02公司环境和相关方控制程序

综合管理体系程序文件公司环境和相关方控制程序1范围为了识别与本公司目标和战略方向相关,影响实现综合管理体系预期结果的各种内、外部因素，相关方的需求和期望，并对其进行有效管理，以保证公司综合管理体系的策划能实现预期的结果，制定本程序。本程序适用于对本公司内外部因素、相关方要求的管理。2规范性引用文件GB/T19001-2016质量管理体系要求GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求3职责体系管理部是公司内外部因素、相关方要求识别、管理的归口部门，负责组织各部门进行内外部因素、相关方要求的识别、评价，汇总形成公司环境和相关方评价报告。公司各部门负责进行内外部因素、相关方要求的识别及评价，制定、执行应对措施，并评价其有效性。4输入法律法规和标准要求。顾客的要求和期望。内外部环境的优势、劣势。公司经营战略、方针、目标。外部供应过程、产品和服务等。5控制程序2019-05-31批准2019-06-032019-05-31批准QEOHS/SXS01.02.02-2019公司内外部因素识别、评价在建立与改进综合管理体系时，公司应充分识别并考虑那些与公司宗旨、战略方向相关，并影响公司实现综合体系预期结果的内部和外部因素。公司的内外部因素可以从以下几个方面进行识别：内部因素（包括但不限于）：a）公司价值观；b）公司的方针、目标及经营战略；c）企业文化；d）体系运行；e）绩效情况；f）产品和服务；g）资源和知识（如资金、人力资源、技术等等）。外部因素（包括但不限于）：a）法律、政策内容的变化；产品、体系认证标准更新等；b）经济和金融，如：国际经济走向、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩、信贷可得性、利率的变动等；c）社会和文化，如：本地失业率、安全感、教育水平、公共假日、工作时间；d）市场，如：市场容量、竞争力、价格风险等；e）技术，如：采用的新技术、新设备、新工艺；专利有效期；f）竞争，如：公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性、地方保护等。公司各部门负责根据各自的环境分析职责，收集相关数据，进行相应的分析和评价。体系管理部：内部（公司价值观、体系运行、绩效情况等），外部（法律法规和其他要求）。运营管理部：内部（体系运行、绩效情况、售后服务、资源和知识等），外部（法律法规和其他要求）。各BG、事业部：内部（体系运行、知识、绩效情况、产品和服务等），外部（法律法规和其他要求、技术、竞争、市场、社会和经济环境等）。制造部门：内部（产品、服务、绩效情况、体系运行、资源和知识等），外部（法律法规和其他要求、技术等）。供应链部：内部（产品、服务、绩效情况、体系运行、资源和知识等；外部（法律法规QEOHS/SXS01.02.02-2019和其他要求、市场）。行政部：内部（知识、体系运行、绩效情况、资源等），外部（法律法规和其他要求）。人力资源部：内部（企业文化、体系运行、绩效情况、人力资源），外部（法律法规和其他要求、文化、社会和经济环境等）。信息部：内部（体系运行、绩效情况、资源和知识等），外部（法律法规和其他要求）。内外部因素识别和评价的时机公司各部门每年年初对部门的内外部因素进行识别和评价，形成《内外部因素识别评价表》，并提交体系管理部，由体系管理部形成公司级《内外部因素识别评价表》。内外部因素评价的内容公司各部门对识别的内外部因素的符合性进行评价，对不符合要求的制定相应的措施并评价措施的有效性。内外部因素的监视公司各部门需对本部门负责的内外部因素变化情况进行实时监视，及时对《内外部因素识别评价表》进行修订，对变化的情况进行评价，并及时通知体系管理部。如内外部因素发生重大变化，将对公司的运行产生重大影响，由体系管理部组织相关部门讨论应对措施，踉踪实施并评价措施的有效性。各部门每季度对内外部因素符合情况进行检查，将检查结果填写绩效检查记录。公司各部门在管理评审前将绩效检查记录，提交体系管理部进行汇总整理，形成公司环境和相关方评价报告，将公司级《内外部因素识别评价表》作为附件，交公司主管领导进行审批，并作为管理评审的输入。内外部因素风险和机遇的识别公司各部门需对内外部因素识别风险和机遇，将识别的结果填写《风险和机遇识别评价表》，并按照《风险和机遇管理控制程序》进行管理和控制。公司相关方要求的识别、评价公司的相关方要求包括（但不限于）以下几个方面：a）顾客：产品的质量、价格和交付，节能环保的产品等；b）监管部门：遵守法律法规的要求；c）供方和合作伙伴：持续稳定的业务关系；d）公司员工：良好的工作环境，职业安全，得到承认和奖励；e）社会：环境保护，诚信，透明；遵守法律法规；QEOHS/SXS01.02.02-2019f）公司所有者和（或）股东：持续的盈利能力，透明度；g）公司各部门:经营、管理方面的需求。各部门具体负责内容体系管理部负责识别监管部门、社会、公司所有者和（或）股东、第三方认证/检测机构、公司其他部门、员工、公司其他部门等相关方要求；运营管理部负责识别外包外协供方、监管部门、公司其他部门、员工、公司其他部门等相关方要求；各BG、事业部、中央研究院负责识别顾客、外包外协供方、合作伙伴、公司其他部门、员工等相关方要求；人力资源部负责识别公司员工、监管部门、社会、公司其他部门等相关方要求；行政部负责识别物业公司、食堂、通勤公司、政府监管部门、施工方、公司其他部门、员工等相关方要求；供应链部负责识别供方、公司其他部门、员工等相关方要求；制造部门负责识别外包外协供方、公司其他部门、员工等相关方要求；财务中心负责识别银行、公司其他部门、员工等相关方要求；信息部负责识别公司其他部门、员工等相关方要求；相关方要求识别和评价的时机公司各部门每年年初对部门的相关方要求进行识别和评价，形成《相关方要求识别评价表》，并提交体系管理部，由体系管理部形成公司级《相关方要求识别评价表》。相关方要求识别、评价的内容公司各部门对识别的相关方要求的符合性进行评价，对不符合要求的制定相应的措施并评价措施的有效性。相关方要求的监视公司各部门需对本部门负责的相关方要求变化情况进行实时监视，及时对《相关方要求识别评价表》进行修订，对变化的情况进行评价，并及时通知体系管理部。如相关方要求发生重大变化，将对公司的运行产生重大影响，由体系管理部组织相关部门讨论应对措施，踉踪实施并评价措施的有效性。各部门每季度对相关方要求的符合情况进行检查，将检查结果填写绩效检查记录。各部门在管理评审前将绩效检查记录，提交体系管理部进行汇总整理，形成公司环境和相关方评价报告，将公司级《相关方要求识别评价表》作为附件，交公司主管领导进行审批，并作QEOHS/SXS01.02.02-2019为管理评审的输入。公司各部门需对相关方要求进行风险和机遇的识别，将识别的结果填写《风险和机遇识别评价表》，并按照《风险和机遇管理控制程序》进行管理和控制。6输出内外部因素识别评价表。相关方要求识别评价表。公司环境和相关方评价报告。7过程绩效测量评价内外部因素识别准确率；相关方及其要求识别准确率