保密管理条例与奖罚规定确保公司技术与经营秘密不流失

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档保密管理条例第一章总则第一条为确保公司的技术、经营秘密不流失，维护公司的经济利益，根据国家有关法规，结合本公司实际，制定本办法。第二章秘密等级的划分第二条密级划分按其重要程度、技术水平及失密后危害大小，公司密级划分为、、秘密三级。1、：是公司秘密中的核心部分，限极少数人知悉的事项，一旦泄密会使公司利益遭受危害和重大损失，甚至危及公司命运，包括但不限于：（1）经营决策、广告策划文书、市场调查与预测报告、促销方案、新产品开发计划、公司投资计划等；（2）主导产品配方、操作流程以及先进技术水平的先进技术、产品、科研成果、设备等核心；（3）通过秘密渠道引进的技术、设备、产品、样品、手段和来源等；（4）各类管理资料、产品成本及其利润等财务资料。2、：是公司秘密中比较重要的部分，一旦泄密，将给公司造成严重的损失，包括但不限于：（1）公司经营战略，远景规划，财务账簿，速递网络情况，总结计划。（2）、反映公司生产能力的方案、计划及特殊原材料等情况的计划、统计事项、产品试验报告、检验报告等。（3）新产品开发项目，有成效的技术革新、发明创造、各类流程改进方案及公司发生的重大技术质量问题。（4）公司财务、营销管理制度、目标管理方案、月度运行报告等。（5）公司人事档案、工资，公司总体组织架构包括生产线、外包业务、各营销人员市场运作方式等。（6）员工工资。（7）董事长、总经理的去向。3、秘密：是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。包括但不限于：员工档案，一般性合同、尚未进入市场的产品或尚未公开的各类信息。第三条凡是对内部公开、对外部保密的文件、资料，作为内部资料也可不划分密级。第三章保密的管理第四条公司宣传媒体不得涉及公司秘密，如对某一具体事项不能确定是否需要保密，应先由部门负责人审定；第五条召开秘密性会议，要严格控制会场，会议内容要记在保密本上（会后收回或不允许记录），如需参阅，另办借阅手续。第六条所有密件一律不准外单位人员借阅，本公司人员亦不得代为转阅。第七条外单位人员来公司参观、学习，应由人事行政中心规定接触范围，并指定专人陪同，不准外单位人员随意进入涉密区域。第八条对外交往中一旦发现失密、泄密问题，必须立即报告公司领导，及时采取补救措施。第四章保密教育第九条各部门要经常性地对员工进行保密教育和检查，对新进员工必须事先进行保密教育，学习保密条例，方能上岗。第十条员工必须遵守下列保密守则：（1） 不该说的秘密，绝对不说；（2） 不该问的秘密，绝对不问；（3） 不该看的秘密，绝对不看；（4） 不该记录的秘密，绝对不记录；（5） 不在非保密本上记录秘密；（6） 不在私人通信中涉及秘密；（7） 不在公开场所或家属、亲友面前谈论秘密；（8） 不在不利于保密的地方存放秘密文件资料；（9） 在秘密要害岗位工作和接触秘密的人员，要先审查后使用。第五章奖惩第十一条对保密工作作出贡献，具有下列条件之一的部门和个人给予500-1000元以上的奖励：1、一贯严格执行保密条例，坚持原则，坚决保护公司秘密者；2、发现他人失密、泄密或出卖公司秘密，能及时制止、举报，采取补救措施的。第十二条出现下列失密、泄密问题之一的，公司将视性质、情节轻重，给予通报批评、经济处罚、降级直至解除劳动合同:1、为谋取私利，将公司秘密通过种种非法手段卖给别人，使公司利益遭受较大损失者。2、在工作中违反保密规定，传播公司秘密信息，给公司造成不良影响的。3、保密观念淡薄，警惕性不高，致使秘密失窃者。第十三条因工作疏忽，导致公司秘密被不应知悉者知悉的，视情节轻重，处以500-1000元的经济处罚。第六章附则第十四条本办法由人事行政中心制订，自2016年9月起执行。第十五条本办法解释和修改权归人事行政中心。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档编制日期：2007-4执行时间：文件编号：JC/ZY001-2007仓库管理规范1、目的：为规范仓库收发料，库存及仓储管理。2、适用范围本规范适用于公司原材料或成品仓库的物资管理。3、管理职能3.1财务部3.1.1仓库物资管理工作由财务部归口管理。3.1.2负责对进出仓库物资数量、金额分类进行汇总，定期对仓库物资帐、卡、物、票据等进行核查。3.1.3负责制定仓库物资的现场管理、发料、入库、退库等管理制度并落实考核。3.2质保部负责对仓库入库物资进行质量检验。3.3技术部协助质保部做好仓库物资的技术鉴定。3.4生产采购部、生产车间等相关部门协助财务部、库房做好仓库物资管理工作，严格执行管理制度，切实履行制度规定的手续。4、仓库管理内容与要求4.1入库管理要求4.1.1原材料、外购件、外协件到厂后，库管员应进行外观、包装验收，查看包装完好与否，依照装箱单、外协零部件入库单核对物资的名称、数量、型号或图号、规格、生产日期、合格证等。4.1.2通过外观、包装检验合格后，将物资存放于“待检区”并及时通知相关检验员，检验员依据《进货检验控制程序》进行全数或抽样验证，并填写《进货检验记录单》或《进货验证记录单》，被检物资验证合格后，检验员在《入库单》上签字，合格品由库管员办理入库手续；一旦发现在质量问题需要退货的，由检验员填写《质量异常反馈单》，按照《不合格品处理控制程序》执行。对检验不合格的产品，要隔离存放，严禁领用。4.1.3库管员在物资入库并将送货单位的厂名、物资名称、型号或图号、数量准确登记在账册和《查存卡》上，要字迹清晰不得涂改。4.1.4对一些检验员无法检验的物资，以外协单位提供的合格证为准。对于经检验不合格、数量有差错等问题的物资，库管员应及时通知采购并不得办理入库手续。4.2发料管理要求4.2.1库管员在接到领料单后，要核对限额单或领料单，检查领料部门主管、领料人签字是否齐全，符合要求后，按需领数量发料。库管员在发料人栏签字认可，对于需领数量超过限额量，库管员必须拒绝发料，待办理相关手续后补发料；核对后发现领单与实际不符，库管员有责任向相关部门提出异议。4.2.2一般情况下，不准先领料后补开领料单。在生产停工待料情况下，可以采取灵活方式并报公司领导批准后可先行安排领料，但领料后必须在第二天补开领料单。4.2.3对没有检验或有质量问题的物资仓管员不得发货。4.2.4发料应依“先进先发”的原则，避免先进物资长期滞留库房，超过保管期，消减使用寿命。4.2.5库管员在发料时要与领料人做好当面交接手续，当面清点核对无误。4.2.6领料单在库管员完成当月工作后，要装订成册妥善保管移交给公司相关部门，严禁遗失。4.3工具管理要求4.3.1建立《工具领用（借用）台帐》。工具的使用分为领用和借用两种，按工具本身价值大小和使用频率定。对于贵重的，生产单位使用频率又不高的工具采取借用方式。使用频率高，需用量大采取领用方式。不管是借用还是领用，都必须是班长以上管理人员向仓库借或领。不管借用还是领用，库管员都必须在货卡或工具上做详细记录。4.3.2领用任何工具都必须采取以旧换新方式，没用旧的只能采取借用制。对同一种规格的工具同一个生产单位不可领用过多，仓库应给予控制，以免造成浪费。4.3.3若员工离厂，库管员应依员工离厂制度进行查收工具等相应手续。4.3.44.3.4.1工具在使用中发生自然损坏时，车间可自行修复，由车间自行实施。若车间无法修复，由班组长向仓库报修。经技术部确认、车间主任批准，由库管员及时委外维修。4.3.4.2工具在自然损坏或委外维修无法修复时，由班组长或库管员填写《报废申请单》，经技术部确认、副总经理批准，作报废处理。4.3.4.3车间和技术部根据生产需求，应及时提出本部门所需工具《临时采购申请单》，经副总经理批准，报生产采购部采购。4.4台帐管理要求4.4.1财务部仓库负责每天对仓库物资进出动态进行汇总、入账。每月最后一天为限，做好月度汇总工作，计算准确无差错。4.4.2台帐应字迹清楚、准确，并及时登入实际进价，以便分析价格变动情况。台帐不可随意涂改。4.4.3更换台帐时，要妥善保管好原始记录台帐，凭证。库管员应有保密意识，对所有台帐、资料、进价动态不得随意泄露。4.5现场管理要求4.5.1无关人员不得随意进入仓库，不得存放私人物件。4.5.2对领料人员要热情服务，杜绝不文明用语。4.5.3库房通道应畅通无阻，存放物应及时清理，货架、货位、物资要整齐、干净、卫生。4.5.4库管员应加强标识管识工作，保证区域标识、产品的唯一性标识和质量状态标识正确有效。4.5.5库管员下班认真检查防范设施，关闭水源、电源。4.5.6消防设施完好，消防工具不得挪为他用，对易燃易爆物品要有安全防护措施。4.6仓库保管要求4.6.1根据物资不同种类和特点，合理划区堆放，实行定置管理，规格材质数量清楚，做到库容整齐，物资堆放整齐。4.6.2对影响产品最终使用性能或安全性能的重要或关键物资，要有防范措施，封闭储存，并加锁管理。4.6.3根据物资的性能和特点，有针对性地做好维护保养工作，保证产品的使用性能。4.6.4物资摆放要以上轻下重为好，堆码不宜过高以防翻倒。存放在地面上物资要有下垫。如有露天堆放物资要上盖下垫，防雨、防晒、防人为碰撞发生。4.7退库管理要求4.7.1已经发出物资，因生产计划更改，质量、型号、规格上的差错没有耗用，生产任务或售后服务完成后的余料，应及时填写退库单，要求用红色笔来填写。4.7.2产品退料后经检验员复检合格，名称、数量、规格准确，方可入库，入账；如复检不合格，按照《不合格品控制程序》执行。4.7.3库管员在物资退料入台帐时，要用红色圆珠笔写在发出栏内，结余栏要用蓝色笔填写。4.8盘库管理要求为及时了解公司物资动态，为公司决策提供依据，须进行盘库、清点，以防呆滞物品存在和负帐现象。4.8.1财务部应对仓库加强日常检查巡视，及时发现问题及时整改。4.8.2每月底由财务部牵头，由库管员等相关人员参加，通过检查台帐，抽查物资方式进行，要求库管员能提供仓库月度物资的收、发、存情况。4.8.3每年12月中旬由财务部牵头，副总经理、库管员、发票管理员等相关人员参加对仓库进行清查，把各种物资盈、亏情况登记入帐。4.9仓库物资管理考核标准4.9.1依据3.5条仓库现场管理要求进行检查，每发现一条不符合处罚5-10元。4.9.2多购物资不办理相应手续，给予入库的处罚库管员20元/次，金额大时加重处罚。4.9.3除特殊物资外，未经检验的物资给予入库或流入生产单位，每发现一次处罚库管员20元，金额过大时加重处罚。4.9.4对于未经检验合格的物资，数量有差错等问题的物资，不办理手续，库管员给予发票点收入库，处罚20元/次，金额过大时加重处罚。4.9.54.9.6库房物资摆放合理分类存放到堆料区。