xx有限公司员工手册

北京首创顺驰员工手册目录第一篇顺驰企业的核心价值观第二篇组织机构与岗位职责描述第三篇管理制度一、综合管理〈一〉人事管理：1．聘用1．1聘用原则1．2入职程序1．3试用期待遇1．4员工转正1．5内部提升或调职1．6临时员工1．7入职培训和发展培训2．解除劳动关系2．1辞职2．2辞职手续2．3解聘3、考勤及假期3．1工作时间3．2休假4．员工工资及福利待遇4．1工资4．2保险及福利5．员工培训制度5．1培训目的5．2培训内容5．3培训的组织和实施6．薪酬制度7．绩效评估制度（待定）8．奖惩制度（待定）《二》行政管理1．办公例会制度1．1例会目的1．2例会职责1．3例会类型1．4例会程序2．合同管理制度2．1合同的定义2．2合同的编制2．3合同的审核2．4合同的保存2．5合同的归档3．办公设备申购及使用管理3．1办公设备购置3．2办公设备使用3．3办公设备的保养与维修4．办公用品、耗材申购及使用管理4．1办公用品分类4．2办公用品领用4．3办公用品管理5．办公车辆使用及管理5．1车辆使用规定5．2车辆保养与维修6．专业图书资料的购置和管理6．1图书资料的购置6．2图书资料的登记和保管6．3借阅和归还手续7．档案的管理7．1借阅档案要求7．2管理档案要求8．公司收发文管理二、财务管理1．财务管理原则1．1财务管理原则1．2授权管理1．3预算管理1．4监控管理2．资金管理程序2．1集团往来资金2．2贷款资金的取得2．3资金支出管理2．3．1内部借款2．3．2工程拨款规定2．4费用支出的管理2．5支票管理规定2．6现金管理规定三、业务管理1．组织结构2．岗位职责及业务流程研发中心开发部预算部营销部工程部财务部行政部第四篇员工礼仪守则第五篇员工手册完善一、员工手册说明二、员工手册的效力三、员工手册的补充附件第一篇顺驰的核心价值观我们的核心价值观：使命般的激情信任并尊重每一个人永不满足的挑战精神鼓励创新主动变革创造奇迹的团队精神共同发展分享成功第二篇组织机构与岗位职责描述第三篇管理制度一、综合管理1.聘用1．1聘用原则1．1．1公司人员聘用以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作为原则，需要符合职务要求且具有敬业精神、团队意识、政治坚韧、胸怀宽广的有志之士加盟。1．1．2主管人事部门根据业务部门的需要，统筹计划并制定和呈报标准。1．1．3员工聘用应遵守公司招聘程序，新员工应经过面试、问卷、业务测试等程序。1．2入职程序1．2．1经人力资源部和相关部门面试合格的新员工，经总经理面试并书面确认后，统一由人力资源部通知其入职时间；1．2．2新员工入职前，人力资源部应书面通知行政部及用人部门，员工入职第一天须到人力资源部报到，由人力资源部对其进行入职培训；1．2．3新员工办理入职手续时应提交如下资料：填写个人履历表交五张一寸照片交身份证复印件一份交学历证书原件及复印件1．2．4新员工正式上岗前应首先签署《劳动协议》或《劳动合同》，并必须在转正后一个月内将个人档案及社会保险转至公司人力资源部；1．2．5新员工须到行政部领用办公用品及办理有关手续；1．2．6用人部门应按照本部门的工作职责及工作流程对新员工进行培训及教育，以确保新员工尽快达到公司各项要求。1．3试用期及待遇1．3．1所有员工从入职之日起，均需约定试用期，以便双方可以衡量彼此是否适合此工作。根据新员工的表现，试用期可以适当缩短；1．3．2试用期内，雇用双方均可随时提出解除劳动关系，员工工资将按工作日结算；1．3．3员工试用期根据合约期的长短而定，一般为为一至三个月，最短不能短于1个月，试用期享受试用期工资待遇（见《北京首创顺驰置业薪酬暂行方案》）；1．3．4员工入职之日，其直接主管会接到人事部发放的《试用期自我评估表》。主管人员应按月与员工一起填写《试用期评估表》，并在试用期满前一周交人事部。1．4员工转正1．4．1新员工的转正取决于其工作态度、知识能力和业绩表现；1．4．2试用期满前，员工应提交试用期工作总结和转正申请，部门主管和人事部考核后，由人事部报清总经理办公会讨论通过，方可转为正式员工；1．4．3总结、转正申请和试用期自我评估表同意由人事部存档。1．5内部提升或调职（待定）1．6临时员工临时员工指被短期雇用，只在短期内为公司工作的员工。临时员工按照公司与其签订的《劳动服务协议》履行应尽的职责和义务，并遵守《员工手册》的有关规定。1．7．入职培训和发展培训1．7．1入职培训1．7．1．1入职培训的目的是帮助新员工适应新环境，熟悉新工作，一边是新员工在最短的时间内进入工作状态；1．7．1．2新员工的培训由人事部、行政部用人部门共同完成；1．7．1．3入职培训内容：——了解“首创顺驰”的文化背景、公司经营理念及其经营宗旨。——帮助员工了解公司的有关规则和制度，熟悉《员工手册》，使员工尽快适应公司的管理；——向新员工介绍各部门职能、人员情况，重点讲解本部门职能和本职工作的内容和要求；——员工礼仪培训（参见员工礼仪守则）1．7．2发展培训（详见员工培训制度）解除劳动关系2．1辞职2．1．1公司珍惜每一位人才，为其营造宽松和谐的工作氛围。同时公司充分尊重每一位员工的选择；2．1．2员工在合同期内提出辞职（不包括试用期），需提前一个月向部门及经理呈交书面辞职报告。如未能提前通知公司，给公司造成经济损失的，则按国家有关劳动法规定承担违约责任。2．1．3接到员工辞职报告，主管需与员工谈话，问明辞职原因，如辞职不可避免，部门经理根据部门工作情况决定辞职员工最后工作日期，并交由人事部呈报总经理签批；2．1．4辞职报告在履行完签批手续后，由人事部存档；2．1．5辞职程序2．2辞职手续2．2．1辞职人员应无条件归还自公司领取及使用的所有财物。如有遗失或人为损坏，应照价赔偿，同时公司保留要求补偿的权力，即按照物品的现值在结算中代扣，或通过其他方式要求补偿。2．2．2辞职员工得到批准，结束最后一天工作后，应到人事部领取，《辞职登记表》；2．2．3员工在离职前，应结清所有欠款。同时公司保留从员工借款中扣除欠款和要求其他方式补偿的权利；2．2．4解除劳动关系时，如牵涉到赔偿事宜，应严格依照合同或相关协议执行；2．2．5业务交接时必须将交接信息、资料明晰分类，交接内容详实完备，并填制《工作交接表》。交接过程须有交接双方和监督交接人三方同时在场，若交接方移交信息资料不符合上述要求，接交方有权不接手，同时公司保留要求其完善工作的权利；2．2．6辞职员工如人事档案放在公司集体户内，需在离职一个月内转移个人档案和所有社会保险，否则公司有权将个人档案转至户口所在街道，由此引起的一切后果自负。2．3解聘公司与员工双方经协商同意，可以变更或者解除劳动合同。2．3．1职员有下列情形之一的，公司可以解除其劳动合同，且可以不支付经济补偿：——在试用期内被证明不符合录用条件的；——严重违反劳动纪律或公司规章制度的；——严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；——被依法追究刑事责任的2．3．2有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，但应当提前三十日以书面形式通知员工本人：——职员患病或非因公负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排工作的；——职员不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；——劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成一致协议的；——公司经营困难发生经济性裁员的。2．3．3有下列情形之一的，公司不能解除劳动合同：——女员工在符合国家和北京市有关计划生育规定的孕期、产期、哺乳期期间；——经医疗鉴定确认患有职业病，或因公负伤在医疗期或医疗终结，造成部分或完全丧失劳动能力的；——患病或非因公负伤，在规定医疗期间的；——法律、法规规定的其他情形。2．3．4解聘离职程序：——部门经理向行政部提供有力证据；——行政部调查情况并报总经理批准；——行政部按照国家有关规定和劳动合同或协议中的有关条款解除劳动关系；——行政部或公司领导与员工进行离职面谈；——员工办理工作交接，在最后一个工作日到人事部领取离职通知单。——个人档案及有关保险手续办理同2。2。53。考勤及假期良好的出勤情况是保证公司团队合作和高效运行的基础，公司本着对员工个人的充分信任和尊重，实行较为灵活的弹性工时制度，但杜绝籍此而影响公司正常工作的一切违规和散漫现象。3．1工作时间3．1．1公司实行每周工作五天，每周平均工时40小时的工时制度，每天上午9时至下午5时30分为正常工作时间。（12时至12时30分为午餐时间）3．1．2员工应按时上下班，并留有充分时间做好岗前准备。3．1．3员工不得无故迟到、早退、矿工。员工若因工作需要，不能按时到岗，或因工外出，必需提前向部门经理或人事部说明时间和去向；但公司大会和工作例会时，必须按时到会，不得以任何理由迟到或缺席。3．1．4人事部有权过问未提前请假迟到者的原因，迟到员工应据实相告；3．1．5对长期迟到，而影响到工作进度的员工，人事部可以不适应公司规则为由，辞聘该员工。3．2休假3．2．1法定节假日根据国家有关规定，公司全年有10个工作日为法定节假日。节假日时间元旦1天1月1日五一劳动节3天5月1日至5月3日国庆节3天10月1日至10月3日春节3天初一至初三女员工在三八妇女节放假半天3．2．2带薪休假3．2．2．1凡公司正式员工，在公司连续工作一年后每年可享受带薪休假七个工作日，此后工龄每增加一年相应增加一天带薪休假日，但最多不超过15天；3．2．2．2员工带薪休假须提前一周向所在部门提出申请，由部门经理根据工作需要审核安排后报主管副总经理批准，同时报人事部备案；3．2．2．3当年带薪休假必须在本年度休完，不经总经理批准不得跨年度累积。3．2．2．4当年未休年假者将获得经济补偿，补偿标准：应休年假天数*全年日平均工资=应补偿的年假工资3．2．2．5员工带薪休假经部门经理同意可以分开休假，但分开休假最多不超过三次。3．2．2．6员工带薪休假期间的法定节假日和公休日不获补回。3．2．2．7凡受到处分或停职检查的员工，在处分期间不得享有休假权。3．2．2．8凡已经提出书面辞职申请，擅自离职或因违纪被解雇开除的员工不再享有休假权。3．2．3婚假3．2．3．1凡公司正式员工，可凭结婚证书申请三天有薪婚假；达到晚婚年龄的员工（国家规定：男方25岁以上，女方23岁以上）可另外获得4天有薪婚假，但包括公休或法定假日。3．2．3．2员工在本公司只享受一次有薪婚假。3．2．4产假3．2．4．1已婚女员工，可凭借公司指定医院出具的有关怀孕证明向公司申请90天产假（包括产前假和产后假），属于国家规定的晚育者，可增加30天产假，休假期间的工资按国家统一规定的标准发放。3．2．4．2产假包括法定假日及公休日。3．2．4．3根据国家计划生育政策，员工在本公司只享受一次产假。3．2．5病假3．2．5．1员工因急病需要就医或休息时，2天以内应向部门经理提出病假申请并填写《病假申请单》，急诊假不可超过3天，不可连续，急诊证明需由医院急诊章。3．2．5．1员工因病不能参加正常工作者超过2天，必须出具公司指定医院开具的病假单，员工须及时将病假单上报部门经理，以便部门安排工作。3．2．5．2员工病假期间，工资不予发放。3．2．5．3员工病假在一周以内，由部门经理批准，超过一周报主管副总批准，超过20天（含），报总经理批准。3．2．5．4所有病假手续须报人事部备案，并作为考勤依据。3．2．6事假除下述三项情况外，其他均为无薪事假。员工请假期间将被扣除当日工资，一年中累计事假不能超过22个工作日（含）。超过22个工作日公司可劝其离职。带薪事假3，2，6，1经公司批准，参加于工作有关的培训或深造；3．2．6．2因国家征用土地，房管部门维修房屋，员工可持有关证明请假，但一年内不得超过两次；3．2．6．3学校开家长会，员工可凭家长会通知单请假。无薪事假3．2．6．4员工请事假须提前三天向部门经理申请，特殊情况必须当天向部门申报，以便部门作出工作调整。3．2．6．5员工申请事假，1天（含）以内需由部门经理批准；1天以上需由主管副总批准；4天以上需由总经理批准。3．2．6．6所有事假手续须报人事部备案。3．2．7丧假员工的直系亲属（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世，公司给予5天有薪丧假。3．2．8其他带薪休假3．2．8．1少数民族节日：尊重少数民族传统习惯，安排少数民族员工在其传统节日当天休假。3．2．8．2外地员工探亲假：凡工作满一年而本人与父母或配偶分居两地的员工，每年可享受探亲假10天。4．员工工资及福利待遇4．1工资4．1．1工资结构：员工的月收入包括基本工资、绩效工资、及国家和地方政府规定的以及公司提供的各项工资性质及非工资性质津贴、补贴，工资均以税前数值计算。4．1．2工资发放：公司按职员的实际工作天数支付工资，每月8日前公司将各人工资（不含午餐补贴）转入以员工个人名义开立的银行账户内，员工可凭存折或卡到银行领取，节假日顺延。4．1．3日工资的计算：日工资=月收入总额/21.5天4．1．4对于新入职、辞职、有工资变动的员工，月工资计算方法为：日工资*工作天数3。考勤及假期良好的出勤情况是保证公司团队合作和高效运行的基础，公司本着对员工个人的充分信任和尊重，实行较为灵活的弹性工时制度，但杜绝籍此而影响公司正常工作的一切违规和散漫现象。3．1工作时间3．1．1公司实行每周工作五天，每周平均工时40小时的工时制度，每天上午9时至下午5时30分为正常工作时间。（12时至12时30分为午餐时间）3．1．2员工应按时上下班，并留有充分时间做好岗前准备。3．1．3员工不得无故迟到、早退、矿工。员工若因工作需要，不能按时到岗，或因工外出，必需提前向部门经理或人事部说明时间和去向；但公司大会和工作例会时，必须按时到会，不得以任何理由迟到或缺席。3．1．4人事部有权过问未提前请假迟到者的原因，迟到员工应据实相告；3．1．5对长期迟到，而影响到工作进度的员工，人事部可以不适应公司规则为由，辞聘该员工。3．2休假3．2．1法定节假日根据国家有关规定，公司全年有10个工作日为法定节假日。节假日时间元旦1天1月1日五一劳动节3天5月1日至5月3日国庆节3天10月1日至10月3日春节3天初一至初三女员工在三八妇女节放假半天3．2．2带薪休假3．2．2．1凡公司正式员工，在公司连续工作一年后每年可享受带薪休假七个工作日，此后工龄每增加一年相应增加一天带薪休假日，但最多不超过15天；3．2．2．2员工带薪休假须提前一周向所在部门提出申请，由部门经理根据工作需要审核安排后报主管副总经理批准，同时报人事部备案；3．2．2．3当年带薪休假必须在本年度休完，不经总经理批准不得跨年度累积。3．2．2．4当年未休年假者将获得经济补偿，补偿标准：应休年假天数*全年日平均工资=应补偿的年假工资3．2．2．5员工带薪休假经部门经理同意可以分开休假，但分开休假最多不超过三次。3．2．2．6员工带薪休假期间的法定节假日和公休日不获补回。3．2．2．7凡受到处分或停职检查的员工，在处分期间不得享有休假权。3．2．2．8凡已经提出书面辞职申请，擅自离职或因违纪被解雇开除的员工不再享有休假权。3．2．3婚假3．2．3．1凡公司正式员工，可凭结婚证书申请三天有薪婚假；达到晚婚年龄的员工（国家规定：男方25岁以上，女方23岁以上）可另外获得4天有薪婚假，但包括公休或法定假日。3．2．3．2员工在本公司只享受一次有薪婚假。3．2．4产假3．2．4．1已婚女员工，可凭借公司指定医院出具的有关怀孕证明向公司申请90天产假（包括产前假和产后假），属于国家规定的晚育者，可增加30天产假，休假期间的工资按国家统一规定的标准发放。3．2．4．2产假包括法定假日及公休日。3．2．4．3根据国家计划生育政策，员工在本公司只享受一次产假。3．2．5病假3．2．5．1员工因急病需要就医或休息时，2天以内应向部门经理提出病假申请并填写《病假申请单》，急诊假不可超过3天，不可连续，急诊证明需由医院急诊章。3．2．5．1员工因病不能参加正常工作者超过2天，必须出具公司指定医院开具的病假单，员工须及时将病假单上报部门经理，以便部门安排工作。3．2．5．2员工病假期间，工资不予发放。3．2．5．3员工病假在一周以内，由部门经理批准，超过一周报主管副总批准，超过20天（含），报总经理批准。3．2．5．4所有病假手续须报人事部备案，并作为考勤依据。3．2．6事假除下述三项情况外，其他均为无薪事假。员工请假期间将被扣除当日工资，一年中累计事假不能超过22个工作日（含）。超过22个工作日公司可劝其离职。带薪事假3，2，6，1经公司批准，参加于工作有关的培训或深造；3．2．6．2因国家征用土地，房管部门维修房屋，员工可持有关证明请假，但一年内不得超过两次；3．2．6．3学校开家长会，员工可凭家长会通知单请假。无薪事假3．2．6．4员工请事假须提前三天向部门经理申请，特殊情况必须当天向部门申报，以便部门作出工作调整。3．2．6．5员工申请事假，1天（含）以内需由部门经理批准；1天以上需由主管副总批准；4天以上需由总经理批准。3．2．6．6所有事假手续须报人事部备案。3．2．7丧假员工的直系亲属（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世，公司给予5天有薪丧假。3．2．8其他带薪休假3．2．8．1少数民族节日：尊重少数民族传统习惯，安排少数民族员工在其传统节日当天休假。3．2．8．2外地员工探亲假：凡工作满一年而本人与父母或配偶分居两地的员工，每年可享受探亲假10天。4．员工工资及福利待遇4．1工资4．1．1工资结构：员工的月收入包括基本工资、绩效工资、及国家和地方政府规定的以及公司提供的各项工资性质及非工资性质津贴、补贴，工资均以税前数值计算。4．1．2工资发放：公司按职员的实际工作天数支付工资，每月8日前公司将各人工资（不含午餐补贴）转入以员工个人名义开立的银行账户内，员工可凭存折或卡到银行领取，节假日顺延。4．1．3日工资的计算：日工资=月收入总额/21.5天4．1．4对于新入职、辞职、有工资变动的员工，月工资计算方法为：日工资*工作天数3。考勤及假期良好的出勤情况是保证公司团队合作和高效运行的基础，公司本着对员工个人的充分信任和尊重，实行较为灵活的弹性工时制度，但杜绝籍此而影响公司正常工作的一切违规和散漫现象。3．1工作时间3．1．1公司实行每周工作五天，每周平均工时40小时的工时制度，每天上午9时至下午5时30分为正常工作时间。（12时至12时30分为午餐时间）3．1．2员工应按时上下班，并留有充分时间做好岗前准备。3．1．3员工不得无故迟到、早退、矿工。员工若因工作需要，不能按时到岗，或因工外出，必需提前向部门经理或人事部说明时间和去向；但公司大会和工作例会时，必须按时到会，不得以任何理由迟到或缺席。3．1．4人事部有权过问未提前请假迟到者的原因，迟到员工应据实相告；3．1．5对长期迟到，而影响到工作进度的员工，人事部可以不适应公司规则为由，辞聘该员工。3．2休假3．2．1法定节假日根据国家有关规定，公司全年有10个工作日为法定节假日。节假日时间元旦1天1月1日五一劳动节3天5月1日至5月3日国庆节3天10月1日至10月3日春节3天初一至初三女员工在三八妇女节放假半天3．2．2带薪休假3．2．2．1凡公司正式员工，在公司连续工作一年后每年可享受带薪休假七个工作日，此后工龄每增加一年相应增加一天带薪休假日，但最多不超过15天；3．2．2．2员工带薪休假须提前一周向所在部门提出申请，由部门经理根据工作需要审核安排后报主管副总经理批准，同时报人事部备案；3．2．2．3当年带薪休假必须在本年度休完，不经总经理批准不得跨年度累积。3．2．2．4当年未休年假者将获得经济补偿，补偿标准：应休年假天数*全年日平均工资=应补偿的年假工资3．2．2．5员工带薪休假经部门经理同意可以分开休假，但分开休假最多不超过三次。3．2．2．6员工带薪休假期间的法定节假日和公休日不获补回。3．2．2．7凡受到处分或停职检查的员工，在处分期间不得享有休假权。3．2．2．8凡已经提出书面辞职申请，擅自离职或因违纪被解雇开除的员工不再享有休假权。3．2．3婚假3．2．3．1凡公司正式员工，可凭结婚证书申请三天有薪婚假；达到晚婚年龄的员工（国家规定：男方25岁以上，女方23岁以上）可另外获得4天有薪婚假，但包括公休或法定假日。3．2．3．2员工在本公司只享受一次有薪婚假。3．2．4产假3．2．4．1已婚女员工，可凭借公司指定医院出具的有关怀孕证明向公司申请90天产假（包括产前假和产后假），属于国家规定的晚育者，可增加30天产假，休假期间的工资按国家统一规定的标准发放。3．2．4．2产假包括法定假日及公休日。3．2．4．3根据国家计划生育政策，员工在本公司只享受一次产假。3．2．5病假3．2．5．1员工因急病需要就医或休息时，2天以内应向部门经理提出病假申请并填写《病假申请单》，急诊假不可超过3天，不可连续，急诊证明需由医院急诊章。3．2．5．1员工因病不能参加正常工作者超过2天，必须出具公司指定医院开具的病假单，员工须及时将病假单上报部门经理，以便部门安排工作。3．2．5．2员工病假期间，工资不予发放。3．2．5．3员工病假在一周以内，由部门经理批准，超过一周报主管副总批准，超过20天（含），报总经理批准。3．2．5．4所有病假手续须报人事部备案，并作为考勤依据。3．2．6事假除下述三项情况外，其他均为无薪事假。员工请假期间将被扣除当日工资，一年中累计事假不能超过22个工作日（含）。超过22个工作日公司可劝其离职。带薪事假3，2，6，1经公司批准，参加于工作有关的培训或深造；3．2．6．2因国家征用土地，房管部门维修房屋，员工可持有关证明请假，但一年内不得超过两次；3．2．6．3学校开家长会，员工可凭家长会通知单请假。无薪事假3．2．6．4员工请事假须提前三天向部门经理申请，特殊情况必须当天向部门申报，以便部门作出工作调整。3．2．6．5员工申请事假，1天（含）以内需由部门经理批准；1天以上需由主管副总批准；4天以上需由总经理批准。3．2．6．6所有事假手续须报人事部备案。3．2．7丧假员工的直系亲属（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世，公司给予5天有薪丧假。3．2．8其他带薪休假3．2．8．1少数民族节日：尊重少数民族传统习惯，安排少数民族员工在其传统节日当天休假。3．2．8．2外地员工探亲假：凡工作满一年而本人与父母或配偶分居两地的员工，每年可享受探亲假10天。4．员工工资及福利待遇4．1工资4．1．1工资结构：员工的月收入包括基本工资、绩效工资、及国家和地方政府规定的以及公司提供的各项工资性质及非工资性质津贴、补贴，工资均以税前数值计算。4．1．2工资发放：公司按职员的实际工作天数支付工资，每月8日前公司将各人工资（不含午餐补贴）转入以员工个人名义开立的银行账户内，员工可凭存折或卡到银行领取，节假日顺延。4．1．3日工资的计算：日工资=月收入总额/21.5天4．1．4对于新入职、辞职、有工资变动的员工，月工资计算方法为：日工资*工作天数3．3办公设备的保养与维修3．3．1公司行政部每月上旬为各部门联网电脑做杀毒软件升级；3．3．2公司各部门计算机的使用、清洁和保养工作，由各部门指定专人负责，要求各部门采取必要的措施，确保本部门的计算机始终处于清洁、良好的运行状态。3．3．3公司原则上要求出专业维修人员外，员工不得随意拆卸本部门的计算机及其他相关设备。对关键的计算机设备应配备必要的断电继电保护措施。3．3．4公司各部门办公设备出现问题，应及时通知行政部，由行政部统一联系专业维修公司进行修理。3．3．5公司局域网的服务器，任何部门和个人均不得自行打开更改，必须由公司行政部联系专业公司进行维修维护。4．办公用品及消耗品的使用管理4．1办公用品分类4．1．1消耗品：笔记本、区别针、胶带、便签、订书针等；4．1．2管制消耗品：签字笔、文件夹、涂改液、电池、白板笔等；4．1．3管制品：剪刀、美工刀、订书机、日期章、计算器、印台等；4．2办公用品领用4．2．1分为个人领用与部门领用两种，“个人领用”系个人使用保管用品，如签字笔、文件夹、多用文具盒……等；“部门领用”系本部门共同使用保管的用品，如装订机、白板笔、电池等。4．2．2消耗品可依据经验法则和历史纪录设定领用管理基准（如：按估计消耗时间，圆珠笔每月每人发放一只），还可以随部门或人员的工作状况调整发放时间。4．2．3管理消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，单纯消耗品不在此限。4．3办公用品的管理4．3．1管理性办公用品的保管应列入移交，如有故障和损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。4．3．2办公用品的申领应于每月一日前由各部门提交《办公用品计划汇总表》，由行政部统一购买后发放。但管理性文件的领用不受上述时间的限制。特殊办公用品行政部无法采购时，可以经行政部统一授权由相关部门自行采购。4．3．3行政部为每人每个部门设立《办公用品领用计录单》并统一保管，领用办公用品时分别登录，并用以控制文具领用状况。4．3．4新进人员到职时有所在部门提出办公用品申请，向行政部请领办公用品并列入领用卡；人员离职时，应将剩余文具及列管用品一并交行政部。5．车辆管理5．1车辆使用规定5．1．1公司副总以上领导专用车由本人使用。若领导不便驾驶车辆，由专职司机负责驾驶，并负责车辆的保养、维护，保证车辆的安全性能和技术性能。5．1．2公司各部门日常办公用车或急需安排因公接送事宜，须事先通知行政部，由行政部根据事情的轻重缓急进行协调安排，填写派车单。5．1．3为保证办公用车正常使用，司机在未接到派车单之前，一律不准为任何部门、任何人私下服务。5．1．4个人因私用车，需事先征得领导同意，随后通知行政部安排，严蛩郊莩蛋焓掠跋煺９ぷ鳌?br/>5．2车辆的保养维修管理规定5．2．1驾驶员要树枝公司车辆的技术性能、使用规定、操作要领，管好、用好、维护4好、保养好公司车辆，做到会使用、会检查、会保养、会排除故障。5．2．2严格执行出车前、行车中、收车后、的检查规定，认真填写日检纪录，发现问题及时处理，决不允许带病车出行。5．2．3根据行车公里数，定期做好车辆保养，延长车辆使用寿命，建立车辆保养维护档案。5．2．4严禁驾驶员酒后驾车，否则出现的一切后果由驾驶员全部承担。5．2．5驾驶员需要维修车辆必须提前通知行政部主管，行政部根据行车里程、车辆异常情况和严重程度，尽量安排在工余时间维修车辆。5．2．6在修车过程中，决不允许驾驶员和任何人借修车理由向厂方索要物品，一次发现严重警告，二次发现开除公职。5．2．7严格控制费用开支，根据行车里程纪录，领用油票或登记报销。6．专业图书资料的购置和管理为加强公司员工对专业知识的学习和应用，各部门可以根据实际工作需要购置专业书籍和资料。同时按规定手续借阅，又能使使资源得到最大限度的利用，控制公司办公成本，实现资源共享。6．1图书、资料的购置6．1．1各部门根据工作需要可随时申购专业书籍。根据图书的专业性、知识性、信息涵盖的广度和深度及购买的迫切性等原则,对申购书目应多方比较，筛选出最佳书目。6．1．2申购部门须先填写《购书申请单》，有部门经理审核签字后，报主管副总批准后方可购买。6．1．3原则上，全年购书费用总额控制在每人每年100元标准内，但特殊部门特殊需要时可酌情增加。6．2图书的登记和保管6．2．1各部门购置的工具书籍应由行政部对书名、作者、出版社名、购买日期、价格及其他相关资料进行逐一登记，并加盖“受控”章后，方可传阅。各部门传阅时，必须先在行政部办理借阅登记手续。6．2．2行政部资料保管员及时做出公司工具书目录清单并随时更新，并在网上形成共享文件，供各部门查阅。6．3图书借阅和归还6．3．1员工向行政部借阅相关工具书籍时，由行政部在《图书资料借阅登记》上详细登记。借阅时间最长不得超过一个月；6．3．2员工不得在借阅的图书上批改、圈点、画线、折角或涂写，图书如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价赔价；6．3．3员工借书期限届满或公务上需参考应及时归还，如经通知仍不还书者，将停止借书权，直至归还所借图书；6．4杂志的管理办法（同本规定）。附表：《工具书目录清单》和《图书申购登记表》7．档案的管理7．1档案管理要求7．1．1公司设立资料室，由专业资料员负责进行资料日常管理、归档、借阅等工作。7．1．2资料员应随时随地深入部门，收集档案资料，使档案不散失在部门和个人手中。公司各部门（财务部除外）工作中、工作后形成或办理的档案资料，应及时送交资料室归档保存。所送资料应附带报送电子文件，以便资料室建立电子文件档案。7．1．2外部审批后形成的文件档案资料，资料员应扫描进电脑。7．1．3移交部门移交人办理交接手续，填写“档案移交单”，并详细注明移交部门、移交人、接收部门、接收人、接收时间、接收内容、接收件数等。7．1．4所有资料在电脑中与资料柜中同样分类保存，使用统一编号，以方便各科室在局域网上查询。7．1．5需要使用资料复印件，统一由资料员复印并办理领取手续。7．2工程档案立档要求：7．2．1公司内部工程档案按项目进行分类收集、整理，立卷：（1）每个项目按前期、配套、工程、验收资料、合同协议五部分进行整理立卷；（2）对每个部分分别编写目录、打制页号；（3）整理后的资料应达到用检索工具能够准确地找到所需档案资料的标准。7．2．2报送北京市市城市建设档案馆档案的收集、整理、立卷：（1）按工程前期文件和竣工验收文件、工程室外管线竣工图、竣工工程质量评定资料（建筑、结构、水、暖、电）、竣工工程质量保证资料（建筑、结构、水、暖、电）、竣工图纸（建筑、结构、水、暖、电）分别立卷；（2）根据城建档案馆要求，整理资料；（3）通过城建档案馆验收方可存档。7．3档案借阅规定7．3．1需要借阅档案员工必须严格履行档案借阅、调阅制度。7．3．2资料员应严格履行工作职责，按照各项规定办事，做好档案的保密、利用等工作。要认真做好档案借阅登记，并收集档案借阅效果，及时向领导反馈利用情况。7．3．3特殊情况和需要原始资料的，须在《档案查阅登记簿》上登明借用时间、借用理由、归还时间。7．3．4借阅本部门档案时，填写“查阅档案审批单”，经本部门经理签字批准后，方可借阅；跨部门借阅档案时，填写“查阅档案审批单”，经主管总经理签字批准后，方可借阅。7．3．5借阅档案人员，严禁在档案资料上涂改、勾划、撕页和抽取文件。7．3．6借阅档案人员，应及时无误将档案归还档案室。7．3．7档案管理人员收回借阅档案时，要严格检查档案资料的完好、完整情况，确认无误后无误后方可收回。如有损失，应详细纪录，并要求借阅人员立即修补或限时修补。如损失较大或遗失，应报告行政部领导按有关规定处理。7．3．8执行本规定时，如遇有难以处理的问题，请示行政部经理和总经理协调解决。7．3．9档案室内不得吸烟，同时应做好防火、防潮工作，资料员离开时，应关好电源、门窗。8．公司对外收发文制度8．1公司对外收发文由行政部统一管理。8．2公司收文由行政部接收，并通知相关责任人。8．3公司发文由各科室起草，并填报《公司对外发文审批表》，由经理审批，行政部盖章，并由行政部发给受文单位，受文单位接收人应在我公司发文本上签字。8．4行政部应对各科室发文给出统一分类编号。8．5行政部应保存好《发文登记本》及《公司对外发文审批表》。二、财务管理1．财务管理原则1．1授权管理公司财务部、预算部对公司内的任何经济活动事项固有查询权及参与建议权。1．2预算管理1．2．1公司各部门的各项经费使用均须事先制定“资金收支预算计划”，并纳入公司总体资金预算计划中，严格按所订计划实施执行。1．2．2公司各部门应根据部门业务需求制定出科学合理的部门预算计划，并于每个旬、月、季、年度之前上报财务部、预算部。1．2．3公司各部门须根据本部门业务进展情况和收支情况及时做好统计，并于每旬、月、季、年度末上报财务部、预算部。1．3监控管理1．3．1公司总经理、主管经理、财务部、预算部对公司总体资金使用和部门资金使用有监控权。1．3．2财务人员对本公司业务实行具体会计监督。财务人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确不完整的原始凭证予以退回，并要求更正、补充。1．3．3财务人员发现账簿记录与实务款项不符实，应及时逐级向部门经理和公司领导书面报告，并请求查明原因，做出处理。财务人员对上述事项无权自行作出处理。1．3．4财务人员应定期会同行政部人员进行公司财产清查，保证账簿记录与实物、款项相符。2．资金管理程序2．1集团往来资金的取得：2．1．1根据公司运营情况，向集团财务部报送年、季、月、旬资金使用计划。2．1．2往来拨款申报时间：用款期前15日。2．2贷款资金的取得（见财务部贷款程序）2．3资金支出的管理2．3．1内部借款要求：2．3．1．1企业内部借款均须填写“内部借款单”。注明现金借款或支票借款。2．3．1．2所有借款，无论金额大小均需总经理审批。2．3．1．3企业资金往来付款均须填写“资金往来申请单”。2．3．1．4借款程序：2．3．1．5严格控制空白支票（限额支票）的领用，除特殊原因外，原则上不允许领用空白支票。如需领用，领用人须妥善保管，如有丢失，一切损失由领用人承担。2．3．1．6各部门应及时结清借款，未结算借款不能连续超过三笔，否则财务部不予受理。2．3．1．7备用金、借款要遵循“前账不清，后帐不立”的原则。2．3．1．8借款清还时间：一般业务借款在借款发生后五个工作日内清还，特殊事项借款由总经理签批清还时限；备用金借款，每年年底清理核批2．3．2工程拨款2．3．2．1工程款审批（1）各相关部门应每月月底根据合同要求和进度情况向预算部提供下月资金使用计划（见附表二），由预算部进行审核，公司总经理要求各部门对下月资金使用计划进行调整和批准资金使用计划。（2）凡在资金计划内拨款，由相关部门经理填制《拨款单》（见附表）后，由预算部、财务部进行审核，并经主管经理批准后，财务部方可拨款。（3）对计划外拨款，各责任部门应注明理由，由预算部、财务部进行审核，由主管副总经理签字，最后报总经理批准、确认后，财务部方可拨款。2．3．2．2拨款流程（1）对研发中心负责的各项设计委托拨款，由研发中心填制《价款单》，报预算部及财务部审核签字，报常务副总经理批准签字后，再到财务部取款。（2）根据工程进度情况并结合所签订的合同规定，工程及可控配套款的拨付由工程部填写工程《价款单》，注明合同编号、日期、合同造价、本次拨款数量及累计拨款数量等，由工程部经理签字后，报预算部及财务部审核签字，再报常务副总经理批准签字后，最后到财务部取款。（3）属于各专业局配套工程的，由开发部经理签字后，报预算部及财务部审核签字，并报常务副总经理批准签字后，再到财务部取款。（4）对与销售部有关，并由工程部负责工期、质量的工程。工程部工程款的拨付，由工程部经理签字后，报预算部及财务部审核签字，并报主管副总经理批准签字后，再到财务部取款。（5）对销售部直接负责的工程、销售策划及广告费用，由销售部填制《价款单》后，报预算部、财务部审核签字，并报主管副总经理批准签字后，再到财务部取款。（6）工程项目竣工后，工程尾款的拨付由公司售后服务部经理签字后，报预算部及财务部审核签字，并报副总经理及总经理批准签字后，再到财务部取款。（7）每完成一次拨款后，各部门必须保存好与其相关的拨款单据并填写“拨款记录台帐”以便查对，公司定于每月月底前各相关部门相互核对拨款情况，以避免出现漏洞。（8）公司预算部于每月月底前，汇总项目累计拨款台帐，详细注明合同造价，分项目工程结算造价，累计拨款数量及预提款数量，供公司领导及相关部门核查。2．4费用支出的管理2．4．1费用说明费用是指公司及各部门在日常经营活动中发生的差旅费、业务交际费、交通费、通讯费等开支。公司员工有义务本着合理、节约、有效的原则是用各项费用。员工的报销凭证必须真实、有效。在本制度中，费用均纳入部门费用考核范围，由财务部根据费用预算进行考核，考核结果与部门绩效考核挂钩。2．4．2费用管理基本原则2．4．2．1对各项费用实行预算管理，财务部根据公司目标利润指标作出全年费用预算，并负责总体费用预算的执行与监控。2．4．2．2费用预算编制本着谁支出、谁预算、谁控制的原则，责任落实到各部门。各部门将办公用品、工具书、市内出租车费、出差费、招待费、加班餐费等有关费用在年度末编制下一年度预算标准，经总经理办公会审批后，严格执行。预算的执行与准确性将纳入部门绩效考核。2．4．3费用审批权限报销审批实行逐级签字制度，各项费用的审批以经办人的直接上级作为第一责任人，对费用的合理性、真实性负责，在按规定程序逐级报批。有签字权的领导因故不能履行签字职责时（如出差不在位时），可根据需要进行必要的授权。审批权限规定如下：（1）差旅费、出租车费、招待、礼品、加班餐费等费用支出，由本部门经理签字确认后，财务部审核相关票据，由主管经理审批后，到财务部取款。对特殊超过2000元标准且因工作需要必需发生的招待餐费、礼品及交际费用，由部门经理以书面形式在报销单中说明理由，提交主管经理及公司总经理汇同审批。（2）部门经理的日常费用报销，由财务部审核相关票据，经主管副总经理批准后，方可报销。（3）副总经理日常费用报销，由财务部审核相关票据，经总经理批准后，方可报销。（4）总经理日常费用支出，由财务部审核相关票据后，方可报销。凡属于总经理日常费用支出，财务部应建立个人帐簿，以备公司董事会审核。（5）凡购置办公用品、消耗品、汽车保险、汽车油票等费用支出由行政部统一办理，由总经理审批、报销。汽车维修费由经办人（该车司机），事前取得行政部经理允许，事后由行政部、财务部审核，由总经理审批、报销。2．4．4费用报销程序公司严格按照财务规定和标准确保对各项支出的有效管理和控制，并使签字报销程序规范、简化。报销程序如下：2．4．5．费用标准2．4．5．1办公用品及消耗品：包括日常办公用品及办公设备的消耗品如纸张、文具、计算机耗材、工具书等。此类用品由行政部统一购置，特殊情况需自行购置的，应提前请示行政部同意后方可自行购置。行政部队所购物品进行登记入帐，统一管理调配。需自行购置工具书及资料，须提前填写《图书申购表》向行政部申报，购置后由行政部登记保管。2．4．5．2物料及消耗品：包括清洁、洗涤用品、卫生用品等公司日常用消耗品，由行政部统一购置管理。2．4．5．3汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。2．4．5．4业务招待费：招待费包括因业务需要招待客户、关系单位的餐费、礼品费用等费用。原则上实报实销。2．4．5．5话费：报销标准暂定为部门经理每人每月500元，员工每人每月300元，因公出差期间的话费每人每天增加50元的通话费用。（特殊情况除外）2．4．5．6出租车费：主要指员工因公外出发生的出租车费，规定按实际距离实报实销。节假日加班或工作日加班的员工按统一标准报销交通费。2．4．5．7地铁费用：指员工因公外出发生的地铁费用，实报实销。2．4．5．8差旅费：员工因公赴外省市办理公务时须提前按下图程序办理相关借款手续，同时享用相应差费标准（如下表）。出差地住宿及费用参考标准如表所示：（特殊情况除外）住宿交通费通讯费餐费一类城市上海、广州、深圳、天津、海南其他城市200元/人*天长话费费200元/人*天200元/人*天150元/人*天50元/人*天50元/人*天单人住宿可在此标准的基础上浮50%2．5支票管理规定2．5．1主办部门或经办人因业务需要须开支票时，首先填写支票借款单，由部门经理、主管经理或总经理审批后，财务部经理审核后，到财务部领取支票，签发支票必需注明日期、收款单位，金额、用途，不准开空头支票。2．5．2领票人在领取支票五日内，持税务局监制的原始发票，填写费用报销单，由财务部经理审核票据，报主管经理或总经理审批后，到财务部报销。逾期不报者，及时与财务人员联系，说明原因并积极催办。2．5．3支票领用人应牢记支票号码，妥善保管，如因丢失支票或发票给公司造成的一切损失，均由经办人承担一切经济责任。2．5．4工程款拨付时，必须根据已定工程合同或协议、工程价款会签单和收款方开具的税务局监制的正式发票方可拨付工程款。无合同（或协议）、工程价款单、正式发票或签字手续不全者，不予办理拨款手续。2．6现金管理规定：公司严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》。2．6．1为了加强现金管理，做到日清月结，准确的核对现金库存，定于每周三、五为现金报销日，其他时间不办理现金报销业务。报销时必须持有税务局监制的正式发票，填写费用报销单，其它的收据或白条一律拒绝报销。2．6．2各部门领取备用金最高限额5000元，由部门经理负责管理使用，主要用于日常费用开支。费用发生后应及时报销，垫支金额超过5000元的由本部门自行解决，每年12月31日前所有备用金要报销完毕，尚未使用完的备用金要归还结清。2．6．3根据工作需要，公司如遇到特殊情况需用大额款项时（超过2万元），经办人应提前填写借款单并通知财务部，财务部积极配合及时备款，保证公司工作顺利开展。三、业务管理1．组织结构2．岗位职责及业务流程研发中心：一、部门职责：（一）市场研究。通过对公司内部信息和外部资源的整合，掌握第一手的市场资料，研究市场供需状况及其影响因素，判断市场发展趋势并提出对策；（二）项目研究。配合公司项目发展需要，对有可能或已经介入的项目进行调研、分析、测算及全程策划，并及时总结项目发展的经验；（三）项目策划。为公司战略发展提供前瞻性和支持性研究，并协同其他部门共同完成公司战略的研究和制定工作；（四）协调项目的规划设计工作。根据项目市场及公司自身状况，提出建筑策划方案和项目规划设计要求，选定设计单位并组织规划设计，完成产品定型工作。（五）公司发展战略研究。在市场研究和项目研究的基础上，对公司的发展方向提出战略设想及计划，组织相关部门进行深入研讨和实施，推动公司发展。（六）编制项目管理规划。负责组织相关部门共同研究，确定项目的全程实施计划，主要包括具体工作内容、起止时间、责任部门，并以此作为项目实施的依据。二、部门设置三、岗位职责研发中心经理职责：1、负责研发中心的全面工作，确保部门工作的正常运行，不断提高部门工作的质量。2、根据公司发展规划，提出部门工作目标，组织制订部门工作计划和审定部门工作成果。3、进行部门人员配置，确定人员分工及职责，协调各项工作的衔接与相互关系。4、定期对部门员工和各项目组进行考评。5、提出土地选择和项目发展建议。6、主持重要的专项研究或项目策划工作。7、组织部门内培训，协助人力资源部组织有关公司战略发展的培训工作。8、发展和维护公司的信息渠道，保持与政府及行业指导部门的经常性联系。9、公司项目管理、运作流程、房地产开发模式标准化研究。10、完成公司领导交办的其他工作。建筑、规划设计师1、调研和收集房地产中与专业相关的信息；2、跟踪国际和国内市场上产品变化趋势，对结合公司发展战略，制订公司产品发展战略。3、跟踪新材料、新产品、新技术的市场推广情况，根据工程需要，结合市场需求和对消费者行为模式研究，对主要产品类型所需新材料、新技术进行专项研究。4、对产品研究的资料进行整理和汇总，并对公司相关人员进行培训和技术推广。5、针对项目组织完成建筑策划。6、代表开发公司与设计单位进行各专业方面的沟通，协调审核设计单位的各方面设计成果；7、对各专业（建筑、景园、设备）的设计工作进行全面控制管理；8、根据公司发展目标对开发项目的各方面全过程提出改进和完善意见。景观设计师1、调研和收集房地产中与专业相关的信息并整理成数据库；2、代表开发公司与景观设计单位进行专业方面的沟通，3、协调审核设计单位的设计成果；4、协调施工单位进行设计方案实施；土地研究主管1、对市场上的土地信息进行收集和调研，判断土地价值，提出选择和开发方式的建议。2、对公司土地储备策略进行研究，制订公司土地储备计划。3、根据公司发展要求，组织落实公司开发项目的选择确定，完成公司的土地储备计划。市场企划师/市场研究主管1、组织市场信息的获取、整理、研究分析和汇报工作。2、跟踪市场供求变化的基本状况，总结变化规律，对将来的发展趋势做出预测。3、对细分市场进行研究，对影响市场供求的主要因素进行分析和研究。4、对消费者需求特点、行为模式及居住模式进行研究。5、对主要竞争对手的经营状况和动向进行全面跟踪，研究其竞争力状况。6、公司品牌管理及公共关系研究。四、对公司内部客户服务的要求协同合作，信息共享。（一）人力资源部1、协助部门做好人力资源规划，合理安排人力资源配备。2、为了公司战略的制定和推行，在战略发展研究中心的指导下，组织相关专家和机构对公司相关人员进行培训。3、协调和安排外出考察、经验总结、交流和培训。（二）财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程中，提供财务政策和专业研究方面的支持。（四）预算部1、对可能介入的项目进行选择时，提供资源配置要求和公司其他项目的经济测算资料，共同完成项目选择和经济测算。2、对已经介入的项目进行策划时，提供全面控制要求和经济测算等方面的支持，对策划方案进行审定。3、审定各类咨询合作合同。（五）开发部1、提供与项目策划有关的政策文件，及时和准确地转达政府相关部门的意见，促进良好的沟通。2、收集和提供规划及政府相关部门的政策动向，预测对市场的影响；收集其他项目和企业的相关信息。3、审定项目策划，对操作中的重点、难点、操作方式及周期提出专业参考意见。（六）工程部1、提供项目市政配套和实施方面的政策、规定和约束条件。2、审定项目建议书，提出专业意见和建议。（七）销售部1、参加或配合项目整体策划，提出营销策划方面的专业意见和建议，在销售过程中予以贯彻。2、配合进行市场调研和项目跟踪，共享市场资料。3、收集客户反馈，共享客户资料，协助进行客户访谈及调研。（八）物业管理参与项目策划过程，提出项目物业管理方面的有关设想和要求；收集客户意见，共享客户信息。开发部一、部门职责负责公司项目计划审批、规划审批、土地审批、地上物拆迁工作及其他对外协调和资料管理工作。二、部门结构开发部经理三、岗位职责开发部经理：1、统筹安排、组织项目各项报批报建，做好与公司内部和对外各专业部门的联系、沟通；2、与研发中心配合进行项目方案、施工图及项目相关配套设计，及时取得各项报批报建成果；3、对煤、水、电等配套工程与专业局的协调，配合工程部协调做好现场管理；4、对外书面材料的审校；5、开发各项费用的计划、控制、审核；6、全面负责部门日常工作，做好部门内部管理；7、搜集各方面的房地产政策信息；8、完成领导临时指派的工作。职员：1、完成项目各项报批，及时取得各项报批报建成果；2、及时反馈报批进展情况；3、对外书面材料的起草并报部门经理审校；4、提早安排计划工作，并报经理批准；5、搜集各方面的房地产政策信息；6、完成领导临时指派的工作。资料管理员：1、负责项目报批报建和各类配套工程档案的管理、移交；2、本部门各文件的查阅、领取；3、完成领导临时指派的工作。预算部一、部门职责1、编制项目投资分析、成本估算、现金流量表。2、编制项目资金计划、项目年度资金计划、项目月资金计划；协助研发编制可研报告经济分析部分；协助财务融资，会同研发、销售、工程确定材料品牌；会同工程部考察材料设备厂家、承包商投标资格；预审组织招投标，起草招标文件、工程合同，审核工程预算，编制竣工决算。二、部门结构三、岗位职责预算部经理1、负责编制投资分析报告、成本估算、现金流量表；2、负责编制资金计划；3、负责组织招标、开标、评标；4、负责组织投标资格预审、厂家考察、合同谈判起草签署；5、严格控制工程成本，对工程预算把关，编制项目决算报告、成本分析；6、负责编制招标项目目录及招标计划；7、负责部门全面日常工作；专业预算工程师1、负责项目工程的预算及造价测算，为项目成本确定提供可靠依据2、材料、设备询价，厂家考察3、审核工程预算4、协助投标资格预审、招投标5、协助起草招标文件、工程合同项目预算员1、审核变更、洽商，并签署意见2、审核变更、洽商工程量3、工程现场有关问题及时与预算部联络文秘、档案1、合同、资料、文件存档；2、对外联络；3、建立工程款支付及合同台帐；4、编制《工程款拔付和工作量完成情况统计报表》上报有关领导；四、操作流程（一）投资分析当公司在考察一个项目时，研发中心提出项目方案，预算部根据方案计算投资成本及投资回报率，作为公司决策的依据。（二）资金计划工程部提出项目详细总控计划，预算部依据该计划做出以月为时间段的项目资金需求计划，与销售部的销售汇款计划平衡后作为财务部融资计划的依据。（三）工程招投标总包招标：1、标底编制由预算部委托咨询公司编制，并提供图纸资料和委托书。2、投标单位邀请预算部持“招标申请”和“开工审批表”到招标办申请招标，批准后到建筑市场发布公告，挑选4—6家有承包能力的施工单位，由预算部组织会同工程部、财务部对其进行资格预审，合格后邀请。3、回标、开标、评标投标单位根据招标文件编制投标文件回标，由预算部组织会同工程部、公司领导、外聘专家、监理进行开标、评标，给中标单位发中标通知书。截甲方直接分著包：粪甲方需要直直接分包的材丧料设备的采气购或单项工隔程，由预算勇部组织会同胃工程部编制俱招标文件、顷开标、评标挎。预算部负殃责商务部分坝，工程部负阴责技术部分蓝。甲方直接战与分包商签驼合同。甲骡方指定分包伍:绍矩判百军指程序同甲方迅直接分包，承但总包参与企，由总包与贺分包签定合园同。蜡(四)独材料设备苦品牌悼研发提出品进牌建议，销困售部根据客倒户认可度审歼核，预算部优根据造价控笨制要求审核城。生(五)毒脆合同价已1、通过招寻投标的工程咬或材料设备狭采购，招投暗标确定的价胶格为合同价泥。娇2、非通过晚招投标的工垫程或材料设宵备采购，由慈承包商或供占应商直接报樱预算，由预耽算部审核后阶并报公司领给导审批，审嚼批后的价格艳作为合同价计格。赞(六)柄家变更、洽商爽预算蛇预算部工地毫预算员对发外生的变更、谣洽商进行确修认，并审核赖工程量报公罪司预算部，岁由公司预算衣工程师对施抚工单位所报此预算进行审天核。饰(七)霜后合同扛1、工程合尾同煌毅燥挥榜糕第号工程部起草烫合同技术部耽分，预算部坦起草商务部励分，公司领倚导审批。割乓赤跳2、其他合复同各主管部仁门自行起草惊，预算部审崭核，公司领茶导审批。弱贯礼等3、合同存心放祥宵携邪现幅陷答行政部正本称一份，财务跟部预算部副都本各一份，观其他部门可裁用复印件。缓(八)姥蔬工程款的拨洲付奉兵镰坐1、工程进短度款推足扩咱蜡蹄崇莫施工单位每碑月26日报王当月完成工丝作量，由监寄理公司进行泰初审，预算准部进一步审贼核。依据审边核后的工作留量及合同，竿预算部填写特付款申请，讨相关部门签摩署意见，经滔公司领导审托批后由财务倘部支付。帝弱授仰2、货款及吼其他款项尾朴裹毯杠识树财根据合同要聪求的付款方诊式，预算部忘填写付款申弊请，相关部恭门签署意见散，并报公司梳领导审批后舒由财务部支良付。亲营销部医一、部门职出责确称1、市场研肢究策划。了蜘解市场已推东项目和即将气推出项目的辨基本情况，晚跟进关注市迫场现有项目艰的销售进度孝，研究分析利销售状况及狸其影响因素伍，提出迎合剖市场和目标敏客群、有利寨于项目销售介推进的方案兄。愚2、项目营敏销推广。根粱据项目的产呀品定位，提锤炼出营销理浊念和营销主妄题、制定出下相应的营销置推广计划，阔实现资金使瓣用效益的最飘大化。腾3、项目销慢售管理。确晴立定价策略泻，制定销售嫩方案，负责强销售培训，督实现有效的鼓销售控制，表提供优质高兆效的销售接壮待、签约、舌售后及与销寻售相关的所亦有服务事宜筋。立4、信息支桂持。配合研浮发中心就区差域发展、土牌地储备、市呆场走向、具波体项目规划壮等提供市场群反馈的各项阵信息。娇5、综合管杆理。协助行赏政部做好营鲜销部的绩效味评估工作和吃公司综合管锯理工作。洒6、配合协徒作。配合工底程部、预算古部、开发部痒、财务部等粒部门做好公初司的项目管连理、成本管逮理及业务综怀合发展管理便工作。月二、部门设健置处营销部经理喝项目市场策辽划抱项目销售经民理固客服人员五项目广告策崖划迷三、岗位职哲责沃营销部经理川1、制订项类目销售方案帆、宣传推广医方案与销售兄回款计划。般2、组织和尖监督销售工筐作。折3、审定监践督项目宣传帐推广工作。蹲4、参与项忧目规划调整轨，确定项目找定位。谱5、配合研堵发中心项目李前期市场调雨研分析、市奥场定位分析票、目标客户米群及目标售练价分析。妻6、配合研紫发中心进行现土地储备工诚作。左7、协调销行售工作与其败他相关部门捧关系。棉8、营销部倚日常管理工控作。进项目销售经趟理(主管级捷)镜1、负责销哑售现场日常册管理。训2、参与制设定项目销售杏方案，负责乌具体销售方指案实施。原3、销售培姐训、销售控兽制。闯4、做好项叛目解释、现鱼场业主投诉昏等实际工作纵。许5、协调项餐目销售与其赤他部门关系尝，保证销售焰进度。坏项目市场策垒划衔1、参与项吹目前期市场丈调研分析、巷市场定位分编析、目标客票户群及目标核售价分析；做2、参与研错发中心的项庙目发展建议殃书及项目操古作手册的制息定；浩3、协助制个定项目销售恳方案、价格券策略、项目粱营销推广方庆案和销售回才款计划；歇4、参与研邪发中心的土拆地储备工作创；答项目广告策炼划咱1、组织制欢定项目宣传炊推广计划。失2、负责广刺告公司的评吊估、选择。介3、负责项乐目宣传推广惧的执行。纠4、负责与概新闻媒体的桨对接工作。霉5、项目整躬体推广，资较金（费用）局的计划与控锣制。叙6、根据销梳售的反馈，纤进行推广方酷案的调整。辉销售控制人京员货1、负责销附售节奏的控筑制。凝2、负责销私售控制表的浮制作。是3、负责销牧售价格的调零整。只按揭贷款幅1、负责为抽客户办理按衣揭贷款事项飞。续2、负责日滚常客户贷款价催缴工作。卵3、负责商宣品房合同备拾案登记。炕销售统计今1、每日统啦计销售数据犁，做好周报乔表、月报表伸和年报表。逆2、负责住乘宅及底商的萌交款、统计气工作。漠3、负责客苦户登记表的喘统计，及时采向项目广告肃策划人员反缎馈客户信息呈。纱4、负责销担售部内务工座作。设现场接待亲1、负责销墙售现场客户或接待，带顾祥客看房，为葡顾客做好项携目介绍工作羡。牲2、与业主迅签订预定合庸同和正式合立同，做好合邮同有关条款逐的解释工作惹；喊销售助理网1、参与研火究、制订销沃售策划方案换，做好销售完策划方案的扇准备、实施躲。董2、保证销刷售现场整洁战、做好销售册现场公开文日件和资料的隙日常管理。吼四、营销部印工作流程塑（一）营销货策划程序硬〈一〉销售内策划方案的次制定谢1、营销部蓝根据项目要提求，组成项挡目策划小组渡，由营销部傍经理作为销饭售策划负责挨人，在项目牌进入设计阶拍段时开始负跌责组织制订源市场销售策房划方案。在坐制作市场销务售策划方案构时应考虑以级下信息和因梢素：屈ɧ芦48;雪宿收经投勒益越市场动态搁ɧ费48;届介怎设示别狗选项目的进岔度移ɧ新48;逗烂倍滩拢斜香也项目发展雷建议书的内拼容跑ɧ渣48;前版嫁永优竭头浊项目实际兆施工情况似ɧ欧48;谱雪贡迈绩矛纪涝项目施工秒质量秃ɧ屠48;厉悦劲烈先掌亦旗达到交付漫条件的确切煎时间凯2、销售策渔划负责人所啄组织制订的茄销售策划方腔案应包括以刮下内容：桌ɧ师48;维燕烟宴兴貌竿尝项目概况哀ɧ恳48;醉销雨份壶杏啦猛市场分析思ɧ逮48;轧碑鬼傍装活雹迅项目优劣探势分析涨ɧ艰48;甘勺翻浮湿糟敬胁目标市场逼ɧ斩48;芦悦捧宿琴参村寨价格策略饱ɧ糠48;财挂钳而宗帽疾持销售方式恐ɧ犁48;谢雪名到眯捕煮享广告推广哀计划航ɧ梢48;戴榨岸运辛陈枯佛方案实施永计划桂3、销售策牛划方案中的肿房屋价格制曾定应根据项落目情况、市搂场情况、公恭司期望利润琴和公司回款仓用资要求综软合考虑。秘4、销售策哄划方案编制供完毕后，应常由公司总经患理对策划方持案进行审核寨，审核缴时应考虑：形ɧ太48;恨筝衡葱惩互扶灯销售方式满是否考虑市砍场需求；刚ɧ别48;截聪定险轨皮范境广告策划柴方案是否合驳适；远ɧ种48;炉蚀弓共祝让渔药方案实施跃计划是否满争足工程用款引要求；籍ɧ辱48;姜撕民掏名石每裤房产价格飞是否符合公蹈司利润的要胀求；普5、销售策利划方案的实神施，由营销教部经理根据型销售策划方模案的实施计欢划的阶段要虑求，组织销策售人员在销顽售现场办公陆会研究制定斑具体实施计光划，并在销粮售现场会的忠《会议纪要薪》中予以记偏录。鹰〈二〉销售肝策划方案实煌施和评估枝1、销售策园划负责人根锐据方案中规教定的实施计跌划组织相关插人员进行方痛案的实施，遗根据计划要叠求，对各阶井段的方案实队施结果（以跃表格形式）状进行记录，伏其中包括：井ɧ辟48;旧牵挪膨厉饱吴剂方案实施远的时间和地添点锣ɧ狱48;嘴糕床滨彩伴祖瑞方案实施任的具体部门徒及人员屿ɧ简48;解饭燥忆德狠剑云方案实施泄的费用安排英ɧ樱48;蠢意颤件锡令懂鸡对方案的撤效果评估流2、对方偶案的总体实布施结果，必塑要时由营销北部经理会同天研发中心、均工程部、开椒发部和总经闯理进行评估妹，并对评估辰结果形成相犬应的记录。面〈三〉销售雨策划方案的颠修订村1、在销售角过程中，可枪根据实际销购售状况及相哀关依据，由黄营销部项目济经理对销售克策划方案进凶行修订。跪2、若有实果质性改变时锻，由营销部慧修改方案，今修改后的方猜案报公司总状经理批准。净（二）销售酒程序称〈一〉销售芹策划概对房地产销胜售过程的策你划参见上述备第一部分。择〈二〉销售犬准备工程尽对销售前销绕售准备工程准的控制形成往书面的蛮“旺售楼准备工储程管理规定演”巡，确保项目铅销售准备工侍程的各个环钓节在受控状镇态，并能够绘在规定时间键内完成销售桂准备工程。真〈三〉销售伍信息审核点1、营销部肯经理负责进足行销售策划雕，确定房地添产销售过程幻中应向市场笋公开的各类携信息，其中傍包括：件a)项目撇销售书；持锤累凑星听诚等脆少脾岛安元b)户型省图；或门叙细朋搅播尖饥孔追挑邀挥c)广告小；蒙d)价格冰表；他e)合同朴范本。劳2、对上述归公开信息的崇制定发布应径有一定的审砌核措施。覆〈四〉项目含预售过程控昆制逆1、销售信迟息公布振销售部应在泳《销售策划惭方案》中明隶确具体的项偿目预售时间狮，并将项目射公开发售的犁信息通过项颤目销售书或岗广告形式向手市场公布。冤2、项目销稻售接待诞a)销售尼部人员负责滴接待有意向旱购买房产的接顾客，接待全过程包括：迁接待、林现场接待、备处理异议、教签约。慢b)销售挣部对上述的宇接待过程应骗形成书面的准“孝销售接待服陕务规范离”税，明确在接透待过程中销闪售人员的要疫求，项目介众绍内容应严城格遵守本公培司的书面承容诺。笔3、潜在顾份客信息分析那对有意向购捕买的顾客，惹公司销售人扒员邀请顾客能填写《调希查问卷》或骄以其他方式弓进行调查,掉内容根据实诚际销售情况缠进行调整。行并作为调整贞阶段性销售炊策划的依据失。莲4、销售协守议书签订礼a)对有认所购意向的顾扫客，销售人棉员应向顾客缠提供正式的统销售协议书历，并介绍相穴关的销售协码议书内容；芽对有意向签辩订销售协议场书的顾客，俯应由现场销悄售人员代表殊公司与顾客茎签订销售协诊议书，正式旋的销售协议虽书应包括以位下信息：芝ɧ院48;振器询共赢调榨蝴公司销售抬代表签字；促ɧ补48;以码乱聪柿豪仓升公司公章尽；芬ɧ溉48;派贯毯法挽田冬凑顾客签字样；暗ɧ员48;带高左吴寒乘功尾房屋价格捎；双ɧ急48;骄始玉企定府战打交款时间列；的ɧ才48;纤今宰摩眠盗赤总房号。狐b)对正式凡签订销售协摇议书的顾客卸，销售人员河应根据定金弦收取的标准岭向顾客收取搬规定的定金刻，并向顾客召开具正式定冲金收据。捏c)对正式杆签订销售协长议书并交纳荷定金的顾客句，销售人员揉应建立下“纸销售情况统即计台帐爱”考，并对此表虑及时更新。猎贼<五>房含产销售过程呆中合约文件识的确定基1、房产销悟售过程中的共合约文件包咽括：宪惩姨溉a)协叔议书；跃凝学届b)北喘京市商品房默销售合同；鱼2、协议书棒制作和评审视：她协议书的范面本由营销部誉起草，并提跳交营销部经态理进行确认送，审查时应码考虑：鸣谣执赔a)销售凳协议书中是越否考虑顾客劳的需求并与味公开信息相黑符；姥球差搞b)是否品满足政府和豪行业法规要为求；认3、销售合还同范本确认努：母a)房产销棒售合同范本茂由营销部在滤依据北京市迎商品房销售沃合同的基础呈上，对其中供条款加以约促定，主要包晓括以下内容务：盯ɧ柜48;涛柜开惊铅痰栗门购房位置印ɧ导48;谋雪听绢天暂袭刊交付日期土ɧ矛48;掩争理斧殊凑梯洒交付要求辜ɧ拉48;费勇针貌好蜂肝胶付款方式母ɧ孔48;昆繁灾树铲秒万缴保修范围搅及责任刚ɧ腔48;帆涨复位瑞批牢舍违约责任脚b)营销部醉负责会同研慧发中心、工于程部、开发服部共同对销润售合同范本残的条款进行论评审，评审乱时应考虑：家销售合同是晶否考虑政府谱法规要求；阀是否与向市找场公开的信害息相符合；秤是否考虑缩顾客需求和木利益；内容解是否完整等陷。器c)对正式相的房产销售烦合同范本应昨经过评审，棒并报公司总梨经理批准。纪<六>正夫式销售垫1、房地产问项目在取得蒙销售许可证陷后，可正式坛与顾客签订年销售合同。若签订的销售偿合同的类型遵为:《北京裹市商品房销拣售合同》些2、销售合肺同签订残a)营销厘部与客户签狸订正式销售困合同,公司膏财务部负责浑房款的收取果，销售人员球无权修改合赛同。挣b)合同崖签订过程中鼠，客户如有追特殊要求需洗增加补充条户款的，由客剥户首先填写摧《补充协议豪登记表》。晚c)顾客小购房需求的肆提出方式包悟括：面谈书袋面提出购房完要求。仅d)销售暖部负责接收巴顾客购房需匪求，对顾客枪提出的所有眉购房需求在周接收和确定章前，销售部敬应对顾客的争要求进行评盆审，以确定饶所售房在质拣量、进度、肺价格、功能铜、装修标准诞方面，能否技满足顾客要暖求。闪e)当顾客溪提出的需要岁需征得其他敏部门意见时史，销售部人坏员应及时将满顾客的需求忆与相关部门迹人员沟通，抽并确保在接方收顾客需求权后三天内给绘出顾客明确醒的答复。赞f)当顾客蕉提出的要求恋不能满足时畜，销售部应踏及时与顾客蚕商谈，以确孩保不同合同仇的要求能够欧解决。蒸g)对所有恩顾客需求的核评审应由销渔售部将评审题结果记录《彩在补充协议始登记表》中吧。绩3、营销部夺人员应及时泼将销售合同脏数据情况进营行汇总，并歼登记在各项绢经营情况报哀表中（包括之周报、月报有及年报），愈周报、月报烈每期呈交总鹿经理及相关致部门经理；金月报、年报骑呈交部门及吧财务部。其轻中交财务部仍的月报包括答：项目合同僻情况总明细齐、本月合同轰情况明细、灶截止本月底毫未交全款情殊况明细、余周房明细，月饲报一式两份鸭，经财务部劫核认后由营车销部留档保慧存一份）。尼4、销售合为同签订后，烟营销部按照独“者销售按揭贷扭款业务流程挡”蹦要求，为业按主办理贷款钱业务，与顾页客保持联系摔直至合同内滋容全部履行揉完毕。漏<七>销员售合同变更壤管理州1、销售合薯同在履行过鞠程中发生合谈同条款变更恼，需征求所妙变更条款涉注及的部门意料见，并报原麻审批部门同塌意。夸2、营销部苏应及时将变扩更合同的信老息通知公司吗各有关部门从，并填写《悉合同条款变知更审定表》陪，并以《合强同条款变更的通知单》通播知销售现场坊和购房者。草<八>销铲售过程监督贤检查妥1、营销部速经理负责对翻项目销售过子程进行监督校，每周至少猜进行一次现候场检查，检亮查内容包括盘：侨ɧ卡48;调界象科催坐垫廉销售策略睁（促销活动喝）的执行；照ɧ盘48;辟填固课雹急缠奋销售台帐以记录情况；松ɧ已48;切誉测露君区端锻售楼现场躁环境状况（睛室内布置、橡展板、沙盘热等设施维护彩和使用，清卧洁）；梨ɧ腰48;摆顽狡月刮迟怎送销售人员子行为规范（辞人员配备、弹着装、用语姥、举止）；政ɧ偷48;