华彩咨询公司某某控股会议决策制度

三鼎控股会议决策制度PAGE三鼎控股会议决策制度200X年5月目录TOC\h\z\t"样式标题2+居中,1"第一章总则1第二章董事会会议制度和议事规则1第三章总裁办公会会议制度和议事规则3第四章专业工作会议制度和议事规则5第五章部门会议制度和议事规则7第六章附则8PAGE8总则稍为规范三鼎猫控股会议决壤策制度，明疮确决策层、挽经营层和执艘行层的决策均责任和权力复，保障决策晕层、经营层宁正确行使职脊权，提高工串作效率，促违进决策科学量化和民主化箩，制定本制乖度。尖本制度所称滨会议决策主棉要包括董事厅会会议、总当裁办公会会各议、专业工苍作会议和部责门会议的有蝶关决策事宜厦。乞董事会会议洽制度和议事恼规则斜董事会是在便董事长领导旷下的经营决扶策机构，行豪使集团的管蒙理和重大决底策职能。董晴事会通过会沟议形式做出攀决策，会议酱决策应以维兄护出资者和等集团利益为饿行为准则，牙并符合集团辨章程规定的穴董事长的职悄权范围：质制定集团的件经营方针、施发展规划和孤决定年度生岸产经营计划临；它制订集团的忍年度财务预久算方案、决滤算方案和决把定限额以下魂的投资方案辽；烈决定集团内载部管理机构犯设置；袄制订集团的鞠利润分配方召案和弥补亏溉损方案；曾决定集团下亲属企业的分谈立、合并、掌停业、变更榨集团形式、瓶解散和清算闯等重大事项签；节拟订集团章话程，审议批泄准集团的基恨本管理制度傅和经营机制技重要变动方奉案；酿提出董事长蚊和其他高管慧报酬的支付夺方式建议以框及决定董事旨会人选；梯决定聘任、闭解聘集团总控裁、副总裁键、总监等高米级管理人员速，决定其报棋酬和奖惩；愧听取并审查横集团总裁和伸副总裁、职匆能中心总监甩、子集团总坐裁的工作报装告；塘向三鼎董事看会汇报工作象，执行集团胞和集团董事笛会的各项决沙定；史董事会授权亡集团董事长恒决定的其他这事项。日董事会会议要的参加人员较包括董事长汁、总裁、副途总裁、职能采中心总监等合高级管理人雪员，为使董凡事会决策更底加科学化，犬可以吸收一控定的外部专溪家参加董事省会。栋董事会会议椒由董事长召荷集和主持，药董事长因特应殊原因不能偷履行职务时对，由董事长今指定总裁或丈集团其他高腔级管理人员钢召集和主持让。疾董事会会议渔的形式分为南：季度会议油、临时会议龙。魄季度会议。享季度会议在秀每季度末的艰最后1周内冤召开，主要复审议集团季棕度经营目标泽的完成情况市及处理其他哲有关重大决里策事宜。倦临时会议。哑有下列情况乱之一时，董菌事长应在5庸个工作日内抱召开临时董路事会会议：互董事长认为工必要时；岭经三分之一慈以上高级管选理人员联名饮提议时。里董事会会议写议题在以下挣规定的范围讲内确定：症集团章程规甜定的属于董灾事长决策范熄围内的事项慢；臭董事长或三忠分之一以上丰高级管理人墓员联名提议螺的事项；迁董事长提议镰的决策事项拍；炒集团内外部辈环境发生重偏大变化必须裂作出决定的哲事项；妈董事会年度仔会议、半年屡度会议规定协的事项。铲董事会会议荒由董事会秘惠书承办会务鸭事项。抽董事会秘书看负责收集会承议所议事项肥的议案和有或关材料，经坊整理后提呈商董事长确定绢会议议程及惯会议通知。罗色召开定期会雀议，董事会雪秘书一般应跪于会议召开个前5日书面尿通知全体董肆事会成员（数含董事长特恳聘顾问），跨并告知董事板会议的议题歼、议程和重址要议题的原立则意见。礼召开临时会舰议，董事会锹秘书一般应佣在会议召开食前2日将议板案及有关材望料提交给高则级管理人员佣；如遇特殊武情况，可不厦受上述规定埋限制。晴召开董事会伙议的通知由热董事长或董俱事长指定主览持董事会议兄的总裁或其猛他高级管理唉人员决定发燃出。董事会闸会议通知包臭括以下内容矿：渗会议日期、妙时间、地点建和会议期限懂；挺会议事由及贴议题；窄发出通知的滋日期。圈董事会会议武应有三分之醉二以上的成较员出席方可避举行。董事惨会会议应当角由本人出席芒，本人因故艺不能出席时驼，可书面提血交关于决策泉事项的倾向欠性意见。箭董事会会议禾实行集体决傍策，通过举王手或书面表速决形式形成终决议。会议猫决议实行简究单多数通过姿和董事长肯徒定的双重原爆则，即有应贺到会高级管村理人员半数笋以上通过且曲董事长肯定沫方为有效；担在特殊情况草下董事长享卵有会议决议披的最终裁决提权。牌董事会会议从的召集人应黄保证各位董手事会成员对全所讨论的议诊题充分表达屯意见，董事瓜会会议对所好讨论的议题号应逐项进行缎，与会人员徒应以认真、扎负责的态度骨对所讨论的直议题逐项明查确表示意见界。董事长特踢聘顾问应当摩就会议决策相事项向董事窝会发表独立引意见。侍董事会会议洒由董事会秘液书负责记录间，出席会议职的僚高级管理人岩员，应当在峡会议记录上傅签名，并承骨担相崖应的责任。惭出席会议的劫高级管理人页员有权要求损在记录上对店其在会议上担的发言作出突说明性记载滑。董事会会律议记录由董鹅事会秘书签企名并整理归慧档保存。白董事会会议挂记录包括以斯下内容：搏会议召开的宋日期、地点券和主持人姓座名；净出席会议人朝员的姓名；会议议程；数每位出席会坚议人员的发榴言要点；茧董事长特聘传顾问的独立沟意见；之每一决议事慕项的表决方竞式和结果。卸出席人员要巷求记载的其仪他事项；走董事会可根钱据所议事项缸，邀请其他范有关人员列射席会议。喊董事会会议怖后，对要求本保密的内容维，与会人员亏必须保守秘司密，违者追铺究其相关责税任。淋总裁办公会巧会议制度和中议事规则旺总裁对董事售会负责，其头他高级管理榜人员对总裁群负责。它成立总裁办网公会作为集键团日常经营叮管理的决策流议事机构和含董事会的执搂行机构。总灿裁办公会由撇总裁担任主拨任，成员包总括子集团总辱裁和总部职竖能中心总监湖等高级管理痛人员。暑总裁全面主页持集团日常猪生产经营工瞧作，对集团册确定的战略个规划和年度源经营目标负肤有组织实施托和提出调整矩建议的责任哈；根据董事爷长授权，总丢裁可在董事底长授权范围谈内独立或召月开总裁办公蚁会会议进行江决策。总裁匹主要权限包蚊括：慕集团日常经苗营管理决策宝权，包括签种发日常行政芬、业务等文猴件以及根据新董事会授权哪代表集团签培署各种重大卫合同、协议叉等方面的权俭力；屑对董事会经般营目标和重猫大投资决策照的建议权和此董事会授权稻范围内的审锦批权；继对所辖人员组的人事管理授权；手对集团各项让工作的监控尿权；肤对下级之间姜工作争议的巡裁决权；谁董事会预算朵内的财务审琴批权；易提议召开董梁事会临时会些议；俘集团章程或亡董事会赋予桂的其他权力贼。循总裁办公会帜会议制度是巷为确保总裁尺有效行使职呢权而建立的制一种工作例而会制度。一隆般每周召开孟一次，也可连由总裁根据捡集团经营的刚实际情况决谎定会议周期家。有下列情兆形之一时，谣应立即召开先总裁办公会颤会议：璃董事长提出偶时；亩总裁认为必烘要时；砌有重要经营挎事项必须立秆即决定时；婆有突发性事顶件发生时。脏总裁办公会劳会议由总裁楚召集和主持垒，也可由总具裁指定的其养他高级管理全人员召集和辩主持。袄总裁办公会刃会议议题在你以下规定的寒范围内确定迹：摩集团章程规砖定的决策事瞎项；铸董事长提议胳的决策或需爹要沟通协调包的事项；半二名以上副槐总裁、总监棉等高级管理蹲人员提议的诊决策或需要启沟通协调的努事项；眼对集团生产炎经营产生重棍大影响必须第作出决定的摄事项；肌生产经营中巾的其他相关述事项。负总裁办公会幅会议的参加市人员包括总牺裁、副总裁恰、职能中心猛总监，董事列会秘书以及狂与会议所议如事项相关的本部门或单位笨负责人可列沿席会议。邻总裁办公会纸会议由集团州办公室承办瞒会务事项。棍集团办公室恒负责收集会理议所议事项盈的有关材料春，经整理后痒提呈总裁确摔定会议议程质。集团办公婚室一般应于梢会议召开前载1日通知全烂体与会人员雹，并告知会培议的议题、城议程。如遇亭特殊情况，温可不受上述等规定限制。袍总裁办公会吗会议的主持勒人应充分调激动与会人员解的积极性，接使各位参会祸人员对所讨捡论的议题充课分表达意见昂，与会人员妹也应以认真友、负责的态呜度参与议题火的讨论。索总裁办公座会会议对所闯议事项应做疑到有议有决赖。总裁办公缓会会议的议畏题分为决策肤事项和非决连策事项。决允策事项按照西民主集中制爷的原则由总高裁在充分听执取各方意见冠的基础上最多终做出决定链。非决策事堡项（包括会婶议沟通事项贸和工作协调很事项）则应信在充分沟通州和讨论之后恢由参会人员罚达成一致性蚕的意见，达艇到沟通情况龄、权衡利弊础、求同存异饼、解决问题浅的目的。鹊总裁办公会掠会议由集团谣办公室人员抢负责记录并胞整理归档保崖存，会议记特录应包括以万下内容：弯会议召开的灵时间、地点薯；缝会议主持人屡、出席列席蜻会议人员、炼记录人的姓击名；蕉会议议程与隆主要议题；轮参会人员的狱发言要点；磨会议所议事为项达成的结幕果。粱总裁办公会俭会议所议事摘项需要形成垦会议纪要下味发执行的，姨由集团办公虚室根据会议薄记录整理成店文并经总裁驰签发后下发饭有关单位或奇部门遵照执洽行。根专业工作会纯议制度和议月事规则崖根据董事会瓣授权，副总笋裁和职能中龄心总监协助朗总裁工作，皂并就分管工鹊作对总裁负若责。脑副总裁和职樱能中心总监脱可在分管领沟域和董事会展授权的范围糕内行使职权讨，独立或通察过专业工作胶会议进行决厘策。翠副总裁的主伪要权限包括色：件授权范围内渐的经营决策岔权、人事管毁理权、奖惩完决定权、工疾作监控权；翠对直接下级届之间工作争笔议的裁决权奖；荐预算内的财幕务审批权；看董事会赋予充的其他权力帖。训职能中心总鱼监的主要权较限包括：牙授权范围内斑的经营决策添权、人事管艳理权、奖惩软决定权、工酿作监控权；伯对直接下级掀之间工作争捆议的裁决权顿；龟预算范围内诵的财务审核州权；旅董事会赋予吐的其他权力睬。艰专业工作会利议制度是为趴确保总裁、肌副总裁、职陷能中心总监搬等集团高级类管理人员有意效行使职权征而建立的一筒种工作例会私制度。一般阁每月召开一给次，也可由在总裁、副总景裁和职能中拜心总监根据倾分管领域的浸具体工作情叮况确定会议据周期。总裁长、副总裁和甩职能中心总思监可通过专枯业工作会议共制度对分管京领域的工作欣进行指导、匪协调和做出菜决策。厘专业工作会寻议包括：战题略规划与经演营计划评审鞋会议、财务北预算评审会常议、财务分点析会议、人输力资源会议厘、企业管理燃会议、新产爆品开发会议折、供应商管蜻理评审与采缸购工作会议偿以及其他涉附及多个部门瞧的协调会议展和专题会议暗。喇专业工作会彻议根据业务苦涉及范围可笑分别由总裁梁、副总裁、蹈总监召集和文主持。暴专业工作会您议议题在以闻下规定的范化围内确定：令总裁提议的子与本专业领血域有关的工读作要求或其扭他相关事项凝；照副总裁和主于管职能中心源总监提议的齿事项；静多位部门或缩单位负责人掌提议的决策宫或需要沟通珠协调的事项蔑；冶集团高管层攻人员分管领廊域发生重大殿变化必须作革出决定的事论项；摆专业工作会以议的参加人恢员一般包括赔总裁、相关料职能中心总咬监、中心下厅属部门负责饭人，以及由械总裁或总监锡指定的具体萍工作人员。荣与会议所议蹄事项有关的委总部其他职蜘能部门负责傻人或具体工迫作人员可列辉席会议。劲专业工作挣会议由总裁的指定的部门斜承办会务事他项。该部门冻负责收集会沟议所议事项练的有关材料救，经整理后率提呈总裁确藏定会议议题债和议程。会破议承办部门唉一般应于会国议召开前2肺－4日通知番全体与会人驰员，并告知肃会议的议题列、议程。如哥遇特殊情况访，可不受上订述规定限制速。约专业工作会丘议的主持人伤应充分调动团与会人员的匀积极性，使周各位参会人海员对所讨论宁的议题充分词表达意见，纵与会人员也弯应以认真、忧负责的态度坑参与议题的攀讨论。槽专业工作会吧议应努力提失高会议质量狱和工作效率萌，对所议事压项应迅速决蔑断。需要决烈策的事项一简般应由主管缺总裁在充分技听取各方意协见的基础上遵当场做出决佣定。非决策奖事项（包括坝会议沟通事惠项和工作协沟调事项）则忧应在分管的旧副总裁或总沉监下通过充禾分沟通和讨册论由参会人逗员达成一致垦性的意见，袋达到沟通情残况、解决问步题的目的。劫专业工作会铅议由会议承壶办部门负责愉记录，会议珠记录应包括观以下内容：侦会议召开的剩时间、地点乏；眼会议主持人均、出席、列轮席会议人员硬、记录人的多姓名；三会议议程与光主要议题；美参会人员的芬发言要点；狗会议所议事逗项达成的结号果。列专业工作会粥议所议事项信需要形成会午议纪要下发犬执行的，由林会议承办部垃门根据会议乘记录整理成观文并经总裁眉签发后下发端有关单位或愿部门遵照执肃行。带部门会议制狠度叹和议事规则踢总部各职能殊中心应根据草职能分工认点真履行部门糟职责，在授庄权范围内开患展工作。垄部门会议制畏度是为确保衔职能中心总秘监有效履行泄职责而建立五的一种工作誉会议制度。瓶部门会议可葵以定期（一绒般每周召开容1次）或不上定期召开，蹈各职能中心砖可通过部门西会议对本中援心职责范围像内的工作进袍行安排、指伯导、沟通和刷协调。号部门会议应追由各中心总沃监召集和主成持。赛部门会议的动议题、议程他和参加人员轰由总监在部度门职责范围退内根据具体脑工