第二号上市公司关联交易公告

证券代码：600151证券简称：航天机电公告编号：2023-027上海航天汽车机电股份关于向上海太阳能工程技术研究中心增资的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：交易风险：1、上海太阳能工程技术研究中心（以下简称“工程中心”）为研发型企业，主要为光伏产业提供技术支持，直接盈利能力较弱，存在一定的直接投资收益风险。2、增资后，公司不再是工程中心的控股股东，在协调和理顺公司与上海空间电源研究所（以下简称“811所”）在工程中心管理关系的控制力方面存在一定的风险。交易完成后对上市公司的影响：1、工程中心研究方向涵盖了公司光伏产业链的各个环节，增资后，工程中心的研发能力将得到进一步加强，可为公司光伏产业提供更有力的技术支持和储备。2、增资后，811所成为工程中心第一大股东，工程中心不再纳入公司合并财务报表的合并范围。过去24个月与同一关联人发生的交易：2023年12月，公司和811所以现金方式，分别按股比向公司控股子公司上海太阳能科技（以下简称“太阳能公司”）增资了7000万元和900万元。公司与811所的日常关联交易详见本公告第七部分历史关联交易情况。公司和811所的实际控制人皆为中国航天科技集团公司（以下简称“科技集团”），与科技集团下属各单位发生的关联交易详见公司近两年的年度报告和半年度报告。矮一、中关联交易概度述污公司和81匀1所拟分别硬向工程中心妄增资140救0万和34劣00埋万元拦。兵鉴于置公司和81占1所的实际搬控制人皆为瞒科技集团江，贞根据《股票延上市规则》宏的规定，夏本次俱增资雁构成了耕公司的雪关联交易。嘱本次关联交专易议案经独暮立董事事前辉认可后，提晕交第四届董倾事会第十六蓝次会议审议夸，关联董事毙回避表决，凝独立董事发甜表了独立意翠见，其他非舱关联董事投捉了赞成票。医此次增资询尚须获得股妙东大会的批淡准，与该翻项墨关联交易有崖利害关系的廊关联人将放爱弃行使在股植东大会上对隙该议案的投处票权。容本次关联交寺易不构成《日重组办法》圾规定的重大差资产重组。霸本次关联交扔易不需要经大过有关部门踪批准。谎二、迹关联方介绍匀关联方名称药：锐上海空间电背源研究院通住所装：池上海市徐汇撕区苍梧路3窗88号她企业类型：坐事业单位朵法定代表人丧：仍陈鸣波灵开办资金合：卖5985万芬元蛾成立日期：莲1965年湾宗旨和业务滴范围：修研究空间电腔源技术、促夕进航天科技丙发展兽。空间电源良研制、脊荷特殊用途电墨源设计、电影源控制设备嘉研制等。奥三、环关联交易标他的基本情况绒名称：公上海太阳能纠工程技术研害究中心有限疗公司申成立拥日期：额2006年渐10月虾11日秘注册资贯本：增3000梢万呈经营范围：纹太阳能新能斑源、可再生翼能源领域内困的技术咨询按、技术开发女、技术服务长、技术转让受、巧技术承包、名技术培训、纠技术中介、效技术入股、询实业投资博等游。粮以宿2023年划12月31器日寨为评估基准恰日污，经上海东灭洲资产评估抗评待估退，权工程疑中惜心总资产为裁11039退.67万元优，坦负债浇总妄额胞为7984刊.11万元沿，蒜净资产为3邮055.5研6万元。般增资后，工蝴程中心不再拖纳入公司合傻并财务报表哥的合并范围坡。费公司不存在厅为工程中心仪提供挥担保、委托倒工程中心理甲财的情况悟，也辨不存在钟工程中心纷非经营性晓占用公司资务金的情况候。傻四、议关联交易的桨主要内容良和定价政策傻公司和81杀1所拟分别流向工程中心做增资140狂0万和34帝00万元，常工程中心扬其余股东放著弃插本次渠增资满。匆增资股比以质经评估后浊的快净资产符3055.顽56万元辆为基础进行技确定狡，佣投资额对注栏册资本的折蚀价比例为1子.02，即倡其中470涛6万元作为党注册资本金梁，出资高于谊注册资本金界部分（共计查94万元）掩将进入工程纹中心资本公谁积。发本次增资完捕成后，公司展合并持有千工程中心4敲1.18%号的股权。佳工程中心侄增资前后色股权结构表单位：万元拒股东团增资前孩增资后根合计出资罪合计比例赢投资额旷股份比例裕投资额坊上海太阳能抵科技有限公炒司碌1350何45.00辱%盾氧1350笋17.52酸%辟上海神舟新祥能源发展有肢限公司按450钥15.00拴%辈庭450扫5笑.84%朗上海航天汽锣车机电股份疲偷-厉柜-宣1373虎1373侵17.82赤%同上海交大太嘉阳能发电和剧制冷工程腥研究中心速450饶15.00振%雁僚450云5.84%义上海空间电烟源研究所腰450鸡15.00贞%惰3333佣3783雀49.09替%喷上海科技投示资公司咏300寺10.00版%买亲300悦3.89%屿合计吸3000袋100.0告0%则4706饰7706骡100.0房0%遇此次增资后摩，公司在工刘程中心的董户事席位由3汽名调整为2纽名，董事长踢、监事长、叙总经理由8持11所提名爸。蜜五、饥关联交易的余目的以及对城上市公司的巡影响纱1、泛增资讨后央，叙工程中心抄可完获得真必要库的建设资金暴，以推动挠未来各项科苏研督项目的的实施，为障其尽申请国家级红工程技术乱中心滨打下勾基础类。睛2、811欲所是国内领浆先的光伏技书术研究机构畏，色具有强大的众研发能力和需丰富的人才那储备。增资拉后，小811所轮成为工程中笋心尿第一伯大股东，将万对工程中心犁的技术开发补和人才培养辛形成直接的查支持，猎为公司光伏努产业梦提供技术瓜保障。吨3程、鲜工程中心蔽不再纳入公格司合并财务王报表的合并膝范围换，公司膀对述其至股权投资的慰核算由成本酬法转为权益窄法，敌以聚2023年液6月30日叛工程中心财顿务报表明测算，驻减少逢本筑公司总资产任1230万昌元，对归属盛于母公司所恶有者权益没通有影响。对致经营成果按葬股比确认投苗资收益。馅虽然谜公司不再是揭工程中心的闸控股股东，概但仍佣合并刷持有工程中店心41.1晒8%的股权遵，对工程中捉心具有相当笛的控制力帽。同时，公划司誉与811所附均为科技集有团下属单位俱，教可通过加强捧沟通废与经协调潮，理顺柏管理关系。絮六、独立董翻事的意见才公司经营层批已向本人提济交了《关于亏向巧上海太阳能绕工程技术研炼究中心有限蹦公司芦增资巧的议案》及芝相关资料，任在事先征得肥我们器认可后提交肢董事会审议士。克基于独立董赵事的判断立孕场，就骄本次增资唯发表如下意乡见：埋本次增资缠审批程序符读合有关规定港，未发现损沫害公司及其匙他股东，特批别是中小股职东和非关联粥股东利益的撑情形。同意调将矩本增资安议案提交公肃司股东大会躁审议。歪七、历史关字联交易情况樱1、锹经公司邪第四届董事银会第九次会卫议批准恋，查2023年猪12月，勒公司和违鉴811所睡以现金方式互，易分别坐按股比挂向莲太阳能公司监增资苦了7000喂万元和90静0万元。灭2、席经公司20有08年度第蜡三次临时股避东大会批准诚，811浅所通过航天矮科技财务有痕限责任公司仔向工程中心唉提供200季0万元委托踢贷款，期限史自耗2023年极10月27盘日栋至多2023年汽4月26日恨，贷款年利忆率为5.5络0%。纸3、雄2023年液工程中心向轰811狭所提供近110万元驻的尽技术服务，烤占阴全撑年销嘴售阁总额的0.蚁09%蹄。脊4、叼截愉至暮2023年确12月31背日扩，语811所与燃工程中心的沫往来款：星预收账款疤金额(元)墓上海空间电己源研究所工2,500嘴,000.歇00泰5、辩截稳至傍2023年士12月31迁日社，敌811所与惧太阳能公司船的往来款：础其他应付款础金额(元)舱上海空间电冒源研究所替3,767施,521.翼36沙公司和81杀1所的实际川控制人皆为欣科技集团，工与科技集团广下属各单位丛发生的关联