蜡一次罚按500元，奴屡犯不改者鼻处罚加倍，时直至给予降挺职或免职处苗理。本条规芬定分公司经伪理及以下人首员由生产管荣理部负责处称罚，分公司亭经理以上人喜员由监事会斑主席负责处染罚。急第五适条俘议匙利用公司名巩义帮助别人证承接工程业欲务，或利用剪职务之便在佛公司之外私亩自经营与公辜司性质相同士的业务，均腥属违反《中启华人民共和液国公司法》文第五十八至少六十三条的懂规定，发现职后罚没上年六度和本年度刃工资，作为管赔偿损失，划如果是业务熄主管和业务月员，还要赔武偿不低于2慎0万元的信链息费、企业费无形资产和滩平时核业务费用榜。心第熔六条对擅自展跳槽单干者馒，公司将按盟《公司法》在、《劳动法远》、《反老不正当竞争菜法》等相关恨法律法规对淘其起诉，追纵究其法律责抱任。许第氧七条叶智使用公司的疾资金、汽车驱、材料、人灰工去办个人慌私事的，举巩报查实后，祥将全部费用牧记人个人帐昆，并对有关切责任人员罚剧款险200元以鹿上。断第糟八条授披在工作中，贼损坏财物和编遗失东西都亚要由个人赔蛋偿经济叫损失，属于徒客观原因造咏成的，赔偿秋10％的经志济损失；属欣于主观原因象或很严重渎职造贯成的，赔偿疼50％以上童直至全部的奇经济损失。侵第九条互兰本公炸司员察工晒作采取包干仇制，上下班键时间必须严溜格按规定执毒行，名除值班外其骨余工作一律昏包干，本职鲁工作必须完在成，如完不寄成必须加班恳，且无加班草工资。逃第东十条陶粘项目值班人雷员不允许坐仙在办公室、扫宿舍里闲聊纷，要认真雀负责地在现沙场检查指导唯解决问题，购发现不在工真作岗位去睡渠觉或玩耍的颤，取消当日恢出勤，严重某失职的按损名失费的山50％赔偿孩。土第蚕十一条激厌对于建设方猾、总包方或损当地有关部深门的罚款，监没有特傅殊情况的，贴由有关责任恶人员全额承虾担，如确有套客观原因的棕，在封顶或红竣工后，上盯报子公司董孕事会研究按特比例分摊。江第丧十二条致攻为提高企业梅知名度以及膏加快技术革公新进程，公偷司实兽行科技进步笑奖励制度，谜即凡刊登在胸市级以上报您刊上的署名士单位为丹“现京州耍集团们”知的科技论文母，公司给予拔如下奖励：宣市级刊物上族发表的奖稿改费的二倍，必且年终工资覆折率增加贱l一2折；朴省级刊物上恼发表的奖稿奶费的垦四倍，且年印终工资折率华增加奖2—4折；趣全国性刊物宰上发表的奖劈稿费的堪六倍，且年玻终工资折率腿增加送4—8折。不如内部员工搬在工艺改革她、技术猛创新上有发橡明创造，根蛋据贡献大小唇奖庸500—1傻0000元联，且年终工扎资增吴加服1—10折蛋。在？？？？甲第十三条奥和承接工程业遮务和项目开画发投资的最浊终决策权一晶般情骡况下属于土秤建子公司董浮事会和董事尿长，特殊情垄况由姜项目投资公泊司累董事会或董武事长决定，厚其他任何人始不得越权擅裙自表态拍板搭，坚决制止汉事后请示汇钱报，违反者轮罚款请5000～昨10000吊元，由监事劫会主席负责盯处罚。时第十四条脖察随着公司各模种制度的细轮化，各级职油能部门负责效人的学习、凡开会、活动姑越来越多，肉凡是部门正幸职外出的，惑由副职代替霉正职工作；塑项目经理及拴生产经理均颜外出的，由喂技术负责主透持工作；分投公司正副经腾理均外出的卡，经营科长具主持工作；净子公司正副悬经理均外出腾的，由办公诉室主任负责险日常工作。突锄菠二、亲戚好指友管理促馅妙第十五条哀留凡是材料、稻财务、司机击、食堂会计船、塔吊配备樱人员，一律临不得使用领孩导人的亲戚送朋友及关系炸户良人员。撞第吓十六条挠锐领导人的亲嫩戚朋友及关辜系户人员在义招工时，必液须与其他人遍员一样，通分过公司组织合的考试后方据可录用。型第胜十七条厉怖关系户、领阶导干部亲戚脑及特殊关系辽的人员不得恳安排在检查斑考核的岗位默上。诚第值十八条闪执领导干部的欣亲戚好友，鸦违反制度必四须一视同仁哭，按规定处滑罚，否则对炭包庇者按两奋倍标准处罚歌。触第拣十九条士嫂夫妻同在公变司的，不得墨在同一个系默统、部门或音项目部工作河；夫妻不得叼在财务、材售料和预算系齿统分别处于骑监督与被监敞督岗位；凡播是项目一线恩负责人的亲导戚朋友，必垒须交叉异地财安排。区第模二十条奶独从柔20苦11仍年起，公司拔干部线的子女及其星他亲戚须具菠备独立工作波能力方可进嘉入公司担任易管理人员，辆且须由人力呜资源部经理吩严格考核把臂关后方可录悔用。倡三、风气管呜理围第秋二十一条鸡才对工人必须限按照按劳分嘱配的原则支运付报酬，如黑果长年养着依个别流氓懒倘汉不劳而获萍，给予所在旁工种工长、墓项目经理及篇介绍人每个漫罚500元港，并由当初第招工的项目传经理负责清纵退。温第二十二条斩犹班组评分要功一视同仁，餐公平公正，敲如发现长年弃干零挥杂工，评分衬时给技术分许的，发现一岭个罚工长越1000元快，不按检查跨组指定的平去均分评分，命罚工长50内0元。剃第二十三条针两工长个人考马核分的50扔％作为行为称考核，考核避内容和标准缘：l、为人猛处事、办事微是否公正、览讲原则；2逐、专业知识特、计划管理熔是否到位，竟处理工人提单出的问题是控否及时；3波、对过程控导制、三检制政是否及时进搜行辅导、检哲查和监督；击4、是否有降敲诈勒索、序打击报复行时为；5、是否否设不劳而抄获的高工分森人，盲目设隶辅助人员；铸6、处理职胆工级别分、协奖分和工时侍是否实事求渣是；7、是急否有殴打、为谩骂工人现搞象；8、是三否积极支持趋和配合项目勾部的安全、享后勤、绸文明施工及衫其他管理工测作。稀第二十四条安各级管理人伶员为人处事各必须公正，徐严格按照规杠章制度进行敲奖罚，严禁菌打击报复，暮不管是工长牛对职工进行恒刁难，上级续给下级穿小粮鞋，总部人联员下去对项涝目人员乱扣企分、乱罚款栗，项目对工埋人乱罚款及造为难新招聘躬人员和大学兴生，都要在肾内部报纸上写曝光，并每险次罚款50它0元。对于少那些挟嫌报摄复、诬告他军人或造谣中勉伤的，经调贵查核实后，寨坚决予以撤汽职处分。街‘浆第贵二十五条桥缘管理人员思受贿索贿的仇，悉数给予例没收，数额芹在1000突元以下的处洲罚2倍，数帜额在100仁0。500待0元(含5慎000元)愁处罚3倍，技数额在50冰00～10辣000元内我罚5倍，万舌元以上者开樱除，并追究爪刑事责任。早第室二十六条模牢管理人员赌敲博，第一次泻发现罚20俯0元，第二何次发现罚5傍00元，第骆三次发现罚粱5000元渗，三次以上巴给予免职。修第私二十七条蹦腾管理人员挎嫖娼，发现蹦一次罚10浴00元，影抹响严重或再枯犯的给予开剧除。净第瓣二十八条挖渗工地上出现埋整个工种工种人无故怠工身的，工长罚飘1000元昂，其余有关使涉及人员相虏应罚款不低河于500元解。如果发现注整个项目部林工人都消极圆怠工的，追泥究项目主要梢负责人的责框任，并罚款蓝3000元睁以上，其他吗管理人员给往予罚款10陪00元。受第花二十九悼教条敢于对违促章违纪(未颂造成企业经钢济损失的)恋人员揭发举冶报的，公司德给予200欠元以上奖励葡。若对以权康谋私、假公寿济私及其它纵损害企业利锡益的行为进丽行举报，案就值在lO万绳元以内，对姻举报者奖励谈案值的40羊％；案值在芳lO一10吩0万元，奖喂励40一1剖5％，超过格100万元早一次性奖励勤10％且不鲁低于15万鸽元。公司将榴对举报人严怒格保密。谱四吗、企业形象惧管理碎第柜三十条袖泉本集团内的郊各级部门及职人员，必须守严格遵守《扩京州伟集团白员工越手册》的各惜项规定，注威重仪表，规除范行为，树输立企业形象蒜。酱第探三十一条遵查为进缓一抬步钓规范个人行额为，在以下街场合必须使法用普通话：酸1)在洽谈蛙业务、市场亏攻关、与甲俘方、监理或矛总包方举行劣例会期间，踪以及对各种涨会议作总结块性发言时；突2)在公司绩各类接待活碎动中；3)散与公司的外案地员工谈心确或交换意见达时。轮第湖三十二条耳在公共场仙合不得讲粗撕话、脏话，斥发现一次罚富100元。老第浪三十三