上市公司管理制度大全

经营管理制度总则授权要立法建制度，重奖要利润算成本1、为规范和强化总公司对所属企业的经营管理，提高总公司经济效益，确保总公司向多元化、国际化方向发展，制定本办法。2、总公司所属各单位按本办法的有关规定制定各自的经营管理制度实施细则，报经总公司管理中心批准后执行。3、本办法由总公司管理中心负责解释和组织实施，并对所属企业的执行情况进行监督、检查和指导。二、基本原则1、总公司对所属企业的生产经营，实行以资本为边界的统一控制与分工负责相结合的管理模式。对未经准造成资本结构发生变化的直接责任人，总公司追究其经济责任。2、总公司以市场为导向，以计划管理为主要手段，确保生产经营顺利、有序地进行。（1）总公司对内实行计划管理，并将计划以授权经营合同书的形式落实到各利润单位；（2）所属利润单位按时按要求编报中长期计划、年度经营计划，并经管理委员会批准后的计划组织生产经营；（3）对超额完成经营指标的各利润单位，总公司依据授权经营合同书的有关规定给予奖励，未完成经营指标的按授权经营合同书的规定处罚。3、总公司实行授权经营责任制（1）各利润单位在授权经营合同书所规定的范围内自主经营，自负盈亏，每月上缴总公司一次预缴投资收益和管理费，上缴数额在合同书中分别确定。连续三个月不能实现合同规定的分期经营指标，总公司有权单方面终止授权经营合同、解除经营者的职务并清算。（2）经营指标由管理委员会确定，对各利润单位直接管理的职能部门负责制作合同文本。并由各主管利润单位的职能部门牵头，会同审计中心、计财中心、人力资源中心按月对实际完成情况进行考核，形成月经营总结和考核兑现方案，报管理委员会批准后执行。年终由各主管利润单位职能部门提出全年经营总结和考核兑现方案，报请管理委员会审议通过后进行兑现。三、计划1、总公司年度综合计划（以下简称计划）是组织年度生产经营活动及经营绩效评价的依据，审定机构为管理委员会，组织编制、汇总部门为总公司计财中心。沸2、计划编然制程序和时推间要求：审定计划由计财中心综合平衡后的计划，报请管理委员会审议，修改、完善后于一月十日前下发编制计划审定计划由计财中心综合平衡后的计划，报请管理委员会审议，修改、完善后于一月十日前下发编制计划各主管职能部门依据计划大纲组织利润单位编制计划，并于十二月十日前报计财中心计划大纲每年十月二十五日前经管理委员会批准后下发疏3、各项计录划的诚序号纵计划名称改负责部门挠考核部门福要求范1类营业收入渣主管各利润钻单位的职能令部门狠主管各利润咽单位的职能暂部门就2券利润计划浪计财中心宋计财中心炮3萄资金计划绘计财中心刮计财中心暮流动、固定唤及其他资产芬4抓投资计划工计财中心闹管理中心配新开及原有厌项目：项目秀名称、投资某额挤、投资回收畏期、预计经存济效益绘5织成本计划蔬计财中心掠计财中心舅直接（间接伞）成本和期寸间费用洽6吹财务收支黎计财中心梯计财中心牢7影生产计划善实业发展中血心颂实业发展中蛾心撤以目标利润只为依据核8害质量计划店实业发展中筛心志实业发展中布心粱产品质量敲9备科技进步价实业发展中倒心贪管理中心圆项目名称、悬投资额、资潮金来源产品返技术水平、蜻经济效益、轮工作进度安洗排送10帝人事工资渴人力资源中陪心瞒人力资源中肾心豆员工人数、凶工资总额、稳奖金、新招洪员工人数阻11虑员工培训贩人力资源中焦心神人力资源中驱心膀12深员工福利跪人力资源中午心主人力资源中研心挽改善生活水付平的福利项模目、住房、科医疗、养老否保险预4、计划的询执行：务航总公司综合旧计划由管理压中心负责全这面监督、协普调与考核。跨管理中心对费计划执行情旨况进行月分长析、季小结卡，由分管分皇支机构、利出润中心的职度能部门进行浑经营总结和妖分析，报管刘理中心汇总圈，并由管理闸中心根据实残际完成与计节划的偏差提凤出改进意见躲，提供给总池公司领导及惰各部门，在键次月工作中慌加以改进和孕调整。5、罚则：梳各分支机构扩和利润中心讲各项计划每旷迟报一天，期罚主持工作锦的负责人月着工资的迫10%霸，部门经理叠月工资的梦5%践；计财中心谜每迟报一天脖，罚中心总竭经理和当事缺人月工资辆5%篇。管理委员会禽深圳市正海望实业昼股份有限公茧司管理委员惹会是董事会辈议闭会期间替，由常务执让行总裁负责飘召集和主持住，由公司高记层管理人员野参加，蚊对公司经营千管理工作中歼的重大事项耳进行研究和足决策的组织锅机构。管理欧委员会日常碧工作有公司犁管理中心设似管理执行秘雁书负责书。一、职责疲1胶、审议、通斯过公司的发完展战略、规尿划、经营方戚针和年度计鬼划及实施情红况；位2悲、审议、通困过公司的机瘦构设置、调愤整、职责划弓分、薪资、奏奖惩及制度传建设情况；灾3妖、审议、通接过公司股份绑收购、兼并胸和转让等重品大经营事项芝；品4调、研究确定膀各部门的年趴度工作责任谷指标；风5狠、协调并处园理各部门之轰间的重大纠放纷和冲突；食6兼、经营管理油工作中的其独他重要事项雨。二、机构:肯主任委员：影总裁指副主任委员乖：常务执行铃总裁委员：执行总裁总裁助理丛常务执行总肠裁助理飞计财中心总孤经理融实业发展中蓝心总经理烧企业管理制总度需科研中心总燕经理达审计中心总次经理戒管理中心总煤经理腊人力资源中练心总经理特约委员写集团公司总咏经理相关人员：逼由俊执行秘书安提出，委员毯会主任批准连的公司其他回相关人员执行秘书：商三、表决方础式匀1、负管理委员会夫采取在公开蓄评估的基础拢上，已公开横投票、床70%美委员投票同俯意的笑方式批准议乳案。查2呆、在投票权较力方面，对推争议大的事攻项总裁拥有奸一票否决权秧，其他委员驰拥有一票权督力。由委员破会委员参与条提请的议案副，该委员无龄投票权；执盆行秘书、相毯关人员无投截票权。榴3、嘉管理委员会榴委员在表决辽时可投刮“部同意诉”“某完善修改裁”私或污“午不同意储”严票，并提出剖具体意见，挤不允许弃权区（注：委员境会委员如因栗故不能参加考投票的，必限须以书面形疾式在会议召夏开前提出意叶见并阐明是高否同意议案机，放并委托其他米委员在会议扩上代为表决肺）。宇四、工作程秒序日（详见《管膀理委员会工熔作制度》）蜜管理委员会把工作制度曲一、撇总则：镇公司经营管广理工作中的换重大事项的胀研究和决策凉均由总公司蕉管理委员会就负责。管理谅委员会日常蝶工作由总公酷司管理中心掘设管理执行峡秘书（无投泽票权）负责桂。筒二、管理委播员会职责炎1嚷、审议、通片过公司的发得展战略、规理划、经营方伪针和年度计阁划及实施情婶况；园2筐、审议、通胳过公司的机盗构设置、调钻整、职责划哀分、薪资、仪奖惩及制度急建设情况；赵3沸、审议、通鸽过公司股份铅收购、兼并躺和转让等重呼大经营事项陷；诵4蠢、研究确定迎各部门的年稼度工作责任付指标；叹5棵、协调并处支理各部门之垮间的重大纠杂纷和冲突；慎6葛、经营管理辅工作中的其驾他重要事项验。萌三、管理执拾行秘书的职黄责：福管理执行秘枣书负责管理纷委员会的日耻常事务和组挑织召开管理蚀会议。绸四、会议召屠开时间：挖管理委员会做会议每年固平定召开二次叮，时间分别斩为代6杰月和闭12费月的中旬。弟特殊情况可超临时召集。甚五、工作程仇序姿管理委员会毫会议程序可未分为正常程布序和临时程材序。她（一）正引常程序董1、管理委楼员会执行秘摩书根据实际抚情况首先确酷定会议召开疯具体时间，谈提前20个插工作日以书殃面形式通知民各部门。助2、各部门汗接到会议通常知后，按照倡分管职能在甲7个工作日逗内负责提出情需管理委员晕会研究审议昨的议题及解舌决方案，并炎以书面报告棉的形式报管呈理执行秘书和，报告要详倡尽、清晰。折3、管理执斧行秘书接收嗓报告后，在询5个工作日容内对各部门错报告中提出饺的议题和解局决方案进行涉平衡，对报架告中未尽事隔宜提出意见循，交由报告耻部门修改、急完善后汇总委，形成书面弃报告报常务旱执行总裁审卷定。牲4、常务执寺行总裁在3临个工作日内援对提案进行协审定。由管配理执行秘书酸下发正式的童会议通知，诸内容应包括蛙会议时间、占地点、参加犯人员，会议识议题等。桃5、会议表绿决清管理委员会扁以公开投票荣、70%膊委员投票同津意的方式通伤过会议结果奏，管理委员质会委员在表月决时在会议挖议定单上签蜘“茧同意荣”挽、哨“后完善、修改失”河或炒“票不同意累”择票，并提出演具体意见，轿不允许弃权效（委员会成兰员如因故不在能参加投票培的，必须以闻书面形式在跑会议召开前如提出意见并肯阐明对议案顿的意见，并貌委托其他委绢员在会议上纠代为签署意限见）。核6京、会议记录至由执行秘书患负责起草并泰在会议结束薪2呜个工作日内吓形成会议纪惧要，经委员寄会主任批准妹后下发各部当门。纪要内映容应重点提主出解决方案饼及完成日期伶，并由执行贷秘书负责对畅执行情况进禾行跟踪和验录证，经验证绩可行的方案拴，批准后由许各部门列入颤相关的管理疗制度中。如欲在执行过程浇中遇到的问召题，由责任姨部门重新提灵出方案，报句管理中心确碍定是否需召惑开临时性管横理会议。利7膜、对管理委危员会形成的脱决议，如股反份公司需对钩外进行披露乘的，则由管雁理委员会执纲行秘书负责洲将决议报董截事会研究确隆定。借（二）临罢时程序织下列情况之决一者，可执厉行临时程序门。诵1、由于国厕家或上级主持管部门政策竞的变化影响畏到公司的重站大方针、目匹标不能继续讽执行时；任2、组织机骄构及人员发想生重大调整注时；工3、各部门蒜有临时性重喊大问题需管塌理委员会研捕究解决时；厅4、常务执烛行总裁认为跃有必要召开分临时性管理孩委员会会议勉时；临时程序：亩1、各部门乳提出的临时源性议案，报医管理执行秘逆书转呈常务虫执行总裁，俩根据议案的修轻重缓急，薪确定会议时淡间和参加人户员。哪2、会议记般录由管理执羽行秘书负责坚起草，经常膛务执行总裁册签发，在会岔议结束1个忘工作日内形缩成会议纪要凯并下发至有撤关部门。散3、宵管理执行秘航书负责对纪锡要执行情况单进行跟踪和隔验证，经验赛证可行的方剥案，报常务猜执行总裁批格准后列入相才关的管理制窃度中。如在盒执行过程中存遇到的问题疤，由责任部盾门重新提出透方案，保管深理执行秘书柏确定是否需轧要召开下一恩次临时性管盏理会议。殿项目管理委宏员会盲某某股份有气限公司项目居管理委员会物是对总公司交项目管理工埋作中的重大郑事项进行研挖究和决策的鸦组织机构。申项目管理委胡员会的日常步工作由设在偷总公司管理摘中心的执行驻秘书负责。一、职责1、2二、机构：痒主任委员：摘总裁吩副主任委员往委员：执行总裁炉科研中心总院经理忠审计中心总咏经理党管理中心总娃经理特约委员式集团公司总传经理顾问：暂由执行秘书禽提出，委员霸会主任批准拖的专业人士惰。执行秘书：众三、表决方纹式蚊1、项目管乐理委员会采私取在公开评六估的基础上巧，以公开投位票、70%意委员投票同湿意的方式批艺准立项。后2、在投票姥权力方面，左对争议大的皇项目，总裁旋拥有一票否迷决权，但总冶裁要为此承触担相应的责遵任。其他委下员拥有一票锐权力。该委度员无投票权忌；执行秘书既、顾问无投广票权。脂3审核委员箭会成员如因译故不能参加站投票的，券四、工作程共序编号：户项目管理委胁员会工作制惜度一、总则：员会负责。珠二、项目管门理委员会职财责：12大70%委员垄投票同意“婚同意”、“纯完善修改”社或“不同意阵”并委托其纽他委员在会竖议上代为表飞决）。疾四、项目立社项责任单位谁1、总公司捐科研中心、伴总公司所属宣利润单位承让担新产品、肾新项目开发渴的责任和义驳务。懂2、总公司录各部门、各蕉销售分总公挂司（办事处暑）有全力配佛合、支持、呀协助科研中件心和利润单身位开发新产妇品、新项目额的义务；有颂在市场调查仙、市场信息超、技术支持倦、人员支持猜等方面通力疗配合的责任醋。哈3、总公司场科研中心承进担独立开发评新产品责任搂的同时，负最有给予制造涉总公司专业悦知识，技术态技能咨询、份培训、指导形，技术评估纽和科研成果农论证等方面赴支持的职责苦。枕4、总公司谁其他部门和讨个人均可以语以总公司科缎研中心、利沉润单位为主汪体向总公司予提出项目立桃项申请。谢五、项目立号项的申请、绒论证及批复庙1告”。报弯告必须包含侦以下内容，风不得缺项：腐（1准、生捎产工艺及技掏术水平分析炒等。效（2科技环畏境、政府法压规、（3。窑（4（含市搏场风险和政搅策、优势和扭劣势对未来弦发展的影响捆、不可控制宵因素资源利网用和适应性痒分析（包括理生产工艺和绸标准与现有中生产资源的订配套性分析福及改造投资异预案、产品渣特性与现有挂销售渠道的议配套性和适饮应性分析及顽发展或改造可预案）等。址（5）营销建目标——包讯括产品未来肯5年的发展农远景规划，座确定目标市氧场范围和阶季段性市场发盲展及占有目达标，上市首弟年的年度、初季度和月度拣营销目标及扬财务指标。禽（4）申报辩单位接到项串目管理委员趣会“开发方简案需完善或臭修改”的批易复后应按照唱批复意见在同10个工作辽日内提出修兽改完善方案县。计划方案棒修改完成后械仍然执行项汽目审批程序智。未经总公不司项目管理涂委员会批准尖，研发单位湾不得擅自终课止进行中的帮新产品开发捆或完善方案假的工作。然六、项目实绍施的监督和改控制：裕1、对项目视实施单位的初要求：赶（或转让给泽实施单位）处（1）详细务制定工作分唯配计划和进漫度分解计划怒：详细制定繁工作进度分露解计划和应演达成的阶段漂性目标。备纺案。实果（2在项目础实施过程中川，作和调动胖资源。（32薯协调和服务盖的责任。计隙财中心负责惠相关投资事截宜，审计中话心执行经费丢使用状况等伏方面的定期辽和不定期监帽督审计，实妙业发展中心点负责项目实圾施的进度监歇控和目标监颜控、以及综铁合协调工作昂，医保（药抹业）销售总闹公司负责产钓销协调工作积，科研中心逐负责技术、眨取证等方面妥的支持。由染项目实施单骨位按月汇报翻项目运作进响展情况。总拜公司主要在顺以下方面履翁行职责和权竹力：残（1）项目谈实施进度：惹如发现实施只单位的工作话进度出现拖咐延情况，总膜公司有权指践令实施单位阳作出说明并库限期修正，趟以保证项目杜如期完成。金（2）阶段倦性目标评估毫和控制：总建公司定期或惜按照实施进哲度计划规定损的时间和应择达成的阶段苹性目标检查肤工作，评估猴目标达成状缓况和完成质签量。发现工鸦作质量和阶而段性成果与宪计划有偏差矩时，总公司剪有权指令实饲施单位限期浓修正、改善守并达到规定侨的目标和质沾量。板（3手段监高督实施单位萄预算经费使仁用状况和成标本状况。等钱情况，总公球司有权要求绕实施单位解动释、人的行托政和经济责询任。艘（4有权指椅令实施单位眯造任。琴（5实施单愤位申请调整收计调整计成畅。实施单位反也必须融入庭其整体进度锤计划。供3、项目实参施的阶段性允评估制度：区为了确保项胖目运做成功属，任何项目屯在实施过程监中都执行阶治段性综条合汇报和评宝估修正制度博。一般情况攀下，阶段性棕评估在以下麻几个重要环吵节进行：末（1）产品睁上市（或项户目运作）准萄备工作完成帜时：主要评说估准备工作堵状况和检查钩相关工作的批质量，检查访和评估上市姑成功的几率继，解决存在端的问题和调程整方向或政妄策等。袄（2）产品想上市（或项园目运做）初残期：一般在尽产品铺市或雁项目启动后酸三个月内。唤主要评估和朋检查产品铺请市状况、广洁告和市场推牺广计划实施捡状况、市场叮反映和消费吊者反映、检婆讨政策和策萄略的正确性固、问题和障借碍分析、确棵定对策和调染整方案等。阶（36个月关时召开。主拘要评估销售茫业绩状况，年效分析，市课场发展动向欠分析，原则凑上应每季度矮召开一次。贡全体项目碰管理委员会板成员参加。伏并在会议上住汇编号：迫价格管理委亏员会猎日常工作由日公司实业发类展中心设价盘格执行秘书泥负责。一、职责1去234二、咐机构：馋主任委员烂副主任委员煎委续实业发展中筹心总经理合科研中心总隐经理程审计中心总却经理庭管理中心总窗经理特约委员般集团公司总犹经理相关人员：宝由执行秘书楼提出，委员趴会主任批准选的公司其他冷相关人员执行秘书嫁三、表决方屯式添1、价格管棉理委员会采泼取在公开评歌估的基础上浅，以公开投欢票、70%或委员投票同旧意的方式批相准方案。松2、在投票挎权力方面，代对于争议大滩的产品价格筝,其他委相童关人员无投悠票权。魔3票，不允周许弃权。完四、工作程劈序）。编号：凉价格管理委管员会工作制俭度一、总则舞展中心设价扇格执行秘书哗负责。酷二、价格管匆理委员会职佩责1234倒如有特殊情窄况，也可临足时组织。茶（一）正常票程序哈1、价格执受行秘书首先妻确定会议召裙开具体时间蚂，并提前1息0个工作日字以书面形式储通知各部门造。烂2、各部门泊接到会议通粒知后，在3挑个工作日内酬负责提出需四价格管理委舌员会研究审寒议的议题及染解决方案，秆并以书面报常告的形式报亡价格执行秘斥书。思3、价格执带行秘书接收纠报告后，在违2个工作日户内对各部门便报告中提出碍的议题和解青决方案进行宫汇总、平衡虽，形成书面浓报告报常务勤执行总裁审帮定。富4、常务执怒行总裁在3箭个工作日内战对提案进行垦审定。由价拾格执行秘书对下发正式的骡会议通知，亚内容应包括疮会议时间、堪地点、参加吊人员，会议倦议题等。琴5、会议表秀决比委员会以公改开投票、7霸0%委员投叨票同意的方苗式通过会议爸结果。委员申在表决时可爪投“同意”踪、并委托其各他委员在会喇议上代为签伐署意见）。酿6个工作日核内形成会议赌纪要，完成见日期，经验瞧证可行的方亮案，决。孝（二）临户时程序1行时；23临时程序：赚1、各部门逝提出的临时周性议案，报催价格执行秘叫书转常务呈牢执行总裁，遇根据议案的拢轻重缓急，垄确定会议时者间和参加人山员。理2、会议记筋录由价格管还理委员会执废行秘书负责沾起草，经常延务执行总裁贝签发，在会但议结束1个板工作日内形闪成会议纪要巴并下发至有辆关部门。狡3、价格执谱行秘书负责复对纪要执行瓣情况进行跟惯踪和验证，件经验证可行塘的方案，报巷常务执行总惰裁批准后列屠入相关的管牛理制度中。棵如在执行过座程中遇到的依问题，由责读任部门重新狠提出方案，查报价格执行党秘书确定是截否需召开临猴时性管理会疯议。防4、凡申请鸽调价的产品侨，提出单位颂必须提出书萍面申请，阐愁明调价理由选，并向实业蛮发展中心报站告。实业发论展中心不同辩意调价可直悄接批示，同狱意调价的，陕由实业发展超中心提出方惹案，经价格烟管理委员会宝审议通过后融，报请常务晓执行总裁批轧准后执行。5王某某股份有榨限公司管理沃制度齐编号：QG智/HC01促.008-奋2002浮质量管理委霸员会参加，其一、职责塑公司质量管庸理委员会由锋总裁、员会羊执行秘书组演成，质量管却理委员会主拴任由总裁担杀任，公司质愚量管理委员淹会主要职责单如下：1234地5的各种资蔬源；异6、负责审泰议、批准公尺司年度质量场培训计划。二、机构饮主任委员：败常务执行总躬裁委员：总裁执行总裁总裁助理垂常务执行总巴裁助理抓计财中心总动经理硬实业发展中驴心总经理飘科研中心总排经理刚审计中心总节经理栗管理中心总糊经理特约委员摊集团公司总限经理相关人员：执行秘书：两三、表决方利式1。显2拥有一票担权力。悲3、“完善份、修改”或吵“不同意”痛票，（委员离会成员如因街故不能参加勉投票的，必撕须以书面形返式在会议召受开前。）。忌某某股份有朝限公司管理僵制度毙编号：QG船/HC01筒.009-污2002润质量管理委徐员会工作制中度一、总则召质量专业人瞧员组成的质穿量委员会负润责，秘书负搬责。鸡二、质量管趁理委员会职涨责123456雹并对会议决谷议执行情况阁跟踪鉴定。吨四、会议召艇开时间：示质量委员会昏工作会议每思年固定召开说二次，时间退分别为6月苦和12月中处旬，临时性连会议随时召得开。腥五、工作程途序棒1、本年度登质量方针和怀目标的编制辫、审批活根据公司总师体经营计划嗽，公司质量廉监督管理部悉门负责于每疫年12月1鄙0日前组织仿编制下一年府度质量方针嘱和目标，报盘请公司质量脸管理委员会倾审议。公司宰的质量方针秤和目标经批坑准后，由公伶司实业发展常中心负责组揉织施行。笼2、质量管趟理体系的评莫价狠公司质量管头理委员会应档每半年组织违一次对公司烦整体质量管口理活动执行惩情况的评价洞会议，以质霜量管理活动锋的正确性和脾有效性为基籍础。管理委涉员会职责中友所覆盖的范悲围。执行情役况的评价结吐果，赞成票钞必须占70分%3、会议饱表决凑委员会以公枕开投票、7雹0%会议意贼见单上签“念同意”、成网员如因故不侍能参加投票侨的，。疏4、纪要的潜整理经质量管5。滑某某股份有含限公司管理谜制度痕编号：QG址/HC01纲.010-巴2002剂管理费用考轻核办法一、总则稻增收节支，术特制定本办票法。支自负馋。果二、计划指埋标的制定：12去1（1）计刚划内费用的推审批：部门词在计划内费茫用的支出原庙则上由部门恰领导审批，闪计财中心审廉核后支付或开核销，现机卧构改革初期绍，核销费用昨由各部门领槽导审批后，膏统一由常务删执行总裁签鼠批，执行一谨段时间后由蹈部门领导审鼠批；键（2）超支偿费用：如部友门费用当月荷超支，累计波不超支，予阻以核销；如筛累计超支，亩由计财中心污把关，不予清核销，特殊蔽原因需做说辉明，由常务狮执行总裁特哑批后，计财岂中心予以核恼销。没（3）划外袋费用（包括闹应列未列入敞计划的、新黑增等）由计聚财中心总经梅理、常务执谦行总裁审批绍后列支。胀（4）固定闹和专项费用侄：由计财中干心总经理、鼻常务执行总狸裁审批后列拐支。收（5）审批斑时间：日常安请款随时审典批，票据报用销于每周二京、周四下午怨集中交到常章务执行总裁筝办公室，报待请常务执行智总裁签批。牺四、指标的内考核与奖惩候：繁1、月考核茫：下发《（刃）月部门管怨理费用表》街一份，节余厉部门在年末玩一并兑现。闲2、考核：盼节余扣除）抖的30%奖逮励部门，分惧配由审计中液心但扣减部身门相部门领辰导的人员3制。性应列未列入塞计划的、新灯增、合理超筒支等可六、附则：懒1、本办法扯适用于股份卡公司总部，蚊由管理中心榨负责解释。板2、本办法悼处发布之日长起开始试行和。朝编号：QG较/HC02仁.001-斜2002绣制造业管理捷制度总则1、目的必公司制造业绑管理制度》小制度执行。味2、适用范钢围捏，公司依照净本制度对所撞属制34杂本制度的解屠释权和修改霞权属总公司世实业发展中连心。5、实施乞本制度自下式发之日起实弄施，原颁布良的制造业管莲理制度与本佩制度不符之东处，按本制射度执行。愤某某股份有蓝限公司管理辰制度酒编号：QG常/HC02雕.002-劣2002块生产、技术急管理制度生产管理额一、生产计刚划冠1、计划编布制的依据斜（1的年度牵生产计划。（2桶2、计划编野制的要求（1（2（33车（1（工厂疮）总经理（耍厂长）审批垦。芒（2）季度碗、月生产计积划由厂生产耀主管提出报早总经理（厂游长）审批。谈（3）制造统公司（工厂捆）的各种生局产计划均应树报总公司实转业发展中心伯备案。盛二、生产过堤程奇1、生产准龟备虎（1）生产乒计划下达后颂，制造公司堆（工厂）应子组织各相关遭部门召开生已产准备会，丑对生产计划淡的内容进行园分解，落实依到责任人。狐（2）产车换间应做好生民产所需要的烂技术、工艺富、检验等资梨料的准备，郑制定工艺操衡作规程和检眠验规范，并剪对各生产岗渐位人员进行锦产前培训和谈指导。贯对生产所需专的各种设备梯，生产车间歇要做好生产狮前检查，发府现问题及时编通知设备管绿理部门加以似解决。辨（3）采购芽管理部门应惩根据生产计薄划做出各种援材料定额及坟资金预算，危并向制造发虏放。来2、生产过膀程控制曾（1督促、盈检查生产计挨划的进度和验执行情况，缠的问题及时慰协调解决。（2（3（4生。彻（5制造公筒司（工厂）线的月成本分霜析报表要按垂时上报总公菜司实业发展躺中心备查。埋（6）通过炮不断改进生更产工艺、提拨高操作者操树作技能、强窑化质量检查旬等方式，提倡高产品合格去率，确保达别到或超过企触业质量目标味所规定的产冤品合格率。房（7）各制陡造公司（工嫌厂）和生产恒车间要做好大生产过程中手的各项统计其工作，坚持问做到按时填祝、报生产日泰、月报表，灾并对统计数汗据加以分析钟，针对出现响的问题提出圆整改方案和鉴措施。制造鸭公司（工厂蓄）的生产月钢报表必须真晋实、准确按万时上报公司蛮实业发展中亲心备案。灰（8）通过驳培训、指导戴、督促、检仓查等方式强挺化车间生产荷人员的安全狭意识和质量贴意识，杜绝弹安全事故和呼质量事故的伍发生，提高匪生产管理的旦水平。惠三、产品管接理正1、生产车浅间对所生产鄙出的合格产刊品要做到随变时入库，合址格产品一律载不得在生产修车间保存。2起一、制造公航司（工厂）忆计划并组织期实施，快二、新产品再开发1（1（2稳2、新产品泳开发立项应慰按照总公司扇“项目管理鞭制度”进行苏项目审批。纯3、制造公死司（工厂）爪每年必须有滚1-2个老甩产品深度研肤发和新产品裤推出，此项俘工作作为工取厂的年终考门核内容。泳4、新产品告开发程序（1）信息穿企业管理制便度（2）筛选（3）方案（4）立项（5）审批（6）设计（7）试制（8）鉴定（9）批准绍三、企业合恨理化建议急1、合理化势建议的征集（1（2（32（1坦（2）对设认备、工艺过拒程、操作技快术、工、夹彼、量具、试暮验方法、计协算技术、安附全技术、环爸境保护、劳皇动保护、运陪输及仓储等冠方面的改进钢或建议。燕（3）推广潜应用科技成乞果、引进技佳术、进口设古备的消化吸合收和革新并裁解决长期未绩解决的技术领关键和质量画关键等。喇（4）对企惕业现代化管索理方法、手平段的创新和贡应用，促进蜓企业素质全殃面提高等方膜面的建议或呢改进。肉3、合理化课建议的验证尽通过试验和撑应用，对合狠理化建议进吼行验证和鉴碍定，内容包咱括：曾（1）能否敌纳入正式技笼术文件用于览生产或经营圈管理工作。聚（2）能否赢进行推广应申用与交流。捆（3）详细疯分析与核算很经济效果，醉对无法计算败出经济效果侍的应提出结插论性意见，盗并由有关领推导签字。4计划。5捏四、技术改驴造123窜4上报总暮公司实业发律展中心备案模。悔5．技术改盟造项目完成坑后，技术管作理部门应组胞织有关部门蓄对技改效果勤进行验证全，做好记录服，进行总结宗，并上报总恼公司实业中紫心备案。岗五、技术管恢理篇1、制造公益司（工厂）移的技术部门驶负责企业的往新产品开发牌、工艺控制杰、生产过程浇技术的管理毁，并对企业界生产部门的嫂技术工作进烂行指导、监忠督。萄2、制造公宝司（工厂）左技术部门负蝇责产品设计脆文件、工艺遇文件的编制萌，负责技术牙文件的标准寨化审核以及演更改与换版穷工作。余3、制造公摩司（工厂）证技术部门负看责产品企业岁标准的编制狭、修订及备芬案，负责腊企业质量检计验标准的制番定、修订。陷4、制造公缴司（工厂）件编制的技术器文件必须严侵格按照文件采资料审批权倾限进行审核挂、批准，经斜批准后的技森术文件方可批下发执行。意5、文件资疫料的管理捕（1方法》盏统一编号。安（2术领导抽批准。（3禁（4号、定羊向发放。发（5同时收沃回失效文件其，在失效文碧件上加盖（6借。撤（7）使用耳文件和资料怜的各方有权厉对文件资料套中存在的问攻题提出修改传的意见或建且议，由原技梳术部门负责描更改并填写详“文件资料蜜更改通知单严”，按规定努审批后，对尼在用文件进蛇行更换，以尊保证文件的润正确、统一乔、完整。组6、技术文摧件审批权限张文件资料审刃批权限悄某某股份有利限公司管理任制度驶编号：QG努/HC02靠.003-安2002箩采购、外协熔加工管理制认度一、总则裹总公司为使调各企业（公狗司）采购到陷价格最低、厦外协加工森有序管理，捞特制定本制课度。二、采购1、申购防（1），按愉照申购审批帐权限的规定仇报批。（2（3（4治2、申购审钥批权限死（1）企业堆按月编制生侨产采购计划舍，由企业总椅经理（厂长挥）审批后报民总公司实业虑发展中心审汁批后执行。台（2）办公茶用品的申购茫，由企业总谈经理（厂长贤）审批。廊（3）计划粘或预算外的灶申购，申购毯金额在20烘00元以下钩的，由企业网总经理（厂隐长）审批徐。但需要在辫总公司实业浆发展中心备含案。叹（4）计划呀或预算外的趋申购，申购稼金额在20厚00元以上款的，由企业胁上报总公司辨实业发展中应心审批。母（5）凡属参固定资产管线理项目范畴擦的申购，一陡律按照“固贺定资产管理条制度”规缴定的审批权导限进行审批岩。距（6）严禁馋企业将大额厦申购人为分药成数个小额蜘申购自行审杯批，一经发挎现企业有走此行为，对身企业总经理沾（厂长）给容予违纪金额除5—10倍漏的经济处罚抗。市3、寻价、月比价、议价（1（2（3证4、购计划夜报批略（1“价格遥”“交货期供限”（2晕（31万元观以下的，由叔企业总经理丈（厂长）项对采购计划障进行审批。友但需要在公巡司实业发展掏中心备案。激（4）计划抹或预算外的脸采购计划，暑金额在1万疮元以上的，全采购计划由径公司实业抓发展中心审盾批。药（5）凡属把固定资产管言理项目范畴刮的采购计划都，一律按照狸“固定资产顶管理制度驶”规定的审音批权限对采吵购计划进行泉审批。悦（6）采购油经办人员要辰严格遵守公询司的各项规痕章制度，加励强法制观念楼，对采购何过程中损害毅公司利益的逮现象，一经阀发现查实，麻对当事人和济相关领导给注予严厉的经恨济和行政处巴罚，直至追萝究法律责任乔。钉5、采购合宇同管理等（1）采购挣计划获准后深，采购经办场人员应及时象与供应商签本定供货合同英。企业签定废的任何供货稠合同，都应财报总公司实池业发展中心凉备案。供货督合同的范本纹需要经过总帅公司法律室侄审定。富（2律室备优案。予6、收、退避换、退货、蛋索赔（1（2给（3或退纤货手续。（4副（5索赔闷方案需由公贪司法律室审时核后方可执尸行。7、付款煌（1）采购兴（供应）部爬门应按照已旧获准的《物叮资采购申报燕单》和《入生库单》，唱经核对无误舟后，送财务变部门办理付滚款手续。塑（2）货物屈短交应补足扬的，应按照缎实收数量，忘进行整理付抖款。纪（3）货物溜超交的，经盏主管核准后归，方能按照钳实收数量进没行整理付款矩，否则，只望能按照订货洁数量付款。众8、供应商讽管理辅（1）为使济企业拥有长谱期、可靠、燕优良的供货驼渠道，采购牧（供应）部袜门应建立舌供应商资料唐档案，并对鸣供应商采取似分级（A级下、B级、C懒级）管理的娇方式。供应滩商分级办法私参见本制度颂外协加工部诊分的第8条哀之规定。锐（2）采购晒（供应）部责门应对供应评商资料档案泻随时进行更敞新，定期对拳供应商的崭等级进行评母定，对不合列格的供应商且应及时淘汰扰，替。葛三、外协加锦工绘1、适用范截围（1（2（32、审批（1（2加工质量②③④管理绕3、试用规电定猾（1）经确桐定的外协厂遥商必须经过洋试用期，待体使用期考核扣达到标准以碑上时，才脖能正式成为担本企业的外资协厂商。交（2）试用彼期规定为三仙个月，每个糖月要考核一律次，并将考购核结果通知般试用厂商礼。特殊情况旨下应延长试愿用期。态（3）试用餐厂商应先进赤行小量试生迟产，并将样泥品提交检查些，经技术、锅质检人员窑确认合格后的，可进行正蛋式小批量生孩产。正式样蚕品经技术、职质检、使用掘部门人员确虫认合格后，司可按合同数乘量进行正式榴批量生产。挺（4）无论餐对正式、试形用外协厂商扣，每一种新缸外协件都必遵须遵守小量双试生产、艇正式小批量恶生产、正式蜂批量生产程蝶序。喊4、外协资欣料戒为保证外协匹加工的质量旁，应由技术粱部门向试用决、技术资料舒。刘（1）技术晋图纸萄（2）质量终、检验标准压5、外协加缴工质量管理（1可（2二次以弄上的审查。（36（1艇①质量加50%抱②供货期桶30%剃③价格吗5%厌④管理及其衰它15%监2．考核说皇明（1）质量尘合格率=合既格总数/交甩货总数蚕（2）供货浸期径逾期率=逾讯期批数/交套货批数（品3）价格甚本企业正式航外协厂商，敲并划分其等莲级。烧（4）外协独厂商交货验层收不合格率依过高时，或煎导致企业生携产、工作出著现重大问虑题，并且经江通知亦未能美有效改进时全，则予以重备新考核评定千等级，直至龟取消其外协趁厂商资格。华某某股份有絮限公司管理证制度诵编号：QG阻/HC02捧.004-著2002正仓储管理制品度一、总则暗收发迅速，鸟服务周到，飘降低费用，敌加速资金周锻转。爹二、库位规惯划筹规划。钞1、库位划划分（1（2膊（（4库位使。围（5）原则械上同规格原泄辅材料和产于品应配备两环个以上小库钻位，以备轮皆流交替使用成，达到“先至进先出”的方要求。时（6）库管诚人员应将划浊定的库位标筋明在“库位凳配置图”上额，该图要能希够随时显示应库存动态。2、堆放生（1）堆放埋的原则是：娇在堆放合理轻安全可靠的蜜前提下，推暂行五五堆放均，做到过目早见数、查点撒方便。唱（2）对待年发出产品，顿依照产品包晋装形态和质管量要求设定微堆积层数及弹堆放方式，芬以免保管不熔当影响质量衔。3、标识惠（1）库位师编号依下列陈原则办理，购并在适当位电置做明显标械志：懒层次类别，奇依A、B、羞C顺序由上循而下编订。办库位流水编迁号。宣通道类别，塑依A、B、运C顺序编订抛。奸仓库类别，住依A、B、唯C顺序编订苍。（2冈（3并悬境挂在仓库的剥明显处。况三、收货管花理1或2、，连同兔入库物品送钥至仓管人员殃指定的仓库战，任3仓管人员船应及时通知禽缴库部门更窄正，否则不斩予办理入库肥手续。寒四、发货管莫理葵1、仓储物气品的发放应霉坚持“推陈范储新，先进督先出”及“爽一盘底。二斩核对，三发蓄放，四减数女”的原则。做对贪图方便宰，违反发放敲原则造成库翅存物品失效扶、变质、积番压等损失，寺仓管人员应丈负经济责任占。轿2、对原辅与材料，仓管告人员在确认范使用部门填押报的领料单陶上的所有内支容和签字后轨，按单发放分。己3、对产品亮调运，仓管唐人员在确认仇调拨单上的颂所有内容和某签字后，按惕单发放。产笔品出库时，补仓管人员必垫须详细填写堂产品出库记登录，掌握每归一批出库产估品的去向，饿做到必要时股可及时收回黎。出库记录盗至少保存到骨产品“三包底”期或有效郊期后的一年锅。纪4、仓库货盏运人员在接厦到产品调拨教单后，应根炊据调拨单上筛的时间要求政，确定运输皮方式（汽、嫩铁、空），棵并办理相关跃手续。地5理相关手瓣续。拍五、退货品近管理扩1入库手续洪。23。按4见。眯1（1）库督管人员应对蜡库存物品进沸行每月定期谢盘点，根据晌实际盘点数帅量如实填报字“库存物品暗盘点表”，平并报送财务医部门总公司纸实业发展中朋心。驾（2）财务非部门应将“伞库存物品盘巷点表”与财贷务帐面数量辛进行核对，宋如有差错应捆立即填报“克盘点异常报损告单”，同疮时计算出盘臭点盈亏数及冠金额，交仓租储部门查明勒原因，并共悲同制定改善占措施后上报凯总经理（厂扰长）。楼（3）盘亏顾盘赢数量经渣总经理（厂赛长）核准后这，由财务部其门和仓储部浮门对原有数盾据进行调整榨。2、帐务蛇仓储部门应捡将新入库的直物品随时填遭写在“库存窜物品明细表果”中，并及由时与相关部筛门核对有关品数据，如发炒现异常应立监即办理更正贸。泉3、安全库蹈存岂料和产品的晋最高、最低缝库存安全警株戒线，警戒皇线的情况，口应立即通报族有关部门进碌行调整。4、日常她（1）湿度震、温度、潮种湿等情况进允行巡查，理陶。捧（2）仓库飞内应设立明搞显的“严禁缘烟火”标志喇，所有仓管冈人员均应（怠3（4（5悼编号：QG创/HC02裳.005-永2002形设备管理制隐度一、总则揉1用、维护愤、费用最经浇济、综合效浸率最高的管箩理目标。2、膀二、设备前售期管理12条3经济效果础及设备生产惑厂的产品信工誉和服务、雨4行开箱验锹收，并填写岸“设备开箱闲检查验收单掠”。开箱检员查的主要内垮容包括：锤（1）外观蒙及包装情况蹈。元（2）按照裁装箱单清点汪零件、部件游、工具、附倒件、备品备锹件、说明书澡和其它技术货文件是否齐兽全，有无缺私损。如发现顽有破损、缺撑件或严重锈狗蚀等情况，忍应由采购部萌门负责向设偿备生产厂家响联系修复、考更换、增补链、赔偿等具遇体事项。范5、检验合钳格的设备，泥应由设备管闻理部门按照括相应技术文搜件负责组织防安装。慨6、设备安特装、试车全射部完成后，匹由设备管理计部门组织相果关部门做出泳鉴定，由设缘备管理部门权根据安装调拌试记录填写煌“设备安装维移交验收单童”，经有关耀人员签字后梁正式移交使剂用部门。子三、设备台扎帐管理户1、新设备禾安装完毕交添付使用后，昂按公司固定匙资产管理制鄙度进行管理救。慌2实业发展址中心备案。3岸4结果上报五公司实业发掉展中心。丙1、设备调晒拨旅（1同时更璃改设备台帐昂，调换设备辽卡片。摸（2计财中风心批准后方谣可调动，同科时报公司固望定资产管理蔬部门备案。汇设备调拨必部须严格履行允正式手续，说认真逐项填援写设备调拨缝单。调拨双与方的设备、升财务部门盖脆章签字，并廊经公司实业银发展中心、剑计财中心签话字批准后，敲调拨单生效栗。调入、调闸出设备双方添的设备管理克部门凭调拨骂单更改台帐戒，调换设备龙卡片。微（3）设备熟调拨时，附铲件、专用备展件、图纸资骡料与设备档闲案等，应随程设备一并调钩出。帝2、设备封沙存与启封判（1）设备瑞长期闲置应禽办理封存手搏续。翠（2）设备乎的封存由使丛用单位填写玻设备封存单尝，报设备管馋理部门批准钳后方可封存派。摩（3）经批仇准的封存设疼备一般由使督用单位负责猪就地封存，迫妥善保管，典并有封存标斥志。情（4保养，泪设备管理部椒门应定期检趣查。（5剂（6可启用格。（7沙五、重点设阴备的管理12、31省设备使用、谎维护规程是葬根据设备使摧用、维护说蓬明书和生产缴工艺要求制有定，用来指币导正确操作躬使用和维护探设备的法规可性文件。撒（1）规程迟的制定要求押①首先要按隙照设备使用招管理制度规裕定的原则，谱正确划分设蚕备类型，并锹按照设备在悠生产中的地祖位、结构复勺杂程度以及垦使用、维护息难度，将设北备划分为：恨重点设备、泡主要设备、列一般设备三爽个级别，以闪便于规程的宗编制和设备古的分级管理捡。鹊②凡是正在延使用的设备雹，必须做到丰台台都有完粒整的使用、合维护规程。圣③对新购橡置的设备，牵设备管理部促门负责在设议备使用前3鹅0天制定出匀使用、维护削规程，交使惭用部门执行育。泊④在改变生筑产工艺前1尽0天，设备社管理部门要属根据设备新权的使用、维偷护要求对原条有规程进行继修改，以保长证规程的有率效性。难⑤设备操作泄人员在执行腿规程时，设茄⑥当设备发计生严重故障通，性使用和段维护规程作雄废。（2abef嘱g、设备运旧行中故障的暖排除。孤②设备维护氧规程应包括鹿的内容：伏a、设备传脚动示意图和燥电气原理图饥。碧b、设备润野滑“五定”即图表和要求讨。害c、定时清帜洗保养的规勇定。肠d、设备使惩用过程中的匠各项检查要柳求。躁e、运行中摇常见故障的争排除修理方谨法。慰f、设备主略要易损件的雪报废标准。办g、安全注系意事项。秘（3）设备登使用、维护滑规程的执行雀①设备使用饶部门要组织付设备操作人列员进行设备丝使用、维护轨规程的培训倘。②设备嫂操作人员须世经设备管理阿部门组织的朝设备使用、辜作考核，合沙格后方能上设岗。发现纺2、设备使漫用、维护计罩划校根据企业生弹产计划，（暗厂长）批准府后执行，率3（1季、半月度设备综滨合完好率指懂标，并层层浅分解逐（2汽②每台设备周都必须制定昆完善的设备档润滑“五定散”要求，并息认真执行，贸做好运行记教录。设备维每修人员要定势期检查和不袍定期抽查润梨滑“五定”臣执行情况，第发现问题及静时处理。厌“五定”内她容：哈a、定点：越规定润滑部手位、名称及惠加油点数；僻b、定质：比规定每个加童油点润滑油籍脂牌号；白c、定时：靠规定加、换案油时间；蛾d、定量：规规定每次加厦、换油数量历；协e、定人：延规定每个加泰、换油点的桑负责人。什③要认真猜执行设备用价油“三清洁私”（油桶、宅油具、加油阔点）规定，曾保证润滑油筑(脂)的清茧洁和油路畅承通，防止堵卸塞。楼④润滑用具闯管理应做到删按规格型号贫存放，不得竖损坏丢失，贱齐。利⑤告和处析理。悼⑥对大型、外特殊、专用躲设备用润滑撇油(后⑦认真做好岭废弃润滑油寸(脂)悉（3）设备浸故障的处理雅应立即通知殿维修人员进满行维修并做努好记录。崇必须及时上乔报设备管理芦部门处理。（4射是指通过一更定的手段，输使各级使用盐、维护与管短理人员掌握浴设备的运行端情况，依据把设备运行的林状况制定相啄应措施。义①设备管理存部门要根据蚀各种设备的旁特点制定出倍相应的巡检冒标准。听②设备操作禽人员负责对位使用设备的蔬所有巡检点砍进行检查，危设备维护人扇员要定期或甚不定期对企挪业所有设备娱进行巡检，兔并对巡检情呈况做出总结员，报设备管纱理部门备案事。立（5）一般晕设备应按季闹度进行盘点疲，做好记录嫂，并将盘点素情况每半年陵一次上报实武业发展中心秃备案。苍七、设备事拔故与处理所1、设备事饼故性质聚（1）责任辩事故：凡人哗为原因，违艳犯操作规程稠，维护保养旬不当，造成抚设备损坏、亡停产或效能扁降低的事故愈。欺（2坏、毁停产或效能切降低的事故拍。（3故。奔2、设备事哗故责任与处肝理（1（2版5元的设备泼事故，由设钳备管理部门倍提凭5，000弟元至10，撤000元的慰设备事故，努由制造公司扮（工仰10，00赚0元以上的吊设备事故，距由公司实业寨发展中心提绒（3）设备扔事故处理程延序趋①设备事故体发生后，一征要立即切断惹电源；二要针保护好现场伐；三要逐级扛上报处理。洗②设备事故虎处理要采取闸“三不放过系”原则：再——事故原榆因不清不放箱过；倍——事故责梯任者和全体弹员工未受教动育不放过；剧——没有防山范和改进措半施不放过。糠③设备事故湖发生后，制搅造公司（工徐厂）必须填勉写设备“事催故报告单”住，报公司实仍业发展中心还备案。朱④对设备事芳故虚报或隐谢瞒不报者，们视情节轻重拆给予责任部帆门主要领导攻和责任人行傍政、经济、睬直至刑事处伍罚。谱八、设备的峰报废管理倾1是否报废殿。2报废。3、执行。4心备案。51（1（2等。愈（3）计量翼器具的采购台和维修应到锣具有《制造催计量器具许允可证》、《认维修计量器宫具许可证》芹的制造单位昏或维修单位速进行，企业毯采购的计量独器具必须具抵有检定合格怪证书。卷（4）设备蕉管理部门应备根据国家及摸地方人民政袍府计量行政遇部门的有关糖规定确定计益量器具的检光定周期，并宵依照检定周访期和有关规泥定到指定的挺计量检定机警构对计量器桨具进行周期雷检定。瞒（5）设备务管理部门应驰制定计量器妥具周期检定择制度、以及蛋计量器具的筝使用、保养债、降级、报维废等制度。挺建立“计量汗器具台帐“筒，对企业计蠢量器具统一耗编号，做好絮计量器具的弦发放、检定直、降级、报猎废记录。密（6）计量承器具使用者复必须学习掌促握器具的性乘能、原理、疮结构及操作咐方法。榆（7展中心交备案。船（8实业发雅展中心备案阔。屿2、仪器仪凭表管理悄（1）仪器让仪表的校验（2雹②操作者应拉在使用前对劣仪器仪表进萄行检查，发诵现问题及时休报告。属③仪器仪表热应由专人使烘用和管理，三未经许可，锋任何人不得街擅自使用。满④仪器仪表蚕发生损坏要础及时查明原铜因，报设备拣管理部门进肺行处理。匠（3）仪器念仪表应按季丛进行盘点，露做好记录，慌并将盘点情杆况每半年一暂次上报实业线发展中心备切案。享十、设备档藏案管理拜1、设备应脂建立设备档踢案，设备档饶案内容包括偷设备的技术创资料、图纸鸟、标准使用略维护规程、鸦保养记录、股检修记录等偶。絮2、设备档隔案应由设备保管理部门集赌中管理，专爽人保管。台编号：QG袄/HC02掌.006-缠2002乒安全生产管如理制度一、总则寨1工在生产勿过程中的安萄全和健康，崖2、公司的管安全生产工碗作必须贯彻难“”的原则台，生产要服趴3。1序2(以下简怖称安委会)温，是企业安康全沙研究制定安灰全生产技术讯措施和发展伯中心负责。臂3、制造公减司（工厂）蹈下属生产部馆门成立安全穿生产领导小邻组，按规定特配备专（兼业）职安全生蹦产管理人员吃。盆主要职责：援负责对本部望门的员工进样行安全生产抓教育，制定鱼安全生产实赖施细则和操谎作规程。实职施安全生产嫌监督检查，舒贯彻执行安亿委会的各项里安全指令，杜确保生产安互全。参加安齿全事故的调嘉查和处理，绝负全安全事尽故的统计、雾分析和报告翅，协助有关夏部门提出预州防措施，并肉监督执行。艘4、安全生吓产主要责任到人的划分：楼企业总经理举（厂长）是您本企业安全那生产的第一罩责任人，分慧管生产的领捐导和专(兼弄)职安全生祝产管理员是老安全生产的扩主要责任人郊。获5、企业在堂审核、批准利技术计划、壁方案、图纸誉及其他各种斗技术文件时头，必须保证蛋安全技术和软劳动卫生技袋术运用的准扮确性。史6章制度。怖爱护生产设性备和安全防炎护装置、及饺时报告领导桌，迅速采取碑措施予以排硬除。混三、教育与论培训仅1(即生产辛车间、生产沉班组、生产勿岗位)重新齿进行安全教四育才能上岗葬。2经专业睁部门严格考己核并取得合右格操作证(1堂2险和漏电吐保护，绝缘投必须良好，震并有可靠的役接地或接零带保护措施；芒产生大量蒸现气、腐蚀性理气体或粉尘间的工作场所归，应使用密棕闭型电气设航备；有易燃谢易爆危险的碑工作场所，至应配备防爆秋型电气设备荒；潮湿场所课和移动式的糖电气设备，辰应采用安全侮电压。电气危设备必须符滥合相应防护氧等级的安全枕技术要求。舟3、电梯的己订货、安装弦、使用、维熟修保养、年刘审等，须遵呈守劳动部门害规定的有关嘴安全要求。械要切实加强鼓电梯管理，匙发现隐患要也立即消除，糖严禁电梯带阅隐患运行。原4、凡新建舌、改建、扩融建、迁建生和产场地以及功技术改造工乞程，都必需覆安排劳动保归护设施的建朵设，并要与巡主体工程同唉时设计、同票时施工、同脑时投产(简混称三同时)终。疲5、工程建惜设主管部门涛在组织工程露设计和竣工套验收时，应喇提出劳动保太护设施投产堵的，要追究浸主要责任人石的责任。6触有防护设施拼。7钳设施和明显贪的安全标志关。8朗相应的有效墓防护措施。奴91合2、易燃、扒易爆物品的奥使用地和贮停存点，要严炭禁烟火，要高严格消除可亿能发生火种辫的一切隐患素。检查设备洁需要动用明滴火时，必须笔采取妥善的我防护措施，浆并经有关领悬导批准，在营专人监护下吗进行。汪六、防盗、帝防火戒1、企业应粮建立完善的念安全保卫制械度，并配备螺专职保卫人玩员及相应的乓保卫设施。巴定时派专人锤对厂区进行令全面地、认终真地巡检，都并做好记录孝，防止失盗底。未2、如发生郑失盗，保卫封人员应立即毁向主管领导要及企业总经腔理（厂长）野报告。装3、企业应叼建立完善的坝安全防火制纠度，设立安右全防火组织欲机构，配备竹专（兼）职加安全防火员凉，负责企业及的安全防火厅工作及对员彻工进行安全丘防火教育。查4、确保消异防措施完备寄、设施齐全乘、通道畅通伶，并保证人哲人会用各种指消防灭火器研材。召5、如发生啊火灾，应立睛即报119窃，并组织灭舱火。6、1典2性的卫生煎监测，应进董行技术改造妹或采取3坑1、必须把吉环境保护工猎作纳入计划产，伯2恶臭气体液、放射性物甘质以及噪声层振动、电磁虾波辐射等对输环境的污染坚和危害，必驶须按照国家誉和地方政府提有关对污染茫物排放标准肃等规定的要诱求，采取有醉效防治措施驱。逆3、对已造泪成污染和对舌环境影响的得，必须按有砌关管理部门钱的要求，限纪期治理，并掠将整治结果饭上报公司实如业发展中心听备案。依九、检查和掠整改优1、坚持定益期或不定期度的安全生产域检查制度。反制造公司（陈工厂）每年饲不少于两次陵对本企业进贪行联检，并五将检查结果究上报公司实缴业发展中心伍；各生产部慨门每季度检不查不少于一选次；各生产丢班组应实行圆班前班后检僻查制度；特罚殊工种和设歉备的操作者梨应每天检查阔。锻2、发现不之安全隐患，饱必须及时整杆改，如本部谣门不能进行称整改的要立蔑即报告安委反会统一安排群整改。前十、奖励与由处罚迷1展中心备恩案厘2实际情况杯，给予一定镰的物质奖励瘦。矛3意延迟不呼报的，4调护查核实后，堤安全事故处破理结果上5氏（1由安全目事故发生部获门上报企业境总经理（厂辆长）。牙（21万元娇，不满2万妄元的安全事蓝故，由企业丈总经理（厂咬长）上报公半司实业发展续中心。摊（3）重大居安全事故：替损失满2万溪元以上的安极全事故，由猾企业总经理恋（厂长）伶上报公司实纲业发展中心翼，同时立即月上报公司总挠裁。嘉（4）发生狸人员伤亡事妄故，由企业斑总经理（厂止长）上报公土司实业发展卖中心；发生确重大人员伤跌亡事故，由弦企业总经理惜（厂长）上付报公司实业晋发展中心，潜同时立即上闸报公司总裁着。孩6、发生安粱全事故的部薯门必须按照肃安全事故处调理程序进行帅安全事故处政理：矮（1）安全染事故现场人逗员应及时保胆护现场，如弃有人员伤亡是，应优先抢汽救伤员。咏（2）安全纲事故现场人护员应立即向伍企业总经理吃（厂长）报蜓告。袄（3）企业蝶安委会应立今即开展安全处事故调查，吴分析安全事敢故原因，并弹做出安全事永故调查报告暮，按损失程滚度逐级上报页。土（4）整改且防范措施。（5（678（1（2（3（4（5（6（7滋（8）擅动简有“危险禁亏动”标志的句设备、机器释、开关、电悲闸、信号的聚。锈（9）不服记从指挥和劝掩告，进行违嫂章作业的。福编号：QG伴/HC02游.007-旱2002摆质量管理制宪度一、总则1、目的恼司质量管理散体系正常有肚效运行并实睛现持续的改宪进，以满足照顾客需求。2、范围)施细则。3（（2（3垒（4期望的仰结果。白（5）管理倍的系统方法核：将相互关始联的过程作章为系统加以饶识别、理解坚和管理，有荣助于公司提宽高实现目标抄的有效性和朗效率。贸（6）持续显改进：持续板改进总体业传绩应当是公乌司的一个永衡恒目标。构（7）基于香事实的决策弊方法：有效雷的决策是建训立在数据和辉信息分析的茫基础上。凑（8）与供麦方互利的关寸系：互利的田关系可增强军双方创造价贺值的能力。岗4、机构列设置驰（1）公司悠设立质量管赌理委员会，耗主要职责为筑审议通过公剖司的质量方吩针和目标，筐保持质量管术理体系正常毙有效的运行挠，并保持持享续的改进。壮其工作程序剥详见“质量松管理委员会津工作制度”宽。麻（2）公司组实业发展中欠心设立质量塑监督管理部拆门，各制造假公司(工厂淋)质量管理黄部门的质检忆部长、直接深任命和考核势。各制造公蛋司(工厂)净。鼓二、管理办坑法拔1、质量方慨针和目标的咳制定、审批（1街（2以便于急考（32（1股标。由公司覆质量监督管养理部门负责缘确定各制造剥公司(工厂户)经公司实见业发展中心阵审批后正式丸下达各制造母公司(工厂诊)并定期进袜行考核。离②公司实业主发展中心负恨责组织和监漠督年度质量忧体系运行及吨产品质量情嘴况的分析总伍结，形成季庙度和年度质夏量分析报告构。根据本年自度质量体系忽运行及产品顺质量情况，塌于每年12增月25日前殊提出下一年絮度质量工作罢目标和计划须并组织所属筑各制造公司餐（工厂）制短定相应年度景质量工作计岭划。第③公司实业劫发展中心对扇重点项目的铲质量计划组茎织各企业将剥目标分解到罩相关的部门治及负责人，旗制定实施计扒划表，其内宾容应包括实福施项目、管景理项目、实鉴施应注意事厉项、负责人饿、进度、月飞份进度、已昼修改项目等纺。计④公司实业业发展中心组亲织贯彻实施址国家相关方根针、政策、暴法律、法规皇。⑤负责茄质量管理体距系的有效运兵行和持续改耐进。公司实犯业发展中心淘监督制造公屋司（工厂）萄的质量体系迎持续有效的耍运行，并对戚运行情况定互期进行审核候（详见“质倡量监督与审挺核”）。单并⑦公司实册业发展中心猪有权对各制套造公司钢为领导决策弯提供客观依刘据。(（2()将目条例。坦③各制造公度司（工厂）菜必须按规定丰程序批准的悟有效版本的禽技术文件组陵织生产，对舰其生产的产测品质量负责唐。男④对质量体齐系的运行及景产品质量负合责。眯⑤负责定期草对本企业质耳量体系运行征状况进行分企析，制定纠祝正措施并有眯效实施，分绢析和实施结蚊果定期上报耕公司质量监伐督部门。驻⑥各制造公锋司（工厂）煌应当从产品船开发设计；从原材料的采坐购、验收；毒文件和资料毯的控制；生纽产过程的控欠制；检验和贯试验控制；紫检验、试验哄设备及状态扰的控制；质碧量记录的控级制；不合格婚品的控制；汽搬运、包装识、贮存和交竭付、服务等腥方面制定出太管理制度和朋完善的质量效记录。锣⑦各制造公无司（工厂）桂质量管理部蜓门应定期对镰生产中存在肚的质量问题羊进行分析和遵总结，提出负预防和纠正泪措施，并验你证措施的执担行及完成情潮况，做好记显录，上报公鸽司质量监督复管理部门备似案。杰料的真实、蹄完整、有效毛性负责。吴⑨各制造公鹅司公司质量们监督管理部播门备案。极⑩各制造公浮司()。鹊⒂对产品质赛量有否决权忠。燃3、检查与浅考核览（1）公司蜘质量监督管教理部门工作自的检查与考呆核由公司实鼓业发展中心川负责，内容拐主要有月度敬质量（体系吧、产品）情脾况汇总分析层报表；年度铸质量计划执兼行情况；对签质量问题采暂取的纠正与筑预防措施的捎执行情况；项管理评审会悉议制定的纠顾正和预防措恭施的执行情断况等。跨（2）制造鞭公司(工厂霜)质量管理辈部门工作的尘检查与考核萝由实业发展丘中心质量督困管理部门负去责，检查与茧考核的内容劣主要有各种轧质量记录的盲真实性、完菌整性及有效赴性；各种质瞧量记录的上超报情况；产垦品质量问题拍的解决及责墨任人的处理庸情况；质量傍目标的完成咱情况；质量掏管理体系的平运行状况等贴。肯三、质量监摘督与审核秩1、质量监叹督（1必（2检查什记么产品、什集么项目，事识先不予通知旱。蹲（3（4随仗机检查，督谋促责任部门递分析原因，（5崖1万元（含遮1万元）以裳上的，处理失意见报请总智裁批准后执溉行；5,0洪00元以上利至10,0拌00元的，箩处理意见由忆公司实业发铁③质量事故舒损失金额在翠5,000矩元以下的，爽由公司质量间监督管理部码门责成责任敬单位处理，滑处理结果上珍报公司实业印发展中心备敞案。份（6）造成讽质量事故的布责任单位必岸须对事故产胁生的原因进孟行分析，提完出改进措施恶。如再次发徐生同类质量黄问题，必须前加倍处罚并端追究行政责杨任。斑（7）公司若鼓励各制造壁公司(工厂幕)通过采用吓先进的技术御、科学的质佩量管理活动诚，使产品质覆量符合或超厦过现行的质闭量标准。对屿成绩突出的伸单位和个人舅，按年度进败行奖励。忆2、质量体知系审核大（1）对质拖量活动和有白关结果进行拣有计划检查极，确保质量凤体系持续有晒效运行。边（2）对获蓝质量体系认讲证的制造公普司（工厂）迁，按相应标驱准对质量体屋系审核（如专医保系统按栋ISO90怜00标准）弱；其它的制县造公司（工夫厂）原则上组应参照国家顶相应的质量胜管理体系模胶式展开自检剑自查（如药灯业系统按G团MP）。吧（3）公司凉实业发展中粪心于每年1命2月21角（4）对质谢量体系运行镇情况进行分夫析、评定，绵作为研究确茎定质量体系引持续改进的送依据。（5乱（6和资料班，包括：巩⑥可能影响周质量体系变火化的情况，静如法律法规咏、新技术、辛新工艺、新躁材料的变化土等。煎（7）对质完量体系管理须评审会议的码结果由公司鸡质量监督管模理部门负责驳跟踪和验证笋。芝四、顾客投炊诉处理程序1、目的我及时处理顾窃客投诉，减现少公司损失射，维护公司寿声誉，确保杏顾客满意。巷2、范围及宁分类此（1）本程善序适用于顾判客对产品质露量的口头投谁诉和书面投穗诉。战（2）顾客暖投诉按质量纷投诉的性质诱分为重大投超诉和一般投腥诉。枝——重大投茂诉：质量损址失在500估0元（含5鸽000元）铸以上或5人辛以上集体投阔退货、索赔犁、建议等）扮。3、职责留（1报常务忠执行总裁审长批；投诉内笼容须在()架制定的纠正场措施和预防是措施的（24、程序骂（1）对一苗般性投诉，巩如是使用方停法不明确、打抱怨方面的柱，由公司实秃业发展中心厅咨询部门直荣接负责处理接。鹿（2）公司舅实业发展中磁心接到质量扰投诉记录后立应立即对质凯量问题产生哗的原因进行姓初步的分析疏，在掌握初竭步情况后半天个工作日内凝以书面形式蝶将投诉受理捡单下发至相宜关制造公司揉(工厂)。半（3）对接秒到的重大质龄量投诉立即邪由公司实业喂发展中心会绕同相关制造编公司(工厂键)对投诉内匠容进行分析寸，尽快提出率处理办法。番如投诉内容拒涉及到产品隙的材料、工蒜艺、结构、蒙功能等方面匠确有做出重洪大改动的必立要时，应及加时组织相关脱部门和制造盟公司（工厂异）专题研究伐。员（4）制造美公司(工厂辟)收到投诉船受理单后1秆个工作日内写查明同批产旱品库存及发桃往地区，如妥发生则应立遣即负责将该乘批产品封存雾等待处理通倦知。挎（5定纠正签和预防措施陵，杜绝问题牧的再次发生唤。经制造云（6（7(假工厂)应建争立顾客投诉考档案，每月匆对12沈3、产品质柴量记录的保叫存期应与产忠品的三包期帖相适应。质均量记录应按芦规定程序经虹审批后进行著销毁。系4、各制造碑公司（工厂海）必须定期看向公司质量里监督管理部写门上报下列搜质量记录或匙报表：虾①产品质量湖月报表、质冬量成本月报裙表（每月3粗0前日上报债）；蔑②合格分承鼠包方名单（咱每年6月、库12月底上简报）；刻③计量器具嗽台帐及检定属周期表（每源年12月底鼻上报，如有委增加或减少搅须随时上报戚）；蜂④设备台帐图（每半年上升报一次）；艇⑤顾客投诉值记录及处理共统计表（每判月28日上深报）；杜⑥年度质量闯培训计划表圾（每年11贷月15日前界上报）。御六、质量培捐训经1进行培训须。搞2目标，组舞织编制培训蜂大纲。错311源中慢心提出书面码培训申请，霸编施。煤4培训内容众和讲义、培盼训时间、561、目的就质量管理采针用统计理论匪和统计方法盲作为手段，弄目的在于对裙宏观事物做直出正确的判饺断。2、范围绒统计技术适警用于质量管旋理的各个阶墙段。泊3、质量管烫理各阶段适抄用的统计技薄术磁（1）市场王分析：确定种步骤，人群酬抽样调查（震随机），问扬卷设计，调掀查资料的统睁计分析（目昂标量估计、棒相关分析）闸（2）新产巧品开发：忧①正交试验桨设计法：从钥多次试验中兰，选择具有严代表性的少边数次条件并迎进行试验，嚷找出最优或孤较优的试验检方案；璃②三次设计液法：系统设膨计、参数设透计、容差设鸽计。超（3）过程施控制：过程伍能力指数的端计算、过程枣能力的评定资、过程能力震分析、过程押能力的控制挠。控制图的趁应用。污（4）质量非分析：排列鸦图、直方图给、方差分析援、显著性检贱验。峡（5）统计西抽样检验：搏国家相关抽鬼样检验标准思。奶编号：Q添G/HC0挑02.00悠8-200粘2搂价格管理办企法皱特制定本办牲法。一、职责爬度”）二、野价格管理规付定外1价格审批仅制度。2辆34不准私文自调价。承三、价格审摩批程序秘1、制造公扫司（工厂）奴根据产品成围本、费用、汇利润测算和灶市场竞品价丰格状况等因室素的综合分柄析，拟定出脆产品价格体食系，以《产昨品价格申报希表》的形式绩上报到实业丑发展中心；旬2、总公司总实业发展中扶心与计财中歇心联审，提得出意见后报不常务执行总孟裁；微3、常务执袍行总裁、总份裁批准；炭4、自制造词公司上报日秆起7日内将度批复结果下饱达各制造公葱司（工厂）继。业四、违规处怨罚规定装凡上市销售苦产品未经价术格审批或未倾按批复价格斑执行、私自晋定、调价的镜部门或制造股公司（工厂股），给总公卸司造成损失吸的，一经发盐现并核实后沙，对制造公筝司（工厂）坏总经理（厂佛长）及责任抓人进行行政佳处罚和经济量处罚。党编号:QG筹/HC04数.001-逮2002样财务管理制鸭度总则玉一、济效缎益，特制定痛本制度。浙二、某某股元份减财务体制及俱财务人员管瞧理狭一、负责总维公司的财务麦核算及总公县司所属单位其的财务管理贝。贪二、总公司验所属单位所值有从事财务援工作的人员璃（指会计、决出纳、保管屠员，下同）悟，实行由所毅在企业和总君公司计财中滤心双重管理脆，具有服务阴和监督的双堂重职能。财泉务人员的聘库用、任职、弱岗位设定、扎分工、解聘踪都要报总公蜘司计财中心巴批准。涛三、总公司地所属企业的兄财务人员人拍事状况由总算公司计财中蓄心综合业务滴部定期了解港和掌握，并趋做好财务人街员档案管理纯。所属企业泥财务人员，姿应尽职尽责别，按国家和寨总公司的有流关规定进行提会计核算。侵按时完成记贷账、报表、诱财产清查、壳财务分析等颜工作。绳四、总公司粥所属利润单狮位不得以任伞何理由对财首务人员的监泻督行为进行雪打击、报复仔，不得随意耳变动财务人央员工作岗位辱，如果认为尝某财务人员话工作不称职摆或有其他问赠题，可以书稿面形式向计马财中心陈述肾，计财中心圾核实情况后经进行处理。必筹资与投资趣的管理粥筹资与投资欠是企业扩大呈再生产的前锹提和保障。遥生产经营活吊动的顺利进糠行。一、筹卸资的管理。烈12、确定社筹资312锅（1）投响资项目立项当。项目建设屈单位提出申确请，由总公表司管理中心何立项审核。直（2）投炸资项目可行西性评估。一能般项目由管营理中心负责块，重要项目惩由总公司项勿目管理委员渣会审议，并另做出评估报理告。睡（3）投罗资项目的审桨定和批准，幸一般项目由睁项目管理委罗员会批准，还重要项目由稍董事会批准逮。碎3、投资获怎得审批后，启由计财中心般负责筹集准秆备资金，并积按规定时间匀拨付投资款可。舟4、对每个匙投资项目都据要跟踪考核受，确定项目霜资金的使用誓情况及使用欺效果。加存货的核算能和管理荡计量，核算堪与管理，加调强存货的核孔算和管理。铲一、存货入赏账价值的确址定峡12费、成仙本计算对象符。345送6、以非货屈币性交易换砌入的存货，哄按换出资产脆的账面价值鹿减去可抵扣特的增值税进葵项税额后的殖差额，加上研应支付的相敌关税费，作数为实际成本具。蛮二、存货数麻量的确定左1、确定存让货数量的方扔法采用账面鞋结存(永续穿盘存)法，孝不可采用实滤地盘存法。智2、账面结洽存是指按库消存存货的品滤种规格逐一每设置明细账摊、逐笔登记视收入和发出虑数量、随时膛记列其结存坐数量的一种础库存存货核控算方法。劈三、存货的灰计价方法孙1、存货的巷计价采用加自权平均法。尖2、加权平浆均法是以进烛货平均单价欢作为期末存津货的单价，糊据以计算存业货成本和销哨货成本。趁加权平均单爷价的计算公哲式为：期环初结存金额途+本期进货切金欣加权平均单夫价=违期初结存数忘量+并期末存货成脾本=加权平迅均单价×期丰末结存数量躲本期销货成程本=期初成捆本+本期进佳货成本-四蜂、存货的盘军点搞1、盘亏或柴毁损处理审第批单”由单臂2并在会计妻报表附注中垄进行说明；提如果其后批鹿准数。活固定资产管划理行固定资产是付指使用期限简超过一年的视房屋、建筑例物、机器、利机械、运输光工具以及其续他与生产、搏经营有关的组设备、器具怨、工具等。筹不属于生产猎经营主要设掉备的物品，穿单位价值在辉2000元艳以上，并且禽使用期限超逢过两年的也谱应当作为固咳定资产。怨一、购置固破定资产需提用前由使用部淋门提出申请弟，五千元以货下的由所属稳单位负责人裙审批；五千职元至一百万柜元的由股份盲公司常务执倘行总载批准于，一百万元绝八百万元的帅由董事长审欲批；八百万情元以上的，否报董事会审屯批（新上项该目投资必须腊经董事会批销准）；未经耻批准不得擅揭自购入固定春资产，发现陕违规的要追液究单位主要惰领导的责任胸。丹二、包预定汉可使用状态鼻前所必要的醒支出。简资产清单）汇的固定资产塌要登记造册垂，无四、凡属固机定资产采购底、骂企业财务部面门填报《固障定资产变动跪申请审批单德》灾部门逐层申霞报、审核，娱最终由计财菊中心批准后毕，方可处理季。坚决杜绝誓无手续、无惑申报、无审虹核、无批准宿、自行处理钟等现象。公蛙司严禁私自使变卖固定资萍产，正常报打废的固定资内产变价收入宁要及时上交讽。金七、固定资忙产折旧采用管平均年限法秒，具体规定编如下：佳（1）房屋货建筑物使看用年限30唤年年折旧难率3%预蹄计净残值率鉴4%；孔（2）通用病设备使用斥年限10年新年折旧率咸9.6%熄预计净残值稀率4%；微（3）专用诊设备使用值年限10年朽年折旧率晌9.6%街预计净残值类率4%；膨（4）运输转设备使用帮年限6年秀年折旧率1弯6%预计军净残值率4扒%；袍（5）其他命设备使用出年限6年纲年折旧率1提6%预计卫净残值率4们%。固定血资产折旧按船月提取，当与月增加的不姨提折旧，当薄月减少的当认月照提折旧桐。败八、固定资串产因技术状哄况需进行维栏修时，应由笑使用部门逐为层申报、审公核，最终由畏计财中心批草准方可修理编。赔企业应对其选其中，销售腰净价是指资纳产的销售火合理的预计轰各项资产可伤能发生的损椅失，对可能慕短期投资应失按成本与市或价孰低计量卸，市价低于罪成本的部分芬，应当计提饱短期投资跌区价准备。湖总公司采用帽按单项投资春计提减值准廉备。暮二、应收款剑项的减值准焦备钻总公司应当锈在期末分析尼各项应收款迹项的可收回凑性，并预计命可能产生的戒坏账损失。长对预计可能粘发生的坏账抓损失，计提壳坏账准备。摇总公司采用鸡账龄分析法鸣计提应收款杜项坏账准备边，具体规定园如下：利账龄计提建比例辫1年以内史5%1—2年2—3年夺3—5年箭10%2额0%50封%划5年以上靠1