2023年非业务部门绩效考核方案(试行版)-总裁办

银京集团管理目标、考核及激励方案（试行版）（2023年）2023年12月29日2023年管理目标、考核及激励方案为实现银京集团五年战略规划，落实2023年度管理目标，明确各部门的薪酬、业绩奖励和考核指标，制定2023年管理目标、考核及激励方案（以下称本方案）。方案试行期限：自2023年1月1日起至2023年12月31日止考核方法考核对象为以部门为单位的团队考核；考核方式为月度评分考核、半年目标考核、年终业绩考核的方式，即每月按照“2023年度考核项目指标”考评记分，半年考核与年终业绩考核均以过去的平均分为基数核算；管理目标考核的指标总分为120分；每月2日前（遇节假日时间另定），各考核数据提供部门将实际完成情况根据行政人事部提供的考核数据汇总表填写相关数据或计分结果，并提交行政人事部进行计算和统计相应的数据；行政人事部根据各部门提交数据计算得出的结果，交由部门最高负责人审核确认；集团于每个季度对管理目标及考核目标等进行回顾及优化；每月5日前（遇节假日时间另定），各部门主管向集团总裁办提交以下资料：KPI考核数据结果；为实现管理目标二制定的下月工作计划；更新岗位角色职责说明书（根据需要分解KPI）；费用使用汇报和计划；人力发展状况及薪资分配方案；影响KPI和公司运营管理的相关事件或项目执行进展；工作流程改进优化汇报；集团要求提交的其它文件和资料。2023年度集团管理总目标及各部门考核项目指标集团管理总目标：直接人工成本降低20%直接生产材料成本均降5%间接生产管理及行政管理成本降低20%2、各部门考核项目指标（见附件）激励方案集团根据各部门完成降本及提升绩效目标的贡献，设定月度绩效薪资、半年目标奖、年度绩效奖、降本绩效奖、总裁特别奖各部门（团队）员工薪资总额根据管理目标于年初确定，月度薪资在每月发放，团队的各项绩效奖金将于年中和年终两次核算；部门（团队）2023组织结构和人员预算、员工的月度薪资及各类奖金分配方案均由部门负责人提报集团，经集团批准后执行；集团以销售开票金额进行考核，团队年度绩效奖金的计算、兑现发放必须以集团实际回笼资金计算；如果员工在奖金发放日前离职（离开公司），将不能获得奖金；薪酬及奖金定义员工薪酬结构包括：月度薪资、半年目标奖金、全年绩效奖金、总裁特别奖金、降本绩效奖金及其他奖励奖金；团队年度工资总额：团队所有员工的工资、津贴、奖金、现金或者其他非现金形式的薪酬福利年度总和，以行政人事部提供的金额数据为依据；团队月度工资总额：团队年度工资总额/12，以行政人事部提供的金额数据为依据；半年目标奖金：团队于年中时，达成人力成本（降低）目标，公司给予的即时奖励；年度绩效奖：集团营销和利润目标在半年和年终达成后，以营业利润金额为基数提成的业绩奖励；总裁特别奖：基于部分团队或个人的优异表现，总裁特批的奖金奖励；降本绩效奖：团队在年度固定费用总额中所节约费用的50%；固定费用：除薪资福利外的其他行政办公及管理费用，包括但不限于：水电费分摊、快递、办公用品和设施设备费用、公共设施和设备使用费用或费用分摊、招待费用及其他相关费用等。以财务部提供总金额数据为依据，费用分摊部分，能按照部门计算以部门计算，不能按部门计算的，按人数分摊。薪资及奖金计算月度薪资计算以团队为单位，考评结果作为核算系数进行核算，绩效系数如下：考核得分（平均分）发放系数计算公式>=120分120%团队月度工资总额×120%101分–119分110%团队月度工资总额×110%91分–100分100%团队月度工资总额×100%81分–90分90%团队月度工资总额×90%71分–80分80%团队月度工资总额×80%<=70分70%团队月度工资总额×70%半年目标奖奖金=现金人民币1000元*人数奖励条件：半年统计，团队已实现人工成本降低20%目标；并承诺确认，全年人工成本目标确保完成的部门；每月考评分数平均在80分（含）以上；发放时间：在七月份的薪资中发放年度业绩奖金计算年度业绩奖金总额=营业利润目标×10%×部门平均人数/非营销部门总人数年度业绩奖金=年度业绩奖金总额×60%×考核平均分数/100奖励条件：集团营业目标及利润目标达成团队年度人力成本及费用目标达成月度考评分数平均分>=80分总裁特别奖由总裁根据当年利润核算特别发放。奖励条件：集团营业目标达成、团队年度人力成本及费用目标达成、团队业绩平均分数在95分（含）以上的团队，或为公司做出具有实际价值的重大贡献。发放时间：春节后第二个月降本绩效奖金计算奖金1=（固定费用金额-已使用费用金额）×50%奖金2=（固定薪资总额-已发放薪资总额）×50%奖励条件：各部门（团队）达成年度薪资及各项费用目标后，且节省更多成本。附件：2023年度各部门考核项目指标（1）总裁办管理目标及考核项目指标序号指标分数考核值指标定义数据来源考核标准1销售达成率5100%销售目标达成销管部半年达成55%全年达成100%如未达成目标，分数为02利润达成率5100%年度利润达成财务部半年达成55%全年达成100%如未达成目标，分数为03企业文化推进计划完成率15100%企业文化推进件数/总计划件数（每月汇报）总裁办每减少10%扣1分4政府项目计划跟踪成功率2050%完成项目的次数/计划项目次数（获得政府批准即完成，每月汇报）财务部/总裁办每增加10%或者增加100万收益，加5分5各项决议落实完成率20100%对决议跟踪按时完成数/总决议数总裁办发生一次未按时完成扣2分6行业及与经营业务相关信息和数据收集5100%每周完成数据收集并汇总重要信息须当天汇报总裁办/其他部门未完成或遗漏一次扣2分，如当月没有任何汇报分数是07公司IT系统运行管理效率10100%无维护失当造成系统或相关设备停止运行事件其他部门各部门投诉，出现一次扣2分8风险控制体系管理计划完成率15100%内审计划完成率100%风险控制流程执行完成率100%合同审核完成率100%其他风险控制计划完成率100%总裁办/各部门每个未按时完成的措施扣5分9风险控制与合规执行15100%发现并提出方案控制风险总裁办/其他部门每发生未发现的